Samhällsbyggnadsnämnden 1 september
Kallelse/föredragningslista 1 (2) Samhällsbyggnadsnämnden sammanträder Tid: Onsdagen den 1 september, klockan 8. Plats: Sammanträdesrummet KS-salen, Katrinedalsgatan 2-4 Ersättarna underrättas om sammanträdet. Handlingarna publiceras också på webbplatsen: www.karlskoga.se under Kommun & politik/ Demokrati Fastställande av dagordning Val av justerare Förslag: Tobias Isaksson (V), ersättare Jan-Erik Averås (M) Ärenden Handlingar Föredragande Beslutsärenden 1. Verksamhetsrapport x Stefan Larsson Ulla Lindqvist 2. Delårsrapport x Stefan Larsson Martin Lindström Ulla Lindqvist 3. Mål och budget 215-217 x Stefan Larsson Martin Lindström Ulla Lindqvist Susanne Jarl 4. Internbudget för investeringar 215 x Stefan Larsson Martin Lindström Ulla Lindqvist 5. Nytt gruppboende 215, Kv Kranen x Stefan Larsson 6. Aggerud 2:7, del av - Baggängsvägen - Stråvägen (mobilmast) - byte av planförfarande x Sanda Madjo 7. Kalkonen 3 m fl detaljplaneuppdrag x Johan Ljung 8. Namnbyte Nobelhallen x Eleonore Åkerlund 9. Namnsättning av rondell Selma Lagerlöfs väg x Eleonore Åkerlund
Kallelse/föredragningslista 2 (2) Ärenden Handlingar Föredragande 1. Yttrande över stavning Lunedet - utreds av ortnamnsmyndigheten x Eleonore Åkerlund 11. Deltagande i politikerlunch från Samhällsbyggnadsförvaltningen x Stefan Larsson 12. Beslut om ändrad dag för sammanträde i november Anmälningsärenden 13. Delegationsärenden Pärm x 14. Inkomna handlingar Pärm x Informationsärenden 15. Samhällsbyggnadsinformation -Brand i primärt vattenskyddsområde -Detaljplaneprogram Karlberg -Studieresa i projektet Alfred Nobels torg Projektplan -Gästis -Cirkulationsplats väg 25 -Brandstationen Personal och övriga frågor x På sammanträdet x Liselotte Eriksson Therese S Johan Kristin Stig Stig Stefan Stefan Karlskoga den 28 augusti Liselotte Eriksson (S) Ordförande Presskonferens den 12 september klockan 8:, biblioteket, Skrantahöjdsvägen 35
Ärende 1 Verksamhetsrapport
Verksamhetsrapport för Samhällsbyggnadsnämnden Ekonomisk rapport för SBN efter augusti månad RIKTPUNKT ÅRSBUDGET BUDGET 8 mån UTFALL PROCENT % 52 936 35 291 34 385 65 % 67 % INTÄKTER KOSTNADER ÅRSPROGNOS 129 637 164 22 Stab/Ledning: Efter ett år med tillförordnade chefer har strukturen återgått till samma status som våren. Ett återtag har skett i ledningsförmåga i samband med detta och det har funnits behov av samordning i uppstarten efter semestrarna. Centralparken har slutförts under augusti månad och invigdes den 1 september och staben har samordnat invigningen av Bregårdsskolan i samband med skolstart. I övrigt är belastningen generellt hög när skolorna startar upp. Mycket kraft har lagts på att forma ramarna för gemensam myndighetsnämnd i samband med framtagandet av mål och budget 215-217 samtidigt som delårsrapport jan-aug ska lämnas in. Stadsbyggnadskontoret: Stadsbyggnadskontorets verksamhet har under sommaren förflutit väl trots låg bemanning vissa veckor på grund av semestrar. Avdelningen ha haft en praktikant som läser till lantmäteriingenjör och som har varit till stor hjälp under sommaren och då särskilt på mätsektionen. Värt att notera är att kundtjänsten har haft lika många inkommande kontakter (mail, telefon, besök) under juli som under högsäsong (mars-april) Bygglovsektionen rapporterar att de nya byggreglerna som trädde ikraft den 2 juli medfört en hel del extra arbete med nya arbetsrutiner och informationsinsatser. Detta till trots, har handläggningstiden för bygglovärenden hållits på en acceptabel nivå. Totalt har ett 2-tal anmälningsärenden enligt de nya reglerna inkommit. Kännetecknande för dessa är att man förväntar sig en extremt snabb handläggning vilket är svårt. Bostadsanpassningsverksamheten har fortsatt att utveckla sina arbetsrutiner vilket är mycket glädjande. Lantmäterimyndigheten har under perioden juni-augusti slutfört ett antal lantmäteriförrättningar, bl.a. en stor anläggningsförrättning i Karlsdal. I vanlig ordning har ett antal adressärenden hanterats. Utöver det kan rapporteras flera utredningsärenden, bl.a. gällande fiske och vatten. Mätsektionen hade två veckor helt utan mätpersonal (v. 3-31) vilket fungerade bra tack vare god bemanning före och efter, samt stödet från praktikant. I övrigt har det varit en hektisk sommar med ovanligt mycket att göra både i projekt inom kommun och externt. Särskilt kan nämnas: uppstart cirkulation Äspenäs på väg 25, större beställningar på inventeringsmätning för nya detaljplaner, ovanligt många husutstakningar av villor och större komplementbyggnader. Mätsidan arbetar också med att förbättra informationen om våra tjänster på hemsidan och en info-broschyr inför husutstakningar. Plan- och exploateringsavdelningen:
Större aktuella exploateringsprojekt är för närvarande Storängens handelsområde där vägarbeten pågår med byggande av ny rondell och geoteknisk undersökning levererats för fortsatt planläggning. Fortsatt försäljning av tomterna vid Storängsudden pågår. Förhandlingar om försäljning av Älvkärrs gårds bostadshus har genomförts och köpekontrakt har tecknats och resterande mark vid Älvkärrs gård har lagts ut till försäljning. Även gärdena och skogen runt Kilsta by har lagts ut till försäljning. 28 objekt enligt listan om försäljning av fastigheter (SBN beslut -1-8, 113) har lagts ut till försäljning under mars och april Anbud har kommit in och kontraktskrivning har gjorts under maj och nu har försäljningarna slutförts. Handläggning av arrenden och tomträtter med begäran om justering av avgälderna har skett. Fastigheten Poeten 13 har sålts. Tomtkön är för närvarande 7 st. Inom detaljplanesidan så har arbete bland annat utförts med detaljplanerna för Rosendalskorsningen, Storängens handelsområde korsning väg 25, Kängurun 3 och 4, Aggerud 2:7 del av Baggängsvägen-Stråvägen (mobilmast), Snäppan 1, Brushanen 14 m fl, Våtsjötorp (Våtsjötorp 1:27 m fl) och Aggerudsviken-Strandpromenaden. Arbete med detaljplaneprogram för Karlberg har fortsatt. GIS: Arbetet har gått på sparlåga på grund av sjukskrivning. Miljökontoret: Under sommaren har vi har njutit av semester, sommar och sol och även arbetsuppgifterna har haft anknytning till sommaren. Flera frågor har fått stor uppmärksamhet i media bland annat klagomål på vattenskoter/jetskiåkning i Möckeln och Svartälven där det enligt vattenskoterförordningen är otillåtet att åka men ansvariga tillsynsmyndigheter; länsstyrelsen och polisen, genomför i dagsläget ingen tillsyn eftersom det finns tveksamheter om lagen bär i EU-rätten. Kommunbiologen förde en intensiv dialog med klagande och utövare för att så långt det är möjligt ge en tydlig bild över vad som är tillåtet. Arbetet med att skapa möjligheter för motorsport, både på land o i vatten, och minska risker för störningar i miljö och hos människor fortsätter under hösten. Kommunbiologens arbete med göra naturreservaten mer attraktiva syntes också i tidningen i helsidesreportage där hon berättar om reservaten. Även kräftfiske har varit aktuellt i media där kontorets utredning nu klarlagt att kommunen inte kommer att erbjuda kräftfiske i Möckeln på grund av att kommunen inte är ensam fiskerättsinnehavare och att det därför saknas laglig grund att lotta ut fikerätter. Även osäker kräfttillgång och stor administrativ abetsinsats i förmedlingen har bidragit till beslutet. Badvattenprovtagningen har skett som vanligt under sommaren och trots det varma vädret har vattenkvaliten varit bra. Vid ett tillfälle uppmättes höga halter bakterier vid Espenäs men omprovet visade låga halter. Vid badsäsongens sista provtagning var halterna högre vid flera badplatser men eftersom sommarvärmen redan försvunnit meddelades inte badförbud. Inom tillsynen har det under perioden juni-augusti utförts 147 inspektioner på bland annat caféer, jordgubbförsäljare, enskilda avlopp, hälsoskyddsverksamheter, gödselhantering på lantbruk. Ca 15 % av inspektionerna är utförda med anledning av inkommande klagomål på verksamhet eller privatperson. Teknik och Fastighet: Lokalförsörjnings- och Fastighetsserviceenheten Efter en varm och fin sommar kommer regn. Vårt idoga arbete med att säkra kommunens yttertak har visat sig lönsamt. Det har varit förhållandevis lite takläckage nu när vi har gått in i en väldigt regnig period och de problem som trots allt har uppstått har varit ganska snabbt åtgärdade.
