Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2019-04-03 1 (2) Sida 96 Dnr KS/2019:2 Tilläggsbudget 2019 - beslut till KF Bakgrund I samband med kommunens bokslut upprättas en tilläggsbudget. Huvudregeln har varit att nämnderna tar med sig föregående års budgetavvikelse inom fastställda beloppsgränser. I samband med revidering av resursfördelningsmodellen framkom behov av att förändra nuvarande hantering av tilläggsbudget så att huvudregeln blir att inga budgetavvikelser medföljer till kommande år. Däremot kvarstår möjligheten att tilläggsbudgetera vissa medel för särskilda behov. Kommunstyrelsen behandlar ärende 2019-03-20. Sammanfattning Ekonomichefen föredrar ärendet inför kommunstyrelsen. Nedan följer sammanställningar över förslagen till tilläggsbudget avseende driftbudgeten, investeringsbudgeten samt sammanställningar över tekniska nämndens investeringsprojekt. Justerandes sign Utdragsbestyrkande
Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2019-04-03 2 (2) Sida fortsättning 96 Beslutsunderlag Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-03-25 74 Tilläggsbudget, tilläggsanslag och omdisponering 2019, missiv 2019-03-20 Tilläggsbudget, tilläggsanslag och omdisponering 2019, tjänsteskrivelse 2019-03-20 med bilagor Äskande om utökade medel utbildningsnämndens protokoll 113 Äskande om tilläggsmedel tekniska nämndens protokoll 189 Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta 1. Kommunfullmäktige godkänner förslag till tilläggsbudget 2019 Beslutet skickas till: Kommunfullmäktige Akten Justerandes sign Utdragsbestyrkande
Missiv 1(5) Kommunstyrelsens förvaltning 2019-03-20 KS/2019:2 Handläggare Maria Åhström Tfn 0142-851 27 Kommunstyrelsen Tilläggsbudget, tilläggsanslag och omdisponering 2019 Bakgrund I samband med kommunens bokslut upprättas en tilläggsbudget. Huvudregeln har varit att nämnderna tar med sig föregående års budgetavvikelse inom fastställda beloppsgränser. I samband med revidering av resursfördelningsmodellen framkom behov av att förändra nuvarande hantering av tilläggsbudget så att huvudregeln blir att inga budgetavvikelser medföljer till kommande år. Däremot kvarstår möjligheten att tilläggsbudgetera vissa medel för särskilda behov. Kommunstyrelsen behandlar ärende 2019-03-20. Sammanfattning Nedan följer sammanställningar över förslagen till tilläggsbudget avseende driftbudgeten, investeringsbudgeten samt sammanställningar över tekniska nämndens investeringsprojekt.
Missiv 2(5) 2019-03-20 KS/2019:2
Missiv 3(5) 2019-03-20 KS/2019:2
Missiv 4(5) 2019-03-20 KS/2019:2 Beslutsunderlag Missiv, 2019-03-20 Tjänsteskrivelse, 2019-03-20 Kommunstyrelsen föreslås besluta Finansiera tilläggsanslaget om 1 000 tkr från Kommunstyrelsens ofördelade medel. Finansiera tilläggsanslaget om 1 193 tkr från Kommunfullmäktiges anslag för resursfördelningsmodeller. Kommunstyrelsen föreslås besluta föreslå Kommunfullmäktige besluta Godkänna förslag till tilläggsbudget och tilläggsanslag enligt bilagorna 1-3 Finansiera tilläggsanslaget på investeringsbudgeten om 1 250 tkr genom ökad upplåning Beslutet skickas till:
Missiv 5(5) 2019-03-20 KS/2019:2 Kommunfullmäktige Samtliga nämnder Ekonomiavdelningen Kommunstyrelsens förvaltning Maria Åhström Ekonomichef
Budget 1(11) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Maria Åhström Tfn 0142-851 27 2019-03-20 KS/2019:2 /Kommunstyrelsen/ Tilläggsbudget, tilläggsanslag och omdisponering 2019 I samband med kommunens bokslut upprättas en tilläggsbudget. Sedan 2015 tillämpas begränsningar av de driftmedel som kan tilläggsbudgeteras. Skäl till detta är dels att styreffekten försvinner när tilläggsbudgeten både blir alltför hög alternativt alltför låg, och dels att tilläggsbudgeten inte ingår i kommunens ordinarie budgeterade resultat vilket innebär att tilläggsbudgeten inte bör vara högre än resultatnivån. Särskild prövning görs vart fjärde år inför ny mandatperiod. Beloppen som tilläggsbudgeteras begränsas till: Nämnder med budgeterad bruttokostnad under 50 mkr 3% Nämnder med budgeterad bruttokostnad över 50 mkr 2% Nämnder med budgeterad bruttokostnad över 500 mkr 1% Utöver den schablonberäknade tilläggsbudgeten kan medel för vissa särskilda ändamål eller projekt bli aktuella att tilläggsbudgetera. Nämnder med underskott blir tilläggsbudgeterade med max -1% av budgeterad bruttokostnad. I samband med en utredning kring ändrade resursfördelningsprinciper föreslås att nuvarande hantering av tilläggsbudget avseende driftbudgeten ska tas bort. I stället för schablonberäknad tilläggsbudget ska det endast bli möjligt att tilläggsbudgetera medel för vissa särskilda ändamål eller projekt. I samband med beredning av bokslutet varje år kommer (precis som tidigare) en dialog att föras med förvaltningarna kring eventuell tilläggsbudget. Hantering av tilläggsbudget avseende investeringsprojekt ändras inte. Den nya resursfördelningsmodellen kommer upp till kommunstyrelsen för beslut den 20 mars i år. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår i denna skrivelse att kommande principer börjar gälla redan från tilläggsbudget 2019. Då ny resursfördelningsmodell ännu inte är beslutad kommer det vara möjligt att utläsa vad tilläggsbudgeten skulle föreslås vara enligt den tidigare/nuvarande modell för respektive nämnd. Uppdelningen på tilläggsbudget, tilläggsanslag och omdisponering underlättar budgetuppföljningen under året. De olika formerna av budgetering kan definieras enligt följande: Årsbudget Fullmäktiges budgetbeslut i november.
