Delårsrapport mars 2006 Regionutvecklingsnämnden 1 (7)

Delårsrapport mars 2006 Regionutvecklingsnämnden 1 (7)

2 (7) Delårsrapport för Regionutvecklingsnämnden, mars 2006 Medborgarperspektivet Verksamhetsperspektivet Nämndens verksamhet är som regel inte primärt inriktad mot allmänheten. Däremot påverkar resultatet av våra insatser på sikt medborgarna. Exempelvis ger insatser för att stärka för Västra Götaland viktiga klusterområden, samt satsningarna på att utveckla innovationssystemen effekter i form av fler jobb eller bevarade jobb. Riktade satsningar inom kollektivtrafiken för att vidga arbetsmarknaderna ger fler medborgare möjligheter till jobb. Utveckling av nya insats områden pågår. För närvarande gäller det t ex att bättre och mer systematiskt utnyttja de möjligheter sjukvården ger för att stimulera tillväxt. I detta arbete ligger att utveckla nya former för samverkan såväl mellan olika delar inom regionens egen organsation som med externa parter. Arbetet med identifiering och analys av nya klusterområden pågår. Medarbetarperspektivet Bas-värderingarna kalibreras f n inom Regionkansliet. Analys skall genomföras. Vid behov kommer en del av löneutrymmet 2006 att satsas på kvinnor om oskäliga löneskillnader mellan könen påvisas. Arbetsmiljöenkäten kommer att processas inom sekretariatet för att identifiera förbättringsområden. Sjukfrånvaron är fortsatt mycket låg. Ekonomiperspektivet F n ett negativt resultat p g a många projektbeslut under årets första månader. Nollresultat prognosticeras.

3 (7) 1.1. Sammanfattande kommentar och analys om verksamhetens utveckling Inom näringslivsområdet fortsätter de prioriterade insatserna med att är att stimulera innovationer och nyföretagande, åtgärder för att underlätta tillväxt i små- och medelstora företag samt att utveckla starka kluster. Bl a görs en ny satsning för att öka tillgången på riskkapital i tidiga skeden. Start Invest har fått extra resurser för att skapa ett nätverk av investerare som är intresserade av att investera i unga tillväxtföretag. Inom området klusterutveckling görs fortsatta stora insatser från regionens sida inom fordon och biomedicin/hälsa. Ett arbete för att stärka samarbetet inom den marina sektorn har påbörjats. Det är särskilt aktuellt i samband med EU:s kommande Green Paper för det marina området. Status i planeringen för nya EU-program har avrapporterats i BRU 21 febr. Perioden har präglats av förberedelser och diskussioner med näringsdepartement m.fl. Inom det internationella området pågår bl a samordningen av AER Sverige. AER Sverige består av 20 st landsting/regioner/regionförbund som är medlemmar i den alleuropeiska medlemsorganisationen AER (Assembley of European Regions). Denna samordning innebär att vi ökar våra internationella kontakter samt blir effektivare i vårt arbete. Tillsammans med 10 kommuner i Västra Götaland var VGR värdar för SERN:s Generalförsamling den 9-11 mars i Trollhättan. Förväntat deltagarantal på 70 personer slutade med ett deltagarantal på över 110 personer varav ca hälften kom från Italien. Regionen har ansvar för sekretariatet för Den Skandinaviska Triangeln under 2006. Detta projekt är ett samarbete mellan olika regioner i Danmark och Norge samt Västra Götalandsregionen. Regionen har även ordförandeskapet i detta samarbete vilket innebär att vi ansvarar för att leda diskussionerna om hur det framtida samarbete ska se ut. Inom analys och uppföljning har en uppföljning av tillväxtprogrammet partnerskapsenkät genomförts. Nutek gör årligen en enkätundersökning som riktar sig till partnerskapen i de regionala tillväxtprogrammen. Resultatet från studien visar på att ett mycket stort engagemang och tilltro till tillväxtprogramarbetet. Partnerskapen i Västra Götaland är mer positiva än de är i övriga län. Den finansiella uppföljningen av tillväxtprogrammetår 2005 är nu klar. Den totala ekonomiska omfattningen för insatserna inom ramen för tillväxtprogammen i Västra Götaland (regionalt och delregionalt) år 2005 är 3,3 miljarder kr. Det handlar dels om utvecklingsprojekt (46%) och dels om olika verksamhetsbidrag (54%). Andelen projektfinansierade insatser är störst inom ekonomiskt nyskapande (100%) medan insatser för att utveckla infrastrukturen till stor del sker genom verksamhetsbidrag (83%). En rapport om Vem är företagare i Västra Götaland? har tagits fram. Den innehåller fakta om hur många som är företagare i Västra Götaland, i vilka branscher och delregioner de är verksamma. Företagarnas kön, ålder, utbildningsnivå och etniska bakgrund behandlas också. Inom Infraområdet har BRU presenterat en lägesrapport om det pågående arbetet med infrastrukturplaneringen för regionstyrelsen. Länsrätten har avvisat besvären över regionens upphandling av ett regionsammanbindande bredbandsnät mm. Beslutet har överklagats till kammarrätten vilket innebär risk för ytterligare förseningar.

