SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (23)

Transkript

1 (23) Plats och tid Torsdag den 14 augusti kl med ajournering kl Plats ande Ledamöter Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande Bo Frank (m) Monica Haider (s) Tjänstgörande ersättare Anna Fransson (s) ersättare för Charlotta Svanberg (s) Gunnar Nordmark (fp) ersättare för Suzanne Frank (m) Övriga närvarande Övriga förtroendevalda Mats Johnsson (m) , Eva Löfquist (s) 173 och Margareta Schlee (m) 173 Tjänstemän Ulla-Karin Jönsson, Håkan Buller, Thomas Nilsson, Ulrika Gustafsson, Björn Johansson Erica Månsson , 173, Anders Unger , Lisa Bergman 168, , Styre Andersson Övriga Justering Justerare Tid och plats Underskrifter Monica Haider (s) Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Paragrafer Sekreterare Ordförande Justerande Anders Göranson Marie-Louise Hilmersson Monica Haider

2 ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Regionförbundets styrelse arbetsutskottet Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslags nedtagande Regionförbundets kansli Underskrift...

3 (23) Förteckning över arbetsutskottets ärenden 164 Godkännande av föredragningslista 165 Försäljning av Öresundståg 166 Sydnet 167 Handlingsprogram för tillväxt 168 Projektansökningar 169 Kraftfull satsning på turism 170 Validering Kronoberg lägesrapport 171 Kvalificerad yrkesutbildning avsägelse av uppdrag 172 Huvudmannaskap för Smålands Idrottsförbund 173 Driftstöd budget 174 De kronobergska företagens behov av goda kommunikationer med Norge anmälan om inkommen skrivelse 175 Vilken region ska Kronoberg tillhöra? anmälan om inkommen motion 176 Tolkförmedling skrivelse Växjö kommun 177 Policy för rehabilitering 178 Sammanträdestider Styrelsens utvecklingsdagar fortsatt arbete 180 Styrelsens sammanträden upplägg 181 IT-investeringar på kansliet 182 Kurser och konferenser 183 Övrigt

4 Godkännande av föredragningslista Ordförande Marie-Louise Hilmersson (c) föreslår att nedanstående ärenden lyfts bort från föredragningslistan: Ärende 13, Arvoden vid externa uppdrag Ärende 19, Adjungering av regionfullmäktiges ordförande till styrelsens sammanträden Arbetsutskottet beslutar att godkänna föredragningslista daterad med föreslagna ändringar

5 Försäljning/uthyrning av X31 tåg avsedda för Kust till Kust trafiken Dnr 08/0022 Hösten 2007 informerade SJ Rikstrafiken att man avser att bedriva Kust till Kust trafiken (KtK) på egna ekonomiska grunder utan statsbidrag i och med detta upphör Rikstrafikens engagemang i banan från och med Som en del i uppgörelsen med Rikstrafiken, fanns även införskaffandet och användandet av X31 fordon (typ Öresundståg). SJ har för avsikt att bedriva egentrafiken med loktåg, då man inte längre kommer att köra Öresundstrafiken söderut. Hallandstrafiken (HLT) har med anledning av den tilldelade trafikeringsrätten och SJ:s expansion på Västkustbanan fått en brist på 3-4 fordon. Frågan har därför ställts till Länstrafiken Kronoberg om vi kan tänka oss att sälja/hyra ut dessa till HLT. Då HLT precis som LTK är medlem i vagnbolaget Transitio, så innebär det rent tekniskt att vi överlåter förfoganderätten och det ekonomiska ansvaret till HLT. Länstrafiken Kronoberg har tillgång till 5-6 fordon via Transitio. Med tanke på den positiva resandeutvecklingen som har varit sedan trafikstarten samt de prognoser som gäller inför framtiden, ser vi det som nödvändigt att inom några år tillföra ytterligare fordon i trafiken. Detta sker antingen via multipelkoppling (sammankoppling av fordon) eller ytterligare avgångar vid högtrafiktid. Vi ser det därför som positivt om vi kan hyra ut resterande fordon under några år, för att senare kunna använda dem i vår Öresundstrafik. Fordonen är levererade och går för närvarande i den för införskaffandet avsedda trafiken på Kust till Kust banan. Trafikdirektör Thomas Nilsson lämnar information om de tåg som trafikerar KTK och Öresundstågtrafiken avseende ägande, drifts- och kostnadsansvar. Arbetsutskottet beslutar att kansliet får i uppdrag att komplettera ärendet i enlighet med den förda diskussionen samt att ärendet bereds vid arbetsutskottet den 27 augusti

