Besöksadress: Skogsbovägen 9 11, 134 81 Gustavsberg Postadress: Värmdö kommun, 134 81 Gustavsberg Växel 08-570 470 00 varmdo.kommun@varmdo.se www.varmdo.se Org.nr. 01-212000-0035
1(33) Innehåll Tekniska nämndens detaljbudget 2019... 2 Styrning... 2 Tidsplan... 3 Uppföljning... 3 Nämndsorganisation... 3 Driftbudget... 4 Budget per verksamhet skattefinansierad del... 6 Teknisk nämnd, politisk ledning... 6 Stöd och utveckling... 7 Kart & GIS... 8 Fastighet... 10 Teknisk Drift Gata-Park... 11 Budget per verksamhet taxefinansierad del... 13 VA-kollektivet... 13 Renhållning- och slamkollektivet... 16 Investeringsbudget... 18 1. Digital agenda... 27 2. Upphandlingsplan... 29 3. Lokalplan för tekniska nämnden för 2019 samt lokalanalys för 2020-2027... 30 4. Uppföljningsplan för privata utförare... 31 5. Handlingsplan för näringslivsarbetet... 31 6. Konkurrensplan för 2019... 33
2(33) Tekniska nämndens detaljbudget 2019 Styrning Värmdö kommun ska styras långsiktigt och genomtänkt mot Vision Värmdö 2030 Skärgårdens mötesplats. Vision 2030 är kommunens grundläggande styrdokument och beskriver var Värmdö kommun ska befinna sig år 2030. Visionen skildrar ett samhälle som i alla aspekter är hållbart. Det innebär att de prioriteringar som görs alltid ska ta hänsyn till att kommunen ska verka för en hållbar utveckling, såväl socialt som ekologiskt och ekonomiskt. För mandatperioden 2019-2022 har kommunfullmäktige beslutat om en ny målstruktur för Värmdö kommun. Målstrukturen innebär att kommunfullmäktige fastställer kommunövergripande mål inom områdena social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Fullmäktige fastställer även indikatorer för att på övergripande nivå kunna bedöma om målen är på väg att nås. Alla nämnder och styrelser ska förhålla sig till samtliga av kommunfullmäktiges mål genom att konkretisera vad respektive fullmäktigemål betyder utifrån nämndens/styrelsens ansvarsområde och målgrupp. Till dessa fastställer nämnden egna indikatorer, i de fall där detta är möjligt och ändamålsenligt, för uppföljning på nämndnivå. 1 Respektive nämnd ges då förutsättningar att konkretisera målen utifrån sitt ansvar och sina målgrupper, vilket möjliggör en styrning av verksamheten. Strukturen ska tydliggöra vad som ska uppnås för de som verksamheten är till för samtidigt som det finns en tydlig koppling till de kommunövergripande målen. 1 Nämnderna ska förhålla sig till samtliga av kommunfullmäktiges mål genom en konkretiserande text där nämnden beskriver vad målet innebär för den nämnden utifrån samhällsuppdrag och målgrupp. Däremot behöver inte samtliga nämnder fastställa indikatorer för samtliga mål. Fokus ska ligga på de mål som utgör nämndens primära uppdrag enligt reglemente och där det finns nationella resultatindikatorer som nämnden kan påverka utfallet för.
3(33) Tidsplan Målstrukturen och de kommunövergripande målen antogs av kommunfullmäktige i budget för 2019. Till budgetuppföljningsrapport 1 (BUP 1) ska kommunstyrelsen konkretisera de kommunövergripande målen från fullmäktige. Till BUP 2 fastställer kommunstyrelsen indikatorer. Respektive nämnd ska konkretisera de av fullmäktige fastställda målen till BUP 2 och nämndspecifika indikatorer till BUP 3. Uppföljning Nämndens ansvar för att uppnå uppsatta mål, utföra givna uppdrag och följa budgetramarna är grundläggande för styrningen av kommunen. För det krävs uppföljning av mål, ekonomi, volymer och uppdrag från kommunfullmäktige. Såväl mål som medel ska följas upp under löpande budgetår. En samlad uppföljning av mål, uppdrag och ekonomi sker normalt i delårsrapporten vid halvårsskiftet och i verksamhetsberättelsen för helåret. Till följd av den nya målstrukturen sker uppföljning av mål under 2019 endast till årsbokslutet. I de två resterande budgetuppföljningsprognoserna, för första och tredje kvartalet, görs uppföljning med tyngdpunkt på ekonomi. Uppföljningen utgör utgångspunkt för aktiva åtgärder för att komma till rätta med eventuella avvikelser. Nämndsorganisation Tekniska nämnden ansvarar för följande verksamhetsområden: trafik, renhållning och snöröjning, kommunalt vatten och avlopp samt gatu- och parkfrågor. Nämndens ansvar innefattar drift och nyanläggning beträffande renhållning, VA verksamhet, väghållning, operativa trafik- och lokala kollektivtrafikfrågor, jakt och viltvård samt skötsel av skogsoch parkmark. Nämnden ansvarar också för de fastigheter som har kommunala anläggningar/verksamhetslokaler. Organisationsförändring 2019 En förändrad organisation trädde i kraft 1 januari 2019, innebärande att förvaltningen organiseras i sex kontor i stället för sektorer. Tekniska nämndens verksamheter återfinns inom samhällsbyggnadskontoret tillsammans med bygg- och miljö, plan, mark och exploatering samt översiktsplanering.
4(33) Driftbudget Tekniska nämnden skattefinansierade del Tekniska nämndens budgetram 2019 enligt kommunfullmäktiges beslut: Driftbudget (tkr) KF Budget 2018 Budget 2019 Ram 2020 Ram 2021 Kostnader 278 317 305 642 309 698 312 795 Intäkter -233 060-261 174-263 786-266 424 Summa netto 45 257 44 468 45 913 46 372 Förändring netto jämfört med föregående års budget i tkr -789 1 445 459 Förändring netto jämfört med föregående års budget i % -1,7% 3,2% 1,0% Budgetramen 2019 utgår från Kommunfullmäktiges budget 2018. Förändringen om - 789 tkr jämfört med 2018 består av en budgetrevidering som gjordes under våren 2018. Budgetspecifikation Tekniska nämndens ram för 2019 uppgår till netto 44,5 mnkr. Jämfört med budget för 2018 innebär det en sänkning med 0,8 mnkr, -1,7 %. Driftbudget 2019 (tkr) Kostnader Intäkter Netto KF Budget 2018 278 317-233 060 45 257 Förändringar enligt kommundirektörens underlag 27 325-28 114-789 Varav ramförändring: Rameffekter av reviderad budget 2018 17 526-18 315-789 Rameffekter av ny förvaltningsorganisation -9 306 9 306 0 Tillägg lön och inflation 0 0 0 Ramförändring TEN 19 105-19 105 0 Kommundirektörens underlag till budget 2019 305 642-261 174 44 468 Underlag budget 2019 305 642-261 174 44 468 Politiska förslag 2019 0 0 0 Beslutad budget 2019 305 642-261 174 44 468 Den nya förvaltningsorganisationen medför att både kostnadsramen och intäktsramen har justerats ned med ca 9 mnkr.
