Tomelilla kommun Kultur- och fritidsnämnden Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: måndagen den 7 december 2015 kl. 14.00 Plats: Dubbelgöken 1 och 2, kommunhuset i Tomelilla Kallelse med föredragningslista Ärenden 1 Ändringar i föredragningslistan 2 Dialoger och information 2015/2 - Ekonomisk rapport - Nämndens ekonomiska rapport - Information om lokal för fritidsgård - Simhallen - Kulturpriset samt idrottspriset - 150-årsjubileum - Information om studieförbunden Beslutsärenden 3 Medborgarinitiativ - Bygg en läktare i backen 2015/62 4 Förslag till sammanträdesdagar 2016 2015/63 5 Förslag till öppettider i simhallen 2015/64 6 Återställande av klottervägg - Street Art Österlen 2015/27 7 Anmälningsärenden 2015 2015/3 Anette Thoresson Ordförande Veronica Nilsson Nämndsekreterare Meddela förhinder i god tid till Kommunledningskontoret som kallar ersättare. Telefon 0417-180 27 Veronica Nilsson E-post: kommun@tomelilla.se 1
NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSPROTOKOLL fr o m 1 januari 2015 31 december 2018 För Kultur- och fritidsnämnden, Tomelilla Sammanträdesdag: Antal närvarande ledamöter: 1 2 Nr Namn Parti Närv Ja Nej Avst år Ja Nej Avst år 2 Lars Ottoson M 3 Liv Wiktorsson Tillberg M 4 Tina Bergström-Darrell S 5 Marie-Louise Nilsson Olsson SD 1 Anette Thoresson C ERSÄTTARE 1 Lena Persson C 2 Carina Persson FP 3 Kerstin Bohne MP 4 Johannes Litzing S 5 Jerker Ottoson - 2 15-11-30
OMRÖSTNING 1 Ärende: Förslag eller yrkanden: Propositionsordning: Den som stödjer förslag röstar ja. Den som stödjer förslag röstar nej. OMRÖSTNING 2 Ärende: Förslag eller yrkanden: Propositionsordning: Den som stödjer förslag röstar ja. Den som stödjer förslag röstar nej. 3 15-11-30
Månadsuppföljning jan-oktober 2015 Kultur och fritid verksamhetsanalys Verksamhetschef Marina Hansson Ekonomisk analys BUDGET UTFALL Avvikelse Avvikelse Helårs- Ack Ack utfall - %-andel Helårs- prognos / budget budget utfall budget budget prognos budget Intäkter 4 791 3 994 3 320-674 69,3 4 791 0 Personalkostnader -15 269-12 522-12 368 154 81,0-15 269 0 Bidrag, köpta tjänster -4 724-4 371-3 272 1 099 69,3-4 724 0 Övriga kostnader -13 453-11 364-9 680 1 683 72,0-13 453 400 Netto -28 656-24 263-22 000 2 263 76,8-28 656 400 Periodens verksamhet och resultat Många höstlovaktiviteter på kultur, Bibliotek och fritidsgård såsom Music Mind Games kurs i Brösarp och Smedstorp, Babyrytmik på biblioteket, spela Djembe-trumma, raku-bränning utanför kulturhuset, musik videoverkstad, filmvisning, Halloweenfest anordnat av ungdomarna på Soffta, Hoppborg på Sporthallen osv Planering inför upphandlingen av inventarier till nya badhuset. Taxorna till badhuset ska troligtvis antas den 9/11 i Kultur och fritidsnämnen för att kunna antas i Kommunfullmäktiges på novembermötet. Verksamhet/Ansvar Fritid och Turism samt Verksamhetschef Avvikelse i tkr Analys + 1350 Driftskostnaderna för badhuset, 300 tkr är inte förbrukade. Cirka 100 tkr finns på kontot för 150- årsjubileumet i väntan på utbetalning till de beviljade föreningarna. Kostnader för reparationer och förebyggande arbete på baden kommer in under slutet av året. Utbildningar för personalen i HLR och drift av vårt nya badhus kommer i slutet av året.. Kostnaderna för fritidsgården Soffta är höga pga förstärkt bemanning. Kultur och bibliotek +900 En kurs på kulturskolan startade inte i vår på grund av lärarbrist. 2 stycken 75% tjänster har varit vakanta under delar av våren. Kostnderna för utställningarna är alltid högre på hösten än våren, och har ännu inte betalats för årets sista utställning. Helårsprognos 300 tkr av verksamhetens årsbudget har överförts till Kostenheten i enlighet med Kommunstyrelsens beslut. Prognosen pekar på ett överskott på ca 400 tkr. 4
