2013-04-08 1(10) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 Ewa-May karlsson, (c), ordförande Tomas Nilssson, (m) Mathias Haglund, (s) Övriga deltagande Mikael Salomonsson, kommunchef, 81-82 Eric Thorstensson, förvaltningschef Håkan Ahlman, ekonomichef, 83 Sofia Jonsson, kommunsekreterare Christer Nygren, teknisk chef, 81-82, 86-87 Ulrika Gustafsson, verksamhetschef Kommunikation & Tillväxt, 81 Göran Dahle, personalstrateg, 84-85 Utses att justera Mathias Haglund Sekreterare Sofia Jonsson Paragrafer: 81-88 Ordförande Ewa-May Karlsson Mathias Haglund Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Arbets- och personalutskottet Sammanträdesdatum 2013-04-08 Anslaget sätts upp 2013-04-15 Förvaring av protokollet Kommunkontoret Anslaget tas ner 2013-05-07 Underskrift... Sofia Jonsson
2013-04-08 2(10) Innehållsförteckning Kommunstyrelsens budget 2014-2016... 3 Anbud slamtömning... 4 Bokslutsprognos 2013... 5 Distriktssköterska, hemsjukvård, heltid... 6 Lönerevision 2013... 7 Yttrande ang. detaljplan Uven 5... 8 Yttrande ang. ändring av detaljplan Degerfors 32:1 (Kvarnområdet)... 9 Kurser och konferenser... 10
2013-04-08 3(10) 81 Dnr 13.K0032 040 Kommunstyrelsens budget 2014-2016 Förvaltningschef Eric Thorstensson redovisar förvaltningens utredningsuppdrag. Med utgångspunkt i 2013 års budget behöver kostnadsminskningar göras i budget 2014 med 1 mkr och 2 mkr 2015. En stor del av kommunstyrelsens budget består av lokalkostnader, möjligheten att minska dessa kostnader är avhängigt organisatoriska förändringar inom skolans och socialförvaltningens verksamheter. Möjliga kostnadsminskningar diskuteras och arbets- och personalutskottet konstaterar att kommunstyrelsen inväntar socialförvaltningen och skolans budgetförslag innan åtgärder kan utredas. Kostnaden för kollektivtrafiken är också beroende av skolans organisation, då den linjelagda trafiken i huvudsak utgörs av skolskjutsar. Verksamhetschef Ulrika Gustafsson informerar om Kommunikation & Tillväxts verksamhet samt förslag till budget 2014-2016. I förslaget ingår attraktivitetshöjande åtgärder och satsningar på information och marknadsföring. Förslaget kommer inte gå att genomföra utan att extra medel tillförs i budget. Diskussion förs kring möjlighet att i framtiden kunna skapa en regional organisation för kommunernas VA-verksamhet. Om intresse finns i flertalet kommuner i länet kommer Region Västerbotten utreda en framtida lösning. Kommunchef Mikael Salomonsson informerar om processen kring samordningen av tekniska avdelningen och Vindelbostäders verksamheter. Uppdras till förvaltningen att fortsätta arbetet med utredningsuppdragen. Delrapport ges vid arbets- och personalutskottets möte den 6 maj.
2013-04-08 4(10) 82 Dnr 13.K0125 050 Anbud slamtömning Sammanfattning Vid arbets- och personalutskottet den 4 februari 2013, 39, beslutades att en upphandling skulle göras gällande tömning av enskilda brunnar inklusive akuta utryckningar till privata och företag med avtalsstart 1 juni 2013. Vidare beslutade att kommunen skulle fortsätta sköta om ledningsnät och kommunens va-verk samt pumpstationer i egen regi. Två anbud har inkommit vid anbudstidens utgång. Teknisk chef Christer Nygren redovisar utvärdering av inkomna anbud. Ett pris har även räknats fram för kommunens egen kostnad för slamtömning, både med den gamla slambilen och inklusive ett nyinköp av bil. Inom Umeåregionen kommer en upphandling av slamtömning att göras med avtalsstart den 1 januari 2015. Vindelns kommun har anmält intresse av att vara med i upphandlingen och avtalsperioden för upphandlingen har därför satts till 2013-06-01 2014-12-31. Beslutsunderlag - Utvärdering av anbud, den 8 april 2013. Ärendet överlämnas utan förslag till kommunstyrelsen för behandling den 9 april 2013.
