1 (6) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 9-2011 2011-11-20 (10.00-16.00) Scandic Continental, Stockholm Deltagare SVEMO Sture Fredell Bertil Bergström Agneta Andersson Olle Bergman Jörgen Hafström Tony Jacobsson Åke Knutsson Håkan Leeman Per Westling Ordförande Vice Ordförande Generalsekreterare Gäster Roland Johansson Valberedningen 1 MÖTETS ÖPPNANDE SAMT GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN Ordförande Sture Fredell öppnade dagens möte och hälsade styrelsens medlemmar välkomna. Ordföranden hälsade också Roland Johansson från Valberedningen välkommen. Den i förväg utskickade dagordningen godkändes och las till handlingarna efter att följande punkter las till: Motocrossgymnasiet i Tibro och Rundbanedomarnas tillhörighet. 2 VAL AV JUSTERINGSMAN Styrelsen utsåg Agneta Andersson att justera dagens protokoll.
2 (6) 3 FÖREGÅENDE PROTOKOLL Föregående protokoll, styrelsemöte 7-2011 och styrelsemöte 8-2011, godkändes och las till handlingarna. Protokoll styrelsemöte 7-2011, punkt 5.3: styrelsen ska ta beslut angående tillståndsavgifter under V 47. Underlaget ska distribueras till styrelsen måndagen den 21 november 2011. 4 RESULTATRAPPORT Styrelsen tog del av resultatredovisning och budget. Sektionerna behöver ha tidigare besked för att bättre kunna planera verksamheten. Möjligheten finns idag om sektionerna kommer in med en treårsplan. 5 ÄRENDEN 5.1 Säkerhetsgruppen ( Id: 271 ) Styrelsen har blivit ombedd att skapa en ny kommitté för säkerhetsfrågor som ska jobba grenöverskridande. Säkerhetsarbetet är respektive sektions ansvar, dock kan det finnas orsak att ta upp frågan och se över en eventuell uppdragsbeskrivning innan en säkerhetskommitté kan tillsättas. Förslag till säkerhetsgruppens arbetsbeskrivning bör tas fram av säkerhetsgruppen som jobbar idag. 5.2 Svensk representant i FIM Trialkommission ( Id: 272 ) Styrelsen diskuterade möjligheten att föreslå Magnus Liljeblad som medlem i FIM Trialkommission. Dock finns ett problem med att sitta i både UEM och FIM. Frågan ska redas ut i samråd med Magnus Liljeblad med målsättningen att försöka få in honom i FIM. 5.3 SVEMO TA-frågor ( Id: 273 ) Styrelsen tog del av den skrivning som Björn Bergström sänt ut. Styrelsen diskuterade TA allmänt samt funktionstider särskilt. Tidsplan ska sändas till styrelsen under kommande vecka.
3 (6) 5.4 STIM-frågan ( Id: 274 ) Styrelsen beslutade att SVEMO inte ska ta STIM-kostnader centralt för all verksamhet. 5.5 Ändringar i NT ( Id: 275 ) Styrelsen beslutade tillsätta en arbetsgrupp för att omarbeta NT både i regelverk och organisation. I arbetsgruppen ska ingå Åke Knutsson, Anders Lindén samt personal på kansliet. 5.6 Kunglig Medalj ( Id: 276 ) Styrelsen diskuterade personer som ska föreslås för utmärkelsen Kunglig Medalj. 5.7 SMI, Swedish Motorsport Industry ( Id: 277 ) Frågan hanteras av ordföranden som återkommer med förslag till styrelsemötet i december. 5.8 Avgifter 2012 - Speedway senior- JSM-, USM-final ( Id: 278 ) Styrelsen beslutade att sänka tillståndsavgifterna för Speedway senior -, JSM-, USM-finaler. Avgiften för kommande år ska tas genom förhandling. Bertil Bergström ansvarar för frågan. SSI ska vara med vid förhandlingarna. 5.9 Ansökan om SM-status för Quad Motocross ( Id: 279 ) Styrelsen diskuterade ansökan från Motocross Quad om att få arrangera SM i stället för RM. Styrelsen bifaller ansökan. 6 RAPPORTER 6.1 Aktiva ärenden ( Id: 293 ) GS gick igenom listan över Aktiva Ärenden. Inga beslut fattades under punkten.
