Rektors beslut om resursfördelning år 2012

Rektors beslut om resursfördelning år 2012 (styrelser, institutioner och universitetsgemensamma funktioner) Del I Reviderad jan 2012 November 2011

Beslut Dnr: 6751/2011-100 2011-11-28 Sid: 1 / 8 Universitetsförvaltningen Ekonomiavdelningen Björn Norman, budgetsamordnare Resursfördelning och uppdrag år 2012: Styrelser, institutioner och universitetsgemensamma funktioner 1. Inledning Konsistoriet har 2011-10-10 beslutat om övergripande uppdrag och resursramar för 2012 till styrelserna för forskning, forskarutbildning och utbildning samt avsättningar för vissa gemensamma lokaler, investeringar samt storleken av de universitetsgemensamma funktionerna. Beslutet finns i sin helhet på: http://intra.ki.se/news/management/budget/resourcedivision2012/index_se.html Den vidare fördelningen av KIs resurser inom styrelserna och till institutioner beslutas av rektor. Som underlag för detta har styrelserna inkommit med förslag till styrelsebudgetar och resursfördelning till program och institutioner. Härutöver har rektor att ta ställning till storleken på basresurser vid institutioner utan ALF-medel. Vidare beslutar rektor om det belopp som respektive institution ska betala för de universitets- och fakultetsgemensamma funktionerna samt IT-avgiften. Under januari 2012 publiceras uppgift om de månatliga belopp som kommer att fördelas tillsammans med en eventuellt reviderad resursfördelning. 2. Att notera inför 2012 2.1 Verksamhetsplanering uppdrag till styrelser och institutioner Verksamhetsplanering möjliggör en kontinuerlig utveckling av verksamheten och är också en del av kvalitetsarbetet. KIs samtliga institutioner har fått i uppdrag att upprätta verksamhetsplaner (väsentliga förändringar jämfört med 2011) för 2012 samt verksamhetsberättelser för 2011. Verksamhetsstyrelserna får i uppdrag att upprätta verksamhetsplaner för 2012. Styrelsernas verksamhetsplaner ska bidra till att presentera respektive styrelses mål och strategier på ett överskådligt sätt så att också uppföljning av verksamheten underlättas. Postadress Besöksadress Telefon E-Post 171 77 Solna Nobels väg 5 Solna 08-524 800 00, vx 08-524 865 59, dir Bjorn.Norman@ki.se Webb Fax ki.se 08 318406 Org. nummer 202100 2973 2

2 / 8 Verksamhetsplan för 2012 ska lämnas senast 15 mars 2012. Verksamhetsplanen ska innehålla mål och aktiviteter för 2012. Av konsistoriets uppdrag till styrelserna framgår att dessa senast 2013-01-21 ska lämna en kort redogörelse över de åtgärder som vidtagits med anledning de uppdrag som givits för 2012. 2.2 Resursfördelning Pris- och löneomräkningen uppgår till 0,90 procent på både grundutbildningsanslaget och anslaget för forskning och forskarutbildning. För 2012 sker resursfördelningen brutto. Alla tilldelade medel inkluderar universitets- respektive fakultetsgemensamma ersättningar. Dessa redovisas inte separat. I övrigt har inga förändringar skett jämfört med 2011 när det gäller fördelningsprinciper. Den satsning som staten gjort enligt forsknings- och innovationspropositionen fortsätter enligt plan. De strategiska forskningsområdesmedlen (SFO) fördelas i detta beslut brutto i sin helhet till moderinstitutionen för respektive område. Det innebär att tilldelade medel ska täcka såväl indirekta kostnader som eventuella hyreskostnader. Inom grundutbildningen kommer tilldelningen, liksom 2011, ske efter utbildningsuppdrag utifrån prognostiserat utfall för 2012. Verksamheten ska bedrivas så att det finns ett nära samband mellan forskning och utbildning, benämnd forskningsanknytning. För 2012 tillämpas en ny tredelad strategi för att nå detta mål, se vidare punkt 4. Totalt tilldelningsbelopp efter forskningsaktivitet och strategiska institutionsmedel har uppräknats med 3,4 procent jämfört med 2011. Forskarutbildningsstyrelsen fortsätter sin satsning på KID-anslag (KI Doktorandanslag). Styrelserna vid KI avsätter medel till den fakultetsadministrativa delen inom KI för finansiering av det stöd som krävs för att styrelsens uppdrag skall kunna fullgöras. 3. Förutsättningar för verksamheten år 2012 I konsistoriebeslutet 2011-10-10 redovisas i korthet förutsättningarna för 2012 samt utgångspunkten för verksamheten de därefter närmast följande åren. KI har totalt ett myndighetskapital (balanserat kapital) på över 1 100 mnkr vilket motsvarar cirka 20 procent av årets intäkter. Huvuddelen av detta ligger på institutionerna. Det är av yttersta vikt att den resurs som detta utgör på ett effektivt sätt kommer till användning i verksamheten. Prefekterna har därvid ett särskilt ansvar. För såväl KI som helhet som respektive institution är det långsiktiga målet att myndighetskapitalet bör utgöra omkring fem procent av årets totala intäkter. 3

3 / 8 Rektor vill därutöver framhålla följande viktiga åtgärder för att KI ska ha en fortsatt framgångsrik verksamhet och stark ekonomi: att genom en tydlig aktivitets- och kvalitetsstyrd intern resursfördelning främja effektivitet och kvalitet i kärnverksamheterna och deras stödfunktioner att all verksamhet, såväl internt som externt finansierad ska stå för samtliga de kostnader den medför såväl direkta som indirekta. I de fall en extern finansiär inte står för hela kostnaden har institutionen att besluta om att själv samfinansiera den del som fattas alternativt att inte ta emot finansieringen. Ifråga om uppdragsverksamhet är det ett oavvisligt krav att uppdragsgivaren står för samtliga kostnader. Det innebär exempelvis att lönekostnader för professorer m fl som deltar i projektet ska redovisas där. 4. Resursfördelningen I bilaga 2 till detta beslut redovisas en totalsammanställning över resursfördelningen för 2012 fördelad på institution. Beloppen inkluderar ersättning för universitets- och fakultetsgemensamma kostnader samt hyresersättning. Observera att IT-avgiften inte ingår här, utan kostnaden per institution redovisas i samband med debiteringen av denna. Se vidare punkt 9. Resursfördelningen innehåller 2012 en ny strategi för forskningsanknytning av utbildning. Denna strategi innehåller tre delar som innebär en total ekonomisk satsning på 37,5 mnkr. Till de som undervisar i mycket hög utsträckning ska tid erbjudas för att utveckla sin personliga forskningsorientering (25 mnkr). En signal sänds till hela KI att utbildningsinsatser för forskare är meriterande och kan ge grunden till ett avancemang inom KI. Satsningen benämns Future Faculty. (8,75 mnkr). Till funktioner som ämnesföreträdare avsätts 3,75 mnkr. Se vidare besluts-pm avseende Styrelsen för forskning. Den närmare resursfördelningen för år 2012 redovisas i särskilda bilagor. Under bilagorna resurser för utbildning, forskning respektive forskarutbildning finns också beskrivet hur fördelningarna på aktivitet mm görs. I det följande ges vissa kompletterande upplysningar. 5. Lönekostnader mm I särskilda budgetanvisningar från ekonomiavdelningen anges mer i detalj förutsättningarna för budgetering av lönekostnader mm. Notera sänkning av lönekostnadspålägget för 2012, se vidare punkt 8. 4

