SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum (23)

Transkript

1 (23) Plats och tid Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Onsdag den 24 mars 2010, kl Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Bo Frank (m), ordförande Charlotta Svanberg (s) Lena Karlsson (c) ersättare för Marie-Louise Hilmersson (c) Gunnar Nordmark (fp) ersättare för Monica Haider (s) Övriga närvarande Övriga förtroendevalda Tjänstemän Övriga Peter Hogla och Ulf Petersson 51, Maria Nilsson Eva Palmér och Björn Johansson och 67 Anders Unger Underskrifter Paragrafer Sekreterare Ordförande Justerande Ulrika J Gustafsson Bo Frank Charlotta Svanberg

2 ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Regionförbundets styrelse arbetsutskottet Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Regionförbundets kansli Underskrift...

3 (23) Förteckning över arbetsutskottets ärenden den 24 mars Fastställande av dagordning 50 Redogörelse för det ekonomiska läget 51 Driftstöd diskussion 52 Kust till Kustbanan yttrande över mötesspår 53 Visionsdokument på infrastruktur och kommunikationsområdet 54 Bussgods Syd ekonomisk förening avveckling 55 Trafikförsörjningsprogram Kollektivtrafikprogram Småland val av ledamöter i styrgrupp 56 Pågatåg Nordost val av ledamot till styrgrupp 57 Om kluster mellan miljöföretag skrivelse 58 Marknadssatsning Småland projekt 59 Gör Småland lättare att hitta motion 60 Regionalt forum 61 IT-samverkan Sydnet Redundant Sydnet utbyggnad av regionalt fibernät 63 Encore-konferens i Olsztyn den juni 64 Regionkommun - Inbjudan till överläggning den 29/4 65 SydSams beredning för kommunalekonomiskt utjämningssystem val av ledamot 66 Tunga fordons styrelse representation 67 Energikontor Sydost val av ombud samt ägardirektiv 68 Inkubator AB val av ombud till bolagsstämma

4 Redogörelse för det ekonomiska läget Ekonomichef Ulf Petersson redogör för tidplan för budgetarbete 2011: - 24 mars arbetsutskottet principdiskussion kring driftstöd - 7 april medlemsdialog - 7 april budgetberedning - 28 april arbetsutskottet bereder förslag till budget inför styrelsen - 12 maj styrelsen bereder förslag till budget inför fullmäktige - 28 maj fullmäktige fastställer budget Arbetsutskottet beslutar Att notera informationen till protokollet.

5 Fastställande av dagordning Ordförande Bo Frank föreslår följande tillägg i dagordning vid arbetsutskottets sammanträde den 24 mars 2010: - Ärende 4 e Pågatåg Nordost val av ledamot i styrgrupp - Ärende 6 b Redundant Sydnet - utbyggnad av regionalt fibernät - Ärende 7 b Regionkommun inbjudan till överläggning den 29 april - Ärende 8 d Inkubator AB val av ledamot till bolagsstämma Arbetsutskottet beslutar Att godkänna dagordning för arbetsutskottets sammanträde den 24 mars med föreslagna tillägg enligt ovan.

6 Driftstöd - diskussion Dnr 10/0013 Arbetsutskottet diskuterar förutsättningar för driftstöd under 2010.

7 Kust till Kustbanan yttrande över mötesspår Dnr 09/0150 Regionförbundet har beretts möjlighet att lämna yttrande över förstudie avseende ökad kapacitet på järnvägen längs sträckan Alvesta Växjö Kalmar. Remissyttrande ska vara Banverket tillhanda senast den 8 april Föreslås att arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta att avge förslag till yttrande över förstudie avseende ökad kapacitet på järnvägen längs sträckan Alvesta Växjö Kalmar, enligt upprättad handling daterad sunderlag - Förstudie förslagshandling - Sammanfattning - Förslag Remissyttrande - Förstudie förslagshandling Alvesta - Växjö - Kalmar ökad kapacitet (Mötesspår Kust till kust). Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta Att avge förslag till yttrande över förstudie avseende ökad kapacitet på järnvägen längs sträckan Alvesta Växjö Kalmar, enligt upprättad handling daterad

