OBS! Fralla, kaffe, te och frukt finns tillgängligt under sammanträdet!

Vimmerby kommun www. vimmerby.se Kommunstyrelseförvaltningen Administrativa avdelningen TJG KOMPLETTERING 2013-06-19 1(1) Kommunfullmäktiges sammanträde Tid Måndagen den 24 juni 2013, kl. 18:30. Plats Plenisalen, stadshuset, Vimmerby OBS! Fralla, kaffe, te och frukt finns tillgängligt under sammanträdet! Kompletterande handlingar i följande ärenden: 9. Samverkansöverenskommelse mellan landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län kring personer med psykisk funktionsnedsättning. Socialnämndens protokoll 2013-06-13 och kommunstyrelsens protokoll 2013-06-18. 12. Budget för Vimmerby kommun 2014-2015 med plan för 2016- ramar. Kommunstyrelsens protokoll 2013-06-18. 13. Kommunal IT-infrastrukturplan för Vimmerby kommun- utbyggnad av fiber 2013 och plan för 2014-2016. Kommunstyrelsens protokoll 2013-06-18. 16. Barnbokslut 2012 Kommunstyrelsens protokoll 2013-06-18. VIMMERBY KOMMUN Kommunfullmäktige Vimmerby den 19 juni 2013 LEIF LARSSON Ordförande l Therese Jigsved Kanslijurist

Areode.

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 1 (3) Kommunstyrelsen 2013-06-18 KS 191 Dm 139/2013 Kod 739 Samverkansöverenskommelse mellan Landstingen i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län kring personer med psykisk funktionsnedsättning Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar den reviderade samverkansöverenskommelsen mellan Landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län kring personer med psykisk funktionsnedsättning. Ärendet Sedan den l januari 2010 är Kommuner och Landsting skyldiga att ha överenskommelser om samarbete när det gäller personer med psykisk funktionsnedsättning. I Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) och i Socialtjänstlagen (2001 :453) står det likalydande: "Landstinget/kommunen ska ingå en överenskommelse med kommunen/ landstinget om ett samarbete ifråga om personer med psykiskfunktionsnedsättning Om det är möjligt bör organisationer som företräder dessa personer eller deras närstående ges möjlighet att lämna synpunkter på innehållet i överenskommelsen" (8a HSL, ändrad genom SFS 2009:979, samt kap. 8a SoL, ändrad genom SFS 2009:981) De nya bestämmelserna tydliggör och förstärker huvudmännens ansvar på området. Det innebär att det ställs krav på kommun och landsting att ingå formaliserade, övergripande överenskommelser som innehåller bestämmelser om gemensamma mål och övergripande samarbete. Överenskommelsen omfattar även enskilda aktörer som kommuner och landsting har slutit avtal med. Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län kring personer med psykisk funktionsnedsättning är en övergripande överenskommelse med syfte att: Vara ett styrande dokument. Det är kommun- respektive landstingsledningens ansvar att de lokala verksamheterna ges kunskap och mandat att arbeta i enlighet med överenskommelsen. Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sidnr Sammanträdesdatum 2(3) Kommunstyrelsen 2013-06-18 Vara utformad så att den utgör ett paraply för och håller samman de överenskommelser som finns/kommer att finnas kopplade till detta övergripande dokument. Övergripande klargöra ansvarsgränserna gällande hälso- och sjukvård, omsorg och stöd kring personer med psykisk funktionsnedsättning. Innehålla överenskommelse om gemensam strategisk planering och ledning av samverkansarbetet Fastställa rutiner för uppföljning av samverkan så att detta sker kontinuerligt. Ärendet hanterades vid socialnämndens sammanträde 2013-06-13, SN 82. Vid dagens sammanträde föreligger socialnämndens beslut. Ärendet diskuteras. Förslag till beslut Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktige antar den reviderade samverkansöverenskommelsen mellan Landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län kring personer med psykisk funktionsnedsättning. PerÅke Svensson (C) och Helen Nilsson (S) yrkar bifall till förslaget. Beslutsunderlag Socialnämndens beslut 2013-06-13, SN 82. Samverkansöverenskommelse, Id 2013.1639. Modell för sammanhållet stöd till personen med psykisk funktionsnedsättning i Kalmar län, Id 2013.1677. Praktiska anvisningar- Rehabilitering och hjälpmedel, Id 2013.1678. Överenskommelse om samverkan mellan BUP och kommunernas socialtjänst i Kalmar län 2013-2014, Id 2013.1679. Samverkansdokument mellan skola samt den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin i Kalmar län, Id 2013.1680. Överenskommelse om samordnad individuell plan, Id 2013.1681. Styrdokument, Id 2013.1682. Överenskomna rutiner avseende betalningsansvarslagen och samverkan vid in- och utskrivning i sluten vård, Id 2013.1683. Avtal om öve1iagande av hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende mellan landstinget och kommunerna i Kalmar län, Id 2013.1684. Praktiska anvisningar avseende sjuksköterskornas ansvarsområde inom hembesök och hemsjukvård, Id 2013.1685. Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

-'ii.~ VIMMERBY KOMMUN " Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sictnr Sammanträdeselatum 3(3) 2013-06-18 Sändlista Kommunfullmäktige Paragrafen justeras omedelbmi.,. Protokolljusterare Utclragsbestyrkning

