2012-10-04 samt 2012-10-05 1(6) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Tekniska Museet, Stockholm 2012-10-04 kl. 13.00-17.30 2012-10-05 kl. 09.00-12.15 Kristina Alsér, ordförande Bengt Benson Agneta Bladh Micael Glennfalk Peter Högberg Eric Sjöström Kjell Åke Hansson, verkställande direktör Kajsa Holst (adj. 5) Ann Follin (adj. 11) Agneta Bladh Ordförande Kristina Alsér Agneta Bladh Sekreterare Kjell Åke Hansson
2012-10-04 samt 2012-10-05 2(6) 1 Sammanträdet öppnas Ordföranden öppnar sammanträdet och hälsar välkomna. 2 Godkännande av dagordning och kallelse Föreliggande dagordning och kallelse godkännes, med den ändringen att 6 läggs innan 5, samt att 8 utgår. 3 Val av protokollförare och protokolljusterare Till att föra dagens protokoll utses Kjell Åke Hansson och till justerare Agneta Bladh. 4 Föregående sammanträdes protokoll. Protokoll från sammanträde 2012-03-20 godkännes och läggs till handlingarna. 6 Trädgårdsprojektet Projektledare Kajsa Holst rapporterar om projekt Förstudie Astrid Lindgrens Trädgårdar. Ärendet diskuteras. Styrelsen beslutar att projektering och anläggning av Astrid Lindgrens Trädgårdar skall ske med start 2013. att bolaget skall äska investeringsmedel hos Vimmerby kommun januari 2013 samt äska investeringsmedel för budgetperioden 2014-2015. att bolaget skall söka medel ur destinationsprojektet Vimmerby med omnejd. att bolaget skall intensifiera arbetet med extern finansiering. att uppdra åt projektledningen att ta fram en tydlig tidslinje med aktivitetsplan och finansieringsplan, med sikte på start för entrébelagd verksamhet sommarsäsongen 2014. att till nästa sammanträde utreda förhållandet mellan Stiftelsen, bolaget och kommunen samt juridisk form för den framtida verksamheten.
2012-10-04 samt 2012-10-05 3(6) 5. VD-information: verksamhetsresultat samt delårsrapport 2012 VD informerar om verksamheten sedan föregående styrelsemöte. Efter fjolårets ökning har antalet registrerade besök gått tillbaka till 2010 års nivå. Det troliga skälet är kombinationen av minskad marknadsföring, neddragning av personal- och produktionsresurser, SMHI:s katastrofvarning under flera viktiga juliveckor vilken skrämde bort stora mängder besökare, samt mindre publikt attraktiva utställningar vår och sommar 2012 jämfört med 2011. Prognosen för antalet besök under 2012 hamnar på strax under 30 000. Den externa entreprenören Lantköket på Näs har sin verksamhet igång sedan 1 mars. Samarbetet med bolaget fungerar utan anmärkning. Omsättningshyra betalas till Stiftelsen för bevarandet av Astrid Lindgrens gärning. VD informerar om samarbeten med kulturskolan i Vimmerby, Linnéuniversitetet samt sin medverkan i destinationsarbetet i Vimmerby. VD redogör för personalsituationen. Den neddragning av budgeten med cirka 20 procent som gjordes inför 2012 har skapat en orimlig arbetssituation i förhållande till bolagets uppdrag. VD varnar för arbetsmiljömässiga negativa effekter och/eller fler avgångar, vilket kan leda till att företaget förlorar ytterligare kompetens. Ordförande Alsér vill till protokollet föra styrelsens tack till företagets personal, som hängivet och lojalt fortsatt arbeta med mycket hög ambitionsnivå även i omställningssituationen. 7 Nya ägardirektiv: Vimmerby kommuns förväntningar på bolaget Glennfalk redogör för de nya ägardirektiven. Ägaren, Vimmerby kommun, och dess politiska ledning gör följande prioriteringar: bolagets självförsörjningsgrad utvecklingen av det turistiska besöksmålet Astrid Lindgrens Näs, exempelvis genom etablerandet av julmarknad etc bolagets roll i varumärkesarbete och destinationsutveckling i Vimmerby bolagets satsning på trädgårdsupplevelse bolagets övriga affärsutveckling Glennfalk konstaterar att Astrid Lindgrens Näs har god förankring hos medborgarna genom lokalt inriktade arrangemang och utställningar. Glennfalk menar också att bolaget vunnit erkännande genom att på ett lyhört sätt omorganisera och förändra verksamheten i samband med det budgetunderskott som uppstod för ett år sedan. (forts.)
