Protokollsutdrag KS 212 Dnr 2016.202 KS 077 Flerårsstrategi 2017-2019 Alingsås kommun Ärendebeskrivning Ärendet Flerårsstrategi för Alingsås kommun 2017-2019 innehåller: Politisk avsiktsförklaring Prioriterade mål med indikatorer Nämndernas huvuduppdrag Finansiella mål för avgifts- och skattefinansierad verksamhet Resultatbudget Balansbudget Kassaflödesbudget Investeringsbudget 2017-2021 Investeringsfördelning till kommunens nämnder 2017-2021 Driftbudget 2017 med plan för 2018-2019. Tillväxtprogram 2017-2026 Finansieringsplan 2017-2026 Ekonomistyrprinciper för Alingsås kommun Utgångspunkten för Flerårsstrategi 2017-2019 är Flerårsstrategi 2016-2018 som kommunfullmäktige tog beslut om den 25 november 2015, 183. Flerårsstrategiberedning Kommunstyrelsens arbetsutskott har rollen att vara flerårsstrategiberedning. Delårsrapport per den 31 augusti för Alingsås kommun är tillsammans med delårsrapporterna från nämnderna underlag för flerårsstrategiberedningen. De framställningar som nämnderna lämnat i sina delårsrapporter har prövats av arbetsutskottet.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 9 november 2016, 218 och då lämnat följande förslag till beslut: Förslag till beslut i kommunstyrelsen: Kommunledningskontoret får i uppdrag att upphandla all central IT-drift i syfte att möjliggöra effektiviseringar. Uppdraget ska vara slutfört senast år 2018. Förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige: 1. Flerårsstrategi för Alingsås kommun 2017-2019 med tillhörande investeringsbudget för 2017-2021 antas. 2. Skattesatsen fastställs till 21:76. 3. Förslag till förändrade ekonomistyrprinciper antas. 4. Reviderade finansiella mål antas. 5. Tillväxtprogram 2017-2026 med tillhörande finansieringsplan antas. 6. Socialnämnden får i uppdrag att avveckla arbetsmarknadsavdelningen. Uppdraget skall vara genomfört senast 2018 då ramen minskas med 12,5 mnkr år 2019. Aktuella målgrupper ska istället erhålla praktik alternativt anställning av kommunen. Externa medel skall sökas för handledning. Kvarvarande medel på arbetsmarknadsavdelningen, motsvarande 1,5 mnkr, avser två tjänster för samordning. 7. Kommunstyrelsen får i uppdrag att införa en koncerngemensam finansförvaltning i syfte att genomföra förändringen innan utgången av 2017. Yrkande Birgitta Larsson (S), Anna Hansson (MP) och Jan Gustafsson (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Daniel Filipsson (M), Eva Mattsson-Hill (L), Stefan Svensson (KD) och Ingbritt Johansson (C) yrkar bifall till Alliansens förslag enligt följande lydelse: Arbetsutskottet har också beaktat följande beslut: KS 2016-09-12, 170 Rapporten utgör underlag för kommande flerårsstrategiberedning 2017-2019. De styrindikatorer som inte tas om hand inom ramen för kommande flerårsstrategi ska tas med i det sociala bokslutet som kontrollindikatorer. Styrgruppen för 400-årsjubileumet 2016-10-13. Underlag till budget enligt beslut KS 2015-10-12, 198. I Flerårsstrategi 2017-2019 finns avsatt 1,0 mnkr år 2017 och 1,0 mnkr år 2018 i form av tillfälligt kommunbidrag hos kommunstyrelsen.