~ Vimmerby kommun g~ www. vimmerby.se ~r- Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (30) Sammanträdesdatum 2013-06-13 SN 82 Diarienummer 198/20 13 Kod 0739 Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län kring personer med psykisk funktionsnedsättning Socialnämndens förslag till kommunfullmäktige l. Socialnämnden fareslår att kommunfullmäktige antar den reviderade samverkansöverenskommelsen mellan Landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län kring personer med psykisk funktionsnedsättning. Ärende Sedan den l januari 201 O är Kommuner och Landsting skyldiga att ha överenskommelser om samarbete när det gäller personer med psykisk funktionsnedsättning. I Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) och i Socialtjänstlagen (2001 :453) står det likalydande: "Landstinget/kommunen ska ingå en överenskommelse med kommunen/ landstinget om ett samarbete i fråga om personer med psykisk funktionsnedsättning. Om det är möjligt bör organisationer somföreträder dessa personer eller deras närstående ges möjlighet att lämna synpunkter på innehållet i överenskommelsen" (8a HSL, ändrad genom SFS 2009:979, samt kap. 8a SoL, ändrad genom SFS 2009:981) De nya bestämmelserna tydliggör och fårstärker huvudmännens ansvar på området. Det innebär att det ställs krav på kornmun och landsting att ingå formaliserade, övergripande överenskommelser som innehåller bestämmelser om gemensamrna mål och övergripande samarbete. Överenskommelsen omfattar även enskilda aktörer som kommuner och landsting har slutit avtal med. Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län kring personer med psykisk funktionsnedsättning är en övergripande överenskommelse med syfte att: Vara ett styrande dokument. Det är kommun- respektive landstingsledningens ansvar att de lokala verksamheterna ges kunskap och mandat att arbeta i enlighet med överenskommelsen. Vara utformad så att den utgör ett paraply får och håller samman de överenskommelser som finns/kommer att finnas kopplade till detta övergripande dokument. /l Protokolljusterare

Vimmerby kommun www. vimmerby.se Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (30) Sammanträdesdatum 2013-06-13 Övergripande klargöra ansvarsgränserna gällande hälso- och sjukvård, omsorg och stöd kring personer med psykisk funktionsnedsättning. Innehålla överenskommelse om gemensam strategisk planering och ledning av samverkansarbetet Fastställa rutiner får uppfc:iljning av samverkan så att detta sker kontinuerligt. Beslutsunderlag Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län kring personer med psykisk funktionsnedsättning. Id 2013. 1295. Beslutet lämnas till Kommunfullmäktige Diariet Protokolljusterare Utdrafso-e"ityrkning ( '

VIMMERBY KOMMUN SAlVIMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 1(2) Kommunstyrelsen 2013-06-18 KS 201 Dm 331/2012 Kod 041 Budget år 2014-2015 med plan för 2016 för Vimmerby kommun -komplettering Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen förslår att kommunfullmäktige beslutar att l. i budgeten för 2014 anslå 5 miljoner i posten kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov 2. justera 2014 års budget på så sätt att balanskravet kvarstår på 2% och att 5 miljoner kronor anges som en post under rubriken "ytterligare effektiviseringsbehov- odefinierat" 3. samtliga nämnders ramar för 2016 är identiska med respektive nämnds ram för 2015. Deltagande i beslut Helen Nilsson (S), Peter Högberg (S), Lis-Astrid Andersson (S) och Lars Johansson (V) deltar inte i beslutet. Ajournering Sammanträdet ajourneras under denna beslutspunkt mellan klockan 15:50 och 15:55. Ärendet Vid dagens sammanträde diskuterar kommunstyrelsen budget för 2014-2015. Man ser ett behov att göra ett par justeringar inför det kommande beslutet i kommunfullmäktige. Förslag till beslut Ordförande Micael Glennfalk förslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att l. i budgeten för 2014 anslå 5 miljoner i posten kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sidnr Sammanträdesdatum 2(2) Kommunstyrelsen 2013-06-18 2. justera 2014 års budget på så sätt att balanskravet kvarstår på 2% och att 5 miljoner kronor anges som en post under rubriken "ytterligare effektiviseringsbehov- odefinierat". 3. samtliga nämnders ramar för 2016 är identiska med respektive nämnds ram för 2015. Sändlista Kommunfullmäktige Paragrafen justeras omedelbart. Göran Gustaf: son (KD) protokolljusterare Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

PM 2013-06-18 Diarienummer 331/2012/041 Id 2013.1733 Kommunchefen rapporterade vid kommunstyrelsens sammanträde 2013-06-18 att den administrativa chefen avslutar sin tjänst den sista augusti 2013 för att påbörja annan tjänst. Förvaltningen får en vakans på en mycket viktig ledarposition. Med tanke på förvaltningens tvärsektoriella effektiviseringsuppdrag på 6 Mnkr samt ett generellt effektiviseringsbeting på 2 Mnkr anser kommunstyrelsen inte att man kan klara detta 2014 med ledarpositionen vakant. Ordförande Micael Glennfalk (M) föreslår att 5 Mnkr ska tilldelas kommunstyrelsens budget för att klara rekryteringar, eventuell konsulthjälp samt ta höjd för att effektiviseringarna inte kan förväntas under 2014. Leif Carlsson (M) föreslår att beloppet ska läggas i kommunstyrelsens post för oförutsett, där det då kan avropas. Ordförande påpekar att det är viktigt att ramen behålls liksom balanskravet Det är också viktigt att ge förvaltningen en tydlig signal att kommunstyrelsen stöder ledningsgruppens arbete, ser problematiken och skapar möjligheter för att ett fortsatt effektiviseringsarbete.

