Förhinder: Linda Hellström (LH) Ledamot Martin Wolmhed (MW)

FS - möte nr 1 år 07/08 Arlanda, Conference & Business Center 2007-06-18 1 26 Närvarande: Lars-Gunnar Tjärnquist (LGT) Förbundsordförande Magnus Nilsson (MN) Stefan Johansson (SJ) ej 1 22 Mikaela Mikaelsson (MM) Herbert Marcher (HM) Tomas Eriksson (TE) Jonas Carlberg (JC) Daniel Holm (DH) Generalsekreterare, adj. Marknads- och informationschef, adj. Personalrepresentant Förhinder: Linda Hellström (LH) Ledamot Martin Wolmhed (MW) Ledamot Magnus Fantenberg (MaFa) Tävlingschef, adj. Christer Johansson (CJ) Administrativ chef, adj. 1 Mötets öppnande Förbundsordförande Lars-Gunnar Tjärnquist hälsade Förbundsstyrelsen och kansliledningen och personalrepresentanten hjärtligt välkomna till ett första konstituerande möte med FS säsongen 2007/2008. LGT såg fram mot ett spännande verksamhetsår, och mot att arbeta tillsammans med oss alla. Ett särskilt varmt välkommen riktades till Stefan Johansson och Magnus Nilsson som nya i FS. GS välkomnade varmt Lars-Gunnar Tjärnquist som ny Förbundsordförande. LGT gav sin syn på hur vi bör arbeta tillsammans, hela organisationen med SDF och föreningar. Vi måste gå i takt och basen är samarbete, både mellan elit och bredd. Många utmaningar finns under 2007/08 med ett nytt spännande samarbete med Tv4, och en stor kommande serieutredning på både damoch herrsidan. Nya Idrottslyftet ger oss också nya möjligheter. LGT anser att dam och herrsidan måste genomlysas, och här ger oss VM 2009 nya möjligheter. LGT förklarade mötet öppnat klockan 13.00. 2 Godkännande av dagordning Utsänd dagordning godkändes, vilket innebär att efter ordinarie konstituering övergår FS till ett ordinarie sammanträde. GS anmälde att MW enligt planering ansluter till mötet cirka klockan 18.00, och SJ cirka klockan 14.00, som är tänkt avslutas klockan 21.00. FS beslutar att godkänna dagordningen för mötet.

3 Val av mötessekreterare TE valdes till mötessekreterare. 4 Val av justeringsman Till justeringsman valdes MM 5 Konstitution av Förbundsstyrelsen (FS) A/ FS beslutade att godkänna, och omedelbart justera, av FS fattade beslut i omedelbar anslutning efter Förbundsmötet 9 juni att utse: Martin Wolmhed som fortsatt, tills vidare, vice ordförande och sekreterare, och ordförande i TK. Linda Hellström som fortsatt, tills vidare, förbundskassör. Mikaela Mikaelsson utsågs som fortsatt, tills vidare, ordförande i UVK. Herbert Marcher, Magnus Nilsson och Stefan Johansson utsågs som ledamöter av FS. FS beslutade vidare att, Lars-Gunnar Tjärnquist tecknar, ensam, tills vidare Svenska Innebandyförbundets firma, att MW och MM attesterar Tävling/domare respektive utveckling, att LGT och TE attesterar tills vidare allt övrigt. B/ Förbundsstyrelsen konstituerades från den 18 juni 2007 enligt följande FS beslutade att: Förbundsordförande: Lars-Gunnar Tjärnquist, vald av Förbundsmötet 9 juni 2007 Vice förbundsordförande: Martin Wolmhed kvarstår t v tills konstitutionen görs klar vid kommande sammanträde Förbundssekreterare: Martin Wolmhed kvarstår t v tills konstitutionen görs klar vid kommande sammanträde Förbundskassör: Linda Hellström Ledamöter: Magnus Nilsson, Stefan Johansson, Mikaela Mikaelsson, Herbert Marcher Adjungeringar i FS: Tomas Eriksson, generalsekreterare, ordinarie adjungering 2

