Stadsfullmäktige 82 14.12.2015 Budgeten 2016 och ekonomiplanen 2017-2018 FGE 82 Stadsfullmäktige 14.12.2015 82 Beredning: ekonomidirektör Jari Saarinen, tfn 044 780 9426 Bilaga A Förslaget till budget för 2016 och ekonomiplan för 2017-2018 (delas ut som separat bilaga till mötesdeltagarna) 1 BUDGETUPPSTÄLLNING OCH BINDANDE NIVÅER Fullmäktige ska godkänna budgetuppställningen. I budgeten för 2016 övergår matservicen att lyda under stads struktur nämn den i stället för att lyda under stadsstyrelsen. Till övriga de lar baserar sig uppställningen på nuvarande organisationsstruktur. Bundenhet I budgeten godkänner fullmäktige målen för verksamheten och ekono min. De mål som är bindande gentemot fullmäktige är stadsstyrelsens och nämndernas funktionella resultatmål (kritiska fram gångs fak torer). Ansvarsområdenas motiveringar är nämndernas motiveringar. De beskriver ansvarsområdets verksamhet och ändringar under budge tå ret, fungerar som motivering för föreslagna eurobelopp och berät tar om nämndens prioriteringar. Fullmäktige ställer även upp mål för de viktigaste dotterbolagen. Fullmäktige godkänner anslagens och inkomstposternas bindande ni vå i brutto- eller nettobelopp. Med bruttoprincipen avses att ans lagen och inkomstposterna är bindande, enligt nettoprincipen är åter skill na den mellan dem bindande. Stadsstyrelsens budgetförslag utgår från en inkomstskattesats på 21,50 procent vilket är 0,25 procentenheter mindre än stads di rek törens förslag. Fastighetsskatterna höjs inte 2016. Detta leder till ett an pass nings be hov på 3,7 miljoner euro jämfört med stads di rek törens förslag. Anpassningen sker genom att minska servicenätet och med inkomster som erhålls vid bolagiseringen av Affärsverket Työp lus.
Sektorerna lägger fram sina sparförslag för stadsstyrelsen 7.12.2015 och stadsfullmäktige fattar beslut om åtgärderna senast i mars 2016. Vid uppgörandet av budgeten minskas per sonal kost na der na och köp av tjänster med en procent. Sektorerna inriktar spa r- åt gär der na på olika verksamheter slutgiltigt i samband med utar betan det av dispositionsplanen. 2. DRIFTSEKONOMIN Stadsstyrelsen fattade enhälligt beslut om följande tex tän dringar: s. 15 Kritiska framgångsfaktorer: Bolagiseringen av affärsverken Työplus s. 17 Den under ledning av Karleby och i samarbete med landskapet och de närliggande kommunerna tillsatta kommunledda politiska styrgruppen fortsätter sitt arbete. Under styrgruppen sorterar ett arbetsutskott och en projektorganisation s. 33 Stadsstyrelsens beslut verkställs och bolagsstämman överväger inkomstföringen. s. 35 Tryggande av tillgången till hyresbostäder i hela stadens område. s. 47 För publikationer har reserverats 171 000 (164 000 år 2015) för utarbetningen av Gamlakarleby och Karleby historia och uppdraget med en kommunalhistorik över kommunerna Kelviå, Lochteå och Ullava. I summan ingår 50 000 euro för tryckkostnader. 3. INVESTERINGAR Stadsstyrelsen fattade enhälligt beslut om följande ändringar: 9180/90405 För bättre belysning i museets utställningslokaler och för in red nin gen av kontoret reserveras 30 000 euro för 2016. 9190/90421 Byggandet av en närmotionsplats ströks enhälligt. 9227/90661 och 9228/90665
För planeringen av skolorna på Kyrkbacken, i Älvdalen och i Yxpila re ser ve ras 250 000 euro för 2016 och 600 000 euro för 2017. För möbler till stadshusets D-vinge reserveras 300 000 för 2016. Anslaget för investeringsobjekten 9234/91016, 9237/91032, 9233/91008, 9233/91011, 9233/91017, 9235/91029 och 9236/91031 mins kas med sammanlagt 300 000 euro. Tekniska servicecentret bes lu tar om sparobjekten. 9274 Anslaget som reserveras för anskaffning av underhållsmaskiner mins ka des med 150 000 euro till 385 000 euro. Tekniska servicecentret har inriktat nämnda besparing på 300 000 eu ro på investeringsobjekten 9237/91032 (reparationsanslag) och 9235/91029 (anläggande av avlopp i glesbygden) på så sätt att 150 000 euro minskas av båda investeringsobjekten. Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige beslutar godkänna 1 budgetuppställningen för 2016 i den form som den frams tälls i förslaget. 2 budgeten 2016 och ekonomiplanen 2017-2018. 3 budgetens bindande nivå 2016. Ersättare Virkkala föreslog att man vid beredning av ekonomiskt betydande beslut alltid anlitar utomstående och opartiska sakkunniga som hjälp. Förslaget understöddes inte och förföll. Ledamot Jukkola föreslog att 1. antalet personal minskas. Stadsstyrelsen utreder i januari hur många personer kan minskas genom pensionering och sammanslagning av uppgifter (budgetförslaget s.15). 2. stadsstyrelsen utreder före utgången av mars vilken ekonomisk nytta dras av att bolagisera fastighetstjänster, verksamheten vid depån, reparationsverkstäder, trädgården och idrottsanläggningar såsom hallar, idrottsgårdar mm. (budgetförslaget s. 17). Ledamot Nokso-Koivisto understödde båda förslagen.