2012-10-04 samt 2012-10-05 4(6) (forts. 7) Högberg informerar om (s) lokala visionsprogram, som lägger stor vikt vid de kreativa näringarna och Astrid Lindgrens Näs. Ordförande Alsér påpekar vikten av politisk enighet kring verksamheten och framtida anslag, bland annat genom en gemensam vision och avsiktsförklaring som antas i kommunfullmäktige. 8 Ärendet utgår. 9 Styrelsens sammanträdesplan 2012-2013. Styrelsen beslutar att sammanträda på följande tider: 12 dec 2012 kl. 17.00-20.00 Extra styrelsemöte. Plats: Radisson Blu, Stockholm. 13 dec 2012 kl. 10.00-13.00 Ordinarie styrelsemöte. Plats: meddelas senare. 25 mars 2013 kl. 19.00 Middag med ALMA. Plats: Astrid Lindgrens Näs. 26 mars 2013 kl. 08.30-12.00 Ordinarie styrelsemöte. Plats: Astrid Lindgrens Näs. 31 maj 2013 kl. 10.00-14.00 Ordinarie styrelsemöte. Plats: Astrid Lindgrens Näs. 27 september 2013 Ordinarie styrelsemöte. Plats: Göteborg. 6 december 2013 kl. 10.00-13.00 Ordinarie styrelsemöte. Plats: Stockholm. 10. Sammanträdet ajourneras. Sammanträdet ajourneras till följande dag. --- 11. Sammanträdet öppnas. Information av museichef Ann Follin. Ordföranden öppnar mötet. Information om Tekniska museets verksamhet av VD Ann Follin.
2012-10-04 samt 2012-10-05 5(6) 12. Budgetdirektiv inför 2013 års budget. VD redogör för antagna måldokument och handlingsplaner från 2010. Konstateras att bolaget väl uppfyllt de uppsatta målen, men att bristen på resurser också medfört fördröjningar i utvecklingen. VD redovisar de behov och verksamheter som idag är aktuella och konstaterar att tillräcklig finansiering inte finns tillgänglig inför 2013. Det kommunala anslaget i sin helhet motsvarar bolagets kostnader för fastigheter och ledning/stab. Ärendet diskuteras. Bladh föreslår ökat utbyte med Linnéuniversitetet, bland annat kring referensbibliotek, konferenser och bokarrangemang. Sjöström och Högberg framhåller vikten av lokala evenemang och utställningar. Glennfalk påpekar behovet av en ny målsättning och en ny vision för bolaget, samt en tydlig sponsorplattform för att hitta nya externa samarbeten. Glennfalk väcker även frågan om lånefinansiering av trädgårdsprojektet, med avsikt att få en snabbare process och genomförande. Glennfalk påpekar att en eventuell lånefinansiering skall beredas av kommunstyrelsen och medges eller avslås av kommunfullmäktige. Styrelsen ställer sig positiv till Glennfalks förslag och uppdrar åt VD att till kommunstyrelsen snarast inkomma med ny projektbeskrivning och redovisning av kommande driftskostnader vad gäller trädgårdsprojektet. Styrelsen uppdrar åt VD att i övrigt lägga budget för 2013 utifrån följande ramar: Verksamheten fokuseras så att resurser skapas för utveckling av Astrid Lindgrens trädgårdar, vilket innebär att andra delar av verksamheten får stå tillbaka; Översyn av schema och prissättning för guidningar i barndomshemmet; Ingen resurskrävande sommarutställning 2013; Se över öppethållandetider; Prioritera lokalt präglade utställningar/evenemang vår och höst; Uppdatera basutställningen; Tillskapa resurser för Julmarknad 2013; Stäng referensbibliotek tills vidare. Styrelsen uppdrar också till VD att göra en konsekvensbeskrivning utifrån budget 2013.
2012-10-04 samt 2012-10-05 6(6) 13. Styrelsesammansättning 2013. Ärendet diskuteras. Styrelsen konstaterar att det åligger ägaren att föreslå nya ledamöter. Noteras att Saltkråkan AB har kvar sin rätt att tillsätta en ledamot på den post som nu är vakant. 14. Övriga frågor Inga övriga frågor anmäldes. 15. Sammanträdet avslutas Ordföranden tackar för uppmärksamheten och avslutar sammanträdet.