Org.nr 849400-2465 Höstmöte Torsdag 19 november 2015 FOTO: Annika Mortimer 1
Innehållsförteckning Kallelse & dagordning...3 Verksamhetsplaner...4-8 Förslag till avgifter & greenfee för 2016....9 Budgetförslag, Kassaflödesanalys...10 Investeringar.. 11 Inkomna motioner, Styrelsens förslag.12-13 Valberedningens förslag...14 Klubbmästare 2015...15 2
Medlemmarna i kallas härmed till Höstmöte. TID: Torsdag 19 november 2015 kl. 19.00 PLATS: Varlaskolans aula FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR HÖSTMÖTET 1. Mötet öppnas 2. Året som gått och klubbens framtida utveckling 3. Fastställande av röstlängd för mötet 4. Fråga om sammanträdets behöriga utlysande 5. Fastställande av dagordning 6. Val av ordförande och sekreterare för mötet 7. Val av justeringsmän tillika rösträknare att jämte ordförande justera protokollet 8. Fastställande av medlemsavgifter, greenfee och medlemslån 9. Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret 10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna skrivelser 11. Val av ordförande för en tid av 1 år 12. Val av två ledamöter till styrelsen för en tid av 2 år 13. Val av två suppleanter för en tid av 1 år 14. Val av 1 ledamot till valberedningen för en tid av 3 år 15. Utdelning av förtjänsttecken (Årets Golfare), årets klubbmästare och årets Fredrik Jacobson Stipendiater 16. Övriga frågor 17. Mötets avslutande Årsmöteshandlingar finns tillgängliga i receptionen från den 13 nov. /Styrelsen 3
Långsiktig verksamhetsplan VERKSAMHETSPLANER 2016 Klubbens syfte ser golfen som en idrott som i enlighet med Riksidrottsförbundets anda erbjuds medlemmen fysisk, psykisk och social kulturell stimulans och utveckling. skall värna om idrottsrörelsens tradition, moral och etik samt vara en del av det moderna samhället. skall ha en stark lokal förankring, erbjuda kvalitativa spel- och träningsmöjligheter för alla kategorier av golfspelare samt utgöra en social mötesplats för alla generationer. Mission s mission är att bidra med positiv samvaro, aktiv fritid, god hälsa och livskvalitet. Vision s vision är att vara en av landets bästa och högst ansedda golfanläggningar. Strategier 2016-2018 Vår strategi är att vara en av de främsta klubbarna i landet. Därför fokuserar vi på att förstärka vår marknadsposition när det gäller nya medlemmar och sponsorer och därigenom förstärka vår position i golfsverige. Vi fokuserar också på individuell utveckling, starkt ledarskap på alla nivåer, ett helhetstänk som genomsyrar vår verksamhet. Övningsområden och banor skall hålla en hög fysisk kvalité och vara attraktiva för alla kategorier, med beaktande av miljökrav och andra normer. Investeringsbehovet skall åskådliggöras rullande med en investeringsplan, 1-3 års sikt och förbättringsarbeten skall genomföras enl. 3-årsplanen. Inom det idrottsliga är målet att verka för att klubben är en attraktiv miljö och mötesplats för alla medlemmar som vill spela, tävla och träna för att utveckla sitt golfspel. Klubbens verksamhet byggs upp av medlemmar, personal, entreprenörer, kommittéer, styrelse och resurser såsom banor, övningsområden och fastigheter. Det är viktigt med en struktur och gemensam syn på prioriteringar och utveckling. Under det senaste året har vi vid ett antal samtal i mindre grupper, genomfört ett arbete, för att identifiera prioriteringarna som vi kallat för Strategisk kompass. Det är en ständig process och sammanfattas nedan. 4
