T U M B A SKIDOR & ORIENTERING IFK TUMBA SOK VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Full fart på skidläger Starten vid Ungdomsseriefinalen för Stockholm Syd 1
INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Styrelse och funktionärer 3 Av styrelsen tillsatta kommittéer Övriga kommittéer Övrig representation Uppföljning av arbetsplanens huvudfrågor 4 Kommittérapporter 5 Styrelsen ADK - Administrativa kommittén (inkl ekonomi) UNG- Ungdomskommittén RUK- Rekryterings- och utbildningskommittén HAK - Harbrokommittén TAKK - Tävlingsarrangemangs- och kartkommittén SSO - Skid- och skidorienteringskommittén Rapporter från övriga verksamheter 14 Botkyrka Salem kartkommitté 25mannaföreningen Hacksjöbanans föreningsråd Tumba - Mälarhöjden OK (TMOK) IFK Tumba Alliansstyrelse Slutord 16 Bilagor 17 Bilaga 1: Resultaträkning Bilaga 2: Balansräkning Bilaga 3: Förslag till Verksamhetsplan 2015 Bilaga 4: Förslag till budget 2015 IFK Tumba Skid- och Orienteringsklubb Dagordning till årsmötet 25 2
IFK TUMBA SKID- och ORIENTERINGSKLUBB - VERKSAMHETEN ÅR 2014 STYRELSE OCH FUNKTIONÄRER Styrelse: Vald för period Ordförande Lars Stigberg 2014 Vice ordförande Thomas Eriksson 2013-2014 Kassör Lennart Hyllengren 2013-2014 Sekreterare Kurt Lilja 2014-2015 Ordinarie ledamot Dan Giberg 2014-2015 Suppleant Roland Gustafsson 2014 Suppleant Johan Eklöv 2014 Adjungerad ledamot Olle Laurell Hedersledamot i styrelsen Lars Stigberg Revisorer: Ordinarie Ann-Britt Sjöberg 2014 Christer Bjernevik 2014 Suppleant Sören Lindström 2014 Valberedning: Pär Ånmark 2013-2015 Lotta Östervall 2014-2016 Jörgen Persson (fyllnadsval) 2014 Representanter till TMOK 2014: Ordförande: Conny Axelsson, 2014 Ledamöter: Johan Eklöv, 2013-2014, Tor Lindström, 2014-2015, Thomas Eriksson, 2013-2014 Suppleant: Matilda Lagerholm, 2014 Revisorer: Ordinarie Christer Bjernevik, 2014, Suppleant Sören Lindström, 2014 AV STYRELSEN TILLSATTA KOMMITTÉER OCH KOMMITTÉANSVARIGA Administrativa kommittén Lennart Hyllengren, Lars Stigberg, Pär Ånmark Rekryteringskommittén Olle Laurell, Helena Adebrant, Lotta Östervall, Patrik Adebrant Tävlingsarrangemangs- och kartkommittén Lars Stigberg, Anders Käll, Tor Lindström, Anders Winell, Pär Ånmark, Jörgen Persson, Thomas Eriksson Skid- och skidorienteringskommittén Thomas Eriksson, Helena Adebrant, Carina Johansson i samarbete med TMOK Harbrokommittén Roland Gustafsson, Paul Stridh, Tore Johansson, Ove Käll ÖVRIGA KOMMITTÉER Botkyrka Salem Kartkommitté Anders Winell, Mats Käll, Thomas Eriksson, Roland Gustafsson ÖVRIG REPRESENTATION IFK Tumba Alliansstyrelse 25mannaföreningen Hacksjöbanans föreningsråd Söderkartor Skallgång Lars Stigberg Pär Ånmark Johan Eklöv Anders Winell Tor Lindström 3
UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSPLANENS HUVUDFRÅGOR I detta avsnitt sammanfattas en uppföljning av den verksamhetsplan för år 2014, som godkändes av årsmötet. Utförligare beskrivning finns under respektive kommittéer. Den del av UNG-verksamheten som avser nybörjarverksamheten i orientering och längdåkning redovisas i denna verksamhetsberättelse Rekrytering, medan tävlings- och träningsverksamheten återfinns i TMOK s verksamhetsberättelse. Rekrytering En huvudfråga under 2014 har varit att öka antalet medlemmar med 20 personer. Det är ett delmål för en 5- års-period fram till och med 2017 med 100 medlemmar till 325. Per 31/12 var vi 260 betalande medlemmar, dvs en nettoökning med 14 personer. Detta är för få med tanke på målet. I vårt medlemsregister finns ytterligare ett femtiotal personer som inte betalt årsavgiften. Målet för 2015 är att nå ett medlemsregister på IdrottOnline som är helt korrekt vad gäller antalet medlemmar. De tre huvudområden som vi sett som rekryteringskanaler har varit: Nybörjarkurs i OL/Skogskul resulterade i 10 nya medlemmar Skidskola/Skidkul -- -- 5 - - - - RUK-aktiviteter -- -- 5 - - - - (MOL, Skolor, Naturpass, Harbrofajten, m. fl.) Övrig rekrytering c:a 10 nya medlemmar Tävlingsarrangemang Vår andra huvudfråga är tävlingsarrangemang, som på lång sikt är grunden för en stabil ekonomi. Genom införandet av Stockholm Ski Marathon (SSM) som ett årligt arrangemang, förbättras våra möjligheter att hålla uppe intäktsnivån, även de år då vi inte arrangerar 25manna. Förutsättningen är förstås snö! SSM 2014 blev tyvärr inställt, men gav ändå en nettovinst på 29 tkr. Som jämförelse så gav den lyckade Regionsfinalen i Ungdomsserien 33 tkr. Det största bidraget gav den obudgeterade 3-dagarstävlingen i OL-skytte med 60 tkr. En viktig intäktspost är vårt medlemskap i 25mannaföreningen, där vi 2014 fått en utdelning på 55 tkr. Totalt för kommittén ligger vinsten på drygt 167 tkr jämfört med budgeterade 99 tkr. Harbrostugan Arbetet med att förbättra våra lagringsutrymmen har delvis genomförts. Torpets undervåning (Vargen och Haren) har inventerats och mycket har slängts. Därmed har vi kunnat flytta material från framförallt Björnen till Vargen. Uthyrningen har fungerat bra och är en viktig inkomstkälla. Planeringen av utbyggnaden av stugan och parkeringen har fortsatt, men tyvärr inte i den takt som vi hoppats. Vi tar nya tag 2015. Det statliga och kommunala föreningsstödet Det kommunala stödet följer nu LOK-stödet. Det kommunala stödet uppgick till 17 660 kronor, och det statliga stödet uppgick till 19 978 kronor. Detta stöd baseras på antalet sammankomster och deltagartillfällen inom ungdomsverksamheten. Mycket glädjande är den ökning av antal deltagartillfällen som skett. Se tabell nedan. År Sammankomster Deltagartillfällen Utfall 2000 50 300 2001 96 626 2002 214 1214 2003 191 1579 2004 186 1497 2005 213 1398 2006 231 1758 2007 236 1409 2008 208 1402 2009 168 1227 2010 142 1005 2011 178 1003 2012 163 1211 2013 247 1692 2014 231 1811 Dessutom beviljades klubben ett anläggningsstöd för driften av Harbrostugan på 30 000 kronor. 4
