Protokoll nr 6/2015 Fört vid styrelsens sammanträde den 8 oktober 2015 Närvarande: Yvonne Mattsson, ordförande (YM) Elisabeth Lindgren, vice ordförande (EL) Tommy Prim, ledamot (TP) Fredrik Kessiakoff, ledamot (FK) Catarina Andersson, ledamot (CA) Jonas ljungblad, personalrepresentant (JL) Liselotte Jegenstam, ledamot (LJ) Lena Alfvén, generalsekreterare (LA) Jonas Skiöld, valberedningen 100 Mötets öppnande Ordförande öppnade mötet. 101 Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes. 102 Val av mötessekreterare EL valdes till mötessekreterare. 103 Val av protokolljusterare LJ valdes till protokolljusterare. 104 Föregående mötesprotokoll Beslutade att lägga föregående protokoll med godkännande till handlingarna efter uppföljning av beslutade åtgärder:
85 Alla befintliga sponsorer har kansliet kontakt med. Arbetet med finansiering och sponsorer fortsätter. 82 Leverantör för webbplatsen har valts och arbetet har startat 83 Arrangemangsavgifter redovisas under punkten ekonomi. 87 Beslut om önskad inkludering av Para SM i Lvg SM Västerås 2016 - Kontakt har tagits och kansliet ligger på i frågan. 88 Tidplan för organisation kansli kommer på nästa möte. 91 Ulf Näslund har informerat om att RF ska se över RF:s normalstadgar och att det påverkar uppdraget att se över SCF:s stadgar. Styrelsen beslutar att vi ser över det som behöver uppdateras på kort sikt. 105 Verksamhetsplan 2015 Projektplan, uppföljning status och aktiviteter IT-stöd system Arbetet med hemsidan och IndTa 2.0 pågår enligt plan, riskanalys för hela ITprojektet har gjorts. Styrelsen uppdrog till GS att utveckla och komplettera riskanalysen. Förbättra kommunikationen, internt och externt Arbetet drivs vidare. Utvecklad kanalkarta och kanaler för kommunikation kommer att tas fram inom ramen för arbetet med webben. Talangutveckling Inget att rapportera sedan förra mötet. Sportchef och förbundskaptener ansvarar för arbetet. Sportchefen ska ta fram en plan för hur arbetet ska bedrivas framåt. Planen presenteras på nästa styrelsemöte. Synliggöra aktiva cyklister Vi lyfter löpande upp våra cyklister i våra kanaler och i möten med våra sponsorer.
Skapa ett forum för SCF och motionsloppsarrangörer Ett första möte har genomförts och en motionskommitté har startat. Deras första arbetsmöte är den 11-12/11. Utveckla tävlingsverksamheten Material för arrangemangsstöd och tävlingsansökningar finns nu publicerat på hemsidan. Rekrytera och behålla ungdomar och ledare Utbildningskatalogen är uppdaterad och finns på finns på hemsidan. Bo Lövstrand åker ut till föreningar och genomför utbildningar på plats. Det finns en stor efterfrågan på utbildning. Det finns medel att söka till utbildningar via idrottslyftet. Det planeras för en ungdomscamp 8-10 januari 2016. Max för 150 deltagare. Utveckla former för att SCF ska vara talesperson och experten för sporten Vid VM i landsväg gjordes ett omfattande arbete för att skapa många kontakter med media/journalister. Utveckla stödsystemen Stort arbete pågår att säkra att det ska vara ordning på licenser och digitalisering. 106 Ekonomirapport Arbete med uppföljning av arrangemangsavgifter fortgår. Ekonomirapporten godkändes. 107 Nordiska Cykelförbundet Nordiska Cykelförbundet hade möte i Richmond. Island är numera medlem i gruppen. Ett strategiarbete har gjorts och som skickats ut till styrelsen i SCF. Ett arbete görs nu med mål, aktiviteter och projekt. Arbetet ska vara klart till det
