Sidan 26 Plats och tid Mönsterås Bostäder AB, Mönsterås Storgatan 38 2014-06-02, kl. 13.30 Beslutande Veine Backenius ordf. (VB) Björn Nilsson (BN) Ingemar Jansson (IJ) Lars Magnusson (LM) Fredrik Lindqvist (FL) Anders Johansson (AJ) Waileth Elmersson (WE)... Övriga deltagande Per Holm, VD (PH) Rickard Brivald, Ekonomichef (RB) Helena Hertzman (HH)... Utses att justera: Anders Johansson Justeringens Storgatan 38, 2014-06-09, 07.30 plats och tid Underskrifter Sekreterare... Rickard Brivald Ordförande... Veine Backenius Justerande... Anders Johansson
Sammanträdesprotokoll Sidan 27 23 Genomgång av föregående protokoll (2014-04-28) Inga återstående ärenden att behandla.
Sammanträdesprotokoll Sidan 28 24 Outhyrda lägenheter PH redovisade statistik över antalet outhyrda lägenheter per 1 juni 2014. Lediga lägenheter för uthyrning ligger på företagets hemsida.
Sammanträdesprotokoll Sidan 29 25 Flyttningsenkäten PH redovisade flyttstatistiken för maj 2014.
Sammanträdesprotokoll Sidan 30 26 Anmälningar A. Ekonomiska rapporter. RB informerade från vakansrapporten. Vakanserna för juni 2014 ligger på 1,5 %, jämfört med budget som är 2,25 %. RB informerade från tertialrapporten för första tertialet per 2014-04-30 samt årsprognosen som upprättats i samband med tertialrapporten. Årsprognosen visar på ett prognosticerat resultat uppgående till 1 075 kkr. före bokslutsdispositioner och skatt. En försämring av resultat med 121 kkr. jämfört med den budget som togs förra året. Intäkter: Hyresintäkter har gått sämre än budget med 134 kkr. Den budgeterade vakansen på bostäder är 2,25 %. Utfallet har varje månad legat lägre, i snitt på 1,75 % för jan-april. Det som ändå drar ner de totala hyresintäkterna är att nivån på uthyrning av lokaler samt utdebitering av vatten och värme inte når upp till den budgeterade nivån. Ökningen av övriga intäkter härrör sig framförallt till vinst vid försäljning av Högemåla uppgående till 161 kkr. Kostnader: Underhållskostnaderna i prognosen kommer att bli 104 kkr. lägre än budget efter justeringar i arbetsplanen. Vad gäller driftskostnader följer vi i stort sett budget de första fyra månaderna. Förändringar och justeringar har gjorts på olika kostnadsslag i årsprognosen vilket har gett en ökning med 355 kkr. i prognosen. Denna ökning härrör sig framförallt till programvaror och datakostnader, hyra maskiner samt försäkring. Finansiella poster: En förändring i snittränta med 0,5 % påverkar företaget med ca 1 400 kkr. För första tertialet hamnade räntekostnaderna 278 kkr. lägre än budgeten. I prognosen har därför viss justering gjorts av den bedömda räntekostnaden och den hamnar 233 kkr. lägre. RB informerade om att den 30 april uppgår den genomsnittliga kostnadsräntan i företaget till 3,35 %. Räntebindningstiden uppgår till 5,90 år och kapitalbindningstiden till 0,84 år. Värdet på swaparna är -13 283 kkr. Vid en värdeförändring på +1 % blir förändringen av värdet på swaparna +14 313 kkr. RB informerade om att Entropi råder oss att förlänga räntebindningstiden till 6,4 år genom att teckna en ny swap på 15 mkr i 10 år. Detta då de långa räntorna åter är nära sina historiskt lägsta nivåer. Den 10-åriga ränteswappen handlas idag till ca 2,20 %. Indikativa nivåer har tagits in från SEB och Nordea.
Sammanträdesprotokoll Sidan 31 B. Rapport marknadsaktiviteter HH informerade om de senaste marknadsaktiviteterna, såsom bomässan, informationsmöte Gladan m.m. I samband med bomässan tog vi emot intresseanmälningar gällande Gladan. Vi arbetar med att förbättra hemsidan, ny inflyttningsinformation, profilbroschyr, katalogannonsering. Pågående aktiviteter är hemsidan, bostadsnytt, fotografering av områden och lägenheter, förbättra informationen för områden och lägenheter, annonsering (bluesen). Kommande aktiviteter är sökoptimering på Google, Linnéuniversitetet, Minimaps annons. C. Rapport energisparåtgärder PH informerade om pågående projekt för energisparåtgärder. Det handlar bl. a om styr och regler, injustering värmesystem, fönsterbyten, uppgradering pulsmätning (IMD), utbyte FTX-aggregat, temperaturmätning, byte till energisnål ytterbelysning. D. Styrelseutvärdering Styrelseutvärderingen och VD-utvärderingen gicks igenom och diskuterades. E. VD informerar PH informerar styrelsen: PH informerade från VD-träffen. Det alla hade gemensamt var att alla förväntades att bygga nytt. Även en förväntning om att man ska ta det sociala ansvaret. Dessutom ska man ta hand om det befintliga beståndet. PH informerade om hur processen går med eventuellt köp av ny lokal för att få inne- och utepersonalen i samma lokal. Kärnhem vill sälja tillbaka 7 tomter i hamnen till oss. Förhandlingar gällande köpesumma pågår. Rickard slutar 31/7.
Sammanträdesprotokoll Sidan 32 27 Ny swap Bestäms att vi avvaktar med att skaffa en ny Swap enligt Entropis förslag.
Sammanträdesprotokoll Sidan 33 28 Genomgång och revideringar av policys Nya och reviderade policys (it, telefon, uthyrning, finans) gicks igenom och godkändes.
Sammanträdesprotokoll Sidan 34 29 Nästa styrelsemöte 2014-08-18, OBS! Heldag
Sammanträdesprotokoll Sidan 35 30 Övriga frågor Inga övriga frågor förelåg.