Utmärkelser IFK Tumba Alliansens stipendier Johan Giberg har tilldelats Årets Ungdomsstipendium på 5 000 kr från Fastighetsbyrån. Johan belönades bl. a. för sitt stora engagemang i klubbens verksamhet och i vår strävan att ständigt bli bättre! Han stimulerar lagkamraterna till mer träning genom nya idéer där också hans sociala kompetens också betyder mycket! Han är med och utformar läger och arrangerar aktiviteter även utanför våra idrotter. Han är en uppskattad kompis och en ständig idéspruta mot våra styrelser. Patrik Adebrant har tilldelats Ungdomsledarstipendiet på 3 000 kr från Botkyrka kommun. Patrik belönades bl.a. för sin stimulerande och framgångsrika satsning på nybörjarkurserna i både skidor och orientering! Han har också bidragit till att Skogskul och Skidkul blivit stora framgångar. Han är en av personerna bakom våra populära läger både sommar och vinter. Han har också lyckats engagera många av barnens föräldrar som ju är en framgångsfaktor för en fortsatt bra verksamhet! Prisutdelning i Idrottshuset vid handbollsmatchen Tumba-Västerås/Irsta KOMMITTÉRAPPORTER STYRELSEN Styrelsen har hållit 6 protokollförda sammanträden under verksamhetsåret. Medlemsstatistik År Antal medlemmar Förändring sedan förra året 1998 180-43 1999 145-35 2000 156 + 11 2001 156 0 2002 178 + 22 2003 201 + 23 2004 206 + 5 2005 210 + 4 2006 192-9 2007 205 + 13 2008 216 +11 2009 226 +10 2010 236 +10 2011 225-11 2012 228 + 3 2013 246 +18 2014 260 +14 ADK ADMINISTRATIVA KOMMITTÉN (inkl. Ekonomi) Kommittén har inte haft något formellt möte under året, utan kontakt har tagits informellt när så varit påkallat. Det ekonomiska resultatet för året blev ett överskott på 122 323 kronor, mot ett budgeterat underskott på 40 000 kronor. 5
Under året arrangerade klubben ett flertal arrangemang och var dessutom delaktiga i ytterligare några. Under våren arrangerades aprilköret i samarbete med Snättringe SK. Detta arrangemang gav ett överskott för vår del på 15 878 kronor. Under hösten arrangerade vi ungdomsseriens regionsfinal med Broängsskolan som arena. Detta lyckade arrangemang gav ett överskott på 32 812 kronor, mot budgeterade 20 000 kronor. Under hösten arrangerades också World-cup i OL-skytte vid Vällinge. Detta blev ett mycket lyckat arrangemang som gav ett överskott på 59 771 kronor, som var obudgeterad. Dessutom arrangerade klubben eller var delaktiga i några mindre arrangemang. Bland annat kunde vi bidra med funktionärer till Mälarhöjdens DM-sprint. Utdelningen från 25mannaföreningen för år 2014 uppgick till 55 000 kronor, mot budgeterade 30 000 kronor. Bidraget till TMOK var budgeterat till 150 000 kronor, men efter avräkning för IFK Tumbas medlemmars startavgifter och lägerkostnader samt att TMOK debiteras halva kostnaden för Harbrostugan och den av Mälarhöjden ägda Puckgränd så blev kostnaden för vår del 225 576 kronor. I resultaträkningen redovisas 161 243 kronor, beroende på att visst eget kapital i TMOK löstes upp och intäktsfördes. Redovisat resultat för Harbrostugan blev en kostnad på 66 673 kronor, mot budgeterade 88 000 kronor. Då är halva kostnaden för Harbrostugan debiterad TMOK. Det debiterade beloppet uppgick till 66 633 kronor. Kostnaden för Harbrostugan före debitering till TMOK men inklusive uthyrning blev 133 267 kronor. Uthyrning inbringade 30 336 kronor. Kostnaden inkluderar markåtgärder, för att åtgärda översvämning, på 29 507 kronor. Idrottslyftet samt naturpasset, som under året hållit hög aktivitet, har inbringat 70 696 kronor mot budgeterade 30 000 kronor. Medlemsavgifterna uppgick till 58 200 kronor, mot föregående års 57 400 kronor. Antalet medlemmar har ökat med 14 stycken under året till 260 stycken. Statliga och kommunala bidrag uppgick till 67 638 kronor, inkluderande ett anläggningsstöd från Botkyrka kommun på 30 000 kronor. Övriga intäkter inom ADK avser utfall av sponsorkassen från Ica-butiker på 15 633 kronor. Totalt sett har året kännetecknats av flera lyckade arrangemang och andra åtgärder som skolaktiviteter, som har gjort att vi nått ett så bra resultat. I övrigt hänvisas till bifogade resultat och balansräkningar och framlagd budget. UNGDOMSKOMMITTÉN Grundkurs och ungdomsverksamhet Årets nybörjarkurs för ungdomar 8-12 år startade i april och det kom 15 nya ungdomar som ville prova orientering. Vi bjöd in till nybörjarkursen med rubriken Vill du lära dig orientera med ditt barn? Vi ville ge en tydligare markering att föräldrarnas engagemang är viktigt. Eftersom vi vet att möjligheterna är mycket större att barnen fortsätter om föräldrarna blir bitna av sporten. Vi genomförde teknikövningar med målet att alla ska klara av en grön bana under våren. Till hösten fortsatte vi och då blev övningarna till en början grön-vita och senare vita. Målet efter ett år med oss är man ska klara av en vit bana. När vi avslutade höstens träningar i oktober var 10 ungdomar kvar av de som började på våren. Ledare för nybörjarkursen var Patrik Adebrant och Helena Adebrant. Samtidigt med nybörjarkursen startade även Skogskul. Gruppen vänder sig till barn i åldern 4-7 år som tillsammans med en vuxen får ha skoj i skogen med några lätta orienteringsinslag. Kursen förbereder barnen inför nybörjarkursen. Ca 15 barn deltog i Skogskul. Ledare för Skogskul var Henrik Falk, Mona Lif, Ingemar Sörqvist och Karin Zackrisson. Nybörjarkursen och Skogskul bedrevs på torsdagar vid Harbrostugan i samband med klubbkvällen. Då hade både ungdomar och föräldrar en möjlighet att få en inblick i den övriga verksamheten och kunde även vara med på soppkvällen. 6
