ÅRSREDOVISNING 2009 Granskad av revisionen 2010-04-09 Godkänd av regionfullmäktige 2010-04-29
1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Regionförbundet Örebro bildades den 1 januari 2006 och är arenan för regionalt utvecklingsarbete i Örebroregionen. Det primära uppdraget är att kraftfullt arbeta för hållbar tillväxt och god livskvalitet i hela regionen. Regionförbundet är ett samverkansorgan för Örebro läns landsting och de tolv kommunerna i länet. Regionförbundet 2009 - en summering Regionförbundet Örebro är en ledande aktör i många regionala utvecklingsfrågor. Året 2009 har präglats av utvecklings- och strategiarbete i högt tempo. Flera initiativ inom olika områden har flyttat fram både regionens och regionförbundets positioner. En omfattande utvärdering av förbundet genomfördes under hösten. Regionfullmäktiges presidium har utvärderat fullmäktiges roll och arbete. Regionstyrelsen har med extern konsultmedverkan utvärderat hela förbundets arbete och organisation ur ett intressentperspektiv. Arbetet med att ta fram en regional utvecklingsstrategi för Örebroregionen har tagit ytterligare steg framåt. Under året har mer än fyrtio dialoger ägt rum i en så kallad dialogremiss. Flertalet fullmäktigeförsamlingar i länet har fått presentationer och lämnat synpunkter. Staten tilldelade regionförbundet 25 miljoner kronor för finansiering av regionalt utvecklingsarbete. Regionförbundet har i stort sett fördelat alla medel till olika projekt i regionen. Flera av dessa har sökt och beviljats ytterligare medel genom den regionala strukturfonden för Östra Mellansverige. Under 2009 togs beslut att skapa ett gemensamt Almi-bolag med Västmanland. Bolaget kommer att starta sin verksamhet 1 april 2010. Regionförbundets arbete för att öka tillgången på riskkapital ledde under året till att ALMI Invest bildades i Östra Mellansverige. Regionrådets uppdrag som varselsamordnare har präglat mycket av kansliets insatser på kompetensförsörjningsområdet. I slutet av 2009 gav regeringen regionförbundet ett nytt uppdrag för 2010 att ta fram en kompetensplattform. Inom området för den attraktiva regionen har regionförbundet utarbetat ett regionalt kulturprogram. Regionens kulturråd och nätverket för kulturkonsulenter har aktivt bidragit i arbetet med att ta fram kulturprogrammet inom ramen för en sjuttio personer stark breddgrupp. Kulturprogrammet kommer att få stor betydelse när den nya nationella kulturpolitiken ger regionerna ökat ansvar för fördelning av statliga kulturmedel. Regionen har börjat använda varumärket The Heart of Sweden i marknadsföringen för turister. The Heart of Sweden är också på väg att etableras som gemensamt varumärke för regionen i andra sammanhang. Samarbetet mellan Örebro universitet och regionförbundet har intensifierats. Bland annat har regionförbundet gett sitt stöd till arbetet med en förnyad ansökan om läkarutbildning och universitetets arbete med att fördjupa sina kontakter med det regionala näringslivet.
2 Ett förslag till länstransportplan har utarbetats i nära dialog med länets kommuner, näringslivet och andra intressenter. Regionförbundet har också aktivt deltagit i den nationella infrastrukturplaneringen som är av betydelse för vår region. Central Swedenkontoret i Bryssel har organiserats om. Regionförbundet är numera huvudman tillsammans med kollegorna i Dalarna och Gävleborg. Förbundet har aktivt deltagit i flera EU-projekt med parter runt om i Europa. Förbundets interna arbete har varit inriktat på att förbättra administrativa rutiner. Det har även handlat om att i dialog med medlemmarna säkerställa en långsiktig finansiering av regionförbundet. Regionförbundets organisation Verksamheten inom regionförbundet bedrivs inom följande fem prioriterade områden: Den företagsamma regionen Den tillgängliga regionen Den attraktiva regionen Den synliga regionen Regionalt utvecklingsarbete Politisk organisation Regionfullmäktige Regionförbundet leds av regionfullmäktige med 57 ledamöter och lika många ersättare. Två tredjedelar av ledamöterna i fullmäktige utses av kommunerna och en tredjedel av Örebro läns landsting. Mandatfördelningen speglar det sammanlagda valresultatet i länets kommuner och i landstinget. Regionfullmäktige består sedan 2007 av: Socialdemokraterna: 25 Folkpartiet: 4 Moderaterna: 10 Vänsterpartiet: 4 Centerpartiet: 5 Miljöpartiet: 2 Kristdemokraterna: 5 Sverigedemokraterna: 2 Regionfullmäktiges presidium har under verksamhetsåret 2009 bestått av följande personer: Torgny Larsson (s), ordförande Susanne Stenlund (s), 1 vice ordförande Gunilla Holmström (m), 2 vice ordförande Regionfullmäktige har utsett fem revisorer till att granska verksamheten. Revisorerna biträds av auktoriserad revisor från Öhrlings PricewaterhouseCoopers. Regionfullmäktiges revisorer har vid utgången av verksamhetsåret 2009 bestått av följande personer: Anders Svärd (c), ordförande Ulf Wilén (s), vice ordförande Gudrun Norberg (fp) Ingrid Tvelin (kd) Ingemar Karlsson (s)
3 Regionstyrelsen Regionfullmäktige utser regionstyrelsens elva ledamöter och lika många ersättare. Styrelsen har vid utgången av verksamhetsåret 2009 bestått av följande personer: Ledamöter: Irén Lejegren (s), ordförande Hans Karlsson (s), 1 vice ordförande Ola Karlsson (m), 2 vice ordförande Marie-Louise Forsberg-Fransson (s) Jonas Karlsson (s) Niina Laitila (s) Roland Halvarsson (v) Torbjörn Ahlin (c) Ewa Unevik (m) Erik Johansson (fp) Bo Rudolfsson (kd) Yttranderätt: Ordföranden i kommun- och landstingsstyrelse Per Eriksson (s) Thomas Doxryd (s) Peter Carlsson (s) Lennart Eriksson (s) Svenerik Nykvist (s) Henrik Hult (c) Anders Larsson (c) Ewa-Leena Johansson (s) Staffan Werme (fp) Ersättare: Annica Eriksson (s) Anders Ceder (s) Carina Dahl (s) Robert Mörk (s) Anna Eriksson (s) Mia Sydow Mölleby (v) Lars-Göran Zetterlund (c) Kent Persson (m) Inger Högström-Westerling (m) Gabrielle Peteri (fp) Ewa Sundkvist (kd) Insynsplats: Eva Edvardsson (mp) David Kronlid (sd) Rapportörer Regionstyrelsen utser politiska rapportörer med uppdrag att utvärdera och/eller löpande följa verksamheten inom olika sakområden. Följande rapportörer har under året rapporterat om verksamhet till regionstyrelsen: Social ekonomi: Utvecklingsgrupp Tillgängliga: Internationellt arbete: Filmverksamheten: Annica Eriksson (s) Anders Ceder (s) och Bo Rudolfsson (kd) Irén Lejegren (s) och Ola Karlsson (m) Torbjörn Ahlin (c) Regionförbundets partnerskap utgörs av tre utvecklingsgrupper För tre av regionförbundets prioriterade områden finns utvecklingsgrupperna den företagsamma, den tillgängliga och den attraktiva regionen. Dessa utvecklingsgrupper utgör regionförbundets partnerskap. Utvecklingsgrupperna fungerar som rådgivare till de politiska beslutsorganen. Varje utvecklingsgrupp består av representanter från styrelsen och fullmäktige, samt ett antal externa ledamöter. Grupperna har under året träffats vid tre gemensamma tillfällen för att diskutera förslag till regional kulturstrategi och den regionala arenans roll, regional utvecklingsstrategi samt förslag till ny länstransportplan. Utvärdering av verksamhet och organisation Regionfullmäktige framförde under våren att det vore önskvärt att utvärdera förbundets verksamhet och organisation inför kommande mandatperiod. Två utvärderingar har genomförts under året. Den ena, en större utvärdering av regionförbundet, genomfördes av externa konsulter på uppdrag av regionstyrelsen. Konsulterna har avrapporterat sitt uppdrag
