Datum: 12-10-02 Tid: 17:15-20:00 Plats: Alurama Bakgrund Styrelsen sammanträder för fjärde gången under verksamhetsåret 2012/2013 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Dagordning 1 Mötets öppnande (Beslutspunkt) Mötet behöver en ordförande. Föreslagen till mötet är förbundets ordförande Styrelsen föreslås besluta att välja Hanna Nyman till mötesordförande Styrelsen beslutar att: Välja Hanna Nyman till mötesordförande. 2 Närvaro och anmälda förhinder (Informationspunkt) Närvarande: Hanna Nyman, Josef Gustafsson, Aria Nakhaei, Alec Axelblom, Kevin Lundberg, Mattias Qvist, Patrik Rudfeldt, Oscar Granbom, Makan Separghami Frånvarande: Henrik Österman, Cecilia Le Ridou Oscar Granbom lämnar mötet 17:24, Kevin Lundberg lämnar 18:50, Makan Separghami lämnar mötet 19:00. 3 Val av mötesfunktionärer & formalia (Informationspunkt) Mötet behöver en sekreterare och två protokolljusterare tillika rösträknare. På förslag till sekreterare är föreningens sekreterare. Utöver detta fattas beslut om formalia. Styrelsen föreslås besluta att välja Josef Gustafsson till mötessekreterare att välja xx till justerare tillika rösträknare att fastställa tidpunkten för justering till senast 9/10 kl.18.00 att godkänna kallelseförfarandet att godkänna föreslagen dagordning
Styrelsen beslutar att: välja Josef Gustafsson till mötessekreterare, samt att till justerare välja Patrik Rudfeldt, Aria Nakhaei. 4 Beslut från föregående protokoll (Informationspunkt) Styrelsen beslutade: Att välja Lovisa Vateman och Uriel Chareca till reseledare för UF-resan under hösten 2012. Att införskaffa en flagga för utomhusbruk, pris ca 1500 kr/st. Att köpa 10 kg godis och 100 st märken. Att sätta in ett fönster i dörren till UFFE (av samma typ som det i Alurama). Att köpa 5 stycken tröjor till PR-utskottet. 5 Valberedning (Informationspunkt) Valberedningen har nominerat Maria Sundin till att bli föreningens nya aktivitetsansvarig. En revisor till föreningen kommer att nomineras på tisdag 9/10. Det finns intresse för posten, men fler förslag mottages varmt. 6 Kick Off (Informationspunkt) Punkten stryks. 7 UFS (informationspunkt) Bokningar till stämman 19-21 oktober behöver skickas in snarast. UFS betalar för tre deltagare inklusive UFS-representant. Hanna, Aria och Makan kommer att ta dessa platser. Styrelsen beslutar att: Ifall fler ur styrelsen vill åka betalar UF Linköping för dessa. 8 Meddelanden (Informationspunkt) Program (Cecilia) o Det kommer att bli en extra stor PR-satsning på Alf Hornborg 10/10. o Mona Salin är intresserad av att föreläsa, inget är bokat. o Det finns intresse för att boka Anders Borg i samarbete med Elin. o Förslag på kontroversiella talare efterfrågas. IC (Mattias) o Arbetet med att leta föreläsare fortgår, utskottet hjälper till. PR (Kevin) o PR väntar på att kunna köpa in reklammateriel. o Nya idéer till PR innan föreläsningar efterfrågas o Infobord + Lecture craching kommer arrangeras inför Alf Hornborg 10/10 o PR-utskottet har i praktiken uppgått i de andra utskotten. Media (Alec) o Utskottet har förnärvarande två aktiva medlemmar och ytterligare två skribenter. Aktivitet
o En valvaka kommer hållas vid det amerikanska valet 6/11. Detta kommer att organiseras av Mattias, Hanna och kommande aktivitetsansvarig. 9 Möbler till UFFE (Diskussionspunkt) Bokhyllan i Uffe är på väg att falla sönder, en ny lösning behövs. Städningen av Uffe behöver förbättras. Styrelsen får i uppdrag att fundera på vad som behövs till Uffe. Maila Henrik angående kontorsmateriel som behöver köpas in. 10 Inköp media Mediautskottet behöver köpa in ett nytt minneskort till videokameran och en ny hårddisk till datorn I Uffe för att bättre kunna filma och arkivera föreläsningar. Styrelsen beslutar att: införskaffa SD-kort och en hårddisk för max 2000:- 11 Forum Syd (Informationspunkt) Ingen projektgrupp är tillsatt, föreningens styrelse kommer att arrangera Forum Syd. Ansvariga för detta är Hanna, Mattias och Patrik. 12 Stadgerevidering (Diskussionspunkt) Föreningens stadgar och policy-dokument börjar bli föråldrade och speglar inte längre föreningen på bästa sätt. Förslagsvis tas en arbetsgrupp fram som ser över stadgarna och policydokumenten. Ett förslag på grupp är Aria, Kevin och en person från valberedningen. 13 Höststämma (Diskussionspunkt) Höststämman kommer att hållas 16/10 17:15. Inbjudan skickas ut idag 2/10. Preliminär lokal är A-CAS. 14 Aktivitetsansvarig (Diskussionspunkt) 15 Övrigt Styrelsen beslutar att: inte tillförordna Maria Sundin som aktivitetsansvarig. Aria kommer att hålla en kort informationslunch om mötesformalia inför höststämman. Kadir kommer tillfrågan om ifall han kan tänka sig att vara mötesordförande på höststämman.
UF Göteborg är intresserade av att sammarbeta. En budget för detta finns hos UFS. Studiefrämjandet vill presentera sig för styrelsen, förslagsvis under början av ett styrelsemöte. De erbjuder även gratis kurser som kan anpassas efter föreningens behov. Aria undersöker vad dom har att erbjuda och återkommer. Studiefrämjandet vill ha in kvitton från föreläsningar, och de behöver veta i förväg vad föreläsningarna kommer att handla om och vem som talar. Josef lägger in dem i mail listan. Affischeringsschema, följ schema! Sätt upp så snart det finns på kontoret! Justerade protokoll läggs i Josefs mapp i Uffe. Hyran för STUFF-bilen kommer öka i pris (belopp oklart). Aria återkommer med förslag på avtal. 16 Mötets avslutande (beslutspunkt) Mötet avslutas 19.17
Godkännande av protokoll Datum för underskrift: Sekreterare Justerare Justerare Josef Gustafsson Patrik Rudfeldt Aria Nakhaei