Kallelse med föredragningslista

Transkript

1 Tomelilla kommun Kommunstyrelsen Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: Måndagen den 28 september 2015 kl Plats: Äppelkriget i kommunhuset i Tomelilla Kallelse med föredragningslista Ärenden 1 Ändringar i föredragningslistan 2 Förslag till revidering av föreskrifter och skötselplan 2012/13 för naturreservatet Skogsbacken - se kommunfullmäktiges handlingar 3 Tilläggsanslag simhallsbyggnationen 2014/ Kultur- och fritidsnämndens förslag angående anslag 2011/ till inventarier i simhallen 5 Planprioritering 2012/ Antagande av styrmodell Leif Sandberg Ordförande Christian Björkqvist Sekreterare Meddela förhinder i god tid till Kommunledningskontoret som kallar ersättare. Telefon Christian Björkqvist Telefon Patrik Månehall E-post: kommun@tomelilla.se 1

2 Tomelilla Dnr Ks Kommunstyrelses arbetsutskott Team Samhällsbyggnad Gustavs torg Tomelilla Växel Fax Postgiro Bankgiro Tilläggsanslag investering simhall Handläggare: Direkt Mobil Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslöt den 27 november 2013, 161, att anslå 65 mnkr för om och tillbyggnad av Tomelilla simhall. Kalkylen som låg till grund för beslutet innehöll endast 1 mnkr för oförutsedda kostnader vilket är extremt lite i ett projekt som detta. Erfarenhetsmässigt brukar de oförutsedda kostnaderna bli mellan 10 och 15 % över anbudssumman, vilket i detta fallet blir 6-9 mnkr. Byggnationen har flutit på bra men det visade sig på ett relativt tidigt stadium att takpriset inte skulle kunna hållas. Frågan har diskuterats på Styrgruppen, Ksau inklusive ersättare, samt varit en stående informationspunkt på Kommunstyrelsen. I det svar Kommunstyrelsen lämnade till revisorerna , 44 framgår: I och med att entreprenaden genomförs som en totalentreprenad i samverkan (partnering) finns möjligheten för kommunstyrelsen att välja att ta bort vissa delar i projektet och på så sätt hålla sig inom budget. Några sådana direktiv har inte givits till projektledningen utan byggnationen har fortsatt enligt beslutat projekteringsunderlag. Förvaltningens bedömning är att slutpriset kommer att landa på 72 mnkr vilket medför att det behöver tillskjutas ytterligare 7 mnkr. De främsta anledningarna till den högre kostnaden är: Projektet bygger på en projektering som gjordes Efter detta fram till idag har en mäng bad byggts och man har i detta projekt kunnat dra nytta av de erfarenheter och misstag som gjorts. Exempelvis finns nya normer för ventilation vilket medförde en merkostnad på 600 tkr för ett större aggregat. Annorlunda belysning och nya brandskyddsregler har också medfört prishöjningar jämfört med den ursprungliga projekteringen. Totalt sett har dessa standardhöjningar kostat ca 2,5 mnkr extra. Innan överenskommelsen med entreprenören diskuterades det med Styrgruppen och Kommunstyrelsen hur riskerna i projektet skulle hanteras. Man beslöt då, KS , att riskerna skulle ligga utanför takpriset, som ett sätt att hålla nere anbudssumman. Att låta entreprenören stå för riskerna skulle medföra att entreprenören varit tvungen att ta höjd för alla risker. Vissa farhågor visade sig vara obefogade medan andra exempelvis PCB-sanering tillkommit med ca 800 tkr. ( Detta är en kostnad som hade uppkommit även utan en ombyggnad.) 1 (2) 2

3 Totalt sett har det uppkommit ca 100 ändrings- och tilläggsarbeten ( ÄTOR), vilket får anses vara normalt i en renovering av denna storleksordning. De kostnadsmässigt största är: Borttagning gamla ventilationskanalen - Extra spontning till undervisningsbassäng Förändring tillgänglighet, säkerhet, utrymning Pågjutning bassängbotten Fasader, större fönsterpartier pga rivning läktare, ytterväggar Förändring i konstruktion Ny spillvattenledning Rivning tak, extra påbyggnad som ej fanns i handlingarna Ventilation undertak, erfarenheter från andra badhusbyggen Konstruktionsändringar barnbassäng Tillkommande markarbeten, isolering bassängbotten, Ny fjärrvärmeledning 340 tkr 330 tkr 240 tkr 230 tkr 300 tkr 225 tkr 103 tkr 208 tkr 105 tkr 215 tkr I jämförelse med de flesta andra badrenoveringar som genomförts måste det ändå anses vara ett projekt som klarat att hålla kostnadsramarna inom rimliga gränser. Om man bortser från de beslut om standardhöjningar som är tagna, 2,5 mnkr, är differensen 4,5mnkr eller 7%. Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige anslå ytterligare7 mnkr till projektet, ombyggnad Badhus. Det extra anslaget ska finansieras genom att kommunen tar ett nytt lån på motsvarande belopp. Beslutet kan innebära att kommunen behöver göra en nyupplåning på motsvarande belopp. Jörgen Prahl Samhällsbyggnadschef Peter Svensson Gatuchef 2 (2) 3

