Protokoll fört vid styrelsemöte #16 som ägde rum 2014-05-19 Närvarande: Roller: Underskrifter Andreas Fredmer (Ordförande) Mötesordförande: Andreas Fredmer Malin Öhlin (Sekreterare) Sekreterare: Malin Öhlin Simon Lundmark Justerare: Simon Lundmark (Informationsansvarig) Gry Frölich (Kassör) Gry Frölich Övriga Charlotte Berglund (Skellefteå Kommun), Jimmy Bråthen (UBS), Anton Grönberg, Sebastian Andersson, Simon Sköllermark (TAFS) Frånvarande Pontus Werme (Vice kassör) Marcus Wiking (Vice ordförande) Marcus Almqvist (Sexmästeriet)
Formalia 1. Mötets öppnande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av två mötesjusterare 4. Mötets behörighet 5. Fastställande av dagordning 6. Förra mötets protokoll 7. Adjungeringar Rapporter 8. Uppföljning i. Efterlysning av poster ii. STOCK iii. Drakmärket iv. Scenografimärket 9. Ordförande informerar 10. Kassören informerar 11. UBS informerar 12. Sexmästeriet informerar Beslut 13. Stadium Teamsales 14. Phöseriets bidrag Diskussion 15. TAFS reglemente 16. Budget 17. Övriga frågor Avslutning 18. Nästa möte 19. Mötets avslutande
1. Mötets öppnande Ordförande Andreas Fredmer förklarar mötet öppnat kl. 11:33. 2. Val av mötessekreterare Till mötessekreterare väljs Malin Öhlin. 3. Val av två mötesjusterare Till justerare väljs Simon Lundmark och Gry Frölich. 4. Mötets behörighet Mötet förklaras behörigt då majoriteten av styrelsen är närvarande. 5. Fastställande av dagordning Dagordningen godkänns med följande justeringar: Budget läggs till under diskussion. 6. Förra mötets protokoll Förra mötets protokoll läses upp och godkänns av styrelsen. 7. Adjungeringar Samtliga närvarande blir adjungerade yttrande- och förslagsrätt under mötet. Rapporter 8. Uppföljning i. Efterlysning av poster Simon Lundmark berättar att han hängt upp affischer om att en ny replokalsansvarig behövs samt att han pratat med kulturarna som själva hittar ersättare. Han anser att det är för dåligt med tid för att söka skyddsombud, boråd och ledamöter till kårfullmäktige men planerar att gå ut med information om detta tidigt under höstterminen samt eventuellt informera på Studentföreningens facebooksida. ii. STOCK Andreas Fredmer berättar att det planerade mötet om framtiden för STOCK blivit inställt och att han därför ej har någon ny information att gå ut med i frågan. iii. Drakmärket Andreas F berättar att han varit i fortsatt kontakt med Johanna Gudmundsson som snart kommer att presentera nya och förbättrade designförslag till märket. iv. Scenografimärket Andreas F berättar att han pratat med Kristin Horne om det nya scenografimärket och att hon i dagsläget letar efter någon som kan hjälpa henne att ta fram en digital version av designen hon tidigare presenterat. 9. Ordförande informerar Ordförande Andreas Fredmer meddelar: att det sista kårfullmäktigemötet för terminen ägt rum, under vilket man beslutat om möjligheten att betala kårmedlemskap för fem år till ett något lägre pris. Han berättar även att han planerat att ta kontakt med ansvariga på Teknologkåren angående ett
erbjudande om medlemskap i tre år då inga utbildningar i Skellefteå i dagsläget varar i fem år. att tackmiddagen för den gamla och nya styrelsen samt undersektionsrepresentanter kommer att äga rum den 18:e maj. att den nya ordförandeklubban har kommit in och är redo att användas. 10. Kassören informerar Kassör Gry Frölich meddelar att kassörsarbetet pågår i vanlig ordning men att hon på grund av tidsbrist valt att ta hjälp av f.d. kassör Henning Sjöberg som i dagsläget hjälper till med bokföringen och även planeras hjälpa till med bokslutet. 11. UBS informerar Jimmy Bråthen meddelar: att inget nytt hänt i de fall han arbetar med. att han kommer att delta i ett byggmöte angående ombyggnationerna i B-huset och där ta upp frågan om kyl, diskho och mikrovågsugnar till köket som planeras byggas om. 12. Sexmästeriet informerar Marcus Almqvist är ej närvarande vid mötet. Beslut 13. Stadium Teamsales Andreas F föreslår att Studentföreningen inleder ett samarbete med Stadium Teamsales som utformas med hjälp av representanter från Idrottssektionen. Styrelsen bifaller förslaget. 14. Phöseriets bidrag Andreas F föreslår att Studentföreningen ger Phöseriet sponsring omfattande 20 000 kr. Styrelsen bifaller förslaget. Diskussion 15. TAFS reglemente Sebastian Andersson presenterar det nya förslaget till reglemente för TAFS. Han berättar att följande justeringar har gjorts: Alla planerade poster utöver de tre tafsmästarna har tagits bort. Ordet styrelse har bytts ut mot ledningsgrupp. Han berättar även att de tagit till sig av kritiken mot val av lokal, men att de i dagsläget inte har hittat något bättre alternativ. I framtiden hoppas TAFS kunna utnyttja STOCK för sin verksamhet, men detta är i dagsläget inte aktuellt, främst på grund av brist på förvaringsutrymme. Sebastian A tar på sig att prata med Gunnar Landsell om tillgång till lokaler samt skärmar som han tidigare sagt att TAFS skulle få. Jimmy Bråthen berättar att undersektionen måste ha en kontaktperson till styrelsen som kan representera TAFS på kommande möten, och frågar hur de ansvariga tänkt i frågan. Anton Grönberg berättar att han eller Simon Sköllermark kommer att fylla den rollen, och att vem av dem som tar på sig uppgiften kommer att bestämmas inför hösten. Malin Öhlin frågar om TAFS vill att reglementet skall vara godkänt innan terminens slut, och om det då kommer krävas ett extrainsatt möte i frågan. Andreas F uppmanar dem att ta kontakt med