Budget Budget Redovisat Avvikelse Återstår helår jan - okt jan - okt jan - okt helår Verksamhetschef 2 164,1 1 925,5 1 247,2 678,3 916,9 Alkohollagen -0,1-16,9-20,3 3,4 20,2 Övrigt 2 164,2 1 942,4 1 267,5 674,9 896,7 Enhetschef Fritid/turism 13 581,5 11 556,1 10 873,8 682,3 2 707,7 Idrotts-fritidsanläggning 4 056,6 3 375,1 3 537,4-162,3 519,2 Utomhusbad 987,0 819,3 801,8 17,5 185,2 Fritidsverksamhet 1 768,6 1 450,3 1 471,1-20,8 297,5 Stöd,service t föreningar 3 615,0 3 316,2 2 592,2 724,0 1 022,8 SOFFTA 1 662,3 1 369,3 1 334,8 34,5 327,5 Marknader -64,1-53,5-139,9 86,4 75,8 Turistverksamhet 1 556,1 1 279,4 1 276,4 3,0 279,7 Enhetschef Kultur 12 910,4 10 781,5 9 878,8 902,7 3 031,6 Konsthall 2 625,5 2 173,6 1 948,6 225,0 676,9 Bidrag studieorganisation 127,0 127,0 127,0 0,0 0,0 Bidrag kulturföreningar 650,0 650,0 640,0 10,0 10,0 Kulturskolan 3 209,4 2 632,4 2 362,4 270,0 847,0 Biblioteksverksamhet 5 448,6 4 499,5 4 228,4 271,1 1 220,2 Övrig kulturverksamhet 849,9 699,0 572,4 126,6 277,5 28 656,0 24 263,1 21 999,8 2 263,3 6 656,2 5
Tomelilla den 27 november 2015 Dnr KFN 2015/59 Förvaltningsnamn Besöksadress: Gustafs torg 16 273 80 Tomelilla Kultur- och fritidsnämnden Växel 0417-180 00 Fax 0417-144 00 Postgiro 126 88-8 Bankgiro 5346-0465 www.tomelilla.se Handläggare: Anette Thoresson Ordförande kultur- och fritidsnämnden Direkt AnsvarigTlfn Mobil AnsvarigMobil Veronica.Nilsson@tomelilla.se Nämndens ekonomiska rapport, jan-okt 2015 Kultur och fritid Anette Thoresson Ordförande kultur- och fritidsnämnden 6 1 (1)
TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 28 oktober 2015 Ksau 230 Dnr KS 2015/245 Remiss av medborgarinitiativ - Bygg en läktare i backen Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Medborgarinitiativet överlämnas till till kultur- och fritidsnämnden för besvarande. Ärendebeskrivning Carina Ivarsson, Tomelilla, har inlämnat ett medborgarinitiativ Bygg en läktare i backen. Förslag på att det byggs en liten läktare i backen för publiken till höstens/vinterns matcher. Kanske något för hantverkslinjen på Kastanjeskolan. Motivering: Bra för publiken som tittar på fotboll matcherna. En hel del är ju långväga gäster. Är ju en superfin plan annars. Beslutet skickas till: Kultur- och fritidsnämnden Carina Ivarsson Justerandes sign 7
Tomelilla den 24 november 2015 Dnr KFN DiaNr Förvaltningsnamn Besöksadress: Gustafs torg 16 273 80 Tomelilla Kultur- och fritidsnämnden Växel 0417-180 00 Fax 0417-144 00 Postgiro 126 88-8 Bankgiro 5346-0465 www.tomelilla.se Handläggare: Veronica Nilsson Nämndsekreterare Direkt AnsvarigTlfn Mobil AnsvarigMobil Veronica.Nilsson@tomelilla.se Förslag till sammanträdesdagar 2016 Förvaltningens förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna föreslagen sammanträdesplan för år 2016. Ärendebeskrivning Kultur- och fritidsnämnden föreslås ha nio sammanträden. De är förlagda till måndagar klockan 14.00 i Dubbelgöken 1 och 2. Särskild kallelse