Christer Johansson, administrativ chef, ordinarie adjungering Magnus Fantenberg, tävlingschef, adjungering vid behov Jonas Carlberg, markandschef, adjungering vid behov Mattias Hjelmberg (MH), utvecklingschef från 20 augusti, adjungering vid behov Personalrepresentant (enligt schema bland personalen), ordinarie adjungering Ansvar i speciella frågor: Folksam Försäkringskommitté: Tomas Eriksson, ordförande, med ledamöter från Stockholms IBF, Göran Berg och Upplands IBF, Bo Fallenius Kontakter SEI/ tävlingsfrågor: Kontakter SEI/ avtal: Martin Wolmhed Linda Hellström Magnus Fantenberg, tävlingschef handläggare Internationella frågor: Lars-Gunnar Tjärnquist, FS ordförande Christer Johansson, administrativ chef handläggare Personalansvar: Löpande: Tomas Eriksson, GS, Christer Johansson, administrativ chef Övergripande: Lars-Gunnar Tjärnquist Anläggningsfrågor: Herbert Marcher, ansvarig i FS Magnus Fantenberg, tävlingschef, handläggare Ungdomsansvarig: Mikaela Mikaelsson Mattias Hjelmberg, handläggare som Utvecklingschef från 20 augusti Jämställdhetsansvarig: Lars-Gunnar Tjärnquist Mikaela Mikaelsson Christer Johansson, administrativ chef, handläggare Mattias Hjelmberg, handläggare som Utvecklingschef från 20 augusti 3

Ordförandekonferens SDF, tidpunkt och ansvarig ur FS: Herbert Marcher, ansvarig i FS Christer Johansson, administrativ chef handläggare Jubileumsbok som utkommer 2008: Tomas Eriksson, GS GS rapporterade att Crister Gustafsson, vår förste Förbundsordförande, och tidigare redaktör för svensk Innebandy, har tagit på sig det viktiga jobbet att skriva vår jubileumsbok som kommer ut under senare delen av 2008. FS beslutade i enlighet med ovan konstituering, samt att godkänna lämnade rapporter. C/ Förbundsmötets uppdrag från den 9 juni 2007 och uppdrag från Tävlingskongress och extra Tävlingskongress den 9 juni 2007 1. Stadgeutredningen (Herbert Marcher) HM rapporterade om nuläget i SIBF s stadgearbete, där en arbetsgrupp är tillsatt, och där FM godkände lämnad rapport och tidsplan. Ett medskick gavs av FM om att bland annat idrottsaktiebolag inom innebandyn borde ses över även i innebandyns stadgar. Handläggare är Christer Johansson. 2. Licensutredningen (Linda Hellström) FM godkände lämnad rapport och tidsplan om en utredning av licenser. LH har fortsatt ansvaret i FS. Handläggare är Tomas Eriksson. 3. Arvoden FS HM ansvarar i FS och HM har kontakten med valberedningen, och att valberedningen ges uppdraget utreda FS arvoderingar. 4. Serieutvecklingsprojektet GS rapporterade att TK har ansvaret och här är tävlingschef Magnus Fantenberg projektledare med invalda representanter som valdes på den Extra Tävlingskongressen den 9 juni. I budgeten finns (resultatenhet 220) enbart 30 000 SEK budgeterat, och TK har äskat (ej beslutat ännu i FS eller VU) om hittills ytterligare 174 000 SEK. TK har, genom MW, flaggat för att budgeterade medel, kommer att överskridas i och med att projektet till fullo inte var planerat när budgeten spikades samt att antalet representanter i utredningarna dessutom ökats från totalt 8 till 10 ledamöter i båda utredningarna. 4