5(33) Inom ramen för investeringsbudgeten för gång- och cykelvägar uppdras tekniska nämnden att inrätta cykelställ vid busshållplatser i strategiskt viktiga områden. Inom investeringsramen för gång- och cykelväg och park uppdras tekniska nämnden att inkludera åtgärder för säker cykelpendling och trygghetsåtgärder som exempelvis ökad belysning. Tekniska nämnden ges i uppdrag att inom investeringsramen genomföra framkomlighetsåtgärder för kollektivtrafiken. Tekniska nämnden ges i uppdrag att anlägga laddstolpar för 2 mnkr fördelat på fyra år. Tekniska nämnden uppdras att utreda möjligheten att anlägga fler infartsparkeringar på strategiskt viktiga platser utifrån beteendemönster och pendelmöjligheter. Tekniska nämnden taxefinansierade del Tekniska nämnden totalt per taxefinansierad verksamhet Budget KF Budget Budget Budget (belopp i tkr) netto 2018 2019 2020 2021 Vatten och avlopp (VA) 967-1 456-1 589-1 573 Renhållning och slam (RH) 1 498 3 816 3 196 1 039 Tekniska nämnden uppdras att utreda möjligheten att införa hushållsnära källsortering. Tekniska nämnden uppdras att utreda effektivare upphandling av VA. Vatten och avlopp (VA) Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp är starkt prioriterad, inte minst av miljöskäl. Under treårsperioden 2019-2021 planeras investeringar om sammanlagt 717,7 mnkr (varav 2019 utgör 249,8 mnkr). Under motsvarande period beräknas 306,3 mnkr (varav 2019 109,3 mnkr) inflyta i anslutningsavgifter. Ekonomin för utbyggnaden är beroende bl.a. av utbyggnadstakten och ränteläget. För nuvarande är ränteläget gynnsamt, år 2019 blir kommunens internränta 1,5 % vilket är en sänkning med -0,25 % jmf mot 2018. Förändringar i räntenivån påverkar VA verksamhetens kapitalkostnader. VA-verksamheten har de senaste åren visat överskott, i bokslutet för 2017 med 13 mnkr och prognos för 2018 är +1,2 mnkr. VA-verksamhetens årliga resultat ackumuleras i balansräkningen. VA-taxan är oförändrad för fjärde året i rad.
6(33) Renhållning (RH) Renhållningsverksamhetens årliga resultat ackumuleras i balansräkningen. Vid ingången av 2018 uppgick det ackumulerade resultatet till ett underskott på -13,2 mnkr. Prognos för 2018 är +2,9 mnkr som förändrar det ackumulerade resultatet positivt. År 2018 höjdes taxorna för renhållning och slam med 9 % respektive 10 %. I syfte att bringa verksamheten i ekonomisk balans inom en fyraårsperiod har man valt en successiv taxeutveckling. År 2019 höjs slamtaxan med 5 % och renhållningstaxan höjs med 5 %. Budget per verksamhet skattefinansierad del Nämndens driftbudget per verksamhet belopp netto intäkter kostnader netto Belopp i tkr 2018 2019 2019 2019 Politisk ledning 839 0 839 839 Stöd och utveckling 2 575-5 833 8 409 2 576 Kart & Gis 6 094-5 510 11 604 6 094 Fastighetsenheten -6 014-241 831 236 457-5 374 Teknisk drift 41 033-9 981 50 314 40 333 Avvikelse mot bruttobudgetram, volymförändringar 1 981-1 981 Budgetram beslutad av kommunfullmäktige 44 527-261 174 305 642 44 468 Avvikelsen mot bruttobudgetram förväntas justeras i budgetrevidering 2019. Förändringen förklaras under respektive verksamhet. I budget 2019 inryms 2 % ökning av personalkostnaderna. I driftbudgetramarna finns historiskt ett utrymme för kapitaltjänstkostnader, verksamheten kompenseras dock inte automatiskt för kapitaltjänstkostnadernas fluktuationer över tiden. Grundprincipen är dock att nämnderna ska kompenseras för ökade kostnader pga. nya investeringar. 2019 kommer nämnderna kompenseras under året för tillkommande kapitaltjänstkostnader. Nämnderna kompenseras när kostnadsökningen realiserats, efter beslut i kommunstyrelsen. Reinvesteringar finansierar nämnderna inom sin avskrivningsvolym. För 2019 sänks internräntan från 1,75 % till 1,5 %. Teknisk nämnd, politisk ledning Nämnden ansvarar för drift och nyanläggning beträffande renhållning, VA-verksamhet, väghållning, operativa trafik- och lokala kollektivtrafikfrågor, samt skötsel av skogs-
7(33) och parkmark m.m. Nämnden ansvarar också för de fastigheter som har kommunala anläggningar/verksamhetslokaler. Politisk ledning Budget Budget Förändring budget Förändring budget (belopp i tkr) 2018 2019 tkr % Intäkter 0 0 0 0% Kostnader 839 839 0 0% Budgetram totalt 839 839 0 0% Kostnader för sammanträdesarvoden, kurser m.m. redovisas under politisk ledning. Stöd och utveckling Staben arbetar med samordning både inom och utom kontoret samt leda och stödja kontorets förbättringsarbete med fokus på styrning och kvalitetsfrågor. Stöd och utveckling Budget Budget Förändring budget Förändring budget (belopp i tkr) 2018 2019 tkr % Intäkter -6 543-5 833 710-11% Kostnader 9 119 8 409-710 -8% Budgetram totalt 2 576 2 576 0 0% Förändring mot 2018 Bruttoramen, intäkter och kostnader, har minskat med -0,7 mnkr till följd av den nya principorganisationen. Befintlig verksamhet Stöd och utveckling bedriver kontorsgemensamma stödfunktioner samt verksamhetsspecifik administration. Staben arbetar med samordning både inom och utom kontoret samt leda och stödja kontorets förbättringsarbete. Avdelningen finansieras huvudsakligen via direktdebitering till övriga avdelningar inom kontoret. Utmaningar 2019 I den nya principorganisationen kommer avdelningen vara en stabsfunktion med fokus på styrning och kvalitetsfrågor. Vi ska tydliggöra processer med god kvalitet internt och externt och alltid med medborgaren i fokus. Vi kommer att digitalisera vissa arbetsprocesser med digital medarbetare för att på så vis minska manuellt repetitiva uppgifter och få mer tid till kvalitativa arbetsuppgifter. Vi har en behovsdriven utveckling av tjänster för digitalisering. Utvecklingsarbetet inom samhällsbyggnadskontoret med Lean som förhållningssätt fortsätter under 2019. Avdelningens utvecklingsledare kommer att stödja de olika verksamheterna i deras arbete.
8(33) Kart & GIS Kart och GIS (geografiska informationssystem) arbetar med geografiska data i olika former; kartframställning, mätning, webbkartor, adressärenden och lägenhetsregister. Kart & GIS Budget Budget Förändring budget tkr Förändring budget (belopp i tkr) 2018 2019 2019 % Intäkter -6 148-5 510 638-10% Kostnader 12 242 11 604-638 -5% Budgetram totalt 6 094 6 094 0 0% Förändring mot 2018 På grund av lägre efterfrågan efter nybyggnadskartor sjunker intäkterna. För att anpassa verksamheten till de lägre intäkterna minskas volymen för kartering. Prognosen är ändå att kunna nå målet att 2027 ha heltäckande primärkarta över kommunen. Detta tack vare att kommunen har kommit igång att kartera själva i 3D med hjälp av ett system som heter Espa som införskaffades 2018. Befintlig verksamhet Inom GIS arbetar vi främst med ajourhållning och drift av våra två GIS-system. Kostnader för licenser samt utveckling av de system som Kart och GIS förvaltar finns i budgeten. Under större delen av 2018 har vi haft en vakans inom GIS, denna planerar vi att återanställa under våren 2019, bl.a. för att arbeta med de nya utmaningarna med digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen. Inom mätverksamheten har vi sett en fortsatt nedgång under 2018 av antalet beställda nybyggnadskartor. Denna nedgång återfinns inom fler kommuner i Stockholmsområdet. Vi budgeterar för en liten ökning jämfört med 2018, motsvarande antalet levererade kartor 2017.