4 och överlämnade sin slutrapport till styrelsen i december 2009. Den andra, en enkätundersökning av fullmäktiges mötesform och kringarrangemang, genomfördes av kansliet på uppdrag av regionfullmäktiges presidium. Regionfullmäktiges presidium har överlämnat slutrapporten till fullmäktiges revisorer. Regionförbundet har nu verkat i fyra år. För att anpassa och effektivisera beslutsprocessen har delegationsnivåer mellan olika beslutande organ setts över. Fullmäktige tar ställning till styrelsens förslag i början av 2010. Medlemsdialog Regionstyrelsens presidium förde under våren en dialog med medlemsorganisationerna om bland annat medlemsfinansiering 2010, långsiktigt arbete med att samverka om resurser, länstransportplanen, kulturstrategin, regional utvecklingsstrategi och kriterier för prioritering inför beslut om projektfinansiering. Under hösten besökte regionförbundet medlemsorganisationernas fullmäktigeförsamlingar för att föra dialog om den första remissversionen av förslaget till regional utvecklingsstrategi. Från regionförbundet deltog representanter från regionfullmäktiges och regionstyrelsens presidier samt ledande tjänstemän. Vid två tillfällen under året har presidiet mött länets riksdagsledamöter för dialog. Frågor som behandlades var politikerveckan i Almedalen, varselsamordning, välfärdsfrågor som försörjningsstöd och LSS-ansvarsfördelning stat/kommun, infrastruktur, rättscentrum/förvaltningsdomstol, bredbandsutbyggnad och vad kulturutredningen kan komma att innebära för Örebro län. Regionfullmäktiges presidium ingår i Demokratinätverket i Örebro län, tillsammans med länets samtliga kommuner, landstinget, Örebro läns idrottsförbund, Örebro läns bildningsförbund, länsstyrelsen och polisen. Regionförbundets kansliorganisation Kansliet leds av regiondirektören med stöd av fyra enhetschefer. Regionförbundets olika utvecklingsprojekt samordnas inom respektive verksamhetsområde.
5 Verksamheterna 2009 Regionförbundets verksamhetsplan med budget 2009-2010 (beslutad av regionfullmäktige 2008 11 27 61 dnr 08-409) tydliggör de fem prioriterade områden som tillsammans ska bidra till att nå målet: Hållbar tillväxt och god livskvalitet i hela Örebroregionen. Verksamhetsplanen är det styrdokument som pekar ut regionförbundets färdriktning. De mål som beskrivs i dokumentet ska resultera i konkreta handlingar som löpande ska redovisas till regionstyrelse och fullmäktige. Regionförbundets ambitioner för 2009-2010 har presenterats som effektmål för olika områden. Varje effektmål följs upp med indikatorer som ska visa om utvecklingen går i rätt riktning. På följande sidor redovisas en sammanfattande bedömning av hur uppsatta effektmål har nåtts eller inte vid 2009 års slut. Bedömningen redovisas enligt följande: Målet har uppnåtts Målet är möjligt att uppnå Målet kommer inte att uppnås Regionalt utvecklingsarbete Effektmål Regionens aktörer engagerar sig i genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin Bedömning/prognos Indikator - Samtliga medlemmar och ledande regionala aktörer svarar på remissen - Samtliga större regionala utvecklingsinsatser utgår från strategin Måluppfyllelse Under 2009 har regionförbundet samordnat och lett arbetet med att ta fram en regional utvecklingsstrategi för Örebroregionen. Regionens ledande aktörer har aktivt engagerat sig i framtagandet av den regionala utvecklingsstrategin men alla har inte svarat skriftligt på remissen. Förslaget till utvecklingsstrategi har dock diskuterats i samtliga kommuners beslutande församlingar. Den formella remissperioden äger rum under våren 2010.
6 Effektmål Ett globalt perspektiv ska genomsyra det regionala utvecklingsarbetet Bedömning/prognos Indikator - Minst ett nytt projekt etableras inom vart och ett av den internationella strategins prioriterade områden företagsamhet, attraktivitet och tillgänglighet - Ökat samarbete mellan regionens aktörer om internationella initiativ - Fler internationella förtroendeuppdrag och formella befattningar till regionförbundets politiker samt ökat politiskt arbete i internationella nätverk Måluppfyllelse Arbetet med projektansökningar och antalet beviljade projekt ökade under 2009 och minst ett nytt projekt har initierats inom varje prioriterat område av den internationella strategin. Samarbetet med Örebro universitet och andra viktiga aktörer har intensifierats och det politiska arbetet i internationella nätverk har stärkts. Kompetensutveckling i EU-kunskap har genomförts med kommuner i länet och flertalet remissyttranden har lämnats till EU. Regionförbundet har även uppfyllt målet med fler internationella förtroendeuppdrag. Omstruktureringen av Central Swedens Brysselkontor är genomfört. Sammanfattning av de väsentligaste händelserna under 2009 I mitten på februari formulerades ett förslag till vision för Örebroregionen, därefter följde en process med att ta fram mål och strategier. I slutet av juni gick den regionala utvecklingsstrategin ut på en så kallad dialogremiss till cirka 100 organisationer. Syftet var att få in synpunkter och kommentarer på strategin. Samtal om strategin genomfördes med samtliga fullmäktigeförsamlingar i regionen och ett stort antal strategiska nätverk. Totalt genomfördes 45 dialogmöten. Nio seminarier, Fredagsakademier, genomfördes under året med syfte att bygga kunskap och uppmuntra till diskussion kring regionala utvecklingsfrågor. Ett dialogmöte med ungdomar mellan 18 och 30 år med syfte att diskutera regionens framtid genomfördes den 26 februari. Den 10 september samlades 250 personer till Regionalt utvecklingsforum för att diskutera de regionala framtidsfrågorna. Sju rapporter och analyser har tagits fram i samband med den regionala utvecklingsstrategin. Vidare har regionförbundet tillsammans med Örebro universitet, Tillväxtverket och SKL startat en uppdragsutbildning med fokus på regional utveckling och strategiskt tillväxtarbete. Cirka 25 ledande tjänstemän från hela regionen deltar. Projektplanen för den regionala översiktliga planeringen (RÖP) fastställdes i slutet av augusti. Under hösten har arbetet fokuserats på att ta fram en bakgrundsanalys.