4 TOMELILLA KOMMUN Kultur- och fritidsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 24 augusti 2015 KFN 37 Dnr KFN 2015/41 Simhallen - inventarier Kultur- och fritidsnämndens beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar att uppdra åt kultur och fritidschef Marina Hansson och enhetschef Ros-Marie Stjernfeldt att ta fram underlag för drunkningslarm samt kostnader för detta, samt att punkten övrigt läggs till kostnadslistan med kr. Föreslagna kostnader godkänns och överlämnas till investeringsberedningen. Ärendebeskrivning Kultur och fritid har utifrån kända förutsättningar i dagsläget inventerat vilken utrustning och inventarier som kommer att behövas inför öppnandet av simhallen. Kostnaderna är cirkapriser. Möbler kr Städmaskin kr Porslin och serveringsutrustning till cafe kr Badutrustning kr Rehabutrustning kr Teknisk utrustning kr summa kr Ovanstående lista utgår från att mobiltelefonin fungerar mellan kultur och fritids badbevakare. Inga kostnader för drunkningslarm finns med i Kultur och fritid kalkyl. Projektledaren för simhallsbygget undersöker möjligheterna och kostnaderna för att kunna skifta färg på vissa delar av innerbelysningen i simhallen. Förslag till beslut under sammanträdet Ordförande Anette Thoresson (C) föreslår att kultur och fritidschef Marina Hansson och enhetschef Ros-Marie Stjernfeldt uppdras att ta fram underlag för drunkningslarm samt kostnader för detta. Justerandes sign 4

5 TOMELILLA KOMMUN Kultur- och fritidsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 24 augusti 2015 KFN 37 forts. Tina Bergström-Darell (S) föreslår som tillägg att även punkten övrigt läggs till kostnadslistan med kr. Föreslagna kostnader godkänns och överlämnas till investeringsberedningen. Beslutsgång Efter ställd proposition finner ordförande att nämnden beslutar i enlighet med Anette Thoressons (C) förslag samt i enlighet med Tina Bergström- Darells (S) tillägg. Beslutet skickas till: Investeringsberedningen Kultur och fritidschef Marina Hansson Justerandes sign 5

6 Tomelilla den 18 augusti 2015 Dnr KS DiaNr Kommunledning, Samhällsbyggnad, Kultur- och fritid Besöksadress: Gustafs torg Tomelilla Växel Fax Postgiro Bankgiro Kommunstyrelsens arbetsutskott Simhallen - inventarier Handläggare: Marina Hansson Ros-Marie Stjernfeldt Kultur och fritidschef Enhetschef fritid och turism Direkt Mobil ros-marie.stjernfeldt@tomelilla.se Ärendebeskrivning Kultur och fritid har utifrån kända förutsättningar i dagsläget inventerat vilken utrustning och inventarier som kommer att behövas inför öppnandet av simhallen. Kostnaderna är cirkapriser. Möbler kr Städmaskin kr Porslin och serveringsutrustning till cafe kr Badutrustning kr Rehabutrustning kr Teknisk utrustning kr summa kr Ovanstående lista utgår från att mobiltelefonin fungerar mellan kultur och fritids badbevakare. Inga kostnader för drunkningslarm finns med i Kultur och fritid kalkyl. Projektledaren för simhallsbygget undersöker möjligheterna och kostnaderna för att kunna skifta färg på vissa delar av innerbelysningen i simhallen. Kultur- och fritid Marina Hansson Kultur och fritidschef Ros-Marie Stjernfeldt Enhetschef fritid och turism 6 1 (2)