I den första omröstningen ställdes Jukkolas första förslag mot stadsstyrelsens beslutsförslag. I den förrättade omröstningen fick Jukkolas förslag 29 röster och stadsstyrelsens beslutsförslag 22 röster. Bilaga B I den andra omröstningen ställdes Jukkolas andra förslag mot stadsstyrelsens beslutsförslag. I den förrättade omröstningen fick Jukkolas förslag 32 röster och stadsstyrelsens beslutsförslag 19 röster. Bilaga C Stadsfullmäktige godkände Jukkolas båda förslag. Ledamot Puolimatka föreslog att en politisk samarbetsgrupp för sysselsättning inrättas med representation från alla partier. Tjänstemännen hörs vid beredningen. I många kommuner har man redan övergått till denna praxis. På detta sätt får man bukt med böterna och den sociala sysselsättningen blir rättvis. Staden kan utse en tjänsteinnehavare till sekreterare (budgetförslaget s. 54). Ledamot Irma Kemppainen understödde förslaget. I den förrättade omröstningen fick Puolimatkas förslag 11 röster och stadsstyrelsens beslutsförslag 40 röster. Bilaga D Ledamot Aarnos föreslog att man i budgeten 2016 för Karleby avstår från alla sparåtgärder som berör småbarnsfostran: begränsningen av den subjektiva rätten till barndagvård, förstorandet av barngrupperna och höjningen av serviceavgifterna för småbarnsfostran (budgetförslaget s. 92). Ledamot Tastula understödde förslaget.
I den förrättade omröstningen fick Aarnos förslag 3 röster och stadsstyrelsens beslutsförslag 48 röster. Bilaga E Ledamot innanen föreslog ett tilläggsanslag på 300 000 euro för nämnden för utbildning och fostran (timlärarresursen). (Budgetförslaget s. 94 punkt personalkostnader/utgifter). Ledamöterna Ari Kemppainen, Kauppi, Kouvo, Aarnos och Timonen understödde förslaget. I den förrättade omröstningen fick Innanens förslag 24 röster och stadsstyrelsens beslutsförslag 27 röster. Bilaga F Ledamot Jukkola föreslog att för tekniska servicecentret uppställs ett sparmål på 30-50 cent per m2 vad gäller fastighetsskötseln. Tekniska servicecentret måste lägga fram ett förslag om sparåtgärder för stadsstyrelsen före utgången av februari (budgetförslaget s. 121, ny punkt 5). Ledamot Nokso-Koivisto understödde förslaget. I den förrättade omröstningen fick Jukkolas förslag 34 röster och stadsstyrelsens beslutsförslag 17 röster. Bilaga G Stadsfullmäktige godkände Jukkolas förslag. Ledamot Puumala föreslog att stadsstyrelsen fattar senast 30.4 beslut om var den nya idrottsgården ska placeras, om rumsprogrammet och om hur projektet ska genomföras. Målet är att byggandet av den nya idrottsgården inleds senast 2017
(budgetförslaget s. 151, 9231/90771 sista meningen ersätts). Ledamöterna Virolainen, Palosaari, Aarnos och Innanen understödde förslaget. I den förrättade omröstningen fick Puumalas förslag 28 röster och stadsstyrelsens beslutsförslag 23 röster. Bilaga H Stadsfullmäktige godkände Puumalas förslag. Ledamot Leppälä föreslog att centralidrottsplanen säljs och försäljningsinkomsterna "öronmärks" för byggandet av idrottsgården (budgetförslaget s.151, 9231/90771). Ledamot Puolimatka understödde förslaget. I den förrättade omröstningen fick Leppäläs förslag 18 röster och stadsstyrelsens beslutsförslag 33 röster. Bilaga I Ledamot Rasmus föreslog att för reparationen av skyddade och kulturhistoriskt betydande byggnader tilläggs "före reparationen undersöks möjligheten att flytta det engelska båthuset närmare centrum." (budgetförslaget s. 152, 9236). Ledamot Paananen understödde förslaget. I den förrättade omröstningen fick Rasmus förslag 21 röster och stadsstyrelsens beslutsförslag 30 röster. Bilaga J