Gemensamma värderingar Våra gemensamma värderingar är omtanke (hänsyn till allas trivsel), respekt (alla har lika värde och samma rättigheter) och förståelse (insikt om och acceptans för att alla har olika behov och förutsättningar). Kvalitet Fokus på kvalitet i alla delar. Såväl i verksamheten som i anläggning och beslut. Det skall vara ändamålsenligt för sitt syfte, hållbart över tid och noggrannhet och inget slöseri. Ständig utveckling Att ständigt arbeta med utveckling och förbättring för att bibehålla och stärka vår konkurrenskraft. Ha en dialog med medlemmar och medlemsgrupper för ökad kunskap om behov och tillgängliga resurser. Jämföra oss med andra klubbar och verksamheter som presterar bra inom olika områden. Samverkan Att alla delar i samverkar för att nå bästa möjliga resultat. Agera och framstå som integrerade under ett gemensamt varumärke. Kommittéernas verksamhetsplaner för 2016 Bankommittén Banorna Målsättningen för 2016 är att i första hand fortsätta arbetet med kvalitetshöjning på vår anläggning och vi genomför därför samma typ av lågsäsongsarbeten som förra året. Sly och skog röjs av Torsdagsgruppen i vanlig ordning. Döda träd inne på spelfälten kommer att tas bort och återplantering sker samtidigt. Detta i samråd med Miljökommittén. Vassröjning utförs i mån av resurser. Isläggning på dammarna skulle underlätta arbetet, men vem vet hur vintern kommer att bli. Grusvägarna slits hårt under spelsäsongen inte minst beroende på att användningen av golfbilar ständigt ökar. Kontinuerlig tillsyn och förbättring sker efter hand. 5
Gamla Banan: Under innevarande år har Gamla Banans stamledning och bevattningsanläggning för hål 7, 8, 9, 10 och 11 bytts ut. Vi kommer under 2016 att fortsätta att lägga ut ny ledning från pumphuset vid klubbhuset och ner till kiosken. Detta förutsatt att budgeterade medel kommer att godkännas. Arbetet kommer att ske i två etapper. Tee (gul/vit) på hål 6 kommer att förses med ny kantsättning. Röd tee på hål 18 renoveras och ytan utökas med ca 30 %. Vit tee på samma hål renoveras med bl.a. en ny trappa och förses med samma typ av matta, som lagts på gul tee. Muren nedanför tee kommer att iordningställas. Ett antal dräneringsbrunnar installeras på hål 5 och 6. Nya Banan: Inga större arbeten planeras. Dränering runt greenerna på hål 1, 2, 5 och 9 skall dock utföras. Målet är att banans kvalitet skall vara jämförbar med Gamla Banan. Korthålsbanan: Speltrycket på banan är stort och standarden måste därför hållas hög. Samtliga bunkrar kommer att renoveras, vilket innebär ny dränering och sand. Drivingrange, övningsområden och puttinggreener: Steg 3 är att på rangen bygga ut med 16 platser under tak. Torsdagsgruppens verksamhet pågår mellan oktober till maj nästkommande år. Verksamheten är underställd bankommittén och genomför åtgärder på och runt banan, renoverings- och underhållsarbeten på fastigheterna samt mindre projekt för att förbättra verksamheten. Gruppen planerar att röja sly längs hela vildsvinsstängslet, utanför hål 8 och 10 (GB) så att strandängarna syns och bakom green och i gärdsgård hål 17. Renovering av teeområde hål 18, vid tee hål 6 (GB) och borttagande av döda/skadade träd och återplantering med nya träd (GB och NB). Även östra långsidan av gamla verkstaden skall renoveras. Damkommittén Kommittén har som målsättning att bedriva ca 20 tävlingar för damer 18 år och äldre, anordna en utflykt, en matchspelstävling, puttävlingar, eclectic, arrangera upptaktsmöte, avslutningsträff och ev. någon föreläsare. Även engagera presumtiva sponsorer till sponsring och informera så mycket som möjligt på hemsidan. En annan uppgift är också att få med nya medlemmar i tävlingsverksamheten. 6
Disciplinkommittén Målet är att få så få ärenden som möjligt. Att handlägga samtliga anmälningar så snart som möjligt och se till att medlemmar och gäster sköter sig när det gäller uppträdande på och utanför banan. Fastighetskommittén Under 2016 ligger fastigheternas fokus på fortsatt underhåll och mindre förbättringar. Tvättning och målning av fasader på klubbhus, shop och verkstäder. De återstående ytterväggar på ladan som ej är klara skall renoveras, likaså toaletten i damernas omklädningsrum). Herrkommittén Övergripande målsättning för Herrgolfen är Att attrahera yngre seniorer, som vill och kan och har tid att spela golf i en trevlig miljö med personer med samma golfintresse. Detta för att försöka föryngra deltagandet i herrgolfen som får chansen att spela med personer med stort kunnande vad gäller regler och uppförande. I klubbens intresse vore det naturligt att få in så många spelare i yngre åldrar som möjligt. 