4 (7) 1.2. Regionfullmäktiges prioriterade mål och uppdrag Antalet och andelen kvinnliga entreprenörer ska öka I fullmäktiges uppdrag ingår att öka andelen kvinnliga företagare. Enligt den senaste statistiken, som är från 2004, ökade företagandet både bland kvinnor och män. Fortfarande är det dock bara en c:a tredjedel av de nya företagen som startats av kvinnor. För närvarande pågår ett arbete att skapa ett kompetensnätverk för nyföretagarcentra i regionen enligt samma modell som för inkubatorerna. Ett av syftena är att kunna fokusera mer på kvinnors företagande. Programmet FöreKoM körs för andra året. Genom det har många projekt som är inriktade mot kvinnors företagande fått stöd. Restidsrelationen mellan kollektivtrafikresor och bilresor ska minska RUN har fastställt mål, målorter och kvalitetskriterier för regionala kollektivtrafikresor. För resor över två kommungränser eller fler gäller bl a att restiden med buss bör vara högst 30 procent längre än motsvarande bilresa och att restiden med tåg bör vara minst 20 procent kortare än bilresan. Den av RUN fastställda inriktningen av arbetet innebär, även om förändringarna sker långsamt, att utvecklingen går åt rätt håll, dvs restidskvoten visavi bil kommer att förbättras. Regionen har lämnat förslag till Trafikförsörjningsplanen för 2006/07. Planen, som antogs av Västtrafiks styrelse den 24 februari, innebär flera förbättringar för den regionala trafiken ofta i form av nya snabbare turer. Bland åtgärderna ingår förbättringar i nordöstra Skaraborg och Dalsland, i enlighet med RUNs prioriteringar. Resandet med den regionala kollektivtrafiken ska öka både för kvinnor och män. Företrädare för regionen verkar för att främja resandet bl a genom samverkan med övriga ägare och med Västtrafik inom ramen för arbetet i det regionala och de delregionala ägarråden. Resandet med kollektivtrafiken har sedan 1999 ökat med 11,6 procent och det storregionala resandet har haft en ännu större ökning, nästan 25 procent. Statistiken över resandeutvecklingen hittills under 2006 är mer osäker på grund av införandet av det nya pris-och betalsystemet. När det nya systemet är infört kommer resandestatistiken att förbättras eftersom både på- och avstigning registreras. Vi känner resandefördelningen mellan män och kvinnor och arbetar för att ytterligare förbättra resandeundersökningarna för det regionala resandet uppdelat på kön. Resandet med den regionala kollektivtrafiken ökar för både kvinnor och män. Andelen av de nationella forskningsresurserna som går till Västra Götaland ska öka. Forskning i världsklass är en nödvändighet för att attrahera den kompetens som behövs för att västsvenskt näringsliv skall kunna utvecklas och vara konkurrenskraftigt i framtiden. Forskningen är ett fundament för kunskapsutveckling och utbildning av hög kvalitet. En viktig uppgift för Västra Götalandsregionen är att tillsammans med andra aktörer verka för att regionens andel av de nationella resurserna ökar. Ett utvecklat utbyte mellan högskola och samhället i övrigt är en förutsättning för att bibehålla och utveckla kompetens i utbildning och forskning. De nu aktuella åtgärderna är att tillsammans med hälso- och sjukvårdsverksamheterna redovisa regionens engagemang i FoU verksamhet. Regionstyrelsen skall under april ha ett underlag för en samlad bedömning av Västra Götalandsregionens långsiktliga och strategiska arbete inom FoU-området. Detta innefattar ett förslag om organisation och beredningsform för FoU inom Västra Götalandsregionen riktat både mot hälso- och sjukvården och övriga områden. Syftet är att i förlängningen skapa en struktur som kan säkra en attraktiv och hållbar innovations- och forskningsmiljö i Västra Götaland. Denna miljö skall stimulera innovatörer och forskare och se till att goda idéer kan bära hela vägen från grundforskning till en