4 / 8 6. Internhyror För de verksamheter som disponerar ytor i KI-lokaler gäller KIs internhyressystem. I det ingår också timdebitering av gemensamma lärosalar. Internhyrespriset för kontor och laboratorier uppgår till 3 050 kr/kvm samt för djurhus och vissa core faciliteter till 4 114 kr/kvm för 2012. Se vidare om kvadratmeterpriser och timpriser för lärosalar för 2012 i konsistoriebeslutet 2011-10-10. Internhyressystemet innebär att berörda institutioner disponerar lokaldelen i de statliga anslagen för att kunna betala internhyrorna. Fördelningen av hyresersättningar framgår av bilaga 3. På samma sätt disponerar institutionerna också avsättningarna för lokaler från de externa medlen. Anslagsfördelningen inbegriper således medel för internhyror för berörda verksamheter enligt nedan. För 2012 fördelas de ordinarie medlen inklusive ersättning för de universitetsrespektive fakultetsgemensamma kostnaderna. Det innebär att det procentuella påslaget för hyresersättning blir lägre än tidigare då fördelningsbasen har ökat. I krontal har dock hyresersättningen ökat något jämfört med 2011. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå För utbildning på grundnivå och avancerad nivå sker pålägg med ett enhetligt belopp per helårsplats med viss reduktion för institutioner med många håpar inom ett program. Härtill kommer påslag för hyresmedel på vissa övriga tilldelningar. Utöver detta utgår verksamhetsbidrag för speciallokaler och kurslaboratorier. För fördelningar under året gäller normalt ovanstående, dock kan styrelsen besluta att det inte ska utgå något hyrespålägg i enskilda fall. Forskning och utbildning på forskarnivå För forskning och utbildning på forskarnivå fördelas hyresmedel liksom tidigare i forskningsstyrelsens budget och då i huvudsak efter forskningsaktivitet, forskningsanknytning och de strategiska institutionsmedlen (påslag för hyresmedel görs således inte separat i fördelningar från Styrelsen för forskarutbildning). Härtill kommer påslag för hyresmedel på vissa övriga tilldelningar. Utöver detta utgår verksamhetsbidrag för vissa speciallokaler såsom djurhus och core facilities. För djurhusen gäller att verksamhetsbidraget täcker hyreskostnaden fullt ut. Någon ersättning för hyreskostnaderna ska därför inte debiteras KI-interna användare. För fördelningar under året gäller normalt ovanstående, dock kan styrelsen besluta att det inte ska utgå något hyrespålägg i enskilda fall. Den s k basersättningen ligger inte till grund för fördelning av hyresmedel eftersom den för berörda institutioner inte har en koppling till hyreskostnaderna. 5

5 / 8 7. Basersättning I de s k ALF-medlen ingår ersättning för vissa baskostnader för de institutioner som är belägna på sjukhusen. För att uppnå kostnadsneutralitet mellan dessa institutioner och övriga institutioner som inte erhåller detta stöd fördelas vissa medel som basersättning till den sistnämnda gruppen. Fördelningen sker dels i en speciell del för de institutioner som har djurhus, dels en generell del för städning respektive underhåll, serviceavtal, reparationer mm. Basersättningen per institution redovisas i detalj i bilaga 5 till detta beslut. 8. Universitets- och fakultetsgemensamma funktioner Budgetramen de universitetsgemensamma funktionerna (rektor och universitetsförvaltning, universitetsbibliotek samt övriga gemensamma åtaganden) för 2012 beslutades av Konsistoriet 2011-10-10.. Den har beräknats utifrån 2011 års ram uppräknad med 95 procent av KIs totala förväntade omsättningsökning. Detta innebär att den har räknats upp med 3,1 procent till 400 mnkr Härutöver har en växling gjorts av finansieringen av dessa funktioner enligt följande Flera externa finansiärer accepterar bara pålägg på direkt lön som är lag- och avtalsenliga. HfR, Högskolornas forum för redovisningsfrågor (inom SUHF Sveriges Universitets- och Högskoleförbund) har 2011-03-07 rekommenderat lärosätena att definiera lönekostnadspålägget på ett enhetligt sätt och endast lägga på sådana kostnader. KI har inom ramen för lönekostnadspålägget finansierat vissa gemensamma personalkostnader, akademiska ceremonier samt fund-raising, totalt svarande mot 33,5 mnkr. Med anledning av rekommendationen ovan kommer lönekostnadspålägget att sänkas med två procentenheter från och med 2012 och istället ökar de universitetsgemensamma indirekta kostnaderna i motsvarande grad för att finansiera de ovannämnda verksamheterna. För att ytterligare renodla de indirekta kostnaderna kommer även de interna avgifterna för e-fakturasystemet (Contempus) och upphandling att avskaffas och istället tas de ut som indirekta kostnader. Denna växling motsvarar 3,45 mnkr. Växlingarna är kostnadsmässigt neutrala för genomsnittsinstitutionen. Efter växlingen uppgår budgetramen för de universitetsgemensamma kostnaderna till 437 265 tkr uppdelad på 112 234 tkr för grundutbildning och 325 031 tkr för forskning/forskarutbildning. De indirekta kostnaderna på fakultetsnivå uppgår till 35 152 tkr för grundutbildning och 43 087 tkr för forskning/forskarutbildning. Det förstnämnda beloppet har ökat med drygt 7 000 tkr jämfört med 2011. Detta beror främst på att Styrelsen för 6

6 / 8 utbildning (US) från och med 2012 fullt ut ska finansiera de tjänster vid Universitetsförvaltningen som arbetar direkt mot US. Tidigare har reservationer kunnat utnyttjas för att täcka denna del fullt ut, vilket inte längre är möjligt. I fördelningen till institutionerna 2012 ges dock full kompensation för detta, varför motsvarande underskott redovisas på US. I sammanhanget ska noteras Konsistoriets uppdrag till US att se över ledningsstruktur och administration för utbildningen i syfte att väsentligt minska kostnaderna för denna. Arbetet ska bedrivas i samverkan med universitetsförvaltningen De universitets- och fakultetsgemensamma kostnaderna per institution har beräknats med utgångspunkt i ett kostnadsunderlag som redovisas under bilaga 4:2. De belopp som respektive institution ska erlägga anges i bilaga 4:1 under INDI-faktura brutto att betala belopp för utbildning på grundnivå och avancerad nivå respektive forskning och utbildning på forskarnivå. Därutöver beräknas den kompensation som varje institution har att betala/erhålla med hänsyn till de undantag som medgivits. Någon justering av fakturabeloppen sker således inte eftersom INDI-modellen har att redovisa de faktiska kostnaderna, såväl direkta som indirekta. Systemet med undantag tillämpas liksom hittills inom ramen för de totala belopp som fastställts för universitets- och fakultetsgemensamma kostnader. Det innebär att undantag för en institution debiteras alla institutioner även den som medges undantag - i förhållande till kostnadsunderlaget. Beräkningarna redovisas brutto under rubriken Att betala/erhålla för kompensation undantag. De undantag som beviljats avser vissa bidrag från Stockholms Läns Landsting samt medel från Nobelstiftelsen. Nytt för 2012 är att också bidrag från National Institutes of Health, NIH, undantas i enlighet med rektors reviderade beslut 2011-08-23 om samfinansiering (undantag). Debitering/kreditering avseende undantag görs mot den ersättning för universitetsoch fakultetsgemensamma kostnader som respektive institution erhåller i den ordinarie resursfördelningen varje månad ( tolftedelarna ). Beloppet anges under Netto undantag komp att betala (+)/erhålla (-). De belopp som respektive institution ska betala för universitets- respektive fakultetsgemensamma kostnader framgår av bilaga 4:1 till detta beslut. 9. IT-avgift Mot bakgrund av de ökade kostnader och krav som finns när det gäller IT, beslutar rektor att IT-avgiften höjs med 100 kr och uppgår således till 5 200 kr per användare för år 2012. Som användare räknas anställda, forskarstuderande och till KI anknutna användare. Avgiften ska betalas av respektive institution, men också av biblioteket och universitetsförvaltningen. Avgiften för studenter betalas av styrelsen för utbildning och uppgår till 4 500 tkr (4 430 tkr). 7