2(11) Tilläggsbudget Tilläggsanslag Reglering av överskott/underskott samt andra förhållanden som avser föregående år. Fullmäktigebeslut sker i april. Driftbudget: Budgetbeslut under innevarande år som i normalfallet finansieras med ofördelade anslag i driftbudgeten. Investeringsbudget: Budgetbeslut under innevarande år som finansieras med upplåning, minskning av rörelsekapitalet eller med ofördelade anslag i driftbudgeten. Omdisponering Budgetbeslut som innebär att ett anslag får ändrat ändamål eller ändrad organisatorisk tillhörighet inom driftbudgeten eller inom investeringsbudgeten. Förslagen i denna skrivelse har kommunicerats med förvaltningarna i samband med beredningen av bokslutet. DRIFTBUDGETEN Byggnads- och räddningsnämnd, byggnadskontor Förvaltningen redovisar ett överskott jämfört med total budget (inklusive tilläggsbudget) med +695 tkr. Enligt gällande praxis ska budgetavvikelser för geotekniska undersökningar inte tilläggsbudgeteras (överskott tas ej med till nästkommande år medan underskott kompenseras). År 2018 var utfallet 56 tkr mot budgeterade 175 tkr. Budgeterad bruttokostnad 2019 är 15 523 tkr så tilläggsbudgeten begränsas till 466 tkr enligt tidigare modell. Förslag enligt ny modell är 0. Tilläggsbudget Tkr Budgetavvikelse +695 Geotekniska/arkeologiska undersökningar -119 Justering till 3 % av bruttokostnaden -110 Summa tilläggsbudget tidigare modell +466 Förslag tilläggsbudget 2019 0 Byggnads- och räddningsnämnd, räddningstjänst Förvaltningen redovisar ett underskott jämfört med total budget (inklusive tilläggsbudget) med -702 tkr. Budgeterad bruttokostnad 2019 är 29 943 tkr så tilläggsbudgeten begränsas till -1% enligt tidigare modell. Förslag enligt ny modell är 0.
3(11) Tilläggsbudget Tkr Budgetavvikelse -702 Justering till -1 % av bruttokostnaden +403 Summa tilläggsbudget tidigare modell -299 Förslag tilläggsbudget 2019 0 Kommunfullmäktige Politiska organ För verksamhetsområdet KF-Politiska organ redovisas ett överskott jämfört med total budget (inklusive tilläggsbudget) med 651 tkr. Tilläggsbudgetering har enligt praxis skett för verksamheten Revision. Revisonens överskott mot årsbudget 2018 var +336 tkr. Därtill kommer tilläggsbudget 2018 med 177 tkr. Förslag enligt ny modell är 0. Tilläggsbudget Tkr Revision +513 Summa tilläggsbudget tidigare modell +513 Förslag tilläggsbudget 2019 0 Kommunstyrelsens förvaltning För verksamheten redovisas ett överskott jämfört med total budget (inklusive tilläggsbudget) med +4 559 tkr. Den del av förvaltningens budget som avser färdtjänst visar underskott med -91 tkr. Enligt praxis tilläggsbudgeteras inte budgetavvikelser för färdtjänst. Budgeterad bruttokostnad 2019 är 115 930 tkr så tilläggsbudgeten begränsas till 2 %, vilket motsvarar 2 319 tkr enligt tidigare modell. Förslag enligt ny modell är 0. Tilläggsbudget Tkr Budgetavvikelse inkl tidigare ösk/usk +4 559 Överskott färdtjänst tilläggsbudgeteras ej +91 Justering till 2% av bruttokostnaden -2 331 Summa tilläggsbudget tidigare modell +2 319 Förslag tilläggsbudget 2019 0 Tilläggsanslag, kommunstyrelsens förvaltning År 2020 firar Mjölby stad 100 år. Ett jubileum är ett tillfälle att visa upp och marknadsföra Mjölby kommun. Kommunstyrelsens förvaltning och kultur- och fritidsförvaltningen har efter en workshop i kommunstyrelsen, 2018-11-28 277, börjat ta fram en projektplan,. Kommunstyrelsens förvaltning har bedömt att för att komma igång med planeringen behövs medel för en projektledare samt medel för att boka upp evenemang som ska äga rum under
4(11) jubileumsåret. Bedömningen är att 1 000 tkr krävs redan 2019 och resterande projektbudget blir en fråga i kommande budgetprocess. Tilläggsanslag Tkr Projekt Mjölby stad 100 år +1 000 Summa tilläggsanslag +1 000 Kultur- och fritidsnämnd Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett överskott jämfört med total budget (inklusive tilläggsbudget) med +2 101 tkr. Budgeterad bruttokostnad 2019 är 101 748 tkr så tilläggsbudgeten begränsas till 2% (2 035 tkr) enligt tidigare modell. Förslag enligt ny modell är 0. Tilläggsbudget Tkr Budgetavvikelse inkl tidigare ösk/usk +2 101 Justering till 2% av bruttokostnaden -282 Summa tilläggsbudget tidigare modell +1 959 Förslag tilläggsbudget 2019 0 Omdisponering, kultur- och fritidsnämnden Från 2019-01-01 organiseras all måltids- och lokalvårdsverksamhet inom tekniska nämnden, KF 2018-12-18 206. I samband med omorganisationen omdisponerades medel i driftbudgeten mellan berörda nämnder. Då förbisågs den praxis i internhyressystemet att förhållandet mellan kultur- och fritidsnämnden och utbildningsnämnden är 60/40. Kultur- och fritidsnämnden är förstahandshyresgäst på samtliga idrottshallar och vidarefakturerar 40% till utbildningsnämnden. Detta förhållande gäller även lokalvården. Omdisponeringen reglerar enbart driftramarna utifrån gällande praxis. Omdisponering Tkr Lokalvårdsfakturering +119 Summa tilläggsanslag +119 Miljönämnd (gemensam nämnd med Boxholm) Miljönämnden redovisar ett underskott jämfört med total budget (inklusive tilläggsbudget) med - 397 tkr. Ingående tilläggsbudget var -83 tkr så året 2018 innebar ett minus på 314 tkr. Budgeterad bruttokostnad 2019 är 7 898 tkr så tilläggsbudgeten begränsas till -1% enligt tidigare modell. Förslag enligt ny modell är 0.