7 Internationellt Under 2009 har följande projekt etablerats inom ramen för den internationella strategins prioriterade områden: Design for All arkitekt- och designstudenter ska få en förståelse för och kunskap om betydelsen av tillgänglighet i vid mening för personer med olika typer av funktionsnedsättningar. Fleat Öka energieffektiviteten och minska koldioxidutsläppen från olika typer av fordonsflottor, både regionala, kommunala och privata. Rapide Uppmärksamma och införa bra metoder för hur den offentliga sektorn kan stimulera innovationsarbete. Preserve Utvecklingen av hållbar turism genom erfarenhetsutbyte och förbättra möjligheterna hos lokala och regionala intressenter att utveckla turismen. Smak strategier, metoder och aktörer för personer med kognitiva funktionsnedsättningar och deras inträde i arbetslivet. Young Talents entreprenörskapsutbildning, främst för ungdomar, coachutbildning, träning för lärare så att utbildningen kan spridas bland fler. Aptitum Europeiskt Centrum för måltidsautencitet/måltidsminnet. Ett ökat samarbete i regionen har inletts med bland annat EU-utbildning tillsammans med Sydnärkes utbildningsförbund och ForskarFredag tillsammans med Örebro Universitet. Irén Lejegren och Ola Karlsson har utsetts till rapportörer för internationellt arbete. Gemensamt med Dalarna, Gävleborg, Västmanland och Intresseföreningen Bergslaget utarbetade regionförbundet ett remissyttrande om Territoriell sammanhållning och sammanhållningspolitiken efter 2013. Ett Europaforum arrangerades i Örebro med deltagande från EU-kommissionen. Omstrukturering av Central Sweden Brysselkontor genomfördes. En internationell handlingsplan för 2010 har utarbetats. Den synliga regionen Turism Effektmål Örebroregionen är en region med dragningskraft som lockar fler besökare och turister både från övriga Sverige och från utlandet Bedömning/prognos Indikator - Fler researrangörer som säljer resor till Örebroregionen - Hotellnätter siffror - Attitydmätning. Uppföljning av undersökningen Bilden av Örebro län
8 Måluppfyllelse Till säsongen 2009 har tio researrangörer från Tyskland och Holland avtal med anläggningar i Örebroregionen, vilket kan jämföras med tre arrangörer 2008. Bland dessa tio finns tre av Tysklands största operatörer på nordenmarknaden samt två av Hollands största. Kontakter är etablerade med ytterligare researrangörer. Örebroregionen gjorde en bra turistsommar (juni-augusti) med en ökning av antal hotellnätter, totalt med 5,3 procent. Resultatet för hela året visar dock en liten minskning (-2,2 procent), vilket följer riksgenomsnittet och beror i huvudsak på minskat affärsresande. Totalt uppgick antal hotellnätter för regionen till 1 109 033 för 2009. Undersökningen Bilden av Örebro har genomförts under maj-juni 2009, men visar ingen dramatisk skillnad mot undersökningen 2007. Sammanfattning av de väsentligaste händelserna under 2009 Regionförbundet medverkar i Visit Swedens projekt Business to Business, B2B, med Tyskland och Holland som marknad. Bland aktiviteterna i projektet kan nämnas utvecklingen av den nya webbsidan för The Heart of Sweden. En visningsresa i regionen med journalister från Tyskland genomfördes under sommaren. En broschyr har producerats på fyra språk för prioriterade marknader. I samarbete med projektet Örebro 2010 har en bok tagits fram som presenterar åtta viktiga besöksmål utifrån teman, en regionkarta och ett bildspel. Tre seminarier har genomförts under rubriken Arena Turism & Näring. Regionförbundet är tillsammans med 13 andra regioner part i EU-projektet Preserve. Veckan efter midsommar genomfördes en utvärdering av regionens besöksnäring, en så kallad peer review, av representanter från fyra andra regioner. Resultatet från undersökningen arbetas in i förstudien om Business Region Örebro. Arena och Dialog Effektmål Regionförbundet Örebro är den självklara arenan för det regionala utvecklingsarbetet Bedömning/prognos Indikator - Det offentliga samtalet har stimulerats bland annat genom fler publicerade debattartiklar om Örebroregionens framtidsfrågor - Mediebilden av regionförbundet som arena för den regionala utvecklingen har stärkts ytterligare
9 Måluppfyllelse Regionförbundets roll som arena och mötesplats för det regionala utvecklingsarbetet har stärkts under 2009. I de strategiprocesser som regionförbundet drivit har en mängd aktörer i regionen deltagit över sektorsgränser. De regionala utvecklingsfrågorna har också synliggjorts medialt. Under 2009 har fem debattartiklar publicerats i lokala medier. De har behandlat Örebroregionens nya vision, begreppet lagom, regionala arbetsmarknadsfrågor, behovet av befolkningsökning i Örebroregionen samt Klimatuppropet. Under 2009 har regionförbundet skickat 37 pressmeddelanden och 21 pressinbjudningar. Pressmeddelandena har handlat om i stort sett alla regionförbundets verksamhetsområden. Trots att en viss minskning av genomslaget kan noteras mot föregående år har cirka 75 procent av alla pressmeddelanden tagits upp av medierna. Genomslaget i medierna är trots allt fortfarande mycket bra, även i en nationell jämförelse med andra regionförbund. Den företagsamma regionen Entreprenörskap och företagande Effektmål Offentligt stöd till företagsfrämjande åtgärder är kostnadseffektivt och kvalitetssäkrat Bedömning/prognos Indikator - Kundnöjdhet - Konsultationer per rådgivningar Måluppfyllelse Översyn av ALMI Företagspartners verksamhet i Örebro- och Västmanlands län har resulterat i en sammanslagning som genomförs 1 april 2010. Enligt en studie genomförd av forskningsorganisationen Entreprenörskapsforum, är de som nyttjar rådgivningsservicen i länet nöjda. Kunderna ger ALMI och Nyföretagarcentrum betyg 4. Näringslivskontoren får betyg 3 på en 5-gradig skala. Indikatorn konsultationer per rådgivning kan inte redovisas för 2009. Regionförbundet diskuterar med rådgivande organisationer hur kostnadseffektivitet ska mätas framöver. Regionförbundet har tagit initiativ att påbörja förstudien BRO-Business Region Örebro. Förstudiens syfte är att ta reda på brister och ineffektivitet i det regionala företagsfrämjande stödsystemet. Därefter föreslå åtgärder för att effektivisera systemet. Tidsplanen för förstudien avser perioden fram till 15 mars 2010. Förstudien kommer också att se över lärcentras roll som mäklare i kompetensförsörjning. Likaså ingår en översyn av arbetet i våra turistdestinationer.