7 / 8 10. Frågor Frågor kring resursfördelningen besvaras enligt följande: Särskilt utbildning på grundnivå och avancerad nivå: Katharina Soffronow: Katharina.Soffronow@ki.se tel 524 863 71 Henrik Lundström: Henrik.Lundstrom@ki.se tel 524 864 87 Särskilt forskning och utbildning på forskarnivå: Claes-Olov Fälth: Claes-Olov.Falth@ki.se tel 524 865 73 Övergripande frågor N-F Ankarcrona: Nils-Fredrik.Ankarcrona@ki.se tel 524 866 93 Björn Norman: Bjorn.Norman@ki.se tel 524 865 59 8

8 / 8 11. Beslut Rektor beslutar för 2012 om: styrelsernas budgetar enligt bilagor institutionsramar inklusive ersättning för universitets- och fakultetsgemensamma kostnader samt hyresmedel enligt bilagor fördelning av universitets- och fakultetsgemensamma kostnader på institutioner enligt bilaga att IT-avgiften per användare (anställda, forskarstuderande och anknuten personal) uppgår till 5 200 kr, och att styrelsen för utbildning ska betala 4 500 tkr för studenterna i grundutbildningen. Se vidare punkt 9 ovan. Rektors beslut innebär inte någon förändring i förhållande till de förslag som styrelserna lämnat. Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad rektor i närvaro av universitetsdirektör Bengt Norrving, efter föredragning av budgetsamordnare Björn Norman. Närvarande därutöver var bitr. universitetsdirektör Marie Tell, bitr. ekonomidirektör Nils-Fredrik Ankarcrona och Medicinska föreningens ordförande Isidor Braekke. Samverkan har skett med de fackliga organisationerna. Harriet Wallberg-Henriksson Björn Norman Bilagor Bilaga 1 KIs finansiering och avsättningar 2012 enligt Konsistoriets beslut 2011-10-10 Bilaga 2 Totalsammanställning över institutionsramar 2012 inkl ersättning för universitets- och fakultetsgemensamma kostnader samt hyresmedel Bilaga 3 Sammanställning över hyresmedel 2012 Bilaga 4 Fördelning av universitets- och fakultetsgemensamma kostnader per institution för 2012 Bilaga 5 Fördelning av basersättning 2012 Särskilda bilagor med styrelse- och institutionssidor mm. 9

Beslut Bilaga 1 till konsistoriets beslut 2011-10-10 Karolinska Institutet 2011-10-10 Dnr 5783/2011-100 KIs budget samt resursfördelning till styrelser och univgemensamma ändamål år 2012 (tkr) Utb på grundnivå o avancerad nivå Forskning o utb på forskarnivå Direkta Extern Summa Direkta Extern Summa statsanslag finansiering statsanslag finansiering Totalt Bruttointäkt 803 860 100 000 903 860 1 763 983 2 950 000 4 713 983 5 617 843 Avgår ALF-anslag till Sthlms läns landsting -117 602 0-117 602-456 798 0-456 798-574 400 Tillkommer utnyttjande av anslagssparande 1) 30 000 0 30 000 0 0 0 30 000 Delsumma 716 258 100 000 816 258 1 307 185 2 950 000 4 257 185 5 073 443 (704 515) (100 000) (804 515) (1 201 262) (2 900 000) (4 101 262) (4 905 777) +1,7% +0,0% +1,5% +8,8% +1,7% +3,8% +3,4% Avgår till kärnverksamhet *Rektors satsningar -10 000-10 000-25 000-25 000-35 000 *SMI-prof fördelas enl rektors beslut 0-16 144-16 144-16 144 *Basersättn till främst preklin inst 0-47 442-47 442-47 442 *Gemensamma investeringar -IT- och kommunikationssatsn -2 632-2 632-14 168-14 168-16 800 -Byggnader, utrustning mm -10 155-10 155-60 658-60 658-70 813 *Pensioner för läkare med kombtjänst 0-18 618-18 618-18 618 *Omfördelning hyresmedel, internt KI 55 342 55 342-55 342-55 342 0 *Komparativ medicin 0-12 650-12 650-12 650 *Avgår finansiering genom överbudgetering 3 432 3 432 18 168 18 168 21 600 Summa efter central fördelning 752 246 100 000 852 246 1 075 331 2 950 000 4 025 331 4 877 576 till kärnverksamhet 2 316 2) Budgetramar till styrelserna för Utbildning Forskning Forskarutb Totalt 754 562 890 506 184 824 1 829 892 (744 008) (803 084) (180 664) (1 727 756) Därav beräknat för +1,4% +10,9% +2,3% +5,9% *Strategiska forskningsområden (SFO), varav för 136 420 136 420 -KI 124 222 124 222 -KTH och Umeå universitet 12 198 12 198 Budgetramar för universitetsgemensamma funktioner Grundutb Forskning/forskarutb Totalt -Universitetsförvaltning och rektor 65 795 191 556 257 351 -Universitetsbibliotek 30 593 94 615 125 208 -Övriga gemensamma åtaganden 15 846 38 860 54 706 Totalt 112 234 325 031 437 265 Anmärkning 1) Bygger på förväntad överproduktion jämfört med takbeloppet KI har anslagssparande som kan utnyttjas för detta. 2) Avser intäkt från studieavgifter som utbildningsstyrelsen disponerar 10

2011-11-28 DNR 6751/2011-100 Bilaga 2 Sammanfattning av institutionsramar inklusive ersättning för universitetsoch fakultetsgemensamma kostnader samt hyresersättning, 2012 Ram Ram Ram Bas- Total- Institution GU * Fo.utb forskn * ersättn ram C1 Mikro- & tumörbiol, MTC 7 520 585 49 384 6 833 64 323 C2 Med biokemi & biofysik 15 233 432 60 204 5 900 81 768 C3 Fysiologi & farmakologi 29 134 499 33 306 7 346 70 285 C4 Neurovetenskap 16 522 439 42 896 8 024 67 881 C5 Cell- & molekylärbiologi 3 325 720 67 599 4 959 76 603 C6 Inst för miljömedicin 1 748 460 74 810 2 235 79 253 C7 LIME 22 049 369 10 856 618 33 893 C8 Med epid. & biostatistik 17 283 413 75 836 1 426 94 959 K1 Mol medicin o kirurgi 7 901 653 45 069 0 53 623 K2 Medicin, So 11 212 759 39 449 0 51 420 K6 Kvin. & barns hälsa 15 149 634 39 737 192 55 712 K7 Onkologi-patologi 4 624 603 20 771 14 26 012 K8 Klin neurovetenskap 56 910 1 235 27 648 668 86 461 K9 Folkhälsovetenskap 12 463 595 13 703 279 27 041 D1 KI vid DS 9 229 445 5 763 0 15 437 H1 NVS 132 462 953 48 783 2 603 184 801 H2 Biovetensk o näringslära 8 204 442 61 112 1 803 71 561 H5 Laboratoriemedicin 40 922 13 399 30 757 898 85 976 H7 Medicin, Hu 8 066 489 16 185 0 24 740 H9 CLINTEC 31 614 762 17 561 258 50 195 S1 Södersjukhuset 13 990 460 7 709 0 22 160 OF Inst för odontologi 150 084 354 6 984 2 978 160 399 CC Komparativ medicin 208 0 12 866 408 13 482 Summa 615 855 25 700 808 988 47 442 1 497 984 * härtill kommer, att erhålla resp bidra till undantag indirekta kostnader (se vidare institutionssida) 11