5(11) Tilläggsbudget Tkr Budgetavvikelse inkl tidigare ösk/usk -397 Justering till -1% av bruttokostnaden +319 Summa tilläggsbudget tidigare modell -78 Förslag tilläggsbudget 2019 0 Omsorgs- och socialnämnd Omsorgs- och socialnämnden redovisar ett underskott jämfört med total budget med 10 532 tkr varav skattefinansierad verksamhet -10 976 tkr och intäktsfinansierad verksamhet avseende ensamkommande (EKB) och asylsökande +444 tkr. Vid särredovisning av EKB blir fördelningen +74 tkr för EKB och +370 tkr för övrig intäktsfinansierad verksamhet. Nämndens tilläggsbudget vid ingången av 2018 uppgick till +5 921 tkr varav -5 094 är skattefinansierad verksamhet och +11 015 avser EKB. Verksamhetsåret 2018 medförde underskott för skattefinansierad verksamhet med -5 882 tkr och underskott för intäktsfinansierad verksamhet med -10 571 tkr. LSS-insatser Den kalkylbaserade volymökningen 2018 av insatser för funktionshindrade jämfört med 2017 motsvarar 1 067 tkr. Volymen definieras som antalet insatser enligt LSS, månad för månad, multiplicerat med standardkostnaden för respektive insats enligt LSS-utjämningen. Omsorgsoch socialnämnden tillförs årligen 2 000 tkr i ram för ökade behov i målgruppen. Mellanskillnaden regleras i tilläggsbudget -933 tkr. Budgeterad bruttokostnad 2019 för den skattefinansierade verksamheten är 694 911 tkr så tilläggsbudgeten faller inom ramen för -1 % (6 949 tkr) enligt tidigare modell. Förslag enligt ny modell är 0. Tilläggsbudget Tkr Budgetavvikelse inkl tidigare ösk/usk -10 976 LSS-insatser lägre än budgettillskott -933 Justering till -1% av bruttokostnaden +4 960 Summa tilläggsbudget enligt tidigare modell -6 949 Förslag tilläggsbudget 2019 0 Intäktsfinansierad verksamhet Integrationsverksamheten organiseras från och med 2017 som en enhet under omsorgs- och socialförvaltningen. Nämndens tilläggsbudget 2018 om 11 015 tkr avsåg att täcka avvecklingskostnaderna för Skänninge HVB vilket är genomfört. Förslag till tilläggsbudget är 0. Tilläggsbudget, integrationsverksamhet Tkr Budgetavvikelse inkl tidigare ösk/usk +74 Summa tilläggsbudget +0
6(11) Tekniska nämnden Service- och teknikförvaltningen redovisar ett överskott jämfört med total budget (inklusive tilläggsbudget) med +4 650 tkr, varav +5 032 tkr på skattefinansierad verksamhet och -203 tkr på avgiftsfinansierad verksamhet. Budgetavvikelser för bostadsanpassningsbidrag, kollektivtrafik och vinterväghållning tilläggsbudgeteras inte enligt praxis. Samma gäller kapitalkostnader för väghållning samt mark och fastigheter utanför internhyressystemet. Årliga budgeterade medel för Kvarnparkens drift och underhåll enligt avtal som ej nyttjats innevarande år överförs via tilläggsbudget. 2018 års överskott tillsammans med tidigare överskott om medför tilläggsbudget på 1 401 tkr. Budgeterad bruttokostnad 2019 är 307 143 tkr (skattefinansierad verksamhet exklusive drift/anläggning/teknik ) så tilläggsbudgeten begränsas till 2 % vilket motsvarar 6 143 tkr enligt tidigare modell. Förslag till tilläggsbudget 2019 avser medel för Kvarnparken enligt ovan. Budgetavvikelser som ej tilläggsbudgeteras Tkr Bostadsanpassning, usk -464 Kollektivtrafik, ösk +194 Kapitalkostnad väghållning, ösk +769 Kapitalkostnad mark, ösk +235 Kapitalkostnad övriga fastigheter, ösk +4 Ospec utvecklingsinsatser (budg investering) -76 Underskott vinterväghållning -3 390 VA egen balansräkningsenhet -1 962 Summa ej tilläggsbudgeterade poster -4 690 Tilläggsbudget, skattefinansierad verksamhet Tkr Budgetavvikelse +5 032 Justering ej tilläggsbudget enligt ovan +4 690 Kvarnparken +1 401 Justering till 2% av bruttokostnaden -4 980 Summa tilläggsbudget enligt tidigare modell +6 143 Förslag tilläggsbudget 2019 +1 401 VA-verksamhet VA-verksamheten redovisas i egen resultat- och balansräkning i kommunens årsredovisning. Överskott och underskott speglas som förändringar i VA-verksamhetens eget kapital. Ackumulerade över tydlig särredovisning finns på annat sätt. 2018 års förändring av eget kapital inom VA-verksamheten var -2,0 mnkr och eget kapital vid årets slut uppgår till +12,7 mnkr. Avfallshantering Tilläggsbudgetering sker av ackumulerade överskott/underskott för avfallshantering.
