Sida 1 (5) Till: Styrelsen För kännedom: Kansliet Valberedningen Styrelseprotokoll 2 2010/2011 Styrelsemöte SAIF, Plats: Elite Stadshotellet, Västerås Tid: Söndag 24 oktober 2010, kl. 11:40-13.10 Närvarande: Anmält förhinder: Erik Björkman Per Erik Eriksson Sture Espwall Lovisa Svensson Susanna Larsson Elisabet Nylander Ordförande Adjungerade: Josef Generalsekreterare 16 Mötets öppnande förklarade mötet öppnat kl. 11:40. 17 Formalia a) Val av sekreterare b) Val av Lovisa Svensson valdes till sekreterare. och Per Erik Eriksson valdes till. c) Adjungeringar Generalsekreterare Josef adjungerades. d) Fastställande av dagordning Dagordningen fastställdes med följande tillägg: - 21 e) Personal 18 Protokoll från tidigare möten a) Nr 1, 2010/2011, U-62 Beslutades att: godkänna styrelseprotokoll nr 1, 2010/2011 från 12 september.
Sida 2 (5) 19 Idrottspolitik a) Riksidrottsforum informerade om SAIF:s deltagande under kommande Riksidrottsforum i Malmö 12-14 november., Erwin Apitzsch kommer att representera SAIF under helgen. Dessutom medverkar Johanna Olsson inom RF:s program för unga ledare. b) Val RS och SISU rapporterade om sina kontakter med RF:s valberedning. Beslutades att: vid nästkommande styrelsemöte, 3-4 december, ta ställning till om SAIF ska nominera någon kandidat till Riksidrottsstyrelsen (RS) och/eller SISU Idrottsutbildarnas styrelse. c) Motioner RIM och SISU-stämman rapporterade om sina kontakter med andra SF kring eventuella gemensamma motioner till Riksidrottsmötet (RIM) och SISU-stämman 2011. Beslutades att: vid nästkommande styrelsemöte, 3-4 december, ta ställning till eventuella motioner till RIM och/eller SISU-stämman. 20 Internationellt EUC 2013, U-63 föredrog fördelarna med att arrangera ett EUC i badminton kontra ett EUC i basket i Uppsala 2013. Såväl kvalitetssäkring av tävlingen som logistiken kring hallar ter sig mer lätthanterlig vid ett arrangemang i badminton. Styrelsen ställde sig positiva till en svensk kandidatur för EUC i badminton 2013. 21 Internt a) Ny förening, U-64 b) Styrelsearbete 2010-2012 c) Ansvarsfördelning styrelsen Josef föredrog Uppsala Juristernas IF:s inträdesansökan. Beslutades att: välja in Uppsala Juristernas Idrottsförening som medlem i SAIF. Beslutades att: ge Lovisa Svensson och i uppdrag att ta fram ett förslag till riktlinjer och ansvarsfördelning för hur SAIF:s styrelseprotokoll ska skrivas, justeras och administreras under de två kommande verksamhetsåren. Sondering inför ansvarsfördelningen inom styrelsen genomfördes. Beslutades att: bordlägga frågan till nästkommande styrelsemöte, 3-4 december. d) Teckningsrätter informerade styrelsen om vilka anställda och förtroendevalda som har teckningsrätter inom SAIF och hur långt respektive persons befogenheter sträcker sig. Beslutades att: inte göra några förändringar i det beslut beträffande teckningsrätter som fattades på föregående möte.