Vit - violett grupp Vit till violett grupp hade teknikträningar på olika platser på måndagar och löpträning resp. teknikträning på torsdagar från Harbro. Vid både måndags- och torsdagsträningarna tränar ungdomar från Mälarhöjden och Tumba tillsammans. Ansvarig ledare för måndagsträningarna var Anders Käll. Han assisterades av Jörgen Persson och Dan Giberg. Lotta Östervall skötte om närvaron. På torsdagar har Kjell Ågren och Dan Giberg varit ledare för Vit-Gul grupp med inriktning på olika teknikövningar. Jerker Åberg och Anders Käll har hållit i löpträningen för de äldre ungdomarna. För att behålla de lite yngre ungdomarna på hösten och vintern när mörkret gör att vi inte längre kan hålla på med orienteringsövningar har vi nu också en Elljusspårsgrupp under ledning av Ulf Rämme. Under året har totalt ca 40 ungdomar upp till 16 år deltagit i nybörjar- och fortsättningsverksamheten. Vi har försökt att ha en så varierad träning som möjligt med en bra mix av olika ol-teknikövningar och löpträning. Dessa träningar har fungerat mycket bra. Ungdomsserien Ett resultat av våra ansträngningar med att rekrytera och behålla ungdomar är att TMOK vid årets ungdomsserie slutade på som 5:a och det är det bästa resultatet någonsin för oss. Vi bedriver ett intensivt informationsarbete för att få ut så många som möjligt på tävlingar. Träning ger resultat! Rekryterings- och utbildningskommittén (RUK) Harbrofajten Årets tävling, som var den 19:e i följd arrangerades onsdagen den 10 september. Tävlingen är en kamp mellan femteklassare. Tävlingsområde är runt elljusspåret med start och mål vid Harbrostugan. Det gäller att hitta så många kontroller som möjligt av de tjugotvå som är utsatta invid spåret. Varje deltagare får vara ute fyrtiofem minuter utan tidsavdrag. Varje hittad kontroll ger två poäng. Arrangemanget fungerade bra och prisutdelning kunde, som planerat, hållas klockan 12.00 för många högljudda, förväntansfulla och entusiastiska deltagare. Många väntar på prisutdelningen Ett glatt segrargäng från Broängsskolan Dagen före tävlingen startade ett vägarbete mitt för utfarten till Harbro, och det var osäkert var bussen skulle stanna och hur deltagarna från Tullinge skulle ta sig över vägen. Men eftersom vi var förberedda kunde vi varsla dem om att det kunde bli problem. Med stor tillfredställelse kunde vi konstatera att de infann sig minuterna före första start. När jag pratade med Trädgårdsstadsskolans lärare kvällen före, kunde hon informera om att de var taggade till tusen, och verkligen såg fram emot tävlingen. 7
Nästa orosmoment var som alltid vädret, med löfte om regn på tävlingsdagen. Men som om det skulle hjälpa, så kollade jag prognosen var femte minut dagarna före tävlingen. Det kanske hjälpte för det var uppehållsväder och riktigt skönt under tävlingen. Liksom vid föregående års tävling hade vi som prova på en stämpelstafett för att visa hur den elektroniska stämplingen som används på orienteringstävlingarna fungerar. Olle Laurell höll i denna aktivitet tillsammans med Thomas Eriksson. På Hedvig Lindströms och Ann-Britt Sjöbergs inrådan, gjordes vissa förändringar mot tidigare, och det fick målgången att fungera mycket smidigare. Till årets tävling kom 20 klasser till start och utom tävlan deltog elever från en särskoleklass. Totalt var 512 elever anmälda, och totalt antal startande var 484 elever. Segrade gjorde Broängsskolan klass 5. De övriga pokalerna togs av Kassmyraskolan klass 5C och klass 5B. Parkskolan i Salem deltog för första gången. Tävlingsledare var Lennart Hyllengren. Olle Rudin spikade alla kontrollställningar och satte ut alla skärmar. Hans-Göran Melander var ansvarig för sekretariatet, och Gunilla Häggstrand ordnade pokalerna. Anders Winell skötte kontakterna med markägaren, som välvilligt upplåtit området för tävlingen. Liksom tidigare år ställde många funktionärer upp, vilket är en förutsättning för att det skall fungera så bra som det gjorde. Tävlingen är en kamp mellan femteklassare. Tävlingsområde är runt elljusspåret med start och mål vid Harbrostugan. Det gäller att hitta så många kontroller som möjligt av de tjugotvå som är utsatta invid spåret. Varje deltagare får vara ute fyrtiofem minuter utan tidsavdrag. Varje kontroll ger två poäng. Arrangemanget fungerade bra och prisutdelning kunde, som planerat, hållas klockan 12.00 för många högljudda, förväntansfulla och entusiastiska deltagare. Naturpasset Olle Laurell har varit ansvarig för Naturpasset under året. Olof Rudin och Alve Vandin har även i år varit goda medarbetare i såväl fältarbetet som i iordningställandet av kartpaketen. Naturpasset 2014 arrangerades på två olika områden, dels på ett utsnitt mellan Tumba och Lida och dels på Salemkartan med 48 kontroller på vardera kartan. Försäljningsställen har, förutom Harbrostugan, varit apoteken i Tullinge, Tumba och Salem, medborgarkontoren i Tullinge och Tumba samt Lida Värdshus och Statoil i Rönninge. Stort tack till alla. Priset var i år höjt med 20 kronor till 90 kronor per paket. I och med att även försäljning ökade i år blev årets resultat riktigt bra. Totalt såldes 329 exemplar fördelat på 225 stycken Tumba-Lida och 104 st Salem. Det innebär en ökning med 77 exemplar från förra året. Till största delen berodde ökningen på att Botkyrka kommun köpte 40 ex till en personalaktivitet och friluftsfrämjandet 17 ex för utbildning av ledare. Vi hade i år för första gången på flera år konkurrens från Tullinge SK som lade ett Naturpass i östra delen av Tumba-Lidakartan och vidare bort över gamla flygplatsområdet fram till Pålamalmsvägen. Det kan ha minskat vår försäljning. Å andra sidan hade vi ett helsidesreportage i tidningen Södra Sidan i maj månad, som jag vill tro hjälpte upp siffrorna. Olle presenterar Naturpassen 2014 8
Av de 254 klubbar som arrangerade Naturpasset 2014 kom vi på 35:e plats och håller en femteplats i distriktet. Vi fick i år in 57 stycken startkort där samtliga deltagare som ville fick ett diplom och som vanligt lottade vi ut 12 st priser. Ett presentkort i Tumba Centrum på 400 kr, två trisslotter till fyra vinnare samt ett gratis Naturpass 2015 på vardera kartan. För utlottningen av pris i SOFT:s regi, som i år var en stugweekend i Orsa Grönklitt, gäller numera att man förutom ha besökt kontrollerna, skall skriva en idé om hur Naturpasset kan nå ut i större utsträckning. SOFT har fr.o.m. i fjol infört en hemsida där deltagarna själva kan fylla i sina resultat från startkorten i stället för att sända in dem till arrangören. Förra året registrerade endast 3 deltagare sina kort men i år hade de flesta, 39 stycken, utnyttjat den möjligheten. För tredje året bjöd vi i december in alla som registrerat eller sänt in sina startkort till en liten träff i Harbrostugan i december. Vi var ett 20-tal personer på plats och hade en givande dialog under gemytliga former. Vi delade också ut årets priser och diplom till de närvarande Antalet sålda naturpasspaket över tiden: 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 350 453 319 358 320 440 443 307 297 265 252 329 Motionsorientering Sedan 2010 anordnas inom Stockholmsdistriktet ett antal motionsorienteringar i akt och mening att hitta nya deltagare till vår sport. Vi har varit med sen starten och i år hade vi två arrangemang, den 5 maj resp 21 augusti. Sammanlagt hade vi 133 starter på dessa arrangemang som förlades till torsdagarna för att samordnas med klubbens träningar. Fördelningen av starterna framgår nedan. TMOK Övriga Klubblösa Total Maj 48 11 12 71 Aug 43 6 13 62 S:a 91 17 25 133 Idrottslyftet Klubben är med i nätverken för Norra Botkyrka, Södra Botkyrka och i Salem. Under våren var Kvarnhagsskolan och Grindtorpskolan vid Harbro med sammanlagt 112 elever från högstadiet. Kassmyraskolan var med för första gången och det med sina 3-klasser. 