Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige 2011-11-24 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 19.00-21.15. Beslutande Sixten Carlsson (s), ordf Eva Kungsmark (s), vice ordf Lars-Evert Dahlberg (kd) 2:e vice ordf Abbe Ronsten (s) Marit Ragnarsson ( c) Iris Carlsson-Rustas (s) Tommy Andersson (m) n-erik Steen (s) Sven Frejd ( c) Kerstin Bäck (s) Marie Richaud (m) Mats Nilsson (s) Lotta Bergstrand ( fp) Karl-Erik Finnäs ( c) Annaklara Levin (s) Simon Malmberg (s) Hans Richaud (m) Elsa Efraimsson-Vestman, (c) Ann Britt Grünewald (s) Göran Johansson (v) Ingemar Nygren (mp) Gudrun Eriksson (s) Johan Fredriksson (m) Sune Hemmingsson ( c) Fredrik Michaelsson (fp) Benny Gifting (s) Maud Jones ns (s) Maj-Lis Nyberg ( c) Ulrika Åsåker (m) Tommy Alvik (s) Ann-Margreth Lundin (s) Anette Berg ( c) Torbjörn Gunnarsson (s) Malin Hedlund (m) Övriga deltagare Margareta kobsson, nämndsekr Klas nsson, IT-chef Stina Stenberg, administrativ chef Peter Alfredsson, personalchef Christer Malmstedt, kommunchef Bert Stabforsmo, ekonomichef Lena Moberg, kultur- och bibliotekschef Bengt Wester, kommunrevisionen Marianne Trana, socialchef Lennart Eriksson, fastighetschef Andreas Mossberg, gatuchef Tuula Svedberg, kostchef Karin Åberg, förvaltningschef barn- och utbildning Anna Nygren, VA/Renhållningschef Utses att justera Maud Jones ns och Ulrika Åsåker Rådhuset i Säter, måndagen den 28 november kl 16.00 Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 178-183 Margareta kobsson Ordförande Justerande Sixten Carlsson Maud Jones ns Ulrika Åsåker Organ Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2011-11-24 Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift 2011-11-29 Datum för anslags nedtagande Kommunkansliet Margareta kobsson 2011-12-21

Kommunfullmäktige 2011-11-24 2 Kf 178 Dnr KA11/343 Kommunal skattesats 2012 Ärendebeskrivning: Kommunallagen kap 8 anger att kommunfullmäktige skall fastställa den kommunala skattesatsen. Den kommunala skattesatsen för 2011 är 22:56 kronor. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar fastställa den kommunala skattesatsen 2012 till 22:56 kronor, d v s oförändrad mot 2011. Kommunstyrelsens förslag till beslut: Kommunfullmäktige beslutar fastställa den kommunala skattesatsen 2012 till 22:56 kronor, d v s oförändrad mot 2011. Kommunfullmäktiges beslut: Fastställer den kommunala skattesatsen 2012 till 22:56 kronor, d v s oförändrad mot 2011. Justerande sign

Kommunfullmäktige 2011-11-24 3 Kf 179 Dnr KA11/316 Förslag till budget 2012 och plan för 2013-2014 Ärendebeskrivning: Genomgång och presentation av respektive nämnds/förvaltnings budgetförslag samt förslag till budget 2012 och plan för 2013-2014. Sammanfattning av budgetdirektiv. Genomgång av intäktsläget, de samlades äskanden i drift och investeringsbudgetar samt övriga ärenden som skall behandlas i samband med budget. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar 1) Fastställa driftbudgetramar för 2012, 527 950 000 kronor enligt bilaga 1 Au 281/11. 2) Fastställa investeringsbudgetramar för 2012, 34 742 000 kronor enligt bilaga 2 Au 281/11 3) För 2013 och 2014 fastställa totalramar för kommunen enligt följande: Driftbudgetram 2013: 538 325 000 kronor. Driftbudgetram 2014: 548 925 000 kronor. Investeringsram 2013: 43 568 000 kronor Investeringsram 2014: 32 989 000 kronor 4) Fastställa finansiella mål, bilaga 3 Au 281/11 5) Fastställa verksamhetsmål bilaga 4 Au 281/11 6) Anslag över 500.000 kr i investeringsbudgeten får inte ianspråktagas innan tillstånd lämnats av kommunstyrelsens arbetsutskott. 7) Bemyndiga kommunstyrelsen ianspråktaga upp till 500.000 kr per ärende av medel som innebär förändring av det egna rörelsekapitalet. 8) Bemyndiga kommunstyrelsen att för kommunens räkning förvärva eller överlåta fastigheter eller fastighetsdel till ett belopp om högst 500.000 kr per ärende. 9) Att kommunstyrelsen under år 2012 har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2012, samt utnyttja krediten om 36 mkr på kommunens koncernkonto forts Justerande sign

Kommunfullmäktige 2011-11-24 4 Kf 179 forts 10) Att såsom för egen skuld ingå borgen för Säterbostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 88 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga låne-belopp. 11) Att såsom för egen skuld ingå borgen för Säters Kommuns Fastighets AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 2 400 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. Information: Ekonomichef Bert Stabforsmo deltar vid kommunstyrelsens sammanträde och redovisar förslag och förutsättning till budget 2012 och plan för 2013-2014. Yrkanden: Elsa Efraimsson-Westman (c ) yrkar att miljöberedningens budget redovisas med en egen rad samt att 140 tkr omfördelas från miljö- och byggnämndens driftsbudgetram till miljöberedningens budgetram. Lotta Bergstrand (fp) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Proposition: Ordföranden ställer proposition på Elsa Efraimsson-Westmans yrkande och arbetsutskottets förslag varvid han finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsens förslag till beslut: Kommunfullmäktige beslutar 1) Fastställa driftbudgetramar för 2012, 527 950 000 kronor enligt bilaga 1 Ks 251/11. 2) Fastställa investeringsbudgetramar för 2012, 34 742 000 kronor enligt bilaga 2 Ks 251/11 3) För 2013 och 2014 fastställa totalramar för kommunen enligt följande: Driftbudgetram 2013: 538 325 000 kronor. Driftbudgetram 2014: 548 925 000 kronor. Investeringsram 2013: 43 568 000 kronor Investeringsram 2014: 32 989 000 kronor forts Justerande sign