5 (7) kommersiellt gångbar produkt eller tjänst. I detta arbete kommer även universitet, högskolor, forskningsinstitut, näringsliv, kommuner och anda aktörer att medverka. Att utveckla hållbara strukturer i en region ger ökade möjligheter att erhålla både nationella och internationella forskningsmedel. Särskilda åtgärder skall genomföras för att stärka forskning och utveckling inom strategiskt viktiga områden samt att skapa strukturer för att få tillgång till EU: s 7de ramprogram. I uppdraget för 2006 redovisas även att Västra Götalandsregionen har ett ansvar för att formulera forskningsprojekt avseende utbildningens och forskningens roll i ett regionalt utvecklingsperspektiv. Detta har startat och regionen medverkar i pilotprojekt som ska leda vidare till konkreta forskningsinsatser. Arbetet inom det livslånga lärandet syftar till att ge underlag till ett handlingsprogram som innefattar en helhetssyn på utbildning och lärande som erkänner flera olika miljöer och finansieringssystem anpassat till en omvärld i förändring. Inom området finns också omfattande internationella kontakter och medverkan i flera EU-projekt. 2. Verksamhetens övergripande uppdrag och vision Fortsatt kraftsamling inom strategiska områden för ökad tillväxt och sysselsättning 2006. Under 2006 fortsätter kraftsamlingen inom några strategiskt viktiga områden för att öka tillväxttakten och sysselsättningen. De områden som särskilt står i fokus 2006 är infrastruktur och kollektivtrafik, satsningar på entreprenörskap och på utveckling av starka kluster som biomedicin o hälsa samt fordonsindustrin. 3. Medborgarperspektiv Samtliga insatser för att utveckla näringslivet är ytterst riktade mot medborgarna. Den direkta målgruppen är oftast företagare och därför har en dialog påbörjats med företagarnas organisationer om ett fördjupat samarbete. För att nå våra syften med internationaliseringen måste Västra Götaland framstå som en attraktiv region. På så sätt kan vi utnyttja det internationella arbetet till gagn för våra medborgare. Vi blir allt oftare inbjudna att delta i olika nationella och internationella fora och antalet besök och kontakter från andra delar av världen som är nyfikan på hur vi arbetar och/eller önskar initiera ett samarbete med oss ökar stadigt vilket visar att vi är på rätt väg. Internationaliseringen syftar bland annat till att stärka Västra Götalands konkurrenskraft, få gehör för Västra Götalands intressen i det europeiska samarbetet. En viktig del av internationaliseringen är att marknadsföra Västra Götaland dels internationellt men även nationellt. Regionen arbetar aktivt med marknadsföring genom att, på egna eller andras initiativ, stötta olika möten, konferenser eller liknande. Transportsystemet är viktigt för människors tillgänglighet till arbete, utbildning och fritid. Investeringar i en hållbar och säker infrastruktur har avgörande betydelse för näringslivets utveckling såväl i regionen som i landet som helhet.

6 (7) I BRU pågår ett förberedande arbete inför kommande revidering av investeringsplanerna för järnvägar, nationella vägar och regional transportinfrastruktur. I detta arbete fokuseras på utöver de trafikpolitiska målen globala förbindelser, skandinaviska förbindelser, regionförstoring och standarden på det lågtrafikerade järnvägsnätet och de mindre vägarna. Viktiga samverkansområden inom kollektivtrafikområdet är trafikutbud, prisfrågor, strategisk inriktning, särskilda handlingsprogram för t ex tillgänglighet etc. De av RUN beslutade målsättningar för regionala kollektivtrafikresor ligger till grund för regionens arbete att i samverkan med kollektivtrafikbolaget och övriga delägare förändra det långväga trafikutbudet så att restidskvoterna för kollektivtrafiken förbättras. En förändring av t ex körvägar, slopande av hållplatser eller andra åtgärder tar i praktiken relativt lång tid att genomföra. De delregionala ägarråden kan bli viktiga fora för sådana överenskommelser. 4. Verksamhetsperspektiv (Processperspektiv) Inom näringslivsområdet har En särskild studie har gjorts i samarbete med Dahméninstitutet om processer för klusterutveckling. Tre kluster har kartlagts genom en s.k funktionsanalys. Ett arbete med att utveckla processen för kommersialisering av innovationer inom sjukvården har påbörjats. Ett arbete har också startats för att utveckla den strategiska kompetensen kring fordonsindustrin och dess mekanismer ur ett näringspolitiskt perspektiv. Avsikten är att etablera ett internationellt konkurrenskraftigt forskningscentrum i samarbete mellan Västra Götalandsregionen, Chalmers Tekniska Högskola, Handelshögskolan vid Göteborg Universitet samt centrala, regionala och nationella aktörer. Centrumet skall fungera som nav och inspiratör även för andra internationella forskningsmiljöer med relevans för fordonsindustrins utveckling. En viktig del av centrumets verksamhet blir att söka aktiv dialog och samarbete med dessa. Centrumet skall genom sitt oberoende kunna ge både näringspolitiska rekommendationer och förslag till branschen och dess aktörer. Think tank uppgiften skall därför särskilt beaktas vid etableringen och resurser avsättas för strategiska dialogprocesser. Ett strategiska mål inom infrastrukturområdet är att säkra genomförandet av redan beslutade projekt, förbättra kunskapsunderlaget inför kommande investeringsplanebeslut, etablera dialog med externa intressenter och förbättra informationen om behovet av ytterligare infrastrukturåtgärder är några strategiska mål. Inom kollektivtrafikområdet är det strategiskt viktigt att öka engagemanget för kollektivtrafikfrågor och att stärka ägarsamverkan. Genomförandeprocessen för utbyggnaden av det regionsammanbindande bredbandsnätet samt implementeringen av trafikavtalen är strategiska mål för IT-området. På IT-området är inriktningen f n att göra vad som kan göras för att inte fördröja kammarrättens dom och att så långt möjligt begränsa de negativa effekterna av förseningarna. Inom ramen för den nationella bredbandssamverkan sker försök att få projekttiden för bredbandsutbyggnaden med statsbidrag förlängd och statsbidraget utökat. 5. Medarbetarperspektiv Strategiska mål: Attraktiva arbetsplatser Utveckla kompetensen För att bli en attraktiv arbetsplats krävs att inga osakliga löneskillnader finns mellan könen.