7(11) Tilläggsbudget, avfallshantering Tkr Budgetutfall avfallshantering +1 581 Summa tilläggsbudget +1 581 Utbildningsnämnd Utbildningsnämnden redovisar ett överskott jämfört med total budget (inklusive tilläggsbudget) med +9 014 tkr. Under 2018 reglerades utbildningsnämndens driftram utifrån demografi i samband med tilläggsbudgetregleringen med +5 673 tkr Förskola Antalet inskrivna barn i förskolan under året var i genomsnitt 1 511 barn. Budgeterat antal var 1 497 barn. Reglering gjordes 2018 genom tilläggsanslag med +2 300 tkr för ökning av 23 barn (1 520). Reglering sker med 9 barn, -900 tkr. Kostnad (exkl lokal) per barn: 100 tkr Fritidshem Budgeterat antal 2018 är 1 284. Reglering gjordes 2018 genom tilläggsanslag med +529 tkr avseende 23 barn (1 307). Antalet barn var i genomsnitt 1 299. Reglering sker med 8 barn, -184 tkr. Kostnad (exkl lokal) per elev i grundskola: 23 tkr Antal invånare 6-15 år Antal invånare 6-15 år 2018 var 3 268 invånare mätt som medeltalet av början och slutet på året mot ursprungligen budgeterat 3 245 invånare. Reglering gjordes 2018 genom tilläggsanslag med +2 844 tkr för ökning av 36 invånare (3 281). Slutreglering sker nu med -1 027 tkr avseende 13 färre invånare. Kostnad (exkl lokal) per elev: 79 tkr Antal invånare 16-18 år Antal invånare 16-18 år 2018 var 896 invånare mätt som medeltalet av början och slutet på året mot ursprungligen budgeterat 883 invånare. Ingen reglering har skett med tilläggsanslag. Reglering sker nu med +1 430 tkr avseende 13 invånare. Kostnad (exkl lokal) per elev: 110 tkr Budgeterad bruttokostnad 2019 är 821 258 tkr så tilläggsbudgeten enligt schablonmodellen begränsas till 1 % vilket motsvarar 8 212 tkr enligt tidigare modell. Utbildningsnämnden beviljades tilläggsanslag 2017 med 3 000 tkr avsedda till ett näringslivsprojekt över tre år, 2017-2019. Projektet startades sent under 2018 och fick utfallet 354 tkr. Återstående medel föreslås bli tilläggsbudgeterade 2019. Förslag till tilläggsbudget 2019 avser medel för näringslivsprojektet.
8(11) Tilläggsbudget Tkr Budgetavvikelse inkl ösk/usk +9 014 Reglering, antal barn i förskolan -900 Reglering, antal barn i fritidshem -184 Reglering invånare 6-15 år -1 027 Reglering invånare 16-18 år +1 430 Justering till 1% av bruttokostnaden -2 767 Näringslivsprojekt 2017-2019 +2 646 Summa tilläggsbudget enligt tidigare modell +8 212 Förslag tilläggsbudget 2019 + 2 646 Tilläggsanslag, utbildningsnämnden Elevantalet fortsätter att öka och Mjölby tätort är i behov av fler skollokaler. Utbildningsförvaltningen har uppdraget att beskriva framtida skolorganisation avseende förskola och grundskola. Processen pågår men en ny skola kommer inte att finnas på plats under de närmaste åren. Situationen vid Lagmansskolan med brist på grupprum och ett ökat antal elever innebär att en tillfällig lösning behövs. Utbildningsnämnden beslutade 2018-10-22 113 att äska utökad budget åren 2019-2022 med sammantaget 8 900 tkr. Nu har service- och teknikförvaltningen presenterat nya beräkningar då det med hänsyn till rådande läge är mer fördelaktigt för kommunen att leasa paviljongerna fem år i stället för ursprungliga tre år. Analysen grundar sig på lokalbehovet de kommande åren. I och med att montering och demontering av paviljongerna är en stor del av den genomsnittliga årskostnaden samt att den årliga externa leasingkostnaden blir lägre är bedömningen från service- och teknikförvaltningen att det är en bättre lösning. Utbildningsnämnden kommer att behandla ärendet med dessa nya uppgifter på sitt sammanträde 2019-04-15. Årlig kostnad för lokalhyra beräknas till 2 120 tkr plus lokalvård 265 tkr per år, total årlig kostnad 2 385 tkr. Paviljongerna ska nyttjas från halvårsskiftet 2019 så tilläggsanslag föreslås på 1 193 tkr. Kostnader från 2020 och framåt beaktas i kommande mål- och budgetprocess. Tilläggsanslag utbildningsnämnden Tkr Lokalhyra Lagman paviljong +1 060 Lokalvård Lagman paviljong 133 Summa tilläggsanslag +1 193 Omdisponering, utbildningsnämnden Från 2019-01-01 organiseras all måltids- och lokalvårdsverksamhet inom tekniska nämnden KF 2018-12-18 206. I samband med omorganisationen omdisponerades medel i driftbudgeten mellan berörda nämnder. Då förbisågs den praxis i internhyressystemet att förhållandet mellan kultur- och fritidsnämnden och utbildningsnämnden är 60/40. Kultur- och fritidsnämnden är förstahandshyresgäst på samtliga idrottshallar och vidarefakturerar 60% till utbildningsnämnden. Detta förhållande gäller även lokalvården. Omdisponeringen reglerar enbart driftramarna utifrån gällande praxis.