9(33) Antal leverade nybyggnadskartor - budgeterat antal 350 300 250 200 150 100 50 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Levererade Budget 2019 planerar vi att flygfotografera Gustavsberg enligt plan. Under 2018 började Kart och GIS arbeta med fastighetsutredningar i samverkan med Lantmäteriet (KUF). Arbetet utförs helt med egen personal och ryms inom befintlig budget. Kartering innebär framtagning av primärkarta. I budget 2019 har kostnaden för detta avsevärt minskats jämfört med 2018. Under 2018 har Kart och GIS även börjat kartera själva. Detta arbete utförs av egen personal inom befintlig budgetram. Inom kartering ryms även laserskanning. I dagsläget finns inga planer på laserskanning, men vid större markförändringar av områden kan detta aktualiseras. Utmaningar 2019 Byte av extern web-karta Nytt avtal med Lantmäteriet Digitalisering av detaljplaner Inventering av stompunkter (investering)
10(33) Fastighet Fastighets uppdrag är fastighetsförvaltning, ny- och ombyggnationer av verksamhetslokaler med ett långsiktigt ägarperspektiv. Avdelningen förvaltar och ansvarar för drift och underhåll av kommunens verksamhetslokaler. Uthyrning av lokaler för externa verksamheter. Fastighet Budget Budget Förändring budget Förändring budget (belopp i tkr) 2 018 2019 tkr % Intäkter -217 908-241 831-23 923 11% Kostnader 211 834 236 457 24 623 12% Budgetram totalt -6 074-5 374 700-12% Förändring mot 2018 Förändringen mot 2018 beror främst på ökade kostnader för Kvarnbergsskolan, utbyggnad Djuröhemmet, samt förskjuten tidplan för förskolan Charlottendal och uppdrag att uppföra en tillfällig förskola i Farstaborg. Även ökade kostnader för eventuella utrangeringar samt ökad skatt för uppvärmning med fossila bränslen. Fastighetsavdelningen tillämpar kostnadshyror. Kostnadshyror innebär att fastighetens samtliga kostnader utgör hyran. Fastighetsavdelningen har efter att hyrorna är beslutade ett effektiviseringskrav på 5,4 mnkr. Kostnadsutveckling fastighet 250 000 240 000 236 457 230 000 220 000 210 000 200 000 204 509 206 834 190 000 187 621 188 325 180 000 170 000 160 000 150 000 Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Prognos 2018 Budget 2019 Befintlig verksamhet Fastighetsenheten förvaltar idag ca 220 000 kvm inkl. inhyrningar. Enheten ansvarar för all fastighetsförvaltning av kommunens verksamhetslokaler, såsom avtalshantering, drift och underhåll mm. Även fastighetsinvesteringar såsom om-, och tillbyggnader samt nybyggnad hanteras inom avdelningen.
11(33) Avdelningen arbetar efter beslutad lokal- och fastighetspolicy samt lokalpolicy och hyresprincip. Energifrågor och omställning till fossilfri uppvärmning för kommunens fastigheter pågår, enligt beslutad energiplan. Energikonverteringen beräknas vara klar fram till år 2022, till skillnad från kommunfullmäktiges mål som är satt till 2030. Den första januari 2016 så inleddes ett samarbetsavtal med en strategisk partner, Arcona/Veidekke. Som grund för upphandlingen ligger en portfölj med 12 objekt (där ett objekt kan innehålla flera byggnationer) och avtalet sträcker sig över en period om sex år, med möjlighet till förlängning i tre år. Syftet med arbetsformen är att gemensamt arbeta mot budget och effektmål, för att på så sätt minska byggtiden, öka kvaliteten och minska kostnaderna. Fastighet och Arcona/Veidekke har ett gemensamt projektkontor på brandstationen i Mölnvik. Under 2018-2019 ca 5-6 projekt pågående inom samverkansformen strategisk partnering, möjlighet till ytterligare under de kommande åren. Utmaningar 2019 Hyror och principer för nytt trygghetsboende, lägenheter i Sandhamn samt Kattholmen behöver utredas. Fastigheter i hamnen har stort underhållsbehov vilket kommer att innebära stora kostnader för kommunen de närmaste fem åren. Teknisk Drift Gata-Park Avdelningen ansvarar för drift och underhåll av kommunal skattefinansierad infrastruktur. I ansvaret ingår löpande drift och underhåll av gata, park, renhållning, dagvattendammar, naturvård, vinterväghållning, trafikfrågor som parkeringsövervakning, schakttillstånd samt skrotbilar. Teknisk drift Budget Budget Förändring mot budget Förändring budget (belopp i tkr) 2 018 2019 tkr % Intäkter -11 470-9 981-1 489-13% Kostnader 52 503 50 314-2 189-4% Budgetram totalt 41 033 40 333-700 -2% Förändring mot 2018 Intäkterna och kostnader har minskats med 1,5 mnkr på grund av minskade uppdrag. Delar av trafikuppdraget är överflyttad från kommunstyrelsen (Mark- och exploatering MEX) till tekniska nämnden (Tekniska driftavdelningen). Budget för uppdraget kommer att justeras i kommande budgetrevidering.
12(33) Befintlig verksamhet Driftverksamhet Gata-Park utgår ifrån verksamhetslokalerna på Tjustvik. Gata-Park, Teknisk drift syftar till att hålla bra, framkomliga och trygga kommunala vägar och gång-och cykelvägar med bra beläggningar och god belysning. Detta för att säkerställa en säker trafikmiljö för alla trafikantgrupper året runt. Verksamheten sköter och utvecklar parker, grönmiljöer och lekplatser för att de ska vara säkra, tillgängliga och ha ett högt lekvärde. Verksamheten deltar också i planerings- och gestaltningsarbete. Cykelpendlingen underlättas genom fler och bättre cykelparkeringar vid knutpunkter. Gång- och cykelvägar och busshållplatser är prioriterade när det gäller kommunens tillgänglighetsanpassning. Avdelningen har uppdrag även åt andra verksamheter inom kommunen såsom Fastighetsavdelningen, skolor, Kultur-och Fritid, Renhållningen samt Värmdö Hamnar. Utmaningar 2019 Under 2019 kommer avdelningen att införa digitalisering av skötselplaner och kartor. En stor utmaning är att behålla och rekrytera kompetent och kunnig personal i verksamheten. Under 2018 påbörjade gatu- och park arbetet med Lean, arbetet med detta kommer fortgå under 2019. Arbetet med att implementera en gemensam värdegrund kommer att ske under våren 2019.
