Förbundsdirektionen Kallelse 2015-10-08 Tid: Torsdagen den 8 oktober 2015 kl. 09.00 12.00 Plats: Konferensrum Dalsland, Fyrbodals kansli, Uddevalla Kontakt: Någon anmälan om deltagande i mötet erfordras ej. Ombud som är förhindrad att närvara ombedes meddela detta till sin ersättare. Kallelsen skickas även till dem. Kan varken ordinarie ledamot eller ersättare närvara vid mötet, meddela detta till kommunalförbundets kansli. Tel 0522-44 08 20. E-post kansli@fyrbodal.se Kaffe serveras från kl. 08.30, gemensam lunch kl. 12.15. Delregionalt kollektivtrafikråd med start ca 11.15. Se handlingar i bifogad fil Efter lunch är alla inbjudna till - Uppstartskonferens samverkansprojekt Integration Kommungemensam plattform för att främja nyanländas etablering i Fyrbodal se separat inbjudan VÄLKOMMEN! Martin Carling Ordförande /Lasse Lindén Förbundsdirektör
Dagordning 1. Val av justeringsman Beslutsärenden 2. Verksamhetsplan och budget 2016 3. Budget tillväxtmedel 2016 4. Stråkstudie av tågtrafiken på norra Bohusbanan 5. Representation i gruppen Lågtrafikerade järnvägar 6. Val av ledamot i beredningarna Välfärd och Samhällsutveckling 7. Förlängt möte med direktionen 2016 Informations- och anmälningsärenden 8. Remissvar ny förbundsordning 9. Rapport från Beredningen hållbar utveckling (BHU), Västkom och SRO 10. Rapport från förbundets egna beredningar 11. Rapport avseende rekrytering av Förbundsdirektör 12. Övriga ärenden 13. Nästa möte 2
Förbundsdirektionen Kommun Ledamöter Närv Ersättare Närv Bengtsfors kommun Per Eriksson (s) Per Jonsson (c) Dals Eds kommun Martin Carling (c) Per-Erik Norlin (s) Färgelanda kommun Ulla Börjesson (s) Tobias Bernhardsson (c) Lysekils kommun Jan-Olof Johansson (s) Ronald Rombrant (lp) Melleruds kommun Tommy W Johansson (s) Eva Pärsson (m) Munkedals kommun Åsa Karlsson (s) Ann-Sofie Alm (m) Orust kommun Kerstin Gadde (s) Hans Pettersson (m) Sotenäs kommun Mats Abrahamsson (m) Britt Wall (s) Strömstads kommun Peter Birgersson Ronnie Brorsson (s) Dafteryd (c) Tanums kommun Liselott Broberg (m) Louise Thunström (s) Trollhättans stad Paul Åkerlund (s) Monica Hanson (s) Peter Eriksson (m) Maria Nilsson (kd) Uddevalla kommun Carin Ramneskär (m) Magnus Jacobsson (kd) Vänersborgs kommun Ingemar Samuelsson (s) Gunnar Lidell (m) Marie Dahlin (s) Evy Gahnström (v) Peter Göthblad (fp) Bo Carlsson (c) Åmåls kommun Michael Karlsson (s) Anne Sörqvist (c) 3
Ärende 2 Verksamhetsplan och budget 2016 Sammanställning remissvar Verksamhetsplan 2016 Hittills har 10 kommuner lämnat svar på remissen. Vänersborg har meddelat att de kommer att svara senare. Remissvar från Åmål saknas. Finns ett brett stöd för utökningen av basfinansieringen från 26 till 28 kr per innevånare. Bengtsfors - Dals Ed - Brister i hur måluppfyllelse mäts på ett övergripande sätt. - Ännu mer trycka på behovet av en utbyggd kollektivtrafik. Färgelanda Mellerud Munkedal - Verksamhetsplanen OK. Godkänner inte budgeten (ökning med 2 kr) Orust Strömstad - Kanske för många prioriteringar. I övrigt inga synpunkter. Tanum Trollhättan - Inte självklart med en utökning av vissa frågor typ fysisk planering och arbetsmarknadsfrågor. Behöver diskuteras ytterligare. - Vissa begrepp och förkortningar behöver förtydligas. - Förtydliganden gällande infrastruktur; korsning vägarna 44 och 45 bör uppmärksammas, flaskhalsar på 45 och missing link. - Stryk vissa aktiviteter inom området välfärd som ännu inte är finansierade. - Saknar mål och aktiviteter inom området e-samhälle. Sotenäs Lysekil Uddevalla - Bohusbanan viktig som komplement till missing link. 4