5. Övergångsutredningen GS rapporterade att TK har ansvaret och här är tävlingskonsulent Anders Mörk projektledare med invalda representanter som valdes på den Extra Tävlingskongressen den 9 juni. Vid budgetens läggande fanns inga medel budgeterade för övergångsutredningen för 2007/2008. TK har, genom MW, flaggat för att budgeterade medel (noll kronor för denna utredning), kommer att överskridas i och med att projektet inte alls var planerat när budgeten spikades samt att antalet representanter i utredningen ökats. FS beslutade att godkänna lämnade rapporter, samt givna uppdrag hos ansvariga i FS. FS konstaterade att extra medel behövs för övergångs- och serieutredningarna, samt uppdrog VU fatta beslut om detta. D/ Avtackningar FS diskuterade hur vi går vidare med att avtacka tidigare Förbundsordförande Per Jansson, samt Thomas Thim tidigare ledamot av FS. FS beslutade att uppdra till LGT att hantera och komma med förslag. 6 Verkställande Utskott (VU) Lars-Gunnar Tjärnquist, Linda Hellström och Mikaela Mikaelsson utsågs att utgöra det Verkställande Utskottet. Till ordförande i VU utsågs Linda Hellström. Tomas Eriksson, adjungerad generalsekreterare, samt att Christer Johansson och Magnus Fantenberg adjungeras i överklagandeärenden (tävlingsärenden) och budgetprocess med Verksamhetsinriktning. FS beslutar att under denna punkt fastställa att VU blir sista instans för överklaganden av tävlingsärenden. 7 Utvecklingskommittén (UVK) Till ordförande i UVK utsågs Mikaela Mikaelsson. Ledamöter: Karin Hanéus Emil Persson Mikael Karlberg Ungdomsrepresentant: Rekrytering pågår av ungdomsrepresentant 5

Adjungerad tjänsteman: Christer Johansson (CJ), administrativ chef, tills vidare Mattias Hjelmberg (MH), utvecklingschef från 20 augusti GS rapporterade att han genom anställning av utvecklingschef, nu kommer att, administrativt ur ett kansliperspektiv, knyta ihop UVK och ELK att lyda under samma avdelningschef. FS beslutar att under denna punkt utse MM som ansvarig för SDF och föreningsutvecklingen som ligger som central verksamhet (f.d. effektiv organisation SIBF och effektiv organisation SDF). FS konstaterade att under 2007/2008 är SDF- och föreningsutvecklingen inte budgeterad. FS beslutade att RIG ligger under UVK. 8 Tävlingskommittén (TK) Tävlingskommittén (TK): Martin Wolmhed utsågs till ordförande. Ledamöter: Martin Wolmhed Herbert Marcher Greger Sandell Thomas Thim Peter Öhman Ungdomsrepresentant: Michaela Pålsson Adjungerad tjänstemän: Magnus Fantenberg (MaFa), avdelningschef Tävlingsgruppen (TG): Martin Wolmhed, ordförande Herbert Marcher Peter Öhman Greger Sandell Fredrik Pettersson Tävlingsbestämmelsegrp (TbG): Peter Öhman, ordförande Martin Wolmhed Herbert Marcher Christian Almström Regelgruppen (RG): Greger Sandell, ordförande Björn Ingolf Johan Råsbrink 6

Domargruppen (DoG): Till ordförande i DK utsågs Thomas Thim Ledamöter: Stefan Fridén Jaana Ljungberg 9 Elit och Landslagskommittén (ELK) Magnus Nilsson utsågs till ordförande i ELK. Adjungerad tjänsteman: Christer Johansson (CJ), administrativ chef, tills vidare Mattias Hjelmberg (MH), utvecklingschef från 20 augusti GS rapporterade att han genom anställning av utvecklingschef, nu kommer att, administrativt ur ett kansliperspektiv, knyta ihop UVK och ELK att lyda under samma avdelningschef. 10 Marknads- och Informationskommittén (MIK) Stefan Johansson utsågs till ordförande. Arrangemangsansvar, och ansvar sälj- sponsringsfrågor, torde ligga (låg tidigare direkt under FS) i MIK direkt kopplat till marknadschefen. Implikationerna kopplat till avtalet med Tv4 bör diskuteras i perspektivet om MIK behövs som sådan, eller om det t v är tillfyllest med att ansvarig FS ledamot är funktionsansvarig tillsammans med marknads- och informationschefen. Adjungerad tjänsteman: Jonas Carlberg (JC) 11 Disciplingruppen (DG) FS konstaterade att DG valts av Förbundsmötet: Ordförande: Anna-Karin Åhrman Cortelius (07/08) Ledamöter: Björn Ingolf, Moheda (07/08, 08/09) Arne Andreasson, Örkelljunga (07/08, 08/09) Karin Hjelmberg, Stockholm (07/08) Magnus Lindberg, Askim (07/08) Adjungerad tjänsteman: Magnus Fantenberg (MaFa), avdelningschef FS beslutar under denna punkt förlänga beslutet att alla ärenden enligt Riksidrottsförbundets stadgar kapitel 14 delegeras till Disciplingruppen. 7

