Verksamhetsberättelse 2012 Allmänt Carlskrona Golfklubb bedriver idrottslig verksamhet på Almö, på egna fastigheter. Verksamheten i klubben, som följer Riksidrottsförbundets och Svenska Golfförbundets regelverk, bedrivs efter samma riktlinjer som föregående år. Under året har hållits 8 protokollförda styrelsemöten, 3 arbetsmöten med styrelsen & kommittéansvariga, samt 2 allmänna informationsmöten för medlemmar. I styrelsen har ingått: Mats Jansson, ordförande Kent Andersson, vice ordförande Gustav Linge, kassör Annette Nordqvist, sekreterare Bo Claesson, ledamot Margaretha Johansson suppleant Anders Olvedahl, suppleant Thommy Persson klubbchef har varit adjungerad i styrelsen. Inga arvoden utgår till styrelsen. 1
Verksamheten 2012 Under 2012 har vi satsat på klubbhuset och renoverat detta med ny fasad, isolering, uteplats samt installerat ett värmeåtervinningssystem. Vi har vidare köpt in maskiner till klippning, banskötsel m.m. Sammanlagt har klubben investerat drygt 2 milj. kronor under året i saker och förändringar som förbättrar golfklubben och kommer alla medlemmarna till del. Under 2012 har 12 personer varit anställda på golfklubben och jobbat med kanslifunktion, banan, klubbverksamheten, marknadsföring etc. Utöver det har ett stort antal medlemmar jobbat ideellt med kommittéarbete, tävlingar, green-projektet, banan, fastigheterna etc. Klubben har under 2012 fortsatt att vara aktiv i Business Network International och fortsatt med marknadsföring i Wachtmeister Galleria, på City Gross och i reklamradio, vilket bidragit till att sponsorintäkterna under 2012 uppgår till 524 tkr. Till dessa sponsorintäkter skall även läggas andra sponsorintäkter för tävlingar, prisbord etc. Vi har även satt nytt rekord i antal medlemmar i klubben under 2012 med 1286 medlemmar som flest. 2
Ekonomi Här följer en sammanfattning (tkr). Såvitt gäller år 2012 är siffrorna preliminära. Resultaträkningen 2012-01-01 - - 2012-12-31 (tkr) 2012 2011 Intäkter 5 227 5 048 Kostnader -5 196-4 802 Rörelseresultat +31 +246 Finansiella kostnader -161-113 Resultat -130 +133 Avskrivna medlemslån och inbetalda spelrätter +160 +492 +30 +625 Det är nionde året i rad som klubbens egna kapital ökar. Tyvärr har vi en förlust i rörelsen, vilket vi får ta tag i under 2013. Förlusten beror bland annat på att klubben under 2012 har tagit extraordinära kostnader om 140 tkr avseende pensionsavsättningar för fem år tillbaka samt att vi kostnadsfört vissa projektinvesteringar om 60 tkr. 3
Det kommer att bli investeringsstopp under året. Det blir vidare hård kontroll av att budgeten följs. Möjligen gör vi även kostnadsneddragningar under 2013. Balansräkningen per den 31 december 2012 (tkr) Tillgångar Skulder och eget kapital Anläggnings- Eget kapital 1 387 tillgångar 8 434 Swedbank 2 245 Omsättnings- Medlemslån 2 761 tillgångar 752 Maskinlån, lev.sk. m.m. 2 794 9 187 9 187 Utvecklingen i klubben och investeringar 2013 Green-projektet pausas även under 2013. Vi haft en ganska kraftig skuldutveckling under de senaste åren och vi kan inte räkna med att fortsätta med detta. 4
Samtidigt ska tilläggas att klubben har tillgångar bokförda till över 9 milj. kr, vilket är all time high och i reala värden har klubben tillgångar på uppskattningsvis 15 milj. kr. Balansräkningen är alltså mycket stark, så det finns ingen anledning till oro. Vidare har vi löpande följt alla åtaganden mot leverantörer, banker etc. under 2012, och kommer utan problem att kunna göra det under 2013. Räntekostnaderna har dock stigit till 160 tkr under 2012, och den kostnaden bör inte bli högre än så. Vidare har vi under 2012 använt över 700 tkr av klubbkassan till investeringarna i klubbhuset, fyra golfbilar och maskinerna, så vi måste nu börja bygga upp likviditeten igen under 2013. Det händer mycket i närområdet när det gäller golf och golfklubbar, och CGK är i en konkurrensutsatt situation. Det finns alltid en risk för att medlemsläget förändras snabbt, och då måste vi vara redo med en bra likviditet och en fortsatt stabil ekonomi i klubben. Planerna på ett nybyggt klubbhus skrinläggs, eftersom vi under 2012 har gjort bra och prisvärda förbättringar av klubbhuset. Nu gäller det istället att samla i ladorna. Måttliga avgiftshöjningar 5
Styrelsen föreslår att medlemsavgiften för senior ökar med 100 kronor till 4 400 kronor per år och att städavgiften fortfarande är 400 kronor. Sammanfattning Genom att vi under många år skött vår ekonomi i klubben på ett bra sätt, har vi kunnat satsa drygt 2 milj. kronor under 2012 på investeringar som har gjort klubben bättre och mer attraktiv för medlemmarna. Budgeten för 2013 är i balans och vi räknar med ett +/-0-resultat i rörelsen under 2013. Carlskrona Golfklubb ska vara det naturliga valet för den som vill spela golf i vår region. Klubben ska tillhandahålla bra golf till rimligt pris och det mottot lever vi upp till. Vi kan se fram emot ett Gott Nytt Golfår 2013. För styrelsen Gustav Linge Kassör 6