6 Sydnet Dnr 08/0044 Projekt Sydnet drivs inom ramen för Regionförbundet. Projektet har som målsättning att skapa ett regionnät inom Kronobergs län som möjliggör offentlig samverkan. För att säkerställa att projektet genomförs på ett korrekt sätt har en projektplan tagits fram av projektets styrgrupp. Projektet styrgrupp har beslutat att föreslå styrelsen att anta projektplanen. För att säkerställa nytta, behov och långsiktigt användande av ett regionnät har projektgruppen genomfört en enkätundersökning som är besvarad av länets samtliga kommuner och av landstinget. Utifrån de svar som medlemmarna lämnat i enkätundersökningen föreslår projektets styrgrupp att nätet ska vara öppet för offentlig verksamhet och för operatörer. Med anledning av att nätet föreslås vara öppet även för operatörer lämnas nedan några fördelar/nackdelar. Fördelar Regionnätet kommer till största del nyttja IT-infrastruktur som är finansierad med statliga bredbandsmedel som förutsätter att nätet är öppet för andra än offentliga aktörer, Om nätet är öppet för andra än offentliga aktörer finns möjlighet att Nutek/EU under en begränsad tid finansierar Sydnet med upp till 39 % av projektkostnaden, Regionnätet kan även bli en katalysator för regionens utveckling som understödjer såväl offentlig samverkan som samverkan mellan företag. Nackdelar Regionnätet kan eventuellt konkurrera med befintliga strukturer som kommunernas stadsnät och Telias nät. Projektets styrgrupp kommer att återkomma till styrelsen med fler frågor som kräver särskilda beslut. sunderlag Projektplan för Sydnet, revision I daterad Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta att godkänna förslag till projektplan för Sydnet i enlighet med upprättad handling, daterat , samt att styrgruppen för Sydnet får i uppdrag att genomföra projektet i enlighet med beslutad projektplan att regionnätet ska vara öppet för offentlig verksamhet och för operatörer

7 Handlingsprogram för tillväxt - lägesrapport Dnr 08/0065 Regionförbundets styrelse beslutade att uppdra åt regiondirektören att utarbeta ett handlingsprogram för tillväxtområdet. I beslutet sägs också att arbetet skall ske i samverkan med Tillväxtberedningen och att handlingsprogrammet skall vara färdigt för beslut i fullmäktige hösten I uppdraget anges att arbetet skall ske i två steg där steg 1 innebär att en beskrivning av tillväxtområdet skall göras och att förslag ges till prioritering av de områden som regionförbundet skall arbeta med. I nästa steg skall dessa områden preciseras ytterligare och de åtgärder som skall vidtas och de resurser som behövs skall anges. Föreliggande dokument har utarbetats av kansliet i nära samverkan med Tillväxtberedningen, som behandlat ärendet vid sitt möte Beredningens presidium, som utsetts att företräda Tillväxtberedningen i arbetet, har löpande medverkat i arbetet och genomfört ett antal möten med kansliets arbetsgrupp. Utkastet till handlingsprogram har två delar. I bilagan återfinns en beskrivning av tillväxtområdet med kopplingar till regional, nationell och EU:s tillväxtpolitik samt en kort SWOT-analys (Styrkor, Svagheter, Möjligheter och Hot). Huvuddokumentet innehåller vision, övergripande mål, prioriterade områden samt mål och indikatorer för respektive prioriterat område. sunderlag - Utkast till Handlingsprogram för tillväxt huvuddokument + bilaga Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta att godkänna inriktning och prioriteringar för handlingsprogram för tillväxt att arbetet skall fortsätta med ytterligare preciseringar, i enlighet med uppdraget

8 Projektansökningar Styrelsen har beslutat att behandla projektansökningar vid fyra tillfällen under året. I augusti är det tredje tillfället Förvaltningen har sammanställt en lista över aktuella projekt. sunderlag Projektärenden att hanteras augusti 08 - sammanställning shandlingar och ansökningshandlingar Arbetsutskottet beslutar att bevilja projekt Kafé Värend Solberget finansiering om totalt högst kronor under åren Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta att fastställa förslag till beslut i inkomna projektärenden i enlighet med upprättad lista sexpediering Samordnare Lisa Bergman Solberget