KS 2016-04-18, 88. Frågan om gratis fritidskort är beaktad. Förslaget genomförs ej. KS 2016-05-30, 115. Medel om 20 mnkr avsätts i investeringsbudgeten år 2017 för byggnation av skatepark och konstgräsplaner. KS 2016-06-20, 126. Kostnaden för deltagande i avtal med Förvaltningshögskolan täcks inom kommunstyrelsens ram från och med år 2017. KS 2016-09-12, 163. Ärendet är beaktat. Nivån om 0,5% för konstnärlig gestaltning vid ny- och ombyggnation kvarstår. KS 2016-08-10, 145. I Flerårsstrategi 2017-2019 har beaktats utökat medlemsbidrag i enlighet med direktionen för Alingsås och Vårgårda räddningstjänstförbunds förslag. Alingsås kommuns del av medlemsbidraget uppgår till 39,6 mnkr år 2017, 41,7 mnkr år 2018, samt 43,2 mnkr år 2019. Politisk avsiktsförklaring Den politiska avsiktsförklaringen har uppdaterats. Prioriterade mål och indikatorer En översyn av de prioriterade målen har gjorts i syfte att stärka invånarperspektivet samt revidering av de finansiella målen för skattefinansierad verksamhet. Indikatorer En översyn av indikatorerna har gjorts. Indikatorerna är kopplade till de prioriterade målen och syftar till att nå de politiska ambitionerna. Finansiella mål för skattefinansierad verksamhet Flerårsstrategi 2017-2019 för Alingsås kommun innehåller reviderade finansiella mål för de skattefinansierade verksamheterna. Finansiella mål för taxefinansierad verksamhet Avfall och VA De finansiella målen för de avgiftsfinansierade verksamheterna Avfall och VA är oförändrade från föregående år. Ekonomistyrprinciper Flerårsstrategi 2017-2019 för Alingsås kommun innehåller reviderade ekonomistyrprinciper för Alingsås kommun.
Nämndernas huvuduppdrag Exploateringsverksamheten har flyttats från samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen. Övriga nämnders huvuduppdrag är oförändrat. Budget 2017 och plan 2018-2019 Grunden är Flerårsstrategi 2016-2018 beslutad i kommunfullmäktige den 25 november 2015, 183. Därtill kommer de ramförändringar som kommunfullmäktige tagit i separata beslut under 2016. Uppräkningsfaktorer: Uppräkning för respektive nämnd framgår nedan: Vård- och äldreomsorgsnämnden, socialnämnden, barn- och ungdomsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, miljöskyddsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, överförmyndarnämnden samt teknisk förvaltning har erhållit 2,5% uppräkning för respektive år 2017-2019. Utbildningsnämnden, samt kommunstyrelsen har erhållit 0% uppräkning år 2017, samt 1,5% år 2018 och 2019. Vård- och äldreomsorgsnämnden, socialnämnden, utbildningsnämnden samt barn- och ungdomsnämnden har erhållit besparing i form av referenskostnadsjustering om 0,1% år 2018 samt 0,2% år 2019. Därutöver görs följande ramjusteringar för åren 2017-2019: Vård- och äldreomsorgsnämnden: Grundkommunbidraget utökas med 1,7 mnkr år 2017 med anledning av förändrat Ludvikamomsavdrag. Grundkommunbidraget utökas med 8,8 mnkr år 2017 för hemtjänst samt särskilt boende. Grundkommunbidraget utökas med 2,2 mnkr år 2017 för fortsatt drift av korttidsboende. Grundkommunbidraget reduceras med -2,0 mnkr år 2017 till följd av lägre kostnader i samband med nytt kostavtal.
Socialnämnden: Grundkommunbidraget utökas med 8,0 mnkr år 2017 med anledning av LSS. Grundkommunbidraget reduceras med -12,0 mnkr år 2017 med anledning av effektiviseringskrav. Nämnden erhåller 12,0 mnkr i tillfälligt kommunbidrag år 2017 och 2018 med anledning av kostnader för flyktingmottagandet. År 2019 erhåller nämnden tillfälligt kommunbidrag om 8,0 mnkr med anledning av flyktingmottagandet. Utbildningsnämnden: Grundkommunbidraget reduceras med -0,75 mnkr år 2017 med anledning av förvaltningsöversyn. Grundkommunbidraget reduceras med -0,5 mnkr år 2017 med anledning av lägre kostnader till följd av nytt kostavtal. Grundkommunbidraget reduceras med -2,0 mnkr år 2017 med anledning av effektiviseringskrav. Barn- och ungdomsnämnden: Grundkommunbidraget reduceras med -2,0 mnkr år 2017 med anledning av indraget vårdnadsbidrag. Grundkommunbidraget reduceras med -1,5 mnkr år 2017 med anledning av lägre kostnader för nytt kostavtal. Grundkommunbidraget reduceras med -3,0 mnkr år 2017 med anledning av effektiviseringskrav. Nämnden erhåller tillfälligt kommunbidrag om 3,0 mnkr/år 2017-2018 med anledning av kostnader för flyktingmottagandet. År 2019 erhåller nämnden tillfälligt kommunbidrag om 2,0 mnkr med anledning av flyktingmottagandet. Kultur- och fritidsnämnden: Grundkommunbidraget reduceras med -0,75 mnkr år 2017 med anledning av förvaltningsöversyn. Grundkommunbidraget utökas med 0,3 mnkr år 2017 för utökat föreningsbidrag.