13(33) Budget per verksamhet taxefinansierad del VA-kollektivet VA-verksamheten är helt taxefinansierad och ansvarar för att bygga ut kommunalt vatten och avlopp för förbättrad vattenmiljö. Verksamheten ansvarar även för drift och underhåll av VA-ledningsnät, reningsverk och vattenverk. VA kollektivet Budget 2018 Budget 2019 Förändring budget Förändring budget (belopp i tkr) KF KF tkr % Intäkter -112 304-120 578-8 274 7% Kostnader 111 337 122 034 10 697 10% Budgetram totalt -967 1 456 2 423-251% VA kollektivet Budget Budget Förändring 2018 2019 budget Förändring budget (belopp i tkr) KF Tkr % VA utbyggnad -79 043-83 281-4 238 5% VA drift 78 076 84 737 6 661 9% VA kollektivet -967 1 456 2 423-251% Förändring mot 2018 Ekonomin för utbyggnaden är bland annat beroende av utbyggnadstakten och ränteläget. För närvarande är ränteläget gynnsamt, kommunens internränta blir 2019 1,5 %, vilket är en sänkning med 0,25 % jämfört med 2018. 2018 beviljades Gröna lån för VA kollektivets investeringar. VA-verksamheten har de tre senaste åren visat överskott. Det ackumulerade resultatet beräknas sjunka de närmaste åren i och med en ökad utbyggnadstakt. VA-taxan hålls oförändrad för fjärde året i rad. Under 2019 kommer ca 900 bostäder (lägenheter och villor) få tillgång till kommunalt vatten och avlopp. Det är ungefär 500 fler än under 2018. De större områdena är Kovik/Skevik och Gamla Brunnsvägen/Ingarö.
14(33) 20 000 15 000 10 000 5 000 0-5 000-10 000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Prognos 2018 Budget 2019 Resultat per år Ackumulerat resultat Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp är starkt prioriterad. Under 2019-2021 planeras investeringar om sammanlagt 717,7 mnkr, ca 250 mnkr under 2019 vilket är i paritet med 2018. Under motsvarande period beräknas 306,3 mnkr (varav 2019 109,3 mnkr) inflyta i anslutningsavgifter. I dagsläget är ränteläget gynnsamt. Förändringar i räntenivån påverkar VA verksamhetens kapitalkostnader, vilket i sin tur påverkar taxan. Investeringstakt VA 300 000 250 000 221 239 228 634 249 800 200 000 150 000 100 000 97 539 50 000 0 2016 2017 Prognos 2018 Budget 2019 Befintlig verksamhet Verksamheten omfattar planering, projektering samt utbyggnad av kommunens framtida VA-försörjning samt ombyggnad och reinvestering av kommunens anläggningar och ledningsnät. Verksamheten omfattar även planering, projektering och utbyggnad samt reinvestering av dagvattennät samt dagvattenanläggningar. Produktion och distribution av dricksvatten, samt mottagande/pumpning och rening av avloppsvatten från VA-abonnenterna i Värmdö kommun. Verksamheten ansvarar även för att följa upp myndigheters krav på kommunens alla Va-
15(33) anläggningar samt att i samarbete med olika myndigheter ge underlag till föreskrifter för kommunens vattenskyddsområden. VA-kollektivet utreder och tillhandahåller underlag för kommunens VA-debitering. Ca 35 procent av kommunens dricksvatten är egenproducerat och kommer från grundvattentäkter belägna inom kommunen. Övrigt dricksvatten är inköpt från Stockholm Vatten AB. Detta vatten är behandlat ytvatten som tas från Mälaren och som sedan transiteras genom Nacka kommuns ledningsnät. Driftverksamheten ansvarar för drift och underhåll av kommunens vattenverk, tryckstegringsstationer, avloppsreningsverk, pumpstationer samt kommunens ledningsnät och vattenmätarhantering. Driftverksamheten har ständig beredskap. Värmdö kommuns avloppsvatten renas dels i Käppala reningsverk som ligger på Lidingö, dels i kommunens två reningsverk. Driftverksamheten bygger även ut ledningsnät i egen regi. Årligen tas ett stort antal vattenprover på dricksvatten, dagvatten och spillvatten. Utmaningar 2019 Arbeta för att klara utsläppskrav på reningsverken och på så vis minimera miljöpåverkan. Säkerställa leveranser av godkänt dricksvatten till kommunens abonnenter. Vidhålla och utveckla en god driftövervakning på anläggningarna. Minimera bräddningar och läckor på ledningsnätet. Minska mängden ovidkommande vatten (inläckage) i spillvattenledningar. Förbättra egenkontrollen på kommunens tillståndspliktiga och anmälningspliktiga verksamheter. Medverka vid framtagande av kommunens nödvattenplan. Upphandling av strategisk samverkan (partnering) för 50 % av VA kollektivets investeringar kommer att ske under våren 2019.
16(33) Renhållning- och slamkollektivet Ansvarar för kommunens avfallshantering och hämtning av slam från enskilda tankar och slamavskiljare. Det lagstadgade kommunala renhållningsansvaret omfattar hämtning och behandling av slam, hushållsavfall, matavfall, grovavfall och farligt avfall. All hantering av avfallet upphandlas i konkurrens och utförs på entreprenad. Renhållning och Slam Budget Budget Förändring 2018 2019 budget Förändring budget (belopp i tkr) KF KF Tkr % Renhållning -1 048-2 500-1 452 139% Slam -451-1 316-865 192% Renhållnings och slam kollektivet -1 499-3 816-2 317 155% Renhållning- och slamkollektivet netto intäkter kostnader netto Belopp i tkr 2018 2019 2019 2019 Renhållning -1 048-58 548 56 048-2 500 Slam -451-23 242 21 926-1 316 Totalt Renhållning och slam -1 499-81 790 77 974-3 816 Förändring mot 2018 Renhållningsverksamhetens årliga resultat ackumuleras i balansräkningen. Det ackumulerade resultatet vid ingången av 2018 uppgick till -13,2 mnkr. År 2018 höjdes taxorna för renhållning och slam med 9 % respektive 10 %. År 2019 har taxorna för renhållning och slam höjts med 5 %. Man har valt en successiv taxeutveckling, i syfte att bringa verksamheten i ekonomisk balans. 30 000 20 000 10 000 0-10 000-20 000 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Prognos 2018 Budget 2019 2020 2021-30 000 Resultat per år Ackumulerat resultat
17(33) Befintlig verksamhet Det lagstadgade kommunala renhållningsansvaret omfattar hämtning och behandling av hushållsavfall, grovavfall och farligt avfall. Värmdö kommun hämtar sedan 2012 även matavfall på fastlandet. Kommunen har även ett övergripande planeringsansvar för allt avfall som uppkommer i kommunen, det vill säga även för det avfall som kommunen inte har något legalt eller operativt ansvar för. Entreprenör för hela fastlandsrenhållningen inklusive latrinhämtning är upphandlad och kontrolleras av VA- och renhållningsavdelningen. På fastlandet har kommunen tre bemannade återvinningscentraler på Brunn, Djurö och Hemmesta, för återvinning av grovavfall, elavfall och farligt avfall. Mottagning av farligt avfall sker vid fem miljöstationer på fastlandet. I Värmdö har Förpacknings- och Tidningsinsamlingen placerat ut ett 20-tal återvinningsstationer där förpackningar, glas och tidningar återvinns. Verksamheten inom skärgårdsrenhållningen omfattar åtta delområden där sex olika entreprenörer svarar för driften. Renhållningsverksamheten ansvarar även för grovsopfärjan som tar emot grovavfall, farligt avfall, elavfall, kyl/frys samt tidningar från privatpersoner i skärgården. Färjan lägger till vid ett 40-tal bryggor sommartid. Verksamheten ansvarar för hämtning av slam från enskilda tankar samt slamavskiljare både på fastlandet och i skärgården samt hämtning av fett från fettavskiljare på fastlandet och skärgården. Även hämtning av slam från minireningsverk ingår i verksamheten. Som service för det rörliga friluftslivet finns det en sopmaja på fastlandet och ett 40-tal i skärgården. Där finns en del för hushållssopor och en toalettdel med torrdass. Sopmajorna finansieras dels genom bidrag från Landstinget (40 %), dels via renhållningskollektivet (60 %). Utmaningar 2019 Den försenade detaljplanen i kretsloppscentralen Kil kan bli en utmaning med hänsyn till utbyggnadsplanerna av Brunns centrum. Antalet minireningsverk har ökat i kommunen. Det finns många fabrikat på marknaden som ska hanteras på olika sätt, vilket gör att tjänsten upplevs mer komplicerad än vad den skulle behöva göra. Entreprenören som är upphandlad för att sköta tömningarna måste anpassa tömningarna utifrån de olika fabrikaten på anläggningarna. Vi kommer fortsätta arbeta med processen för tömning av minireningsverk för att förbättra och förenkla.