10 Effektmål Örebroregionens skolor kännetecknas av det entreprenöriella lärandet Bedömning/prognos Indikator - Fler kommunala handlingsplaner om entreprenörskap i skolan - Attitydmätningar bland lärare och elever - Antal föreningsaktiva barn och ungdomar Måluppfyllelse Vid årsskiftet saknades handlingsplaner i två av länets kommuner. Ett uppdaterat regionalt handlingsprogram för entreprenörskap i skolan kommer att presenteras för regionstyrelsen under 2010. En första attitydmätning kring entreprenörskapsfrågor gjordes hösten 2009 och en uppföljning kommer att ske våren 2011. Då finns ett jämförelsematerial färdigt för analys. Datainsamling avseende föreningsaktiva barn och unga pågår och presenteras under 2010. Kompetensförsörjning Effektmål En effektiv struktur för regionens kompetensförsörjning är etablerad Bedömning/prognos Indikator - Anpassningen mellan utbud och efterfrågan har förbättrats - Kompetensrådets arrangemang engagerar Måluppfyllelse En förstudie kring yrkeshögskolan i Östra Mellansverige är genomförd. I den föreslås ett mer proaktivt arbete i en organisation som arbetar över flera län. Den fortsatta handläggningen diskuteras med parter i Västmanland och Sörmland. Samarbetsorganisationen för kommunernas lärcentra, REKO, har fått en ny och aktiv roll inom yrkesvux. Den är en viktig del för regionens kompetensförsörjning. Ett projekt har startats, LC-komp, som ska ge lärcentra en bättre kunskap att bistå företagen med rätt kompetens. Kompetensrådets arbetsformer håller på att ses över. Aktiviteterna under 2009 har fokuserats till två arbetsmarknadsseminarier för länets alla studie- och yrkesvägledare. I slutet av 2009 fick regionförbundet ett nytt regeringsuppdrag om att skapa en regional kompetensplattform.
11 Innovativa miljöer Effektmål De tre viktigaste innovativa miljöerna i regionen är utpekade och etablerade Bedömning/prognos Indikator - Gemensamma satsningar görs från samhälle, akademi och näringsliv - En handlingsplan för innovationer är antagen Måluppfyllelse En förstudie genomförs (presenteras i mars 2010) i syfte att definiera och analysera innovativa miljöer i regionen. Avsikten är att regionen ska ha tydligt utpekade miljöer att satsa vidare på. Inom EU-projektet RAPIDE (Regional Action Plan for Innovation Development and Enterprising) skrivs handlingsplan för stöd till innovativa processer som regionstyrelsen kommer att besluta i april 2010. Sammanfattning av de väsentligaste händelserna under 2009 Almi Invest i östra Mellansverige bildades och har under året tagit sitt första investeringsbeslut. Den totala satsningen från Örebroregionen är 8 miljoner kronor. Regionförbundet tog under 2009 över huvudmannaskapet för Vård- och omsorgscollege. Under hösten beslutade regionstyrelsen även att ta på sig huvudmannaskapet för Teknikcollage. En fördjupad förstudie angående regionens måltidssatsning inleddes under året. Flera nya deltagande företag och organisationer från hela länet är engagerade. Två centra för innovationer drogs igång under 2009: Karlskoga Science Park och Örebro Business Science Arena. Båda parkerna kommer att invigas 15 april 2010. Inkubera har hittills finansierats som projekt, men under 2010 pågår arbetet att permanenta verksamheten. Örebro universitet driver processen att få till stånd ett forum där ledande företrädare i regionen från samhället, universitetet och näringslivet säkerställer samordningen kring innovationssystemet. Satsningen på Filmpol Mitt har under året fokuserat på kompetensutveckling för nya producenter, manusförfattare och regissörer. Sveriges första manusförfattarkonvent arrangerades i Örebro. Dessutom har fyra filmer haft premiär i regionen. Under 2010 blir Kumla inspelningsort för en ny långfilmsserie. Under 2009 har regionförbundet beviljat stöd till 33 projekt ur anslaget för regionala tillväxtåtgärder. Av dessa 33 projekt avser 12 projekt medfinansiering till Strukturfondsprogram. Värdet av medfinansieringen uppgår till 10 160 tkr, vilket har genererat cirka 27 995 tkr i EU-medel till länet. Åtta projekt om 4 763 tkr avser medfinansiering till Landsbygdsprogrammet och andra EU-program, cirka 11 196 tkr i EUmedel. Totalt beviljat stöd uppgår till 25 574 tkr. Samtliga projekt som beviljats medel är i linje med det regionala tillväxtprogrammet.