12 Skiljenämnd (SN) Skiljenämndsreglemente är sedan tidigare fastställt att gälla från 1 juli 2000. Upprättad Skiljemannaförteckning: Övergripande ansvarig: Adjungerad tjänsteman: FS utgör förteckning Martin Wolmhed, FS Magnus Fantenberg (MaFa), avd.chef 13 Presstalesmän Till presstalesmän utsågs i första hand Förbundsordförande Lars-Gunnar Tjärnquist, och i dennes frånvaro Tomas Eriksson i egenskap av generalsekreterare. 14 Firmateckning Till att teckna Svenska Innebandyförbundets firma utsågs Lars-Gunnar Tjärnquist, som tecknar firman ensam. I övrigt tecknas firman av vardera två i förening, det vill säga av två av följande tre Linda Hellström, Martin Wolmhed och Mikaela Mikaelsson. 15 Kontodisposition Beslutades att Lars-Gunnar Tjärnquist och Linda Hellström vardera disponerar SIBF:s alla konton hos Posten och SEB. I övrigt disponerar Tomas Eriksson och Elena Balandina i förening SIBF:s konton hos Posten och SEB. 16 Postärenden Beslutades bemyndiga samtliga anställda på förbundskansliet att hos Posten utkvittera allehanda försändelser, dock ej kontanter. Kontanter att kvittera tillfaller Tomas Eriksson och Elena Balandina i förening. 17 Attestplan 2007/2008 FS beslutar att ny attestplan fastställs för 2007/2008 att gälla från och med 18 juni 2007. FS beslutade vidare att attester över 50 000 SEK kräver dubbelattest d v s attestansvarig, och någon av följande tre Lars-Gunnar Tjärnquist, Linda Hellström och Martin Wolmhed. Förbundsstyrelsen övergick därefter till ett ordinarie sammanträde: 8

18 Protokolljustering FS beslutade justera följande protokoll och lägga det ad acta: FS - möte nr 6 år 06/07 från den 12 april 2007 (Inför FM och RIM) FS möte nr 7 år 06/07 från den 9 maj 2007 (Fastställande av VB och bokslut 070430) FS möte nr 8 år 06/07 från den 31 maj 2007 (Per capsulam beslut motion Västernorrlands IBF) FS möte nr 9 år 06/07 från den 7 juni 2007 (avtalet med TV4) 19 Ekonomi och Verksamhetsinriktning och budget 2007/2008 A/ Utfall 070612 Resultaträkning och balansrapport förelåg per 070612. FS beslutade att godkänna lämnad ekonomisk rapport. B/ Kundfordringar och leverantörsskulder samt förbundets kassaflöde Kundfordringar per 12 juni noterades till 2 728 688 SEK, inget anmärkningsvärt att rapportera. Kassan är den 12 juni 5 852 678 SEK, inget anmärkningsvärt att notera. FS beslutade att godkänna lämnad rapport. C/ Verksamhetsinriktning 2006-2008 FS konstaterade att FM beslutat godkänna och fastställa VI för de kommande två säsongerna, dvs. 2007-2008. FS beslutade att vid kommande styrelsemöte i augusti och september se över tidsplanen för av FM beslutad Verksamhetsinriktning, samt att storhelgen i september torde ha som utgångsvärde att se över kommande revidering av VI. D/ Budget 2007/2008 Budgeten som föreslogs till Förbundsmötet är en budget i balans, med en omsättning på 41 213 900 SEK. FS konstaterade att FM beslutat godkänna och fastställa budget för säsongen 2007/2008. 9