Kultur- och fritidsnämnden, forts Nämnden erhåller ytterligare tillfälligt reducerat kommunbidrag om -6,1 mnkr år 2017 med anledning av reducerad hyra för Nolhagahallen. År 2018 reduceras kommunbidraget tillfälligt med -4,1 mnkr med anledning av lägre hyra för Nolhagahallen under första kvartalet. Miljöskyddsnämnden: Från år 2017 flyttas kommunekologen från samhällsbyggnadsnämnden till miljöskyddsnämnden. Grundkommunbidraget utökas med 0,76 mnkr med anledning av detta. Tillfälligt kommunbidrag om 2,0 mnkr år 2017 i beslutad flerårsstrategi 2016-2018 avseende inventering Anten omfördelas till 1,0 mnkr/år 2017 samt 2018. Samhällsbyggnadsnämnden: Från år 2017 flyttas fastigheter från samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen. Samhällsbyggnadsnämndens grundkommunbidrag reduceras därmed med 3,1 mnkr år 2017. Från år 2017 flyttas kommunekologen från samhällsbyggnadsnämnden till miljöskyddsnämnden. Grundkommunbidraget reduceras med -0,76 mnkr med anledning av detta. Grundkommunbidraget reduceras med -0,75 mnkr år 2017 med anledning av förvaltningsöversyn. Kommunstyrelsen: Från år 2017 flyttas fastigheter från samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens grundkommunbidrag utökas därmed med 3,1 mnkr år 2017. Grundkommunbidraget reduceras med -1,7 mnkr år 2017 med anledning av lägre kostnader för seniorkort. Tillfälligt kommunbidrag om 2,0 mnkr år 2017 avseende e-samhället i beslutad flerårsstrategi 2016-2018 reduceras till 1,0 mnkr år 2017. Kommunstyrelsen erhåller tillfälligt kommunbidrag om 1,0 mnkr/år för 400-års jubileet år 2017 samt år 2018.
Kommunstyrelsen, forts Kommunstyrelsen erhåller 1,0 mnkr i tillfälligt kommunbidrag år 2018 med anledning av val till riksdag, landsting och kommun år 2018. Överförmyndarnämnden: Grundkommunbidraget reduceras med -1,0 mnkr år 2017 med anledning av effektiviseringskrav. Nämnden erhåller tillfälligt kommunbidrag om 1,0 mnkr/år 2017-2019 med anledning av kostnader för flyktingmottagandet. Teknisk förvaltning: Grundkommunbidraget reduceras med -0,75 mnkr år 2017 med anledning av förvaltningsöversyn. Sammantaget uppgår de totala kommunbidragen för respektive nämnd till: Vård- och äldreomsorgsnämnden: 470 108 tkr år 2017, 481 379 tkr år 2018, samt 492 427 tkr år 2019. Socialnämnden: 386 549 tkr år 2017, 395 528 tkr år 2018 samt 400 330 tkr år 2019. Utbildningsnämnden: 185 849 tkr år 2017, 188 448 tkr år 2018, samt 190 892 tkr år 2019. Barn- och ungdomsnämnden: 764 834 tkr år 2017, 795 099 tkr år 2018, samt 812 278 tkr år 2019. Kultur- och fritidsnämnden: 64 905 tkr år 2017, 74 825 tkr år 2018, samt 80 898 tkr år 2019. Miljöskyddsnämnden: 12 310 tkr år 2017, 12 593 tkr år 2018, samt 11 883 tkr år 2019.