67 elever fick kontakt med orienteringen denna dag. Nytorpsskolan i Salem valde att tre dagar på fritidstid i maj för 3-4-klassare. Sammanlagt blev det 32 starter. Skogsängsskolan från Salem valde att lägga en temadag vid Harbro för 5:e och 6:e klasserna. Sammanlagt 145 elever deltog i olika aktiviteter under hela dagen. Under hösten kom Tunaskolan och Säbyskolan för första gången inom Idrottslyftet. Tunaskolan tre dagar och Säbyskolan två dagar. Sammanlagt var det 329 resp. 73 elever. Malmsjö skola, som var vår första skola att samarbeta med, kom på besök i Harbro med sina 6:or, 8:or och 9:or vilket innebar 139 starter. Vi har också fått bidrag för ritning av skolkartor vid Rönninge skolan och Skogsängsskolan. Johan Giberg resp. Emma Persson och Ellinor Östervall har ritat kartorna med Mats Käll som handledare. Den 29 april är en stor introduktionsdag planerad på Skogsängsskolan för samtliga 600 elever. 9
Olle Laurell har varit sammanhållande med hjälp från Olle Rudin, Arne Åman, Alve Vandin och Thomas Eriksson. Skolsamarbete Även utanför idrottslyftet har ett antal skolor tagit våra tjänster i anspråk. Så har t ex Skogsängsskolans och Tunaskolans högstadium varit på plats vid Harbro för lite olika övningar. Från Stockholm kom Kungstensgymnasiet med 85 elever för en heldag. Stjärnorientering på 4 banor, en kort SI-bana, kompassövning, tipspromenad med karttecken var inslag för dem som inte var ute på sin orienteringsbana. Om man summerar allt samarbete med skolorna där vi varit arrangörer blir det imponerande siffror: 11 skolor, 18 dagar och inte mindre än 1045 elever! Alve Vandin har som vanligt hjälpt Kunskapsskolan med att hänga ut ett 20-tal kontroller som sedan skolan använt för den egna undervisningen. Hjärta Botkyrka I juni anordnade Botkyrka Kommun Hjärta Botkyrka i Hågelbyparken. Det är ett evenemang där kommunens föreningar erbjuds att presentera sig och sin verksamhet. Totalt rörde det sig i år om ca 30 deltagande föreningar. IFK Tumba SOK har valt att delta de senaste åren och alltså även 2014. Olle Laurell och Lasse Stigberg hade en liten orienteringsbana i området. Banan inriktade sig i första hand mot barn och ungdomar som fick en första introduktion i kartläsning. Möjligheten med att använda SI-systemet för tidtagning innebar ett 50-tal starter och många glada deltagare. Konferenser och kurser StoFs träningsledarträff besöktes av Jörgen Persson. På Svenska skidförbundets barnledarutbildning på Bosön har Linda Claesson deltagit. StoF-konventet besöktes av Lars Stigberg och Tomas Eriksson. På StoFs utbildning i karta samråd har Lars Stigberg deltagit. Dessutom har ett flertal av funktionärerna på den kommande SM-budkavlen där vi är medarrangör, bevistat årets tävling i Uppsala. Harbrokommittén (HAK) Harbrostugan uppfördes under åren 1968 till 1970 och invigdes den 13 mars 1970 på mark som arrenderas av Botkyrka kommun. Huset bestod av torpet Solbacken som stod uppe vid Hamra gård som revs och flyttades till sin nuvarande plats. Det nuvarande arrendeavtalet med kommun är uppsagt och omförhandling pågår. Harbrokommittén (HAK) har under året hållit fyra sammanträden och kommittén har bestått av Roland Gustafsson (Ordf.), Tore Johansson, Ove Käll samt Paul Strid. Under året har varmvattenberedaren reparerats, duscharna i damernas bytts ut, dörrstängare till ytterdörren monterats, ny inredning till kartskåpet monterats, dikning och ny dagvattenbrunn monterats. Städningen av herr- och dambastun samt gräsklippningen har utförts enligt jourlista. Vi har också inlett en förhandling med kommun om att utöka vår parkering samt en utbyggnad av klubbstugan. TävlingsArrangemangs- och KartKommittén (TAKK) Organisation TAKK har bestått av Lars Stigberg (sammankallande), Thomas Eriksson (andra hälften av året), Anders Käll, Tor Lindström, Jörgen Persson, Anders Winell och Pär Ånmark. Staffan Törnros och Joakim Törnros har deltagit som MIK s representanter. Kommittén har haft fyra möten under året. Stockholm Ski Marathon (SSM) Tyvärr blev tävlingen inställd då snön uteblev både den 26 januari och vid reservdagen i mitten på februari. Tävlingsledningen bestod av Lars Stigberg (tävlingsledare), Lotta Östervall och Lennart Hyllengren från Tumba, Johan Myhr och Mia Bäckman från Träna för Vasan samt Leif Wallin, Lida. Inför vårt nya försök den 25 januari 2015 (reservdag 15/2) har tävlingsledningen förstärkts med Johan Eklöv som är spåransvarig. 10