Kommunfullmäktige 2011-11-24 5 Kf 179 forts 4) Fastställa finansiella mål, bilaga 3 Ks 251/11 5) Fastställa verksamhetsmål bilaga 4 Ks 251/11 6) Anslag över 500.000 kr i investeringsbudgeten får inte ianspråktagas innan tillstånd lämnats av kommunstyrelsens arbetsutskott. 7) Bemyndiga kommunstyrelsen ianspråktaga upp till 500.000 kr per ärende av medel som innebär förändring av det egna rörelsekapitalet. 8) Bemyndiga kommunstyrelsen att för kommunens räkning förvärva eller överlåta fastigheter eller fastighetsdel till ett belopp om högst 500.000 kr per ärende. 9) Att kommunstyrelsen under år 2012 har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2012, samt utnyttja krediten om 36 mkr på kommunens koncernkonto 10) Att såsom för egen skuld ingå borgen för Säterbostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 88 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga låne-belopp. 11) Att såsom för egen skuld ingå borgen för Säters Kommuns Fastighets AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 2 400 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. Information: Vid dagens sammanträde i kommunfullmäktige föredrar ekonomichef Bert Stabforsmo om bakgrund och förutsättningar för kommunstyrelsens förslag till budget 2012 Protokoll från genomförda MBL-förhandlingar har tillställs kommunfullmäktiges ledamöter. Därefter lämnar ordföranden ordet fritt för överläggningar beträffande budgetförslaget. forts Justerande sign

Kommunfullmäktige 2011-11-24 6 Kf 179 forts Yttrande: Under överläggningen yttrar sig Abbe Ronsten (s), Marit Ragnarsson ( c), Lotta Bergstrand (fp), Ingemar Nygren (m), Elsa Efraimsson-Vestman. Yrkande 1: Centerpartiet genom Marit Ragnarsson yrkar att Miljöberedningen får en egen rad där driftsbudgeten synliggörs för beredningen. Kommunstyrelsens förslag att miljöberedningens budget ingår i kommunstyrelsens ram. Propositionsordning Ordförande ställer proposition på framställda yrkanden varvid han finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. Yrkande 2 Centerpartiet genom Marit Ragnarsson yrkar att Miljöberedningen tillförs 480 000 kr vilken finansieras med 300 000 kronor som från kommunstyrelsens driftbudget samt att miljö-och byggnämndens ram minskas med 140 000 kronor. Abbe Ronsten (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Propositionsordning Ordförande ställer proposition på framställda yrkanden varvid han finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. DRIFTBUDGET Miljö- och byggnadsnämnden Kommunfullmäktige fastställer budgetramen till 5 078 000 kronor. Kulturnämnden Yttrande: Vid behandling av kulturnämndens driftsbudget yttrar sigannbritt Grünewald.. Kommunfullmäktige fastställer budgetramen till 7 632 000 kronor. Revision Kommunfullmäktige fastställer budgetramen till 800 000 kronor. Barn- och utbildningsnämnden Kommunfullmäktige fastställer budgetramen till 160 607 000 kronor. Fritidsgårdar/Ungdomens Hus Kommunfullmäktige fastställer budgetramen till 1 643 000 kronor. forts Justerande sign

Kommunfullmäktige 2011-11-24 7 Kf 179 forts Gymnasieskola/Vuxenutbildning Kommunfullmäktige fastställer budgetramen till 61 616 000 kronor Socialnämnden IFO Kommunfullmäktige fastställer budgetramen till 30 752 000 kronor Socialnämnden ÄHO Kommunfullmäktige fastställer budgetramen till 160 410 000 kronor. Överförmyndare Kommunfullmäktige fastställer budgetramen till 710 000 kronor. Kommunstyrelsen med dess förvaltningar Kommunfullmäktige fastställer budgetramen till 97 193 000 kronor. Centrala reserven Kommunfullmäktige fastställer budgetramen till 1 509 000 kronor. INVESTERINGSBUDGET Miljö- och byggnämnden Kommunfullmäktige fastställer investeringsramen till 0 kronor. Kulturnämnden Kommunfullmäktige fastställer investeringsramen till 235 000 kronor. Barn- och utbildningsnämnden/grundskola Kommunfullmäktige fastställer investeringsramen till 1 500 000 kronor. Barn- och utbildningsnämnden/dahlander Kommunfullmäktige fastställer investeringsramen till 200 000 kronor. Socialnämnden Kommunfullmäktige fastställer investeringsramen till 350 000 kronor. KS Fastighetskontor Kommunfullmäktige fastställer investeringsramen till 17 972 000 kronor. KS Gatukontor Kommunfullmäktige fastställer investeringsramen till 3 500 000 kronor. KS Kommunkansliet Kommunfullmäktige fastställer investeringsramen till 250 000 kronor forts Justerande sign

Kommunfullmäktige 2011-11-24 8 Kf 179 forts KS Personalkontor Kommunfullmäktige fastställer investeringsramen till 0 kronor KS Städenhet Kommunfullmäktige fastställer investeringsramen till 75 000 kronor KS IT- Inköpsenhet Kommunfullmäktige fastställer investeringsramen till 3 460 000 kronor VA/Renhållningsenhet Kommunfullmäktige fastställer investeringsramen till 7 200 000 kronor Kommunfullmäktige har sålunda beslutat: 1) Fastställa driftbudgetramar för 2012, 527 950 000 kronor enligt bilaga 1 Kf 179/11. 2) Fastställa investeringsbudgetramar för 2012, 34 742 000 kronor enligt bilaga 2 Kf 179/11. 3) För 2013 och 2014 fastställa totalramar för kommunen enligt följande: Driftbudgetram 2013: 538 325 000 kronor. Driftbudgetram 2014: 548 925 000 kronor. Investeringsram 2013: 43 568 000 kronor Investeringsram 2014: 32 989 000 kronor 4) Fastställa finansiella mål, bilaga 3 K 179/11. 5) Fastställa verksamhetsmål bilaga 4 Kf 179/11. 6) Anslag över 500.000 kr i investeringsbudgeten får inte ianspråktagas innan tillstånd lämnats av kommunstyrelsens arbetsutskott. 7) Bemyndiga kommunstyrelsen ianspråktaga upp till 500.000 kr per ärende av medel som innebär förändring av det egna rörelsekapitalet. 8) Bemyndiga kommunstyrelsen att för kommunens räkning förvärva eller överlåta fastigheter eller fastighetsdel till ett belopp om högst 500.000 kr per ärende. 9) Att kommunstyrelsen under år 2012 har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2012, samt utnyttja krediten om 36 mkr på kommunens koncernkonto forts Justerande sign