Samhällsbyggnadsnämnden: 9 196 tkr år 2017, 9 426 tkr år 2018, samt 9 662 tkr år 2019. Kommunstyrelsen: 74 688 tkr år 2017, 75 778 tkr år 2018, samt 74 885 tkr år 2019. Överförmyndarnämnden: 5 303 tkr år 2017, 5 411 tkr år 2018, samt 5 521 tkr år 2019. Teknisk förvaltning: 37 075 tkr år 2017, 38 001 tkr år 2018, 38 951 tkr år 2019 Totalt uppgår kommunbidragen till: 2 010 816 tkr år 2017, 2 076 488 tkr år 2018 samt 2 117 727 tkr år 2019. Internränta Internräntan följer Sveriges kommuner och landstings rekommendationer och uppgår år 2017 till 1,75 %. Skatter och bidrag Underlag för budgeterade skatteintäkter och generella statsbidrag utgår från Sveriges kommuner och landstings cirkulär 16:51. Från och med år 2017 erhåller Alingsås kommun utökat statsbidrag med anledning av flyktingmottagandet. Delar av bidraget är ett generellt bidrag som givits utifrån befolkningsparametrar. Denna del omfattas av cirkulär 16:51 från Sveriges kommuner och landsting. Resterande del av bidraget är ett riktat statsbidrag utifrån flyktingmottagandet. Dessa medel omfattas ej av cirkulär 16:51 från Sveriges kommuner och landsting. För Alingsås kommuns del uppgår det riktade statsbidraget till 16,0 mnkr år 2017, 16,0 mnkr år 2018 samt 11,4 mnkr 2019. Det riktade statsbidraget används under perioden 2017-2019 som omställningspott på socialnämnden, barn- och ungdomsnämnden samt överförmyndarnämnden.
Pensioner Budgetering av pensioner bygger på prognos från KPA från augusti 2016. PO-pålägg PO-pålägget följer Sveriges kommuner och landstings rekommendationer om 38,33 % samt med ett tillägg för de fackliga företrädarna om 0,55 procentenheter. Totalt PO-pålägg är 38,88%. Rekommendationen är preliminär och fastställs definitivt i december månad. Borgensavgifter Nivån på borgensavgiften är oförändrad och uppgår till 0,40%. Budgeterade borgensavgifter sjunker under planperioden med anledning av att Alingsåshem övergår till pantförskrivning i enlighet med Finansriktlinjer för Alingsås kommunkoncern, antagna av kommunfullmäktige den 15 juni år 2016, 148. Investeringar Investeringsvolymen för de skattefinansierade verksamheterna uppgår till 90,2 mnkr år 2017, 96,1 mnkr år 2018, 94,1 mnkr år 2019, 170,0 mnkr år 2020 samt 100,0 mnkr år 2021. Totalt uppgår budgeterade investeringar med anledning av Tillväxtprogrammet till 0 mnkr år 2017, 10,0 mnkr år 2018, 25,0 mnkr år 2019, 225,0 mnkr år 2020 samt 193,3 mnkr år 2021. Investeringsvolymen för de avgiftsfinansierade verksamheterna (Avfall & VA) uppgår till 75,8 mnkr år 2017, 61,1 mnkr år 2018, 51,9 mnkr år 2019, 54,0 mnkr år 2020 samt 89,2 mnkr år 2021. Investeringsvolymerna för de avgiftsfinansierade verksamheterna (Avfall och VA) baseras på beslutat underlag i tekniska nämnden i samband med delårsbokslut 2016. Total investeringsvolym år 2017 uppgår till 166,1 mnkr, 167,2 mnkr år 2018, 171,0 mnkr år 2019, 449,0 mnkr år 2020 och 382,5 mnkr år 2021.