9(11) Omdisponering Tkr Lokalvårdsfakturering -119 Summa tilläggsanslag -119 Finansiering av tilläggsanslag, driftbudgeten Kommunstyrelsen Projekt Mjölby stad 100 år +1 000 Finansiering från Kommunstyrelsens ofördelade medel. Utbildningsnämnden Lokalhyra Lagman paviljong +1 060 Lokalvård Lagman paviljong +133 Finansiering från Kommunstyrelsens ofördelade medel avseende resursfördelningsmodeller. Summa tilläggsanslag, driftbudgeten +2 193 SAMMANFATTNING DRIFTBUDGETEN I bilaga 1 sammanställs förslag till tilläggsbudget, tilläggsanslag och omdisponering för driftbudgeten. Sammanlagd tilläggsbudget driftbudgeten uppgår till netto +5 628 tkr (föregående år 27 381 tkr). Sammanlagda föreslagna tilläggsanslag driftbudgeten uppgår till netto 2 193 tkr. Sammanlagd omdisponering mellan nämnder uppgår brutto till 119 tkr. INVESTERINGSBUDGETEN Investeringsobjekt tilläggsbudgeteras i de fall de inte är avslutade och med belopp som beräknas motsvara återstående utgifter. I bilaga 2 finns en sammanställning förvaltningsvis, i bilaga 3 sammanställning per investeringsprojekt. Sammanlagt tilläggsbudgeteras 195 532 tkr på investeringsbudgeten (föregående år 119 118 tkr). Tilläggsanslag investeringsbudgeten, tekniska nämnden(tn)
10(11) Väderkvarnen på Väderkvarnsbacken brann sommaren 2017. Service- och teknikförvaltningen har tagit fram ett åtgärdsförslag för utveckling av Väderkvarnsbacken. Åtgärderna består av ny lekplats, grillplats, hundlekgård, utegym och gångstråk. Dialog har skett med kultur- och fritidsförvaltningen som även har genomfört en medborgadialog. Tekniska nämnden beslutade 2018-12-20 189 att äska tilläggsanslag av investeringsmedel 2019 på 1 250 tkr för åtgärder på Väderkvarnsbacken. Nämnden beslutade vidare att bifalla förslaget att 300 tkr från investeringsprojektet Utvecklingsinsatser medborgarförslag (årligen 500 tkr ospecificerade) används till detta. Tilläggsanslag investeringsbudget, TN Tkr Väderkvarnsbacken Skänninge +1 250 Summa tilläggsanslag +1 250 Sammanlagda föreslagna tilläggsanslag investeringsbudgeten uppgår till netto 1 250 tkr. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta Finansiera tilläggsanslaget om 1 000 tkr från Kommunstyrelsens anslag för ofördelade medel. Finansiera tilläggsanslaget om 1 193 tkr från Kommunfullmäktiges anslag för resursfördelningsmodeller. Kommunstyrelsen föreslås besluta föreslå kommunfullmäktige besluta Godkänna förslag till tilläggsbudget och tilläggsanslag enligt bilagorna 1-3. Finansiera tilläggsanslaget på investeringsbudgeten om 1 250 tkr genom ökad upplåning. Kommunstyrelsens förvaltning Dag Segrell kommundirektör Maria Åhström ekonomichef Bilagor 1. Driftbudgeten sammanställning
11(11) 2. Investeringsbudgeten sammanställning 3. Investeringsbudgeten, investeringar per projekt 4. Uppföljning av ofördelade anslag
2019-03-20 Bilaga 1 DRIFTBUDGETEN BUDGET- TILLÄGGS- TILLÄGGS- OMDISPO- SCHABLON TB, TA OCH OMDISP AVVIKELSE BUDGET ANSLAG NERING ENLIGT INKL TB TIDIGARE TKR 2018 2019 2019 2019 MODELL BR-NÄMND, BYGGNADSKONTOR +695 +0 3% BR-NÄMND, RÄDDNINGSTJÄNST -994 +0-1% KF - POLITISKA ORGAN +651 +0 Revision KS FÖRVALTNING +4 559 +0 +1 000 2% KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND +2 101 +0 +119 2% MILJÖNÄMND -397 +0-1% OMSORGS- OCH SOCIALNÄMND -10 976 +0-1% OSN, EKB och asylsökande +444 +0 EKB TEKNISK NÄMND, skattefin +5 032 +1 401 2% TEKNISK NÄMND, avgiftsfin -382 +1 581 Avfall UTBILDNINGSNÄMND +9 014 +2 646 +1 193-119 1% FINANSIERINGEN SUMMA +9 747 +5 628 +2 193 +0 Vid överskott tidigare modell Budgeterad bruttokostnad under 50 mkr 3% Plus ev specifika åtaganden Budgeterad bruttokostnad över 50 mkr 2% Plus ev specifika åtaganden Budgeterad bruttokostnad över 500 mkr 1% Plus ev specifika åtaganden Vid underskott tidigare modell Bedömning i varje enskilt fall. -1% Särskilda bedömningar KS -TA: Projekt Mjölby stad 100 år KF - omdisp: lokalvårdskostnader TN skatt - TB: Kvarnparken TN avgift - TB: Avfall UTB - TB: Näringslivsprojekt 3 000-354=2 646 UTB - TA: Paviljonger Lagmansskolan 10 765 tkr/år inkl. lokalvård från 190701 UTB - omdisp: lokalvårdskostnader
2019-03-20 Bilaga 2 INVESTERINGSBUDGETEN BUDGET- TILLÄGGS- TILLÄGGS- OMDISPO- TB OCH TA AVVIKELSE BUDGET ANSLAG NERING TKR 2018 2019 2019 2019 BR-NÄMND BYGGNADSKONTOR +199 +0 BR-NÄMND RÄDDNINGSTJÄNST +0 +0 MILJÖNÄMND -95 +0 KS FÖRVALTNING +2 215 +0 TEKNISK NÄMND; skattefinans +195 428 +193 397 +1 250 TEKNISK NÄMND, avgiftsfinans -983 +4 590 TEKNISK NÄMND, exploatering +817-3 200 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND +14 +0 OMSORGS- OCH SOCIALNÄMND +5 773 +1 500 UTBILDNINGSNÄMND +5 546 +0 SUMMA +208 914 +196 287 +1 250 +0 Praxis: Överföra plus och minus till nästkommande år Se över tilläggsbudgeten vid ny mandatperiod Kommentarer: TN - TA: Väderkvarnsbacken OSN - TB: Välfärdsteknologi
