SALA KOMMUN DELÅRSRAPPORT MED HELÅRSPROGNOS 2008-07-31

SALA KOMMUN DELÅRSRAPPORT MED HELÅRSPROGNOS 2008-07-31

Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse viktiga händelser 1 allmän översikt 2 ekonomisk översikt 3 personal 7 måluppfyllelse 9 drift- och investeringsredovisning 16 Sid Resultat- och balansräkning 17 Kassaflödesanalys 19 Noter 20 Redovisningsmodell och redovisningsprinciper 24 Sammanställd redovisning 25 Bilaga Nämndernas egna kommentarer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE viktiga händelser Viktiga händelser Arbetet med Sala kommuns strategiska styrmodell pågår. Målet att få en tydlig struktur och hög aktualitet i kommunens styrdokument, är nu delvis verkställt genom fastställandet av huvudbegrepp och beslutsnivåer för styrdokument. Nu återstår arbetet med att strukturera befintliga dokument enligt beslut, samt att tydliggöra detta för hela organisationen. Arbetet med näringslivsutveckling pågår. Permanentandet av FöretagarCentrum är nu inne i en utvecklingsprocess. Satsningen på centrumutveckling pågår. Sala centrum har potential för att återta en framskjuten plats när det gäller handel. En utvecklingsgrupp bestående av representanter från FöretagarCentrum, Sala kommun, Handlare i Sala och Fastighetsägare i Sala arbetar nu i enlighet med ett framtaget handlingsprogram för utveckling av Sala centrum. Planeringsarbetet med Östra Kvarteren fortgår, parallellt utreds utvecklingen för Lärkans sportfält. Kommunstyrelsens förvaltning tillsammans med Vård- och omsorgsförvaltningen har fått i uppdrag att utreda möjligheterna och konsekvenserna av ett gemensamt huvudmannaskap med mandat och ansvar för verkställighet av omsorg och sjukvård i samhällets regi i Sala. Sala kommun deltar i Energimyndighetens program Uthållig kommun. Programperioden är 2008 2010 och fokuserar på energifrågor. Projekten kommer att handla om energibesparing i fastigheter (SHE, TKF och Salabostäder AB blir intressenter). Det finns även idéer om intressanta projekt kring skolan och där framförallt rörande transporter. Sala kommun kommer vara pilotkommun för ett projekt som företaget Pondra driver, med bidrag från Energimyndigheten. Pondra har utvecklat ett it-verktyg där man kan mäta hållbarhet, främst fokuserat på klimatfrågan. Nu vill man använda Sala som pilotkommun för att göra verktyget Sala anpassat. Projektet kommer att pågå under 1,5 år. 1

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE allmän översikt Kommunens ekonomi några år framåt Tillväxttakten har dämpats och inflationen har stigit vilket påverkar och kommer att påverka kommunens ekonomi. Den positiva utvecklingen på arbetsmarknaden har bidragit till den relativt kraftiga skatteunderlagsökningen under några år. Skatteunderlagsökningen dämpas nu vilket innebär att tidigare prognoser över skatteinkomsterna reviderats ned. Statsbidragen är inte värdesäkrade vilket innebär risk för att ekonomin urholkas. Detta innebär att den tidigare positiva resultatutvecklingen dämpas de kommande åren. De demografiska förändringarna framförallt inom skolans och omsorgens verksamheter kommer att påverka kommunens ekonomi framförallt de närmast kommande åren. En strikt ekonomisk anpassning är nödvändig för att bidra till att klara kommunens resultatutveckling enligt fastställda finansiella mål. Kommunens budgeterade investeringsvolym är hög i år och kommande år vilket påverkar verksamhetsutrymmet genom avskrivningar och kostnader för finansiering. Den redovisade investeringstakten i år och tidigare år är och har varit betydligt lägre än budgeterat vilket ger en snedvridning av resultatutvecklingen och planeringsförutsättningarna. En tumregel för god ekonomisk hushållning är att resultatet ligger på 2 procent av skatter, bidrag och utjämning. Kommunen har för 2008 ett resultatmål på 2 procent. För att klara en god ekonomisk hushållning de kommande åren krävs en återhållsam kostnadsutveckling och värdesäkrade statsbidrag. Sala kommun ökade sin folkmängd med 34 personer under det första halvåret 2008. Folkmängden var per den sista juni 21 446 personer. Folkmängden beräknas långsamt öka de kommande åren. Bostadsbyggandet har ökat. Planberedskap för framtida byggande har tillskapats vilket ger förutsättningar för ökad inflyttning i kommunen. 2

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ekonomisk översikt 30 20 10 0 Resultatutveckling Sala kommuns helårsprognos för 2008 pekar mot ett överskott på 4,0 mkr vilket är en försämring mot budget med 9,8 mkr. I resultatet ingår prognostiserade realisationsvinster med 1,5 mkr. Budgeten har minskats med 0,3 mkr i tilläggsbudget. Jämfört med månadsuppföljningen för maj kan en resultatförbättring noteras. Då pekade prognosen på ett underskott på 6,6 mkr. Delårsresultatet visar ett överskott på 5,5 mkr vilket är en försämring med 17,0 mkr jämfört med 2007 års delårsresultat. 6,2 Resultatutveckling, mkr Bokslut 2003-2007, Prognos 2008 14,4 20,8 26 24,2 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Resultatutvecklingen har varit positiv större delen av tjugohundratalet. Under 2008 har tillväxttakten dämpats, inflationen ökat. Detta tillsammans med ej värdesäkrade statsbidrag kommer att påverka resultatutvecklingen negativt. Balanskrav Balanskravet innebär att resultatet måste vara positivt, intäkterna ska vara högre än kostnaderna. Både delårsresultatet och helårsprognosens resultat uppfyller balanskravet. Balansutredning 080731 081231 Årets resultat 5,5 4,0 Realisationsvinst 0,0 1,5 Justerat resultat 5,5 2,5 Finansiella mål Kommunfullmäktige har för 2008 fastställt följande finansiella mål: - Resultatmål: årets resultat ska uppgå till minst 2% av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning - Nettokostnadsandel: nettokostnadernas andel av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning ska inte överstiga 98% - Soliditet: soliditeten (eget kapital/totala tillgångar) ska inte understiga 40% - Investeringar: investeringarna ska huvudsakligen finansieras med egna medel. Helårsprognos Det prognostiserade överskottet 4,0 mkr motsvarar 0,4% i resultatmål. Målet har inte uppnåtts. 4 Nettokostnadsandelen är 98,8%. Målet har inte uppnåtts. Soliditeten prognostiseras till ca 50,0%. Målet har uppnåtts. Investeringar: upplåningen är prognostiserad till 34,0 mkr. Delårsbokslut Periodens resultat uppgår till 1,0%. Målet har därmed inte uppnåtts. Nettokostnadsandelen är 98,4%. Målet har inte uppnåtts. Soliditeten uppgår till 48,9%. Målet har uppnåtts. Investeringar: Ingen upplåning har skett under perioden. Målet har uppnåtts. Nettokostnader, skatteintäkter, bidrag och utjämning Verksamhetens nettokostnader prognostiseras öka gentemot budget med 3,7 mkr till 928,0 mkr. Nettokostnadsandelen, nettokostnadernas andel av skatteintäkter, bidrag och utjämning ligger på 98,8% vilket är högre än den budgeterade nettokostnadsandelen. Skatteintäkter, bidrag och utjämning prognostiseras gentemot budget sammantaget minska med 7,7 mkr till totalt 939,5 mkr. Skatteintäkterna har minskat med 7,6 mkr beroende på minskat skatteunderlag. Bidrag och utjämning har minskat med 0,1 mkr. Verksamhetens nettokostnader har per den sista juli ökat med 8,2% medan skatter, bidrag och utjämning har ökat med 4,9% jämfört med 2007. Nettokostnadsandelen är 98,4%. Finansnetto Finansnettot beräknas i helårsprognosen förbättras med 1,6 mkr. Finansnettot uppgår till -7,5 mkr Pensioner Pensionerna beräknas i helårsprognosen minska med 0,5 mkr. Upplysningar om pensionsförpliktelser, mkr inkl löneskatt 070731 080731 Avsatt till pensioner 21,2 23,0 Ansvarförbindelser 460,8 540,9 Finansiella placeringar 0,0 0,0 Summa 482,0 563,9 De totala pensionsförpliktelserna för kommunens anställda uppgår till 563,9 mkr. 3