- Utred kanal mellan Uddevalla och Vänern kopplat till nya slussar i Trollhättan. - Koppla tydligare ihop kulturfrågorna med samhällsutvecklingsfrågorna. - imedtech bör lyftas fram som en föregångare inom intraprenörskap. - Prioritera mer inom området Affärsdriven miljöutveckling. Förslag till förändringar i Verksamhetsplan 2016 utifrån de remissvar som kommit in. Vissa begrepp och förkortningar bör förtydligas. Komplettera med ett stycke kring planeringen av samverkan inom e-samhälle. Komplettera med ett stycke som beskriver att det i verksamhetsplanen finns en del områden som ännu inte är finansierade och därmed heller inte slutligen beslutade. Komplettera med några rader kring övertagandet av OK+ och dess aktiviteter. Arbetsutskottet har berett ärendet och beslutat föreslå direktionen godkänna verksamhetsplan och budget för 2016, med de förändringar som redovisas ovan. Reviderat förslag bifogas i särskild fil. Att besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag. Ärende 3 Budget tillväxtmedel 2016 Tillväxtmedlen har tidigare inte budgeterats. Vi har endast haft en given total ram att jobba efter. Ambitionen är att från och med 2016 tydligare själva beskriva inom vilka områden och inriktningar arbetet ska ske. Vi lägger ut uppdrag alternativt upphandlar de aktiviteter som vi anser medlen ska användas till. Det betyder också att fortsättningsvis kommer inte förbundet att ha några utlysningar av medel som tidigare varit gällande. Förslaget bifogas. Arbetsutskottet har berett ärendet och beslutat föreslå direktionen att godkänna föreslagen budget samt föreslå direktionen besluta att arbetsutskottet får delegation på att omfördela inom ram. Att besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag. 5
Budget tillväxtmedel 2016 Verksamheter/projekt Ägare Budget Upphandlade verksamheter/ verksamhetsstöd: Innovatum AB - Uppdragsavtal Innovatum AB 2 900 000 IUC Väst AB IUC Väst AB 2 000 000 Nyföretagarcentrum Nyföretagarcentrum Väst 1 700 000 Coompanion Coompanion Fyrbodal 500 000 Drivhuset Drivhuset vid Högskolan Väst 500 000 Ung Företagsamhet Fyrbodal Ung Företagsamhet Fyrbodal 900 000 Företagsakuten Fyrbodal Vakant 150 000 Connect Väst Connect Väst 600 000 Entreprenörsarenan Entreprenörsarenan 400 000 Finansieringsrådgivning/ägarskifte micro Ska upphandlas 400 000 Miljöbron Miljöbron 200 000 TOTALT: 10 250 000 Intern verksamhet: Position Väst (etableringsservice) Fyrbodals kommunalförbund 1 600 000 Affärsdriven miljöutveckling Fyrbodals kommunalförbund 1 800 000 TOTALT: 3 400 000 Stödstruktur till kommunerna Kompetensutveckling, metodstöd, analyser, förstudier, administrativt stöd mm. Fyrbodals kommunalförbund 880 000 TOTALT: 880 000 Kompetensförsörjningsprojekt SSC Fyrbodals kommunalförbund 600 000 Kobra Fyrbodals kommunalförbund 259 500 Övriga kompetensförsörjningsprojekt Fyrbodals kommunalförbund 1 640 500 TOTALT: 2 500 000 Projekt Driva och finansiera projekt (Externa & interna) Fyrbodals kommunalförbund 1 000 000 Förstudiemedel Fyrbodals kommunalförbund 150 000 Utfasning SMTF SMTF 320 000 Projekt kopplat till kultur Vakanta 2 000 000 TOTALT: 3 470 000 TOTALT: 20 500 000 6