2011-11-28 DNR 6751/2011-100 Bilaga 3 Totalsammanställning över resursfördelning av hyresmedel till institutioner, 2012 (tkr) Ram Ram Total- Institution GU forskn ram C1 Mikro- & tumörbiol, MTC 2 044 19 570 21 614 C2 Med biokemi & biofysik 3 929 19 010 22 939 C3 Fysiologi & farmakologi 6 131 15 785 21 915 C4 Neurovetenskap 4 712 18 647 23 359 C5 Cell- & molekylärbiologi 584 14 720 15 304 C6 Inst för miljömedicin i 264 17 020 17 284 C7 LIME 4 331 3 444 7 776 C8 Med epid. & biostatistik 1 756 18 997 20 753 K6 Kvin. & barns hälsa, KS 1 594 719 2 313 K7 Onkologi-patologi, Okl tl iks 0 32 32 K8 Klin neurovetenskap, KS 6 596 3 379 9 974 K9 Folkhälsovetenskap, KS 505 2 760 3 265 H1 NVS, HS 24 135 5 685 29 820 H2 Biovetensk o näringslära 1 091 8 840 9 931 H5 Laboratoriemedicin, HS 8 215 4 950 13 164 H9 CLINTEC, HS 2 649 1 173 3 822 OF Inst för odontologi 26 962 2 748 29 710 CC Komparativ medicin 35 5 262 5 297 Summa institutioner 95 532 162 740 258 272 Till styrelser för utbetalning under löpande år Utbildningsstyrelsen 7 292 7 292 Styrelsen för forskning 3 734 3 734 Summa styrelse & inst 102 824 166 474 269 298 12

2011-11-28 Bilaga 4:1 Dnr 6751/2011-100 Ekonomiavdelningen richard.jangklev@ki.se Tel 08 524 865 30 Fördelning av universitets- och fakultetsgemensamma kostnader mellan institutionerna för 2012 - "INDI-fördelning" (kostnadsunderlaget är hämtat från juli 2010 - juni 2011, se vidare bilaga 4:2) Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Institutioner Kostnads- Kostnads- Utb på grundniv och avancerad nivå Undantag Att betala/erhålla för kompensation undantag underlag underlag INDI-faktura brutto att betala Att betala Att betala Att erhålla Netto undantag Total- Univgem Fakultgem Univgem Fakgem Summa univ o fak för komp i komp för komp att beta- effekt enl Bil 4:2 enl Bil 4:2 kostnad kostnad gem kostn undantag undantag la (+)/erhålla(-) C1 MTC 2 813 2 810 790 248 1 038 0,70% 0 1 038 4 0 4 1 042 C2 MBB 7 445 7 445 2 091 657 2 747 1,86% 0 2 747 11 0 11 2 758 C3 Fysiologi & Farmakologi 17 052 17 016 4 789 1 501 6 290 4,27% 0 6 290 25 0 25 6 315 C4 Neurovetenskap 9 886 9 886 2 776 872 3 648 2,48% 0 3 648 14 0 14 3 663 C5 CMB 2 263 2 263 636 200 835 0,57% 0 835 3 0 3 839 C6 IMM 1 649 1 648 463 145 609 0,41% 0 609 2 0 2 611 C7 LIME 16 645 16 639 4 674 1 468 6 142 4,17% 0 6 142 24 0 24 6 166 C8 MEB 3 788 3 788 1 064 334 1 398 0,95% 0 1 398 6 0 6 1 403 K1 Molykylär medicin & Kirurgi 5 143 5 143 1 444 454 1 898 1,29% 0 1 898 8 0 8 1 906 K2 Medicin - Solna 8 108 8 108 2 277 715 2 992 2,03% 0 2 992 12 0 12 3 004 K6 Kvinnors & barns hälsa 10 795 10 795 3 032 952 3 984 2,70% 0 3 984 16 0 16 4 000 K7 Onkologi & Patologi 3 801 3 801 1 067 335 1 403 0,95% 0 1 403 6 0 6 1 408 K8 Klinisk neurovetenskap 39 925 39 925 11 212 3 521 14 734 10,00% 338 14 734 58-125 -67 14 667 K9 Folkhälsovetenskap 12 402 12 402 3 483 1 094 4 577 3,11% 0 4 577 18 0 18 4 595 D1 Klin vetskap DS 5 175 5 175 1 453 456 1 910 1,30% 266 1 910 7-98 -91 1 819 H1 Nerurobio, Vårdvet & Samhälle 90 125 90 125 25 310 7 949 33 259 22,57% 533 33 259 131-197 -65 33 194 H2 Biovetenskaper & Näringslära 5 240 4 504 1 472 397 1 869 1,27% 0 1 869 8 0 8 1 877 H5 Laboratoriemedicin 21 527 21 527 6 046 1 899 7 944 5,39% 0 7 944 32 0 32 7 976 H7 Medicin - Huddinge 6 282 6 282 1 764 554 2 318 1,57% 445 2 318 9-164 -156 2 163 H9 Clintec 27 837 27 528 7 818 2 428 10 245 6,95% 0 10 245 41 0 41 10 286 S1 Klin fo utb SöS 14 818 14 825 4 161 1 308 5 469 3,71% 0 5 469 22 0 22 5 491 OF Odontologi 85 074 85 074 23 892 7 503 31 395 21,30% 0 31 395 125 0 125 31 520 CC Komparativ Medicin 1 850 1 850 520 163 683 0,46% 0 683 3 0 3 685 Totalt 399 643 398 559 112 234 35 152 147 386 100% 1 582 147 386 583-583 0 147 386 28,08% 8,82% 36,88% 583 Kompensation undantag 13