20 Anmälda ärenden A/ Tävlingsföreskrifter och fastställande av avgifter för 2007/2008 DH redogjorde för arbetet med nya föreskrifterna, inte minst kopplat till vårt nya avtal med Tv4. FS beslutade att uppdra till VU att på förslag av tävling fastställa nya föreskrifter. 21 Förbundsledning landslag GS rapporterade att avtal för Kent Göransson (Förbundskapten) för herrarna tecknats, av LGT, och löper till och med 31 december 2008. GS rapporterade att avtal tecknats för Jan-Erik Vaara (Förbundskapten) för damerna, av LGT, till och med 31 december 2009. GS rapporterade att avtal tecknat för Marcus Holm (Förbundskapten) och för Thomas Eriksson (assisterande förbundskapten) i sina respektive roller till och med, av LGT, 31 maj 2010. GS rapporterade att avtal tecknats, av LGT, med Thor Halse som Förbundsläkare för perioden fram till 30 juni 2008. FS beslutade att godkänna lämnad rapport, samt godkänna tecknade avtal. 22 VM 2009 i Sverige- status, nuläge och kommande process 1. Halland 2. Västmanland 3. Västerbotten 4. Östergötland GS rapporterade om inkomna ansökningar, samt hur processen sett ut fram tills idag, med att utse medarrangör till VM 2009. Till de ansökande SDF har kommunicerats att inom ramen för juni fatta beslut om vem/vilka medarrangör/er ska svensk innebandy välja. Av olika anledningar har inte lagd tidsplan kunnat hållas. A/ Utredningsgrupp för att utvärdera ansökningarna till VM 2009 Stefan Johansson, Linda Hellström och Magnus Nilsson utsågs som utvärderingsgrupp, med MN som sammanhållande. Jonas Carlberg är sammanhållande ur kansliets ledningsgrupp. 10

B/ Reviderad tidsplan och beslut om medarrangör På grund av att lagd tidsplan inte kunnat hållas, har kommunicerats till juni månad, måste pga utvärderingen av VM- medarrangörer flyttas fram, om än olyckligt i perspektivet att vi vill ge alla mesta möjliga framförhållning. Beslut fattas i september senast. FS beslutade att godkänna lämnad rapport, samt utse utvärderingsgruppen med MN som sammanhållande. 23 TV4 avtalet 2007/2012 A/ Godkännande av avtalet TV4 och SEI och SIBF FS konstaterade med glädje att ett avtal kommit tillstånd med TV4. FS beslutade att godkänna tecknat avtal, av LGT, med svensk innebandy och TV4 för perioden 2007/2012. B/ Fortsatt planering och ansvar i FS och på kansliet GS meddelade att Jonas Carlberg är ledningsgruppens kontaktyta tillsammans med TV4. Ur FS ansvarar LH vad avser avtalet. FS beslutade att godkänna lämnad rapport. 24 Generalsekreterarens rapporter (muntlig rapport vad avser fattade beslut och kommande) GS redogjorde för hur han löpande, med delegation, fattar beslut om, och informerar om, och insänder rapporter och statistik etc. till RF med flera organ. Rapport (muntligt) om av GS vidtagna åtgärder och beslut: 1. Statistik till RF för säsongen2006/2007 (kalenderåret 2006). GS rapporterade att han till RF per den 8 juni insänt vår statistik för året 2006 (vilken informerats FS och personal i mail). 2. Personalrapport om nuläget föredrogs av GS. Muntlig föredragning vidtog vad avser kansliets ledningsfunktion (totalt fem tjänster, GS, administrativ chef, tävlingschef, marknads- och informationschef respektive utvecklingschef). 11