Budget 2014-2015, plan för 2016 2014-06-13 Diarienummer 331/2012/041 Id 2013.1662 Oppositionens förslag till beslut: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: fastställa nämndernas ramar till: o kommunstyrelsen 2014: 153,2 mnkr, 2015: 153,9 mnkr o barn- och utbildningsnämnden 2014: 278,3 mnkr, 2015: 279,8 mnkr o socialnämnden 2014: 271,8 mnkr, 2015: 279,8 mnkr o kultur- och fritidsnämnden 2014: 39,7 mnkr, 2015: 40,2 mnkr o miljö- och byggnadsnämnden 2014: 6,5 mnkr, 2015: 6,5 mnkr o överförmyndarnämnden 2014: 1,6 mnkr, 2015: 1,6 mnkr Nämndernas ramar justeras också utifrån tidigare fattade beslut, t ex tilläggsanslag och omföringar. fastställa följande kommunövergripande förändringar med kommunstyrelsen som ansvarig nämnd: o administrativ effektivitet, resultatförbättring 2 mnkr 2014, 2 mnkr 2015 o avveckla Navet, resultatförbättring 0,5 mnkr 2014, 0,5 mnkr 2015 o fastighetssamordnare/energieffektivisering 1 mnkr 2014, 1,1 mnkr 2015 o avtalstrohet 1,0 mnkr 2014, 2,0 mnkr 2015 o förändring taxor, resultatförbättring 0,5 mnkr 2014, 0,5 m n kr 2015 o förändring generösa regelverk, resultatförbättring 1 mnkr 2014, 1 mnkr 2015 o politisk organisation 0,5 mnkr 2014, 1,0 mnkr 2015 o miljö- och bygg politiska kostnader 0,1 mnkr 2014, 0,1 mnkr 2015 o barn- och ungdom, avskaffa vårdnadsbidraget 0,6 mnkr 2014, 0,6 mnkr 2015 fastställa det kommunövergripande styrkortet att gälla som inriktning för all verksamhet uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att till kommunstyrelsen i augusti presentera förslag till investeringsbudget för 2014-2016 uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att till kommunstyrelsen i augusti upprätta resultat- och balansräkning för 2014-2016 samt förslag tilllåneram utifrån dagens beslutade förutsättningar

Aren de

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 1(3) Kommunstyrelsen 2013-06-18 KS 192 Dm 182/2012 Kod 058 Kommunal IT -infrastrukturplan för Vimmerby kommun -utbyggnad av fiber 2013 och plan för 2014-2016 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att l. anta förslaget till handlingsplan 2.0 med kalkyl2013-06-04 2. till verksamhet 0051 Utbyggnad fiber för år 2013 bevilja tilläggsanslag med 300 tkr. 3. tilläggsanslag 300 tb finansieras med likvida medel eget kapital. 4. till verksamhet 0051 Utbyggnad fiber för år 2014-2016, i samband med fastställande av budget för år 2014-2016, budgetera en nettokostnad år 2014:3 500 tkr, 2015:3 600 tlcr och 2016:2 900 tkr. 5. till projekt 6 081 l Infrastruktur för fiber för år 2014-2016, i samband med fasställande av budget för år 2014-2016, budgetera för nettoinvesteringar enligt följande: år 2014:17 560 tb, år 2015:12 754 tlcr, år 2016:961 tkr. Ärendet Kommunfullmäktige hanterade vid sammanträdet 2013-04-29, KF 63, den kommunala infrastrukturplanen för Vimmerby kommun. Fullmäktige antog en handlingsplan med kalkyl och beslutade om finansieringen enligt följande: l. anta förslaget till handlingsplan med kalkyl2013-04-12 2. till verksamhet 0051 Utbyggnad fiber för år 2013 bevilja tilläggsanslag med 2 600 tkr. 3. tilläggsanslag 2 600 tlcr finansieras med likvida medel eget kapital 4. till verksamhet 0051 Utbyggnad fiber för år 2014-2016, i samband med fastställande av budget för år 2014-2016, budgetera en nettokostnad av 2 600 tb per år Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sictnr Sammanträdesdatum 2(3) Kommunstyrelsen 2013-06-18 5. för projekt 6 081 l Infrastruktur för fiber öka anslaget med 13 304 tla till21 304 tia för år 2013. Ny låneramenligt beslutsunderlag, låneram 2013-04-23 6. till projekt 6 081 l Infrastruktur för fiber för år 2014-2016, i samband med fasställande av budget för år 2014-2016, budgetera för nettoinvesteringar enligt följande: år 2014:11 243 tkr, år 2015:9 087 tkr. 7. ITSAM och VEMAB får i uppdrag att tillsammans med vmje byalag ta fram en finansieringsplan för varje enskilt byalag. 8. kommunstyrelsen två gånger per år i samband med kommunstyrelsens återredovisning lämnar redovisning om handlingsplanen. ITSAM och Vimmerby Energi och Miljö AB deltog vid presidieberedningen 2013-06-03. Anslutningsavgiften på landsbygden föreslogs ändras från 15 000 kronor till 5 000 kronor. Dessutom föreslogs en taxejustering så att nätavgift betalas direkt från anslutningstidpunkt Ärendet diskuterades vid sammanträdet 2013-06-04 och kommunstyrelsen beslutade att bordlägga ärendet till dagens sammanträde. Vid dagens sammanträde återupptas ärendet. Förslag till beslut Förslag till beslut är att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: - att anta förslaget till handlingsplan 2.0 med kalkyl2013-06-04 - att till verksamhet 0051 Utbyggnad fiber för år 2013 bevilja tilläggsanslag med 300 tla. - att tilläggsanslag 300 tla finansieras med likvida medel eget kapital. - att till verksamhet 0051 Utbyggnad fiber för år 2014-2016, i samband med fastställande av budget för år 2014-2016, budgetera en nettokostnad år 2014:3 500 tkr, 2015:3 600 tkr och 2016:2 900 tkr. - att till projekt 6 081 l Infrastruktur för fiber för år 2014-2016, i samband med fasställande av budget för år 2014-2016, budgetera för nettoinvesteringar enligt följande: år 2014:17 560 tkr, år 2015:12 754 tla, år 2016:961 tkr. Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges beslut 2012-09-24, KF 157. Arbetsgruppen för IT-infrastrukturprogrammet, handlingsplan med kalkyl 2013-04-12. Låneram 2013-04-23. Kommunfullmäktiges beslut 2013-04-29, KF 63. Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 3(3) Kommunstyrelsen 2013-06-18 Förslag till handlingsplan 2.0, Id 2013.1605. Tjänsteskrivelse upprättad av administrativ chef Helena Sjöholm, Id 2013.1607. Kommunstyrelsens beslut 2013-06-04, KS 181. Kompletterande handlingar - förtydligande resultatdia gram, Id 2013.1711. Sändlista Kommunfullmäktige Paragrafen justeras omedelbart. Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