Det gäller att hålla ordning på Ski Marathons 700 nummerlappar! Vinterserien Genomfördes vid Lida den 9 februari med Olle Laurell och Lasse Stigberg som tävlingsledare och Thomas Eriksson som banläggare. 165 deltagare. Aprilköret Den 27 april arrangerade vi en nationell långdistans vid Vinkelbodakurvan i Tullinge tillsammans med Snättringe SK. Den var avsedd som en liten förövning till vårt samarbete med Snättringe inför SM-stafetten 2015. Vi avsåg att begränsa vår insats till storleksordningen 25 %, men det blev c:a 30 %, eller c:a 50 personer på tävlingsdagen. Våra insatser var i huvudsak följande: Bitr. tävlingsledare Lasse Stigberg Markfrågor Anders Winell Ekonomi Lennart Hyllengren Tävlingsadm. Per Ånmark/Patrik Adebrant a. Sekretariat Karin Näslund b. Speakertjänst Daniel Lind/Johan Eklöv c. Resultat Jan Erik Hagman/Sören Lindström d. Motions-OL Carina Johansson e. Prisutdelning Jörgen Persson Miniknat Jette och Conny Axelsson Vi hjälpte också till med kontrollutsättning och intagning. Återigen ett mycket bra arrangemang med nära till allt! Parkeringen var till och med på arenan. 10 dagar innan tävlingen var arenan delvis fylld med stora vattensamlingar som påverkade arenalayouten. Sol och blåst de sista dagarna gjorde att det i stället blev torrt och dammigt! Samarbetet med Snättringe fungerade bra, så vi kan se fram mot SM-stafetten med tillförsikt. Antalet anmälda var 1 156 löpare, varav 304 i de öppna motionsklasserna och 76 i Inskolning och U-klasserna! Det ekonomiska utfallet blev 16 tkr för IFK Tumba. DM i OL-skytte Den 19 maj arrangerade IFK Tumba SOK sprint DM vid Hacksjöbanan och Lida med ca 30 startande. Tor Lindström var tävlingsledare och banläggare Ungdomsseriens Regionsfinal Vi hade i år fått förtroendet att arrangera Ungdomsseriens Regionsfinal. Kartan vi valde var Brosjöskogen med arenan vid Broängsskolan. Tävlingen gick onsdagen den 27 augusti. Vardagar är alltid lite äventyrligt, med tanke på att våra medlemmar till viss del har sina anställningar att ta hänsyn till. Allt fungerade perfekt och deltagare, ledare och våra funktionärer föreföll mycket nöjda. Följande ansvariga personer fanns i organisationen och totalt var vi 74 personer på tävlingskvällen. 11
Tävlingsledare/ * Tävlingsadm.Torbjörn Lindsten Markn.föring Jörgen Persson - Datorer Per Ånmark Mark Anders Winell - Sekretariat Karin Näslund/Ingegerd Lindström Ekonomi Lennart Hyllengren - Resultat Jan-Erik Hagman/Sören Lindström Personal Lasse Stigberg Tävlingsteknik Dan Giberg * Arenaservice Thomas Eriksson/Jörgen Persson - Banor Mats Käll - Trafik/P Olle Laurell - Start Carina Johansson - Servering Jörgen Persson - Kontroller Tor Lindström - Sjukvård Linnea Dufva Svensson - SportIdent Kjell Ågren - Vilt/Drev Tomas Holmberg 618 ungdomar var anmälda och vår vinst blev 35 tkr. Funktionärerna ser beredda ut! Servering och resultattavla i Broängsgropen Världscup och SM i OL-skytte Helgen 3-5 Oktober så var det dags igen att arrangera OLskyttetävlingar den här gången var det en stortävling med både SM klassisk och stafett plus en världscupdeltävlilng i sprint distans på fredagen. Hela arrangemanget gick otroligt bra ekonomiskt (ca 60' plus) och dom tävlande var mycket nöjda. Tävlingsledare och banläggare var Johan Eklöv, Tor Lindström var skjutbanechef och Anders Boström var TC ansvarig. Sekretariatet sköttes av Per Ånmark och Terese Eklöv Totalt arbetade 15-20 personer per dag med att dra mål sköta starter osv. Starten på Sprinten En skön arena vid Vällinge 25manna Årets 25manna gick vid Rudan med Ravinen och Haninge SOK som arrangörer. Vi bidrog med 30 tjänster vid kartplanket. 10 personer jobbade hela dagen som ansvariga för varsin grupp kartor. Ytterligare 40 personer lösta av varandra, varav 22 också sprang i TMOK s lag. 20 av vår personal delade också ut kartor till första sträckans löpare vid starten. 12
En härlig morgon vid kartplanket i väntan på nära 10 000 löpare SKID- OCH SKIDORIENTERINGSKOMMITTÉN I styrelsen har Thomas Eriksson varit ansvarig för skid- och skidorienteringskommittén i nära samarbete med TMOK Barnens Vasalopp 129 barn deltog i Barnens Vasalopp lördag 25 januari vid Lida. Barnledarutbildning Linda Claesson var med på Skidförbundets grundutbildning för barnledare på Bosön 25-27 april. Skidläger Torsby Ebba Adebrant och Klara Bolin deltog i Stockholms Skidförbunds ungdomsläger i Torsby 26-28 oktober. Skidläger Grönklitt 11-14 december hölls ett träningsläger i Grönklitt, Orsa med ett trettiotal deltagare. Skidskola Skidskola har genomförts ett antal torsdagar januari-februari på Harbro Gärde. Stjärna på skidor TMOK deltog i Skidförbundets aktivitet Stjärna på skidor där man samlar poäng med olika skidaktiviteter. Totalt 29 stjärnor av 32 möjliga fick man ihop och kom på femte plats i slutsammanställningen. Stockholm Ski Marathon Fick ställas in pga snöbrist. Skidorientering Inga skidorienteringstävlingar kunde genomföras i Stockholmsområdet pga snöbrist. Träningsverksamhet Under snösäsongen har vi bedrivit träning på måndagar från Ågesta och på torsdagar från Harbrostugan. Under försäsongen skedde träningen som rullskidor från Puckgränd på måndagar och som stavgång från Harbrostugan på torsdagar. Som extra träning genomfördes lördagsträningar under hösten 2014 i Lida slalombacke och Flottsbrobacken vid 3 tillfällen. 13
RAPPORTER FRÅN ÖVRIGA VERKSAMHETER BOTKYRKA SALEM KARTKOMMITTÉ (BSKK) Kartkommittén har under året bestått av Per-Ove Melinder TSK (ordförande och databasansvarig), Thomas Eriksson IFK (sekreterare), Anders Winell IFK, Mats Käll IFK, Lars Sjöberg TSK och Ingemar Larsson TSK (kassör). Roland Gustafsson IFK har haft ansvarat för kartlagret i Harbrostugan. Anders Winell har jobbat vidare på den så viktiga markförteckningen, en förutsättning som avsevärt effektiviserar vårt arbete med markfrågorna. Han har också lyckats få till kartbidrag från Botkyrka och Salems kommuner även för kartunderhåll. Kommittén har haft 4 st. protokollförda ordinarie möten under året. Anders Winell och Per-Ove Melinder har representerat sin förenings arrangemangskommitté i BSKK samt i SÖKA. Målet under verksamhetsåret har varit att: Utverka årliga kartbidrag frän Botkyrka och Salems kommuner Utveckla återförsäljningen av kartor till allmänheten Härutöver ska försäljningen av karträtter och kartor ske till arrangörer för såväl träningar som tävlingar Måluppfyllelse: En överenskommelse med Botkyrka kommun har träffats. Överenskommelsen gäller kartor till allmänheten och innebär att BSKK redovisar revideringsbehov inför kommande år och ansöker om kartbidrag för detta. Av budgetskäl så kan kartbidraget utbetalas from verksamhetsåret 2016. Under året har det konstaterats att när det gäller kartbidrag för skolkartor så är detta lättare att utverka lokalt och därför lämnar BSKK detta år moderklubbarna. Utvecklandet av kartförsäljningen till allmänheten fortsätter. En utökad försäljning via Klackenbergs (f.d. Tumba) Bokhandel är planerad och beräknas sjösättas i början av 2015. Kartprojekt Under året har enbart