Styrelsemötesprotokoll 2014-11-10 Närvarande: Ulf Lundell, Kjell Larsson, Susanne Bergqvist, Anders Ahlström, Jennie Noren och Arri Hirvasniemi samt Mikael Brandfors och Johanna Skog som lämnade efter punkt 6. Anmält förhinder: Birgitta Biderman, Leif Wärme och Anders Ekholm 1. Mötets öppnande Ordförande, Ulf Lundell, hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet för öppnat. 2. Val av justerare Anders Ahlström valdes att justera 3. Fastställande av dagordning Godkändes i befintligt skick 4. Föregående protokoll Godkändes 5. Internet uppkoppling Mikael har ordnat så nu fungerar larm och internet som det ska 6. Hemsidan Johanna och Mikael presenterar och visar förslag på nya hemsidan. Styrelsen får testa och titta på den, Mikael och Johanna ska göra några justeringar och tillägg och sedan har de godkännande av styrelsen att lägga ut den på klubbens facebook för att medlemmarna ska få tycka till. Målet är att nya hemsidan ska vara klar att tas i bruk nästa år. Här tar vi en paus från 18,40 19,00 och Johanna och Mikael lämnar oss 7. Skrivelser A Skrivelser inkommande B Skrivelser utgående Inga utgående 1
8. Rapporter Α. Ekonomisk rapport Anders A redovisar att vi har + 69 000 till dagens datum men efter att lampfakturan betalas 11/11 så är resultatet + 40 000 kronor B. Utskott/Kommittéer TS Jennie meddelar att hon bokat domare och skrivare till rallylydnadstävlingen nästa år. Arri berättar att ett datum för att få mer intressenter till spår kommer läggas ut på hemsidan. I övrigt finns inget nytt att rapportera HUS RUS mer än att det är fullt på nästa MH Patrull Ungdom Jennie berättar att det varit en ungdomsavslutning 9/11 för dem som varit med och kämpat för att samla in pengar. I slutet på januari kommer verksamheten att starta upp igen. 2 nya medlemmar till ungdomsgruppen har tillkommit Hemsidan Ny hemsida är under uppbyggnad Utställning Materialförvaltare Köket Köket fungerar bra inget att rapportera PR/Info. 2
C. Övriga rapporter Arvode På medlemsmötet bestämdes det att styrelsen ska skriva ett ärende till årsmötet. Ulfs förslag är att mötet ska bestämma om vi ska ha arvodering alltså om medlemmarna är för eller om de är emot arvode. Om de gillar förslaget med arvode, ska sedan nya styrelsen arbeta vidare med arvodering. Ulf formulerar ett utkast. Reseersättning Som de är nu har alla instruktörer och medhjälpare fått välja en bok som ersättning. Anders A kollar med HUS hur stor ersättningen är. Vi avvaktar underlag innan något beslut tas. Skötsel av mark och stuga Vad kan styrelsen göra för att få fram någon/ några som kan ta hand om skötsel osv. Valberedningen har försökt att få fatt på någon sammankallande till markskötsel. Som det fungerar nu så är det olika frivilliga som har tagit på sig att ex klippa gräs. Vi ska kontrollera med valberedningen om de har någon person som är intresserad. Fungerar inte det ska vi lägga ut en propå på hemsidan alternativt facebook om det finns någon som kan tänka sig att ta på sig rollen som sammankallande Framtidskvällen / utvärdering Lista på att göra saker lades ut på facebook men ingen har hört av sig och visat intresse för att hjälpa till med dessa förändringar. Ulf har ett förslag att styrelsen går igenom listan på nästa möte. Var och en funderar på vilken aktivitet man kan åta sig att vara sammankallande i. Tävlingsverksamhet lydnad och bruks- organisation och bemanning Spår kommer att ha ett möte, datum kommer senare. Alla grenansvariga behöver samarbeta sinsemellan. Marie Ekholm föreslås hålla i den övergripande planeringen och den administrativa sidan samt vara den som beställer domare osv, Kjell frågar Marie om detta. Annars inget nytt att tillägga. Uthyrning avtalsmall och ansvariga Ulf tar fram en avtalsmall. Den som är ansvarig för uthyrning och avtal förankrar varje uthyrning, bla med styrelsen. När nya hemsidan och kalendern är igång bör uthyrning skrivas in i kalendern. Lånet Anders A har pratat med sin kontakt i kommunen, om lånet är efterskänkt eller inte, men Anders har dessvärre fortfarande inte fått något besked om detta Brandskydd Arri tar frågan Bastun 3
Anders E är inte här så vi skjuter upp frågan till nästa möte Husvagnar Inget att tillägg. Frågan avförs. Årsmöte / protokoll Susanne kollar hemsidan om alla protokoll finns där Skadedjursbekämpning Styrelsen bestämmer att inte göra några ytterligare åtgärder. Årsmöteshandlingar inkl budget 2015 Anders A skickar ut till de olika sektorerna blanketter för rambudget och även verksamhetsberättelser. Susanne pratar med Birgitta så vi får fram datum när de olika handlingarna ska vara framtagna och när kallelsen ska vara utskickad Larm periodiska prov När Mikael bytte installationer upptäcktes att vårt larm inte har fungerat på flera år pga felkoppling, det fungerar nu efter omkoppling. Frågan som ställs är om vi ska ha periodiska prov för att testa att larmet verkligen fungerar. Ulf kontaktar Mikael Brandfors och hör om han kan ta ansvar för detta. 9. Övriga frågor Blir inget luciatåg i år eftersom Jennie inte kan vara närvarande. Anders A berättar att han varit kontakt med Kerstin i köket som har ett förslag om att vi ska ha julbord istället för grötfrukost och att man i så fall ska få betala ca 50 kronor för detta. Vi behåller grötfrukosten i år men kanske kan vi till nästa år ta upp frågan med medlemmarna vad de tycker 10. Mötets avslutning Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat. Nästa möte 8 december klockan 18.00 4
Vid protokollet Susanne Bergqvist, sekreterare Justeras Justeras Ulf Lundell, ordförande Anders Ahlström, kassör 5