Tid: Onsdag den 5 december 2018 kl Tidlösa, Campus US. Kristina Alsér allmänintressen, p Jonas Bjelfvenstam allmänintressen, p 65-74

Relevanta dokument
Tid: Onsdagen den 6 december 2017 kl Universitetsklubben, Campus Valla

Caroline Taube jurist, p 61

Tid: Torsdagen den 7 juni 2018 kl Utsikten, Campus Norrköping. Claes-Fredrik Helgesson verksamheten. Linn Lama Davidsson studerande

Tid: Tisdagen den 5 september 2017 kl Konferensrum Tidlösa, Hus 511, Campus US

Tid: Onsdagen den 13 februari 2019 kl Universitetsklubben, Campus Valla

Onsdagen den 23 april2014 kl Åsundasalen, Storgården, Rimforsa

Ny arbetsordning för personalansvarsnämnden för Linköpings universitet

Universitetsstyrelsen

Universitetsstyrelsens sammanträde 12 juni Övriga. Mats Arwidson biträdande universitetsdirektör, p 15

LOWLINKÖPINGS UNIVERSITET

Rapport från Placeringsrådet för LiUS Linköpings universitet samförvaltade stiftelser

Internrevisionens verksamhetsrapport för 2017

Joakim Samuelsson Maria Strääf lärare, p.1-18, 20-21

En ny strategikarta för Linköpings universitet

Uppföljning av interrevisionens revisionsrapport: upphandling

UPPSALA UNIVERSITET. PROTOKOLL Sammanträdesdag 12 december tisdag 12 december 2017 Nya konsistorierummet. Tid: Plats:

MAH / Styrelsen Lärarrepresentanter. Studeranderepresentant. Peter Gustafsson Marie Böiers

Diskussion om vilka punkter som är viktigast att ta upp i ett svar. Ärendet tas upp som en beslutspunkt på nästa möte.

Tid: fredag 14 december 2018 Plats: Nya konsistorierummet. Närvarande ledamöter: Gudmund Hernes, ordf. professor

tisdag den 7 februari 2017 kl Vårdnäs Stiftsgård

MAH / Styrelsen. Lärarrepresentanter. Studeranderepresentant. Personalföreträdare med närvaro- och yttranderätt. Kjell Gunnarsson Förvaltningschef

UPPSALA UNIVERSITET. fa1m stud jur stud prorektor, deltar i rektors ställe 31. Onsdag den 26 april 2017 Thunbergssalen, SCAS.

MAH / Styrelsen. Lärarrepresentanter. Studeranderepresentant. Personalföreträdare med närvaro- och yttranderätt. Peter Gustafsson

HISTORISKT. Linköpings universitet PROTOKOLL SUVp 13/4 Sida 1 av 5

HISTORISKT. un ivers itetsad j unkt, personal foretrarlare IT-direktor, p 14,15 t f ekonomichef, p 16 un ivers itetsd irektor

biträdande kanslichef Johan Jäger föredragande p45, 46

Beslut om Riktlinjer för genomförande av kursvärderingar och hantering av fritextsvar vid Linköpings universitet

Tid: onsdag 12 juni 2019 Plats: Nya konsistorierummet. Närvarande ledamöter: Gudmund Hernes, ordf. Carl Andersson Kronlid. Therese Schagerholm Dahl

Tid: Tisdagen den 22 september 2015 kl

Universitetsstyrelsens sammanträde 20 februari 2019

Bestämmelser om val till vissa styrelser samt dekan och prodekan vid Linköpings universitet

Kompetensutveckling av lärare

(fu z is) , Valanvisningar I.