18(33) Investeringsbudget I detaljbudgeten ska budgetramen specificeras per projekt. Det är de av kommunfullmäktige angivna projekt och/eller investeringsgrupper som beslutad budgetram får användas till. För att stärka den politiska styrningen över de enskilda projektens genomförande samt förbättra kontrollen över kommunens likviditetsflöde och lånebehov gäller budgetramen för det år som den avser och outnyttjade budgetmedel fryser inne. Nämnden ska fastställa per projekt: budgetbelopp (kassaflöde 2019) tidplan (avslutsår och månad) benämning och syfte Om delar av den beslutade budgetramen inte kan fördelas läggs kvarstående belopp i en sammanlagd post. Användning av dessa kvarstående medel beslutas av nämnden i första hand i samband med budgetuppföljning och i andra hand som enskilda ärenden. Här i detaljbudgetdokumentet ska syftet (vilka investeringar) med det kvarstående beloppet redovisas. Det krävs även förklaring till att projekt med belopp inte kan definieras (till exempel att ytterligare utredning och/eller kalkylering krävs). Budgetuppföljning under året Vid avvikelser mellan beslutad budget och prognos ska avvikelsen beskrivas och rapporteras. Det avser projektförändring gällande tidplan inom +/- 6 månader samt gällande ekonomi inom +/- 10 % av total projektbudget. Investeringsbudget uppdelat i huvudgrupper Skattefinansierad verksamhet Budget 2019, tkr Belysning 2 500 Gång- och cykelväg 36 700 Infrastruktur 8 500 Infartsparkering 1 500 Reinvestering lokaler 60 000 Reinvestering övrigt 9 000 Trafiksäkerhetsåtgärder 4 600 Laddstolpar 500 Övrig 4 250 Totalsumma skattefinansierat 127 550
19(33) Investeringsbudget fördelat per projekt Namn projekt Syfte med projektet (kort beskrivning) Budget tkr (kassaflöde 2019) Tidplan avslut år och månad Belysning Upprätthålla en god standard på det kommunala belysningsnätet. Utbyte av gamla kvicksilver armaturer 2 500 201912 Infartsparkering Infartsparkering Hagaberg Projektering och utbyggnad av ca 50 infartsparkeringsplatser och 20 cykelparkeringar 1 500 201912 Infrastruktur 8 500 Ekedalsskolan, ny trafiklösning Infrastruktur nybyggd Förskola Charlottendal Projektering och utbyggnad infrastruktur Ekedalsskolan för höjd trafiksäkerhet. Projektering 2019. Utbyggnad 2020 1 000 202006 Projektering och utbyggnad av parkering och avlämningsväg kring förskola, sporthall och skola i Charlottendal 4 000 201906 Infrastruktur Ospecificerade post för kommande behov 3 500 Laddstolpar Anlägga ladd stolpar för 2 mnkr fördelat på fyra år enligt uppdrag KF 500 201912 Reinvestering lokaler 60 000 Brandskyddsåtgärder SBA Tillgänglighetsanpassningar Energiåtgärder 2019 Åtgärder i samband med brandinspektion. Framtagande av underlag för SBA- systematiskt brandskyddsarbete. 5 000 201912 Åtgärder inom fastigheter som bl.a. kan benämnas som "lätt avhjälpbara hinder" enligt Handisams och PBL:s definition. (organisation för personer med funktionshinder) 3 000 201912 Avveckling av fossila uppvärmningssystem. Pågår enligt beslutad energiplan. 12 000 201912 Planerat underhåll fastigheter - reinvesteringar Underhållsåtgärder enligt upprättad underhållsplan 15 000 201912 Underhållsåtgärder enligt upprättad plan. Bland annat tak, fönster Planerat underhåll Hamnfastigheter och fasadrenovering Gula byggningen, renovering Gula porten, underhållsåtgärder Kattholmen. 20 000 201912 Yttre miljö skolor och förskolor Enligt upprättad plan avseende uppdatering av utemiljö. 5 000 201912
20(33) Namn projekt Syfte med projektet (kort beskrivning) Budget tkr (kassaflöde 2019) Reinvestering Övrigt 9 000 Tidplan avslut år och månad Gångbroar (årlig) Fortsatt renovering av befintliga trägångbroar. 500 201912 Maskininvesteringar, årlig Uppdatering av fordonsparken 2 500 201912 Möblering offentlig miljö, årlig Tillgänglighetsanpassning av utemiljön. 300 201912 Planlager, årlig Utbyte av bef. "Månlandare" 200 201912 Reinvestering beläggning kommunalgator Upprätthålla en god standard på kommunala gator, byte av slitlager, övriga förstärkningsåtgärder samt linjemålning. 4 500 201912 Upprustning lekplatser, årlig Bibehålla säker lek 500 201912 Dag-och brandvatten gata (årlig) Säkerställa brandvatten 500 201912 Trafiksäkerhetsåtgärder 4 600 Tillgänglighetsåtgärder Trafiksäkerhet 2 600 201912 Åtgärder övergångställen 500 201912 Övriga åtgärder i trafikmiljö 1 500 201912 Övrigt 4 250 Trädplantering Gustavsbergs allé Utbyte befintliga träd längs med Gustavsberg allé. 1 250 201912 Uppställningsplats Hemmesta Uppställningsplats Ingarö Anpassning av lokal till rastutrymmen för personal samt maskinförvaring 500 201912 Anpassning av lokal till rast utrymme för personal samt maskinförvaring 500 201912 Dagvattendamm Mölnvik, inkl. medfinansiering 2 500 201912 Dagvattendamm Mölnvik, inkomst -750 201912 Kart och GIS Stomnät (årlig) Värmdö Kommun har idag ett bristfälligt stomnät och det saknas helt i stora delar av kommunen. Stomnät i höjd är nödvändigt för att skapa en lokal geoidmodell. De kommunala stomnäten är grunden för all kartframställning och för all lägesdokumentation. 250 201912
21(33) Namn projekt Syfte med projektet (kort beskrivning) Budget tkr (kassaflöde 2019) Gång- och cykelväg 36 700 Tidplan avslut år och månad Gång- och cykelväg Fsk Charlottendal 2 500 202012 GC-väg fortsättning Utbyggnad av belyst gång- och cykelbana från Torsby T1, T2 förbi Torsby T3 Torsby ca 1600 m GC-väg Strömma-Hässelmara etapp 2 ca 700 Utbyggnad av gång- och cykelbana i samband med ledningsläggning, delen Strömma kanal - Alrotsvägen m GC Renvägen GC Pilhamn - Fladenbacken GC-väg Älvsby-Norra Kopparmora GC-väg Kulla Karby- Björkvik etapp1 100 202012 1 000 202012 Att bygga en gång- och cykelbana med kantsten, för att hjälpa problematiken med översvämningar i garage. 4 000 202006 Koppla ihop kommunens gc-väg med planerad gc-väg som byggs av trafikverket.. 3 500 202006 Utbyggnad av gång- och cykelbana med syfte att knyta ihop Älvsby industriområde med PFO Kopparmora 2 000 201912 Fortsatt VA-utbyggnad mot Björkviks brygga 4 000 202012 GC-väg Dianavägen - Skevik Utbyggnad av gång- och cykelbana i samband med ledningsläggning till Skeviks konferensanläggning. 6 000 202012 GC-väg Skevik -Norra Lagnö Utbyggnad av gc-väg i samband med VA-utbyggnad till Norra Lagnö. 2 000 202112 GC-väg Fagerholmsvägen -Älgkroksvägen GC-väg Älgkroksvägen-Abborrvägen Utbyggnad av gc i samband med VA-utbyggnad Utbyggnad av gc i samband med VA-utbyggnad 3 500 201912 500 202106 Cykelväderskydd Bygga cykelväderskydd enligt uppdrag från KF 1 000 201912 Ösby skolväg-mölnvik Höja standard samt belysa befintlig gångväg 2 700 201912 Trygghetsåtgärder Åtgärder för att öka tryggheten enligt budgetdokument från KF 500 201912 Djuröbron-Djuröhällsvägen Höja standard samt belysa befintlig gångväg 500 202012 GC-väg ospecificerat Ospecificerad post för kommande behov 2 900 202112