Investeringar med anledning av Tillväxtprogrammet I samband med framtagande av Flerårsstrategi 2017-2019 har Alingsås kommuns tillväxtprogram reviderats. Detta får inverkan på investeringar i planperioden. Inom planperioden prioriteras bostadsbyggnation i Stadsskogen. Detta medför ett tidigareläggande av Södra stadsskogsledens utbyggnad till år 2020. Investeringsmedel om 50 mnkr budgeteras år 2020. Mjörnstranden är ett annat område som är planerat till år 2020 och det budgeteras till 40 mnkr. Ett annat högt prioriterat område är utbyggnad av Tomteredsfälten och verksamhetsområden i den nordöstra delen av Alingsås tätort. Norra Länken är planerad till år 2018-2022 till en total utgift om 220 mnkr. Krangatans förlängning är planerad att byggas år 2019-2020 och därmed stå färdig tidigare än Norra Länken. Total utgift för projektet beräknas till 50 mnkr. Investeringar i infrastrukturen i Norra Bolltorp beräknas byggas år 2020 till ett belopp om 10 mnkr. Södra länken är planerad till år 2021-2023 till en total utgift om 250 mnkr. En extern medfinansiering om 25%, 62,5 mnkr, planeras till Södra länken. Ledningsflytten kopplad till A+ kommer att belasta VA-kollektivet samt Alingsås Energi. Överdäckningen beräknas kosta 400 mnkr med en extern medfinansiering om 75 mnkr. Investeringar i överdäckningen planeras till år 2022-2025. Investering i gångtunnel under järnvägen är planerad år 2023-2024 till en utgift om 200 mnkr. En extern medfinansiering till gångtunneln under järnvägen planeras till en omfattning om 25 mnkr. Östra Ängabo kommer utvecklas i slutet av tioårsperioden och 30 mnkr är avsatt till Östra Ängabo år 2025. Finansiering Finansieringen av verksamheten framgår av sammanställningen för finansieringsenheten samt den samlade resultat-, finansierings- och balansbudgeten. Kommunalskatten är oförändrad och uppgår till 21,36 %. Finansieringsplan till planerad tillväxt 2017-2026 För att finansiera investeringarna i tillväxtprogrammet krävs extern delfinansiering av överdäckningen, extern delfinansiering av Södra länken, extern delfinansiering av gångtunneln under järnvägen, användande av pensionsmedelsplaceringar, positivt kassaflöde från exploateringsnetto samt måttlig utdelning från bolagen, och till övriga delar även användande av överskottslikviditeten. Till viss del kommer det även krävas att skattekollektivet bär en del av de skattefinansierade investeringarna.
Särskilda budgetberedningen Kommunfullmäktiges presidium har rollen att vara budgetberedning för revisorernas budget. Presidiet har den 26 oktober 2016, 1 föreslagit att kommunfullmäktige anslår 2,015 mnkr till revisorerna för år 2017. Särskilda budgetberedningens förslag är beaktat i beräkningen av kommunstyrelsens driftram. Förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige: 1. Flerårsstrategi för Alingsås kommun 2017-2019 med tillhörande investeringsbudget för 2017-2021 antas. 2. Skattesatsen fastställs till 21:36. 3. Förslag till förändrade ekonomistyrprinciper antas. 4. Reviderade finansiella mål antas. 5. Tillväxtprogram 2017-2026 med tillhörande finansieringsplan antas. 6. Investeringsfördelning i bilaga till Flerårsstrategi 2017-2019 godkänns. 7. Flyktingfonden ska i huvudsak kvarstå. 10 mnkr av disponibla medel avsätts för att stödja innovation, omställning, effektivisering och digitalisering. 8. Utbildningsnämnden ges i uppdrag att utvidga karriärtjänsterna för lärare genom att inrätta lektorstjänster. 9. Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att ytterligare förstärka insatserna för barn med särskilda behov. 10. Utbildningsnämnden samt barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att finna verksamma och effektiva samarbetsformer. 11. Vård- och äldreomsorgsnämnden får i uppdrag att sänka sina lokalkostnader i syfte att få ner nämndens nettokostnad i förhållande till referenskostnad. 12. Socialnämnden ges i uppdrag att fortsatt utveckla valfrihetsmodeller inom ramen för Lagen om valfrihetssystem. 13. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att skapa en gemensam funktion med syftet att uppmuntra och samordna frivilligarbete inom kommunens verksamheter. 14. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att arbeta fram en hållbar strategi för flyktingmottagandets finansiering.