Fiber- 3000000 Resultat 2000000 1000000 ~ -------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------j'---------------------- 1BH 2014 201s 2o1G 2011 201s 2019 2020 2021 2022 2023 2024 202s 2026 2021 zozs 2029 2030 2031 zon 2033, ujg 2037 2033 203~ 2040 2041 2042 2043 20!4 2045 2045 2047 - Ar -l JOOODD 1 -------- - ------- ---- -- --------------------------------------- ==---===----------------- ------ ----------------- ---------------- ----- ---- --- ------ -- - Resu : to:~t j -2 000000 ~-- -- -... ----- - ----- --/ -- -- - - --------------------- - - ---- - - -- - - -- --- -- -- -- - - ----- - - -... - - - -- - --- ----------- ---- - --- ---- -- -------- - -- - ---- --- ------ ----- -- - --------- ---- ------- -------- ---------- -- - - - -3 JOOOOO ~ --""--- -------- -----/-- ------------ -- ----- --------- - -- - - - - ---- --------- ---------- ------------- ------------------- - --------------- --------------- --------- -- --- ----------------------- ----------------------------------- ----- ----- --- - 4 JOOOOO L--------------------------- - - - -- -... - - -- -- - -- -- - - - - - -- -- -- - --- ----- - --- ~----- ----- --- -- - - - - - - --- - - - -- - Ursprungligt resultatdiagram enligt Handlingsplan 2.0. satsning från kommunen 50 Mkr, avskrivningstid 25 år och 5 % ränta. Perioden 2013-2037 ger ett ack underskott på 32 MKR Perioden 2038 och framåt går verksamheten plus men det dröjer fram till 2058 innan investeringen är återbetald dvs PoT är 45 år. inerqi;iniuöeld ~ Q i ~. c;-. l ~ -- :;:r;:< ~s: 3S: c: m ~::o 1~ s.~ ~'o ~s: 5-s: 'ge: ~Z i - - --

Fiber Resultat med minsl<ad hyra för hyrda förbindelser 4 000 000... - ---- - - ---------- -- - - ----- - ----- - ----- ---- - - --- ---------- - ---- ----- -- ----- --- ---- - - -- - -- ----- -------- --------------------------------------------------------------------------------- -- -- ------------------ 3000000 2000000 ~- - -- - - ---------------------------- -- --------------~-- ------------------------------- -- ---- - ----- - ----------------- - - ---------------------------------------- - - ----- - - -------j- -- --- -- - ------------ - -- - - 1000000,;::::--;:--;;;-;;;::;;;:;;;:;;:::;,;:;;;:;;;::;;;:;;;:~~:;;;~;;~;;::~~~;:;;~:;;;:;;;:;;;::;;;:;;;::;;::;:;:,::~~--;;;:;;;:-:::-;;;-;;;-;;;~ 0 -l 000000. (~BH 2:114 2015 2016 2017 2018 20 2022 2023 2024 2025 2n6 2027 2028 202!:1 2030 2031 2032 2033 2034 2035 203G 2037 2038 2039 2040 20.U 2042 2043 2044 2045 2046 2047 - Resultat med minskild hyr.; i - ~ -2000000! /- 1 3 000000 l... l -4 000000 l Här räknar vi med en positiv effekt av att kostnaden för kommunens hyrda förbindelser successivt minskar under uppbyggnadsskedet av fibernätet till att ge en årlig besparing på 1,2 Mkr. Perioden 2013-2023 ger ett ack underskott på 15 MKR Perioden 2024 och framåt går verksamheten plus men det dröjer fram till 2042 innan investeringen är återbetald dvs PoT är 29 år. ~iljö86

Fiber - 4 000 000 : ------ --- -- -- Resultat med minskad hyra för hyrda förbindelser samt med viss del svartfiberuthyrning 3000000 l 000 000 -------------------------------------- ---- - --- ---- - ----- - - ------------ - ----- - ----- - ----------------- ------1 ---- 1000000 o >-- : ~HH 2G14 2015 20lG 20 2021 2.022 2023 2024 2025 2026 2021 20l8 2029 2030 2031 2032 ZC:33 2034 2035 2036 2037 2033 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 20<17 i -1000000 l ------ - - - ----------- - - - ---- - ------------- - ------------ ---- ------ - A - Resul t<lt med svortribcrint ~k t -2000000 f---- ------------------r---------- ------ - ------- -- --- -------- --- -- ------- ------------- ---------------------------------------------- ----------------------------------------------------- - - --- ) 000000-4 000000 ;.. _ Vi räknar med en blygsam uthyrning av svartfiberförbindelser på 125 t kr/år. Perioden 2013-2022 ger ett ack underskott på 14 M KR Perioden 2023 och framåt går verksamheten plus men det dröjer fram t ill 2040 innan investeringen är återbetald dvs PoT är 27 år. ~iljöbb