Bilaga 4:1 Forskning och utbildning på forskarnivå Institutioner Kostnads- Forskn och utb på forskarnivå Undantag Att betala/erhålla för kompensation undantag underlag INDI-faktura brutto att betala Att betala Att betala Att erhålla Netto undantag Totalenligt Univgem Fakgem Summa univ o fak för komp i komp för komp att beta- effekt Bil 4:2 kostnad kostnad gem kostn undantag undantag la (+)/erhålla(-) C1 MTC 141 700 18 800 2 492 21 292 5,78% 1 148 21 292 1 148-172 976 22 268 C2 MBB 165 722 21 987 2 915 24 902 6,76% 45 24 902 1 354-7 1 347 26 249 C3 Fysiologi & Farmakologi 76 908 10 204 1 353 11 556 3,14% 4 228 11 556 594-635 -41 11 515 C4 Neurovetenskap 108 156 14 350 1 902 16 252 4,41% 2 184 16 252 866-328 538 16 790 C5 CMB 113 748 15 092 2 001 17 092 4,64% 283 17 092 927-43 884 17 977 C6 IMM 113 161 15 014 1 990 17 004 4,62% 4 454 17 004 888-669 219 17 223 C7 LIME 42 089 5 584 740 6 324 1,72% 9 026 6 324 270-1 356-1 086 5 238 C8 MEB 157 960 20 957 2 778 23 736 6,45% 26 181 23 736 1 077-3 934-2 857 20 878 K1 Molykylär medicin & Kirurgi 123 784 16 423 2 177 18 600 5,05% 4 174 18 600 977-627 350 18 950 K2 Medicin - Solna 227 828 30 227 4 007 34 234 9,30% 18 505 34 234 1 710-2 781-1 070 33 164 K6 Kvinnors & barns hälsa 96 855 12 850 1 703 14 554 3,95% 8 981 14 554 718-1 350-632 13 922 K7 Onkologi & Patologi 107 999 14 329 1 899 16 228 4,41% 2 152 16 228 865-323 541 16 770 K8 Klinisk neurovetenskap 168 899 22 409 2 971 25 379 6,89% 4 020 25 379 1 347-604 743 26 122 K9 Folkhälsovetenskap 105 175 13 954 1 850 15 804 4,29% 127 15 804 858-19 839 16 643 D1 Klin vetskap DS 26 669 3 538 469 4 007 1,09% 1 637 4 007 205-246 -41 3 966 H1 Nerurobio, Vårdvet & Samhälle 145 342 19 283 2 556 21 840 5,93% 6 654 21 840 1 133-1 000 133 21 973 H2 Biovetenskaper & Näringslära 138 774 18 412 2 441 20 853 5,66% 131 20 853 1 133-20 1 113 21 966 H5 Laboratoriemedicin 103 407 13 720 1 819 15 538 4,22% 2 243 15 538 827-337 489 16 028 H7 Medicin - Huddinge 100 503 13 334 1 768 15 102 4,10% 11 673 15 102 726-1 754-1 028 14 074 H9 Clintec 72 238 9 584 1 271 10 855 2,95% 16 899 10 855 452-2 539-2 087 8 768 S1 Klin fo utb SöS 32 362 4 294 569 4 863 1,32% 1 585 4 863 251-238 13 4 876 OF Odontologi 47 453 6 296 835 7 130 1,94% 0 7 130 388 0 388 7 518 CC Komparativ Medicin 33 078 4 389 582 4 970 1,35% 0 4 970 270 0 270 5 241 Totalt 2 449 809 325 031 43 087 368 118 100% 126 329 368 118 18 983-18 983 0 368 118 13,27% 1,76% 15,03% 18 983 Kompensation undantag 14

2011-11-28 Bilaga 4:2 Dnr 6751/2011-100 Ekonomiavdelningen richard.jangklev@ki.se Tel 08 524 865 30 Beräkning av respektive institutions andel av universitets- och fakultets gemensamma kostnader, före undantagsberäkning (beräkningen är gjord på perioden juli 2010 - juni 2011) Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Institutioner Tot kostn Konton som undantas >>>>> Därutöver verksamheter som undantas >>>>> Summa underlag Summa underlag 1007-1106 Stipendier Lokalkostn Avskrivn Finans Interna o Övr konton Centr klin Stödverks (18) Beställd utb Uppdrags- univ gemens Beställd utb fakultetsgemens kostn gemens kostn som undantas utb (160) 50% (521) utb (53) 80% (521) a b c d e f g h i k l m = a-sum(b:l) n m-n C1 MTC 9 134 0 3 235 6 1 2 165 19 0 877 5 13 2 813 3 2 810 C2 MBB 14 714 0 3 743 55 1 2 826-126 0 771 0 0 7 445 0 7 445 C3 Fysiologi & Farmakologi 30 160 0 4 546 106 8 5 774 357 0 2 081 60 175 17 052 36 17 016 C4 Neurovetenskap 20 874 0 5 901 2 5 3 063 154 0 1 863 0 0 9 886 0 9 886 C5 CMB 4 208 0 790 4 0 795 29 0 326 0 0 2 263 0 2 263 C6 IMM 3 033 0 386 114 0 291 48 0 121 1 423 1 649 1 1 648 C7 LIME 29 027 0 4 198 0 2 6 447-232 0 1 477 10 481 16 645 6 16 639 C8 MEB 7 729 0 1 555 22 2 1 758-151 0 755 0 0 3 788 0 3 788 K1 Molykylär medicin & Kirurgi 10 857 0 457 31 0 2 572-2 0 1 335 0 1 320 5 143 0 5 143 K2 Medicin - Solna 16 167 0 30 0 1 4 587-118 119 2 716 0 725 8 108 0 8 108 K6 Kvinnors & barns hälsa 19 160 0 2 262 15 3 4 818-199 0 790 0 676 10 795 0 10 795 K7 Onkologi & Patologi 6 002 0 210 107 0 1 617-125 0 442 0-49 3 801 0 3 801 K8 Klinisk neurovetenskap 72 043 0 4 902 564 1 18 768 2 547 0 3 114 0 2 222 39 925 0 39 925 K9 Folkhälsovetenskap 22 442 0 792 6 1 5 849-87 0 2 770 0 710 12 402 0 12 402 D1 Klin vetskap DS 17 842 0 103 58 3 8 769 151 1 568 985 0 1 029 5 175 0 5 175 H1 Nerurobio, Vårdvet & Samhälle 153 708 0 22 207 67 7 36 034-1 733 73 5 552 0 1 376 90 125 0 90 125 H2 Biovetenskaper & Näringslära 10 727 0 217 0 0 2 902-28 0 1 167 1 227 0 5 240 736 4 504 H5 Laboratoriemedicin 51 370 0 8 478 264 4 16 367-1 269 2 690 2 410 0 899 21 527 0 21 527 H7 Medicin - Huddinge 9 964 0 64 0 3 2 403-73 0 784 0 502 6 282 0 6 282 H9 Clintec 48 116 0 3 611 31 3 10 555 183 1 423 1 881 515 2 078 27 837 309 27 528 S1 Klin fo utb SöS 24 105 0 112 25 1 4 086 460 1 661 2 427-12 526 14 818-7 14 825 OF Odontologi 168 484 0 35 149 3 643 82 24 864 1 434 0 8 426 0 9 811 85 074 0 85 074 CC Komparativ Medicin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 850 0 1 850 Totalt 749 866 0 102 949 5 115 128 167 310 1 240 7 535 43 070 1 806 22 919 399 643 1 084 398 559 Reduktion m ytterligare 30% utöver kol k 15

