Go teborgs Stads Leasing AB. 1(9)

Relevanta dokument
Arbetsmiljöpolicy. Inom Praktikertjänstkoncernen 1 (5) ID-begrepp L17_1

ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF:

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM)

rutin modell plan policy program regel riktlinje strategi taxa rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet inom Barn- och utbildningsförvaltningen

Verktygslådan SMART. Årlig utredning

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY

SAM vid uthyrning av

Rapport om test av kontrollaktiviteter 2018

Budget 2014 Verksamhetsstöd och service

Talarmanus Bättre arbetsmiljö / Fall 1

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

Att utveckla en hälsofrämjande

Arbetsmiljöhandbok Aktivitet: 8. Blankett för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Dokumentet framtaget av: Lena Elf

Tjänsteutlåtande Utfärdat Diarienummer 0902/15

Väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan 2019 för kommunstyrelsen

HANDLINGSPLAN FÖR ARBETSMILJÖARBETET VID GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN, OMRÅDET FÖR VERKSAMHETSSTÖD

stockholm.se Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2017 för överförmyndarnämnden

Arbetsmiljöplan 2018 för Kompetensförvaltningen

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Barn- och ungdomsförvaltningen 2018

Årshjul systematiskt arbetsmiljöarbete

Centrum för teologi och religionsvetenskap

Systematiskt Arbetsmiljöarbete &

Ekonomi. Internkontrollplan Nämnd: Kommunstyrelsen kommunövergripande Nr. Risk 1-16=SxK* Rutin/process/ system. Riskkategori/Beskrivning

Kvalitetsdeklaration Personlig Assistans

CHECKLISTA för systematiskt, organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete (OSA+SAM)

HANDLINGSPLAN FÖR ARBETSMILJÖARBETET 2016 VID GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN, OMRÅDET FÖR VERKSAMHETSSTÖD

Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur

Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2018 för överförmyndarnämnden

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER OCH MÖJLIGHETER

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Ny AFS. Organisatorisk och social arbetsmiljö

Utvecklingssamtal kravmärkt yrkesroll LSS/Psykiatrin Enköpings kommun

Internkontrollplan 2019

SAM+OSA= BRA ARBETSMILJÖ. En LATHUND för hur man inkluderar organisatoriska och sociala perspektiv i det systematiska arbetsmiljöarbetet

Mervärden för dig som är delägare i MLT

Fördjupad uppföljning arbetsmiljö 2019

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM

Arbetsmiljöhandbok Aktivitet: 10.1 Blankett för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

Årlig utredning. Verktygslådan SMART RAPPORT

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE

Att utveckla en hälsofrämjande

Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2017 för

SKLS CHECKLISTA FÖR CHEFENS ARBETSMILJÖ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 1 Kommunstyrelsen Dnr

Framtagandet av planen har skett i samverkan med de lokala fackliga organisationerna. Planen har samverkats i kommunövergripande samverkan (KÖS).

CHECKLISTA för systematiskt, organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete (OSA)

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan

Föregående år: Nuvarande år: ARBETSMILJÖ ARBETSMILJÖ. Hög risk: Arbetsmiljö. Verktygslådan SMART. Organisation Organisatorisk del: Gräsåkers förskola

Uppföljningsrapport för internkontrollplanen 2018 för Fastighetsnämnden

Arbetsmiljöverkstad Organisatorisk och social arbetsmiljö

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) - rapport

UPPFÖLJNING AV HANDLINGSPLAN FÖR ARBETSMILJÖARBETET 2014 VID GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN, OMRÅDET FÖR VERKSAMHETSSTÖD

Utbildning i bättre arbetsmiljö (BAM) 2016

PREVENTS MATERIAL. Se samlingssida Organisatorisk och social arbetsmiljö

Konsekvensbedömning?

Sollefteå kommuns arbete med jämställdhet och mångfald

Arbetsmiljöarbete.

ARBETSMILJÖPOLICY Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Upprättad Version Sida Dokumentägare Dokumentansvarig Reviderad Giltighetstid

Handlingsplan för att förebygga och hantera kränkningar och repressalier

ARBETSMILJÖPLAN. Arbetsmiljöansvarig. Montessoriförskolan Makrillen. Carolina Jansson, förskolechef. Telefon:

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla.

Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse

Arbetsmarknads- och socialnämndens internkontrollplan 2013

Introduktion för chefer

Intern styrning och kontroll vid Sameskolstyrelsen samt årsredovisningen 2012

Beslutad av: Regionstyrelsen, Diarienummer: RS Giltighet: från till Riktlinje. Inköp

Talarmanus Bättre arbetsmiljö / Fall 4

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) rapport 2018

Syftet med denna policy är att

Granskning av upphandlingsverksamhet

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Barn- och ungdomsförvaltningen 2017

Arbetsmiljö Tyresö gymnasium- Årshjul

Verktygslådan SMART. Årlig utredning

Tjänsteskrivelse. Intern kontrollplan 2015

Förtroendefrågor med stora risker

Beskrivning av Teknikförvaltningens systematiska hälso- och arbetsmiljöarbete

medarbetarsamtalet Medarbetaren i samverkan Samverkansavtalet bygger på delaktighet, dialog och möten

När barnen lämnar förskolan Vulkanen vill vi att de är rustade med : Mod och vilja - att se och förhålla sig till olikheter som en tillgång

Uppföljning av Aros Stödgrupp, leverantör av boendestöd, SoL, enligt LOV

Arbetsmiljöplan för Institutionen för psykologi 2018

ESLÖVS KOMMUN. Riktlinjer för arbetsplatsträffar. Planera för arbetsplatsträff. Genomföra arbetsplatsträff

Bilaga 8 Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2018 för

Stadsledningskontorets system för intern kontroll

SAM+OSA= BRA ARBETSMILJÖ. En LATHUND för hur man inkluderar organisatoriska och sociala perspektiv i det systematiska arbetsmiljöarbetet

INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP

Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter inom systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) och brandskyddsuppgifter inom systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Arbetsmiljöplan Samhällsbyggnadsnämnden

Samverkan, hälsa och arbetsmiljö i Jönköpings kommun

Verktygslådan SMART. Årlig utredning

Medarbetarundersökning Totalrapport

Årlig utredning. Verktygslådan SMART RAPPORT

Organisatorisk och social arbetsmiljö- Varför är det viktigt?

Kravpunkt Kravet Omfattar Dokument/Tolkning 1.1 Systematiskt arbetssätt

Övergripande handlingsplan för arbetsmiljö och hälsa vid miljöförvaltningen

Uppgiftsfördelning och kunskaper

Intern kontrollplan. År 2018

Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2018 för

Transkript:

Riskanalys 2019 Fo r styrning av verksamheten pa Go teborgs Stads Leasing AB. 1(9)

1 Ekonomi Finansiering och marknadsmässighet: GSLAB:s kapitalbehov skall tillgodoses genom upplåning via Göteborgs Stad (koncernbanken) till marknadsmässiga villkor, i enlighet med stadens finanspolicy, samt enligt gällande lagar och regelverk. Intäkter och tillgångar: GSLAB:s intäkter skall täcka självkostnaderna, plus rörelsemål med 2 4 %. Villkoren gentemot bolagets kunder skall vara marknadsmässigt konkurrenskraftiga. Risk Koncernbankens villkor medger ej marknadsmässiga nivåer för finansiell leasing Efterlevnad av lagstiftning och stadens regelverk. Fel prissättning på våra tjänster/varor För få nya leasingavtal i förhållande till de som avslutas. Felaktig debitering till kund Inneboende risk Sannolikhet Konsekvens Väsentlighet Sammanvägning Felaktiga registerunderlag fordonsinnehav + försäkringen Felaktigt anläggningsregister finansiell leasing. Förebyggande åtgärd Ansvarig ID Jämförelse motsvarande tjänster i övriga storstadskommuner. Löpande uppföljning av lagar och regelverk. Löpande kontroll och uppföljning. Ha kontroll på omvärldsfaktorer. Ekonomisk uppföljning Löpande kontroll före fakturering Löpande kontroll och avstämning 1 gång/år. Löpande kontroll och avstämning 1 gång/år. 1.1 AEC Fordon och maskiner administration 1.3 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2(9)

2 Verksamhet och processer Verksamhetsstöd, faciliteter och dokumentation: Bolagets administration skall vara säker och stödjas av väl utvecklade IT-system, samt vara resurseffektiv. Inköps- och upphandlingsprocess: Inköp skall göras i enlighet med stadens inköpspolicy, och ramavtal upprättas i samarbete med inköps- och upphandlingsförvaltningen. Risker för oegentligheter och oönskat beteende: Risk Inneboende risk informationssäkerhet i vår IT-plattform. Sannolikhet Konsekvens Väsentlighet Sammanvägning Bristande funktion eller support från leverantör av affärssystem Flytt på grund av ny detaljplan Ringön Ej dokumenterade verksamhetsprocesser Felaktiga behörigheter i affärssystemen Förebyggande åtgärd Ansvarig ID Översyn av interna system och processer Uppföljning av avvikelser och brister. Byta leverantör/upphandling Ta fram åtgärdsplan och riskanalys. Regelbundna möten med Lokalsekretariatet. Dokumentera förändring i verksamhetsprocesser vid behov. Säkerställa rätt behörighet vid nyanställning samt organisationsförändringar. administration. administration. Fastighetsansvarig administration 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3(9)