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ekonomisk översikt God ekonomisk hushållning Enligt kommunallagen ska kommunerna redovisa mål som främjar god ekonomisk hushållning. De finansiella målen syftar till att främja god ekonomisk hushållning ur det finansiella perspektivet. Hur verksamhetsmålen som främjar god ekonomisk hushållning ska se ut, formuleras är under diskussion i många av landets kommuner. Lagstiftarna menar att verksamhetsmål som främjar god ekonomisk hushållning måste arbetas fram genom erfarenhet och praxis och menar att bedömningarna vilka mål som främjar god ekonomisk hushållning kan variera i kommunerna. Sala kommun deltar i ett jämförelseprojekt mellannyckeln som bla kan bidra till att få fram verksamhetsmål som främjar god ekonomisk hushållning. Driftbudgetens utfall Driftredovisning helårsprognos, mkr Nämnder/styrelse, mkr Budget Prognos Avvik. Kommunstyrelsen - kommunstyrelsens förvaltning 56,0 55,7 0,3 - räddningstjänsten 18,8 18,9-0,1 Tekniska nämnden 36,6 35,5 1,1 Bygg- och miljönämnden 10,7 10,9-0,2 Revisionen 0,7 0,7 0,0 Kultur- och fritidsnämnden 31,7 31,7 0,0 Överförmyndaren 3,5 3,1 0,4 Skolnämnden 323,1 323,1 0,0 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 109,6 120,2-10,6 Vård- och omsorgsnämnden 343,2 343,4-0,2 Summa 933,9 943,2-9,3 Helårsprognosen pekar mot ett underskott på 9,3 mkr. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden redovisar ett underskott på 10,6 mkr och tekniska nämnden ett överskott på 1,1 mkr. De övriga nämndernas avvikelser är av mindre omfattning. I delårsredovisningen redovisas en snittförbrukning av budget på 58,6%. I 2007 års delårsredovisning var förbrukningen 56,3%. Kommunstyrelsens förvaltning Förvaltningen redovisar ett överskott på 0,3 mkr. Verksamheterna kommunchef och kanslienhet redovisar underskott medan verksamheterna ekonomikontor, personalkontor och planering och utveckling redovisar överskott. Det är främst personalkostnader, gemensamma förvaltningskostnader, utredningskostnader, kompetensutvecklingskostnader och diverse intäkter som påverkat överskottet. Tekniska nämnden Tekniska nämnden redovisar ett överskott på 1,1 mkr. Miljö- och naturvårdsverksamheten och trafikverksamheten redovisar överskott. Planerade utbildningsinsatser för nämnden framflyttas. Planerat underhåll av lokaler och asfaltsunderhåll har minskats. VA-verksamheten går mot ett nollresultat. Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden redovisar ett underskott på 0,2 mkr. Bostadsanpassningen kommer att redovisa underskott. Verksamheterna på enhetsnivå följer budget och prognosen är att det inte kommer att bli någon negativ avvikelse. Nämnden har tagit fram en åtgärdsplan på besparingar som ska genomföras under året. Skolnämnden Nämnden redovisar ett nollresultat vilket kräver stor restriktivitet med vikarietillsättningar, inköp och andra utgifter. Kommande år ser dock situationen betydligt mer ansträngd ut, då löneökningar och andra kostnadsökningar främst inom förskolan, men också ombyggnationer av köken allt mer urholkar ekonomin. Utöver de anpassningar som måste göras med anledning av minskade elevtal, behöver nedskärningar av personalen i skolorna genomföras. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Nämnden redovisar ett underskott på 10,6 mkr. Personalkostnaderna för lärarna har överstigit budget vilket orsakats av att anpassningen till det lägre antalet elever i åk 1 inte kommer att få effekt förrän under ht 08. Antalet elever inom gymnasiesärskolan läsåret 07/08 ökade kraftigt och denna tendens fortsätter läsåret 08/09 vilket lett till 4

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ekonomisk översikt att flera lärare och instruktörer behövts. En stor del av ökningen bestod av elever från Sala kommun, något som inte följdes av ett ökat anslag. Därtill kommer oförutsedda kostnader pga den påbörjade men sedan avbrutna svinhusnedläggningen. Andelen elever som går hos andra skolanordnare, nu när även möjlighet till frisök till andra kommunala skolor föreligger, har ökat, vilket starkt bidrar till underskottet i delårsbokslutet. Vård- och omsorgsnämnden Nämndens helårsprognos pekar på ett nettounderskott på -150 tkr och baseras bl a på nu kända placeringar, vilket gör den mycket osäker. Förvaltningen erhöll ett anslag på 4850 tkr till helårsdrift (ej hyra) av ett nytt strukturboende för personer med särskilda behov. Boendet beräknas vara igång from december 2008 vilket gör att nämndens egentliga underskott istället är 4100 tkr. Nämndernas budgetavvikelser, mkr Bokslut 2003-2007, Prognos 2008 15 10 5 5,7 9,2 10,1 0-2 -4,7-5 -10-15 -9,3 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Nämndernas budgetavvikelser har varierat under åren. Tendensen 2008, ett kraftigt underskott påverkar resultatutvecklingen markant och bidrar till att resultatmålet inte kan uppfyllas. Investeringar Investeringsredovisning helårsprognos, mkr Nämnder/styrelse, mkr Budget Prognos Avvik. Kommunstyrelsen - kommunstyrelsens förvaltning -3,0-3,0 0,0 - räddningstjänsten 2,7 1,7 1,0 Tekniska nämnden 98,1 79,1 19,0 Kultur- och fritidsnämnden 0,1 0,1 0,0 Skolnämnden 3,6 3,6 0,0 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 5,4 5,4 0,0 Vård- och omsorgsnämnden 1,3 1,0 0,3 Summa 108,2 87,9 20,3 Helårsprognosen pekar på ett överskott på 20,3 mkr. Verksamhetens budgeterade investeringsvolym 86,8 mkr har i tilläggsbudget utökats med 21,4 mkr. Tekniska nämnden/kommunstyrelsen redovisar ett överskott på 19,0 mkr vilket är hänförligt till ett stort antal objekt. Bla kan nämnas Ringgatan, investeringar i skolfastigheter, senareläggning av objekt pga besparingsåtgärer. En del av överskottet kommer begäras överfört till 2009. Räddningstjänstens 1,0 mkr överskott beror på att en del av anslagen inte utnyttjats helt eller delvis. Nettoinvesteringarna per den sista juli uppgår till 26,4 mkr eller 24,4% av budget. Investeringar av större omfattning har skett på tekniska nämnden, 27,8 mkr. 5

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ekonomisk översikt Nettoinvesteringar, mkr Bokslut 2003-2007, Prognos 2008 100 80 60 65 67 87,9 40 20 32,9 46,1 45 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Nettoinvesteringarna har markant ökat perioden 2003-2008. De budgeterade investeringarna är oftast högre än redovisade investeringar i bokslut vilket innebär att avsevärda belopp förs över till kommande år i tilläggsbudget. Investeringarna påverkar verksamhetsutrymmet genom avskrivningar och finansiella kostnader. Nyckeltal/mått Bokslut Bokslut Bokslut Budget Prognos 2005 2006 2007 2008 2008 Årets resultat, mkr 20,8 26,0 24,2 13,8 4,0 Årets resultat som andel av skatteintäkter, bidrag och utjämning, % 2,5 3,0 2,7 1,5 0,4 Nettokostnader, mkr 801,3 835,7 871,7 924,2 928,0 - förändring från föregående år, % 3,5 4,3 4,3 6,0 0,4 Skatteintäkter, bidrag, utjämn, mkr 825,4 865,6 900,2 947,2 939,5 - förändring från föregående år, % 4,0 4,9 4,0 5,2-0,8 Nettokostnadsandel av skatteintäkter, bidrag och utjämning, % 97,1 96,5 97,3 97,6 98,8 Finansnetto, mkr -3,4-3,8-4,4-9,1-7,5 Nettoinvesteringar, mkr 45,0 65,0 67,0 86,8 88,0 6