22(33) Taxefinansierad verksamhet Budget 2019 RH 61 200 Direktinvestering 2 500 Reinvestering 5 500 Kretsloppscentral Kil 5 000 Återvinningscentral 17 000 Återförs till KS 31 200 VA 249 800 Direktinvestering 1 200 Driftövervakning 650 Pumpstationer 20 000 Reningsverk 8 000 VA-utbyggnad 161 950 Huvudledning 36 700 Vattenverk 3 500 Dagvatten 8 200 Reinvestering 9 600 Totalsumma taxefinansierat 311 000 RH Syfte med projektet (kort beskrivning) Budget tkr (kassaflöde 2019) Tidplan avslut år och månad Direktinvestering Oplanerade investeringar, t.ex. nya kärlskåp 2 500 201912 Kretsloppscentral Kil Bygga kretsloppscentral 5 000 201912 ÅVC reinvestering (årsvis) Ny asfalt Bolvik, renovering av soprum på Runmarö 1 500 201912 Ombyggnation Hemmesta Renovera stödmur 4 000 201912 Ny Återvinningscentral, ersätter Brunn Tillfällig ÅVC Ingarö 17 000 201912 Belopp återförs till kommunstyrelsen Då kretsloppscentralen i Kil blir försenad finns inte behovet av budgetmedel. 31 200 201912
23(33) Namn projekt Syfte med projektet (kort beskrivning) Budget tkr (kassaflöde 2019) Direktinvestering 1 200 Maskin Tidplan avslut år och månad Direktinvestering för byte av pumpar och annan maskinell utrustning som havererar under året 1 200 201912 Dagvatten 8 200 Dagvattenanläggning Älvsby industriområde Avleda, rena och fördröja dagvatten vid Älvsby 2 500 201912 Dagvattenutb (årsvis) Dagvatten Näverängsvägen Dagvatten centrala Gustavsberg Flera utbyggnadsprojekt pågår i kommunen för att förstärka dagvattenförsörjningen 500 201912 Hantera avrinning inom kvartersmark, för östra delar av planområdet. 300 201912 Dagvattenarbeten samordnas med detaljplaner i området. Åtgärdsplaner Baggensfjärden ingår i detta projekt. 500 202112 Dagvatten Renvägen Byta befintliga dagvatten ledningar. 2 000 202006 Dagvattenutbyggnad Skogsbovägen Dagvattenutbyggnad i samband med ny va-utbyggnad. 200 201903 Dagvatten & dammar Dalhugget Rena och fördröja dagvatten inom Ingarö vattenskyddsområde 200 202006 Kvarnberget dagvattensreningsverk Nytt dagvattenreningsverk i berget 2 000 202012 Driftövervakning 650 Driftövervakning Investeringen i kommunens system för driftövervakning av kommunala Va-anläggningar 650 201912 Huvudledning 36 700 Huvudledning avlopp Strömma - Bullandö HL Avlopp Lövhamra - Kolströmsbron HL Vatten Fortsatt matning till Värmdö HL Återvall-Långvik Bygga nya VA-ledningar för att sammankoppla Strömma och Bullandö genom Breviks sundet. 12 000 202006 Bygga huvudledning samtidigt som kommunal gång och cykelväg anläggs 2 000 202112 Arbete med vattenledningsmodellen för att förstärka vattenkapaciteten till Värmdö 500 201912 Bygga nya huvudledningar mellan Återvall-Långvik i samband med detaljplanearbete. 2 000 202112 HL VA Ingaröstrand-Återvall Utbyggnad av nytt område som ska detaljplaneläggas 300 202112 HL VA Gråbo-Skevik Bygga huvudledningar till nya området Skevik/Kovik 12 000 201906 HL VA Skevik-N Lagnö Bygga huvudledning mellan nya områdena Skevik och Norra Lagnö. 1 000 202112 HL Gamla Brunnsvägen Enkärret HL Brunns C - Lövhamra Bygga huvudledning för att förse nytt verksamhetsområde i Enkärret med vatten och spillvatten 500 202112 Bygga ut kommunalt VA mellan Brunns Centrum Lövhamra. 6 400 202003
24(33) Namn projekt Syfte med projektet (kort beskrivning) Budget tkr (kassaflöde 2019) Pumpstationer 20 000 LTA-sumpar inklusive pump (årsvis) Tidplan avslut år och månad Inköp av LTA pumpar/sumpar till fastighetsägare. 4 000 201912 Ombyggnad Lövhamra pst Installera bräddmagasin i stationen. 4 000 201912 Strömma pst Nybyggnation i nytt VA-utbyggnadsområde. 7 000 Torsby pst Nybyggnation i nytt VA-utbyggnadsområde. 1 000 202012 Kovik pst Nybyggnation i nytt VA-utbyggnadsområde. 2 000 201906 Älvsala pst Station för att pumpa avlopp till Strömma 2 000 Reinvestering 9 600 Ledningsrätter (årsvis) Kostnad för ansökta/beviljade ledningsrätter 500 201912 Ledningsrenoveringar Renovering av befintliga VA-ledningar 7 500 201912 Ombyggnad pumpstation, reinvestering Reinvestering av befintliga pumpstationer 1 600 202112 Reningsverk 8 000 Ombyggnad reningsverk till Magasin Djurö reningsverk Ombyggnad av gamla bassängen till ett bräddmagasin. 5 000 201906 Ombyggnation samt utbyggnation av befintligt reningsverk 1 500 202012 Sandhamns RV Ombyggnation av befintligt reningsverk 1 500 202012 Vattenverk 3 500 Stavsnäs vattenverk byggs om till reservvattenverk Vattenverket ska snabbt kunna användas som reserv, om Stockholmsvattnet av någon anledning uteblir. 300 201906 Sandhamn Vattenverk A Modernisera vattenverk A för gällande miljökrav. 200 201912 Östra Ekedal ombyggnad Ombyggnad av tryckstegring för att kunna öka vattenkapaciteten till vattentornet 3 000 201912 VA-utbyggnad 161 950 VA-utbyggnad Värmdövik-Herrviksnäs-Strömma omr. S3 VA-utbyggnad Värmdövik-Herrviksnäs-Strömma omr. S5 VA-utbyggnad Värmdövik-Herrviksnäs-Strömma omr. S6 Bygga nya VA-ledningar i PFO-område som detaljplaneläggs 2 000 202112 Bygga nya VA-ledningar i PFO-område som detaljplaneläggs 4 000 202112 Bygga nya VA-ledningar i PFO-område som detaljplaneläggs 2 000 202012