12 Som ett led i uppföljningen av Tillväxtprogrammet har ett arbetssätt i form av dialogmöten med flera projektägare samtidigt etablerats. Klimat Effektmål Ett regionalt klimatprotokoll är etablerat Bedömning/prognos Indikator - Företag/organisationer som har anslutit sig till klimatprotokollet - Antalet kommuner med antagna klimatmål Måluppfyllelse 50 organisationer och företag är anslutna vid årsskiftet. Antalet växer för varje dag. Målet var dock att 75 företag skulle ha anslutit sig under 2009. Sex kommuner har antagna klimatmål. Två av dessa kommuner är anslutna till Örebroregionens klimatupprop. Indikatorn är otydlig eftersom styr- och måldokumenten är olika formulerade och av olika aktualitet är det svårt att ange indikatorn tydligt. Sex kommuner kan sägas sakna klimatmål. Arbete har påbörjats i flera av dessa. I några kommuner finns mål som är några år gamla men inget strukturerat arbete eller uppföljning. Sammanfattning av de väsentligaste händelserna under året Arbetet med att sammanföra näringsliv, offentliga organisationer och kommuner i Örebroregionens klimatupprop har väckt uppmärksamhet. KLIMP- programmet har innehållit flera åtgärder och aktiviteter. Ett exempel är Teater Martin Mutters klimatteater En pingvin i frysen, för årskurs 4-6. Teatern har blivit omnämnd nio gånger i media och har spelats för cirka 3000 elever och lärare. Samarbetet mellan regionförbundet och kommunerna, näringslivet och Energimyndigheten har gett en nystart för Energicentrum i nya och mer ändamålsenliga lokaler i Mariebergs köpcentrum. Den tillgängliga regionen Effektmål Våra viktigaste infrastrukturobjekt finns med i kommande nationella planer Bedömning/prognos Indikator - Det finns samförstånd kring prioriteringar av infrastrukturobjekt - Det finns samförstånd kring medfinansiering av infrastrukturobjekt
13 Måluppfyllelse Regionens viktigaste prioriterade järnvägsobjekt Hallsberg - Degerön och prioriterade vägobjekt riksväg 50 söder om Örebro finns med i remissversionen av Nationella planen för infrastukturinvesteringar. Många viktiga objekt i Stockholm finns med. Däremot saknas bland annat dubbelspår Hovsta-Kolbäck och Laxå bangård. Norabanan/Länspendeln är inte tillräckligt utrett för att kunna komma med i denna planomgång. Den gemensamma prioriteringen över nationella objekt har tagits fram inom ramen för En bättre sits och arbetet med Regional systemanalys har fått stort genomslag i den Nationella planen. Länet har gjort en stor medfinansieringsinsats i och med Citybaneavtalet. Diskussioner har även hållits med Banverket om andra nationella projekt. Ingen av dessa diskussioner har dock lett fram till att projekten kommit med i den Nationella planen. Förslag till länstransportplan 2010-2021 har tagits fram i dialog med framför allt länets kommuner. Dialog med kommunerna och trafikverken har påbörjats enligt en rullande årsplan för förbättrad uppföljning av objekt och mindre åtgärder. I slutet av 2009 har arbetet med förberedelser inför nästa planeringsomgång påbörjats. Effektmål Örebroregionen finns tydligt med i planeringen av den storregionala kollektivtrafiken Bedömning/prognos Indikator - Fler och effektivare förbindelser till större grannstäder - Nöjdare resenärer Måluppfyllelse Ansvaret för utvecklingen av den regionala och storregionala kollektivtrafiken ligger på Länstrafiken. De ägarsamrådsmöten som regionförbundet tidigare ansvarat för, genomförs med Länstrafiken som sammankallande. Ingen kundnöjdhetsmätning har gjorts under 2009. Inga större förändringar med förbindelserna till större grannstäder har skett under 2009. Busstrafiken till Karlstad via Karlskoga som startades 2008 har under 2009 utvecklats bra. Under lågtrafik har dubbeldäckartågen på Svealandsbanan från Arboga till Stockholm bytts ut mot andra tåg och det krävs byte i Eskilstuna för resenärer som ska vidare österut. Inga större förändringar i turtäthet har dock skett.
14 Den attraktiva regionen Kultur Effektmål En regional kulturstrategi skapar gemensamma mål och handlingsvägar för kulturverksamheten i Örebroregionen Bedömning/prognos Indikator - Genomförandet av kulturstrategin har påbörjats med synliga aktiviteter - Det finns en tydlighet i roll- och ansvarsfördelning mellan offentliga aktörer inom kulturområdet - Tydliga former för kulturstöd finns framtagna Måluppfyllelse Arbetet med det kulturpolitiska programmet (tidigare kallat kulturstrategi) har genomsyrat kulturarbetet under hela 2009. Under våren förankrades programmets form och innehåll genom en process med bred medverkan från kommuner, landsting, övriga offentliga kulturinstitutioner samt kulturutövare. Remissen sträckte sig över sommaren för att under senhösten sammanställas till ett reviderat program. Detta antogs av styrelsen i december för att fastställas av regionfullmäktige den 28 januari 2010. Målet är alltså uppnått. Förberedande arbete gjordes under 2009 för att formulera handlingsplaner och även former för att organisera och konkretisera det kulturpolitiska programmet. Ett stort arbete kring detta kommer att utföras under kommande år. Detta gäller även en kulturell inventering/kartläggning samt att revidera riktlinjer för utvecklingsstöd inom kulturområdet. Förankringsprocessen kräver ett bra forum för dialog och diskussion. Länskulturrådet har tagit en naturlig plats som detta forum, inte minst genom att rådets representation av chefstjänstemän förstärktes under 2009 med ledamöter från universitetet och Länsstyrelsen. Det kulturpolitiska programmet kommer att ha betydelse för riktlinjerna för kulturstöd. Arbetet med en översyn av riktlinjerna påbörjades under hösten 2009 och avslutas 2010. I det fastställda kulturpolitiska programmet pekas behovet av en ledande regional aktör på kulturområdet, bland annat för att möta de krav som ställs på regionerna i den nya nationella kulturpolitiken. Sammanfattning av de väsentligaste händelserna under 2009 Arbetet med att utforma mål och strategier för kulturens utveckling i Örebroregionen har präglat verksamheten under året och den har involverat över 70 personer. Under höstens remissperiod har flertalet av länets kommuner besökts för att få fördjupad information om förslaget till kulturprogram. Årets Kulturting genomfördes i mars på Örebro Slott, tillsammans med Västmanlands läns landsting. Cirka 150 personer deltog i tvådagarskonferensen.
15 Under hösten tecknade Örebro läns landsting en avsiktsförklaring om samverkan med de tre landstingen i Västmanland, Sörmland och Stockholm. Ett av de områden som pekats ut för samverkan är kulturområdet. Under hösten har samarbeten initierats inom film och inom länsbibliotektsområdet. Flera samarbetsområden kan tillkomma under 2010. Regionala kulturkonsulenter Sammanfattning av de väsentligaste händelserna under 2009 De regionala kulturkonsulenterna har gemensamt deltagit i arbetet med att ta fram nytt kulturpolitiskt program för Örebroregionen. Konsulenterna har även i samarbete med regionförbundet och Landstinget Västmanland arrangerat Kulturting 2009. De regionala kulturkonsulenterna har under året på olika sätt samarbetet i ett regionalt kulturkonsulentnätverk. Nedan följer några exempel på aktiviteter som genomförts 2009. Dans Det dansfrämjande arbetet syftar till att stärka dansen och sprida intresset till nya grupper framför allt barn och unga. Under 2009 inleddes en ny satsning på kompetensutveckling för dansare, koreografer och danspedagoger i Örebroregionen. I samverkan med flera andra kulturaktörer arrangerades under sommaren Drömsommarjobbet. Ett trettiotal ungdomar fick under tre veckor arbeta tillsammans med kulturpedagoger för att få inblick i yrkeslivet som kulturskapare. Drömsommarjobbet planeras även till sommaren 2010, förhoppningsvis på fler platser i regionen. Film Filmverksamheten har tre huvuduppdrag: att vara resurscentrum för unga filmare, att stödja lokala och regionala visningsaktörer och att främja utveckling av filmpedagogisk verksamhet i skolan. Uppdelat på de tre verksamhetsområdena var för året 21 aktiviteter planerade. Av dessa har 15 genomförts. I samverkan med Filmpol Mitt arrangerades för första gången Filmarlördag vid två tillfällen. Syftet var att etablera en återkommande mötesplats för filmarbetare i regionen. Tre nya träffar planeras under våren 2010. Hemslöjd Slöjden utvecklas som kreativ näring, coachning, produktutveckling och andra näringsfrågor är ständigt aktuella i verksamheten. Via utställningar, föreläsningar och workshops sker kunskapsförmedling till många målgrupper som barn, unga, slöjdlärare, yrkesutövande slöjdare, näringsidkare och allmänhet. Konst Konstkonsulenten arbetar på olika sätt för att stärka konstens ställning i länet. Detta sker till stor del genom nätverksarbete samt genom att initiera egna projekt eller samverka med andra aktörer och projekt. Några exempel är ett konstprojekt i Karlskoga samt pedagogisk verksamhet kring Open Art. Amatörteater Verksamheten har bland annat bestått av löpande kontakter, rådgivning och stöd till studieförbund, amatörteaterföreningar samt andra föreningar och kommuner i Örebro län.