Yrkande, forts 15. Ansvariga nämnder för integration får i uppdrag att undersöka framgångskoncept för snabbare introduktion till arbetslivet från andra kommuner. 16. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att aktivt verka för att Alingsås får ett av landets bästa företagsklimat. 17. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att genomföra en översyn av de kommunala verksamheterna och försäkra sig om att osund konkurrens inte föreligger. 18. Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att genomföra en klassning av jordbruksmark i kommunen. 19. Miljöskyddsnämnden får i uppdrag att initiera ett kommunövergripande arbete för att ansöka om att Sävedalen skulle kunna bli ett UNESCO-biosfärområde. 20. Samtliga nämnder ges i uppdrag att aktivt verka för och genomföra Flerårstrategins utpekade politiska vilja. 21. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att centralisera kommunens lokalkostnader i syfte att få ner hyreskostnaderna för kommunen. 22. Samtliga nämnder ges i uppdrag att reducera sin centrala administration och skapa möjligheter till förvaltningsövergripande effektiviseringar. 23. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att se över kommunens samlade verksamhet i syfte att finna kostnadsbesparande effektiviseringar och återkomma med förslag inför kommande års flerårsstrategiberedning. 24. Kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att, genom aktivt samarbete med marknadens intressenter, genomföra en snabbare och effektivare plan- och exploateringsprocess. 25. Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att säkerställa att byggherrestyrd planprocess genomförs och blir effektiv. 26. Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att utforma mer generella detaljplaner i enlighet med tillväxtprogrammets intentioner. 27. Kommunstyrelsen får i förnyat uppdrag att utarbeta exploateringsriktlinjer. 28. Kommunstyrelsen får i uppdrag att öka effektiviteten hos exploateringsverksamheten. 29. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en övergripande strategisk trafikplan för Alingsås. 30. Kommunstyrelsen får i uppdrag ta fram en markstrategi i syfte att främja valfrihet i framtida boende för den enskilde.
Yrkande, forts 31. Kommunstyrelsen får i uppdrag att lägga ut kommunens IT-drift på entreprenad. 32. Kommunstyrelsen får i uppdrag att säkerställa nämndernas omställningsarbete i syfte att bibehålla kvalitén på verksamheten men till lägre kostnad. 33. Samtliga nämnder får i uppdrag att aktivt arbeta fram nya arbetssätt, metoder och teknik där medel från Innovationsfonden ska användas. Ansökningar hanteras av kommunstyrelsen. 34. Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att för framtida drift och finansiering av idrottsanläggningar samarbeta med näringsliv och föreningsliv i syfte att skapa OPS-lösningar(Offentlig Privat Samverkan). Peter Martini (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag till flerårsstrategi 2017-2019.
Proposition Ordföranden ställer först proposition på de olika förslagen till flerårsstrategi och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag. Omröstning begärs. Följande propositionsordning för de två motförslagen till huvudförslaget godkänns: Ja-röst för bifall till Alliansens förslag. Nej-röst för bifall till sverigedemokraternas förslag. Ja Nej Avstår Daniel Filipsson (M) Peter Martini (SD) Anna Hansson (MP) Ingbritt Johansson (C) Jan Gustafsson (V) Jan Kesker (L) Anita Hedén-Unosson (S) Eva Mattsson-Hill (L) Birgitta Larsson (S) Anton Oskarsson (M) John Skoglund (S) Karin Schagerlind (M) Novak Vasic (MP) Stefan Svensson (KD) Joakim Järrebring (S) Med 7 ja-röster, 1-nej och 7 som avstår att rösta beslutar kommunstyrelsen att bifalla Alliansens förslag. Ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag. Nej-röst för bifall till Alliansens förslag. Ja Daniel Filipsson (M) Ingbritt Johansson (C) Jan Kesker (L) Peter Martini (SD) Eva Mattsson-Hill (L) Anton Oskarsson (M) Karin Schagerlind (M) Stefan Svensson (KD) Nej Anna Hansson (MP) Jan Gustafsson (V) Anita Hedén-Unosson (S) Birgitta Larsson (S) John Skoglund (S) Novak Vasic (MP) Joakim Järrebring (S) Med 8 ja-röster mot 7-nej bifalls Alliansens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut: 1. Flerårsstrategi för Alingsås kommun 2017-2019 med tillhörande investeringsbudget för 2017-2021 antas. 2. Skattesatsen fastställs till 21:36. 