25(33) Namn projekt VA-utbyggnad forts. VA-utbyggnad Värmdövik-Herrviksnäs-Strömma omr. S4B VA-utbyggnad Värmdövik-Herrviksnäs-Strömma omr. S4C VA-utbyggnad Värmdövik-Herrviksnäs-Strömma omr. S4D VA-utbyggnad Torsby omr. T3 och T4 Syfte med projektet (kort beskrivning) Budget tkr (kassaflöde 2019) Tidplan avslut år och månad Bygga nya VA-ledningar i PFO-område som detaljplaneläggs 18 000 201903 Bygga nya VA-ledningar i PFO-område som detaljplaneläggs 37 000 201909 Bygga nya VA-ledningar i PFO-område som detaljplaneläggs 13 000 202012 VA-utbyggnad i den sista delen av Torsby, som byggs innan detaljplanen har vunnit laga kraft 34 000 202006 VA-utbyggnad Brunn I4 VA-utbyggnad L1 Norra Lagnö Östra Mörtnäs M8 VA-utbyggnad Älvsby industriområde VA-utbyggnad Skogsbovägen Utbyggnad som möjliggör fortsatt utbyggnad av VA mot Enkärret i söder och Vargbacken i väster 2 000 201906 Bygga nya VA-ledningar i PFO-område som detaljplaneläggs 2 500 202212 VA-utbyggnad i samband med ny detaljplan över detta område. 450 201903 VA-utbyggnad i samband med att man arbetar med dagvatten på annat projekt. 3 000 201912 VA-utbyggnad till exploateringsområde Ösbypark. 400 201903 Vattentornet Gustavsberg Möjliggöra högre tryck i ledning till vattentornet. 2 000 201912 VA-utbyggnad Återvall Å1 Renvägen omläggning VA Utbyggnad i samband med detaljplaneläggning av området. 300 202112 Byta befintliga ledningar på Renvägen, som var utdömda. 5 000 202006 Vattenkiosk & Brandpostplomb VA-utbyggnad Näverängsv N1 Upprätta brandposter där spolbilar samt brandförsvaret kan hämta vatten. Minskar risken för brunt vatten vid större uttag 1 000 201912 Utbyggnad i samband med detaljplaneläggning av området. 2 500 202112 VA-utbyggnad Stavsnäs del 2 Klobbvägen m.fl.- VA-utbyggnad Värmdövik-Herrviksnäs-Strömma omr. S7 VA-utbyggnad Enkärret EN1 Bygga ut kommunalt VA till Klobbvägen, Gammelbodavägen samt Elgars väg, enligt utredningen VA-byggnad Djurö-Stavsnäs. 3 000 202112 Bygga nya VA-ledningar i PFO-område som detaljplaneläggs 2 000 202112 Utbyggnad av vatten o spillvatten samt dagvatten 1 000 202012 VA-utbyggnad Koviksudd Skeviksstrand Utbyggnad av nytt område som detaljplanelagts 2 000 201906 VA-utbyggnad Ä1, Älvsala Utbyggnad inom detaljplaneområdet Ä1. 1 000 202112 VA exploatering Ingarökrysset Charlottendal VA exploatering Gustavsberg Strandvik Kvarnberget Arbeten i samband med exploateringsarbeten (detaljplan) 200 202112 Arbeten i samband med exploateringsarbeten (detaljplan) 200 202112
26(33) Namn projekt VA-utbyggnad forts. Exploatering Hemmesta centrum Syfte med projektet (kort beskrivning) Budget tkr (kassaflöde 2019) Tidplan avslut år och månad Arbeten i samband med exploateringsarbeten (detaljplan) 500 202112 VA-utbyggnad Bullandö VA-utbyggnad Fagerdala VA-utbyggnad centrala Gustavsberg övriga Anslutning småhus inom verksamhetsområdet (årsvis) VA-utbyggnad i förändringsområden (årsvis) Näsuddsv - Brunns C Utbyggnad som samordnas med Bullandö Marinas nät. Länsstyrelsen beslutade 181212 att vi ska bygga VA färdigt inom 1 år. Vi kommer att överklaga för att få mer tid. 2 000 202112 Utbyggnad i samband med detaljplaneläggning av området. 500 202112 Utbyggnad samordnas med detaljplaner inom centrala Gustavsberg 500 202112 Enstaka anslutningar inom befintligt verksamhetsområde 3 500 201912 Mindre ombyggnationer som behövs i våra PFOområden. 300 201912 Förse detaljplan i Brunns Centrum med vatten och avlopp samt nya huvudledningar. 6 500 202006 Va-utbyggnad Hedvigsberg VA-utbyggnad i PFO-område 500 202112 VA-utbyggnad Torpa-Löjvik VA-utbyggnad i befintligt förändringsområde 6 000 201912 Norra Älvsala 2 VA-utbyggnad i ett PFO-område 500 201912 Björkvik (Bullandö) VA-utbyggnad i ett PFO-område 500 202112 Näsudden - Ingarö varv VA-utbyggnad 500 202112 VA-utbyggnad Evlinge VA-utbyggnad i ett förändringsområden 1 500 202212 VA-utbyggnad Brunn Varvsvägen I3 Utbyggnad av vatten och spillvatten i PFO Ingarö I3. 100 202212
27(33) 1. Digital agenda Plan för digitalisering Värmdö kommun förenklar vardagen i alla skeden av livet genom att tänka digitalt först. Digitalt först innebär att digitala lösningar är förstahandsval när det är möjligt och relevant. Syftet med Värmdö kommuns digitala agenda 2020 är att fastställa en kommunövergripande riktning för hur kommunen med hjälp av digitalisering ska möta medborgarnas behov bättre, annorlunda och med högre kvalitet. Målet är att all utveckling kopplat till digitalisering är behovsdriven. Den digitala agendan ska vara styrande vid beslut, prioriteringar och genomförande av aktiviteter för digitalisering och har tidshorisonten 2020. Nuläge och framtid Kommunen fortsätter följa arbetet med inrättandet av den ny digitaliseringsmyndighet som blev aktiv från den 1 september 2018. Uppdraget definieras bland annat som att samordna och stödja den förvaltningsövergripande digitaliseringen. Regeringen genomför en ny satsning på öppna data och datadriven innovation inom den offentliga förvaltningen. Tillgängliggörande, matchning och vidareutnyttjande av data ska främjas. Strukturerad samverkan kring utbyte av data mellan enskilda och offentliga aktörer ska förstärkas i syfte att stödja innovation och delaktighet. Representant för tekniska nämndens verksamhetsområde deltar på ÖDIS Öppna data i Stockholmsregionen ett projekt vars syfte är att uppnå hela Stockholms regions mål, att tillgängliggöra öppna data från kommunerna till företag och andra. Arbetet går i första steget ut på att informera och engagera regionens kommuner för att i nästa steg kunna sätta gemensamma standarder för att tillgängliggöra mer öppna data. Trycket för att tillgängliggöra mer öppen och delad data växer sig starkare utifrån. Sverige ligger dåligt till i jämförelse med övriga Europa. Sveriges kommuner har samma utmaningar och vi omvärlds bevakar goda exempel som redan genomförts av andra med stort intresse inom nämndens område. En utmaning i samband med digitaliseringen är EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) som trädde i kraft 1 maj 2018 vilket ersätter personuppgiftslagen (PuL), vi behöver fortsätta att kvalitetssäkra digitaliseringens möjligheter med nya lagkrav. Målområden Agendan beskriver fem prioriterade målområden och strategi för att nå målen. Till varje målområde finns en handlingsplan med aktiviteter på kommunövergripande nivå. Handlingsplanen är ett verktyg för att säkerställa att verksamheterna arbetar likriktat mot gemensamma mål, samt få styrning och skapa förutsättningar för uppföljning.