Vimmerby kommun ~ www.vimmerby.se Kommunstyrelseförvaltningen Administrativa avdelningen HS/SL TJÄNSTESKRIVELSE 2013-06-04 Dnr 182/2012/058 Id nr 2013.1607 1(2) Kommunstyrelsen Finansiering och budget gällande kommunal infrastrukturplan för Vimmerby kommun. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: Att anta förslaget till handlingsplan 2.0 med kalkyl2013-06-04 Att till verksamhet 0051 Utbyggnad fiber för år 2013 bevilja tilläggsanslag med 300 tkr. Att tilläggsanslag 300 tkr finansieras med likvida medel eget kapital. Att till verksamhet 0051 Utbyggnad fiber för år 2014-2016, i samband med fastställande av budget för år 2014-2016, budgetera en nettokostnad år 2014:3 500 tkr, 2015:3 600 tkr och 2016:2 900 tkr. Att till projekt 6 081 l Infrastruktur för fiber för år 2014-2016, i samband med fasställande av budget för år 2014-2016, budgetera för nettoinvesteringar enligt följande: år 2014:17 560 tkr, år 2015:12 754 tkr, år 2016:961 tkr. Sammanfattning Kommunfullmäktige beslutade 2013-04-29, KF 63 följande: - anta förslaget till handlingsplan med kalkyl 2013-04-12 - till verksamhet 0051 Utbyggnad fiber för år 2013 bevilja tilläggsanslag med 2 600 tkr. - tilläggsanslag 2 600 tkr finansieras med likvida medel eget kapital - till verksamhet 0051 Utbyggnad fiber för år 2014-2016, i samband med fastställande av budget för år 2014-2016, budgetera en nettokostnad av 2 600 tkr per år - för projekt 6 081 l Infrastruktur för fiber öka anslaget med 13 304 tkr till21 304 tkr för år 2013. Ny låneramenligt beslutsunderlag, låneram 2013-04-23 - till projekt 6 081 l Infrastruktur för fiber för år 2014-2016, i samband med fasställande av budget för år 2014-2016, budgetera för nettoinvesteringar enligt följande: år 2014:11 243 tkr, år 2015:9 087 tkr. - ITSAM och VEMAB får i uppdrag att tillsammans med vatje byalag ta fram en finansieringsplan för vatje enskilt byalag - kommunstyrelsen två gånger per år i samband med kommunstyrelsens återredovisning lämnar redovisning om handlingsplanen. Postadress Besöksadress Telefon Bankgiro E-post Stadshuset Stångågatan 28 0492-76 90 00 577-2777 kommun@vimmerby.se 598 81 VIMMERBY Fax PlusGiro W ebbplats Organisationsnummer 0492-76 90 98 7 48 59-0 www.vimmerby.se 212000-0787 Godkänd för F-skatt

ITSAM och VEMAB redovisar uppdraget på beredning 2013-06-03 varvid följande noteras. Anslutningsavgift på landsbygden föreslås ändras från 15 000:- till 5 000:-. Dessutom föreslås en taxejustering så att nätavgift betalas direkt fi ån anslutningstidpunkt Av handlingsplan 2.0 med kalkyl, 2013-06-04, framgår att vid en investering på 73 mnkr beräknas årligt driftunderskottet för budgetperioden 2014-2016 vid 60 procent anslutningsgrad enligt tabell, se nedan. Ackumulerat underskott beräknas år 2038 uppgå till32 mnkr. Hänsyn har ej tagits till eventuellt kommunala kostnadsminskningar till följd av egen fiberanslutning eller till "övrig drift". Föreslås följande budget för att finansiera framtagen handlingsplan för IT-infrastrukturprogrammet för perioden 2013-2016, med revidering vmje budgetperiod. Driftbudget för verksamhet 0051 Utbyggnad fiber enligt följande: år nettokostnad, tkr Investeringsbudget för projekt 6 081 l Infrastruktur för fiber enligt följande: I antagen budget, kommunfullmäktige 2013-04-29 63, finns budgeterade medel för Infrastruktur för fiber enligt tabell, alltså totalt 72 940 tkr. år 2013 2014 2015 2016 2017 2018 investering, tkr 21304 20 718 18 848 6 035 6 035 anslutningsavgift, tkr 9 475 9 761 6 701 4 260 4 260 nettoinvestering, tkr 21 304 11 243 9 087 l 775 Enligt framtagen handlingsplan 2.0 2013-06-04 uppgår investeringarna totalt till 72 940 tkr och anslutningsavgifterna har beräknats till22 846 tkr, dvs. nettoinvestering 50 094 tkr. Förslag på investeringsbudget för perioden 2013-2017: 2 år 2013 2014 2015 2016 2017 investering, tkr 21 304 20 718 18 848 6 035 6 035 anslutningsavgift, tkr 3 158 6 094 5 074 4 260 nettoinvestering, tkr 21 304 17 560 12 754 961 l 775 2018 4 260 Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges beslut 2012-09-24, 157. Arbetsgruppen för IT-infrastrukturprogrammet, handlingsplan med kalkyl2013-04-12. Låneram 2013-06-04. Kommunfullmäktiges beslut 2013-04-29, 63. ITSAM och VEMAB, handlingsplan 2.0 med kalkyl2013-06-04. Helena Sjöholm Administrativ chef

2013-06-04 Dnr 182/2012/058, Id 2013.1605 1 (8) llal,diillgsplan för fiberprojekt i Virnmerby kornmun upprättad isamarbele mellan Kommunalförbundet ITSAM och Vimmerby Energi & Miljö AB på uppdrag av kommunens!tarbetsgrupp enligt IT-infrastrukturprogrammet rev 2013-06-04. Handlingsplan 2.0 l enlighet med Vimmerbys IT-infrastrukturprogram, antaget 2012-09-24 157, samt punkt 10.2 Uppföljning har en Handlingsplan tagits fram för utbyggnad av infrastruktur med optisk fiber. Handlingsplanen skall ha ett långsiktigt tidsperspektiv 2013-2017, men ska revideras varje budgetperiod samt synkroniseras med kommunens översiktsplan. Prioritering enligt IT-infrastrukturprogram Prioriteringar i utbyggnad av anslutningar/verksamheter/byalag inom Vimmerby Kommun är enligt IT-infrastrukturprogrammet dessa: 1 Behovsetapper-ett definierat behov ger prioriterad utbyggnad. 2A Kommunal verksamhet- kommunens egenintresse tillgodoses. B Kinda-Vimmerbyska byggas i ITSAMs regi och med kommunalt ägande. 3 Resterande utbyggnad av fibernätet kan ske med utgångspunkt från Handlingsplanen samt med tillgång till en!t-relaterad projektsumma i budget. Denna projektsumma släpps etappvis till sträckor som efter utvärdering och behov är redo för anslutning och avgörs från fall till fall. 4 Handlingsplan tas successivt i budgetarbetet. Förutsättningar för fiberutbyggnad 2013-2017 ITSAM har för Vimmerby kommuns räkning upphandlat de entreprenörer och de leverantörer som är nödvändiga för utbyggnationen av fiber i kommunens tätort och på landsbygd. Markavtal tecknas med markägare enligt den detaljprojektering som godkänns i Handlingsplanen. Byalag erhåller material enligt principerna i IT-infrastrukturprogrammet efter att utvärdering gjorts att anslutning är i enlighet med Handlingsplanen. Kanalisation som redan har förlagts av kommunen kommer att brukas vid fiberutbyggnad. Intäkter från anslutande boende och företag kommer att medfinansiera utbyggnad i övriga delar enligt denna Handlingsplan efter prioritering och tid plan. Aktiviteter Byggnation av sträckor genomförs med entreprenörer som har upphandlats enligt LOU av ITSAM för Vimmerby kommun samt har godkänts av VEMAB. Tillstånd från myndigheter söks innan byggnationen påbörjas. Byalag som har planerat anslutning till stamnätet kommer att följa de instruktioner som VEMAB/ITSAM i samarbete förelägger. Byggmöten hålls månatligen med representanter från entreprenörer och kommun för administration, nätägande och projektledning.