Sida 3 (5) e) Personal Josef informerade om Niclas Ströms avgång som kommunikationsansvarig på kansliet. Niclas avgår på egen begäran (av familjeskäl) 31 januari 2011. Rekrytering av ersättare kommer att inledas omgående. 22 Övriga frågor Inga övriga frågor anmälda. 23 Kommande möten Mötesplan 2011 Styrelsemöte 3, 2010-2011 Deadline, förslag på frågor till dagordning: tisdag 16/11 kl. 12.00. Deadline, styrelsehandlingar för utskick: måndag 22/11 kl. 08.00. Fysiskt utskick + zip:ade PDF-handlingar: torsdag 25/11. Fredag 3/12, kl. 13.00 lördag 4/12, kl. 13.00 i Uppsala. Nyvalda styrelseledamöter träffas för introduktion på kansliet fredag kl. 10.00. Styrelsemöte 4, 2010-2011 Fredag 11/2, kl. 10-16, Stockholm Styrelsemöte 5, 2010-2011 Fredag-lördag 8-9/4, externt Styrelsemöte 6, 2010-2011 Lördag 14/5, kl. 10-16 i samband med Studentiaden på Bosön 24 Mötets avslutande Mötet avslutades kl. 13.10 ordförande Lovisa Svensson sekreterare Per Erik Eriksson 2010-2010- 2010-2010-
Sida 4 (5) Evenemangskalender 2010-2011 Nationellt Student SM five a side, Göteborg 4-5 december (lördag-söndag) Riksidrottsforum, Malmö 12-14 november (fredag-söndag) Studentiaden, Stockholm/Bosön 13-15 maj (fredag-söndag) Riksidrottsmötet (RiM), Uppsala 27-29 maj (fredag-söndag) Internationellt Vinteruniversiaden, Erzurum, Turkiet 27 januari 6 februari EUSA General Assembly, Eilat, Israel 4-6 mars (fredag-söndag) NNU:s utbildningsresa 28 maj 4 juni FISU General Assembly, Shenzhen, Kina 9-10 augusti Sommaruniversiaden, Shenzhen, Kina 12-23 augusti Hänvisning Ärende Ansvarig Status Klart till till paragraf 2009-03-29 70b Identifiera tidigare SAIF-aktiva som Elisabet Pågår skulle kunna vara intresserade av att ingå i arbetsgruppen för firandet av SAIF:s 100-års-jubileum. Nylander och 2009-06-14 92d Utvärdering av SAIF:s samtliga priser och stipendier Pågår 2009-10-18 2010-01-31 58b Ansöka hos Stockholms Stad om att Studentiaden 2012 ska ingå som en jubileumstävling inom ramen för 100-årsjubileet av OS 1912. 60g Förhandla och skriva avtal med såväl NNU som Aerobic Weekends kring NNU:s utbildningsresa 2011 under förutsättning att SAIF:s önskemål tillgodoses. 2010-03-14 74b Efter förankring i styrelsen teckna samarbetsavtal med Uppsala och Ninva Gawrieh Cecilia Olsson Pågår Josef Pågår Pågår
Sida 5 (5) Kommun och Umeå Kommun, med SAIF:s internationella evenemangsstrategi som utgångspunkt. 75b Utifrån de nya förslagen formulera kortversioner i punktform av alla policydokument på en liggande A4 för spridning till SAIF:s interna och externa intressenter. 2010-04-25 83a Fortsätta påverkansarbetet för att samtliga föreningar ska vara anslutna till IdrottOnline (antingen med hemsideslösning eller bara rent administrativt) senast 2011-06-30. Niclas Ström och Klas Bringert 2010-06-09 99a Checklistor för Studentiaden. Ninva Gawrieh och Tävlingskommittén 2010-09-11 4 Ta fram en strategisk plan för kompetensutveckling av förtroendevalde och anställda. 9 Följa upp konsekvenserna för studentidrotten av kårobligatoriets avskaffande. 10b Ta fram förslag till rekommendationer kring svenska deltagares agerande/värdskap i samband med internationella tävlingsarrangemang på hemmaplan. 10f Bevaka George Killians vallöfte om studentrepresentation inom FISU. 12f Ta fram en uppdragsbeskrivning för jubileet. 19b Utvärdera om SAIF ska nominera några kandidater till RS och/eller SISU Idrottsutbildarnas styrelse. 19c Utvärdera om SAIF ska skriva och/eller stödja några motioner till RIM och SISU-stämman 2011. 21b Ta fram förslag till riktlinjer och ansvarsfördelning för SAIF:s styrelseprotokoll. Elisabet, Klas, Johanna och Josef Josef IK IK och Elisabet Nylander Lovisa Svensson och Pågår Feb 2011 Klar Pågår Pågår