2013-04-08 5(10) 83 Dnr 13.K0124 040 Bokslutsprognos 2013 Ekonomichef Håkan Ahlman redovisar bokslutsprognos 2013, med utfall tom februari månad. Bokslutsprognosen för verksamheterna tyder på ett årsresultat enligt följande; Kommunstyrelsen 643,0 tkr Utbildnings- och fritidsnämnden - 957,7 tkr - Gymnasieskolan 973,1 tkr Socialnämnden - 809,0 tkr Miljö- och byggnadsnämnden 6,0 tkr Finansen, fördelade sociala avgifter - 236,7 tkr Totalt för verksamheten - 380,5 tkr Kommunstyrelsens prognos på ett positivt resultat på 643 tkr består i huvudsak av en extra intäkt från Länstrafiken på 586 tkr för överskott i budget 2012. I prognosen har även 460 tkr avsatts för åtgärder inför återflytt till Renforsskolan. VA och Renhållningen väntas göra ett positivt resultat på 100 tkr vardera. Utbildnings- och utbildningsnämndens prognos tyder på ett årsresultat på -957,7 tkr, varav merkostnaden av underskottet finns inom barnomsorgen, där bla kostnaden för barnomsorg i egenregi har ökat. Gymnasieskolan uppvisar ett överskott på 973 tkr, vilket beror på färre antal elever inom gymnasiesärskolan. Prognosen för socialnämnden tyder på ett underskott på - 809 tkr, vilket i huvudsak beror på ökade vikariekostnader inom särskilt boende. Miljö- och byggnadsnämnden väntas göra ett nollresultat. Enligt bokslutsprognosen väntas Vindelns kommun göra ett resultat på 3 096,8 tkr, vilket är 1 777 tkr bättre än budget. Överskottet beror till stor del på att skatteintäkterna väntas bli 2 526 tkr bättre än budgeterat. Informationen är delgiven. Bokslutsprognosen redovisas på kommunstyrelsen den 9 april 2013.
2013-04-08 6(10) 84 Dnr 13.K0132 023 Distriktssköterska, hemsjukvård, heltid Sammanfattning Socialförvaltningen har behov att förstärka organisationen med en Distriktssköterska till följd av kommunens övertagande av ansvar för hemsjukvård. Landstingets tillsvidareanställda personal har haft möjlighet att anmäla intresse av att övergå i anställning hos kommunen. Ingen intresseanmälan har inkommit och socialförvaltningen behöver därför rekrytera ny personal. Ingen övertalig personal med tillräckliga kvalifikationer finns i kommunens organisation. Förslag till beslut Socialförvaltningen får tillsätta personalbehovet genom extern rekrytering. Socialförvaltningen får tillsätta personalbehovet genom extern rekrytering.
2013-04-08 7(10) 85 Dnr 13.K0131 024 Lönerevision 2013 Sammanfattning Avtalsrörelsen pågår för att försöka träffa nya löneavtal på den svenska arbetsmarknaden. Inom den kommunala sektorn pågår förhandlingar med de fackliga organisationer vars avtal löper ut i år, och parterna förhandlar utifrån de yrkanden som lämnats. För närvarande finns inte mycket information om hur förhandlingarna löper, eller när ett avtal kan vara klart. Inom den kommunala sektorn finns ett antal avtal som löper tillsvidare, och där de avtalsmässiga förutsättningarna för att sätta lön är klara. Dessa avtal innehåller ingen överenskommen avtalsnivå, utan anger grunden för en lokal lönebildning, där löneutrymmet skapas utifrån lokala förutsättningar. Personalstrateg Göran Dahle redogör för den interna lönestrukturen i Vindelns kommun. Bifogade sammanställning visar lönelägen och lönespridning i de yrkesgrupper som värderats enligt arbetsvärderingsmodell. Värderingen är gjord i samarbete mellan personalavdelningen och kommunledningsgruppen. Konstateras kan att lönenivåerna i 45 60 poäng ligger lägre än den beskrivna önskade nivån, medan flera av de lägre värderade befattningarna ligger relativt högre i lönestrukturen. Spridningen i flera befattningar behöver ökas för att uppnå önskvärd spridning. Före eventuella åtgärder behöver lönematerialet analyseras på individnivå. Ett jämförelsematerial bland Västerbottens kommuner visar att Vindeln lönenivåer står sig väl i konkurrensen. Det finns dock anledning att se till lönenivåerna inom skolans värld, där flera av våra närmaste kommuner har ett högre löneläge. Beslutsunderlag - Personalstrateg Göran Dahles skrivelse den 28 mars 2013. - Intern lönestruktur, daterad den 28 mars 2013. Vid arbets- och personalutskottet den 6 maj sker en återrapport kring årets lönerevision.
2013-04-08 8(10) 86 Dnr 12.K0438 214 Yttrande ang. detaljplan Uven 5 Sammanfattning Miljö- och byggnadsnämnden håller för närvarande på med att ändra detaljplanen för Uven 5 med anledning av flytt av fjärrvärmeanläggningen i Vindeln. Planen är nu ute på samråd och samrådstiden går ut på onsdag den 10 april 2013. Beslutsunderlag - Samrådshandling för Uven 5 med tillhörande detaljplan, den 8 april 2013. Uppdras till teknisk chef Christer Nygren att ta fram ett yttrande för Vindelns kommun.
2013-04-08 9(10) 87 Dnr 12.K0345 214 Yttrande ang. ändring av detaljplan Degerfors 32:1 (Kvarnområdet) Sammanfattning Miljö- och byggnadsnämnden håller för närvarande på med att ändra detaljplanen för Degerfors 21:1 (Kvarnområdet) så att den överensstämmer med planerna som finns för området och det projekt som nu pågår med att utveckla området. Planen är nu ute på samråd och samrådstiden går ut på onsdag den 10 april 2013. Beslutsunderlag - Samrådshandling för Degerfors 32:1 med tillhörande detaljplan, den 19 mars 2013. Uppdras till teknisk chef Christer Nygren att ta fram ett yttrande för Vindelns kommun.
2013-04-08 10(10) 88 Dnr 13.K0007 027 Kurser och konferenser Norrtågs årsstämma, Arlanda konferens Sky city, den 16 april 2013. Inbjudan lämnas utan åtgärd.