Teknisk nämnd skattefinansierad verksamhet, specifikation per projekt Projekt Utfall 2018 Budget inkl TA och TB 2018 Budgetavvikelse Förslag till TB 2019 kommentar 90400 Lokalanpassning förskola 2 913 2 869-44 0 Nollställs ny mandatperiod 90500 Lokalanpassning omsorg/social 741 837 96 0 Nollställs ny mandatperiod 90900 Lokalanpassning K&F 741 931 190 0 Nollställs ny mandatperiod 90950 Lokalanpassning kostservice 0 210 210 0 Nollställs ny mandatperiod 91000 Ospecificerade inv fastigheter 353 1 000 647 0 Ej TB 91013 Eldslösa 10:2 :10:13 10 117 10 105-12 0 Ej TB 91014 Viby Olofstorp 4:3 6 710 6 710 0 0 Ej TB 91015 Näcken 7 0 1 000 1 000 1 000 91300 Förbättringsåtgärder fastighet 981 800-181 0 Ej TB 91301 Energioptimeringsåtgärder 1 080 2 200 1 120 1 120 ÅB -19 3 000 tkr bl.a ventilation skolor 91314 Säkerhetsåtgärder fastigheter 1 802 1 952 150 0 Ej TB 91356 Återströmningsskydd 0 1 000 1 000 0 Omdisp till 91558 Kungshöga fsk 91400 Ospec utvecklingsinsatser småorter 0 250 250 0 Ej TB 91403 Utvecklingsinsats medborgarför 500 500 0 0 Ej TB 91510 Förskola Sjunningsfält 8 185 33 485 25 300 25 300 91515 Berga gård avlopp och värme 0 479 479 0 Klart 91520 Innemiljö förskolor/skolor 4 290 4 318 28 28 ÅB -19 5 000 tkr 91524 Bjälbotulls-fsk Skänninge 14 241 24 653 10 412 5 766 Gemensam budget 91524, 91546, 91547 91546 Bjälbotullskolan omb storkök 7 328 2 000-5 328 0 91547 Bjälbotullskolan mark yttre VA 5 318 6 000 682 0 91528 Parkering Lindens gruppboende 361 400 39 0 91529 Flytt utomhusanläggning tennis -61-513 -452 0 91530 EPC-projekt Lagmanskolan -716 2 082 2 798 0 Klart. Omdisp till 91558 Kungshöga fsk 2 500 tkr 91532 Tillbyggnad Lagmanskolan 797 43 687 42 890 42 468 Skolutredning Mjölby tätort pågår 91543 Entré fritidsgård L 422 0-422 0 Klart 91533 Tillbyggn. skollokaler Mantorp 12 736 12 678-58 0 Klart 91550 Utbygg. Vifolkaskolan Mantorp 5 508 9 000 3 492 3 433 Utemiljö och förbättring tak kvarstår 91534 Nybyggnation Äldreboende 470 60 956 60 486 60 486 ÅB -20 62 mnkr -21 62 mnkr 91538 Folkkungagården kök+pers.utrym 143 2 127 1 984 1 984
Projekt Utfall 2018 Budget inkl TA och TB 2018 Budgetavvikelse Förslag till TB 2019 kommentar 91540 LSS-Boende Mjölby 12 676 12 352-324 0 Klart. Slutredovisning KS 91541 LSS-Boende Sörby 214 1 600 1 386 1 386 ÅB -19 14 600 tkr 91542 Idrottshall Mantorp 28 092 50 257 22 165 25 765 Omdisp från 91544 Godsmagasinet Mantorp 91544 Godsmagasinet Mjölby 0 4 355 4 355 755 Omdisp till 91542 idrottshall Mantorp 3 600 tkr 91548 Förskola Mantorp 343 1 000 657 657 Pågår ÅB 2019 14 500 tkr 91549 Förskola Mjölby Sörby 561 10 000 9 439 9 439 Pågår ÅB 2019 1000 tkr 91551 Passersystem Dackeskolan 355 500 145 0 Klart 91553 Aktivitets- näridrottsplatser 0 1 500 1 500 1 500 ÅB -20 1 500 tkr 91555 Fastighetsnät fiber 39 1 000 961 961 ÅB -19 1 000 tkr 91556 LSS-boende 1 7 0-7 -7 ÅB -19 2000 tkr 91557 LSS-boende 2 19 0-19 -19 ÅB -20 2 000 tkr 91558 Kungshöga fsk inomhusmiljö 4 461 0-4 461-961 TA -19 10 000 tkr omdisp 91356 1 000+91530 2 500 91570 Stadshuset lokalanpassning 1 570 2 087 517 517 ÅB -19 500 tkr 91585 Färdigställande byggprojekt 495 500 5 0 Ej TB 91600 Underhåll fastigheter byggnad 19 860 16 197-3 663-2 663 ÅB -19 17 000 tkr TB +1 000 tkr pga Slomarps kök 91601 Underhåll måltidsservice 3 054 2 680-374 -359 ÅB -19 3 000 tkr 91602 Underhåll lokalvård 305 320 15 0 Ingår i projekt 91601 93706 Trafiksäkerhetsfrämjande åtg -314-1 716-1 402-1 402 ÅB -19 2 000 tkr 93707 Utökning gatubelysning 1 101 1 101 0 0 ÅB -19 1 000 tkr 93717 "Vi möts i Mjölby" 0 6 043 6 043 6 043 ÅB -19 900 tkr 93718 GC-väg Mantorp-Sjögestad 0 2 500 2 500 2 500 93720 Åtgärder infartsmiljöer 384 374-10 -10 ÅB -19 1 000 tkr 93721 Underhåll gator och vägar 3 168 3 406 238 238 ÅB -19 5 000 tkr 93723 Tillgänglighetsanp allm plats 141 212 71 71 ÅB -19 200 tkr 93724 Cirkplats Svarvarg/Smålandsv 733 733 0 0 Klart 93727 Trafikåtg. Lundby Backgård 0 1 000 1 000 1 000 93728 GC-väg Mjölby-Hogstad 0 500 500 500 93729 GC-väg Hästholmsbana utredning 0 500 500 500 93801 Genomfartsleder förstärkning 0-575 -575-575 ÅB -19 500 tkr 93901 Parker och torg Mjölby kommun 446 1 720 1 274 1 274 ÅB -19 600 tkr