16 Kurser har genomförts med deltagare från länets amatörteaterföreningar och studieförbund. Teaterkonsulenten har påbörjat en genomlysning och kartläggning av länets amatörteaterverksamhet. Musik Under 2009 har arbetet fortsatt med att stötta och vitalisera länets musikscener och att öka antalet speltillfällen för länets artister inom olika genrer. Samarbetet mellan Länsmusiken och musikföreningen SceniT har lett till flera arrangemang där olika musikaliska stilar och andra konstarter har kunnat mötas. Exempel på arrangemang är den rikstäckande musiktävlingen Musik Direkt, som genomfördes i länet för första gången på många år. Natur och friluftsliv Effektmål Bergslagsleden har blivit en viktig turistattraktion för Örebroregionen Bedömning/prognos Indikator - Antal vandrare ökar - Fler boendealternativ finns längs leden - Webbsidan har blivit tydligare och mer upplevelsebaserad Måluppfyllelse Folkräknare har funnits uppsatta på fem platser längs leden under 2008 och 2009. Jämförande statistiskt underlag håller på att sammanställas och kan presenteras först våren 2010. En inventering och nulägesbeskrivning av boende längs leden har tagits fram. Den ska tjäna som underlag för planerat projekt för att skapa fler boenden och upplevelser längs leden. Sedan Bergslagsleden under året fick en egen webbsida har den byggts upp för att tydligare återge boenden och upplevelser. Ett omfattande upprustningsarbete har pågått under året. Som planerat har drygt hälften (etapperna 1 10) av den fysiska upprustningen avverkats med hjälp av Skogsstyrelsen och ledens skötselföreningar. Resultat i form av en mer attraktiv vandringsled med säljbara paket, fler vandrare och fler entreprenörer kan vi se först 2011. Länsbiblioteket Effektmål Länsbiblioteket är ett stöd för folkbibliotekens strategiska utvecklingsarbete och ger stöd till etablerandet av arenor och nätverk för biblioteksutveckling Bedömning/prognos
17 Indikator - Ökat antal biblioteksbesök i länet - Ökat antal utvecklingsprojekt i samarbete med kommunerna Måluppfyllelse Antalet besök på folkbiblioteken i länet har minskat med cirka 6 procent. Utslaget per invånare betyder det att den genomsnittlige länsbon besöker sitt bibliotek 6,4 gånger per år. Det finns stora skillnader mellan besöksfrekvensen på kommunbiblioteken i länet, vilket beror på flera faktorer som tillgänglighet och öppettider samt andra lokala prioriteringar när det gäller serviceutbud. I vilken mån det speglar en nationell trend eller enbart beror på lokala förhållanden i länet är för tidigt att uttala sig om. En nationell sammanställning görs av SCB under våren. Regionförbundet inledde under året samverkansprocessen för att bygga en gemensam länsbiblioteksverksamhet tillsammans med Västmanlands läns landsting. Avtalet om samarbete började gälla januari 2009. En gemensam verksamhetsplan för de båda länsbiblioteken har formulerats som anger inriktning, mål och aktiviteter för 2010. Ambitionen att öka antalet utvecklingsprojekt i samarbete med kommunerna har fått stå tillbaka för länsbibliotekets samverkansprocess med Länsbiblioteket Västmanland. Arbetet med att formulera ett förslag till gemensam regional biblioteksplan för de båda länen har skjutits fram till halvårsskiftet 2010 eftersom planen bör synkroniseras med de regionala kulturpolitiska programmen. Social välfärd - samordning Effektmål Regionförbundets samordning mellan socialtjänsten i länets kommuner och landstingets hälso- och sjukvård skapar god samverkan och en effektiv verksamhet Bedömning/prognos Indikator - Minst tre samverkansöverenskommelser mellan socialtjänsten i regionen och landstingets hälso- och sjukvård har fastställts eller reviderats - Nätverket inom äldreområdet har utvecklats med deltagande från samtliga kommuner Måluppfyllelse Under året har tjänstemannaorganisationen justerats för att bättre motsvara landstingets och kommunernas behov. Tre nya överenskommelser har träffats och tre har reviderats. Målet har alltså uppnåtts: Riktlinjer för bedömning av insatser av speciell karaktär (ny) Riktlinjer för stöd till anhöriga i Örebro län (ny) Rutin för samordning av insatser för habilitering och rehabilitering (ny) Överenskommelse om samverkan mellan Vuxenhabiliteringen, Örebro läns landsting och kommunerna i Örebro län (reviderad) Avtal mellan Örebro läns landsting och länets kommuner om konsultstöd, TUB-avtalet (reviderad) Rehabilitering av äldre - ett gemensamt ansvar (reviderad)
18 Nätverket inom äldreområdet har utvecklats med deltagande från samtliga kommuner. Kommunerna har utsett permanenta representanter och närvaron har ökat. Arbete med gemensamma utvecklingsfrågor har påbörjats. Målet har uppnåtts. Forskning och metodutveckling Effektmål Regionförbundets forsknings- och utvecklingsverksamhet inom det sociala välfärdsområdet skapar förutsättningar för en kunskapsbaserad och kvalitativ välfärd i regionen Bedömning/prognos Indikator - Alla länets kommuner har permanent licens att arbeta med systemet Barns Behov i centrum - Minst en artikel per år accepteras för publicering i vetenskaplig tidskrift - Minst en kommun samt vårdcentral arbetar enligt fallprojektets modell för att förebygga fall bland hemmaboende äldre Måluppfyllelse Sju kommuner har under 2009 fått permanent licens för att arbeta med systemet BBIC (Barns Behov I Centrum), fem kommuner väntar på beslut efter ansökan. Målet har delvis uppnåtts. En vetenskaplig artikel om omvårdnadspersonal i äldrevård med anknytning till vårt län har publicerats. Målet har uppnåtts. Målsättningen att en kommun och en vårdcentral ska arbeta efter fallprojektets modell för att förebygga fall bland äldre i ordinärt boende har inte nåtts då fallprojektet avslutades i december. Ställningstagande till att använda modellen kan ske först efter resultatsammanställningen som pågår. Sammanfattning av de väsentligaste händelserna under 2009 Ett projekt benämnt Barn med krångel i familjen har genomförts med syfte att alla länets kommuner ska ha tillgång till kompetens för att driva barngrupper för barn till föräldrar med missbruk, barn till föräldrar med psykisk ohälsa samt att skapa ett nätverk för barngruppsledare. Prio-projektet (utbildning av personal inom psykiatrin) har startat med finansiering från Socialstyrelsen. Projektet för att utveckla kommunernas och primärvårdens stöd till anhöriga har avslutats. Inom det internationella arbetet (European Network of Social Autorities) har projektet Design for all genomfört en konferens i Hällefors. En projektledare har genomfört en kartläggning i länets kommuner om samverkan inom området för barn- och ungdomars ohälsa. Ett arbete med att skapa gemensamma tekniska förutsättningar för informationsutbyte har startat utifrån den nationella IT-strategin för vård och omsorg. Ett regionalt remissarbete angående de nationella riktlinjerna för demenssjuka har genomförts tillsammans med socialstyrelsen, landstinget och länets kommuner.