8 Visionsdokument på infrastruktur- och kommunikationsområdet Dnr 08/0090 Under 2008 arbetade regionförbundet med ett visionsdokument för infrastrukturområdet. Dokumentet sändes på remiss under perioden hösten 2008 och ärendet behandlades av styrelsen Visionsdokumentet diskuterades under fullmäktiges transportseminarium Dokumentet är inte fastställt av fullmäktige. Visionsdokumentet har sedan 2008 inarbetats i ett flertal strategiska dokument, regionalt utvecklingsprogram, länstransportplan. Dessa ersätter delvis visionsdokumentet. Föreslås att innehållet i arbetsmaterialet för visionsdokumentet tas tillvara i trafikförsörjningsprogrammet och att ärendet därmed avslutas i sin nuvarande form. Arbetet med visionsdokumentet har varit värdefullt som kunskapshöjare och innehållet är även fortsättningsvis bra att ha som grund. Däremot förefaller det mindre bra att ha alltför många styrdokument inom transportområdet. Arbetsutskottet beslutar Att innehållet i arbetsmaterialet för visionsdokumentet tas tillvara i trafikförsörjningsprogrammet och att ärendet därmed avslutas i sin nuvarande form. sexpediering Björn Johansson

9 Bussgods Syd ekonomisk förening - avveckling Dnr 10/0038 Bussgods Syd ekonomisk förening har sju medlemmar varav Regionförbundet (via Länstrafiken Kronoberg) är en. Den dagliga verksamheten drivs sedan våren 2003 i bolaget SmartPak Sverige AB. Samtliga aktier i bolaget ägs av den ekonomiska föreningen. Vid föreningsmötet i juni 2009 beslutades att utreda en avveckling av föreningen och övergång till direkt ägande i bolaget. Bussgods Syd Ekonomisk förening har i skrivelse upprättat förslag till avveckling av föreningen i sex steg. De ekonomiska konsekvenserna för regionförbundet innebär att de finansiella anläggningstillgångarna skall öka från kronor (medlemsinsats i föreningen) till kronor (aktiekapital i bolaget). När detta genomförts äger regionförbundet 1/7 av bolaget vars substansvärde var kronor. Föreslås att arbetsutskottet föreslår styrelse besluta att godkänna förslag till avtal om överlåtelse av aktier i SmartPak Sverige AB, , samt aktieägaravtal i SmartPak Sverige AB i enlighet med föreningens förslag daterat , samt uppdra åt trafikdirektören att underteckna erforderliga handlingar i ärendet. sunderlag - Tjänsteskrivelse Skrivelse från Bussgods Syd ekonomisk förening (med bilagor) Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta Att godkänna förslag till avtal om överlåtelse av aktier i SmartPak Sverige AB, , samt aktieägaravtal i SmartPak Sverige AB i enlighet med föreningens förslag daterat Att uppdra åt trafikdirektören att underteckna erforderliga handlingar i ärendet.

10 Trafikförsörjningsprogram Kollektivtrafik Småland Dnr 09/0160 Arbetsutskottet beslöt 246/09 att Regionförbundet ska delta i Svensk Kollektivtrafiks pilotprojekt för fördubblat resande. Kostnader för deltagandet ska rymmas inom ramen för länstrafikens budget Regionförbundet ser fördubblingsprojektet som en del av arbetet med trafikförsörjningsprogrammet. Arbetsnamnet är Kollektivtrafik Småland. Kansliet förbereder en ansökan till programmet Småland & Öarna för att finansiera uppdraget. Ansökan är föremål för senare beslut i arbetsutskott och styrelse. Inom ramen för Svensk Kollektivtrafiks fördubblingsprojekt har det nu startats en rad arbetsgrupper. En av arbetsgrupperna ska jobba med att hitta fungerande sätt att ta fram det som Svensk Kollektivtrafik kallar planer för hållbart resande (nya kollektivtrafiklagen och vi själva kallar det trafikförsörjningsprogram). Mälardalsregionen är den andra pilotregionen som deltar i fördubblingsprojektet. Regionförbundet föreslås utse 3 förtroendevalda ledamöter att representera regionförbundet i projektets styrgrupp. sunderlag - Tjänsteskrivelse Kollektivtrafikprogram Småland Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta Att utse infrastrukturberedningens presidium till styrgruppen för projekt Kollektivtrafik Småland.