Budget inkl TA och TB 2018 Budgetavvikelse Projekt Utfall 2018 93904 Skänninge kulturreservat 299 1 126 827 827 ÅB -19 1 000 tkr 93913 Ljussättning stadsmiljöer 1 181 1 071-110 -110 ÅB -19 400 tkr 93914 Gestaltning infartsmiljöer 464 464 0 0 93915 Svartån upprustning 552 2 129 1 577 1 577 93917 Förnyelse lekplatser 304 2 155 1 851 1 851 ÅB -19 500 tkr 93919 Underhåll park och mark 838 1 606 768 768 ÅB -19 1 000 tkr 94001 Utbyte väderskydd 0 200 200 0 Ej TB 94003 Cykel/bilpark resecentr Mj/Mtp -33 300 333 0 Klart 96705 Fordonspark 2 920 3 709 789 789 ÅB -19 3000 tkr Summa skattefinansierad verksamhet 147619 340960 193341 193397 Förslag till TB 2019 kommentar Teknisk nämnd avgiftsfinansierad verksamhet, specifikation per projekt 93001 Mj Lundby-Sörby industriområde 633 2 138 1 505 6 505 Omdisp från exploatering 5 000 tkr 93002 Mjölby Måndalen/Sjunnings äng 2 021 995-1 026-1 026 93003 Carlslund övertagande 0-520 -520-520 93006 Hulje exploateringsområde 0 2 000 2 000 2 000 93007 Carlslund, etapp II 35 500 465 465 93018 Mjölby Sörby Etapp II 365-1 063-1 428-1 428 93027 Mjölby Svartå strand 0-1 674-1 674-1 674 93031 Viringe ny gata 0-182 -182 0 93102 Skänninge, Hattorp, etapp II 12 306 294 294 93203 Fall 1:1 81 949 868 868 93205 Rydja skördevägens förlängning 340 0-340 -340 93206 Mantorp Olofstorp- Etapp 3 310 0-310 -310 93302 Bostadsexploatering Hogstad 0 2 500 2 500 2 500 94203 Högby vattenverk etapp 2 1 847 3 593 1 746 1 746 ÅB -19 3 000 tkr 94501 Förbättringsarbeten va-verk 11 549 12 851 1 302 1 302 94603 Avloppspumpstationer ombyggnad 1 847 1 297-550 -550 ÅB -19 2 000 tkr 94701 Förbättringsarbete va-ledning 17 193 11 952-5 241-5 241 ÅB -19 15 000 tkr 94809 Förbättringsåtgärder avfall 891 500-391 0 ÅB -19 500 tkr Summa avgiftsfinansierad verksamhet 37125 36142-983 4590
Teknisk nämnd exploateringsverksamhet, specifikation per projekt Budget inkl TA och TB 2018 Budgetavvikelse Projekt Utfall 2018 93001 Mj Lundby-Sörby industriområde 934 11 031 10 097 5 097 Omdisp till VA 5 000 tkr 93002 Mjölby Måndalen/Sjunnings äng 4 255 5 800 1 545 1 545 93006 Hulje exploateringsområde 145 3 931 3 786 3 786 93007 Carlslund, etapp II 279 2 715 2 436 2 436 93009 Furuträd 14 1 000 986 986 93018 Mjölby Sörby Etapp II 1 626-4 228-5 854-5 854 93020 Svartå Strand Etapp II övergr 1 106 0-1 106-1 106 93025 Mjölby Södra Björkudden 533 0-533 -533 93026 Komplettering bef områden 761 500-261 0 93027 Mjölby Svartå strand 3 216-11 514-14 730-14 730 93029 Statsrådet 35 1 500 1 465 1 465 93030 Näset 0 1 500 1 500 1 500 93031 Viringe ny gata 59-662 -721 0 Klart 93032 Hagaparken 0 379 379 379 93033 Hulje pistolskytte 43 952 909 909 93034 Mjölby Eldslösa detaljpl omr 1 15 0-15 -15 93102 Skänninge, Hattorp, etapp II 112-857 -969-969 93203 Fall 1:1 662 761 99 99 93204 Häradsvallen 180 495 315 315 93205 Rydja skördevägens förlängning 765 0-765 -765 93206 Mantorp Olofstorp- Etapp 3 639 0-639 -639 93302 Bostadsexploatering Hogstad 50 2 346 2 296 2 296 93303 Väderstad, flerbostadshus 120 719 599 599 Summa exploateringsverksamhet 15551 16368 817-3200 Förslag till TB 2019 kommentar
KSF 2019-03-19 Bilaga 4 Uppföljning av kommunstyrelsens ofördelade anslag 2019, tkr ANSLAG a) Oförutsett, ospecificerat 5 000 Summa anslag 5 000 1. Beviljade tilläggsanslag KSF, Skolavslutning 2019 550 KS 190130 2 Summa beviljat 550 2. Förslag till tilläggsanslag KSF, Projekt Mjölby stad 100 år 2020 1 000 KS 190403 Summa förslag 1 000 Kvar av kommunstyrelsens ofördelade anslag 3 450 Uppföljning av kommunfullmäktiges ofördelade anslag 2019, tkr ANSLAG b) Ofördelat, resursfördelningsmodeller 5 000 c) Ofördelat, löneökning 27 300 d) Ofördelat, stora prisökningar 3 000 Summa anslag 35 300 1. Beviljade tilläggsanslag Summa beviljat 0 2. Förslag till tilläggsanslag Utbildningsnämnden, Paviljonger Lagmansskolan 1 193 KS 190403 Summa förslag 1 193 Kvar av kommunfullmäktiges ofördelade anslag 34 107 Summa ofördelade anslag 40 300 Totalt kvar av ofördelade anslag 37 557
Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Utbildningsnämnden 2018-10-22 1 (2) Sida 113 UTB/2018:143 Äskande av utökad budget 2019-2022 för tidsbegränsade lokaler, Lagmanskolan Bakgrund Kommunfullmäktige har beslutat om investeringsbudget för 2019-2021. Som en följd av den starka befolkningstillväxten omfattar investeringsbudgeten medel för utökad skolorganisation i Mjölby tätort. Medlen avser bl.a. byggnation av en ny grundskola. Tidigare beslut om medel för utbyggnad av Lagmansskolan kvarstår i budget. Utbildningsförvaltningen har uppdraget att beskriva en lämplig framtida skolorganisation avseende förskola och grundskola. Den processen pågår under hösten 2018. Den tidigare planerade utbyggnaden vid Lagmansskolan var tänkt att bestå av utökning av matsalen, ny slöjdsal, samt utbyggnad av hus C, där merparten av undervisningen för årskurs 4-6 är förlagd. I och