Marcus Almqvist som tidigare framfört kritik mot reglementet för att se om han har ytterligare synpunkter, och därefter ta fram en slutgiltig version som är redo att tas upp för beslut om godkännande. Om de anser att behovet av att få reglementet godkänt innan sommaren finns så uppmanar han dem att maila styrelsen för att eventuellt anordna ett extrainsatt möte för att fatta ett beslut. 16. Budget Andreas F berättar att Henning S föreslagit att alla undersektioner tar fram en planering för sin budget under det kommande året, där de estimerar vilka belopp undersektionerna väntas få in och göra av med under året. Han undrar om detta anses vara en bra idé och något som bör tas upp med de undersektionsansvariga. Gry F anser att det största problemet i dagsläget är att inte alla undersektioner verkar ha koll på sin nuvarande ekonomiska situation och att detta bör ses över innan det är aktuellt för dem att ta fram en budgetplan. Hon konstaterar även att de ansvariga för Sexmästeriet har väldigt dålig koll på ekonomin och då undersektionen är så pass stor föreslår hon att se över behovet av en särskild kassör för Sexmästeriet. Andreas F berättar att styrelsen brukar ta fram en budgetplan för Studentföreningen som helhet och att detta skulle kunna förenklas om alla undersektioner själva vet hur mycket pengar de förväntas få in och spendera. Gry F håller med honom i frågan. Andreas F tar på sig uppgiften att kontakta de ansvariga undersektionerna för att se om de själva anser att behovet av en budgetplan finns samt se om dessa har koll på ekonomin för sina respektive undersektioner. 17. Övriga frågor Charlotte Berglund berättar att hon varit i kontakt med ett antal forskare inom kommunen som uttryckt att de saknar en gemenskap bland de forskare som finns i området. Hon föreslår att anordna en temakväll med forskarpub på Traversen i samarbete med Forskarfredag som kommer att äga rum den 26:e september. Eftersom ingen representant från Sexmästeriet är närvarande så uppmanas hon ta kontakt med Kajsa Lundqvist eller Marcus Almqvist för att undersöka möjligheten att genomföra förslaget. Charlotte B berättar att hon kommer att prata med Centeks nya anställda, Stina Berglund, i slutet av veckan och prata med henne om ett framtida samarbete mellan dem och Studentföreningen. Hon berättar också att Centek förlängt sitt kontrakt för att hyra kontor på STOCK, och kommer att vara kvar där fram till den 1:a september då de flyttar sin verksamhet till J-huset. Charlotte B berättar att en campusgrupp planerar att startas på området som bland annat kommer att diskutera marknadsföring, information och evenemang på campusområdet. Hon efterfrågar en representant från Studentföreningen till denna grupp. Simon L tar på sig uppgiften. Charlotte B berättar att hon varit i kontakt med ansvariga för 2030-arbetet som genomförs av Skellefteå Kommun i syfte att öka stadens befolkning. Hon förklarar att de som en del av detta projekt besökt campus och pratat med studenter, samt att de varit nöjda med de svar de fått in. Andreas F konstaterar att han ändå gärna skulle upprätta en dialog mellan dem och Studentföreningen. Charlotte B uppmanar honom att bjuda in dem till ett styrelsemöte i början av höstterminen för att diskutera frågan.
Simon L berättar att Skelleftebuss planerar att dra en ny busslinje som kommer att gå tvärs över campusområdet, och att hans uppfattning är de flesta av studenterna på campus skulle motsätta sig detta förslag. Charlotte B berättar att Polaris har fått denna information från Tekniska Kontoret. De ansvariga på Tekniska Kontoret verkade ha antagit att förslaget godtagits av berörda på campus, när Polaris i själva verket aldrig pratat med intressenter på campusområdet om åsikter i frågan. Andreas F tar på sig uppgiften att maila Tekniska Kontoret om detta. Avslutning 28. Nästa möte Inget datum bestämdes för nästa styrelsemöte då det inte kommer att äga rum förrän höstterminen. I mån om behov kommer eventuellt ett extrainsatt möte att äga rum innan terminens slut. 29. Mötets avslutande Andreas Fredmer förklarar mötet avslutat kl. 12:52.