11 Pågatåg Nordost genomförandeorganisation Dnr 09/0193 Den 26 januari 2010 tecknades ett finansierings- och genomförandeavtal för järnvägssatsningen Pågatåg Nordost. Avtalet gäller under förutsättning att regeringen beslutar positivt om ett statligt deltagande genom Banverket/Trafikverket. Projektets uppdrag är dels att genomföra utbyggnader i befintligt järnvägssystem, dels att förbereda och i samråd med trafikhuvudmännen säkra kommande utökade trafikering i detta utbyggda system. I syfte att snabbt aktivera en organisation för genomförande har berörda avtalsparter uppdragit åt en arbetsgrupp att utreda och föreslå en lämplig sådan. Arbetsgruppen föreslår som projektägare de kommuner och regioner samt Banverket som undertecknat finansierings- och genomförandeavtalet. Organisationen föreslås bestå av en politisk styrgrupp med en företrädare för vardera regionen, en företrädare för vardera länsvisa kommungruppen samt två företrädare för Banverket/Trafikverket. Härunder finns en ledningsgrupp med en projektchef samt ett antal kompetenser och resursgrupper till sitt förfogande. För Regionförbundet är det naturligt att styrgruppen för EU-projektet Pågatåg Nordost fungerar som resursgrupp. sunderlag - Skrivelse, Pågatåg Nordost, förslag till genomförandeorganisation, Daterad Föreslås att arbetsutskottet föreslår styrelsen utse infrastrukturberedningens ordförande att representera Regionförbundet i styrgruppen för genomförandet av Pågatåg Nordost, samt uppdra åt infrastrukturberedningen att löpande informera styrelsen i ärendet. Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta Att utse infrastrukturberedningens ordförande att representera Regionförbundet i styrgruppen för genomförandet av Pågatåg Nordost, samt uppdra åt infrastrukturberedningen att löpande informera styrelsen i ärendet.

12 Om kluster mellan miljöföretag - skrivelse Dnr 07/0326 Växjö kommun har ställt skrivelse till regionförbundet angående kluster mellan miljöföretag. Arbetsutskottet beslutade att uppdra till regiondirektören att i samband med ägardirektiv 2008 till Sidéum och ALMI överväga om kluster/nätverk mellan miljöföretag skall ingå i uppdraget. Ärendet har inte beretts vidare sedan beslutet i arbetsutskottet Föreslås att arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta att avge svar på skrivelse angående kluster och miljöföretag i enlighet med tjänsteskrivelse I den efterföljande diskussionen föreslås att skrivelsen kompletteras med att klusterbildning mellan miljöföretag framledes ska skrivas in i ägardirektiv för ALMI Företagspartner Kronobergs län AB, inför beslut i styrelsen. sunderlag - Tjänsteskrivelse, Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta Att avge svar på skrivelse angående kluster och nätverk mellan företag i enlighet med tjänsteskrivelse Om kluster mellan miljöföretag, med föreslaget tillägg enligt ovan.

13 Marknadssatsning Småland projektansökan Dnr 10/0132 Regionförbundet har som en del i den kraftfulla satsning på turismen som förbundsfullmäktige beslutat om bildat bolaget AB Destination Småland. Bolagets verksamhet är delvis projektfinansierad och man ansöker nu om kronor i medfinansiering för den del av verksamheten som ska bedrivas i projektform och delfinansieras genom det statliga 1:1-anslaget. Projektet genomförs i sex delprojekt och innefattar marknadsföringsinsatser på utländska marknader (Danmark, Tyskland och Nederländerna) och ett brett samarbete med övriga Smålandslän, vilket bl.a. innebär ett gemensamt varumärkesarbete och planering av en ny gemensam webb-plats som ska tas i drift Inom projektet kommer man också att genomföra ett samarbetsprojekt med Smaland Airport och göra en kraftig satsning gentemot press och media. Föreslås att styrelsen beviljar högst kronor till projektet Marknadssatsning Småland 2010 för et föreslås belasta bemyndiganderamen för anslaget 1:1 Allmänna regionalpolitiska åtgärder för sunderlag - Tjänsteskrivelse Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta Att bevilja högst kronor till projektet Marknadssatsning Småland 2010 för 2010.