Felaktiga löneutbetalningar och ersättningar Justering administration 2.6 Avbrott/kapacitetsbrist i kommunikation eller annan ITinfrastruktur Säkerställa back-up rutiner samt dialog med leverantörer administration 2.7 Risk för obehöriga inköp Uppföljning, revidering av behörigheter och rutiner. 2.8 Inköp görs ej i enlighet med stadens policy. Uppföljning, revidering av behörigheter och rutiner. 2.9 Ramavtal används ej Uppföljning, revidering av behörigheter och rutiner. 2.10 Ej godkända leverantörer anlitas Uppföljning, revidering av behörigheter och rutiner. 2.11 Leverantörskontrakt är oskäliga. Uppföljning och ev omförhandling eller uppsägning. 2.12 Beställningar dokumenteras ej enligt stadens inköpspolicy Uppföljning och ev korrigering av rutin. Intern utbildning.. 2.13 godkänner egna kostnader. Uppföljning och ev korrigering av rutin 2.16 4(9)

Avsaknad av leverantör/anbud vid upphandling Säkerställ riskanalys och omvärldsbevakning före upphandling. 2.17 Leverantör vid direktupphandling kan inte leva upp till villkor i avtal. Dialog, kompletterande upphandling 2.18 Ramavtalade leverantörer kan inte leva upp till villkor i avtal, eller hamnar på obestånd Dialog, kompletterande upphandling 2.19 Jävssituation vid direktupphandling Sekretessavtal 2.20 Svinn/stölder från lager och förråd Tydlig rutin och löpande värderingsarbete skapar en kultur där detta ej är acceptabelt. 2.21 Svinn/stölder - icke lagerförda verkstadsartiklar Tydlig rutin och löpande värderingsarbete skapar en kultur där detta ej är acceptabelt. 2.22 Svinn/stölder drivmedel Tydlig rutin och löpande värderingsarbete skapar en kultur där detta ej är acceptabelt. Stadens Bud 2.23 5(9)

Oegentligheter vid inköp och försäljning Två i förening kontrollerar betalningsförslag och godkänner utanordning. Tydlig rutin och löpande värderingsarbete skapar en kultur där detta ej är acceptabelt.. 2.24 Avvikelser mellan arbetsorder och utförda reparationer Uppföljning och ev korrigering av rutin. Service och utveckling. 2.26 Privata fordon repareras på verkstaden Privata fordon får ej förekomma på verkstaden enligt styrelsebeslut. Löpande värderingsarbete skapar en kultur där detta ej är acceptabelt. Service och utveckling. 2.27 6(9)

3 Bemanning och personalvård Arbetsmiljö, uppföljning och arbetsorganisation Rekrytering, bemanning och kompetensutveckling Personalvård Risk Dåliga relationer/mobbning. För hög arbetsbelastning. Inneboende risk Sannolikhet Konsekvens Väsentlighet Sammanvägning Dålig introduktion och uppföljning av nyanställda. Dålig matchning mellan kompetens och arbetsuppgifter. Förebyggande åtgärd Ansvarig ID Adresseras i medarbetarsamtal. Använda professionell hjälp, samt ev. företagshälsovård. Utbildning/information om likabehandlingsplan och SAM. Adresseras i medarbetarsamtal. Upprätta ersättarplanering. Förbättrad styrning. Uppföljning och SAM. Utbildning av chefer och tydlig rutin/checklista vid nyanställning. Löpande uppföljning samt i utvecklingssamtal. 3.1 3.2 3.3 3.4 7(9)

Medarbetare känner sig ej delaktiga. Regelbunden kommunikation och information så som :s lunchkvart, APT, informationsbrev. Alla medarbetare ska ha personliga mål.. 3.5 Felaktig rekrytering Rekrytering i enlighet med stadens policy, använda bemanningsföretag eller vikariat. HRspecialist. 3.6 Bristande kännedom kring stadens medarbetar- och arbetsmiljöpolicy hos medarbetare Informera om stadens medarbetar- och arbetsmiljöpolicy.. 3.7 Bristande kunskap av diskrimineringsgrunderna hos bolagsledning Planera in utbildning av bra kvalitet. 3.8 t nyttjande av friskvård och företagshälsovård Personliga hälsomål sätts i utvecklingssamtalen. Uppföljning efter överenskommelse.. 3.9 Bristfällig arbetsmiljö, samt bristfälligt förebyggande arbete Ergonomisk kontroll av arbetsplatser. Systematisk arbetsmiljö Skyddsronder.. HRspecialist. 3.10 8(9)

4 Kundservice Kundaktiviteter och Kundnöjdhet Risk Inneboende risk Bristfällig planering och prioritering av kundaktiviteter GSLAB upplevs ha bristande kompetens GSLAB upplevs ha dåligt bemötande och service Sannolikhet Konsekvens Väsentlighet Sammanvägning GSLAB s produkter upplevs svåra att förstå och hantera För få som svarar på NKI. Förebyggande åtgärd Ansvarig ID Upprätta affärsplan och marknadsplan. Utbildning av personal. Informera medarbetarna om vårt arbetssätt, samt om stadens medarbetar- och arbetsmiljöpolicy. Översyn av informationens utformning samt hantering hos kundansvariga. Skicka i god tid, inte för ofta, följa upp ev synpunkter. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 9(9)