2016 års målsättning är att försöka få alla +75 att fortsätta spela herrgolf utan att få spela från röd tee. Idrottskommittén Övergripande mål 2016 är att verka för att klubben är en attraktiv miljö och mötesplats för alla medlemmar som vill spela, tävla och träna för att utveckla sitt golfspel. Skapa förutsättningar för medlemmar att känna gemenskap. Ett mål är att representera med lag i seriespel på distrikts-, nationell nivå och i JSM Klubblag. Skapa möjligheter för medlemmar att utvecklas för spel på hög nationell och internationell nivå, arrangera tävlingar på olika nivåer och över generationsgränserna. Genomföra träningar och kurser inom olika områden, t.ex. golfspelet, mental träning och fysisk träning för olika medlemskategorier, erbjuda alla spelare coaching och träning för att matcha deras mål. Idrottskommittén arrangerar träningsläger, medlemsresor och strävar efter att vara en idrottoch hälsocertifierad barn- och ungdomsförening. Ett nytt 3- årsprojekt startar 2016, som heter Nu vänder vi trenden där syftet är att få fler juniorer att spela golf längre upp i åldrarna och deltaga i klubbens organiserade aktiviteter. 7
Miljökommittén Den övergripande målsättningen är att värna om den yttre och inre miljön till nytta för människor och natur. Kommittén har som målsättningen för 2016 att följa trädplantering och nödvändig avverkning enligt skötselplan, dammarnas skötsel och försök till vassklippning vid dammar, öka myndighetskontakt och aktivera information och kommunikation med medlemmarna. Regel- och hcpkommittén Det är först när vi spelar efter samma golfregler och med rättvisande handicap som tävlandet, även det mindre allvarliga, blir meningsfullt. Denna devis är vägledande för kommitténs övergripande ambitioner under 2016: Att verka för god kunskap om golfens regler och golfens handicapsystem bland klubbens medlemmar Att verka för att klubbens medlemmar har ett rättvisande handicap I kommitténs uppdrag ingår att arrangera regelutbildningar, att stå till medlemmarnas förfogande vid regeltolkning, att stå till tävlingsledningens förfogande vid klubbtävlingar, att genomföra årliga och individuella handicaprevisioner, att ansvara för banmarkeringar, och att upprätta lokala regler inklusive tillfälliga lokala regler. Ett av kommitténs viktigaste mål under 2016 är därför att sprida kunskap bland klubbens medlemmar om de kommande regeländringarna. Detta kommer dels att ske genom arrangemang av regelkurser och dels via information per e-mail under arbetsnamnet Regellyftet 2016. Dessutom utkommer en ny version av Decisions on the Rules of Golf för perioden 2016-2017, och i kommitténs prioriterade målsättningar ingår även att sprida kunskap om konsekvenserna av nya och ändrade decisions. Seriespel 10 seniorlag kommer att delta i GGF:s seriespel, 4 damlag och 6 herrlag. Målet 2016 är att ligga i topp i alla serier och åter bli Årets Seniorklubb. Stimulera till träning och gemenskap med bl.a. en kick off för alla lag på våren, träningsresa för damerna och ett antal möten under säsongen med avslutningar för alla lag. 9 serieomgångar kommer att hållas på hemmaplan. 3 möten med GGF. Seniorkommittén Måndagsgolfens målsättning är fortsatt att arrangera växelvis lottade och VTP-tävlingar på måndagar mellan 08.30 till 12.00 under maj, juni, augusti och september under trevliga och enkla former och med oförändrad startavgift (60 kr). Vi vänder oss i första hand till klubbens medlemmar som fyllt 50 år. Målsättningen för 2016 är att öka deltagarantalet med 10 %. Under 2016 står vi som värdar för den årliga Senior Ryder Cup, med ambitionen att behålla vandringspriset minst ett år till. Tävlingskommittén Kommittén har det överordnande ansvaret för tävlings-verksamheten inom klubben samt arrangerar golfveckan, gemensamma klubbtävlingar och tävlingar med andra klubbar, t.ex. Delsjö och Forsgården. Kommittén arbetar kontinuerligt med att knyta sponsorer för att dessa skall bidra med prisbordet. Intern utbildning i GIT, arrangeras av kommittén för tävlingsledare och man tar fram tävlingsprogram och informerar berörda parter på klubben för bästa planering av säsongen. Beträffande KM så arbetar kommittén med att tävlingen skall vara årets höjdpunkt. 8