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE personal Personal Antal årsarbetare Totalt antal medarbetare inom Sala Kommun var, vid halvårsskiftet 2008, 80 st fler än vid utgången av år 2007. 2003 2004 2005 2006 2007 08-06-30 Tillsvidare 1742 2002 2009 1855 1865 1874 Visstidsanställda 136 294 324 397 140 211 Totalt 1878 2296 2333 2252 2005 2085 De stora förvaltningarna Barn- och Utbildning samt Vård- och Omsorgsförvaltningen har flest anställda. Antalet deltidsanställda är störst inom Vård- och Omsorgsförvaltningen. Traditionellt är kommunsektorn kvinnodominerad och Sala Kommun utgör inget undantag med 76 % kvinnor och 24 % män. Fördelningen bland de olika förvaltningarna är som följer; KSF BMF KFF TKF Kvinnor 38 17 28 33 Män 26 15 14 83 SKF UAF VOF RTJ Kvinnor 577 140 650 2 Män 114 114 66 32 Åldersfördelning Genomsnittsålder bland Sala Kommuns medarbetare fördelat per förvaltning ser ut som följer; KSF BMF KFF TKF Snittålder 52,8 44,2 43,2 43,0 SKF UAF VOF RTJ Snittålder 45,0 40,6 41,3 42,8 Arbetsmiljö; friskvård och sjukfrånvaro Friskvård Första halvåret 2008 har vi lagt mer pengar på arbete med förebyggande och tidiga insatser jämfört med tidigare år. Chefer har erbjudits kurser i Arbetsmiljö (se vidare under rubriken Kompetensutveckling nedan), Livsstilskurser har genomförts liksom tidiga insatser med förebyggande sjukpenning. Skolförvaltningen har infört ett sjukanmälningssystem som innebär att medarbetare får stöd och råd på ett tidigt stadium. En Hälsomässa kommer att arrangeras den 17 och 18 september i syfte att förmedla friskvårdskunskap och inspiration till besökare. Mässan genomförs i kommunens regi men är öppen för alla. I övrigt erbjuds alla medarbetare friskvård till ett värde motsvarande 1200 kr per år. Varje förvaltning avgör själv inriktning på sina friskvårdsaktiviteter. Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron i Sala Kommun fortsätter att sjunka om än i minskad takt jämfört med tidigare. För perioden januari juni blev sänkningen 11 % vilket är en bra siffra i sammanhanget. Jämfört med andra kommuner ligger Sala lägre än de flesta. Sjukfrånvaro totalt 2004 2005 2006 2007 080630 12,25 11,56 8,47 6,30% 6,05% Kvinnor har högre sjukfrånvaro än män men siffran har sedan 2006 sjunkit med 2,3 procentenheter. Motsvarande siffra för män är en minskning med 0,2. För medarbetare över 30 år har minskningen av sjukfrånvaron fortsatt. Det är de yngre som stått för en årlig ökning (0,7 procentenheter sedan 2006). Dock är det denna grupp som är mest friska jämfört med övriga grupper. Antalet medarbetare som varit frånvarande på grund av sjukdom i mer än 60 dagar fortsätter att minska. 2006 2007 08-06-30 Sjukfrånvaro, > 60 dgr 74,50% 68,60% 63,60% Löner 2008 Årets lönerevision har genomförts med ett löneutfall om 6,5 % i genomsnitt med fördelningen: Kommunal 9,6 % och Tjänstemannakollektivet 4,5 %. OB/jour/beredskap utföll med en ökning om 5,5 % enligt centralt avtal. Arbete med lönekartläggning enligt Jämställdhetslagen från år 2006 pågår. Kompetensutveckling Åtta fördjupningskurser i systematiskt arbetsmiljöarbete för personalansvariga chefer har genomförts. För nytillträdda chefer kommer sådan 7

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE personal utbildning att erbjudas två gånger per år för att säkerställa kunskapsnivåer och Sala Kommuns delegationsordning. Kompetensutveckling för chefer i dialogverktyget FAS 05 har genomförts under våren 2008. Kompetensutveckling på respektive förvaltning planeras och hanteras utifrån respektive förvaltnings behov och förutsättningar. Personalförsörjning Kommunen har hittills inte haft några större problem med rekrytering av medarbetare till våra verksamheter. En kartläggning av personalbehovet till och med 2014 har påbörjats med anledning av kommande pensionsavgångar. Under perioden 2007-2014 kommer 450 medarbetare att gå i pension vilket motsvarar 22 % av samtliga medarbetare. arbetsplatsträffar och på så sätt öka samverkan, delaktighet och trivsel. Sala Kommun som arbetsgivare Sala Kommuns personalidé uttrycker ambitionen att vara en attraktiv arbetsgivare. Alla medarbetares motivation, kompetens och servicekänsla är avgörande för verksamhetens resultat, kvalitet och konkurrensförmåga. Samma faktorer är också avgörande för trygga anställningar. En utvecklad arbetsgivarpolitik, som utgår från individen, fordras * dels för att vi ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare och * dels för att omvärlden och arbetslivet kräver ständiga förbättringar och anpassningar till nya lagar, avtal och nya konkurrenssituationer. Medarbetarsamtal Medarbetarsamtal enligt framtagen mall genomförs årligen med samtliga medarbetare inom kommunen. Samverkan Under 2007 har lokala kollektivavtal kring FAS 05, (Förnyelse, Arbetsmiljö, Samverkan) tecknats med alla personalorganisationerna i kommunen. Facklig samverkan och formerna för denna är under förändring. Under våren 2008 har alla chefer haft möjlighet att kompetensutveckla sig inom dialogverktyget som ett medel för att få ännu bättre 8