Tid: Tisdagen den 10 april 2018 kl Margareta Bachrach- Lindström

Hantering och riktlinjer för balanserad kapitalförändring inom universitet

Universitetsstyrelsens sammanträde den 8 juni 2010

Tid: torsdag 25 april 2019 Plats: Sigtuna Stadshotell

Protokoll från sammanträde med Malmö högskolas styrelse den 12 februari 2016

verksamheten (p38-42)

PROTOKOLL Sammanträdesdag 15 september Tid: Torsdagen den 15 september 2016 Plats: Clasonsalen, Akademihotellet

tivriga: facklig företrädare

MAH / Styrelsen. Ledamöter Eva Östling Ollén Regionchef Skåne, ordförande Sigrid Combüchen Författare Katarina Erlingson Regionråd

Tid: Torsdag den 26 oktober 2017 kl Universitetsklubben, Campus Valla, Linköping

Tid: Tisdagen den 26 september 2017 kl Margareta Bachrach- Lindström

Tid: Onsdag den 24 oktober 2018 kl Universitetsklubben, Campus Valla, Linköping

UPPSALA UNIVERSITET. PROTOKOLL Saiinnanträdesdag 17 februari Fredag den 17 februari 2017 Navet,BMC. Tid: Plats:

Tid: Tisdagen den 6 mars 2018 kl Margareta Bachrach- Lindström

Tid: torsdag 14 juni 2018 Plats: Nya konsistorierummet. Närvarande ledamöter: Gudmund Hernes, ordf.

verksamheten (ersättare för Björn Gerdle)

Lena Tibell, v ordf lärare Elisabeth Ahlstrand, v ordf lärare. Mia Thorell lärare, p. 1-6, 9 Tullie Torstenson-Ed lärare

LINKÖPINGS UNIVERSITET

Johan D Söderholm ordförande

Riktlinjer för riskhantering vid Linköpings universitet

Sussanne A. Larsson verksamheten t o m p 4 Susanne Kvarnström verksamheten (extern) fr o m p 4

Universitetsstyrelsens sammanträde den 19 oktober 2010

Tid: Kl Högskolan i Borås, C728

Instruktion för miljöledningssystemet vid Linköpings universitet

Övriga Josefina Syssner, Hans Nilsson, Brita Hermelin, Sabrina Thelander, Johan Wänström (sekreterare).

Johan D Söderholm ordförande. Björn Gerdle verksamheten, p Mårten Segelmark verksamheten, p Christina Samuelsson verksamheten

Styrelsen. PROTOKOLL 1 (8) Styrelsen Sammanträde 2011: Närvarande. Ledamöter

Revisionsberättelse för universitetet avseende räkenskapsåret 2015

Tid: , kl. 10:00 14:30. A716, Högskolan i Borås

UPPSALA UNIVERSITET 1(5) PROTOKOLL Sammanträdesdag 3 0 september Onsdagen den 30 september 2015, kl Styrelserummet, Universitetshuset

g_6 2_0,18-0,2 Rektors delegation av beslutanderätten i allmänna avtalsärenden samt avtalsfrågor rörande utbildning och forskning m.m.

Fakultetsstyrelsen för konst och humaniora

UPPSALA UNIVERSITET 1(5) PROTOKOLL Sammanträdesdag 21 april Tid: Plats: Torsdagen den 21 april 2016, kl Krusenberg Herrgård

f) O l a /f Linköpings universitet

Institutionsstyrelsen, Institutionen för medicin och hälsa. Tid: Lokal: Måndagen den 19 maj 2014 kl Ugglan, Hälsans hus

Protokoll fört vid sammanträde med universitetsstyrelsen

Tid: tisdag den 11 april 2017 kl konferensrummet, Universitetsklubben, Campus Valla. verksamheten, ordförande, dekan

Tisdag den 23 januari 2018 ld Universitetsldubben, Campus Valla, Linköping

tisdag den 5 december 2017 kl Konferensrummet, Universitetsklubben, Campus Valla

Tid: , kl. 10:00 15:00. A716, Högskolan i Borås

Tid: , kl A716, Högskolan i Borås

UPPSALA UNIVERSITET. Tid: Plats: 1(5) PROTOKOLL Sammanträdesdag 26 oktober Konsistoriet

Översyn av instruktioner för OSU:s nämnder och ledningsgrupp

Rapport avseende uppföljning av beslut fattade av styrelse eller av rektor

Närvarande. Förhinder

PROTOKOLL Sammanträdesdag 22 februari Måndagen den 22 februari 2016, kl Museum Gustavianum. Peter Luthersson. fil stud