2013-06-04 Dnr 182/2012/058, Id 2013.1605 2 (8) He:mdli11gsplan för fiberprojekl i Villltllel by kommun upprällad i san1arbete rneilan Kommunalförbundet ITSAM och Vimmerby Energi & Miljö AB på uppdrag av kommunens!tarbetsgrupp enligt IT-infrastrukturprogrammet rev 2013-06-04. Finansiering stamnätet finansieras av Vimmerby kommuns avsatta budgeterade investeringsmedel Medfinansiering till accessnät till byalag sker i form av material enligt medfinansieringsintyg beslutade av Vimmerby kommun samt i samarbete med VEMAB/ITSAM. Intäkter från anslutande företag och hushåll reinvesteras i nytt nät enligt Handlingsplanen. Kalkylerna bygger på en anslutningsavgift på landsbygden till nätägaren på 5 000 kr in kl. moms respektive 15 000 kr inkl. moms i Vimmerby tätort samt nätavgift på 112 kr inkl. moms per månad med start vid anslutning. Anslutning till befintligt nät efter delprojektets slutbesiktning och avslut kostar 25 000 kr inkl. moms både för stad och landsbygd. Karta : Se projektering med totalsumma samt beskrivande text för stamnäten. status nuläge och utbyggnad 2013-2014 stamförbindelse Kinda till Vimmerby har grovprojekterats och kommer att terminera i teknikbod i tätorten. Stort behov föreligger av denna stamförbindelse: Det definierade behovet av stamförbindelse grundar sig i tre akuta delar: serverkommunikation, telefoni och redundans. Behov av drift- och framtidssäker teknik ligger till grund för beslut att förlägga fiberkabel Kommunala verksamheter kommer att införlivas successivt varefter stam- och accessnät växer fram. Direkta ekonomiska fördelar visar sig för Vimmerby kommun i lägre förhyrda förbindelser från annan nätäga re. Utbyggnationen är av strategiskt värde för kringliggande kommuner och stadsnät- Kinda, Ydre och Eksjö. Ur redundansaspekt gynnas samtliga övriga medlemskommuner i ITSAM. Utbyggnad söderut mot Hultsfred fördjupar och säkerställer samarbetet i Miljö- och Byggförvaltning för dessa båda kommuner. stort engagemang från byalag utmed denna sträckning i kombination med möjlighet till medfinansiering från Jordbruksverket gör att denna del av Vimmerby ges möjlighet att ansluta sig. Området väster och söder om Vimmerby har behov av framtidssäkring av kommunikation för företag och boende. Samhällen som Gullringen, Södra Vi och storebro har befintlig kanalisation förlagd av kommunen sedan tidigare. Denna kommer att nyttjas för dragning av fiber. Projekteringar och etapper 2013-2014 Etapp 1, 2013 Kinda-Vimmerby stamnät proj.kostnad 9.715.725 kommunal regi 27 km. Förutsättning är att befintligt 40mm slang kan nyttjas 7 km för fibrering. Alternativt ökad kostnad 1,5 miljon med ny schaktning utmed Riksväg 23/34. Kostnaden för stamnätet beräknas bli lägre tack vare samverkan med byalagen i detaljprojektering. Möjliggör accessnät för Gullringen, Sund, Djursdala och Södra Vi i samarbete med befintliga byalag. Kostnad anslutning fiber anslutningsgrad 60% 7.920.000 kr (beräkning på 1200 hushåll) Intäkt"- 2.880.000 kr (beräkning på 1200 hushåll)

2013-06-04 Dnr 182/2012/058, Id 2013.1605 3 (8) Hclnulii 1gs1Jia n för fiuer!jr o je kl i Vinn ner u y kom m u11 up!j l~~ tlad i samari.jete n tellan Kommunalförbundet ITSAM och Vimmerby Energi & Miljö AB på uppdrag av kommunens!tarbetsgrupp enligt IT-infrastrukturprogrammet rev 2013-06-04. Etapp 2, 2013 Vimmerby-Djurstorp-Björnebro-Pelarne proj.kostnad 2.902.600 kommunal regi 11 km. Detta är kostnaden för stam nätet. Byalaget samverkar för vidareutbyggnad med accessnät. Möjliggör accessnät för Djurstorp, Mjöhult, Bastefall, Rökulla, Rumskulla, Björnebro Etapp l, 2014 Pelarne-storebro stamnät proj.kostnad 3.819.000 kommunal regi 15 km. Kostnaden för stamnätet beräknas bli lägre tack vare samverkan med byalagen. Möjliggör accessnät för Pelarne och Storebro. Kvartersvis tätort Vimmerby proj.kostnad kommunal regi Etapp 2, 2014 Pelarne-Rökulla-Rumskulla proj.kostnad 3.121.850 kommunal regi 14 km. Detta är kostnaden för stam nätet. Byalaget samverkar för vidareutbyggnad med accessnät. Möjliggör accessnät för Rökulla och Rumskulla. Kvartersvis tätort Vimmerby kostnad beräknas kommunal regi Etapp 3, 2014 Rumskulla-Svinhult proj.kostnad 3 700 000 kommunal regi 16 km (varav Vd redelen 4 km kostnad 1.000.000 kr). Kostnaden för stamnätet beräknas bli lägre tack vare samverkan med byalagen i detaljprojektering. Möjliggör accessnät för Rumskulla fritidsby och redundans mot Svinhult i Ydre kommun. Kvartersvis tätort Vimmerby kostnad beräknas kommunal regi Marknads- och teknikläge Observera Etapp 1 2013: Förutsättning är att befintligt 40mm slang kan nyttjas 7 km för fibrering. Alternativt ökad kostnad 1,5 miljon med ny schaktning utmed Riksväg 23/34