19 Interna arbetsformer/stöd och service Effektmål Regionförbundets budget är i balans 2009 och 2010 Bedömning/prognos Indikator - Uppföljning av verksamhet och budget sker systematiskt - Målet om god ekonomisk hushållning uppfylls Effektmål Effektiva administrativa rutiner skapar utrymme för utvecklingsarbete Bedömning/prognos Indikator - Administrativa kostnader minskar Administrativa verksamheten syftar till att ge service till samtliga delar av regionförbundets kansli. Här ingår ansvar för löpande ärenden inom ekonomi, personal, politikerorganisationen, diarieföring med mera. Arbetet med att effektivisera de administrativa rutinerna och skapa kostnadseffektivitet fortgår. Som ett led i att minska administrativa kostnader har stora delar av förbundets avtal setts över och avtal har omförhandlats där det varit möjligt. Utredningar om extern hantering av regionförbundets lönehantering, tryckeritjänster, och ITdrift påbörjades under året. Det har bland annat resulterat i att regionförbundets lönehantering administreras av Kumla kommun från och med 2010. En översyn och förslag till omorganisation av administrationstjänster har inneburit att administratörstjänster har placerats ut på respektive enhet. Under året har arbetet med utveckling av rutiner kring regionförbundets projektredovisning och rapportering fortgått. Regionförbundet har under året fastställt en modell för projekthantering, PIRÖ (projekt i Regionförbundet Örebro). All personal har fått en kortare utbildning i projektmetodik, och dessutom har en längre projektledarutbildning genomförts där 39 av regionförbundets medarbetare deltagit. Kurs och konferensverksamheten Under året har regionförbundet arrangerat 73 kurser/konferenser med totalt 4 609 deltagare. Elva av kurserna var flerdagskurser. Den största konferensen, För familjecentraler i en föränderlig framtid, lockade 460 deltagare. Enhet Antal kurser Antal deltagare Social välfärd 38 2 744 Företagsamma och tillgängliga 14 755 Attraktiva och synliga 7 348 Stab och ledning 13 681 Övriga 1 81 Totalt 73 4 609
20 Kommunikativ organisation Effektmål Regionförbundet har utvecklats till en öppen, tydlig och trovärdig kommunikativ organisation Bedömning/prognos Indikator - Regionförbundets medlemsorganisationer har god kännedom om regionförbundet och upplever sig välinformerade - Antalet prenumeranter som läser nyhetsbrevet ska öka med tio procent per år - Alla projekt som regionförbundet leder har en kommunikationsplan Måluppfyllelse Någon kvalitativ mätning av medlemmarnas kännedom om regionförbundets verksamhet via våra informationskanaler har inte genomförts under 2009. Däremot visar den externa utvärdering som gjorts av regionförbundets verksamhet att kännedomen om regionförbundet har ökat. Kvantitativa mätningar av läsare och prenumeranter av regionförbundets informationskanaler genomförs regelbundet. Regionförbundets nyhetsbrev kommer ut nio gånger per år. Målsättningen för 2009 var att öka antalet som läser nyhetsbrevet med tio procent. Antalet prenumeranter har ökat med nästan 1000 prenumeranter till 3000. Trots det har vi inte nått målet med fler öppnade nyhetsbrev Antalet besökare på regionförbundets webbplats regionorebro.se har ökat under 2009. I genomsnitt har det varit drygt 8 000 unika besökare per månad. Det är en ökning med ungefär 1 000 unika besökare per månad jämfört med 2008. Under september månad 2009 hade webbplatsen 9 100 unika besökare, det är den högsta siffran hittills. Alla projekt har ännu inte kommunikationsplaner men det genomförs successivt i samband med den nya projektmodellen PIRÖ. Under 2009 har regionförbundet publicerat 15 rapporter. Alla går att ladda ned från webbplatsen.
21 Koncernen Regionförbundet Örebro Koncernen Regionförbundet Örebro omfattar följande bolag: Regionförbundet Örebro Län 222000-1867 Almi Företagspartner Örebro AB 556488-1398 Ägarandel 49 % Inkubera AB 556705-8721 Ägarandel 20 % (+ 20 % via OIC) OIC AB 556039-3604 Ägarandel 100 % Mediecenter i Mälardalen AB 556742-9153 Ägarandel 50 % Inkubera AB 10 % Dahméninstitutet AB 85 % Inkubera AB 20 % Elektronikcentrum i Karlskoga AB 10 % Almi Företagspartner Örebro AB Almis verksamhetsidé är att vara en aktiv partner för utvecklingen av ett dynamiskt näringsliv. Rollen är att vara en kompletterande aktör på marknaden till nytta för entreprenörer och små företag främst i utvecklingsfaser. Detta sker genom att stimulera och stödja företagare som vill satsa på tillväxt. Regionförbundet äger 49 procent av Almi och staten resterande 51 %. Under året har Almis moderbolag och de regionala ägarna, Regionförbundet Örebro län och Västmanlands landsting, kommit överens om att genomföra en utredning om framtida samarbete mellan de regionala bolagen. Ett samverkansavtal undertecknades i december. I årsredovisningens sammanställda resultaträkning visas regionförbundets resultat summerat med 49 procent av Almis resultat, reducerat med transaktioner inom koncernen, så kallad proportionell konsolidering. Almis förlust för 2009 uppgår till -1 162 tkr. Regionförbundets andel av förlusten är intagen i den sammanställda redovisningen. Lämnat bidrag till Almi om 5 869 tkr är eliminerat. Inkubera AB Bolaget bedriver dels en företagsinkubator i anslutning till Örebro universitet men också en affärsstödjande verksamhet och utvecklingsprogram för kunskaps- och teknikbaserade företag. Företrädesvis sådana som befinner sig i ett tidigt utvecklingsskede och som har Örebroregionen som bas. Inkuberas resultat för 2009 blev 47,5 tkr och andelen av Inkuberas vinst är intagen i den sammanställda redovisningen. Lämnat bidrag om 975 tkr är eliminerat.