Bilaga 4:2 Forskning och utbildning på forskarnivå Institutioner Tot kostn Konton som undantas >>>>> Därutöver Summa underlag undantas univ o fakultets- 1007-1106 Stipendier Lokalkostn Avskrivn Finans Interna o Övr konton Stödverks KFA (vk 62*) gem kostn gemens kostn som undantas (vk 28) a b c d e f g h i a-sum(b:i) C1 MTC 221 179 2 203 34 610 4 579 207 23 879 467 13 534 0 141 700 C2 MBB 243 502 3 715 28 455 12 212 113 24 921 2 010 6 354 0 165 722 C3 Fysiologi & Farmakologi 130 749 2 065 24 365 4 614 95 16 458 47 6 196 0 76 908 C4 Neurovetenskap 182 579 2 958 34 500 8 057 52 20 350 1 389 7 118 0 108 156 C5 CMB 177 334 1 813 27 629 5 646 64 17 914 750 9 769 0 113 748 C6 IMM 201 591 1 886 25 738 2 257 64 22 894 3 653 9 335 22 602 113 161 C7 LIME 63 687 45 4 842 68 15 9 218-731 3 961 4 180 42 089 C8 MEB 226 292 660 18 995 6 989 215 23 668 4 018 13 787 0 157 960 K1 Molykylär medicin & Kirurgi 165 090 475 7 968 3 123 81 21 852-152 7 960 0 123 784 K2 Medicin - Solna 297 288 1 471 1 731 3 997 2 483 43 668 3 875 12 235 0 227 828 K6 Kvinnors & barns hälsa 126 937 867 2 412 2 184 60 18 638 79 5 842 0 96 855 K7 Onkologi & Patologi 145 253 1 111 1 283 3 341 197 21 040 1 366 8 916 0 107 999 K8 Klinisk neurovetenskap 226 502 836 6 561 6 873 255 39 114-2 913 6 877 0 168 899 K9 Folkhälsovetenskap 197 308 1 438 5 339 367 44 27 353 89 7 127 50 375 105 175 D1 Klin vetskap DS 31 682 10 2 683 89 2 421-416 2 225 0 26 669 H1 Nerurobio, Vårdvet & Samhälle 200 833 1 041 20 220 4 851 112 22 813 502 5 950 0 145 342 H2 Biovetenskaper & Näringslära 219 111 1 112 28 038 13 734 60 25 240 1 276 10 878 0 138 774 H5 Laboratoriemedicin 136 316 1 321 7 305 2 519 49 18 156-802 4 360 0 103 407 H7 Medicin - Huddinge 131 448 1 187 3 228 3 782 51 19 528-1 161 4 329 0 100 503 H9 Clintec 97 677 325 2 134 2 902 61 13 703 3 150 3 164 0 72 238 S1 Klin fo utb SöS 41 905 0 362 210 51 6 132-770 3 559 0 32 362 OF Odontologi 74 557 105 8 928 782 16 10 472 740 6 060 0 47 453 CC Komparativ Medicin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 078 Totalt 3 538 818 26 643 294 645 93 769 4 433 449 436 16 467 159 537 77 157 2 449 809 16

2011-11-28 DNR 6751/2011-100 Bilaga 5 Basersättning 2012 Djurhuskostn Städning Övrigt Fördelningsbelopp (inkl univ.gem), tkr 47 442 24 635 10 490 12 317 1 2 Area Area exkl okt-11 Fördeln area Fördeln area Fördelning Tilldelning djurhus djurhus Totalarea djurhus 1 exkl djurhus 2 exkl djurhus 2 2012 C1 MTC 1 599 8 655 10 254 4 930 875 1 028 6 833 C2 MBB 1 280 8 878 10 158 3 948 898 1 054 5 900 C3 Fy/Fa 1 928 6 379 8 306 5 944 645 757 7 346 C4 Neuro 1 882 10 105 11 986 5 802 1 022 1 200 8 024 C5 CMB 1 134 6 650 7 784 3 496 672 790 4 959 C6 IMM 121 8 469 8 590 373 856 1 006 2 235 C7 LIME 2 813 2 813 284 334 618 C8 MEB 6 485 6 485 656 770 1 426 CC Komp med 46 1 216 1 262 140 123 144 408 H2 Biov & när 8 200 8 200 829 974 1 803 OF Odont 13 544 13 544 1 370 1 608 2 978 H1-arb.terapi 1 493 1 493 151 177 328 H1-sjukgymn 3 577 3 577 362 425 786 H1-allmänmed 2 808 2 808 284 333 617 H1-omvårdn 3 962 3 962 401 470 871 H1 NVS 11 840 11 840 1 197 1 406 2 603 H5-BMA m m 4 085 4 085 413 485 898 H5 LABMED 4 085 4 085 413 485 898 H9-podiatri 80 80 8 10 18 H9-röntg.ssk 328 328 33 39 72 H9-audionomer 767 767 78 91 169 H9 CLINTEC 1 175 1 175 119 140 258 K6-barnmorsk 872 872 88 104 192 K6 KBH 872 872 88 104 192 K7-rättsmed 64 64 6 8 14 K7 OnkPat 64 64 6 8 14 K8-optiker 1 517 1 517 153 180 334 K8-personsk 572 572 58 68 126 K8-psykolog 949 949 96 113 209 K8 CNS 3 039 3 039 307 361 668 K9-IHCAR 1 170 1 170 118 139 257 K9-adm 100 100 10 12 22 K9 PHS 1 270 1 270 128 151 279 Summa 7 988 103 737 111 726 24 635 10 490 12 317 47 442 17

Bilaga: Resursfördelning statsanslag år 2012 DNR Beslut om fördelning, reviderad jan 2012 5908/11-100 Datum Sida 2012-01-13 1 / 12 Styrelsen för utbildning Till Rektor Karolinska institutet Resursfördelning för statsanslag budgetåret 2012 Inledning Konsistoriet beslutade den 10 oktober 2011 att ge Styrelsen för utbildning (US) i uppdrag att senast den 11 november 2011 till rektor inkomma med förslag till resursfördelning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå gällande år 2012. I det följande redogörs för US förslag, de förutsättningar som gällt och de ställningstaganden US gjort. Förslaget i sin helhet redovisas i siffror i sammanställning i bilaga 1. För varje program samt för fristående kurser ges också en detaljerad redovisning i bilagor. Den totala ramen för statsanslag som US har att fördela för budgetåret 2012 är 754 922 1 tkr inklusive intäkter för studieavgifter. I ramen ingår medel för lokaler uppgående till 103 243 tkr samt ersättning för universitetsgemensamma kostnader till institutioner uppgående till 90 921 tkr. US disponibla intäkt för 2012 är 560 758 tkr. Inom ramen för denna disponibla intäkt har US i uppdrag att avsätta resurser för utbildningsverksamheten inom programnämnder och fristående kurser utarbeta förslag till utbildningsuppdrag och resursramar för de olika institutionerna avsätta resurser för verksamhet direkt under styrelsen avsätta resurser för tandvårdscentral, AT-prov för läkare samt verksamhetsförlagd utbildning för de utbildningar som inte omfattas av det regionala ALF-avtalet. Den av regeringen beslutade pris- och löneomräkningen inför 2012 uppgår till 0,9 procent. 1 Enligt konsistoriebeslutet 754 562 tkr. Differensen beror på ändrad procentsats vad gäller kompensationen för indirekta kostnader och på att hyresersättning inkluderats i intäkterna för den studieavgiftsfinansierade verksamheten. 18

Bilaga: Resursfördelning statsanslag år DNR 2012 Förslag till fördelning 5908/11-100 Datum Sida 2011-11-01 2 / 12 Nytt för 2012 är att budgetposterna anges som bruttobelopp. Hur stor andel av tilldelningen som utgörs av kompensation för indirekta kostnader redovisas alltså inte. Förslag till beslut Styrelsen för utbildning beslutade vid sitt sammanträde den 8 november 2011 att fastställa följande budgetförslag inför 2012. Vid styrelsens möte den 10 oktober beslutades om förslag till hur de FoUU-medel som disponeras av US ska användas. Detta redovisas i ett separat dokument till ledningsgruppen KI/SLL. 3 Kärnverksamhet 3.1 Verksamhet under US Studentomsorg Stöd för studenter med funktionshinder, 1 380 tkr (totalt 2 169 tkr, inkl. avsättning till stödverksamhet) Universitet och högskolor har enligt regleringsbrevet en skyldighet att vid behov avsätta 0,3 procent av anslaget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå för stöd till studenter med funktionshinder. För KI innebär det 2 037 tkr år 2012. Kostnader som överstiger det beloppet kan delvis täckas av medel som disponeras av Stockholms universitet som särskilt åtagande. Internationalisering Internationalisering, 1 351 tkr Inom avsättningen ryms medel för gemensamma satsningar samt medfinansiering till externa bidrag. Härutöver avsätts medel för utbildningsprogrammens internationalisering. Fördelningen sker i förhållande till storleken på utbildningsprogrammet och aktiviteter som prioriteras i KI:s handlingsplan för internationalisering. Tilldelningen beräknas med hjälp av nyckeltal. Klinisk utbildning CKU, 5 428 tkr Centrum för klinisk utbildning, CKU, är en centrumbildning under US i samverkan med SLL och de enskilda högskolorna. Centret består av fyra enheter, geografiskt fördelade över landstingsområdet, med var sin föreståndare. CKU har fyra ansvarsområden: interprofessionell utbildning, pedagogisk fortbildning av lärare, 19