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE måluppfyllelse Verksamheternas måluppfyllelse För att tydliggöra kopplingen mellan av kommunfullmäktige beslutade mål och måluppfyllelse har nämnderna använt en enkel matris. Matrisen är indelad rubrikmässigt i Fokuserade mål Delmål/åtaganden Sala Ekokommun: Sala Ekokommun: De bärande idéerna och målen för energi- och klimatarbetet i Sala kommun som de redovisats i den av kommunfullmäktige antagna klimatstrategin skall ges genomslag i all kommunal verksamhet. Boendemiljöer skall planeras så att de skapar förutsättningar för gemenskap och kontakt mellan olika generationer och människor med olika bakgrund. De allmänna kommunikationerna och pendlingsmöjligheterna till och från Sala kommun skall förbättras för att få tillgång till en större och flexiblare arbetsmarknadsregion, bättre studiemöjligheter och ett bredare kultur- och fritidsutbud. De samhällsbetalda resorna skall genom samordning kunna utnyttjas mer flexibelt. De gröna näringarna ska tas tillvara för en långsiktigt hållbar utveckling lokalt. Miljökrav skall ställas vid all kommunal upphandling. Kommunen skall öka användningen av förnybara bränslen för såväl egna som köpta transporter. KSF skall aktualisera och modernisera Plan för Sala ekokommun alt. påbörja ett nytt översiktsplanearbete så att dokumentet utgör ett tillfredställande beslutsunderlag. KSF skall aktivt medverka i regional planering, samordning av infrastrukturfrågor och trafikplanering för att förbättra kommunikationerna till och från kommunen. Exempel på regionala frågor och samarbetsorgan är Länsstyrelsen, Västmanlands kommuner och landsting, Dalabanan, UVEN, Västmanlands Lokaltrafik, SJ, SAMTRAFIK, Mälardalsrådet m. KSF skall beakta aspekten hållbar utveckling inom all vår verksamhet. KSF skall vid all kommunal upphandling ta hänsyn till Sala kommuns klimatstatregi och i övrigt beakta de miljökrav som Sala Ekokommun har. KSF skall samordna och driva utvecklingsarbetet för Sala Ekokommun. KSF skall ta aktivt stöd i nätverket inom projektet Uthållig kommun för att effektivt och handlingsinriktat samordna insatser enligt klimatstrategins handlingsplan och de övriga fokuserade målen för Sala ekokommun. fokuserade mål, delmål/åtaganden och måluppfyllelse. I den verbala beskrivningen av måluppfyllelsen ska också konstateras om målet är uppfyllt, om målet delvis är uppfyllt eller om målet inte är uppfyllt. Måluppfyllelse Nytt konsortialavtal och uppdragsavtal är antaget med Västmanlands Lokaltrafik AB. Livsmedelsupphandlingen som nu är genomförd innehåller de krav man enligt LOU kan ställa på leverantörer. Agenda 21 nätverket arbetar nu med tydligare koppling till förvaltningschefsgruppen. Det leder till att utvecklingen inom området blir väl förankrad i hela organisationen. I höst kommer en ny tjänst att tillsättas, EU och hållbarhetssamordnare. Dennes uppdrag inom hållbarhetsområdet blir att samordna och driva projekten Uthållig kommun och Pondra Den lokala energiproduktionen skall stimuleras för att vi skall kunna medverka till ett hållbart samhälle, minskad sårbarhet och fler lokala arbetstillfällen. SALA KOMMUN SOM ARBETSGIVARE Sala kommun skall vara en bra arbetsgivare när det gäller anställningsvillkor, friskvård och rehabilitering. De anställda ska ges möjlighet att aktivt delta i arbetets planering och utformning för att därigenom ge bättre förutsättningar för att skapa en dynamisk arbetsplats med möjligheter att ta tillvara varje medarbetares kunskaper och förutsättningar. Alla anställda skall under planperioden erbjudas möjlighet till heltid, med rätt till deltid. Ett aktivt arbete skall bedrivas i samtliga förvaltningar för att minska antalet timanställda genom resursenheter, vikariepooler etc. Lika lön för likvärdigt arbete skall gälla i Sala kommun. Ett aktivt arbete kring arbetsmiljö, rehabilitering och samverkan ska bedrivas. Sala kommun som arbetsgivare: KSF skall vara en bra arbetsgivare och arbeta för att hela Sala kommun skall vara en bra arbetsgivare. Genom att arbeta vidare i enlighet med införandet av samverkansavtalet FAS 05 ges goda förutsättningar för alla anställda att aktivt delta i skapandet av dynamiska arbetsplatser med möjligheter att ta tillvara varje medarbetares kunskaper och förutsättningar. KSF skall fortsätta det pågående arbetet med åtgärder för att minska sjukfrånvaron, både kortoch långtidsfrånvaron. KSF skall tydliggöra arbetsmiljöarbetet och arbetsmiljöansvaret genom den gemensamma grund som finns i Sala kommuns arbetsmiljöpolicy. KSF skall arbeta med att vidareutveckla ledarskapet i hela organisationen genom kontinuerlig fortbildning. KSF skall fortsätta arbetet med att utveckla lönebildningsmodellen så att den upplevs som individuell, rättvis, jämställd och väl förankrad. KSF skall arbeta för att öka kunskapen och delaktigheten i att uppnå en säkrare arbetsmiljö för kommunal verksamhet. KSF skall arbeta för att hela organisationen Sala kommun sätter hälsomål i friskvårdsplaner för att nå målsättningen att alla anställda skall ha ett konditionsvärde som motsvarar arbetskraven. En utvecklingsprocess har pågått under våren när det gäller FAS 05 avtalets införande. Sjukfrånvaron fortsätter att minska. Utbildning inom arbetsmiljöområdet har pågått under våren. Gällande arbetsmiljödelegation har fastställts av de flesta nämnder. Arbetet med utveckling av lönebildningsmodellen pågår. Översyn av bestämmelser kring personalfrågor pågår parallellt. Ledarskapsutveckling sker i och med de utbildningsinsatser som görs inom arbetsmiljöområdet. Chefer i organisationen har även deltagit i extern ledarskapsutveckling. I och med de kvartalsvisa hälsorapporterna till KS finns god uppföljning av hälsoläget inom Sala kommun. Pågående utveckling av Flexite rapporteringssystem, bl.a. för att rapportera risker, tillbud och arbetsskador. 9