9 Kraftfull satsning på turism Dnr 07/0346 Regionfullmäktige beslutade att göra en kraftfull satsning på turism. et var en följd av en motion som skrivits av Eva Löfqvist (s) och Ingemar Swalander (m). Regionstyrelsen godkände vid möten och planen för arbetet med motionen och har förtydligat motionens innehåll till följande konkreta uppdrag. Således blir resultatet av arbetet en turiststrategi för hela länet som involverade parter kan ställa sig bakom och ett handlingsprogram som enbart gäller regionförbundets egna åtgärder. Regionfullmäktige har även beslutat om att ett handlingsprogram för tillväxtområdet ska arbetas fram. Detta arbete pågår. Turismen är ett prioriterat område i tillväxtprogrammet. Därför har helt naturligt de förslag som redovisas i bifogad PM samordnats som del i tillväxtprogrammet. sunderlag PM Kraftfull satsning på turism Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta att Regionförbundet tar ett tydligt ansvar för att samordna utvecklingen av turismnäringen i Kronobergs län att godkänna föreslagen vision och föreslagna mål för turismområdet att återkomma med medelstilldelning i samband detaljbudgeten för 2009 att uppdra till regiondirektören att fullfölja uppdraget enligt redovisad plan

10 Validering Kronoberg - lägesrapport Dnr 07/0036 Styrelsen beslutade att förlänga projektet Validering Kronoberg under perioden et grundades bland annat på att det råder osäkerhet om vem som ska ansvara för att validering kommer till stånd i framtiden. Nu kan vi se att projektets ursprungliga syfte inte verkar kunna nås, det vill säga att bilda ett valideringscentrum i Kronoberg eller Småland. Regeringen har inte heller arbetat vidare med Valideringsdelegationens förslag om hur det framtida ansvaret ska fördelas. Dessutom är bemanningen i projektet låg. Mot denna bakgrund föreslås att projektet avvecklas senast sunderlag Validering Kronoberg lägesrapport, Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta att ge regiondirektören i uppdrag att avveckla projektet Validering Kronoberg senast att presidiet diskuterar ansvar och finansiering för validering vid ett samråd med regionförbundets medlemmar

11 Kvalificerad yrkesutbildning avsägelse av uppdrag som kontaktperson Dnr 07/0159 Regionförbundet har under 2007 tillsammans med Länsarbetsnämnden fungerat som kontaktorgan för Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning när det gäller prioritering av ansökningar om statsbidrag för att bedriva kvalificerad yrkesutbildning (KY-utbildning) i vårt län. Funktionen som kontaktorgan innebär att prioritera utbildningar utifrån ett antal prioriteringsgrunder som fastställts av myndigheten. Myndigheten betonar i riktlinjerna för kontaktorganens verksamhet att ingen som har egna intressen i att utbildningen kommer till stånd skall delta i bedömningen. om slutligt urval av utbildningar som skall erhålla statsbidrag tas av Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning. Erfarenheterna från arbetet hittills gör att regionförbundets roll i KY-sammanhang bör ses över. Genom de kontakter med utbildningsanordnare som förekommit framstår en aktiv roll för regionförbundet i utbildningarnas planerings- och uppbyggnadsskede som önskvärd. En sådan roll är dock oförenlig med den kontaktfunktion som regionförbundet nu har. Regionförbundet stödjer i sitt yttrande över yrkeshögskoleutredningens betänkande slutsatsen att regionala organ bör kunna medverka aktivt i framtagandet av utbildningar och att förbundet gärna medverkar i ett sådant arbetssätt. Sammantaget gör detta att regionförbundet bör avsäga sig uppdraget som kontaktorgan för KYutbildningar i länet. I stället bör vi aktivt medverka vid planering och framtagande av utbildningar tillsammans med olika anordnare i länet både när det gäller KY-utbildningar och andra framtida utbildningar som skall inrymmas i den föreslagna nya yrkeshögskolan. sunderlag Tjänsteskrivelse daterad Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta Att regionförbundet avsäger sig uppdraget som regionalt kontaktorgan för kvalificerad yrkesutbildning i Kronobergs län

12 Huvudmannaskap för Smålands idrottsförbund Dnr 08/0172 Regionförbundets styrelse fattade beslut om att föreslå Landstinget Kronoberg att överta huvudmannaskapet för SISU Idrottsutbildarna, dnr 07/0337. Landstingsstyrelsen har nu beslutat att avvisa regionförbundets förslag och de önskar istället att regionförbundet övertar huvudmannaskapet för Smålands Idrottsförbund. Då verksamheten hos SISU Idrottsutbildarna och Smålands Idrottsförbund är nära sammankopplad anses det viktigt att de hanteras av samma regionala huvudman. sunderlag - Protokollsutdrag från landstingsstyrelsen LS3/ sunderlag Landstinget Kronoberg Huvudmannaskap och anslag för SISU Idrottsutbildarna och Smålands Idrottsförbund Arbetsutskottet föreslår styrelsen föreslå fullmäktige besluta att överta huvudmannaskapet för Smålands Idrottsförbund under förutsättning att landstingets medlemsbidrag ökas med motsvarande summa år 2009 och därefter