7 Beslutet skickas till: Ange mottagare för beslutsdokument här 7 2 (2)

8 Tomelilla den 9 September 2015 Dnr KS 2012/306 Kommunstyrelsen Samhällsbyggnad Gustafs Torg Tomelilla Växel Fax Postgiro Bankgiro Handläggare: Sofia Karlsson Planarkitekt Direkt Mobil sofia.karlsson@tomelilla.se Planprioritering hösten -15 och våren -16 Planenheten har drygt 15 planuppdrag. Planuppdragen är varierande i omfattning. Allt från små frimärksplaner, planändringar, till större omfattande detaljplaner med exploatering av nya områden. Även en ny översiktsplan är under framtagande. För att kunna arbeta strukturerat med planuppdragen behövs en tydlig planprioritering. Ett förslag på planprioritering för hösten 2015 och våren 2016 har tagits fram av planenheten. Den 1 januari 2015 skedde ändringar i plan- och bygglagen (SFS 2014:900), som bl.a. innebär att processen för framtagandet av detaljplaner har ändrats. Syftet är att förenkla och effektivisera planarbetet. För att planenheten ska kunna hantera detaljplaner (planuppdrag innan 1 januari 2015 där ett formellt samråd inte har varit) enligt de nya lagändringarna måste planuppdragen förnyas. Enligt de nya lagändringarna måste en samrådsredogörelse (redovisning av inkomna synpunkter under samrådet och kommunens kommentarer) bara upprättas i vissa fall. Planenheten anser att en samrådsredogörelse alltid ska upprättas för kommunens detaljplaner. Förslag till beslut: Kommunstyrelsen godkänner planenhetens förslag till planpriotiering. Kommunstyrelsen beslutar att en samrådsredogörelse alltid ska upprättas efter det formella samrådet samt förnyar planuppdragen för följande detaljplaner (tidigare planuppdrag ersätts): Scan-området Norra industriområdet Tosselilla Östra industriområdet Folkets park 1 (2) 8

9 Nordöstra industriområdet Svampakorset Laxen 6 Välagården Sparven 1 Brösarp 79:2 Flundran 2 (2) 9

10 Planprioritering fo r ho sten 2015 och va ren 2016 Prio A-Högsta prio Alla aktiva samtidigt Prio B-Aktiva Arbeta med då det finns möjlighet Prio C-Vilande planer Flyttas till högre prio om förutsättningar förändras eller det finns tid 1. Översiktsplan 7. Östra Industriområdet 9. Folkets park 2. Scan-området 8. Gussaröd 10. Nordöstra Industriområdet 3. Norra Industriområdet 11. Sparven 1 4. Stärkan 1 (Bo Ohlsson) 12. Brösarp 79:2 5. Tosselilla 13. Flundran 6. Brunnsviks gårdar 14. Laxen Välagården 16. Svampakorset 10

11 TIDSPLANERING PLANER Uppdaterad PLAN INFO 2015 jul-sep 1. ÖVERSIKTSPLAN 2. SCAN-OMRÅDET 3. NORRA INDUSTRIOMRÅDET 4. STÄRKAN 1 (BO OHLSSON) 5. TOSSELILLA 6. BRUNNSVIKS GÅRDAR 7. ÖSTRA INDUSTRIOMRÅDET Uppdraget inrymmer de flesta användningarna Lägga till handel Ändring av gällande detaljplan; utöka byggrätten Camping, övernattningsstugor Bostäder, tidigare Radbyn mellan Brösarp och Brunnsvik Lägga till handel 8. GUSSARÖD Ny fritidshusbebyggelse 9. FOLKETS PARK 10. NORDÖSTRA INDUSTRIOMRÅDET Ny användning; bostäder och annan användning Nytt verksamhetsområde 11. SPARVEN 1 Ny användning; Gym mm 12. BRÖSARP 79:2 2-3 nya tomter bakom F.d. dagis i Brösarp 13. FLUNDRAN Bostäder 14. LAXEN VÄLAGÅRDEN Utökad byggrätt och användning Ny användning; bostad och småskaligt centrumändamål 16. SVAMPAKORSET Nytt verksamhetsområde 2015 okt-dec 2016 jan-mars 2016 apr-jun 2016 jul-sep 2016 okt-dec 2017 jan-mars 2017 apr-jun 2017 jul-sep 2017 okt-dec 11

12 Planprioritering inför våren 2015 Prio A-Högsta prio Alla aktiva samtidigt Prio B-Aktiva Arbeta med då det finns möjlighet Prio C-Vilande planer Flyttas till högre prio om förutsättningar förändras eller det finns tid Översiktsplan Svampakorset Folkets park Scan-området (+Disponentvillan) Välagården Nordöstra Industriområdet Norra Industriområdet Gussaröd Sparven 1 Östra Industriområdet Brösarp 79:2 Tosselilla Flundran Brunnsviks gårdar Laxen 6 Biogas Everöd 8:14 12

13 Karta planprioritering för hösten 2015 och våren 2016 Prio A Tosselilla, Svampakorset 16 5 Tosselilla och Svampakorset 13 Prio B Prio C

14 Karta planprioritering för hösten 2015 och våren 2016 Prio A Brösarp tätort Prio C Prio B 12 Brunnsvik 8 6 Gussaröd 14

15 Karta planprioritering för hösten 2015 och våren 2016 Prio A Tomelilla tätort 3 Prio C Prio B