Kommunfullmäktige 2011-11-24 9 Kf 179 forts 10) Att såsom för egen skuld ingå borgen för Säterbostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 88 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. 11) Att såsom för egen skuld ingå borgen för Säters Kommuns Fastighets AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 2 400 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. Justerande sign

Bilaga 1 Kf 2011-11-24, 179 DRIFTBUDGET SÄTERS KOMMUN 1000-tal kr KF Prognos Preliminär Politisk Ram- Förslag Förslag Förslag Bokslut Beslut sep ram prioritering justering ram ram ram Nämnd/förvaltning 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2014 Miljö- och Byggnadsnämnd 3 807 4 847 4 847 5 078 0-1 5 078 5 078 5 078 Kulturnämnd 7 183 7 362 7 362 7 652 0-20 7 632 7 652 7 652 Revision 732 900 800 800 0 0 800 800 800 Barn- och utbildningsnämnd 160 713 157 097 157 097 161 417 0-810 160 607 161 417 161 417 Fritidsgårdar/Ungdomens hus 1 248 1 461 1 461 1 598 50-5 1 643 1 598 1 598 Gymnasieskola/Vuxenutbildning 66 592 62 084 62 084 62 472 0-856 61 616 62 472 62 472 Socialnämnd IFO 29 098 29 361 31 701 30 400 352 0 30 752 30 400 30 400 Socialnämnd ÄHO 147 377 155 596 154 177 160 772-352 -10 160 410 160 772 160 772 Överförmyndare 693 654 709 710 0 0 710 710 710 Kommunstyrelsen summa 84 131 95 437 95 943 97 992 1 133-1 932 97 193 98 092 98 592 Ekonomikontor 3 266 2 875 2 901 3 013 59 0 3 071 3 013 3 013 Fastighetskontoret 3 155 1 605 4 168 3 686 200-57 3 829 3 686 3 686 Skönvikshallen 2 509 2 399 2 399 2 539 0-29 2 509 2 539 2 539 Gatukontor 21 374 19 541 17 752 18 752-200 -468 18 083 18 752 18 752 Kommunkansli 20 571 30 412 30 272 31 435 340-312 31 463 31 435 31 435 Miljöberedning 140 200-200 0 0 200 200 Näringslivs- och utvecklingsenheten 3 820 3 932 3 932 4 104 200 0 4 304 4 104 4 104 Personalkontor 5 529 7 010 6 920 5 953 600-550 6 003 5 953 5 953 Pensioner 8 003 10 000 10 200 10 200 0 0 10 200 10 300 10 800 Räddningstjänst Dalamitt 8 083 8 196 8 161 8 336-95 0 8 241 8 336 8 336 Kostenheten 10 0 0 0 0 0 0 0 0 Städenheten -80 0 0 0 0 0 0 0 0 IT-enheten 8 115 9 469 9 099 9 774 229-515 9 488 9 774 9 774 VA/Renhållningsenhet -223 0 0 0 0 0 0 0 0 Central reserv 0 1 500 1 625 1 509 0 0 1 509 1 660 1 853 SUMMA 501 575 516 300 517 807 530 400 1 183-3 633 527 950 530 651 531 344 Kontroll 530 400 1 183 527 950 538 325 548 925 Procentuell ökning 2,94% 3,24% 2,73% 1,97% 1,97%

KSAU 2011-10-25 Bilaga 2 Kf 2011-11-24, 179 Investeringsbudget 2012-2014 1000-tal kr Säters Kommun Nämnd Utfall 2010 Budget 2011 Inkl till. anslag Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 S:a perioden 2012-14 Totala äskanden 12 087 19 771 34 742 43 568 32 989 111 299 Investeringstak 30 000 30 000 30 000 90 000 Differens -4 742-13 568-2 989-21 299 Miljö- och byggnämnd 0 30 0 0 0 0 Kulturnämnd 100 381 235 160 160 555 Barn- och utbildningsnämnd för/grundskola 0 1 850 1 500 1 500 1 500 4 500 Barn- och utbildningsnämnd Dahlander 200 200 200 200 600 Socialnämnden 594 500 350 350 350 1 050 KS Fastighetskontor 3 819 5 900 17 972 29 263 16 734 63 969 KS Gatukontor 2 646 2 750 3 500 3 050 3 150 9 700 KS Kommunkansli 142 100 250 0 0 250 KS Personalkontor 0 400 0 0 0 0 KS Städenhet 59 75 75 75 75 225 KS IT/Inköpsenhet 1 365 1 585 3 460 2 220 2 320 8 000 VA/Renhållningsenhet 3 362 6 000 7 200 6 750 8 500 22 450 2011-11-29/07:44 H:\Kansli\PROTOKOL\KF\Kf11\Handlingar111124\Bilagor\Investeringsbudget 2012-14 förslag KSAU.xlsx