punktvisa revideringar skett. Bl.a. kartan Tullinge-Tumba där Hamra Grustag har ritas om efter nedläggningen samt att hyggen och grönområden gåtts igenom. Revideringen gjordes av Gert Pettersson. Mats Käll har punktvis reviderat Brosjön inför ungdomsserien samt Salem-Rönninge inför naturpasset. Klubbarnas tävlingsplanering medger fortsatt stabilitet för kartproduktionen. Kartdatabasen BSKK:s databas finns internetbaserad på Google Drive. Systemet har fungerat bra under året. Arrangemang Under året har IFK arrangerat regionsfinal för ungdomsserien på Brosjökartan med 618 deltagare. Vinterserien vid Lida arrangerades av IFK 9 februari med 165 deltagare. TSK har arrangerat Novembertävlingarna på utsnitt ur Tumba-Tullingekartan med totalt 1 192 deltagare. TSK har även arrangerat kretstävling i Ungdomsserien på kartan Rikstens friluftsstad. IFK sålde 329 naturpass på kartorna Salem-Rönninge och Tumba-Tullinge. TSK sålde 49 naturpass på kartantullinge. Klubbarna har även haft motionsorientering från Harbro och Brantbrink med totalt 250 deltagare. Luffarligan har under året arrangerats ifrån Brantbrink och Möllebadet. Snättringe SK har arrangerat KM ifrån Lida åt ett antal södertörnsklubbar. Kartförsäljning Försäljning av tryckta kartor har skett fortlöpande till allmänheten främst i Klackenbergs Bokhandel och på Lida Friluftsgård. Lidaskogen säljs dessutom på medborgarkontoren i såväl Tumba som Tullinge. Försäljning har även skett från Harbrostugan sista torsdagen/månad kl. 19-20. Uppehåll under juni juli. Intäkterna från kartförsäljningen fördelade sig med karträtter 11 tkr och direktförsäljning 40 tkr. 14
25-MANNAFÖRENINGEN Föreningen har StOF:s uppdrag att arrangera 25mmanhelgen med en stafett och en medeldistanstävling i början av oktober vart år. Vid årsmötet i mars 2014 valdes Tullinge SK och Vallentuna Össeby OL in i 25mannaföreningen. Vid extra årsmöte i november 2014 beslutades om nya stadgar för 25mannaföreningen. Styrelsen har under 2014 bestått av: Ordförande Ola Kåberg, OK Ravinen Vice ordf. Pär Ånmark, IFK Tumba SOK Sekreterare Claes Andersson, Snättringe SK Kassör Bengt Törnqvist, Väsby OK Ledamöter Åsa Bergström, Täby OK Olle Blomgren, OK Södertörn Lars Palmqvist, Järfälla OK Leif Ericsson, Haninge SOK Lennart Agén, Tullinge SK Maje Carlberg, Vallentuna Össeby OL Styrelsen har under året haft sju protokollförda möten. Bengt Johansson, StOF & SOFT, har varit adjungerad till styrelsen. 2014 års tävling Årets tävling arrangerades av OK Ravinen och Haninge SOK vid Rudan i Haninge. Tävlingsledare var Olof Hernander och Ola Kåberg och banläggare Lars Greilert. 390 lag var anmälda och 387 kom till start. 318 lag fullföljde, varav 160 klarade sig utan omstart. IFK Lidingö SOK vann 12 sek före Södertälje-Nykvarn OF och 1 min 33 sek före trean Hiidenkiertäjät. Det vara stora problem med serveringen. Den inhyrda entreprenören hade inte förmåga att laga och servera mat, kaffe och annat i den takt och omfattning som efterfrågades. Det var många som gav upp i de låga köerna. Vid de öppna klasserna i motionsorientering startade 648 löpare. Medeldistansen På samma arena arrangerade de två klubbarna också Medeldistansen (25mannakorten). Gustav Bergman var banläggare. Tävlingen hade 4 587 anmälda löpare, varav de öppna motionsklasserna hade 529 st. Ekonomi I sedvanlig ordning delas överskottet ut till klubbarna och endast en rimlig kostnadsbuffert behålls inom föreningen. För år 2014 blev beloppet 55 000 kr! Årets verksamhet Styrelsens arbete under det gångna året bedrivits i arbetsgrupper med representanter för styrelsen tillsammans med ytterligare deltagare från medlemsklubbarna. Styrelsens ambitioner att sammanställa gemensamma anvisningar för hur tävlingarna arrangeras på ett enhetligt och enkelt sätt, har inte infriats under året. Visst samarbete med 10MILA har skett under året. 15
HACKSJÖBANANS FÖRENINGSRÅD Johan Eklöv är fortsatt representant i Hacksjöbanans föreningsråd. TUMBA - MÄLARHÖJDEN OK (TMOK) Vi hänvisar till TMOK:s verksamhetsberättelse. IFK Tumba Alliansstyrelse SOK s representant har varit Lars Stigberg. Alliansstyrelsens huvudsakliga uppgifter har varit utgivningen av Tumbakamraten, utdelning av olika stipendier och sponsorverksamhet mot näringslivet i Botkyrka. De stipendier som delas ut är Årets IFK:are (10 tkr från Alfa Laval), Årets ledare (5 tkr från IFK Tumbas Jubileumsfond) och Årets Ungdom (5 tkr från Fastighetsbyrån). 2014 delar Botkyrka kommun ut ett speciellt stipendium på 3 tkr till Årets Ungdomsledare. SLUTORD Styrelsen framför härmed ett stort tack till alla medlemmar för de goda insatser som gjorts under året. Medlemmarnas starka engagemang i rekrytering, tävlingsarrangemang och skötseln av Harbrostugan är en förutsättning för vår fortsatta positiva utveckling. Vi vill också tacka Botkyrka Kommun med Kultur - och Fritid och Lida arrangemangsservice och alla övriga gynnare, som bidragit med ett mycket värdefullt stöd i olika former vid våra tävlingsarrangemang och övrig verksamhet. Ett stort tack också till alla försäljningsställen av Naturpasset till allmänheten. Tumba i februari 2015 Lars Stigberg Thomas Eriksson Lennart Hyllengren Kurt Lilja Dan Giberg Roland Gustafsson Johan Eklöv 16
Bilaga 1 Resultaträkning år 2014 Enhet: kronor År 2014 År 2013 Verksamhetens intäkter 640 270 757 200 Verksamhetens kostnader -468 059-711 697 Bruttoresultat 172 211 45 503 Avskrivningar/ Bortskrivningar -55 276-34 242 Resultat efter avskrivningar 116 935 11 261 Finansiella intäkter 6 044 3 523 Finansiella kostnader -656-571 Verksamhetens resultat 122 323 14 213 Resultat per kommitté Utfall Budget Utfall År 2014 År 2014 År 2013 Administration, Ekonomi (ADK) 121 295 121 000 119 874 Ungdomsverksamhet (UNG) -2 000 0 0 Tävlings, Arrangemang och Kartkommitté (TAKK) 167 172 99 000 117 465 Rekrytering, Utbildning (RUK) 70 302-17 000 27 689 Skidverksamhet -6 570-5 000-12 019 Drift Harbrostugan -66 633-88 000-88 796 Tävlingsverksamhet tävlingsklubb (TMOK) -161 243-150 000-150 000 Resultat 122 323-40 000 14 213 Specifikation av resultat per kommitté Utfall Budget Utfall År 2014 År 2014 År 2013 Administration, Ekonomi (ADK) STOF-nytt -9 900-12 000-8 730 Förbundsavgifter -4 500-5 000-4 928 Försäkringar -3 045-3 000-3 038 Avskrivningar/ Bortskrivningar -2 300 0 50 Administration/ övriga kostnader -11 818-15 000-14 254 Övriga intäkter 15 633 20 000 23 930 Sponsorer 6 000 0 6 500 Medlemsavgifter 58 200 65 000 57 400 Kommunala/statliga bidrag 67 638 65 000 59 992 Ränteintäkter, räntekostnader 5 387 6 000 2 952 SUMMA ADK 121 295 121 000 119 874 Ungdomskommitté (UNG) Bidrag från SiSU för litteratur -1 543 Övrigt, rekrytering- och kvalitetsåtgärder -2 000 0 1 543 SUMMA UNG -2 000 0 0 17