Ledamot Kant lade fram ett förslag av socialdemokratiska fullmäktigegruppen: "För investeringarnas del anser vi det motiverat att i denna ändringssituation inte investera i ett nytt räddningsverk, eftersom överföringen av uppgifterna på statens ansvar troligen kommer att ske från början av 2019. Å andra sidan har överföringen av ambulanserna till en del av centralsjukhusets verksamhet medfört en ny situation för det gamla räddningsverkets verksamhet. Vi föreslår att denna investering inte görs i detta skede utan man fortsätter att bedöma framtida ändringar på så sätt att det i budgeten för 2016 reserverade anslaget på 3,5 miljoner euro för investeringen skjuts fram till 2018 och 3 miljoner euro skjuts fram till 2019. Också inkomsterna på 450 000 euro bokförs för 2019. (budgetförslaget s. 152, 9233/91012). Ledamöterna Snellman och Nurmi understödde förslaget. I den förrättade omröstningen fick Kants förslag 41 röster och stadsstyrelsens beslutsförslag 10 röster. Bilaga K Stadsfullmäktige godkände Kants beslutsförslag. Ledamot Brandt lade fram SFP:s förslag att i ekonomiplanen reservera 5 miljoner euro för Chydenius skola för år 2017 (inget anslag år 2018). (Budgetförslaget s. 150, 90662). Ledamöterna Snellman, Kouvo och Timonen understödde förslaget. I den förrättade röstningen fick Brandts förslag 15 röster och stadsstyrelsens beslutsförslag 36 röster. Bilaga L Ledamot Tastula lade fram ett förslag av Vänsterförbundets fullmäktigegrupp: I detta budgetförslag reserveras tör planeringen av
Yxpila skola och daghem 200 000 euro för år 2016 och för planeringsåren 2017 och 2018 anslag som behövs för byggandet. Under budgetinfot fick vi höra om den av stadsstyrelsen för beredning sända nedskärnings- och besparingsförteckningen i vilken investeringarna föreslås frysas till en årlig nivå på 10-15 miljoner euro. Om detta godkänns i vår kan vi vara nästan säkra på att projektet med Yxpila skola och daghem inte förverkligas (budgetförslaget s. 151, 9227) Ledamöterna Kouvo och Hentelä understödde förslaget. I den förrättade omröstningen fick Tastulas förslag 19 röster och stadsstyrelsens beslutsförslag 32 röster. Bilaga M Ledamot Tastula lade fram ett förslag av Vänsterförbundets fullmäktigegrupp: Regeringen höjer nivån på serviceavgifterna för social- och hälsovården med 30 procent. Höjningen gäller bland annat hälsocentralen och poliklinikavgifterna, hemservicen, kortvarig institutionsvård, läkarintyg och barnskyddsavgifter. Social- och hälsovårdsnämnden i Karleby har beslutat höja avgifterna ovan med 27,5 procent. De som lider mest av höjningarna är människor med låga inkomster vilka är ofta sjuka. Samtidigt skärs också läkemedels- och reseersättningarna ner. Budgetförslaget har antagligen beaktat dessa höjningar, jag föreslår att man avstår från den höjning av serviceavgifter som social- och hälsovårdsnämnden föreslår. Ledamöterna Aarnos och Timonen understödde förslaget. I den förrättade omröstningen fick Tastulas förslag 5 röster och stadsstyrelsens beslutsförslag 45 röster, 1 borta. Bilaga N Ledamot Paloranta föreslog att Karleby stad anställer en utomstående konsult för att utreda stadens personalstruktur och möjligheterna att skära ner på personalantalet (budgetförslaget s.
54) I den förrättade omröstningen fick Palorantas förslag 20 röster och stadsstyrelsens beslutsförslag 30 röster, 1 borta. Bilaga O Beslut Stadsfullmäktige beslutar godkänna 1 budgetuppställningen för 2016 i den form som den frams tälls i förslaget. 2 budgeten 2016 och ekonomiplanen 2017-2018. 3 budgetens bindande nivå 2016. 4 att stadsstyrelsen utreder i januari hur många personer kan minskas genom pensionering och sammanslagning av uppgifter. 5 att stadsstyrelsen före utgången av mars utreder vilken ekonomisk nytta dras av att bolagisera fastighetstjänster, verksamheten vid depån, reparationsverkstäder, trädgården och idrottsanläggningar såsom hallar, idrottsgårdar mm. 6 att för tekniska servicecentret uppställs ett sparmål på 30-50 cent per m 2 vad gäller fastighetsskötseln. Tekniska servicecentret måste lägga fram ett förslag om sparåtgärder för stadsstyrelsen före utgången av februari. 7 att stadsstyrelsen fattar senast 30.4 beslut om var den nya idrottsgården ska placeras, om rumsprogrammet och om hur projektet ska genomföras. Målet är att byggandet av den nya idrottsgården inleds senast 2017. 8 att för investeringarnas del inte investera i ett nytt räddningsverk. Det i budgeten för 2016 reserverade anslaget på 3,5 miljoner euro för investeringen skjuts fram till 2018 och 3 miljoner euro skjuts fram till 2019. Också inkomsterna på 450 000 euro bokförs för 2019.