Bilaga 3 Kf 2011-11-24 179 Finansiella mål Inledning Säters kommun skall ha en över tid stabil ekonomi. En stabil ekonomi är en grundläggande förutsättning för att kommunen skall klara de ålägganden som riksdagen har beslutat om, och de satsningar som kommunen själv vill göra. Kommunen kan endast med en stabil ekonomisk grund fullfölja sina åtaganden gentemot kommunens invånare. Kommunen har sedan 2002 budgeterat för att intäkterna skall vara högre än kostnaderna. Detta är ett grundläggande krav i kommunallagen som kommunen är skyldig att följa. Denna nivå är dock inte tillräcklig för att ge marginaler för oförutsedda händelser under året, och det ger inte heller kommunen möjlighet att under året vidta åtgärder som på sikt kan främja kommunens utveckling. Kommunen skall klara sina investeringar med egna medel, och inte behöva ta upp nya lån för detta ändamål. De lån som kommunen tidigare tagit skall successivt amorteras ner. Kommunen får genom amorteringarna lägre räntekostnader, och mer av kommunens tillgängliga resurser kan användas till den kommunala verksamheten. För att inte äventyra kommunens likviditet måste investeringar och amorteringar anpassas i storlek och tid. Kommunens bostadsbolag, Säterbostäder AB, skall uppvisa positiva resultat under planperioden. Bolaget bedöms inte behöva ytterligare finansiellt stöd från kommunen, och de borgensåtaganden kommunen har för bolagets lån bedöms inte behöva infrias. Bolaget bedöms under planperioden uppnå en sådan soliditet att en återbetalning av tidigare givna koncernbidrag kan påbörjas. Bolagets styrelse och kommunstyrelsen har tagit ett likalydande beslut med innebörden att det villkorade aktieägartillskottet om 9 mkr skall återbetalas under perioden 2010 2015. Kommunen har ett åtagande för pensioner intjänade före 1998 som ej redovisas som skuld i kommunens balansräkning. Åtagandet kommer att infrias successivt i takt med att kommunalt anställd personal går i pension, och kommunens kostnader för pensioner kommer att öka markant när de stora åldersgrupperna födda på 40-talet går i pension. En större del av denna kostnadsökning kan finansieras via de medel som avsatts i kapitalförvaltning, i samband med försäljningen av Säters Energiverk. Resterande kostnadsökning måste hanteras inom ordinarie ekonomiska ramar, och för detta måste kommunen ha en finansiell beredskap. Intäktsutvecklingen Tre saker är av avgörande betydelse för intäktsutvecklingen; befolkningsutvecklingen, skatteunderlagets utveckling, det kommunala utjämningssystemets utformning, samt statens anslag till detta. Under perioden 1995-2004 minskade Säters befolkning med i snitt 100 personer/år. 2005-2007 bromsades utvecklingen upp och vändes till en liten befolkningsökning och kommunen nådde 2007-12-31 åter 11 000 invånare. 2008 2010 har befolkningen åter minskat med sammanlagt 160 personer. 2011 har trenden brutits och vi kan när förslaget till budget skall läggas räkna in en mindre befolkningsökning. För åren 2013-2014 beräknas intäkterna av försiktighetsskäl utifrån en fortsatt minskning, men på en lägre nivå än tidigare. Ekonomikontoret har i uppdrag att följa utvecklingen och avgöra på vilken nivå intäkterna skall beräknas.

De egna skatteintäkterna och bidraget från inkomstutjämningen är beroende av hur skatteunderlaget, de totala taxerade inkomsterna, utvecklas. Det exakta utfallet är inte tillgängligt förrän vid definitiv taxering i december året efter inkomståret. Vid budgeteringstillfället bygger intäktsberäkningen på prognoser för det framtida utfallet. Kommunen använder sig av de prognoser som görs av Sveriges kommuner och landsting, 4 5 gånger per år. För de egna skatteintäkterna görs en justering utifrån historiska utfall. Den prognos som SKL har presenterat v 41 innebär en inbromsning av den snabbare tillväxt av skatteunderlaget vi såg under våren. Svensk ekonomi påverkas av den finansiella oron i vår omvärld Det system som finns för att utjämna skillnader i kostnadsnivå mellan kommunerna vilar till stor del på demografiska skillnader, kommunens åldersstruktur jämfört med rikets åldersstruktur. Säters kommun är nu inne i en period då vi relativt sett, tappar i demografiskt tryck på grundskolan, och från 2009 även på gymnasieskolan. Den ökning som sker inom barnomsorg och äldreomsorg väger inte helt upp denna minskning, vilket för med sig att den totala avgift som kommunen skall betala till systemet ökar successivt. Avgiften beräknas att öka med 2 mkr 2012 jämfört med 2011. Det särskilda system för utjämning av LSS-kostnader (Lag om särskilt stöd till vissa handikappade) som infördes 2004 har visat sig vara väldigt instabilt, och svårt att bedöma. 2011 får Säters kommun ett bidrag på 2,1 mkr från systemet. Den preliminära beräkningen för 2012 utvisar att Säter får betala en avgift på 0,2 mkr. Kommunens verksamhet minskar med bl. a fyra särskilda boendeplatser vilket förklarar förändringen i LSS-utjämning. Den kommunala fastighetsavgiften som infördes 2008 beräknas genom höjda taxeringsvärden tillföra ytterligare 2,7 mkr i intäkter 2012 jämfört med 2011. Ökningen beror på beräknat höjda taxeringsvärden på småhus utifrån försäljningsvärden 2010. Nivån på det generella statsbidraget till kommuner och landsting ligger fast i enlighet med 2011 års budgetproposition. Som tidigare aviserats kommer anslaget för 2012 att minskas motsvarande det tillfälliga generella tillskottet om 3 miljarder för 2011, varav 2,1 miljarder avser kommunerna och 0,9 landstingen. Därutöver minskar de generella statsbidragen med knappt 1 miljard kronor till följd av ekonomiska regleringar som avser ändrade kommunala åtaganden, dvs. införandet av den nya gymnasieskolan. Sammantaget innebär ovanstående utveckling att kommunens intäkter från skatter, generella statsbidrag och utjämning ökar 2012 med 6,5 mkr jämfört med 2011. Intäktsökning genom ytterligare höjning av kommunens utdebitering bedöms inte som möjlig under planperioden. Genom de höjningar som skett 2002 och 2003 på sammanlagt 1 kr befinner sig Säters kommun högt bland såväl länets som landets kommuner avseende kommunal skatt. Resultatmål Ett vanligt förekommande mål för resultat är att det skall överstiga 2 % av skatteintäkter generella statsbidrag och utjämning. Detta innebär för Säters kommun ett plusresultat på c:a 10 mkr. Plusresultatet är inte en vinst utan ett överskottsmål, som bl a skall täcka:

- Inflationssäkring av eget kapital. Vid ett nollresultat minskar det egna kapitalet i reala värden med kostnaden för inflationen - Finansiellt sparande för framtida behov som investeringar, och pensionsåtaganden - Marginaler för osäkerheter i intäkter och kostnader 2 % - målet är en schablon som gäller för hela kommunsektorn. Vid en anpassning och nyansering till Säters kommuns förhållanden skulle målsättningen kunna dras ner något. För inflationssäkring av det egna kapitalet krävs ett resultat på + 6-7 mkr. (Vid en inflation enl. Riksbankens inflationsmål om 2 %/år). Vårt behov av sparande är sannolikt något mindre än för genomsnittskommunen. Vi har satt av ett sparande för framtida pensionskostnader, och klarar under de närmsta åren av våra investeringar utan att behöva låna pengar. Ev. toppar vissa år kan pareras med lägre amorteringstakt på kommunens lån. Vilka marginaler vi behöver ha i resultatet beror på vilka reserver och marginaler vi har satt av centralt eller ute i verksamheterna. Långsiktigt resultatmål: Resultatet skall för att värdesäkra kommunens egna kapital överstiga 6-7 mkr. Resultatmål för planperioden: De senaste åren har präglats av en mycket osäker intäktssituation vilket omöjliggjort en mer långsiktig ekonomisk planering. Kommunen behöver återerövra det treåriga budgetperspektivet. Kommunens pensionsmedel skall användas enligt ursprunglig plan för att kapa toppen när kostnaderna för utbetalda ökar. Med hjälp av tillförda medel kan mer resurser tillföras kommunens verksamheter. Kommunens resultatmål anpassas så att en jämn utveckling av kommunens nettokostnad för verksamheten kan uppnås. Resultat Tillskott pensionsmedel Avkastning pensionsmedel Balanskravsresultat 2010 13.925 0-4.146 9.779 2011pr 5.847 0-4.340 1.507 2012 2.245 3.100-4.554 791 2013-1.094 6.100-4.605 401 2014 1.702 3.700-4.654 748 2015 4.407 4.200-4.688 3.919 Resultat 2012: + 0,8 mkr 2013: + 0,4 mkr 2014: + 0,7 mkr Investeringstak Säters kommuns investeringar bör för att undvika ökande avskrivningskostnader, inte vara högre än beräknade avskrivningar för resp. år. Detta innebär en högsta nivå på 14 mkr/år för skattefinansierad verksamhet. Därtill skall läggas en beräknad investering för kommunens VAverksamhet på 6-7 mkr/år enligt upprättad investeringsplan. Då behovet av investeringar under den kommande planperioden är mycket stort behövs under en begränsad tid en förhöjd volym. Detta innebär en succesiv ökning av kostnaderna för

avskrivningar, samt ett negativt kassaflöde. Kommunen klarar en viss utökning av investeringsbudgeten, men behöver i slutet av perioden utnyttja kommunens koncernkredit. Kommunen fastställer följande tak för investeringar under planperioden: 2012; 34,7 mkr 2013; 43,6 mkr 2014; 33,0 mkr Skuldsättning Kommunen genomförde i samband med omsättning av lån i maj 2011 en amortering på 10 mkr. Ytterligare amorteringar bedöms inte kunna göras under planperioden p g a det stora investeringsbehovet. Pensionsförvaltning Vid försäljningen av Säters energiverk avsattes 70 mkr till kapitalförvaltning för framtida pensionskostnader. 1998 placerades dessa medel i aktiv kapitalförvaltning hos två förvaltare. I det reglemente som reglerar hur förvaltarna får placera kapitalet har angetts att huvuddelen skall vara placerat i räntebärande värdepapper. Aktiemarknadens svängningar har påverkat kapitalets utveckling. När kursutvecklingen har varit god har avkastningen bidragit till att förbättra kommunens kapital. Vid nedgången i börsen sjunker värdet. För att motverka svängningar i kapitalets värde, har kapitalet placerats om under våren 2006. Kapitalet är nu placerat i Statliga realränteobligationer, samt i bostadsobligationer utgivna av svenska bostadsfinansieringsinstitut. Detta ger en långsammare, men mer stabil värdeökning. Kommunen skall för varje år ta ett beslut om hur mycket av pensionsfonden som skall utnyttjas för pensionsutbetalningar. Fonderingen av pensionsmedel, och utnyttjandet av de fonderade medlen kan utgöra grund för att frångå kravet på balans i budget och bokslut. Budgeten kan underbalanseras med det belopp som används ur fonden. Kommunen fastställer följande mål för pensionsförvaltningen för planperioden 2012-2014 Avkastningen på pensionsförvaltningen beräknas under planperioden uppgå till 3,5 %/år Kostnader för utbetalda pensioner finansieras upp till 7,1 mkr/år av skattemedel. För belopp över denna nivå tillskjuts medel från pensionsförvaltningen. 2011 har i planen avsatts 2,9 mkr. Då dessa inte behöver tas i anspråk läggs de som ett extra tillskott 2013 för att klara en jämn kostnadsökning i verksamheterna 2012: 3,1 mkr 2013: 6,1 mkr (extra tillskott 2,9 mkr) 2014: 3,7 mkr

Resultaträkning R E S U L T A T R Ä K N I N G Utfall Budget Prognos Budget Budget Prognos Prognos 2010 2011 2011 2012 2013 2014 2015 Verksamhetens intäkter 96.560 81.373 94.952 96.577 98.576 100.619 103.317 Verksamhetens kostnader -571.219-573.773-587.621-597.677-610.051-622.694-639.392 Avskrivningar -17.280-17.000-16.872-17.000-17.550-18.450-18.950 Jämförelsestörande poster -9.077 1.500 1.500 0 0 0 0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTN. -501.016-507.900-508.041-518.100-529.025-540.525-555.025 Skatteintäkter 403.863 413.976 420.547 430.591 438.432 453.811 470.658 Generella statsbidrag och utjämning 105.799 88.346 88.034 84.496 84.551 84.238 85.165 Finansiella intäkter 1.644 1.918 1.848 1.672 1.472 780 356 Finansiella kostnader -512-881 -881-968 -1.129-1.290-1.452 RESULTAT FÖRE PENSIONSFÖRV. 9.778-4.541 1.507-2.309-5.699-2.986-298 Pensionsförvaltning 4.146 4.340 4.340 4.554 4.605 4.688 4.705 ÅRETS RESULTAT 13.924-201 5.847 2.245-1.094 1.702 4.407 N Y C K E L T A L Utfall Budget Prognos Budget Budget Prognos Prognos Utfall 2010 2010 udget 2011 2011gnos 2011udget 2011 2012udget 2012 2013gnos 2013 2014gnos 2014 2015 2015 Nettokostnadernas (exkl avskr. o jämförelsestörande poster) andel av skatteintäkter o generella statsbidrag 93,1% 98,0% 96,9% 97,3% 97,8% 97,0% 96,4% Finansnettots andel av skatteint. -0,2% -0,2% -0,2% -0,1% -0,1% 0,1% 0,2% Andel av skatteint. disp. för investeringar 7,1% 2,2% 3,3% 2,9% 2,3% 2,9% 3,4% Årets resultat 13.924-201 5.847 2.245-1.094 1.702 4.407 Kassaflöde (förändring räntebärande tillgångar och skulder) 2.185-7.458-4.083-15.497-27.112-12.837-1.643 Soliditet 71% 71% 73% 73% 73% 73% 74% Sambandet mellan verksamhetens nettokostnad och total driftram 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Verksamhetens nettokostnad 501.016 507.900 518.100 528.475 539.075 553.075 ökning kkr 6.884 10.200 10.375 10.600 14.000 ökning procent 1,37% 2,01% 2,00% 2,01% 2,60% + Internräntor kapitalkostnad 5.088 4.900 7.350 7.350 7.350 7.350 + Överskott sociala avgifter 4.548 2.000 2.500 2.500 2.500 2.500 + Jämförelsestörande poster -9.077 1.500 0 0 0 0 = Total driftram 501.575 516.300 527.950 538.325 548.925 562.925

