Plats och tid Tingshuset i Tanumshede, 23 januari, 2009 kl. 09.00 11.30 Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 23 januari, 2009 ande Ronnie Brorsson, Strömstads kommun Inger-Lise Skartlien, Rygge kommune Clas-Åke Sörkvist, Tanums kommun Uno Nilsson, Västra Götalandsregionen Övriga deltagande Yvonne Samuelsson, Gränskommittén Utses att justera Inger-Lise Skartlien Sekreterare Ordförande Justerande Organ Yvonne Samuelsson Ronnie Brorsson Inger-Lise Skartlien ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Paragrafer 1-12 Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet...
Arbetsutskottet Sida 2(5) 1 Sammanträdet öppnas Sammanträdet öppnas 2 Val av justerare Inger-Lise Skartlien väljs till justerare 3 Förslag till verksamhetsberättelse för år 2008 Sekretariatet har tagit fram förslag till verksamhetsberättelse och bokslut för 2008, vilken delas ut på mötet. Yvonne Samuelsson redogör kortfattat för verksamheten och det ekonomiska utfallet för år 2008. att godkänna verksamhetsberättelse och bokslut för år 2008 samt rekommendera kommittén att göra detsamma. 4 Stöd för gränsregionalt samarbete 2009-2011 Gränskommittén har under hösten 2008 hos Nordiska Ministerrådet ansökt om stöd på 1 200 000 DKK/år för det gränsregionala arbetet under åren 2009-2011. Nordiska Ministerrådet har beviljat Gränskommittén stöd på 1 000 000 DKK i 3 år (2009-2011). Ett kontrakt mellan Nordiska Ministerrådet och Gränskommittén kommer att upprättas under början av år 2009. att notera informationen till protokollet. 5 Förslag till reviderad budget för verksamhetsåret 2009 Vid Gränskommittén styrelsemöte den 5 december 2008 hade Nordiska Ministerrådet ej fattat något beslut om ev. gränsregionalt stöd till Gränskommittén. Styrelsen beslutade att anta budget för år 2009 utifrån tidigare beviljningar från Nordiska Ministerrådet. Sekretariatet fick i uppdrag att revidera budgeten till styrelsens nästa sammanträde efter beslut från Nordiska Ministerrådet. Om medel från Nordiska Ministerrådet erhålls enligt ansökan eller enligt tjänstemannaförslaget prioritera tillsättande av en 50 % handläggartjänst för Gränskommittén i Norge.
Arbetsutskottet Sida 3(5) Nordiska Ministerrådet har beviljat Gränskommittén 1 000 000 DKK/ år i 3 år (2009-2011). Sekretariatet har utarbetat förslag till reviderad budget för år 2009, vilken delas ut på mötet. Budgetförslagen diskuterades och arbetsutskottet förordar förslaget justeras med att ytterligare 50 000 kr tas från reserverade medel och används till verksamheten under 2009. att efter justering föreslå styrelsen fastställa reviderad budget för år 2009 enligt förslaget med en finansiering på 1 000 000 DKK från Nordiska Ministerrådet. 6 Slutredovisning KONTAKT 2007 och KONTAKT 2008 Sekretariatet har tagit fram en skriftlig slutrapport för projekten KONTAKT 2008 och KONTAKT 2009, vilken delas ut på mötet. Den preliminära bokslutet visar att projektet håller sig inom de ekonomiska ramarna. En fullständig slutrapport kommer att presenteras vid Gränskommitténs styrelsemöte den 27 februari 2009. att anteckna informationen till protokollet. 7 Statusrapportering KONTAKT 2009 Yvonne Samuelsson informerar om status i projektet KONTAKT 2009. KONTAKT 2009 kommer att arrangeras på Bohusgården i Uddevalla den 22-23 oktober 2009. Under december 2008 och januari 2009 har ansökan med projektbeskrivning inlämnas till Västsvenska Industri- och Handelskammaren, Nedre Glomma regionen och Fyrbodals kommunalförbund, skrivelse om fortsatt medfinansiering har skickats till Østfold fylkeskommune, en projektledare på svensk och norsk sida har anställs, en arbetsgrupp mellan projekt och arrangörskommun har bildats, webbsidan har uppdaterats, intresserade företag och sponsorer på svensk sida har kontaktats samt en enklare Flyers har tagits fram, som delas ut på mötet. Gränskommittén beslutar att notera informationen till protokollet
Arbetsutskottet Sida 4(5) 8 Information/rapportering Yvonne Samuelsson informerar om vad sekretariatet gjort och vad som planeras; Projektet Vårt gemensamma arv Koster-Ytre Hvaler har beviljats medel från Interreg Sverige-Norge. Projektet ska tillsätta en styr- respektive referensgrupp samt anställa en projektkoordinator. Sekretariatet har deltagit på, av Nordiska Ministerrådet arrangerat, erfarenhetsutbyte och utbildning av nya gränshinderdatabasen i Köpenhamn den 16-17 november 2008. Gränsregionerna har i uppdrag att lägga in de gränshinder som uppkommer i databasen. Arbetsgruppen globalisering och gränsregionalt arbete kommer att ha sitt första möte den 28 januari 2009 på Arlanda flygplats. att notera informationen till protokollet. 9 Gränskommitténs möte i Sarpsbors kommune den 27 februari 2009 Nästa möte med styrelsen kommer att hållas i Sarpsborg med Sarpsborg kommune som värd. Sekretariatet förslår att följande punkter tas upp på mötet; Förslag till bokslut och verksamhetsberättelse för år 2008. Stöd för gränsregionalt samarbete 2009-2011. Förslag till reviderad budget verksamhetsåret 2009. Slutredovisning KONTAKT 2007 och KONTAKT 2008 Statusrapportering KONTAKT 2009 Projektansökningar Information/rapportering från sekretariatet Övriga frågor att godkänna förslag till ärenden till kommitténs möte den 27 februari 2009. 10 Övriga frågor Arbetsutskottet har vid tidigare möte diskuterat en studieresa till Tornio-Haparanda som kommit långt i sitt gränsöverskridande arbete. Clas-Åke Sörkvist lyfter frågan och arbetsutskottet diskuterar lämpliga tider för resan.
Arbetsutskottet Sida 5(5) Ronnie Brorsson föreslår att vid Gränskommitténs nästa styrelsemöte påbörja en diskussion om Gränskommitténs framtida verksamhet ex. om det finns viktiga frågor för åren 2009-2011 som inte finns redovisade handlingsprogrammet. att ge sekretariatet i uppdrag att undersöka möjligheterna till en studieresa till Tornio- Haparanda 19/8-21/8 alternativt 31/8 1/9, att vid styrelsemötet den 27 februari 2009 diskutera kommitténs framtida verksamhet, att i övrigt notera informationen. 11 Nästa möte Nästa möte i arbetsutskottet genomförs i Rygge kommune den 17 april 2009 09.00 11.30. 12 Mötet avslutas Ordföranden avslutar mötet