Bilaga: Resursfördelning statsanslag år DNR 2012 Förslag till fördelning 5908/11-100 Datum Sida 2011-11-01 3 / 12 pedagogisk utveckling och hantering av kliniska utbildningsplatser. CKU hör organisatoriskt till KI men finansieras av samtliga samverkande parter. Kliniskt träningscentrum klinisk utbildningsavdelning och klinisk utbildningsmottagning (KTC, KUA, KUM), 5 722 tkr För att förstärka den kliniska förankringen av och samverkan mellan olika vårdutbildningar avsätter styrelsen 3 200 tkr för KTC:s, KUA:s och KUM:s verksamhet vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna och Huddinge, Södersjukhuset och Danderyds sjukhus. Inom ramen för verksamheten vid Södersjukhuset finns även det som tidigare var centrum för standardiserade patienter (200 tkr). Från och med 2011 tillämpas en aktivitetsbaserad tilldelningsmodell för fördelning av medel mellan de olika enheterna. (Verksamheten finansieras förutom via ovanstående avsättning också via KI/SLL forsknings- och utvecklingsbudgeten, 8 000 tkr och de enskilda högskolorna.) I budgetposten ryms även en avsättning om 250 tkr för verksamhet vid KTC i Visby. I avsättningen ingår 2 272 tkr som utgör ersättning till tre KI-institutioner för deras arbete inom ramen för KTC och KUA/KUM. Pedagogisk utbildning och utveckling CME/LIME 7 385 tkr US stöd till LIME gäller dels Centrum för medicinsk pedagogik CME, dels LIME:s verksamhet med anknytning till lärarutbildning och utvärdering. Medical Case Center, 1 289 tkr Medical Case Centre (MCC) har funnits som utvecklingscentrum sedan år 2003 och varit en centrumbildning under US sedan 2006. MCC:s huvuduppdrag är att arbeta med utveckling av casebaserat lärande samt att ge stöd och utbildningar inom detta område till lärare inom KI. Interprofessionell utbildning, 606 tkr När en interprofessionell kurs, vars syfte är att främja interprofessionellt lärande, är dyrare per student än den genomsnittliga ersättningen för ett enskilt program, finansierar US mellanskillnaden, detta för att det inte ska finnas ekonomiska hinder för de olika programmens studenter att delta i interprofessionella kurser. Vilka kurser som bedöms som interprofessionella, avgörs av beredningsgruppen för interprofessionell utbildning. Strategisk professur, 631 tkr I och med den förlorade examensrätten för sjuksköterskeutbildningen vidtog US en rad åtgärder för att stärka utbildningens kvalitet. Efter att KI återfått examens- 20

Bilaga: Resursfördelning statsanslag år DNR 2012 Förslag till fördelning 5908/11-100 Datum Sida 2011-11-01 4 / 12 rätten fortsätter detta arbete och en av åtgärderna är att ekonomiskt bidra till en strategisk professur inom omvårdnad. Åtagandet sträcker sig över tre år från och med oktober 2010. Utbildnings- och utvecklingsprojekt, 663 tkr För att stimulera initiativ och nytänkande när det gäller utbildning har US under ett antal år utlyst och fördelat 1 000 tkr (netto) efter ansökan och sakkunnigprövning för genomförande av ett antal projekt, s.k. pedagogiska projektmedel. För 2012 har styrelsen bedömt att en sänkning av beloppet för pedagogiska projektmedel ska göras dels beroende på styrelsens ekonomiska läge, dels på att ansökningarna ofta är överlappande med ansökningarna om ALF projektmedel. Inom denna budgetpost ryms även en avsättning om 63 tkr för lärardagen. Digitalisering av examensarbeten (reserverade medel), 505 tkr Vid KI finns en applikation för att publicera avhandlingar. KIB har gjort en förstudie om även examensarbeten på grundnivå och avancerad nivå skulle kunna lagras digitalt och publiceras på webben i samma applikation. För detta arbete avsätts 505 tkr. Budgeterade medel inkluderar såväl engångskostnader för uppstartsarbete och implementering som vissa löpande driftskostnader för till exempel licenser. Då KIB:s budget för projektet än så länge är mycket osäker, avsätts medlen under styrelsen. Övrigt Dissektionsverksamhet, 316 tkr Kostnader för den organisation för omhändertagande av donerade kroppar som används inom anatomiundervisningen har stigit, därför utgår ett särskilt stöd sedan år 2001. IT-avgift, 4 600 tkr US betalar en avgift avseende den del av kostnaderna för drift av gemensamma system och nät, e-post och tillhörande service som avser KI:s studenter. För studenternas avgifter avsätter US 4 600 tkr. Institutionskompensation för den tid ledamöterna avsätter för arbete i US, 3 796 tkr Kompensation utgår till institutionerna för den tid som de båda dekanerna och övriga ledamöter avsätter för arbetet i US. För 2012 görs en avsättning på 3 796 tkr i enlighet med rektors beslut om sådan ersättning. Då en ny styrelse kommer att tillträda 1 januari 2012 och kostnaderna och omfattningen på vissa uppdrag för denna ännu inte är kända, utgår avsättningen från kostnaden för den gamla styrelsen. I avsättningen ingår 654 tkr för avgående dekans kompetensupphämtning. 21

Bilaga: Resursfördelning statsanslag år DNR 2012 Förslag till fördelning 5908/11-100 Datum Sida 2011-11-01 5 / 12 Professorsföreläsningar, 316 tkr De under 2011 initierade professorsförläsningarna fortsätter 2012. För detta ändamål budgeteras 316 tkr avseende lättare förtäring samt inspelning och redigering. Till styrelsens disposition, kärnverksamhet, 694 tkr För ej budgeterade kostnader inom kärnverksamheten avsätts 694 tkr. 3.2 Särskilda åtaganden I KI:s uppdrag enligt budgetpropositionen ingår som särskilda åtaganden att i anslutning till tandläkarutbildningen driva en tandvårdscentral, tillsammans med övriga universitet med examensrätt för läkarexamen ansvara för prov efter läkares allmäntjänstgöring (AT). För de särskilda åtagandena föreslås att 88 745 tkr avsätts för tandvårdscentral och 4 044 tkr för AT-prov totalt 4 772 tkr inklusive 728 tkr under stödverksamhet för den administrativa handläggningen (se nedan). 3.3 Programnämnder Utbildningsuppdrag inom program För utbildningsuppdrag inom program avsätts totalt 459 416. tkr. Av denna avsättning avser 1 442 tkr eventuella avvecklingskostnader för folkhälsovetenskapsprogrammet och tandteknikerprogrammet, 243 tkr avseende programdirektorsuppdraget för tandteknikerprogrammet, 300 tkr kvarhållna medel för indirekta kostnader, 2 676 tkr kostnader för avgiftsstudenter och 916 tkr kostnader för arvode till programnämndsordföranden. Principer för resursfördelningen Liksom tidigare år är respektive programram uppdelad i tre olika delar; en för utbildningsuppdrag, beräknad på antal helårsplatser, en annan för övergripande ansvar och en tredje för verksamhet under programnämnd (PN). Resurserna för utbildningsuppdrag fördelas till institutioner efter aktivitet i form av antal kursveckor och antal studenter inom varje kurs som institutionen ger, med viss differentiering av ersättning per helårsplats med hänsyn till olika behov av utrustning, lärartäthet m.m. Institutioner ersätts också för del i övergripande ansvar för programmen. 22