2013-06-04 Dnr 182/2012/058, Id 2013.1605 4 (8) l1alldli11gspl<:m för filh:i p1 ujekt i Vin11nerby kormnun upprättad i samarbete mellan Kommunalförbundet ITSAM och Vimmerby Energi & Miljö AB på uppdrag av kommunens!tarbetsgrupp enligt IT-infrastrukturprogramrnet rev 2013-06-04. Utbyggnad 2014-2015 Vimmerby tätort byggs ut där så förbereddes vid 2013-2014 års genomförda sträckningar i centrala Vimmerby. Landsbygden öster om Vimmerby förbereds anslutning: Genom utbyggnad i tätort renderas anslutningsintäkter som reinvesteras i nät. Kornmunala verksamheter kornmer att införlivas successivt varefter stam- och accessnät växer fram. Direkta ekonomiska fördelar visar sig för Vimmerby kornmun i lägre förhyrda förbindelser från annan nätäga re. Utbyggnationen är av strategiskt värde även för kringliggande kommuner och stadsnät Västervik. Ur redundansaspekt gynnas samtliga övriga medlemskommuner inom ITSAM. Engagemang från byalag samt beslut tagna i Handlingsplanen gynnar utbyggnation öster om Vimmerby. Området öster om Vimmerby har behov av framtidssäkring av kommunikation för företag och boende. Projekteringar och etapper 2014-2015 Etapp 1, 2015 Virnrnerby-Frödinge-Locknevi proj.kostnad 6.075.500 kommunal regi 27 km stam nät. Detta är kostnaden för stam nätet. Byalaget samverkar för vidareutbyggnad med accessnät Möjliggör accessnät för Frödinge och Locknevi. Kvartersvis tätort Vimmerby kostnad beräknas kommunal regi Etapp 2, 2015 Vimmerby-Tuna proj.kostnad 4.500.000 kommunal regi 20 km. Detta är kostnaden för stamnätet Byalaget samverkar för vidareutbyggnad med accessnät. Möjliggör accessnät för Tuna. Marknads- och teknikläge Läge och speciella förutsättningar eller annat som påverkar just 2014-2015 uppdateras.

2013-06-04 Dnr 182/2012/058, Id 2013.1605 5 (8) llancllingsplan fö1 fiberprojekt i Virnmerby kolllitlull upprättad i s<:nnaruete mellan Kommunalförbundet ITSAM och Vimmerby Energi & Miljö AB på uppdrag av kommunens!tarbetsgrupp enligt IT-infrastrukturprogrammet rev 2013-06-04. Utbyggnad 2016-2017 Vimmerby tätort byggs ut där så förbereddes vid tidigare års genomförda sträckningar i centrala Vimmerby. Genom utbyggnad i tätort renderas anslutningsintäkter som reinvesteras i nät. Kommunala verksamheter kommer att införlivas successivt varefter stam- och accessnät växer fram. Direkta ekonomiska fördelar visar sig för Vimmerby kommun i lägre förhyrda förbindelser från annan nätäga re. Fortsatt strategiskt utbyggnationen för redundans. Projekteringar och etapper 2016-2017 Kvartersvis tätort Vimmerby kostnad beräknas kommunal regi Marknads- och teknikläge Läge och speciella förutsättningar eller annat som påverkar just 2016-2017 uppdateras. Förutsättningar för anslutning landsbygd: Vid anslutning av landsbygd bygger och finansierar kommunen stam nät. Byalag ansluter sig i accessnät till stamnätet genom att bekosta och genomföra schaktning samt bekosta och genomföra nedläggning av kanalisation. Kommunen bekostar och genomför blåsning samt svetsning av fiber med redan upphandlade entreprenörer för blåsning och svetsning. Kommunen bekostar projektering, brunnar, slang, fiberkabel, varningsnät, kopplingar, fiberdosor samt inmätning av stam- och accessnät. Förutsättningar för anslutning tätort (Vimmerby): Anslutning genomförs kvartersvis efter projektering om anslutningsgraden är ~60 %. Kommunen bekostar och genomför schaktning samt nedläggning av kanalisation fram till anslutningspunkt för kvarter. Blåsning och svetsning samt inmätning av fiber fram till fastighet.