kommer att sändas ut minst sex dagar före varje sammanträde. Ledamot som blir förhindrad att närvara vid ett sammanträde ska meddela detta till sekreteraren i så god tid som möjligt. Kultur- och fritidsnämnden 2016: Sammanträdesdag: Tid: Senaste inlämning för handlingar (09.00): 25 januari 14.00 14 januari 7 mars 14.00 25 februari 4 april 14.00 22 mars 9 maj 14.00 28 april 13 juni 14.00 1 juni 29 augusti 14.00 18 augusti 3 oktober 14.00 22 september 7 november 14.00 27 oktober 5 december 14.00 24 november 8 1 (2)
Kansliavdelningen Veronica Nilsson Nämndsekreterare Beslutet skickas till: Ledamöter och ersättare i kultur- och fritidsnämnden Kultur och fritidschef Marina Hansson Kansliavdelningen 9 2 (2)
Tomelilla den 26 november 2015 Dnr KFN DiaNr Förvaltningsnamn Besöksadress: Gustafs torg 16 273 80 Tomelilla Kultur- och fritidsnämnden Växel 0417-180 00 Fax 0417-144 00 Postgiro 126 88-8 Bankgiro 5346-0465 www.tomelilla.se Handläggare: Anette Thoresson (C) Nämndsekreterare Direkt AnsvarigTlfn Mobil AnsvarigMobil Veronica.Nilsson@tomelilla.se Förslag till öppettider i simhallen Ordförandes förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med inkommet förslag. Ärendebeskrivning Förslag till öppettider i simhallen: Måndag: Motionssim 06.30-08.00 Öppet för allmänheten 13.00-20.00 Tisdag: Öppet för allmänheten 13.00-20.00 Onsdag: Motionssim 06.30-08.00 Öppet för allmänheten 13.00-18.00 Öppet endast för vuxna, över 18 år 18.00-21.00 Torsdag: Öppet för allmänheten 13.00-20.00 Fredag: Motionssim 06.30-08.00 Öppet för allmänheten 13.00-20.00 Lördag-söndag: Öppet för allmänheten 10.00-17.00 Övriga öppettider: Öppet under skollov, vardagar 10.00-20.00 1 (2) 10
Öppet 10.00-17.00 trettondedagsafton, trettondedag jul, påskdagen, annandag påsk, kristi himmelsfärdsafton, alla helgons afton, alla helgons dag, lille julafton, annandag jul. Stängt nyårsafton, nyårsdag, långfredag, påskafton, 1:a maj, kristi himmelsfärdsdag, pingstafton, pingstdagen, nationaldagen, julafton, juldagen. Öppet för förbokade aktiviteter för skolor och föreningar under förmiddagar, samt del av anläggningen under allmänhetens öppettider. Med reservation för ändringar. Kultur och fritid Anette Thoresson (C) Ordförande kultur- och fritidsnämnden 2 (2) 11
Tomelilla den 26 november 2015 Dnr KFN 2015/3 Förvaltningsnamn Besöksadress: Gustafs torg 16 273 80 Tomelilla Kultur- och fritidsnämnden Växel 0417-180 00 Fax 0417-144 00 Postgiro 126 88-8 Bankgiro 5346-0465 www.tomelilla.se Handläggare: Veronica Nilsson Nämndsekreterare Direkt AnsvarigTlfn Mobil AnsvarigMobil Veronica.Nilsson@tomelilla.se Anmälningsärende kultur- och fritidsnämnden den 7 december 2015 Förvaltningens förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden lägger anmälningsärendet till handlingarna. Ärendebeskrivning 1. Protokollsutdrag den 26 oktober 2015 från kommunfullmäktige, Kf 111/2015, gällande delårsrapport januari-augusti. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsrapporten. Kommunfullmäktige beslutar bl a följande gällande hantering av prognostiserat underskott i driften: - Kultur- och fritidsnämndens prognosticerade överskott på 300 tkr omfördelas till kommunstyrelsens anslag för kostenheten. Därmed skulle Kultur och fritidsverksamheten ha ett prognostiserat resultat på noll. Kultur och fritid Veronica Nilsson Nämndsekreterare 1 (1) 12