4 (6) 6.2 Spark Plug AB ( Id: 294 ) Håkan Leeman redogjorde för dagsläget i Spark Plug AB. Just nu förs olika dialoger med eventarrangörer. Bertil Bergström har avsagt sig uppdraget som styrelsemedlem i Spark Plug AB. Styrelsen utsåg Tony Jacobsson att ersätta Bertil Bergström. Styrelsen beslutade att bolagsordningen för Spark Plug AB kompletteras under 3 Verksamhet, med texten "Verksamheten ska bedrivas i enlighet med vad som anges i RFs regelverk för förbundsägda Idrotts AB". 6.3 Valberedningen informerar ( Id: 295 ) Roland Johansson från Valberedningen redogjorde för namn och händelser kring de Nationella Grenmötena. Rapporter/protokoll från samtliga grenmöten, utom ett, finns nu tillhands. Valberedningen vill att SVEMO ser över funktionaliteten och rutiner kring detta. Styrelsen uppdrog åt Valberedningen att påbörja arbetet med tillsättande av kommittéer och nämnder. 6.4 Inriktning verksamhet Motocross ( Id: 296 ) Håkan Leeman redogjorde för bakgrunden till utsänt förslag gällande Motocrossektionens verksamhetsinriktning. Frågan hänsköts till kommande styrelsemöte. 6.5 SSI Elitlicens ( Id: 297 ) En av elitserieklubbarna är skeptisk till beslut som tagits inom Serieföreningen angående kostnaderna för förare. Styrelsen hänsköt beslut om överlämnande av Elitlicensmanualen till kommande styrelsemöte. 6.6 Lägesrapport ang Team Speedway U21 WC, Balakov, Ryssland ( Id: 298 ) Vi avaktar nu respons från CJI, FIMs juridiska kommission.
5 (6) 6.7 FIM Snowcross WC ( Id: 299 ) GS rapporterade. 6.8 SMA med flera organisationer ( Id: 300 ) Styrelsen ber att få ett förslag på åtgärdsplan och konsekvensanalys för att kunna ta beslut på mötet i december. Uppdraget ges åt ordförande, Håkan Leeman och GS. 6.9 Styrelsens mötesplan 2012/2013 ( Id: 301 ) Ordföranden redogjorde för hur styrelsens mötesplan kommer att se ut för kommande år. 6.10 SBF 75 år ( Id: 302 ) Ordföranden rapporterade från SBFs 75-årsjubileum som ägde rum dagen innan. 6.11 Ungdomskommitté ( Id: 303 ) Ordföranden redogjorde för kommunikationen i frågan. Frågan läggs till på listan över Aktiva Ärenden. 6.12 Motocrossgymnasiet i Tibro ( Id: 304 ) Jörgen Hafström rapporterade om dagsläget vid Motocrossgymnasiet i Tibro. 6.13 Rundbanedomares tillhörighet ( Id: 305 ) Ska rundbanedomares verksamhet ledas av SSI eller någon annan? Styrelsen uppdrog åt GS att tydliggöra frågan om strukturen på deras roll och hemvist i den nya organisationen. Punkten ska åter tas upp vid styrelsens decembermöte. 7 NÄSTA MÖTE Nästa möte kommer att äga rum lördagen den 10 december 2011 på Scandic Grand Central, Kungsgatan 70, Stockholm.
6 (6) 8 AVSLUTNING Ordförande Sture Fredell avslutade dagens möte. Vid protokollet Ordförande Per Westling 2011-11-24 Justerare Agneta Andersson Godkänt per telefon 2011-11-28 Sture Fredell Godkänt per e-mail 2011-11-25