28(33) De fem målområdena är: Behovsdriven utveckling E-tjänster som skapar nytta Tillgänglighet Digital kompetens Intern effektivisering Plan för digital utveckling 2019 Målområde Aktivitet/projekt Nyttobeskrivning Kostnad Intern effektivisering Digital medarbetare Digitalisera vissa Ca 50 tkr arbetsprocesser, för att på så vis minska manuellt repetitiva uppgifter med högre kvalitet och få mer tid till kvalitativa arbetsuppgifter Behovsdriven utveckling Digitalisering av detaljplaner: Intern effektivisering Behovsdriven utveckling 1) Införande av GISsystem för digitalisering. 2) Påbörjande av digitalisering av detaljplanerna. Införande av registerkarta-gml samt BAL. Registerkarta-GML måste vi införa under 2019 enligt avtal med Lantmäteriet. Driftövervakning Vaanläggningar System för att överföra utredda fastighetsgränser mellan Lantmäteriet och Kommunen för snabbare uppdatering av registerkartan. BAL= direkt överföring av byggnader mellan LM och kommunen, samt uppdatering av byggnads- och lägenhetsregister. System för att överföra utredda fastighetsgränser mellan Lantmäteriet och Kommunen för snabbare uppdatering av registerkartan. BAL= direkt överföring av byggnader mellan LM och kommunen, samt uppdatering av byggnads- och lägenhetsregister. Förenklar och säkerställer drift av Vaanläggningar Egenkontroll Va-anläggningar Höja kvaliteten i vårat arbete. Behovsdriven Digitala skötselplaner av Förenklar och utveckling Gata/Park säkerställer drift av Behovsdriven utveckling E-tjänster som skapar nytta Uppdatera och säkerställa dom system som finns för trafikuppdraget Ärendehanteringssystem Felanmälan med GIS funktion gatu- och parkrummet. Lämna en god kvalitet till medborgare och entreprenörer. Säkerställa god kvalitet till våra kunder med bra återrapportering. Uppstart av arbetet (intern arbetstid) ca 200 tkr. Kostnaden beror mycket på vilket system vi upphandlar: Inköp och införande 30 tkr - 530 tkr. Ökade licenskostnader 30 tkr/år. 500t kr 50 tkr 200 tkr 250 tkr 50 tkr
29(33) Intern effektivisering Ledning och styrning En förvaltningsplan över verksamhetens system upprättas inför varje nytt budgetår. Redovisa befintliga system, planerade aktiviteter och budget. System Driftkostnad Utvecklingskostnad Avtalstid Kikarn 335 tkr 300 tkr 2016-06-08 till 2020-06-08, med möjlighet till förlängning 2+2 år FME 10 tkr 0 tkr 2018-12-17 till 2020-06-08, med möjlighet till förlängning 2+2 år Espa 11 tkr 0 tkr Tillsvidare Oracle 8 tkr 0 tkr Tillsvidare Comprima 39 tkr 0 tkr Tillsvidareavtal, del av avtal med Byggoch miljö LEB 190 tkr 0 Tillsvidare avtal Scada 60 tkr 0 Tillsvidare avtal Vitec 150 tkr 0 Löper kalenderårsvis om avtalet inte sägs upp senast 3 mån innan nytt kalenderår. REQS 100 tkr 0 2019-08-01 förlängning 12 mån i taget, 6 månaders uppsägningstid. 2. Upphandlingsplan Planerade upphandlingar för perioden 2019-01-01--2019-12-31 Typ av upphandling Tid då upphandlingen ska genomföras Tidpunkt när avtalet behöver träda i kraft Period som avtalet ska omfatta Uppskattad årskostnad Kommentarer Strategisk partnering VA och GC Q2 2019 Q3 2019 4-6 år 100 000 kr Enligt uppdrag TEN VA-utbyggand strömma Q2 2019 Q2 2019 2 år 20 000 000 kr (S4D) Huvudledning Ingarö Q2 2019 Q2 2019 2 år 10 000 000 kr Vinterväghållning Q1-2019 Q3-2019 7 år 4 000 000 kr Ramavtal Lastbilstransporter Q3-2019 Q2-2020 4 år 3 000 000 kr Ramavtal Entreprenadmaskiner Q3-2019 Q2-2020 4 år 3 500 000 kr Ramavtal Styr och regler (VA) Q2-2019 Q1-2020 4 år 1 000 000 kr Ramavtal Kemikalier (VA) Q3-2019 Q1-2020 4 år 1 500 000 kr Ramavtal Underhåll vattenreservoarer Q2-2019 Q1-2020 4 år 75 000 kr Ramavtal Byggvaror Q3-2019 Q1-2020 4 år 500 000 kr Ramavtal Byggarbeten Q3 2019 Q3 2+1+1 år 2 500 000 kr Ramavtal Stängselarbeten Q2 Q3 2019 Q3 2+1+1 år 500 000 kr Ramavtal
30(33) 3. Lokalplan för tekniska nämnden för 2019 samt lokalanalys för 2020-2027 Hyreskostnader Kommunen tillämpar internhyror för sina verksamhetslokaler. Hyresprincipen är att lokalkostnader ska betalas genom internhyror som ska motsvara självkostnaden. Avsikten med internhyressystemet är bland annat att uppmuntra lokaleffektivitet och att verksamheten ska ta ett tydligt ansvar för ökade driftskostnader beroende på investering i ny- och ombyggnad. Utgångspunkten är att samtliga hyresavtal för tekniska nämndens verksamheter ska utgå ifrån denna princip. Avtalen för Tjustvik hanteras för närvarande inte enligt denna princip. Prioriterade åtgärder 2019 För att minska körtiderna vid raster samt förkorta körsträckorna och därmed minska miljöpåverkan i samband med transporter behöver lokaler skapas i andra områden än Tjustvik. Lokalerna ska innehålla personalutrymme och maskinuppställningsplatser. Planerade placeringar är området Hemmesta och Ingarö. Medel för detta finns i budget 2019. Lokalplan för 2019 Verksamheternas långsiktiga behov av lokaler ska uttalas i en lokalplan som respektive nämnd ansvarar för att årligen upprätta samt besluta om. Lokalplanen ska innehålla en analys av nämndens samlade lokalanvändning, behov av ytterligare lokaler och avveckling eller avställning av lokaler och ska omfatta behovet på kort (1-3 år) och lång sikt (4-10 år). Utifrån denna lokalplan ge en kort beskrivning av vilka åtgärder som är prioriterad för den kommande budgetperioden. Lokalanalys för 2019 2026 Tekniska driftsavdelningen Avdelningen ansvarar för drift och skötsel av kommunens vatten och avloppssystem, kommunal mark samt gata och park. Nuläge Finns ca 40 anställda inom Tekniska driftsavdelningen som har sin bas vid Tjustvik. Verksamheten bedrivs inom hela kommunen. Framtida behov Under förutsättning att de prioriterade åtgärderna 2019 kan genomföras då de är beroende av att den dammanläggning som ska byggas i Hemmesta blir till. Detta gäller även för Ingarö där en pumpstation i Lövhamra är förutsättningen för utrymmena som ska byggas. Annars kvarstår driftens behov.