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE måluppfyllelse KOMMUNSTYRELSE Tillväxten i Sala kommun skall öka, genom att målmedvetet arbeta för att förbättra det lokala företagsklimatet och ta vara på företagens utvecklingsmöjligheter och vårt geografiska läge, så att vi kan utveckla och trygga vår gemensamma välfärd. Kommunstyrelsens förvaltning: KSF skall upprätta en fördjupning av översiktsplanen, Plan för Sala stad, som ska utgöra ett planeringsunderlag för stadens framtida utveckling. Här ingår även att utveckla formerna för översiktsplanarbetet för att bättre kunna bedriva arbetet fortlöpande i ordinarie verksamhet. Arbetet med fördjupad översiktsplan för Sala tätort påbörjas. Aktiva insatser skall göras för att stimulera alternativa driftsformer, ex intraprenad, entreprenad och kooperativ, inom den offentliga verksamheten. Ett aktivt planarbete skall bedrivas för att skapa förutsättningar för ett ökat byggande av bostäder med olika upplåtelseformer och på olika orter i kommunen samt för att ta fram nya områden för näringsverksamhet. Kommunala fastigheter och kommunal mark som inte används för kommunens egne ändamål eller har ett strategiskt värde för framtiden ska försäljas. System för utvärdering och uppföljning skall utvecklas för att på så sätt säkerställa kvaliteten i den kommunala verksamheten. Tjänstegarantier skall införas gentemot kommunen invånare och företagare. KSF skall upprätthålla en god planberedskap genom framtagande av detaljplaner för bostäder och verksamheter. KSF skall genom tillskapande av en övergripande strategisk markverksamhet, skapa goda förutsättningar för att tillgodose kommunens behov av mark för bostäder och verksamheter, idag och för framtiden. KSF skall upprätta ett markförvärvsprogram för att bedöma kommunens behov av mark och fastigheter. Kommunala fastigheter och mark som inte används för kommunens egna ändamål eller har ett strategiskt värde för framtiden skall säljas. KSF skall genom en aktiv markförvaltning tillskapa en rimlig avkastning på kommunens markinnehav. KSF skall aktivt arbeta med framtagande av prognoser och statistik som ska ligga till grund för bostadsplanering och annan service till kommunmedborgarna. Exempel på statistik och prognoser för kommunens utveckling är arbetspendling, befolkningsutveckling, bostadsförsörjning. KSF skall aktivt samarbeta med byggföretag och exploatörer för att stimulera och öka byggandet i kommunen. KSF skall aktivt arbeta för att förbättra företagsklimatet i kommunen genom att förbättra ärende- och kontaktprocessen. KSF skall aktivt medverka i det externa arbetet för att Sala ska bli en säker och trygg kommun. KSF skall medverka till genomförandet av kommunens vision och fokuserade mål med effektiva informations-, kommunikations- och marknadsföringsinsatser av hög kvalitet. Där ingår att öka kännedomen om Sala kommun i riket som etableringsort, boendeort och besöksmål samt göra Information Sala känt som en naturlig kontaktyta för medborgarinformation och service. KSF skall arbeta för att öka den lokala identiteten och stoltheten genom att aktivt bidra till införandet av ett nytt varumärke för Sala. KSF skall i samverkan med lokala företagarorganisationer öka och förbättra kommunikationen med det lokala näringslivet samt genomföra aktiviteter som stödjer och främjar det lokala näringslivet. KSF skall bidra till att öka antalet turistbesök i Sala kommun och till Information Sala genom att marknadsföra och förmedla information om kommunens besöksmål, sevärdheter och aktiviteter. KSF garanterar inom besöksnäringen svar inom 24 timmar på mejlförfrågningar till receptionen och turistbyrån under vardagar. KSF skall arbeta med att utveckla metoder för uppföljning och utvärdering för att säkerställa kvalitén i den kommunala verksamheten. 10 Arbetet med fem arrendeplaner fortgår, bl.a. antas detaljplanen för Sandviken. God planberedskap beträffande nya bostäder skapas, bl.a. för enbostadshus på Ängshagen. Arbetet med övergripande strategisk markverksamhet har påbörjats. Bl.a. har formerna för en kommunal markstrategi påbörjats. Markstrategin beräknas vara klart under 2009. Försörjningsprogram för bostäder har påbörjats. Försörjningsprogram för verksamheter startar upp i höst. Befolkningsprognoser och underlag för bostadsförsörjningsprogram tas fram. Samverkan med kommunens förvaltningar utvecklas. Samarbete har inletts med byggföretag på Ängshagen. Arbete med företagsklimat sker under kommunchefens ledning. I ny organisationsmodell för ärende- och kontaktprocessen har Planeringsoch Utvecklingsenheten samordnarrollen Handlingsplan beträffande krishantering är framtagen men ej beslutad. Formerna för tillskapande av lokalt Trygghetsråd har beslutats. Arbete pågår med marknadsföringsbroschyr för tomtförsäljning vid Ängshagen. Struktur och layout av marknadsföringsfolder riktad till tomtkön samt andra intressenter av lediga tomter i Sala är framtagen. Arbete pågår med ett gemensamt varumärke för Sala, detta sker genom aktiv medverkan i forum och nätverk kring varumärkesarbetet Marknadsföring till utländska besökare sker genom kanalen First Stop Sweden. Enkätundersökning riktad till den lokala turismnäringen är genomförd, analys av svar samt återkoppling av resultaten. Periodiskt nyhetsbrev skickas till lokala turismnäringen. Svar ges inom 24 timmar under vardagar på mail och förfrågningar som inkommer till receptionen och turistbyrån.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE måluppfyllelse Fokuserade mål Delmål/åtaganden Måluppfyllelse Räddningstjänsten Trygg och säker kommun Del av det kommunala ansvaret att minska olyckor Utfallet är bra utom beträffande antalet skogsbränder. Metrologiska orsaker som torka och åska kan inte förebyggas. Förmåga att utföra räddningsinsats Utryckning har skett på samtliga larm. Uppdragen har som förväntat utförts effektivt. Det finns inget känt fall där uppdraget misslyckats. Påkänningarna har tidvis varit stora men vår personal har som förväntat haft hög toleranströskel. Utföra aktiv samverkan i syfte att effektivt klara räddningsuppdrag. Flerstationsutryckning sker i egna kommuner och till grannkommuner i syfte att bästa möjliga insats skall ske. Vid 28 utryckningar har styrkorna biträtt varandra i egen organisation samt vid 12 tillfällen i annan kommun. Utföra tillsyn över anläggningarnas systematiska Helt uppfyllt enligt årsplanering. brandskyddsarbete. Aktivt bedriva utbildning och information inom brandförsvar och sjukvård. Fokuserade mål Tekniska nämnden Tkn mål 1 Sala silvergruvas damm- och vattensystem skall rustas upp, med bevarande av de kulturhistoriska värdena, för att vi därigenom ska förhindra dammgenombrott med åtföljande skador på natur, miljö och egendom. Delmål/åtaganden Tillsyn, reglering och säkring av dammanläggningar i gruvans vattensystem. Vasskärning för öppna vattenspeglar intill vägar, stråk, bebyggelse och bad samt för att säkra vattengenomströmning Framtagande av teknisk beskrivning för att klara erforderlig säkerhetsnivå för gruvans vattensystem, riskklassat som farlig verksamhet enligt LOU. Bevakning av möjlighet till ekonomiskt bidrag för upprustning och legalisering. Ca 1500 personer har hittills utbildats under 2008, fördelat på brandkunskap, temautb. i grundskolan, HLR/sjukvård och certifikat för Heta Arbeten. Måluppfyllelse Avverkning av träd växande i dammvallarna har utförts samt förstärkning av dammvallen vid Lisjön. Delårsmålet är uppfyllt. Tkn mål 2 Ett aktivt trafiksäkerhetsarbete skall bedrivas så att antalet trafikskadade i kommunen minimeras. Tkn mål 3 En aktiv förvaltning av kommunens verksamhetslokaler skall ske så att lokalerna utnyttjas på ett effektivt och för verksamheterna funktionellt och bra sätt. Ett aktivt arbete skall också ske för att hyra ut eller ge förslag om försäljning av lokaler som ej behövs för verksamheternas behov. Tkn mål 4 Den kommunala fordonsparken skall, i möjligaste mån, utgöras av miljövänliga enheter. Medverka till förbättringar vid övergångsställen och olycksdrabbade vägavsnitt. Säkerhet och trygghet i offentlig miljö skall främjas genom trafiksäkerhetsarbete, ljussättning, förnyelse av utrustning på gator, i parker och lekplatser. I kontakter med Vägverket och Länsstyrelsen aktivt arbeta för att Vägverket genomför en allmän upprustning av vägnätet i hela kommunen. Framtagande av plan för hur trafikföringen i innerstaden behöver anpassas mot parkeringsplatser och nya påfarter från Ringgatan, när den blivit byggd, och hur gatunätet på sikt behöver byggas om och utformas för att anpassas mot högsta hastigheten 30 km/h. Tillsammans med verksamheterna arbeta fram ett långsiktigt lokalbehovsprogram. Detta program används som ett verktyg till att nyttja befintliga lokaler, att hyra in lämpliga lokaler, att vid behov nyproducera lokaler och att försälja eller säga upp de lokaler som har strategiskt värde för framtiden. I takt med att fordons- eller maskinparken förnyas, köps det i första hand in enheter med drift på förnyelsebart bränsle och med högsta miljöklassning En omläggning av gångbanan på Aguéligatan för att få bort snubbelrisk är utfört. En plan för belysning i parker och vid gång- och cykelvägar är framtagen för att skapa en tryggare och trevligare tillvaro. Målet med omläggning av gångbanor kommer att fortgå löpande och kommer att ske i större omfattning efter utredning av tillgänglighetsgruppen. På grund av Ringgatans uteblivna ombyggnad så kommer detta mål inte att uppfyllas under den här VEP-perioden. Tillsammans med verksamheterna arbetar man aktivt med kommunens lokalbehovsprogram för att nå en långsiktighet och hållbarhet i lokalplaneringen, på så sätt kan de lokaler som ej behövs för kommunens egna verksamheter försäljas och hyresavtal kan sägas upp. Målet är delvis uppfyllt. De fordon som har upphandlats under delåret och uppfyller mål och åtaganden. Ekokommun mål 6 Miljökrav skall ställas vid all kommunal upphandling. Vid upphandling skall miljökrav ställas och utgöra prioriterat val. 11 All upphandling sker enligt kommunens uppställda miljökrav. Målet är uppfyllt.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE måluppfyllelse Ekokommun mål 7 Kommunen skall öka användningen av förnybara bränslen för såväl egna som köpta transporter. Vid upphandling av transporter, entreprenörer eller egna fordon och maskiner skall drift med förnyelsebara bränslen efterfrågas och utgöra prioriterat val. De fordon som har upphandlats under delåret och uppfyller mål och åtaganden. Arb.givare mål 5 Ett aktivt arbete kring arbetsmiljö, rehabilitering och samverkan ska bedrivas. Fokuserade mål Bygg- och miljönämnden Ett förebyggande arbete skall bedrivas för att genom utbildningsinsatser, information och andra insatser höja kunnandet och kompetensen hos kommunmedborgare och kommunens företag i de frågor som ligger inom nämndens område. Det pågående arbetet i förvaltningen med att kvalitetssäkra verksamheten skall fortsätta, eftersom detta arbete stärker rättssäkerheten och förutsättningarna för likabehandling och ger en på alla sätt högre kvalitet framför allt i myndighetsutövningen. Ett aktivt arbete ska bedrivas kring arbetsmiljö, rehabilitering och samverkan samt fortsätta projektet Hälsofrämjande arbetsplats Delmål/åtaganden att vid nya tillsynsprojekt inleda med informationsmöten med syfte att höja kompetensen hos verksamhetsutövarna att utbildningsdagar ska anordnas för företag, organisationer och enskilda med syfte att höja kunskapen om bygg- och miljöfrågor. att skapa förutsättningar för ett bra arbetsklimat och en frisk personal att vara tillgänglig alla vardagar via de kanaler som kunden söker oss på att vår information ska vara enkel och tydlig Policy och handlingsplan mot sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön har arbetats fram. Planerade skyddsronder på arbetsplatserna har genomförts. Handlingsplaner för innevarande år har bevakats och lägesrapporterats i lokal samverkansgruppen. Samtliga enheter har genomfört utbildning i FAS05. Delårsmålet är uppfyllt. Måluppfyllelse Delvis uppfyllt Uppfyllt Delvis uppfyllt Uppfyllt Delvis uppfyllt, Pågående Rådgivningsarbetet skall ansluta till tankarna kring Sala ekokommun för att därigenom medverka till att sprida kunskap och information samt öka intresset kring hållbarhetsfrågorna bland kommuninvånarna. Sammanslagningen mellan Salas och Hebys byggoch miljöförvaltningar till en gemensam förvaltning har tre syften; ökad effektivitet, minskad sårbarhet, ökad kompetens. Fokus skall sättas på att uppnå dessa syften fullt ut Fokuserade mål Kultur- och fritidsnämnden Kulturkvarteret Täljstenen ska utvecklas till ett kultur- och informationscentrum där olika kulturyttringar ges utrymme Den kulturella mångfalden ska stimuleras och främlingsfientlighet motverkas. Hälso- och friskvårdsverksamheten med kulturella inslag ska ytterligare utvecklas med inriktning främst mot ungdomar, för att därigenom förbättra folkhälsan. att upparbeta arbetsrutiner för att höja förvaltningens kompetens och effektivitet att vara aktiv och drivande i kommunens AG 21 arbete att höja den totala kompetensen på förvaltningen för att minska sårbarheten att arbeta effektivt och rättssäkert inom alla förvaltningens ansvarsområden att ständigt förbättra oss så att kommuninvånarna och verksamhetsutövarna blir så nöjda som möjligt med vårt arbete att organisera verksamheterna så att ensamansvar ej längre uppstår Delmål/åtaganden Det fokuserade målet är inte nedbrutet i något delmål Arrangera kulturprogram Ge ungdomar tillgång tillmötesplatser där deras möjlighet till utflytande och delaktighet i verksamheten tas till vara. 12 Delvis uppfyllt, Pågående Uppfyllt Delvis uppfyllt, Pågående Uppfyllt, arbete med ständig förbättring Ej mätt Uppfyllt Måluppfyllelse Målet för 2008, etapp 3:sgenomförande, kommer inte uppfyllas Målet kommer att uppfyllas. Ung Kultur Möts är nu störst i Västmanland. Café House drivs tillsammans ned ungdomar. Ungdomslokalen fortsätter att utvecklas i nära samarbete med ungdomarna Caféverksamhet för invandrarungdomar pågår Målet kommer att uppfyllas Sala kommun är först i Sverige med att utveckla Hälsospåren. Hälsospåren uppmuntrar till fysisk aktivitet. RIK-skolan når samtliga lågstadieklasser Verksamheten Barnens hälsoklubb för kommunens treåringar är f o m 2008 permanentad Det preventiva antidrogarbetet fortsätter. Med intentionerna i Gemensam värdegrund inom det alkohol- och drogpreventiva området i Sala kommun som grund ska satsningen öka på att implementera tankarna i skolan, i föreningslivet och till föräldrarna

