1(7) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Hans Nilsson (Hela Edas Lista) ordförande Björn Källman (Hela Edas Lista) Johanna Söderberg (C) Hans-Peter Jessen (S) Dan Säterman (S) ersättare för Johnny Lundgren (M) Övriga närvarande Birgitta Jansson kommunchef Johan Örnberg ekonomichef Ingrid Andersson utskottssekreterare Sylvia Jonasson (C) ersättare Anders Gustafsson insynsplats Birgitta Eklund (S) ersättare Lasse Sjöberg fritids- och kulturchef 27 Stefan Johannesen näringslivsstrateg 27 Henrik Olsson IT-chef 27 Hans Engström personalchef 27 Jennie Björk ekonom 28 Martin Bollner ekonom 28 Justerare Hans-Peter Jessen Justeringens plats och tid Utskottskansliet 2015-04-27 kl 08.30 Underskrifter Sekreterare Paragrafer 27-31 Ingrid Andersson Ordförande Hans Nilsson (HEL) Justerare Hans-Peter Jessen ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Allmänna utskottet Datum då anslaget sätts upp 2015-04-27 Datum då anslaget tas ned 2015-05-19 Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Underskrift Ingrid Andersson
2(7) Allmänna utskottet Innehållsförteckning 27 Dnr KS 2015-82 Verksamhetsplanering 2016-2018...3 28 Dnr 2015-132 Prognos efter mars 2015...4 29 Dnr KS 2015-58 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning...5 30 Dnr KS 2014-286 Medborgarförslag om att kommunen ska investera i utegym...6 31 Information...7
3(7) 27 Dnr KS 2015-82 Verksamhetsplanering 2016-2018 Kommunledningsstabens samlade förslag till verksamhetsplanering inför 2016-2018 gås igenom, Kommunledningsstabens förslag till verksamhetsplanering inför budgetarbetet 2016-2018. Allmänna utskottets beslut Allmänna utskottet har tagit del av kommunledningsstabens förslag till verksamhetsplanering inför 2016-2018.
4(7) 28 Dnr 2015-132 Prognos efter mars 2015 Enligt de ekonomiska styrprinciperna så har förvaltningen upprättat en prognos för helåret 2015 efter mars. Totalt för kommunen prognostiseras ett resultat på 1 486 tkr 2015. Prognosen ovan visar att kommunen kommer att göra ett underskott även 2015. Kommunledningsstaben anser att det är mycket oroande. De största problemen finns fortfarande inom Vård och stöd men avser även Bildning. Detta är besvärligt ur flera synpunkter men framför allt innebär det att vi inte klarar av att täcka underskottet från tidigare år. En kommun som går med underskott ska enligt kommunallagen täcka in detta inom den närmsta treårsperioden. Kommunledningsstaben föreslår att upprättat förslag till ekonomisk uppföljning efter mars med prognos för helåret godkänns. Vidare bör förvaltningen vidta åtgärder för att snarast anpassa verksamheten till den av fullmäktige fastställda ramen. Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2015-04-15. Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna upprättat förslag till ekonomisk uppföljning efter mars med prognos för helåret. Vidare skall förvaltningen vidta åtgärder för att snarast anpassa verksamheten till den av fullmäktige fastställda ramen. Beslutet expedieras till Kommunfullmäktige.
5(7) 29 Dnr KS 2015-58 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Ett förslag till löpande verksamhetsuppföljning avseende kommunledningsstaben har upprättats. Verksamhetsuppföljning efter mars 2015. Allmänna utskottets beslut Allmänna utskottet godkänner upprättad verksamhetsuppföljning efter mars 2015.
6(7) 30 Dnr KS 2014-286 Medborgarförslag om att kommunen ska investera i utegym Ett medborgarförslag har inkommit om anläggande av utegym vid motionsanläggningar runt om i kommunen. Medborgarförslag 2014-08-11. Kommunfullmäktiges beslut om ärendeberedning 2014-09-24. Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2015-04-08. Allmänna utskottets beslut Allmänna utskottet överlämnar ärendet till samhällsbyggnadsutskottet. Beslutet expedieras till Samhällsbyggnadsutskottet
7(7) 31 Information 1. Information om företagarträff 2015-05-28. 2. Kommunalrådet informerar från träff med Konsum Värmland. Det blir en träff i Skillingmark den 2 maj ang Konsum. 3. Delegationsordningen är under omarbetning. Varje utskott kommer att få gå igenom sin del. Ärendet kommer att tas upp på utskottens majsammanträden. 4. Information ang revisorernas arbete med årsredovisningen.