14 Gör Småland lättare att hitta! - motion Dnr 10/0128 Lena Wibroe och Roland Gustbée har till förbundsfullmäktige inlämnat motion om värdet av att synliggöra Småland. Arbetsutskottet har, med hänvisning till att förslagen i motionen ligger inom ramen för AB Destination Smålands arbets- och kompetensområde, översänt motionen till bolaget för yttrande. Föreslås att motionen anses besvarad med AB Destination Smålands yttrande i ärendet. sunderlag - Motion Gör Småland lättare att hitta! - Tjänsteskrivelse - Yttrande över motion Gör Småland lättare att hitta Arbetsutskottet föreslår styrelsen föreslå fullmäktige besluta Att motionen anses besvarad med AB Destination Smålands yttrande i ärendet.

15 Regionalt utvecklingsprogram regionalt forum Dnr 09/0125 Förbundsfullmäktige fastställde 64/09 regionalt utvecklingsprogram för. Arbetsutskottet uppdrog 153/09 åt regiondirektören att inrätta regional dialog i syfte att möjliggöra en plattform för ett brett deltagande runt utvecklingsfrågorna, som ett led i genomförandet av RUPEN. Vid arbetsutskottets sammanträde redogör Maria Nilsson för ärendet. - Det regionala forumet blir en fortsättning på Framtid Kronoberg, som avslutas genom att varselsamordnarnas uppdrag slutrapporteras den 2 juni I den efterföljande diskussionen betonas följande: - att olika företagsbranscher måste företrädas i det regionala forumet, t ex kreativa näringar, besöksnäringen o h miljöteknikföretag. - fler representanter med invandrarbakgrund - fler kvinnliga representanter - Beakta vilka som tidigare fått regionförbundets kulturstipendier. Arbetsutskottet beslutar Att notera informationen till protokollet. sexpediering Maria Nilsson

16 IT-samverkan Sydnet 2.0 Dnr 09/0151 EU-projektet Sydnet avslutades Projektet har slutredovisats för samtliga projektpartners. Frågan om en eventuell fortsatt samverkan inom IT-området har beretts av länets kommunchefer. Vid arbetsutskottets sammanträde redogörs för slutsatserna av Sydnet och en eventuell fortsatt samverkan, samt den fortsatta beredningsprocessen. Regiondirektör Peter Hogla informerar om följande: - Ärendet bereds vid arbetsutskottets sammanträde den 28 april, dessförinnan ska förslag till beslut godkännas av huvudmännen. - Styrelsen fattar slutligt beslut i ärendet den 12 maj. I den efterföljande diskussionen efterfrågas skillnaderna mellan övriga stadsnät och regionnätet, vilka är effektiviseringsvinsterna, samt en populärversion av slutrapporten av Sydnet. Arbetsutskottet beslutar Att notera informationen till protokollet. sexpediering Regiondirektör Peter Hogla

17 Redundant Sydnet regionalt fibernät Dnr 09/0128 Länsstyrelsen i Östergötlands län har beviljat sammanlagt kr för utbyggnad av en redundant IT-infrastruktur mellan Åtvidabergs kommun och Linköpings kommun, Sävsjö kommun och Nässjö kommun samt Lessebo kommun och Tingsryds kommun. Länsstyrelsen i Östergötlands län ansökte hos Post och telestyrelsen om stöd att genom ny förläggning av fiberförbindelse skapa redundans mellan ett antal huvudorter i de tre länen. PTS beviljade länsstyrelsen kr. Utbyggnaden ska vara klar och färdigredovisad Regionförbundet är bidragsmottagare för investeringarna i Kronobergs län. Projektbudget är fastställd av Post och Telestyrelsen. Föreslås att styrelsen ställer sig bakom investeringsbudget för Redundant Sydnet utbyggnad av regionalt fibernät, samt uppdrar åt regiondirektören att genomföra delprojektet i Kronobergs län i enlighet med redovisad investeringsbudget enligt Länsstyrelsen Östergötlands beslut sunderlag - länsstyrelsen i Östergötlands län - Avtal mellan PTS och länsstyrelsen i Östergötlands län m.fl. Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta Att styrelsen ställer sig bakom investeringsbudget för Redundant Sydnet utbyggnad av regionalt fibernät, samt uppdrar åt regiondirektören att genomföra delprojektet i Kronobergs län i enlighet med redovisad investeringsbudget enligt Länsstyrelsen Östergötlands beslut