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE måluppfyllelse Föreningslivets roll i kultur- och fritidsarbetet ska stärkas. Arbetet med att konkretisera planerna på en idrottsanläggning med allvädersbanor på Lärkan ska intensifieras den ska bli ett verktyg i arbetet med att förbättra folkhälsan, i första hand för barn och ungdomar. Fokuserade mål Skolnämnden Ena ktiv dialog skall föras med de föräldrar som har barn i förskola/skola för att öka deras delaktighet i verksamheten. Eleverna i grundskolan skall nå en högre måluppfyllelse i ämnena, vilket även skall avspeglas i högre medelbetyg. Andelen behöriga att söka till gymnasiet skall öka till en nivå som är jämförbar med riksgenomsnittet. Kommunen skall visa en positiv inställning till och stor öppenhet för önskemål om att omvandla kommunala förskolor och skolor till friskolor och för tillkomsten även av andra former av friskolor Delmål/åtagande, med ledning av fullmäktiges fokuserade mål för Sala ekokommun Fokuserade mål Utbildnings-och arbetsmarknadsnämnden Flyktingar/invandrare ska inom högst tre år ha möjlighet till egen försörjning genom arbete eller studier I samarbete med föreningarna arbeta för att verksamheten ska organiseras med barns och ungdomars utvecklingsnivå som grund, så att varje individ, oavsett kön eller ålder, ges samma möjlighet att utveckla ett livslångt intresse för verksamheten I samarbete med Lokalförvaltarna projektera en idrottsanläggning med allvädersbanor på Lärkan Delmål/åtaganden Varje enhet skall kunna redovisa åtgärder som vidtas för att öka vårdnadshavares delaktighet i verksamheten. Andelen elever som når målen i svenska, engelska och matematik enligt nationella proven i skolår 5 skall öka. Andelen elever som når målen i svenska, engelska och matematik enligt nationella proven i skolår 9 skall öka. Andelen elever som är behöriga att söka gymnasieskola efter grundskolan skall öka. Andelen elever som lämnar grundskolan med fullständiga betyg skall öka. Det genomsnittliga meritvärdet i slutbetyget för eleverna skall öka på samtliga berörda enheter. Initiativ till olika former av friskolor skall erhålla ett aktivt stöd från nämnd och förvaltning. Samtliga förskolor och skolor skall senast 2008 ha erhållit eller påbörjat ett arbete, för att erhålla antingen utmärkelsen Skola för hållbar utveckling eller minst Grön flagg. Delmål/åtaganden 1. Genomföra introduktionsplanen för nyanlända till Sala kommun. 2. Fasta praktikplatser skapas med inriktning mot språk och yrkespraktik. 3. Handledare som tar emot flyktingar och invandrare i praktik vid offentliga och privata arbetsplatser skall erbjudas utbildning för detta. Målet kommer att uppfyllas RIK-skolan organiserar aktiviteter riktade till lågstadiet för att förbättra barnens livskvalitet. Verksamheten är ett samarbete med skolan och föreningslivet och bedrivs f o m hösten 2005 i 14 skolor Målet kommer inte att uppfyllas Måluppfyllelse Frågor kring enheternas åtgärder finns med i den mall som utformats för kvalitetsredovisningen för läsåret 2007/2008. Delmålet kommer att uppfyllas. Det finns ännu ingen sammanställning på förvaltningsnivå av de nationella proven. Måluppfyllelsen redovisas i kommunens kvalitetsredovisning för 2008. Målet är uppfyllt. 2008 var en större andel Salaelever gymnasiebehöriga än riksgenomsnittet 2007, enligt förvaltningens egna preliminära beräkningar. Målet är uppfyllt. Dock ligger Sala enligt förvaltningens egna preliminära beräkningar något under riksgenomsnittet för 2007. Målet är inte uppfyllt, då alla enheter inte lyckats öka meritvärdet. Totalt sett i kommunen ökade det dock något, men ligger fortfarande under riksgenomsnittet för 2007. Det finns inget underlag för att mäta målet, då inga externa initiativ som kunnat pröva kommunens inställning till detta tagits. Dock har nämnden på förvaltningens rekommendation sagt ja till en ny kooperativ förskola. Målet utvärderas i kommunens kvalitetsredovisning för 2008. Flera enheter har dock under 2008 fått utmärkelsen Skola för hållbar utveckling. Måluppfyllelse 1. Semestertjänster för Sfi-lärarna har införts och planering för en heldagsversamhet under 46 veckor har påbörjats. För att klara detta har ytterligare en Sfi-lärare anställts. Denna lärare jämte en samordnare anställdes strax före sommaren. Dessa har först nu börjat arbeta med förverkligandet av delmålet. Målet kan därför inte anses helt uppfyllt. Ett hot mot måluppfyllelsen är lokalfrågan som motverkar en sammanhållen verksamhet som i sin tur är en förutsättning för att målet skall bli helt uppfyllt 2. En extra resurs som samordnare har anställts i juni. Därmed har vi mer resurser att arbeta för fler praktikplatser. Målet skall kunna uppfyllas under året. Målet är 10-12 praktikplatser. 3. Målet är ännu inte uppfyllt. En planering av handledarutbildning är påbörjad och beräknas genomföras till hösten. 13