Resultaträkning år 2014 Specifikation av resultat per kommitté (fortsättning) Utfall Budget Utfall År 2014 År 2014 År 2013 Tävlings, Arrangemang och Kartkommitté (TAKK) SSM år 2014 29 283 60 000 86 530 25manna 2012 / 25mannakorten 2011 0 0-12 440 DM - stafett år 2013, kostnader tidigare år -7 805 0 32 698 Aprilköret 15 878 10 000 0 25mannaföreningen - utdelning för år 2014 55 000 30 000 30 000 OL-skytte 63 721 5 000 1 350 Landstingsmästerskap, Vinterserien, övr arrangem. 13 141 5 000 6 376 Ungdomsseriefinal 32 812 20 000 0 SÖKA - medlemsavgift -10 000-10 000-10 000 Administration, utbildning -9 264-15 000-10 763 Avskrivningar på inventarier -15 594-6 000-6 286 SUMMA TAKK 167 172 99 000 117 465 Rekrytering, Utbildning (RUK) Litteratur, utbildning inkl bidrag från SISU -1 120-22 000 140 Material -900 Barnens Vasalopp (inkl sponsring 10.000) 12 580 12 000 1 647 Harbrofajten 172 1 000 1 349 Naturpasset, Motions - OL 18 270 10 000 7 863 Pensionärsaktivitet 0 0 0 Idrottslyftet, skolor 52 426 20 000 16 690 Skidmateriel, SI material 0-38 000 0 SISU - återbet tidigare år -11 126 0 0 Summa RUK 70 302-17 000 27 689 Skidverksamhet Anmälningsavgifter tävlingar 0 0-2 300 Litteratur, utbildning inkl bidrag från SISU 0 0-1 780 Övrigt, rekrytering- och kvalitetsåtgärder 0 0-2 219 Medlemsavgift Sv skidförbundet -3 100-2 000-2 250 Avskrivning inventarier -3 470-3 000-3 470 Summa skidverksamhet -6 570-5 000-12 019 Harbrostugan Försäkringar på byggnader -21 564-21 000-20 774 El -48 116-55 000-55 636 Vattenavgift -2 192-2 000-2 129 Markarrende -5 361-5 000-5 364 Sophämtning -4 812-5 000-4 680 Underhåll av fastighet -27 943-30 000-30 777 Underhåll mark -29 507 0 0 Telefon larm -2 090-2 000-2 051 Avskrivningar - luftvärmepump, diskmaskin -22 018-23 000-22 786 Totala utgifter -163 603-143 000-144 197 18
Uthyrning, badavgifter 30 336 30 000 30 401 Uthyrning tävlingsklubb 66 634 25 000 25 000 Totala inkomster 96 970 55 000 55 401 Summa Harbrostugan -66 633-88 000-88 796 19
Bilaga 2 Balansräkning Enhet: kronor TILLGÅNGAR 2014-12-31 2013-12-31 Anläggningstillgångar 0,00 0,00 Inventarier 26 173,00 34 897,00 Summa anläggningstillgångar 26 173,00 34 897,00 Omsättningstillgångar Inventarier 83 490,00 85 559,00 Övriga kortfristiga fordringar 1) 62 431,40 81 600,00 Fordran tävlingsklubb 5 391,00 0,00 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 4 895,00 4 295,00 Räntebärande bankkonto 615 606,04 713 237,73 Plusgiro 339 082,88 212 382,29 Summa omsättningstillgångar 1 110 896,32 1 097 074,02 SUMMA TILLGÅNGAR 1 137 069,32 1 131 971,02 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Fond 100 000,00 100 000,00 Balanserat resultat 860 996,45 846 783,38 Årets resultat 122 322,41 14 213,07 Summa eget kapital 1 083 318,86 960 996,45 Långfristiga skulder Deposition nycklar 4 400,00 4 400,00 Summa långfristiga skulder 4 400,00 4 400,00 Kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 48 800,46 166 324,57 Övriga kortfristiga skulder 550,00 250,00 Summa kortfristiga skulder 49 350,46 166 574,57 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 137 069,32 1 131 971,02 Poster inom linjen Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Inga Inga 1) Övriga kortfristiga fordringar bl.a fordran på 25mannaföreningen 55.000 kronor är inbetalda under januari 2015. 20
Bilaga 3 Förslag till Verksamhetsplan för 2015 (Träning och tävling för våra medlemmar sker i TMOK s regi för samtliga våra idrotter. Rekryteringsaktiviteter sker inom IFK Tumba SOK (och MIK). Framtid På kort sikt har klubben god ekonomi uppbyggd till stor del av ett antal lyckade tävlingsarrangemang. På lång sikt har vi ett problem med för få medlemmar och därmed för få funktionärer vid våra arrangemang. Med andra ord är den största inkomstkällan hotad. Redan nu är Harbrostugan för trång och med tanke på våra rekryteringsmål, måste vi hitta en lösning både byggnadstekniskt och ekonomiskt under 2015. En livsviktig fråga för framtiden i våra idrotter är tillgången på mark. Det är viktigt att vi får vara remissinstans i vår kommuns planer för väg- och bostadsbyggande och realisering av nya naturreservat. Men lika viktigt är att vi i vardagslivet tar mer hänsyn till markfrågor än vad vi hittills gjort. Det gäller givetvis att vid alla former av tävlingsverksamhet tar kontakt med berörda markägare och jägare i de tidiga förberedelserna! Det gäller också träningsverksamhet. För att göra detta hanterbart kommer vi att upprätta årsplaner, där vi så långt som möjligt beskriver vad som planeras. Planen presenteras för markägarna för kontinuerligt samråd. Rekrytering Huvudmålet i klubben är att under 2017 nå 325 medlemmar, dvs. en ökning med 65 medlemmar. Eftersom vi tappar en hel del medlemmar varje år, behöver vi skapa ett projekt, som undersöker skälen till detta och föreslår aktiviteter som bromsar avgångarna! En person/grupp bör utses som uppföljare och hålla räkning på rekryteringen och se till att de nya får relevant välkomstinformation! Vi ser fyra kanaler för att nå målet under Rekryteringskommitténs ansvar: 1. Nybörjarverksamheten i orientering ska Arrangera grundkurs varje vår där barn från 8-års ålder tillsammans med förälder erbjuds att lära sig orientera. Genomföra grundkursen på våren med grön nivå för att bli grön-vit under hösten Arrangera Skogskul för barn upp till 8 år Marknadsföra våra olika kurser i lokalpressen, kommunens Pejl, hemsidor (även kommunens och Lidas) och ett trettiotal anslagstavlor i Botkyrka och Salem Säkra tillgången på ledare genom att o engagera föräldrar till aktiva ungdomar tidigare och bättre. o engagera övriga klubbmedlemmar i ungdomsverksamheten. o delta i ledarkurser som erbjuds 2. Nybörjarverksamheten i skidor ska Bedriva skidskola (inkl Skidkul för de minsta) Marknadsföra våra olika kurser i lokalpressen, kommunens Pejl, hemsidor (även kommunens och Lidas) och ett trettiotal anslagstavlor i Botkyrka och Salem Utveckla Harbrogärde för skidlekar (belysning, förvaringsbod m.m.) Säkra tillgången på ledare genom att o engagera föräldrar till aktiva ungdomar tidigare och bättre. o engagera övriga klubbmedlemmar i ungdomsverksamheten. o delta i ledarkurser som erbjuds 3. RUK s övriga aktiviteter som t ex Naturpass Skol-OL Motions-OL Harbrofajten Hjärta Botkyrka Viktigt att vi avsätter resurser för att värva medlemmar vid alla rekryteringsaktiviteter! 21