Kassaflödesanalys F I N A N S I E R I N G S A N A L Y S / K A S S A F L Ö D E S A N A L Y S (enl. Rådet för kommunal redovisning, rekommendation nr 16.2) Utfall Budget Prognos Budget Budget Prognos Prognos 2010 2011 2011 2012 2013 2014 2015 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat 13.924-201 5.847 2.245-1.094 1.702 4.407 Justering för avskrivningar 17.280 17.000 16.872 17.000 17.550 18.450 18.950 Just. för ökning pensionsavsättning 0 0 0 0 0 0 0 Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster som ingår i Årets resultat 0 0 0 0 0 0 0 Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 31.204 16.799 22.719 19.245 16.456 20.152 23.357 +/- Minskn/ökn övr. långfristiga fordr. 36 0 0 0 0 0 0 +/- Försäljn/inköp exploateringsmark 341 0 0 0 0 0 0 +/- Minskn/ökn övriga kortfrist. fordr. -19.414 0 0 0 0 0 0 +/- Ökn/minskn övriga långfrist. skulder 576 0 0 0 0 0 0 +/- Ökn/minskn övriga kortfristiga skulder -6.542 0 0 0 0 0 0 Kassaflöde från den löpande verksamheten 6.201 16.799 22.719 19.245 16.456 20.152 23.357 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i immateriella anl.tillg. 0 0 0 0 0 0 0 Försäljning av immateriella anl.tillg. 0 0 0 0 0 0 0 Investering i fastigheter o inventarier -3.958-24.257-26.802-34.742-43.568-32.989-25.000 Invest.bidrag fastigheter o inventarier 0 0 0 0 0 0 0 Försäljning av fastigheter o inventarier 0 0 0 0 0 0 0 Investering i aktier o andelar -4 0 0 0 0 0 0 Försäljning av aktier o andelar 0 0 0 0 0 0 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten -3.962-24.257-26.802-34.742-43.568-32.989-25.000 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Utlåning Ökning räntebärande långfr. fordr. -1.802 0 0 0 0 0 0 Minskning räntebärande långfr. fordr. 0 0 0 0 0 0 0 Ökning Pensionsmedel, omsättn.tillg. -4.151-4.340-4.340-4.554-4.605-4.688-4.705 Minskning Pensionsmedel, omsättn.tillg. 0 4.600 0 3.100 6.100 3.700 4.200 Upplåning Minskn pga utbet pensionsavsättning -54 0 0 0 0 0 0 Nyupptagna långfristiga lån 0 0 0 0 0 0 0 Amortering långfristiga lån -10.000 0-10.000 0 0 0 0 Ökning kortfristiga lån 0 0 0 0 0 0 0 Minskning kortfristiga lån 0 0 0 0 0 0 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -16.007 260-14.340-1.454 1.495-988 -505 Årets kassaflöde -13.768-7.198-18.423-16.951-25.617-13.825-2.148 Likvida medel vid årets början 66.579 52.811 52.811 34.388 17.437-8.180-22.005 Likvida medel vid årets slut 52.811 45.613 34.388 17.437-8.180-22.005-24.153 Spec. till Årets kassaflöde +/- Ökn/minskn kassa och bank -13.768-7.198-18.423-16.951-25.617-13.825-2.148 Årets kassaflöde -13.768-7.198-18.423-16.951-25.617-13.825-2.148

Balansräkning B A L A N S R Ä K N I N G Utfall Budget Prognos Budget Budget Prognos Prognos 2010 2011 2011 2012 2013 2014 2015 Immateriella anl.tillg. 262 262 131 0 0 0 0 Fastigheter o inventarier 248.887 256.144 258.948 276.821 302.839 317.378 323.428 Materiella anläggningstillgångar 248.887 256.144 258.948 276.821 302.839 317.378 323.428 Aktier o andelar 17.704 17.704 17.704 17.704 17.704 17.704 17.704 Räntebärande långfr. fordr. 1.802 1.802 1.802 1.802 1.802 1.802 1.802 Övr. långfristiga fordr. 2.752 2.752 2.752 2.752 2.752 2.752 2.752 Finansiella anläggningstillgångar 22.258 22.258 22.258 22.258 22.258 22.258 22.258 ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 271.407 278.664 281.337 299.079 325.097 339.636 345.686 Exploateringsmark 1.065 1.065 1.065 1.065 1.065 1.065 1.065 Övriga kortfrist. fordr. 40.531 40.531 40.531 40.531 40.531 40.531 40.531 Pensionsmedel, omsättn.tillg. 128.527 128.267 132.867 134.321 132.826 133.814 134.319 Kassa och bank 52.811 45.613 34.388 17.437-8.180-22.005-24.153 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 222.934 215.476 208.851 193.354 166.242 153.405 151.762 SUMMA TILLGÅNGAR 494.341 494.140 490.188 492.433 491.339 493.041 497.448 Eget kapital vid årets början 339.071 352.995 352.995 358.842 361.087 359.993 361.695 Årets förändring av eget kapital 13.924-201 5.847 2.245-1.094 1.702 4.407 EGET KAPITAL 352.995 352.794 358.842 361.087 359.993 361.695 366.102 Pensionsavsättning 2.262 2.262 2.262 2.262 2.262 2.262 2.262 AVSÄTTNINGAR 2.262 2.262 2.262 2.262 2.262 2.262 2.262 Långfristiga lån 40.000 40.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 Övriga långfrist. skulder 2.016 2.016 2.016 2.016 2.016 2.016 2.016 Långfristiga skulder 42.016 42.016 32.016 32.016 32.016 32.016 32.016 Kortfristiga lån 0 0 0 0 0 0 0 Övriga kortfristiga skulder 97.068 97.068 97.068 97.068 97.068 97.068 97.068 Kortfristiga skulder 97.068 97.068 97.068 97.068 97.068 97.068 97.068 SKULDER 139.084 139.084 129.084 129.084 129.084 129.084 129.084 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTT- NINGAR OCH SKULDER 494.341 494.140 490.188 492.433 491.339 493.041 497.448 Soliditet 71% 71% 73% 73% 73% 73% 74%