2013-06-04 Dnr 182/2012/058, Id 2013.1605 6 (8) Handlingsp iall för fiberprojekt i Vimmerby kommun UIJPI ättad i sa m ar be e mellan Kommun alförbundet ITSAM och Vi mmerby Energi & M iljö AB på uppdrag av kommunens!tarbet sg rupp enligt IT-infrast rukturprogramm et rev 2013-06-04. Diagrammet visar inkomster och utgifter under byggnationstiden 2013-2017 landsbygd och tätort. Balansdiagram för utbyggnationstiden lir.iiiiii;iiiiiiiiiiiiiiil~;~;:;:-lii 22500000 IJ Utgih byggnation 20 000 000 Utgih ränta 13 Inkomst anslutning Il Inkomst nät 17 500 000 15 000 000 12 500 000 10 000 000 7 sooooo 2013 2014 2015 2016 2017 2018 5 000000 2 500000 o Diagrammet visar resultatmässigt utfall där avskrivningstiden är 25 år. Kostnad anslutning Kostnad ränta 3 500000 3 000 000 IJ Intäkt anslutning Intäkt nät 2 500 000 2 000 000 1500000 1000000 500000 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

2013-06-04 Dnr 182/2012/058, Id 2013.1605 7 (8) llanulingsijiiln fö1 fiberijrojekt i Vin111 konjililltl upijrzitljd i salndrbete melldn Kommunalförbundet ITSAM och Vimmerby Energi & Miljö AB på uppdrag av kommunens!tarbetsgrupp enligt IT-infrastrukturprogrammet rev 2013-06-04. Grov förkalkyl - Fiber Vimmerby kommun (MSEK) Investering, 60% anslutningsgrad (2 900 kunder) Investering 73 Avgår anslutningsavgifter 23 Nettoinvestering 50 Resultaträkning Intäkter Nätavgifter 1080 kr/år (100% av 60 %) 2,8 Summa intäkter 2,8 Kostnader Overhead -1,0 övrig drift Ränta o avskrivning 5 %, 25 år -3,4 Summa kostnader -4,4 Resultat -1,6 årligen.

2013-06-04 Dnr 182/2012/058, Id 2013.1605 8 {8) l and lingsp lan för fibe 1 projekt i Vimmerby kommun upprättad i sa marb ete mel lan Kommuna lförbundet ITSAM och Vimmerby Energi & Miljö AB på uppdrag av kommunens!tarbetsgrupp enligt IT-infrastrukturprogram met rev 2013-06-04. IOXOOC l S><:OOO l S XOOO l M -!V:X.Q)(. Resultat ' ---------------------------------------------------=~~ ~----- r WH Z014! 0 1 ~ N H!017 B l O! 01') 2).0 lo.:? l 2J~Z 2(!2l 20:4 2C 2':. 20!Ci 2(27 zo:o 2029 :iojo 1031 ~OJ~ ZQJJ ~0) 4 2 )1 OJ"c::r.;:;;==.W.'l:l l)j') 1040 2~ 1 2C42 li l j -l 5XoQOC [---- --~----~- - - ~- -:OX<>X i---~~------------- -m<.<>x'l ---------------- - - ~""-JC _ ---- --===--===-~ ---~--=--=:-~=-=---=-=---- =========--=-=-----~=---------=- --_ --_- ::-~_-_ -_- - ----~=-:--==. - =- - ------ --: - - - - Investeringen på 73 MSEK ger ackumulerat underskott på 32 MSEK under avskrivningstiden. Efter totala avskrivningstiden, år 2038 kommer bättre tider under förutsättning att tekniken är fortsatt gångbar och att nätförnyelse ej krävs. Hänsyn har ej tagits till eventuella kommunala kostnadsminskningar till följd av egen fiberanslutning eller till "övrig drift". Beräknad pay-offtid är ca 45 år och nås år 2058 med detta upplägg.

rend

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sidnr 1(2) Sammanträdesdatum 2013-06-18 KS 190 Dnr 14/2011 Kod 041 Barnbokslut 2012 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner Barnbokslut 2012. Ärendet Vimmerby kommun arbetar sedan flera år med intentionerna i FN:s barnk vention. I december 2009 antog kommunfullmäktige en barnkonventionspolicy som ligger till grund för arbetet. I policyn står bland annatatt "samtliga nämnder i Vimmerby skall ta ställning till hur Barnkonventionen ska förverkligas i den egna verksamheten..." Ett sätt att förverklga Barnkonventionen är att arbeta med Barnbilaga till budgeten. Här beskrivs vilka resurser som går till barn och unga i kommunen. Innehållet i Barnbilagan visarhur man planerar att använda resurserna mer än hur den ekonomiska fördelningen ser ut. Resmser utnyttjas ofta bättre i samvtrkan med andra. Här används begreppet barn och unga. Som barn räknas pojkar och flickor upp till 18 år. Som grund för frågeställningarna i Barnbilagan finns LUPP 2009 (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken). Uppföljningen av Barnbilagan för 2012 sammanställs i ett Barnbokslut Vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2013-04-15 informerade förvaltningschefen om Barnbokslut 2012 och hänvisade till nyckeltalen i texten. Vimmerby kommunjämför sig inte med någon annan konmun, utan det är enbart Vimmerby kommuns svar och siffror. Svaren kommer från drogvaneund~rsökningar, Lupp, olika statistik, med mera. Nämnden ville se mer tydlighet i siffror och statistik och ansåg att fler frågor kring ungdomsproblemen bör tas upp. Kultur- och fritidsnämnden beslutade att göra vissa ändringar och förtydliganden i texten. Därefter skulle dokumentet skickas till ledamöterna i nämnden för kännedom samt till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för godkännmde. Ärendet diskuteras. Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL sictnr Sammantrfidesdatum 2(2) Kommunstyrelsen 2013-06-18 Helen Nilsson (S) vill ha antecknat i protokolletatt det är viktigt att man arbetar med Barnbilagan och Barnbokslutet under hela året Hon föreslår att kommunstyrelsen under hösten2013 för ett resonemangtillsammansmed kultur- och fritidsnämnden om hur man ska arbeta med frågorna och intensifiera arbetet. Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige godkänner Barnbokslut 2012. Helen Nilsson (S) yrkar bifall till förslaget. Beslutsunderlag Kultur- och fritidsnämndens beslut 2013-04-15, KFN 31. Barnbokslut 2012, Id 2013.1595. Sändlista Kommunfullmäktige Paragrafen justeras omedelbart. Protokolljusterare Utdragsbestyrkning