Ärende 4 - Stråkstudie av tågtrafiken på norra Bohusbanan Inkommit skrivelse från Strömstad, Tanum, Sotenäs, Lysekil och Munkedals kommuner där man hemställer om att Fyrbodals kommunalförbund gör en framställan hos Västra Götalandsregionen om att en utredning görs med syftet att kunna utveckla norra Bohusbanan. Studien ska innehålla idéer och förslag på nödvändiga insatser. Av studien ska också framgå vilka konkreta, tidsatta och finansierade åtgärder som måste genomföras för att bandelen ska kunna realiseras i enlighet med Målbild Tåg 2035. Ett svar på skrivelsen bör ske så snart som möjligt och att svaret innehåller ett tidsperspektiv på när studien kan genomföras. Samhällsutvecklingsberedningen och arbetsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunalförbundet ställer sig bakom skrivelsen. Skrivelsen bifogas. Att besluta i enlighet med förslag. 7
8
9
Ärende 5 - Representation i gruppen lågtrafikerade järnvägar Förslag till påverkansgrupp för de mindre järnvägarna i Västra Götaland hanterades av BHU 2015-04-28. Den politiska påverkansgruppen kommer att bestå av: Johnny Magnusson, Jonas Ransgård, Helén Eliasson, Ulf Olsson, Katarina Jonsson, Martin Carling, Birgitta Losman och Ulrika Frick. Varje kommunalförbund har möjlighet att utse ytterligare en representant om man anser att behov föreligger. Arbetsutskottet har berett ärendet och föreslår direktionen besluta utse Per Eriksson till uppdraget. Att besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag. Ärende 6 - Val av ledamot i beredningarna Välfärd och Samhällsutveckling Kompletteringar av ledamöter behöver göras i både Samhällsutvecklingsberedningen och Välfärdsberedningen. Valberedningen har tagit fram förslag på Anders Hygrell (M) Orust till Samhällsutvecklingsberedningen och Peter Trollgärde (S) Vänersborg till Välfärdsberedningen. Att besluta i enlighet med valberedningens förslag. 10
Ärende 7 Förlängt möte med direktionen 2016 Arbetsutskottet fick av direktionen uppdraget att planera en gemensam lunch till lunch aktivitet kopplat till någon av direktionens ordinarie mötestillfällen. Föreslås att detta möte förläggs till 4-5 februari 2016. Innehållet på mötet koncentreras till förbundet framtida uppdrag och framtida finansiering. Att besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag. Ärende 8 - Remissvar ny förbundsordning Samtliga medlemskommuner har nu ställt sig bakom förslaget till ny förbundsordning som därmed gäller från den 8 oktober. Att anteckna informationen till protokollet. Ärende 9 - Rapport från Beredningen Hållbar Utveckling (BHU), SRO och Västkom Muntlig rapport lämnas på mötet. Att anteckna informationen till protokollet. 11
Ärende 10 - Rapport från förbundets egna beredningar Skriftlig och muntlig rapport lämnas på mötet. Handlingar i ärendet skickas ut i särskilt utskick en vecka innan mötet. Att anteckna informationen till protokollet. Ärende 11 - Rapport avseende rekrytering av förbundsdirektör Ärende 12 - Övriga ärenden Ärende 13 Nästa möte Nästa direktionsmöte äger rum den 19 november 2015 kl. 09.00 16.00, plats meddelas senare. Beslutade möten 2015: 17 december (inkl. DKR) 12