Bilaga 4 Kf 2011-11-24, 179 Mål för verksamheten 2012 Miljö- och byggnämnden Miljö- och byggnämnden skall genom att tillhandahålla byggklara tomter bidra till bra boendemiljöer och goda uppväxtvillkor. Där tillräcklig efterfrågan finns och där tekniska/ekonomiska möjligheter finns skall Säters kommun kunna tillhandahålla byggklara tomter inom ett år. Måluppfyllelsen mäts genom att stämma av antal tomter inom nya planområden mot efterfrågan. Kulturnämnden Kulturnämnden skall genom ett rikt kulturliv bidra till att göra kommunen attraktiv som boendemiljö. Biblioteksverksamhet innebär ekologiskt hållbar utveckling, eftersom böcker och andra medier återanvänds. Kulturnämnden skall få fler att utnyttja bibliotekens tjänster och delta i de kulturarrangemang som ordnas i förhållande till föregående år. Måluppfyllelsen mäts genom statistik på antal lån i bibliotekssystemet och över antal fysiska och virtuella besök på huvudbiblioteket. Kulturnämnden skall skapa fler arrangemang ute i kommundelarna i förhållande till föregående år. Måluppfyllelsen mäts genom räkning av antalet arrangemang dels i egen regi, dels med stöd från kulturnämnden. Barn- och utbildningsnämnden Det övergripande målet för barn- och utbildningsnämnden under planperioden är att bli Dalarnas bästa skola 2014. Nämnden har genom sitt kvalitetsarbete identifierat ett antal utvecklingsområden för år 2012, centrala för att nå målet att bli Dalarnas bästa skola 2014. Utifrån dessa områden har verksamhetsmålen för 2012 formulerats: Barn- och utbildningsnämnden skall för att bidra till bra boendemiljöer och goda uppväxtvillkor arbeta för att; Andelen barn och elever som känner sig trygga och trivs i förskola och skola ökar Andelen barn och elever som känner sig delaktiga och har inflytande i det egna lärandet ökar Måluppfyllelsen mäts via enkäter. Barn- och utbildningsnämnden skall för att bidra till att förstärka den positiva bilden av Säter arbeta för att; Meritvärdet ökar jämfört med 2011( preliminärt meritvärde 207,3) Skillnaden i meritvärde mellan pojkar och flickor minskar Andelen elever som genomför sin gymnasieutbildning på tre år ökar

Måluppfyllelsen mäts i nationell statistik. Barn- och utbildningsnämnden skall för att bidra till ekologisk hållbar utveckling arbeta för att; All verksamhet genomsyras av ett arbete för en ekologisk hållbar utveckling Måluppfyllelsen följs upp i enheternas kvalitetsredovisningar. Socialnämnden Socialnämndens äldre och handikappomsorg skall för att bidra till bra boendemiljöer och goda uppväxtvillkor, samt förstärka den positiva bilden av Säter arbeta för att; Nöjd-Kund-Index (NKI) i ordinärt boende skall vara 90% Nöjd-Kund-Index (NKI) i SÄBO skall vara 90% Måluppfyllelsen följs upp i socialstyrelsens årliga brukarenkäter. Socialnämndens individ- och familjeomsorg skall för att bidra till goda möjligheter till försörjning arbeta för att; 100 % av personer i behov av försörjningsstöd skall inom 6 månader ha en egen försörjning. Måluppfyllelsen mäts var 6:e månad genom aktgranskning. Socialnämndens individ- och familjeomsorg skall för att bidra till bra boendemiljöer och goda uppväxtvillkor arbeta för att; Inga placeringar i HVB- eller familjehem utanför det egna hemmet. Socialnämndens individ- och familjeomsorg skall för att bidra till att förstärka den positiva bilden av Säters kommun arbeta för att; En familjecentral inrättas under 2011 och är igång 2012. En arbetsmarknadsenhet finns etablerad i kommunen för personer med behov av rehabilitering och arbetsträning. Kommunstyrelsen KS Fastighetskontor Fastighetskontoret skall tillhandahålla ändamålsenliga lokaler för skola, barnomsorg och administration. Måluppfyllelsen mäts i form av kundnöjdhet med en årlig enkät till verksamhetsansvariga. Enkäten generar ett Nöjd Kundindex, NKI. För 2012 blir målsättningen att kundnöjdheten i form av NKI skall öka. KS Gatukontor Standarden på kommunens gator och vägar skall successivt höjas. Genom att ta fram en flerårsplan över vilka gator vi vill åtgärda samt vilken åtgärd som krävs så främjar vi en ökad samordning med t.ex. VA. Det blir även lättare att med hjälp av Gatuplanen kommunicera till medborgarna i vilken ordning vi prioriterar respektive gata Som grund till Gatuplanen ligger inventeringen över kommunens gator och vägar som utfördes av Skanska 2008.

Mål 2012: Ta fram Gatuplan (flerårsplan) och lägga 10 000 kvm ny asfalt KS Näringslivsenhet Antalet företag i kommunen skall öka. Målet följs upp via Nyföretagarbarometern som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum och Bolagsverket. För 2012 skall Antalet nyregistrerade företag per 1000 invånare vara 8,0. KKiK-mått 32 KS Kostenhet Kunderna inom äldreomsorg och skola skall vara nöjda med matens kvalitet. Kundnöjdheten mäts genom återkommande enkäter. Målet för 2012 är att höja skolelevernas nöjdhet från föregående mätning. KS VA/Renhållningsenhet Andel återvunnet material i förhållande till totala mängden hushållsavfall (%) skall öka. Målet för 2012 är att andelen återvunnet material skall vara större än 2011. KKiK mått 36. Kommunövergripande mål Medborgarna i Säters kommun skall uppleva att kommunen är en attraktiv plats att leva och bo i. Nöjdheten mäts i SCB:s medborgarindex som är en del av SCB:s medborgarundersökningar. Målsättningen för 2012 är att nöjdheten skall öka gentemot den undersökning som gjordes 2009. KKiK mått 39.