Jonas Carlberg har den 1 juni 2007 tillträtt tjänsten som Marknads- och informationschef. GS informerade om den nu beslutade och tillsatta tjänsten som utvecklingschef, vilket kompletterar ledningsfunktionen och gör denna fullständig. GS har med delegation anställt Mattias Hjelmberg som utvecklingschef. Mattias är 32 år, och jobbar idag vid RF med bland annat Idrottslyftet, samt har arbetat med barn- och ungdom samt nationellt och internationellt utvecklingsarbete. Mattias börjar sin tjänst hos oss den 20 augusti 2007. Totalt består förbundskansliet av 16 tjänster, varav 14 tillsvidareanställda och två projektanställda (Idrottslyftet respektive IDA support data/it tävling). GS rapporterade att han med delegation anställt och förlängt Kristofer Drougge till och med 30 april 2008, respektive Kate Svensson till och med 31 juli 2008. Som tidigare informerats är dessutom Lena Mägiste anställts som resebokare. 3. Underremiss på Ansvarskommitténs betänkande Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft GS rapporterade att Ansvarskommittén lämnade den 27 februari 2007 sitt betänkande till regeringen. Finansdepartementet har nu gått ut med betänkandet på remiss inför den politiska handläggningen av ärendet. RS beslutade den 10 maj 2007, att innan RF inger något yttrande ska samtliga DF och SISU-d ges möjligheten att lämna synpunkter. Även SF är välkomna att lämna synpunkter. Svar skickas, via e-post, till RF senast den 15 augusti, 2007. RF-stämman 2007 beslutade uttala att en grundläggande princip ska vara att sträva efter att idrottens administrativa gränser följer samhällets civiladministrativa gränser. Med detta blir det särskilt viktigt att idrottsrörelsen kommenterar förslaget om ny regional geografi. I bifogad bilaga hittar du sammanfattningen av betänkandet. Betänkandet i sin helhet laddas hem via följande länk: http://www.sou.gov.se/ansvar/betankande.htm Det är vår bedömning att avsnitten om Regional utveckling (kapitel 5) och En ny regional geografi (kapitel 8) som tydligast kopplar till idrottslig verksamhet och utveckling. Med detta inte sagt att de andra avsnitten är ointressanta, samtliga de förslag som läggs i betänkandet kan komma att påverka samhället på många olika sätt. Den som önskar lämna kommentarer utöver de nedan ställda frågeställningar är naturligtvis fri att göra det och där även inkludera andra delar av betänkandet. GS rapporterade att han emotser FS synpunkter till senast den 1 augusti 2007. 4. Ansökan om extra SF stöd och internationellt stimulansbidrag inför 2008 GS rapporterade att RF i vanlig ordning till senast den 10 september ger SF möjlighet, om FS så anser, att inkomma med ansökan om extra SF stöd, samt internationellt stimulansbidrag. Förändringar i extra SF stöd kan vara, t ex beslut fattade av regering och riksdag, av RS fattade idrottspolitiska beslut, speciellt tidsbegränsade projekt, eller åtgärder som SF ämnar vidta på grund av beslut fattade av RF stämman. GS rapporterade att han emotser FS synpunkter till senast den 1 augusti 2007. FS beslutade att godkänna lämnade rapporter. 12

25 Kommande möten/ träffar 2007/2008 FS möte 17-19 augusti 2007 i Stockholm (på Arholma) 6-9 september Trenationers U19 herrar (Finland, Sverige, Schweiz) i Finland 23-24 september elittränarträff i Stockholm (SEI/SIBF) 27-30 september 2007 FS möte (med personal), samt alla kommittéer i Stockholm I FS utsågs LGT och MM som ansvariga. 13-14 oktober 2007 Tävlingskonferens 1 för SDF i Stockholm (MW och MaFa) 26-28 oktober 2007 FS möte i Stockholm 1-4 november EFT herrar i Tjeckien 8-11 november EFT damer i Finland 8-11 november EFT U19 damer i Finland 7-11 november VM U19 herrar i Schweiz 15 december Finnkampen i Åbo i Finland 4-6 januari 2008 SDF- SM P/F 15 år i Västerås 26-27 januari 2008 Tävlingskonferens 2 för SDF i Stockholm 31 januari 3 februari 2008 EFT herrar i Schweiz 31 januari 3 februari 2008 EFT damer i Sverige 1-3 februari 2008 FS möte i Stockholm (Budget och verksamhetsplaner) 28-30 mars 2008 Slutspel SIBF Cup i Falun 4-6 april 2008 SDF- SM J17 i Sundsvall 13

19 april (lördag) 2008 SM finaler på Globen 7-11 maj 2008 VM U19 damer i Polen 15 juni 2008 (söndag) Förbundsmöte i Solna 16 november (söndag) 2008 Tävlingskongressen i Stockholm 26 Mötets avslutande Förbundsordförande förklarade mötet avslutat, klockan 17.00, och tillönskade alla en varm och avkopplande sommar. FS fortsatte sedan i informella överläggningar där SJ och MW deltog. Förbundsordförande hälsade välkommen till nästa sammanträde, start fredagen den 17 augusti klockan 18.00, och avslut söndagen den 19 augusti klockan 12.00, på Arholma. Vid protokollet: Justeras: Justeras: Tomas Eriksson Lars-Gunnar Tjärnquist Mikaela Mikaelsson Generalsekreterare Förbundsordförande Ledamot 14