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE måluppfyllelse Kontakten mellan gymnasieskola/näringsliv/arbetsliv ska fördjupas för att bl a få en bättre och mer omvärldsanpassad planering av utbildningsutbud och för att få till stånd en flexiblare undervisning. Lärlingsutbildning skall erbjudas och utvärderas som en av flera möjligheter till yrkesutbildning. Eleverna ska få träning i entreprenörskap/företagande och ges möjlighet att delta i olika projekt. Antalet elever på Individuella programmen skall halveras genom ett bra samarbete grundskola gymnasium och genom insatser i gymnasieskolan. Skolan skall genom bättre kontakt med näringslivet/ yrkesråden planera utbildningens innehåll Lärande i arbete skall fortsätta inom måleri och intresset skall undersökas för andra smala utbildningar som t ex plåtslageri. Alla elever skall erbjudas att delta i Ung Företagsamhet ( UF). UF skall varje år bjudas in inför valet av projektarbete. Andelen elever som går det individuella programmet skall genom våra olika samarbetsprojekt; Bryggan och Dropin gradvis minska. 1, Förbättra utbildningens innehåll (kontinuerligt arbete) 2, Diplomerad gymnasieekonomer genom Stiftelsen för verklighets-baserat lärande (förberedelser pågår) 3, StartaTeknikcollege (förarbetet börjar HT08) 4, Starta Vård- och omsorgscollege (pågår) 5, Fördjupad diskussion på yrkesråden kring frågeställningen: Vad är en yrkesförberedd elev och vad är en yrkesfärdig elev (GY-11) 1, Fler bygginriktningar som Lärande i arbete, LIA (kontinuerligt arbete) 2, Lärlingsutbildning Detta är genomfört lå 07/08 I den mån gymnasieskolan kan påverka andelen IV elever pågår arbetet kontinuerligt. Samverkan med grundskolan kan utvecklas. Sala kommuns gymnasieskolor skall inte acceptera märken, kläder och symboler som kan förknippas med antidemokratiska värderingar. 1. Kontakten mellan gymnasieskola/näringsliv/arbetsliv ska fördjupas för att bl a få en bättre och mer omvärldsanpassad planering av utbildningsutbud och för att få till stånd en flexiblare undervisning. 3. Eleverna ska få träning i entreprenörskap/företagande och ges möjlighet att delta i olika projekt. 4. Ösby Västmanlands naturbruksgymnasium skall ha en ekologisk profil. Fokuserade mål Vård- och omsorgsnämnden Informationen till de äldre ska vara så tydlig att makten över den egna tillvaron ökar. Anhörigas och frivilligas resurser inom vården skall stödjas och utvecklas för att på så sätt berika vården och omsorgen. De äldres och de funktionshindrades behov av boende och omsorg skall vara en grund för kommunens planering, en samhällsplanering för alla. I skolans likabehandlingsplan och trivselregler skall framgå att varje individ skall respekteras. 1. Skolan skall genom bättre kontakt med näringslivet/ yrkesråden planera utbildningens innehåll. 3. Alla elever skall erbjudas att delta i Ung Företagsamhet (UF). UF skall varje år bjudas in inför valet av projektarbete. 4. Ösbys naturbruksprogram arbetar med en successiv övergång till ekologisk profil med hållbar utveckling. Åtaganden D Att tillsammans med landstinget anordna en gemensam information för alla kommuninnevånare de år man fyller 75 år. Å Förvaltningen kommer föreslå landstinget att genomföra en gemensam informationsinsats. Biståndsenheten som är vägen in för merparten av våra brukare ska utarbeta en rutin för tillgänglighet och service. D - Att förenkla brukarnas kontaktmöjligheter med nämndens olika verksamheter. D Att konkurrensutsätta äldreomsorgen genom att upplåta driften (max 100 platser) till annan aktör. Å Förvaltningen ska genomföra en upphandling. D - Att utvecklingen av daglig verksamhet verkställs utifrån nämnden redan beslutade mål. Å Dagliga verksamheter ska arbeta i enlighet med de uppsatta målen. D - Att antalet beslut som ej verkställts inom regelrätt tid är noll. Detta är genomfört VT08 1. P g a rektorsbytet har inga nya aktiviteter kunnat påbörjas. Skolan har dock på nytt varit representerad på de regionala branschrådens möten under våren 3. Av de tre UF-företag som drivits i åk 3 under året fick ett av företagen pris vid UFmässan i Västerås och därmed också möjlighet att delta vid Älvsjömässan Alla elever i åk 2 har under slutet av vårterminen fått information från UF (Ung Företagsamhet) om att starta företag. Hittills har sex elever nappat på idén 4. Arbetet med övergång till en ekologisk profil har inte kunnat vidareutvecklas under våren då övergång till egenproducerat foder, en mycket viktig del i ekologisk produktion, kräver investeringar i lokaler och utrustning. Beslutet om en utredning av svinproduktionen, utan direktiv avseende ekoprofil, leder till ytterligare förskjutning av en övergång. Måluppfyllelse Biståndsenhetens rutin för tillgänglighet och service har dokumenterats och implementerats i arbetsgruppen. Hemsidan omarbetad. Målet är uppfyllt. Anhöriga till brukare med personlig assistans bjuds in till planeringar/genomförandeplaner. Anhörigstöd kan fås genom demensteamet och stödpersonsorganisationen. Målet är delvis uppfyllt Nämndsbeslut taget. Arbete med att ta fram förfrågningsunderlag är påbörjat. Planering för nytt LSS-boende samt hur plats ska beredas i befintlig verksamhet. Utvecklingen av daglig verksamhet har påbörjats genom att utbildningsinsatser gjorts, verksamheten har analyserats, översyn av lokalbehovet, samarbete med FUB som även fungerat som remissinstans vad gäller analysen, samarbete påbörjat med särskolan. 14

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE måluppfyllelse Sociala insatser skall ges utifrån ett barnperspektiv i första hand. Sociala insatser skall alltid syfta till en möjlighet för individen att klara sig själv. Kvalitetsmål Varje brukare ska ha en individplan/genomförandeplan. Kontaktmannaskapet ska fungera fullt ut och vid behov ska varje brukare möta ett fungerande hemteam. Varje brukare ska ha rätt medicin utifrån ordination. Varje brukare ska få rätt nutrition. D Att samtliga beslut om sociala insatser skall bedömas utifrån barnkonventionen. Å Förvaltningen ska initiera att en kommunövergripande värdegrund gällande barnperspektivet utarbetas. I utredningar inom SoL, LSS och LVU skall barnperspektivet framgå. D Att antalet personer med försörjningsstöd skall från 1/1 till 31/12 2008 minska med 15 % genom erhållande av arbete/studier. Å Förvaltningen samverkar gällande vuxna med Arbetsförmedlingen och Arbetsmarknadsenheten. Förvaltningen ställer krav på att den som erhåller försörjningsstöd är aktivt arbetssökande och redovisar detta. Fortsatt arbete gällande åldergruppen 18-25 år. D - Att från den 1/1 till den 31/12 2008 minska antalet institutionsplaceringar med 15 % genom främst behandling i det egna hemmet. Å Förvaltningen kommer att utveckla ytterligare behandlingsinsatser på hemmaplan. D Att från den 1/1 till den 31/12 2008 minska det totala sjuktalet till 7 %. Å Förvaltningen kommer att arbeta i enlighet med hälsoplanen i syfte att minska sjuktalen. D - Att fastställa kompetenskrav för ny personal för samtliga verksamheter. Å Förvaltningen ska fastställa formella kompetenskrav för olika befattningar. Diskussioner förs kring barnperspektivet i den mån finns i brukarens omgivning. Målet är uppfyllt. Värdegrundsdokumentet är inte framtaget. Målet är inte uppfyllt. BBiC som utredningsinstrument är infört inom IFO. Målet är uppfyllt. Försörjningsstödet har minskat med 8 % första halvåret. Målet ej uppfyllt. IFO samverkar med externa parter samt ställer krav på att klienten är arbetssökande. Ett metodråd finns. Fokuserat arbete kring 18 25 åringar pågår. Målet är uppfyllt. Ny verksamhet Förstärkt boendestöd kommer att startas under hösten i syfte att minska antalet placeringar. Målet är delvis uppfyllt. Samverkan med AF kring personer som behöver arbetsträna. Friskvård erbjuds alla anställda. Friskplaner upprättas. Riktade insatser till personer med stor risk för framtida ohälsa. Målet delvis uppfyllt. Arbetet med att fastställa kompetenskrav för ny personal har påbörjats. Målet delvis uppfyllt. Måluppfyllelse Rutiner och blanketter har upprättats under våren. Utbildning har genomförts och arbetet beräknas vara klart under hösten. Målet är ej uppfyllt. Av antalet brukare inom äldreomsorgen (ÄO) med dagliga insatser har 93 % namngiven kontaktman. Inom omsorgen om funktionshindrade (FO) 100 %. Inom ÄO har samtliga verksamheter fungerande hemteam. Begreppet oklart inom FO. Målet är delvis uppfyllt. Arbetet kring att minska förekomsten av fel fortgår kontinuerligt. Målet är ej uppfyllt Dietist har projektanställts. Kartläggning av nattfasta och ev undernäring pågår inom särskilt boende, åtgärder sätts in vid behov. Målet är delvis uppfyllt. 15