Kommunfullmäktige 2011-11-24 10 Kf 180 Dnr KA11/288 Svar på motion om Säter 2020 Ärendebeskrivning: En motion om Säter 2020 lämnades in till kommunfullmäktiges sammanträde 2011-09-29 av Tommy Andersson (m), Lars-Evert Dahlberg (kd) och Elsa Efraimsson-Westman (c ). Motionärernas förslag: Kommunfullmäktige tillsätter en grupp, som man anser är lämplig, med uppdraget att ta fram en vision om hur Säter skall vara och administreras 2020: Yrkande: Mats Nilsson (s) yrkar att motionen avslås. Tommy Andersson (m) yrkar att motionen bifalls. Proposition: Ordföranden ställer proposition på yrkandena varvid han finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar avslå motionen. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen. Yrkande: Tommy Andersson (m) yrkar att motionen bifalls. Proposition: Ordföranden ställer proposition på yrkande varvid han finner kommunstyrelsen beslutar avslå motionen enligt arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsens förslag till beslut: Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen. Yttrande: I ärendet yttrar sig Tommy Andersson (m), Abbe Ronsten (s) och Lotta Bergstrand (fp) Yrkanden: Tommy Andersson (m) yrkar bifall till motionen. Kommunstyrelsens förslag att avslå motionen. forts Justerande sign

Kommunfullmäktige 2011-11-24 11 Kf 180 forts Proposition: Ordföranden ställer proposition på yrkande varvid han finner att kommunfullmäktige beslutar avslå motionen enligt kommunstyrelsens förslag Votering begärs. Voteringsordning: till kommunstyrelsens förslag att avslå motionen. Nej till Tommy Anderssons förslag att bifalla motionen. Eva Kungsmark (s) Lars-Evert Dahlberg (kd) Abbe Ronsten (s) Marit Ragnarsson ( c) Iris Carlsson-Rustas (s) Tommy Andersson (m) n-erik Steen (s) Sven Frejd ( c) Kerstin Bäck (s) Marie Richaud (m) Mats Nilsson (s) Lotta Bergstrand ( fp) Karl-Erik Finnäs ( c) Annaklara Levin (s) Simon Malmberg (s) Hans Richaud (m) Elsa Efraimsson-Vestman, (c) Ann Britt Grünewald (s) Göran Johansson (v) Ingemar Nygren (mp) Gudrun Eriksson (s) Johan Fredriksson (m) Sune Hemmingsson ( c) Fredrik Michaelsson (fp) Benny Gifting (s) Maud Jones ns (s) Maj-Lis Nyberg ( c) Ulrika Åsåker (m) Tommy Alvik (s) Ann-Margreth Lundin (s) Anette Berg ( c) Torbjörn Gunnarsson (s) Malin Hedlund (m) Sixten Carlsson (s), ordf Avstår Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Avstår Nej Nej Nej Nej forts Justerande sign

Kommunfullmäktige 2011-11-24 12 Kf 180 forts 19 ledamöter röstar ja 13 ledamöter röstar nej 2 ledamöter avstår Kommunfullmäktiges beslut: Motionen avslås. Lars-Evert Dahlberg (kd), Marit Ragnarsson ( c), Tommy Andersson (m), Sven Frejd ( c), Marie Richaud (m), Karl-Erik Finnäs ( c), Hans Richaud (m), Elsa Efraimsson-Vestman, (c), Johan Fredriksson (m), Maj-Lis Nyberg ( c), Ulrika Åsåker (m), Anette Berg ( c) och Malin Hedlund (m) reserverar sig mot beslutet. Justerande sign

Kommunfullmäktige 2011-11-24 13 Kf 181 Dnr KA11/360 Förslag till avtal om övertagande av Säters Film- och TVmuseum Ärendebeskrivning: Förslag till avtal samt bilagor har upprättas av kommunkansliet och överlämnats till styrelsen för Folkets Hus. Avtalet innebär att Föreningen Folkets Hus i Säter överlåter med full äganderätt till Säters kommun, Säter Biograf och TV-museum samt Erik Westers donation från 1987 omfattande upprättad förteckning av inventarier (förteckningen bifogas upprättat avtal). Alla rättigheter till namnet Säters Biograf- och TV-museum är genom denna överlåtelse i Säters kommuns ägo. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar godkänna upprättat förslag till avtal. Kommunstyrelsens förslag till beslut: Kommunfullmäktige beslutar godkänna upprättat förslag till avtal. Yttrande: I ärendet yttrar sig Annbritt Grünewald (s) och Tommy Andersson (m). Kommunfullmäktiges beslut: Godkänna upprättat förslag till avtal. Justerande sign

Kommunfullmäktige 2011-11-24 14 Kf 182 Dnr KA 11/354 Förslag till kalendarium 2012 Ärendebeskrivning: Förslag till kalendarium för sammanträden med kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsen 2012. Förvaltningens förslag till beslut: Kommunstyrelsen beslutar godkänna förslag till kalendarium för kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott för 2012. Vid sammanträdet justeras kalendariet. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar godkänna förslag till kalendarium för kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott för 2012. Bilaga 1 Au 288/11. Kommunstyrelsen beslutar: Godkänna förslag till kalendarium för kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott för 2012. Bilaga 1 Ks 254/11. Kommunfullmäktiges beslut: Godkänner förslag till kalendarium för 2012 Bilaga 1 Kf.182/11. Justerande sign

Bilaga 1 Kf 2011-11-24, 182. Kalendarium 2012 Kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige Månad Ksau Ks Kf Plats/ort (KF) nuari 17, 31 10 26 Säter Februari 14 7 23 Säter Mars 6, 20 13 29 Säter April 3, 24 10 26 St Skedvi Maj 15, 22 8, 29 31 Gustafs Juni 12 14 Säter Folkets Hus Juli Augusti 28 (fm) 28 (em) September 4, 18 11 27 Säter Oktober 2, 22-23, 30 9 25 Säter November 13,20 6 29 Säter December 11 4 20 Säter Folkets Hus Postadress: Säters kommun, Box 300, 783 27 Säter Besöksadress: Rådhuset, Åsgränd 2, Säter Tfn vx: 0225 550 00 Fax: 0225-517 92 E - post: kommun@sater.se Hemsida: www.sater.se

Kommunfullmäktige 2011-11-24 15 Kf 183 Delgivningar 1. Protokoll från sammanträde med kommunstyrelsen 2011-11-08. 2. Budgetuppföljning per 2011-10-31. Kommunfullmäktige tar del av delgivningarna. Justerande sign