Förslag till avgifter 2016 2016 2015 2016 2015 2016 2015 Senior (22 år--) Junior (18-21 år) Junior (0-17 år) Fullbetalande medlemskap Årsavgift 6 350:- 5 950:- 3 850:- 3 650:- 3 250:- 3 050:- Lån (betalas vid 31 år) 20 000:- 20 000:- Vardagsmedlemskap Årsavgift 5 600:- 5 250:- Lån (betalas vid 31 år) 20 000:- 20 000:- NB-medlemskap Årsavgift 3 950:- 3 550:- 2 950:- 2 750:- 2 650:- 2 450:- Lån (betalas vid 31 år) 7 500:- 7 500:- Hedersmedlem 0:- 0:- 0:- 0:- 0:- 0:- Passiv medlem Årsavgift 850:- 850:- 850:- 850:- 850:- 850:- Maxbelopp (18 475 kr) för familj med hemmaboendebarn och under 26 år, enl. styrelsens förslag nr 2. GREENFEE 2016 Högsäsong ca 1/4-31/10 Gamla Banan Nya Banan Korthålsbanan Senior vardag / helg 550 / 650 kr 300 kr 150 kr Senior heldag vardag / helg 700 / 800 kr Junior 250 kr 150 kr 100 kr 10/9-31/10 Gamla Banan Nya Banan Korthålsbanan Efter kl. 15.00 senior / junior 350 kr/175 kr 200 kr/100 kr 150 kr/100 kr Efter kl. 17.00 senior / junior 150 kr/100 kr Lågsäsong ca 1/11-31/3 Gamla Banan Nya Banan Korthålsbanan Senior 350 kr 150 kr 100 kr Junior 150 kr 100 kr 50 kr Medlem tar med sig en seniorgäst för spel på Gamla Banan för 450 kr oavsett dag, alternativt en juniorgäst. På Nya Banan betalar seniorgäster 200 kr och juniorgäster 100 kr. Gäller en gäst per medlem. 9
Varav GK Resultaträkning Utfall Budget Prognos Budget Prognos Budget koncern koncern koncern koncern Golfklubb Golfklubb 2014 2015 2015 2016 2015 2016 Årsavgifter 8 763 9 572 9 645 10 711 1 922 2 156 Greenfee inkl. företagsgolf 3 062 3 245 3 235 3 150 0 0 Inträde 147 0 0 0 0 0 Reklam 731 1 060 714 780 12 30 Kommittéer 370 250 203 191 277 192 Övriga intäkter 1 981 1 598 1 598 1 423 2 391 2 418 SUMMA INTÄKTER 15 054 15 725 15 395 16 256 4 602 4 796 Banan -1 689-2 243-2 229-2 342 0 0 Fastigheter -1 343-1 095-1 083-1 100-858 -735 Gemensamt -2 023-2 385-2 071-2 203-802 -778 GGF / SGF -485-495 -497-515 -387-395 Personal -6 972-7 258-7 126-7 820-1 301-1 599 Avskrivningar -1 737-1 779-1 895-1 846-1 186-874 Räntor 38 30 6 20 1 10 SUMMA KOSTNADER -14 211-15 225-14 895-15 806-4 533-4 371 Nettoresultat 843 500 500 450 69 425 * ** * varav hyra från AB 2 000 ** varav hyra till AB 250 Kassaflödesanalys Budget 2015 Prognos 2015 Budget 2016 Resultat 500 500 450 Av- & nedskrivningar 1 779 1 895 1 846 Momsfordran 0 0 0 Summa kassaflöde av löpande verksamhet 2 279 2 395 2 296 Investeringar -2 016-1 602-3 190 NETTO 263 793-894 Förändring av medlemslån 0 500 0 Övriga förändringar fordringar/skulder -263 381-110 Förändring likvida medel 0 1 474-1 004 Utgående likvida medel (exkl. limit 5 mkr) 2 000 3 300 2 200 10
PROGNOS varav Investeringar BUDGET UTFALL BUDGET investering 2015 2015 2016 Golfklubb Investeringar maskiner Semiruffklippare 650 000 640 000 Core Harvester 75 000 72 300 Grävmaskin inkl. trailer 850 000 Dräneringsspolningsaggregat 100 000 Kantklippare 50 000 Summa investeringar maskiner 725 000 712 300 1 000 000 Investeringar banorna Rangen övningsområdet 170 000 230 000 Stamledningar till bevattning 250 000 237 972 Bunkrar 170 000 170 000 170 000 170 000 Bollkort / nytt system 48 000 41 731 Bevattningsstamledningar 320 000 320 000 Rangen väderskydd 1 450 000 1 450 000 Rangen belysning 250 000 250 000 Summa investeringar banorna 638 000 679 703 2 190 000 2 190 000 Investeringar fastigheter Fiber installation 25 000 40 000 Facelift 480 000 97 024 Shopen 50 000 0 Restaurangen 40 000 20 500 Summa investeringar fastigheter 595 000 157 524 Investeringar inventarier Terminal 57 100 52 500 Summa investeringar inventarier 57 100 52 500 SUMMA INVESTERINGAR 2 015 100 1 602 027 3 190 000 2 190 000 11