3. Förslag till förändrade ekonomistyrprinciper antas. 4. Reviderade finansiella mål antas. 5. Tillväxtprogram 2017-2026 med tillhörande finansieringsplan antas. 6. Investeringsfördelning i bilaga till Flerårsstrategi 2017-2019 godkänns. 7. Flyktingfonden ska i huvudsak kvarstå. 10 mnkr av disponibla medel avsätts för att stödja innovation, omställning, effektivisering och digitalisering. 8. Utbildningsnämnden ges i uppdrag att utvidga karriärtjänsterna för lärare genom att inrätta lektorstjänster. 9. Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att ytterligare förstärka insatserna för barn med särskilda behov. 10. Utbildningsnämnden samt barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att finna verksamma och effektiva samarbetsformer. 11. Vård- och äldreomsorgsnämnden får i uppdrag att sänka sina lokalkostnader i syfte att få ner nämndens nettokostnad i förhållande till referenskostnad. 12. Socialnämnden ges i uppdrag att fortsatt utveckla valfrihetsmodeller inom ramen för Lagen om valfrihetssystem. 13. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att skapa en gemensam funktion med syftet att uppmuntra och samordna frivilligarbete inom kommunens verksamheter. 14. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att arbeta fram en hållbar strategi för flyktingmottagandets finansiering. 15. Ansvariga nämnder för integration får i uppdrag att undersöka framgångskoncept för snabbare introduktion till arbetslivet från andra kommuner. 16. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att aktivt verka för att Alingsås får ett av landets bästa företagsklimat.
Förslag till beslut, forts 17. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att genomföra en översyn av de kommunala verksamheterna och försäkra sig om att osund konkurrens inte föreligger. 18. Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att genomföra en klassning av jordbruksmark i kommunen. 19. Miljöskyddsnämnden får i uppdrag att initiera ett kommunövergripande arbete för att ansöka om att Sävedalen skulle kunna bli ett UNESCO-biosfärområde. 20. Samtliga nämnder ges i uppdrag att aktivt verka för och genomföra Flerårstrategins utpekade politiska vilja. 21. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att centralisera kommunens lokalkostnader i syfte att få ner hyreskostnaderna för kommunen. 22. Samtliga nämnder ges i uppdrag att reducera sin centrala administration och skapa möjligheter till förvaltningsövergripande effektiviseringar. 23. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att se över kommunens samlade verksamhet i syfte att finna kostnadsbesparande effektiviseringar och återkomma med förslag inför kommande års flerårsstrategiberedning. 24. Kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att, genom aktivt samarbete med marknadens intressenter, genomföra en snabbare och effektivare plan- och exploateringsprocess. 25. Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att säkerställa att byggherrestyrd planprocess genomförs och blir effektiv. 26. Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att utforma mer generella detaljplaner i enlighet med tillväxtprogrammets intentioner. 27. Kommunstyrelsen får i förnyat uppdrag att utarbeta exploateringsriktlinjer. 28. Kommunstyrelsen får i uppdrag att öka effektiviteten hos exploateringsverksamheten. 29. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en övergripande strategisk trafikplan för Alingsås. 30. Kommunstyrelsen får i uppdrag ta fram en markstrategi i syfte att främja valfrihet i framtida boende för den enskilde.
Förslag till beslut, forts 31. Kommunstyrelsen får i uppdrag att lägga ut kommunens IT-drift på entreprenad. 32. Kommunstyrelsen får i uppdrag att säkerställa nämndernas omställningsarbete i syfte att bibehålla kvalitén på verksamheten men till lägre kostnad. 33. Samtliga nämnder får i uppdrag att aktivt arbeta fram nya arbetssätt, metoder och teknik där medel från Innovationsfonden ska användas. Ansökningar hanteras av kommunstyrelsen. 34. Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att för framtida drift och finansiering av idrottsanläggningar samarbeta med näringsliv och föreningsliv i syfte att skapa OPS-lösningar(Offentlig Privat Samverkan). Reservation Joakim Järrebring (S), Jan Gustafsson (V), Anna Hansson (MP), Anita Hedén-Unosson (S), Birgitta Larsson (S), John Skoglund (S) och Novak Vasic (MP).