7 (7) Regionkansliet har genomfört BAS-värderingarna för samtliga befattningar. Just nu pågår kalibreringsarbete. Analysarbete kvarstår. Det är därför inte möjligt att dra några slutsatser av BAS- värderingarna kring eventuella osakliga löneskillnader mellan könen. Under 2005 satsades 0,5 % av löneöversynsutrymmet på kvinnor som ett första steg för att utjämna löneskillnader. Denna påbörjade satsning fortgår i årets löneöversyn. Resultatet av genomförd arbetsmiljöenkät har redovisats för förvaltningens chefer av Hälsan och arbetslivet. Resultatet av enkäten visare ett gott arbetsklimat även om det finns förbättringsområden. För Tillväxt och utveckling liksom för Regionkansliet totalt märks en viss förbättring mot mosvarande mätning 2001. Enkätsvaren kommer att bearbetas vidare inom sekretariatet. Sjukfrånvaron inom sekretariatet är fortsatt låg. Antalet anställda skiljer marginellt jämfört med föregående år. 6. Eventuella övriga perspektiv 7. Ekonomiperspektiv Regionutvecklingsnämnden redovisar ett negativt resultat per mars med närmare 27 mkr. Sällt mot periodens budget på ca 4,9 mkr är avvikelsen drygt 22 mkr. Orsaken till den negativa avvikelsen är att en stor mängd projektbeslut har tagits av nämnden under årets första månader (två nämndmöten). Projekten har kostnadsbokförts och belastar därför resultatet. Periodens budget för projektmedel är periodiserad med en 12:tedel per månad och överensstämmer därför inte heller med kostnadsbokningen. Avvikelser märks också gällande intäkter där mer intäkter kommit in under perioden än vad som budgeterats. Intäkterna sammanhänger med olika projekt ( ex Sustaccess 1,0 mkr, Industriell dynamik 0,6 mkr och NS rural 0,3 mkr) Intäkterna motsvaras av nedlagda kostnader. Resultaträkning (tkr) Resultaträkning, utfall per mars samt helårsbedömning Utfall per mars Helårsresultat Utfall Budget Utfall Avvikelse Prognos Budget Utfall Avvikelse 2006 2006 2005 2006 2006 2006 2005 2006 Statsbidrag 2 364 2 350 2 365 14 9 400 9 400 9 458 0 Erhållna bidrag 0 300 0-300 1 200 1 200 0 0 Övriga intäkter 3 450 301 1 812 3 149 4 700 1 200 9 193 3 500 Verksamhetens intäkter 5 814 2 951 4 177 2 863 15 300 11 800 18 651 3 500 Personalkostnader -9 106-10 020-9 396 914-36 523-36 523-36 273 0 Övriga kostnader -127 862-100 586-77 465-27 276-395 477-386 477-379 940-9 000 Verksamhetens kostnader -136 968-110 606-86 861-26 362-432 000-423 000-416 213-9 000 Regionbidrag 102 800 102 800 98 710 0 411 200 411 200 394 840 0 Finansiella intäkter/kostnader m.m. 1 374 0 1 587 1 374 5 500 0 5 778 5 500 Resultat -26 980-4 855 17 613-22 125 0 0 3 056 0 8. Konsekvenser för helåret samt eventuella planerade åtgärder under resten av året. Prognosen för 2006 är ett nollresultat.