Per-Anders Henmark utbildningsledare p 1-13, del av p 14 Jan Janzén universitetsadjunkt p 7

Förslag till process för rekrytering av rektor

Ledningssystem för Informationssäkerhet (LIS) vid Linköpings universitet

Revisionsplan för Linköpings universitet 2019

Verksamhetsrapport för internrevisionen 2015

Linköpings universitet

Tillämpning av förordningen om intern styrning och kontroll

Tid: Kl Plats: Högskolan i Borås, C 728

Universitetsstyrelsens sammanträde 11 juni 2019

Institutionsstyrelsen, Institutionen för medicin och hälsa

verksamheten (suppleant) verksamheten controller (p. 1-4, lo) OFR sekreterare kanslichef

Tid: Kl , Plats: Högskolan i Borås, C 728

Arbetsordning med regler för delegering vid Stockholms universitet

Kompletterande anvisningar för genomförande av val av programnämnder mandatperioden

PROTOKOLL Sammanträdesdag 20 februari Tid: Onsdagen den 20 februari 2013, kl Plats: Styrelserummet, Universitetshuset

verksamheten verksamheten verksamheten controller p 4 administrativ chef

HISTORISKT. Styrelsen fastställer nämndens verksamhetsplan för det kommande året och följer under året löpande nämndens arbete.

Tid: onsdag 20 februari 2019 Plats: Nya konsistorierummet. Närvarande ledamöter: Gudmund Hernes, ordf. professor

ANTAGNINGSORDNING FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

PROTOKOLL Sammanträdesdag 28 september Tid: Onsdagen den 28 september 2011, kl Plats: Blåsenhus, rum 14:340

Transkript:

1(7) Tid: Onsdag den 5 december 2018 kl 9.30 14.00 Lokal: Tidlösa, Campus US Närvarande: Ledamöter: Lena Sommestad ordförande Helen Dannetun rektor Kristina Alsér allmänintressen, p 65-78 Jonas Bjelfvenstam allmänintressen, p 65-74 Kjell Åke Hansson allmänintressen Dan Jangblad allmänintressen, p 65-74 Ulrika Unell allmänintressen, p 69-81 Magnus Berggren verksamheten, p 65-73 Claes-Fredrik Helgesson verksamheten Birgitta Öberg verksamheten Jacob Larsson studerande Sofia Ritenius studerande Övriga: Karin Axelsson dekan, filosofiska fakulteten, p 70 Rebecca Carlsson internrevisionschef Diana Berggren utredare, p 74 Johan D. Söderholm dekan, medicinska fakulteten, p 74 Christina Helmér chefsjurist Martina Johansson styrelsens sekreterare Roger Klinth prorektor, p 65-74 Mariethe Larsson kommunikationsdirektör Fredrik Lindeberg doktorand, studenternas suppleant Johan Lilliecreutz vd LiU Holding, p 75 Krzysztof Marciniak personalföreträdare Joakim Nejdeby IT-direktör, p72-73 Jörgen Nissen dekan, utbildningsvetenskap, p 70 Therese Olausson upphandlingsstrateg, 76 Eva Rosell enhetschef, upphandlingsenheten, p76 Lars Rydberg utredare, p 74 Gerd Röndahl personalföreträdare, p 65-74 Kent Waltersson universitetsdirektör Jenny Wäsström jurist, p 77 Samuel Zethson controller, p 69 Ej närvarande: Ledamöter: Jan-Håkan Hansson Elin Mattsson allmänintressen studerande

2(7) Justeras datum: Martina Johansson Lena Sommestad Helen Dannetun (sekreterare) (ordförande) (rektor) Sofia Ritenius (justerare)