Bilaga: Resursfördelning statsanslag år DNR 2012 Förslag till fördelning 5908/11-100 Datum Sida 2011-11-01 6 / 12 Som tidigare konstaterats är beloppen i budget 2012, bruttobelopp. I ramarna som rör utbildningsuppdraget respektive övergripande ansvar ingår full indikompensation, medan kompensationen för indirekta kostnader är något reducerad när det gäller ramen Verksamhet under PN. Detta beror på att delar av medlen används på programnämndsnivå och därmed inte belastas med indirekta kostnader. Av de medel som hålls kvar under styrelsen reserveras 300 tkr för eventuella ytterligare indirekta kostnader under 2012. Liksom 2010 tillämpas 2011 rak direktavräkning. Det innebär att om en kurs har fler registrerade helårsstudenter än prognostiserat utgår ersättning för denna i enlighet med gängse HÅP-ersättning. Omvänt gäller att om kursen har färre studenter registrerade än prognosen så återförs ersättning motsvarande dessa studenter till US. Från och med 2012, när KI enligt prognosen återigen kommer att nå upp till det av staten uppsatta takbeloppet, kommer begränsningsregler att införas som innebär att ersättning för utbildade studenter utöver utbildningsuppdraget kommer att ersättas i mån av ekonomiskt utrymme. Angående tilldelningen till institutionerna I och med den nya direktavräkningsmodellen som infördes inför 2010 uppstod problem med kurser som är uppdelade på mer än en institution i det interna tilldelningssystemet. Anledningen är att en kurs i Ladok enbart kan tillhöra, och därmed stämmas av mot, en institution. Kurserna i resursfördelningen strukturerades därför om för att passa in i Ladokstrukturen (undantaget kurser som p.g.a. lokalhyressystemet måste delas upp i en klinisk och en icke-klinisk del samt läkarprogrammet som p.g.a. sin särart har fått ett undantag). Institutionerna ska därför istället för att dela upp kurserna i resursfördelningen interndebitera varandra för medverkan i kurser. För att underlätta denna hantering är sedan 2011 delmoment, som förlagts vid annan institution än den kursgivande, specificerade i budgetbladet. Summan för respektive delmoment är dock att se som en riktlinje för utbetalning och rekommendationen är att utbetalning för respektive delmoment sker efter verkligt antal registrerade studenter. Detta för att underlätta vid avstämning av direktavräkningen. Styrelsens beslut om fördelningsprinciper 2012 US har beslutat om en generell sänkning av HÅP-ersättningen på 0,08 procent för 2012. Anledningen till sänkningen är styrelsens ansträngda ekonomi. Förändring av antal helårsplatser I enlighet med regeringsbeslut ökar antalet helårsplatser (håp) under 2012 med 80. Detta p.g.a. ett utökat antal platser på psykologprogrammet, läkarprogrammet samt tandläkarprogrammet. De 450 tillfälliga utbildningsplatserna för åren 2010 2011 har inte förlängts. Från och med 2012 förväntas KI återigen ligga klart över 23

Bilaga: Resursfördelning statsanslag år DNR 2012 Förslag till fördelning 5908/11-100 Datum Sida 2011-11-01 7 / 12 takbeloppet huvudsakligen beroende på att sjuksköterskeprogrammet har studenter på fem av sex terminer samt den ovan nämnda minskningen av takbeloppet till följd av att de 450 tillfälliga platserna inte förlängs. 3.4 Ram för fristående kurser, VFU m.m. Fristående kurser, 36 001 tkr Det krävs stor framförhållning avseende marknadsföringen av fristående kurser. Med hänsyn till detta fattas beslut om fristående kurser läsårsvis. Det förslag som nu tagits fram gäller läsåret 2012/2013. Beslut om kurser under vårterminen 2012 fattades under hösten 2010. Under 2012 kommer, totalt sett, en högre summa att betalas ut till institutionerna för fristående kurser än den som anges i budgeten. Detta beror på att den samlade prognosen som budgeten baseras på för fristående kurs är lägre än summan av ersättningen till de beviljade kurserna och att det inte går att förutse vilka kurser som kommer att nå uppsatta utbildningsuppdrag. Den preliminära utbetalningen kommer vid årets slut att regleras genom tillämpning av direktavräkning. Ramen för fristående kurser uppgick 2011 till 41 020 tkr och budgeteras för 2012 till 36 001 tkr. Gemensamma ändamål och hyra, 882 tkr För högskolegemensamma ändamål och hyreskostnader överförs utanför programramarna, till KTH respektive Stockholms universitet, totalt 882 tkr. Lokaler och service avseende sjuksköterskeutbildning på Gotland, 2 100 tkr Enligt avtal mellan Karolinska institutet och Högskolan på Gotland avsätter styrelsen 2 100 tkr avseende tillhandahållande av lokaler, service m.m. för sjuksköterskeutbildningen på Gotland. Verksamhetsförlagd utbildning, 34 700 tkr För verksamhetsförlagd utbildning för medellånga vårdutbildningar föreslås en avsättning på 34 700 tkr för ersättning till bl.a. landsting och kommuner. Detta är en ökning med 2 700 tkr jämfört med budget 2011. Detta beror huvudsakligen på att antalet helårsplatser på sjuksköterskeprogrammet och psykologprogrammet har ökat. 24

Bilaga: Resursfördelning statsanslag år DNR 2012 Förslag till fördelning 5908/11-100 Datum Sida 2011-11-01 8 / 12 4 Stödverksamhet 4.1 Verksamhet under US Studentomsorg Mottagande av nya studenter, 100 tkr För enklare förtäring samt utdelning av profilprodukt i samband med rektors mottagande av nya studenter föreslås en avsättning på 100 tkr. Examenshögtid, 700 tkr För studerande på KI:s mastersprogram anordnades 2010 för första gången en gemensam examenshögtid vilken planeras fortsätta även 2012. US arrangerar sedan ett antal år även en examenshögtid för studenter på grundnivå. Studentombudsman, 500 tkr Vid halvårsskiftet 2010 avskaffades kårobligatoriet. Detta innebär stora förändringar för studentkåren samt för universitet och högskolor som härmed behöver ta ett större studiesocialt ansvar än tidigare. Regeringen har möjliggjort avsättningar inom statsanslaget för stöd till studentkårens verksamhet och US avsätter liksom 2011 i sin budget 500 tkr för en studentombudsman. Personskadeförsäkring för studenter, 100 tkr Den personskadeförsäkring som sedan den 1 juli år 2000 gäller för studenter vid de statliga universiteten motsvarar i princip en arbetstagares skydd vid arbetsskada. Kostnaden för år 2012 beräknas preliminärt till 100 tkr. Alumniutveckling, Studentbarometer, 25 tkr Sannolikt kommer inte någon studentbarometer att genomföras 2012. Endast en mindre summa avsätts därför för studentundersökningar och alumniutveckling. Rekrytering Breddad rekrytering, 30 tkr I 2012 års budget inkluderas huvuddelen av insatserna inom breddad rekrytering i budgetposten studieinformation. Därför avsätts endast en mindre summa om 30 tkr under breddad rekrytering som bland annat avser medlemskap i nätverket Include. 25