22 OIC AB Regionförbundet förvärvade OIC till 100 procent under 2009. Avsikten med regionförbundets ägande i bolaget är att Örebro universitet ska ta över ägandet i bolaget. För detta måste universitetet bilda ett holdingbolag, där utvecklingsbolag och samägande med näringsliv och andra offentliga aktörer i innovativa företag ska ske. Idag har man inte rätten att äga ett holdingbolag. Örebro universitet kan därför inte i nuläget ta över ägandet i OIC. Någon verksamhet kommer inte att bedrivas i bolaget under regionförbundets ägande. OIC:s förlust 2009 uppgår till -145 tkr och regionförbundets andel av förlusten är intagen i den sammanställda redovisningen. Några interna mellanhavanden mellan regionförbundet och OIC finns inte under 2009. Mediecenter i Mälardalen AB Mediecenter i Mälardalen AB bildades vid årsskiftet 2007/2008. Efter ett beslut av Regionförbundet Örebro och Västmanlands kommuner och landsting att låta AVmedia Västmanland och IT-Media i Örebro län gå samman i ett gemensamägt bolag. Bolaget ägs till 50 procent (kapitaldel) av Regionförbundet Örebro. Mediecenter i Mälardalen AB är en resurs för skolor, studieförbund, föreningar och alla som arbetar med utbildning i regionen. Under 2008 genomförde bolaget en nyemission om totalt 400 tkr. Årets vinst efter skatt uppgick till 46,4 tkr och Regionförbundets andel av vinsten är intagen i den sammanställda redovisningen. Personal Anställningsform Regionförbundet har per 2009-12-31, 42 tillsvidareanställda medarbetare (2008, 48). Därutöver fanns vid årets slut 13 (2008, 10) visstidsanställda som var knutna till olika projekt, vikariat eller med annan tidsbegränsad anställningsform. Diagram över tillsvidareanställd personal respektive visstidsanställd personal åren 2007-2009. Antalet tillsvidare och visstidsanställda medarbetare 100 90 Personer 80 70 60 50 40 49 65 48 58 42 55 Tillsvidare Visstid Totalt 30 20 10 16 10 13 0 2007 2008 2009 År
23 Åldersstruktur Av samtliga anställda är två mellan 20 29 år, 29 personer mellan 30 49 år och 24 personer äldre än 50 år. Medelåldern för kvinnor är 46 år och medelåldern för män är 47 år. Medelåldern för samtliga anställda är 47 år. Fördelning per åldersintervall i antal 20 15 10 5 2008 2009 0 0-29 30-39 40-49 50-59 60+ 2008 4 13 17 17 14 2009 2 13 16 19 5 Könsfördelning I offentliga sektorn i riket är cirka 50 procent av de anställda kvinnor. Regionförbundet har 58 procent kvinnor och 42 procent män anställda. Inom verksamheten finns inga traditionellt kvinnliga eller manliga arbetsuppgifter. På chefsnivå är könsfördelning tre manliga och två kvinnliga enhetschefer. Dessa chefer utgör regionförbundets ledningsgrupp. Sjukfrånvaro Med sjukfrånvaro avses frånvaro där den anställde har rätt till sjuklön från arbetsgivaren, sjukpenning, tidsbegränsad sjukersättning, aktivitetsersättning eller rehabiliteringsersättning från försäkringskassan. Sjukfrånvaro i procent av arbetstiden/ålderskategori och kön 3 Procent 2 1 0 0-29 år 30-49 år 50- år Kvinnor 0 2,16 2,29 Män 0 0,85 0,89 Totalt 0 1,69 1,54
24 Som ovanstående visar har regionförbundet en extremt låg sjukfrånvaro, vilket kan tolkas som att de anställda har ett stort intresse för och uppfattar sina arbetsuppgifter som stimulerande. Jämställdhet Regionförbundet har en likabehandlingsplan som fastställdes år 2007. Under 2008 har uppföljning av denna plan skett utifrån en arbetsmiljöenkät som besvarats av regionförbundets personal. Under 2009 har personalen gruppvis fortsatt att arbeta utifrån arbetsmiljöenkäten. Första halvåret 2009 fick personalen genomföra en sk Balansprofil hos Previa. 33 av 46 möjliga genomförde profilen. Previa presenterade resultatet som en samlad bild av regionförbundet. Regionförbundet har ett lönepolitiskt program, som är känt bland samtliga anställda. Inför varje löneöversynsförhandling görs en kartläggning och analys av lönerna. Både det lönepolitiska programmet, kartläggningen och analysen ligger till grund för de lönesamtal som respektive enhetschef genomför. Förändringar i verksamheten under 2009 Från och med maj 2009 består ledningsgruppen av personer, Magnus Persson, Karin Wettermark Jonsson, Liz Hultgren, Thord Andersson samt Christer Lenke.
25 Ekonomisk analys uppföljning av budget 2009 Regionförbundets resultat för 2009 uppgår till 2 274 tkr (2008; -4 891 tkr). Enligt den fastställda budgeten skulle resultatet uppgå till 0 tkr. I samband med delårsrapport per 2009-08-31, presenterades en prognos som visade på ett resultat om 519 tkr vid årets slut. Utfall jandec 2009 Rambudget 2009 Avvikelse Utfall/ Riktlinje 100% tkr INTÄKTER Medlemsavgifter 69 158 64 159 4 999 107,8% - varav kommunal finansiering 22 363 22 363 0 100,0% - varav landstingsfinansiering 46 795 41 796 4 999 112,0% Engångsersättning från medlemmarna 1 500 1 500 0 100,0% Projektintäkter, fasta resurser 6 249 3 500 2 749 178,6% Externfinansiering FOU 1 138 770 368 147,8% Statligt regionalt utvecklingsstöd 33:1 900 700 200 128,6% Statsbidrag (Film, Dans och Länsbibliotek) 1 774 1 740 34 102,0% Ersättning Länsstyrelsen (personal) 1 800 1 800 0 100,0% Övriga intäkter 4 436 942 3 494 471,0% Finansiella intäkter 225 500-275 45,0% Summa Intäkter 87 180 75 611 11 569 115,3% KOSTNADER Verksamhetsbidrag, medlemsavgift enl. avtal 16 856 16 840-16 100,1% Regionalt Utvecklingsstöd (Eget) 8 979 9 000 21 99,8% Kulturstöd 2 059 2 000-59 102,9% Medel för oförutsedda behov 960 1 000 40 96,0% Övriga rörelsekostnader 13 246 6 166-7 078 214,8% Administrationskostnader 4 665 4 792 127 97,4% - varav lokalkostnader 2 138 2 057-81 103,9% - varav övriga administrationskostnader 2 527 2 735 208 92,4% Personalkostnader 34 763 32 439-2 324 107,2% - varav fast anställd personal inkl. po-pålägg 23 344 29 639 6 295 78,8% - varav övriga personalkostnader 11 419 2 800-8 619 407,8% Politisk organisation 2 877 3 000 123 95,9% - varav revisionskostnader 180 440 260 40,9% Avskrivningar 505 374-131 135,1% Summa kostnader 84 908 75 611-9 295 112,3% Resultat 2 274 0 2 274 I ovanstående sammanställning är intäkter och kostnader i projekt exkluderade.