Nordiska förbundsmötet 12-13 mars 2016, då även det Europeiska Förbundsmötet genomförs. Ny föreslagen mötestid för möte i det Nordiska samarbetet 6-7 februari 2016. 108 Mästerskapsarrangörer Ungdoms- och Veteran SM i Halmstad 2016 CK Bure har lämnat in all dokumentation. Kommissariekommittén har godkänt ansökan. OK från grengruppen i landsväg. Alternativa datum 29-31/7 eller 5-6/8 Beslut styrelsen tilldelar CK Bure tävlingarna givet att de föreslagna datumen kollas upp av GS så det inte blir några olyckliga krockar. 109 Motionskonferens- uppföljning och fortsättning Medlemmar i Motionskommittén är Eva-Lena Frick, Jozo Mattovack, Susanne Gadd och Sandra Jansson-Bröms. Förslag till ordförande: Sandra Jansson- Bröms. Styrelsen beslutar enligt förslaget. Styrelsen önskar gruppen stort lycka till och ser att det nu finns alla förutsättningar till ett gott arbete med det engagemang och den erfarenhet som finns. 110 Riktlinjer för Verksamhetsrevisor Det uppdaterade förslaget till riktlinjer diskuterades och uppdateras med styrelsens synpunkter. Beslut fattas nästa styrelsemöte och styrelsen lägger förslag till riktlinjer för verksamhetsrevisor i SCF som förslag till Förbundsmötet. 111 Grengrupper och kommittéer- Rapporter Antidopingkommittén RF har gjort tester som kommer att debiteras SCF. RF har arangerat Antidopingkonferens där Ulf Näslund deltagit. SCF har nästan ingen förening som genomfört Vaccinera din klubb, detta arbete måste komma igång.
Information om detta kommer att läggas ut på hemsidan. Cykelcross Grengruppen önskar UCI-registrering för CX SM. Styrelsen godkände rapporten och GS säkrar UCI-registrering för CX SM. Para BMX Styrelsen godkände rapporten Noteras att rapporter från övriga grengrupper och kommittéer saknas. Styrelsen tycker att det är mycket positivt med rapporterna från grupperna och ser fram emot att få ta del av dem framåt. 112 Ordföranderapport YM informerade från UCI:s årsmöte i Richmond och vad som görs inom UCI. Det görs ett omfattande utvecklingsarbete kring cykel och cykelsporten över hela världen. Det händer mycket internationellt och det är positivt. Norska Cykelförbundets ordförande, Harald Tideman-Hansen, har valts in i UCI:s styrelse. 113 GS-rapport 386 föreningar och 35 788 medlemmar! Vårt långsiktiga mål är 40000 medlemmar. Kommissariekommitténs nästa träff kommer att genomföras samtidigt som styrelsen har möte på. Anders Bromé har fått förlängt förordnande till 2016-01-31.
114SC-rapport Det förs diskussioner med Skoda angående fordon inför 2016. Styrelsen noterar särskilt att många av våra cyklister har varit mycket framgångsrika. 115 Föreningsärenden En ny förening Rocket Racing Sweden som tillhör Stockholms CF söker medlemskap. Styrelsen beslutar att välkomna Rocket Racing Sweden som ny förening. 116 Övriga frågor Drogpolicy Förbundet har en Drog- och trafikpolicy. Den finns på hemsidan. Policyn ska uppdateras och styrelsen beslutar att sportchefen säkrar att detta görs och att det blir tydligt att policys ska följas. Idrottslyftet Västmanlands idrottsförbund har via CK Mälaren och övriga föreningar i distriktet sökt medel från Idrottslyftet för aktiviteter som ska gynna ungdomsverksamheten. Beslut: Styrelsen tycker att det är ett bra projekt och godkänner att projektet får idrottslyftsmedel med komplettering att de ska se över helheten och att resultatet ska redovisas för SCF. GS får i uppdrag att säkra detta. 117a Nästa möte Förslag att flytta fram nästa möte från 9/11 till den 17/11. Beslut: Mötet i november flyttas till den 17/11. Beslut: Till kommande dagordningar läggs en ny punkt Styrelsen informerar.
117b Styrelsen informerar Styrelsen beslutade vilka punkter som ska ingå. 118 Mötets avslutandet Ordförande avslutade mötet Vid protokollet: Elisabeth Lindgren Justeras med e-post: Yvonne Mattsson Ordförande Lotta Jegenstam Ledamot