med att utredningen av framtida organisation av grundskolan pågår, och att resultatet kan påverka vilka årskurser och antal parallella klasser som ska få sin utbildning vid Lagmansskolan, så kan utbyggnaden där inte upphandlas ännu. En ny skola kommer inte att finnas färdig under de närmaste åren. Situationen vid Lagmansskolan med brist på rum för gruppdelning och ökat antal elever innebär att tidsbegränsade lösningar behöver sökas. Enligt elevstatistik avseende lägre åldrar och tillgänglig befolkningsprognos kommer det behövas fördelning på ytterligare en klass i årskurs 4 läsåret 2019/2020. Lokalbehovet avser klassrum, grupprum, rum för elevstödjande verksamhet, lärararbetsplatser mm. Lokalerna bör utformas med 8 klassrum samt grupprum med en total yta av ca 720 m². Utbildningsnämnden har ställt sig bakom det beskrivna behovet av lokaler och ärendet har översänts till service- och teknikförvaltningen för handläggning. Sammanfattning För att projektet ska fortlöpa krävs en utökning av utbildningsförvaltningens budget 2019-2022. Service och teknikförvaltningens beräknar i detta skede de sammantagna kostnaderna för en driftstid på 36 månader till totalt 8 370 tkr. Därutöver beräknar utbildningsförvaltningen en kostnad för lokalvård med totalt ca 540 tkr. Den beräknade fördelningen av de totala kostnaderna över åren är 4150 tkr 2019, 1640 tkr 2020, 1640 tkr 2021 och 1470 tkr 2022. Beslutsunderlag Missiv 2018-10-07 Beslut Utbildningsnämnden beslutar att äska utökad budget för åren 2019-2022 med totalt 8900tkr, fördelat med 4150 tkr 2019, 1640 tkr 2020, 1640 tkr 2021 samt 1470 tkr 2022. Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen Justerandes sign Utdragsbestyrkande
Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Utbildningsnämnden 2018-10-22 2 (2) Sida Justerandes sign Utdragsbestyrkande
Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2018-12-20 1 (2) Sida 189 TEKN/2018:186 Äskande investeringsmedel Väderkvarnsbacken, Skänninge - Beslut Bakgrund Efter att väderkvarnen brann sommaren 2017 har ett åtgärdsförslag tagits fram för utveckling av väderkvarnsbacken. Åtgärderna består av ny lekplats, grillplats, hundlekgård, utegym och bättre gångstråk. Kultur-och fritidsförvaltningen har också önskemål om att utveckla Väderkvarnsbacken. Under hösten har kultur- och fritidsförvaltningen haft en medborgardialog om vad som önskas. Medborgardialogen resulterade bland annat i önskemål kring förbättrade gångstråk, utegym och något för de lite äldre barnen. Målet är att genomföra följande: Åtgärd Beräknad kostnad (tkr) Lekplats 1 000 Grillplats 50 Hundlekgård 200 Förslag från medborgardialog Kultur- och fritid 500 Bättre gångstråk med belysning 500 Summa: 2 250 För att kunna genomföra alla åtgärder på Väderkvarnsbacken äskar service- och teknikförvaltningen 1 250 tkr. Då det tidigare har inkommit medborgarförslag både kring hundlekgård och lekplats på väderkvarnsbacken önskar service- och teknikförvaltningen att även resterade investeringsmedel från Utvecklingsinsatser Medborgarförslag får användas till Väderkvarnsbacken, vilket innebär totalt 300 tkr. Den totala finansieringen önskas ske enligt följande: Finansiering Belopp (tkr) Investeringsäskande 1 250 Kultur- och fritidsförvaltningen 500 Utvecklingsinsatser medborgarförslag 300 Investeringsprojekt Lekplatser 200 Summa: 2 250 Sammanfattning Service- och teknikförvaltningen äskar 1 250 tkr under 2019 för att återinvestera i Väderkvarnsbacken enligt framtaget åtgärdsförslag. Service- och teknikförvaltningen önskar även att resterande 100 tkr från Utvecklingsinsatser Medborgarförslag för 2018 får användas till Väderkvarnsbacken, vilket totalt blir 300 tkr från investeringsprojektet. Justerandes sign Utdragsbestyrkande
Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2018-12-20 2 (2) Sida Beslutsunderlag Väderkvarnsbacken Skänninge 2018-08-27 Hundlekgård i Skänninge TEKN/2018:343 Medborgarförslag Lekplats Väderkvarnsbacken TEKN/2018:186 Service- och teknikförvaltningens förslag till beslut Tekniska nämnden äskar 1 250 tkr under 2019 till investeringar på Väderkvarnsbacken. Totalt 300 tkr från Utvecklingsinsatser medborgarförslag för 2018 får användas till Väderkvarnsbacken. Beslut 1. Tekniska nämnden äskar tilläggsanslag av investeringsmedel från Kommunstyrelsen på 1 250 tkr under 2019 till Väderkvarnsbacken i Skänninge 2. Tekniska nämnden bifaller att totalt 300 tkr från Utvecklingsinsatser medborgarförslag för 2018 ska användas till Väderkvarnsbacken i Skänninge Beslutet skickas till: Akten Kommunstyrelsen Gatu- parkchef Justerandes sign Utdragsbestyrkande