Motion 1 angående flytt av tee på hål 5 Gamla Banan Jag har som önskemål att vi flyttar tee på hål 5 till Ann Barks - tee ute till vänster. (finaste och planaste dam-teet på hela banan). Problemet är att trots ett bra utslag så har de allra flesta damer längre kvar in än vad utslaget är. Vid en flytt så har man möjlighet att slå en längre klubba på utslaget så att bollen kan rulla på och ge ett kortare inspel in emot green, utan att man går upp i brinken. Dels tar man bort risken med att bollar kommer in till markgrannen till höger, för oss som försöker slå över de numera höga träden. Tidigare har jag hört att det inte följer KBGK:s riktlinjer då man vill att alla tees ska ligga i samma linje. Detta följer vi inte, då tee på hål 12 inte heller ligger i linje med de övriga tee på hål 12. Charlotte Ödman Styrelsens svar på motion 1 från Charlotte Ödman Styrelsen har sedan några år tillbaka remitterat alla förslag som gäller förändring av befintlig bansträckning till bankommittén, som i samarbete med vår regel- och hcp.kommitté, får bereda ärendena. Styrelsen väljer det tillvägagångssättet för att säkerställa kvalitén på de förändringar som eventuellt skall genomföras. Styrelsen anser det viktigt att även höstmötet väljer ett sådant tillvägagångssätt. Styrelsen föreslår höstmötet att hänskjuta motionen till bankommittén för vidare behandling och därefter tar styrelsen slutgiltigt beslut i detta ärende. Motion 2 angående hål 4 och 5 Nya Banan Mindre förändringar av hål 4 och 5 skulle innebära att den nya banan får ett bättre flyt och känns mer som ett snabbare, lika roligt komplement till den Gamla Banan. Belastningen på de olika banorna kan då bli mer jämn. Niklas Bodin 12
Styrelsens förslag på motion 2 från Niklas Bodin Bankommittén har sedan tidigare arbetat med planer som liknar det som motionären beskriver och som även innefattar förbättringar på hål 6, Nya Banan. Styrelsen ställer sig positiva till förbättringar av Nya Banan och föreslår höstmötet att hänskjuta motionen till bankommittén för vidare behandling och att styrelsen fattar slutgiltigt beslut i ärendet. Styrelsens förslag nr 1 angående Hedersmedlem Styrelsen vill rekommendera Höstmötet att utse Sophie Gustafson till hedersmedlem i. Sophie Gustafson behöver knappast någon närmare presentation, men under tiden hon varit medlem i Kungsbacka Golfklubb har hon representerat klubben under 8 Solheim Cup som spelare och en gång som assisterande kapten. Hon har vunnit 33 gånger på amerikanska och europeiska tourerna och antalet topp 10 placeringar går nog inte ens att räkna. Sophie har, trots ett intensivt spelschema, valt att ställa upp för klubben i ett antal nationella seriespel och medverkat vid träningar av vår flickjuniorer. Sophie är utan tvekan en fantastisk ambassadör för! Styrelsen föreslår därför höstmötet att utse Sophie Gustafson till hedersmedlem i. Styrelsens förslag nr 2 införande av maxbelopp för familj I Sverige har antalet juniorer varit dalande under flera år och även har färre juniorer nu än under golfens högkonjunktur. Vi ser dock nu en vändning med en liten ökning i antalet juniorer, men för att underlätta för en fortsatt rekrytering av ungdomar föreslår därför styrelsen en familjerabatt. Således kan vi beräkna att en familj med tre golfspelande barn i åldern 14-19 år hamnar på en total årsavgift på 24 250 kr (2016 års nivå). Familjerabatten innebär en maximal årsavgift på 18 475 kr (2016 års nivå). För den ovan beskrivna familjen innebär det att man då betalar fullt pris för 2 vuxna och 1 barn, får 50 % rabatt på andra barnet och 100 % rabatt på tredje barnet. Rabatten gäller endast om barnen är hemmaboende och under 26 år. Styrelsen föreslår höstmötet att införa Familjemedlemskap enligt ovan. 13
14
Klubbmästare 2015 Damer Herrar Flickor Pojkar Fanny Eineren Hans Andersson Emma Larsson Christoffer Skårbring D30 Marie Rehnberg D60 Ylva Larsson D70 Anita Kaudern Korthål Bengt Guldborn Puttning Måns Palmgren H35 Hans Andersson H45 Johan Skårberg H55 Bengt Guldborn H65 Gösta Ignell H75 Bo David Jacobson 15
16