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE drift- och investeringsredovisning Drift- och investeringsredovisning Driftredovisning Kostnader Intäkter Netto Redovisat Redovisat Budget Prognos Budget- Redovisat Redovisat Budget Prognos Budget- Redovisat Redovisat Budget Prognos Budget- 20070731 20080731 2008 31-dec avvikelse 20070731 20080731 2008 31-dec avvikelse 20070731 20080731 2008 31-dec avvikelse Kommunstyrelsens förv. 35 730 37 863 64 945 64 805 140 5 037 4 641 8 969 9 129 160 30 693 33 222 55 976 55 676 300 Räddningstjänst 15 406 18 380 29 153 29 353-200 4 410 6 006 10 357 10 425 68 10 996 12 374 18 796 18 928-132 Summa Ks 51 135 56 243 94 098 94 158-60 9 446 10 647 19 326 19 554 228 41 689 45 596 74 772 74 604 168 Tekniska nämnden 263 030 161 342 265 626 264 626 1 000 251 176 142 225 229 011 229 111 100 11 853 19 117 36 615 35 515 1 100 Bygg- och miljönämnd 9 711 11 839 19 064 19 256-192 4 229 5 800 8 314 8 314 0 5 482 6 039 10 750 10 942-192 Revision 124 168 710 710 0 0 0 0 0 0 124 168 710 710 0 Överförmyndaren 2 132 2 464 3 450 3 050 400 0 10 0 2 132 2 454 3 450 3 050 400 Kultur- och fritidsnämnd 25 114 25 335 37 373 37 373 0 4 287 4 756 5 685 5 685 0 20 828 20 579 31 688 31 688 0 Skolnämnden 195 272 205 397 351 412 351 412 0 13 521 17 694 28 338 28 338 0 181 751 187 703 323 074 323 074 0 Utb o arbetsmarkn nämnd 97 184 110 283 186 538 196 731-10 193 33 819 39 307 76 877 76 515-362 63 365 70 976 109 661 120 216-10 555 Vård- och omsorgsnämnd 200 438 219 441 378 345 380 555-2 210 23 659 24 492 35 136 37 196 2 060 176 779 194 949 343 209 343 359-150 Summa 844 140 792 512 1 336 616 1 347 871-11 255 340 136 244 931 402 687 404 713 2 026 504 004 547 581 933 929 943 158-9 229 Investeringsredovisning Utgifter Inkomster Netto Redovisat Redovisat Budget Prognos Budget- Redovisat Redovisat Budget Prognos Budget- Redovisat Redovisat Budget Prognos Budget- 20070731 20080731 2008 31-dec avvikelse 20070731 20080731 2008 31-dec avvikelse 20070731 20080731 2008 31-dec avvikelse Kommunstyrelsens förv. 1 082 1 193 3 330 3 330 0 1 580 888 6 320 6 320 0-498 305-2 990-2 990 0 Räddningstjänst 1 249 1 251 2 653 1 653 1 000 0 82 0 0 0 1 249 1 169 2 653 1 653 1 000 Summa Ks 2 331 2 444 5 983 4 983 1 000 1 580 970 6 320 6 320 0 751 1 474-337 -1 337 1 000 Tekniska nämnden 27 776 23 094 98 149 79 144 19 005 0 0 0 0 0 27 775 23 094 98 149 79 144 19 005 Bygg- och miljönämnd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kultur- och fritidsnämnd 516 54 148 148 0 0 0 0 0 0 516 54 148 148 0 Skolnämnden 999 780 3 621 3 621 0 0 0 0 0 0 999 780 3 621 3 621 0 Utb o arbetsmarkn nämnd 664 496 5 396 5 396 0 0 6 0 0 0 664 491 5 396 5 396 0 Vård- och omsorgsnämnd 450 479 1 276 1 000 276 0 0 0 0 0 450 479 1 276 1 000 276 Summa 32 735 27 347 114 573 94 292 20 281 1 581 975 6 320 6 320 0 31 155 26 371 108 253 87 972 20 281 Anm: I budgetbeloppet ingår förutom fullmäktigebudget, beslutad i november 2007, även tilläggsanslag, tilläggsbudget för 2087 utifrån 2007 års bokslut samt överförda investeringsanslag. 16

RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING Resultaträkning (belopp i tkr) Bokslut Redovisat Redovisat Budget Prognos Avvikelse 2007 20070731 20080731 2008 31-dec Verksamhetens intäkter Not 1 367 144 240 709 137 858 224 163 221 062-3 101 Verksamhetens kostnader Not 2-1 209 233-721 301-656 967-1 115 293-1 119 395-4 102 Avskrivningar Not 3-29 616-17 478-19 904-32 805-29 623 3 182 Verksamhetens nettokostnader -871 706-498 070-539 012-923 935-927 956-4 021 Skatteintäkter Not 4 708 238 410 389 430 949 746 323 738 769-7 554 Generella statsbidrag och utjämning Not 5 191 983 111 990 117 065 200 833 200 712-121 Finansiella intäkter Not 6 5 031 2 923 2 580 3 620 3 620 0 Finansiella kostnader Not 7-9 385-4 738-6 078-12 762-11 150 1 612 Resultat före extraordinära poster 24 160 22 493 5 504 14 079 3 995-10 084 Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0 0 Årets resultat 24 160 22 493 5 504 14 079 3 995-10 084. 17

RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING Balansräkning (belopp i tkr) Bokslut Redovisat Redovisat 2007 20070731 20080731 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Mark, byggnader och tekniska anläggningar Not 8 541 570 538 177 555 670 Maskiner och inventarier Not 9 81 776 58 553 74 144 Finansiella anläggningstillgångar Not 10 109 016 110 631 107 854 Summa anläggningstillgångar 732 361 707 360 737 668 Omsättningstillgångar Förråd Not 11 3 483 3 192 3 510 Kortfristiga fordringar Not 12 66 585 44 142 34 046 Kassa och bank Not 13 25 933 215 10 056 Summa omsättningstillgångar 96 002 47 548 47 612 SUMMA TILLGÅNGAR 828 363 754 909 785 280 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital Not 14 378 672 377 005 384 152 -därav årets resultat 24 160 22 493 5 504 Avsättningar för pensioner Not 15 22 202 21 194 22 996 Skulder Långfristiga skulder Not 16 214 352 219 254 208 545 Kortfristiga skulder Not 17 213 137 137 455 169 588 Summa skulder 427 488 356 709 378 132 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 828 363 754 909 785 280 Panter och ansvarsförbindelser Panter och därmed jämförliga säkerheter Pantbrev 423 423 423 Ansvarsförbindelser Pensionsförpliktelser Not 18 536 535 460 766 540 936 Övriga ansvarsförbindelser Borgensåtaganden Kommunens företag 280 561 285 322 280 561 Förlustansvar för egnahem och småhus med bostadsrätt 2049 2919 2 049 Kommunen har pensionsutfästelser åt Sala-Heby Energi AB och Västmanlands Avfalls AB 18