3(7) 65 Val av justerare Sofia Ritenius utses att tillsammans med ordförande och rektor justera protokollet. 66 Fastställande av föredragningslistan Styrelsen beslutar att fastställa det utsända förslaget till föredragningslista. 67 Anmälningar, meddelanden, föregående protokoll Protokollet läggs till handlingarna. 68 Rektor rapporterar Rektor rapporterar om aktuella händelser inom forskning, utbildning och samverkan och berör kort bl a följande: Fyllnadsval av lärarnas representant i universitetsstyrelsen har hållits. Valresultatet kommer att fastställas den 17 december. Den nya lärarrepresentanten kommer att påbörja sitt uppdrag den 1 januari 2019. Budgetpropositionen har kommit och den är som väntat sparsmakad utan några nya satsningar. LiU deltar vid flera utbildningsmässor för att rekrytera studenter. Redogörelse över bidrag från Vetenskapsrådet. Rektor uppmuntrar styrelsen att titta på LiU:s hemsida där det finns många spännande reportage att ta del av. 69 Intern styrning och kontroll, rapport 2018 Dnr LiU-2018-00674 Föredragande: Samuel Zethson informeras om förordningen om intern styrning och kontroll, samt får en beskrivning av processen. Arbetet med intern styrning och kontroll (ISK) förändrades 2017 i syfte att tydligare integrera arbetet i det löpande planerings- och uppföljningsarbetet med målsättningen att integrera ISK-arbetet i LiU:s arbete med verksamhetsplanen. Arbetet med detta har fortsatt under 2018 och i verksamhetsplan 2020-2022 planeras rapporten om intern styrning och kontroll att finnas med som bilaga. Processen med ISK i verksamheten har fortsatt på samma sätt som tidigare år. Riskanalyserna är indelade i åtta områden, med en

4(7) risksamordnare inom respektive område. Väsentliga risker beskrivs och hanteras i verksamhetsplanens kapitel Strategikartans huvudområden och uppdrag där åtgärder presenteras. Utöver de väsentliga risker som hanteras i verksamhetsplanen för 2018-2020 redovisas en sammanställning över vidtagna åtgärder och effekter av identifierade risker under 2018 samt identifierade risker att hantera under 2019. Antalet risker med hög värdering har ökat med ytterligare en risk, inom informationssäkerhet, till följd av ändrad riskvärdering. Inför år 2019 återfinns sex stycken risker med hög värdering. Bedömningen av riskerna ska vägas mot hur de påverkar myndighetens förmåga att klara sitt uppdrag. Styrelsen tackar för informationen och gör medskicket att det är önskvärt med en tydligare redogörelse för väsentliga risker utifrån sannolikhet och konsekvens. 70 Presentation av Redovisning av uppdrag om utvecklad verksamhet inom humaniora, ändrad institutionsstruktur och stabila ekonomiska förutsättningar Dnr LiU-2018-00864 Föredragande: Karin Axelsson och Jörgen Nissen Styrelsen informeras och ges möjlighet till frågor om den utredning som gjorts inom humaniora samt om den fortsatta processen som innebär att Filosofiska fakultetsstyrelsen och styrelsen för området för utbildningsvetenskap kommer att ta fram ett förslag som ska överlämnas till rektor. Styrelsen tackar för presentationen. 71 Revisionsplan för Linköpings universitet 2019 Dnr LiU-2018-03194 Föredragande: Rebecca Carlsson Internrevisionschef Rebecca Carlsson presenterar förslaget till revisionsplan med kommentarer av revisionsutskottets ordförande Dan Jangblad. beslutar efter överläggning att godkänna framlagda förslag till revisionsplan med följande prioriterade områden: Institutionsgranskning LiU:s arbete med riskanalyser och i enlighet med förordningen om intern styrning och kontroll LiU:s system för krishantering LiU:s styrning av strategiska initiativ via handlingsplaner