4. Annan värvningsverksamhet aktiv eller passiv. Nya anmälningsrutinen på www.ifktumbasok.se underlättar för nya medlemmar. Vi ska också uppdatera vår broschyr. Tävlingsarrangemang Inom TAKK ska vi i samarbete med MIK jobba vidare med 5-årsplaneringen och balansera arrangemangsinsatserna så att inte tävlingsverksamheten i TMOK blir lidande. Följande aktiviteter finns på programmet: 1. Stockholm Ski Marathon den 25/1 med 15/2 som reservdag 2. Delta i arrangemanget Thoughest vid Lida 23/5 med 20 funktionärer 3. OL-skytte en kväll i maj 4. Stafett-SM i samarbete med Snättringe SK den 20/9 vid Kungstorp 5. Bistå med 30 dagsverken på tävlingsdagen vid årets 25manna 6. Utreda 25manna 2017 i samarbete med Tullinge 7. Fastställa handboksalternativ, egen variant eller SOFT s 8. Utveckla arbetssätt och funktionärer för att behålla kvaliteten på våra arrangemang Harbrokommittén Vi har fem ambitioner: 1. Strukturera och förbättra våra lagringsutrymmen 2. Utreda och ev. påbörja utbyggnad av Harbrostugan och Parkeringsytan 3. Utreda renoveringsbehov i befintliga byggnader 4. Utreda möjligheter för att ytterligare sänka elförbrukningen 5. Förbättra vägen till förråd och torpet 22
Bilaga 4 Budget år 2015 Budget Utfall Budget Enhet: kronor år 2015 år 2014 år 2014 ADK 118 700 121 295 121 000 UNG 0-2 000 0 TAKK 131 000 167 172 99 000 RUK 45 500 70 302-17 000 Skidverksamhet -6 600-6 570-5 000 Drift Harbrostugan -58 600-66 633-88 000 Tävlingsverksamhet tävlingsklubb -250 000-161 243-150 000 Resultat -20 000 122 323-40 000 Specifikation av resultat per kommitté Budget Utfall Budget år 2015 år 2014 år 2014 Administration, Ekonomi (ADK) STOF-nytt -10 000-9 900-12 000 Förbundsavgifter -4 500-4 500-5 000 Försäkringar -3 500-3 045-3 000 Avskrivningar/ Bortskrivningar -2 000-2 300 0 Administration/ övriga kostnader -12 000-11 818-15 000 Övriga intäkter 16 700 15 633 20 000 Sponsorer 0 6 000 0 Medlemsavgifter 60 000 58 200 65 000 Kommunala/Statliga bidrag 70 000 67 638 65 000 Ränteintäkter, räntekostnader 4 000 5 387 6 000 SUMMA ADK 118 700 121 295 121 000 Ungdomskommittén (UNG) Övrigt, rekryterings och kvalitetsåtgärder 0-2 000 0 SUMMA UNG 0-2 000 0 TävlingsArrangemang och Kartkommitté (TAKK) SSM 2015/2014 40 000 29 283 60 000 DM-stafett 2013 0-7 805 0 Nationell tävling med SSK, Aprilköret 0 15 878 10 000 SM 2015 60 000 0 0 25mannaföreningen - utdelning 40 000 55 000 30 000 OL-skytte 5 000 63 721 5 000 Landstingsmästerskap, Vinterserien, övriga arrangemang 6 000 13 141 5 000 Ungdomsseriefinal 0 32 812 20 000 Toughest 16 000 SÖKA - medlemsavgift -10 000-10 000-10 000 Administration, utbildning -10 000-9 264-15 000 Avskrivningar på inventarier -16 000-15 594-6 000 SUMMA TAKK 131 000 167 172 99 000 23
Budget Utfall Budget år 2015 år 2014 år 2014 Rekrytering/Utbildningskommittén (RUK) Litteratur, utbildning, material -2 000-2 020-22 000 Barnens Vasalopp 12 500 12 580 12 000 Harbrofajten 5 000 172 1 000 Naturpasset, Motions - OL 15 000 18 270 10 000 Pensionärsaktivitet 0 0 0 Idrottslyftet, skolor 15 000 52 426 20 000 Skidmateriel, SI materiel 0 0-38 000 SISU - återbet tidigare år 0-11 126 0 Summa RUK 45 500 70 302-17 000 Skidkommittén (SSO) Anmälningsavgifter tävlingar 0 0 0 Utbildning m.m. 0 0 0 Övrigt, rekryterings och kvalitetsåtgärder 0 0 0 Medlemsavgift Sv skidförbundet -3 100-3 100-2 000 Avskrivningar på inventarier -3 500-3 470-3 000 Summa SSO -6 600-6 570-5 000 Harbrokommitttén (HAK) Försäkringar på byggnader -22 000-21 564-21 000 El -50 000-48 116-55 000 Vattenavgift -2 300-2 192-2 000 Markarrende -5 400-5 361-5 000 Sophämtning -5 000-4 812-5 000 Underhåll av fastighet -30 000-27 943-30 000 Underhåll mark 0-29 507 Telefon - larm -2 500-2 090-2 000 Avskrivning luftvärmepumpar, diskmaskin -30 000-22 018-23 000 Totala utgifter -147 200-163 603-143 000 Uthyrning 30 000 30 336 30 000 Uthyrning tävlingsklubb 58 600 66 634 25 000 Totala inkomster 88 600 96 970 55 000 Summa HAK -58 600-66 633-88 000 24
Dagordning till årsmötet Harbrostugan, Tumba, lördagen den 21 februari 2015 kl 15:00 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 3 Fastställande av dagordning för mötet. 4 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 5 Val av två protokolljusterare samt två rösträknare. 6 a) Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2014. b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för år 2014. 7 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under år 2014. 8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för år 2014. 9 Fastställande av medlemsavgift. (Styrelsen föreslår oförändrade medlemsavgifter) 10 Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för år 2015. 11 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 12 a) Val av föreningens ordförande för en tid av 1 år. b) Val av två (2) styrelseledamöter för en tid av 2 år. c) Val av två (2) suppleanter i styrelsen för en tid av 1 år. d) Val av två (2) revisorer jämte en (1) suppleant för en tid av 1 år. (I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.) e) Val av en (1) ledamot av valberedningen för en tid av 3 år. f) Val av klubbens fyra (4) ledamöter i TMOK:s styrelse samt en (1) revisor och en (1) revisorssuppleant. g) Beslut om val av ombud till möten/organ där föreningen har rätt att representera med ombud. 13 Övriga frågor 14 Mötets avslutande 25
26