18 Encore-konferens i Olsztyn den juni Dnr 08/ Ordförande Marie-Louise Hilmersson är inbjuden till den 9: nde Encore-konferensen Climate change and biodiversity som äger rum den juni. Föreslås att regionförbundet deltar med en representant vid konferensen. sunderlag - Inbjudan Encore-konferens Arbetsutskottet beslutar Att regionförbundet deltar med en representant vid konferensen. sexpediering Samordnare Mariana Goméz Johannesson

19 Regionkommun inbjudan till överläggning med Region Skåne Dnr 07/0215 Förbundsstyrelsens presidium har inbjudits till överläggning med Region Skåne angående bildande av regionkommun den 29 april. Till överläggningen har också landstingen i Kalmar och Blekinge län, samt regionförbunden i Kalmar län och Blekinge län inbjudits. Arbetsutskottet beslutar Att förbundsstyrelsens presidium deltar vid överläggning med Region Skåne angående bildande av regionkommun den 29 april.

20 SydSams beredning för kommunalekonomiskt utjämningssystem val av ledamot Dnr 10/0086 SydSams styrelse beslöt den 26 februari 2010 att tillsätta en beredning för att följa utredningen kring kommunalekonomiskt utjämningssystem. Beredningen leds av Bengt Germundsson, kommunstyrelsens ordförande i Markaryd. SydSams styrelse hemställer om att huvudmännen utser en politisk representant att ingå i beredningen. Föreslås att regionförbundet utser en ledamot till beredningen. sunderlag - Bevakning av översynen av det kommunalekonomiska utjämningssystemet för kommuner och landsting/regioner. Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta Att utse förbundsstyrelsens ordförande till ledamot i SydSams beredning för kommunalekonomiskt utjämningssystem.

21 Tunga fordon representant i styrelsen Dnr 10/0001 Regionförbundet har tidigare haft representation i styrelsen för Tunga fordon. Representanten har inte valts i styrelsen utan är en konsekvens av tidigare beslut på tjänstemannanivå sedan Regionförbundet föreslås ha som princip att inte vara representerade i styrelser bortsett från de föreningar/bolag där regionförbundet själv äger delar av bolag/föreningar eller hela bolag/föreningar. Föreslås därmed att regionförbundet inte är representerade i styrelsen för Tunga fordon, mot bakgrund av ovan nämnda princip. Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta Att Regionförbundet inte är representerade i styrelsen för Tunga fordon.

22 Energikontor Sydost val av ombud till föreningsstämma Dnr 10/0081 Regionförbundet ska utse ombud att representera ägaren vid föreningsstämma för Energikontor Sydost. Mot bakgrund av att föreningen inte skickat ut ägardirektiv inför föreningsstämman till ägarna kan ombudet inte delta i stämmans beslut att fastställa bolagets ägardirektiv. Regionförbundet efterfrågar en tydligare beredningsprocess inför Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta Att utse Gunnar Nordmark att representera Regionförbundet vid föreningsstämma för Energikontor Sydost den 3 maj.

23 Inkubator AB val av ombud till bolagsstämma Dnr 10/0080 Regionförbundet ska utse ombud att representera ägaren vid föreningsstämma för Inkubator AB. Föreslås att regionförbundet utser en representant vid bolagsstämman. Regionförbundet ska även utse en representant till bolagets valberedning. Föreslås att regionförbundets valberednings ordförande utgör regionförbundets representant i valberedningen. Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta Att utse Bo Frank till ombud vid bolagsstämma för Inkubator AB den 15 april. Att ordförande för regionförbundets valberedning utgör regionförbundets representant i valberedning inför val av styrelseledamöter.