5(7) beslutar även att tre tidigare beslutade granskningar från tidigare års revisionsplaner utgår: Hantering av ekonomiska underskott Interna utvecklingsprojekt Institutionsgranskning 2018 72 ssäkerhetspolicy Dnr LiU-2018-02237 Föredragande: Joakim Nejdeby ssäkerhetspolicyn beskriver universitetets viljeinriktning för informationssäkerhetsarbetet vid Linköpings universitet (LiU). beslutar att fastställa föreslagen informationssäkerhetspolicy för Linköpings universitet. 73 Internrevisionsrapport IT-säkerhet Dnr LiU-2018-03193 a) Redogörelse för rapport Föredragande: Rebecca Carlsson b) Kommentarer till rapport Föredragande: Joakim Nejdeby Rebecca Carlsson presenterar internrevisions rapport om IT-säkerhet. beslutar att ta de åtgärder som universitetsledningen förslår med tillägget att rektor får i uppdrag att se över möjligheten att arbeta fram ett tydligt regelverk och tillämpningsinstruktion som inkluderar vilka ramar som finns och som således inte får överträdas samt att återkomma till styrelsen med information om hur detta implementerats. I övrigt läggs rapporten till handlingarna. 74 Presentation av Redovisning av uppdrag om fortsatt översyn av organisationen inom den Medicinska fakulteten Dnr LiU-2018-01086 Föredragande: Diana Berggren, Lars Rydberg och Johan D. Söderholm Styrelsen informeras och ges möjlighet till frågor om den institutionsutredning som gjorts inom Medicinska fakulteten. Fakultetsstyrelsen kommer att lämna ett förslag på ny institutionsindelning till rektor. Styrelsen tackar för presentationen.

6(7) 75 LiU Holding redovisning Föredragande: Johan Lilliecreutz Johan Lilliecreutz informerar om LiU Holdings verksamhet och uppdrag samt ger exempel på vad LiU Holding har levererat under 2018 och vilka utmaningar man ser framåt. 76 Inför revidering av upphandlingspolicy Dnr: LiU-2018-03502 Föredragande: Therese Olausson och Eva Rosell Linköpings universitet (LiU) är en upphandlande myndighet och är skyldig att följa lagregler för offentlig upphandling vid anskaffning av varor, tjänster och byggentreprenader. Upphandlingspolicyn är ett styrdokument för genomförande av upphandling utifrån gällande lagregler och interna styrdokument såsom riktlinjer och vägledningar. Ett medskick från styrelsen inför revidering av upphandlingspolicyn är att sätta ett tydligare fokus på miljömål och Agenda 2030 samt att upphandlingspolicyn bör ses som en del i LiU:s miljöledningsarbete. 77 Arbetsordning för Linköpings universitet fr.o.m. 2019 Dnr: LiU-2018-03280 Föredragande: Jenny Wäsström beslutar att godkänna det framlagda förslaget till arbetsordning för Linköpings universitet fr.o.m. 2019. Arbetsordningen träder i kraft den 1 januari 2019, varvid universitetsstyrelsens tidigare beslut om arbetsordning från den 6 december 2017 upphör att gälla. et gäller tills vidare och ska införas i LiU:s regelsamling. 78 Ledamot och ordförande i Placeringsrådet för LiUS- Linköpings universitet samförvaltade stiftelser Dnr: LiU-2018-03384 Föredragande: Kent Waltersson utsåg den 6 december 2017 ledamoten av Kerstin Wigzell till ordförande och ledamot i Placeringsrådet för LiUS för tiden från och med 1 januari 2018 och tills vidare, dock längst till och med den 31 december 2020. Kerstin Wigzell har meddelat sin avgång från den 1 december 2018.

7(7) Till ledamot och ordförande i Placeringsrådet för LiUS förordnas ledamoten av Ulrika Unell för tiden från och med 5 december 2018 och tills vidare, dock längst till och med den 31 december 2020. 79 s arbetsplan för 2019 Dnr: LiU-2018-03214 Föredragande: Kent Waltersson informeras om arbetsplanen för 2019. 80 Uppföljning av universitetsstyrelsens beslut fr.o.m. dec 2017 t.o.m. okt 2018 Dnr: LiU-2018-03215 Föredragande: Kent Waltersson informeras om två ändringar som gjorts sedan utskick. lägger efter gjorda ändringar uppföljningen med godkännande till handlingarna. 81 Övriga frågor Lärarrepresentanten Claes-Fredrik Helgesson avtackas för sitt uppdrag som styrelseledamot.