13 Driftsstöd budget Dnr 07/0352 Driftstöden utgör en väsentlig del av regionförbundets medel för regional utveckling. Budgetberedningen diskuterade 23 april principer för driftstöden och översiktligt även de organisationer som 2008 erhåller driftstöd. Vidare beslöt arbetsutskottet , 108: att minska anslaget till driftstöd 2009 med 1 miljon kronor samt att uppdra till ordföranden att återkomma med förslag till fördelning av driftstöden Styrelsen beslöt , 138: att ärendet återremitteras och att ett nytt förslag till fördelning tas fram utifrån tidigare diskussioner med en konsekvensanalys av besparingarnas effekter på berörda verksamheter samt att ärendet behandlas i samband med detaljbudgeten vid styrelsen sammanträde i september Som underlag till en konsekvensanalys har organisationerna bjudits in till en dialog den 12 och 13 augusti. Regionförbundets styrelse och kulturrapportörer har tillsammans med tjänstemän hållit i dialogen. Konsekvensanalysen presenteras på sammanträdet. Kulturrapportörerna Eva Löfquist (s), Margareta Schlee (m) och samordnarna Erica Månsson och Lisa Bergman informerar om de dialogmöten som hållits. Under våren höll tjänstemännen dialogmöten med samtliga studieförbund. Utgångspunkten är hur förbunden bidrar till länets RUP. sunderlag - Studieförbundens bidrag till genomförande av RUP:en - PM, Olika sorters pengar, Konsekvensanalys neddragning av driftstöd till kulturorganisationer 2009 Arbetsutskottet beslutar att notera informationen till protokollet att ärendet behandlas vid extra arbetsutskott den 20 augusti

14 De kronobergska företagens behov av goda kommunikationer med Norge Dnr 08/0177 Sydsvenska Industri- och Handelskammaren inkom med skrivelse De kronobergska företagens behov av goda kommunikationer med Norge I enlighet med arbetsutskottets beslut angående inkomna skrivelser och motioner har ingen beredning av ärendet ägt rum. sunderlag Inkommen skrivelse Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta att uppdra åt ordförande att i samråd med infrastrukturberedningens ordförande utforma svar på skrivelse från Sydsvenska Industri- och Handelskammaren att infrastrukturberedningen får i uppdrag att beakta förändringar i transportmöjligheter i öst-västlig riktning i det fortsatta arbetet med infrastrukturplanering

15 Vilken region ska Kronoberg tillhöra? - motion Dnr 08/0059 Vänsterpartiets regiongrupp har genom Carin Högstedt (v) inkommit med en motion där man föreslår att Regionförbundet beslutar att låta genomföra en rådgivande folkomröstning/opinionsundersökning bland Kronobergs medborgare om vilken regiontillhörighet man helst vill se i framtiden. I enlighet med arbetsutskottets beslut angående inkomna skrivelser och motioner har ingen beredning av ärendet ägt rum. sunderlag Vilken region ska Kronoberg tillhöra, motion, Vänsterpartiets regiongrupp Arbetsutskottet föreslår styrelsen föreslå fullmäktige besluta att avslå motionen

16 Tolkförmedlingens framtid - skrivelse Dnr 08/0142 Kommunstyrelsen i Växjö kommun har i beslut beslutat att överlämna frågan om en regional tolkförmedling till Regionförbundet. Carin Högstedt (v) har i en skrivelse, , föreslagit att Växjö kommun utreder möjligheterna att i samverkan skapa en regional tolkförmedling i Kronobergs län. I enlighet med arbetsutskottets beslut angående inkomna skrivelser och motioner har ingen beredning av ärendet ägt rum. sunderlag Tolkförmedlingens framtid, Växjö kommun, skrivelse Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta att skrivelsen inte föranleder någon åtgärd

17 Policy - rehabilitering Dnr 07/0145 Arbetsgivaren har enligt arbetsmiljölagen (AML) och lagen om allmän försäkring (AFL) ett stort ansvar för att arbetstagare får rehabilitering och kan återgå i arbete hos arbetsgivaren. I Regionförbundets arbetsmiljöplan, fastställd av regionstyrelsen , uppdras åt kansliet att arbeta fram en policy för rehabilitering. shandlingen är avstämd med arbetsrättsjurister vid Sveriges Kommuner och Landsting. Ärendet är föremål enligt MBL i samverkansgrupp först den 13 augusti varmed eventuell föreslagen ändring redogörs för under arbetsutskottets sammanträde den 14 augusti. Vid MBL-förhandling den 13 augusti har arbetsgivaren medgivit följande ändring i texten under rubriken Återgång i arbete. Efter mening två som slutar med - andra arbeten kan komma att ske införs en ny rubrik Omplaceringsutredning sunderlag Förslag till rehabiliteringspolicy daterad Arbetsutskottet föreslår styrelsen föreslå fullmäktige besluta att godkänna policy för rehabilitering för Regionförbundet i i enlighet med upprättad handling och föreslagen förändring

18 Sammanträdestider 2009 Dnr 08/0074 Förslag till sammanträdesplan för, i första hand, regionstyrelsen och regionfullmäktige har upprättats. Dessa två politiska forum får styra övriga politiska sammanträdes i regionförbundet. Dessutom har hänsyn tagits till SKL:s sammanträden. Synpunkter framförs angående att vissa möten kolliderar med beredningar hos Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Kansliet uppmanas att se över möjligheten att flytta några sammanträden i enlighet med den förda diskussionen. Schemat kommer att kompletteras med beredningarnas mötestider efter det att sammanträdesplanen är antagen. sunderlag Förslag till sammanträdesplan för 2009 Arbetsutskottet föreslår styrelsen föreslå fullmäktige besluta att bifalla förslag till sammanträdesplan för år 2009 med föreslagna ändringar

19 Styrelsens utvecklingsdagar Samordnare Ulrika Gustafsson redovisar den sammanställning som gjorts utifrån styrelsens utvecklingsdagar på Toftaholm maj Arbetsutskottet beslutar att ge kansliet i uppdrag att se över, samt föreslå revidering av befintliga reglementen och arbetsordningar att arbetsutskottet bokar en första träff med beredningarnas presidier snarast för att föra en dialog om beredningarnas funktion och uppdrag att arbetsutskottet under hösten diskuterar hur arbetsutskottet och styrelsen vill använda rapportörerna att kansliet får i uppdrag att ta fram ett förslag till revidering av befintlig delegationsordning i enlighet med framförda synpunkter att presidiet får i uppdrag att genomföra en enkel enkätundersökning gällande styrelsearbetet, ställd till styrelsens ledamöter

20 Styrelsens sammanträden - upplägg Styrelsen har vid tidigare möten diskuterat en förändring av upplägget av sina möten Det har bl.a. framförts synpunkter på att mer tid behövs till diskussioner avseende förbundets uppdrag mm. Arbetsutskottet beslutar att förändra upplägget av sammanträdena i enlighet med dagens diskussion

21 IT-investeringar Dnr 07/0352 Ett flertal verksamheter inom regionförbundet har behov av att göra nyinvesteringar inom IT. AV-Media har ett akut behov av att lösa sina lagringsbehov avseende ISO och streamfiler, dessutom behöver en server inköpas för att kunna leverera film till skolorna i länet. Serviceresor har också ett stort behov av att lösa ett tillgänglighetsbehov för sina applikationer. Därutöver finns det behov av att byta ut gamla servrar på kansliet. Föreslås att utrustningen avropas via Landstinget Kronobergs avtal och som Regionförbundet har rätt att utnyttja. Därmed behöver inte någon separat upphandling göras. Denna lösning kostar totalt kronor komplett med all hårdvara och mjukvara. Avskrivning av investeringen föreslås ske på tre år och avskrivningen skall belasta resultatenheterna 4 Trafikadministration, 65 Serviceresor, 203 Regionförbundets kansli samt 220 AV-Media. sunderlag Underlag IT-investeringar Arbetsutskottet beslutar att bevilja medel för IT-investeringar om totalt Avskrivning av investeringen sker på tre år och avskrivningen skall belasta resultatenheterna 4 Trafikadministration, 65 Serviceresor, 203 Regionförbundets kansli samt 220 AV-Media. sexpediering Ekonomichef Ulf Petersson IT-ansvarig Mikael Söderberg Åke Sjöberg AV-Media

22 Kurser och konferenser 1. Kulturens roll i det hållbara samhället, Uppsala 6 7 oktober 2008 Arbetsutskottet beslutar att erbjuda Margareta Schlee (m) att åka på konferensen sexpediering Margareta Schlee (m)

23 Övrigt Samordnare Sara Nilsson informerar om sveckan. Gunnar Nordmark (fp) lämnar kort information om konferensen Folkets Hus och Parkers filmdagar i Malmö den 6-10 augusti Arbetsutskottet beslutar att ordförande får i uppdrag att tillskriva kommunchefer och kommun-/landstingsstyrelseordförande angående deltagande i sveckan att notera informationen till protokollet