Den 4/8 började vår nya förvaltare Lena Söderholm sitt arbete och vi hälsar henne hjärtligt välkommen. Hon har fått en snabbintroduktion och är nu redo att ta sig an alla tänkbara utmaningar hon kan ställas inför i sitt nya jobb. Under augusti har de sista utvändiga arbetena vid RIA-gården utförts och nu är verksamheten på plats och i full gång. Under sommaren har även Lärcenter flyttat från Bofors till C-huset på Ekeby. Det har medfört en del planändringar men i huvudsak så går planeringen för Ekeby vidare enligt uppgjort och nu har A-huset blivit färdigrenoverat och fullt inflyttat. Utvändigt kvarstår en hel del arbete med bl.a. nya parkeringar och gångytor. Renoveringen av Bergslagsköket pågår för fullt och kommer att färdigställas med några veckors försening. För övrigt pågår en rad underhållsarbeten och ännu återstår en hel del av det som vi vill ha genomfört innan budgetåret är avslutat. Gatuenheten har under sommaren färdigställt projekten Centralparken, utemiljö Nya Brandstationen samt utemiljö Förskolan Pärlan. De har även påbörjat projekten Cirkulation på väg 25, Dagvattenmagasin Kilstabäcken samt utfyllning för ställplatser och skatepark vid Boforsudden. Parkenheten har under sommaren färdigställt Projektet Pärlans utemiljö. Byte av lekutrustning på skolor och förskolor har också pågått under sommaren. Mycket vattning har behövts under den varma sommaren. Ogräsättika har används flitigt i de centrala delarna för att hålla bort ogräs, när det inte gått att flamma på grund av eldningsförbud. Rensning, röjning och gräsklippning har gjorts inför skolstart. Trafikenheten har hjälpt till att genomföra Motorsportveckan med gott resultat. Det har kommit många remisser från polisen avseende upplåtelse av allmän platsmark för politiska sammankomster under hösten. Åtgärdsvalstudien (ÅVS) har slutförts och skall nu kommuniceras ut. Förberedelse sker inför byte av 12 stycken portaler på E18 inom Karlskoga tätort. YKB (Yrkeskompetensutbildning) förbereds inför kurserna med slut 216 - ny lagstiftning. Fordonserviceenheten har under semestern i år hela tiden varit minst två personal på plats, det är en förändring som slagit väl ut då de har klarat av både bokningar och även kunnat ta oplanerade jobb som kommit in. Det har även arbetats fram en bra lösning vad gäller utbildning i sparsam körning som startas upp i september. Personal: Sjukfrånvaron är efter åtta månader 5,45 %. Ekonomi: Efter åtta månader ligger nämnden 96 tkr bättre än budget. Det kan förklaras av vakanta tjänster och en mild vinter. Trots nuvarande överskott så är årsprognosen.
Ärende 2 Delårsrapport jan aug
Tjänsteskrivelse -9-2 Handläggare: Stefan Larsson Samhällsbyggnadsnämnden Delårsrapport 2 - Sammanfattning Under perioden maj-augusti har den nya brandstationen överlämnats till Bergslagens räddningstjänst och stationen blev fullt operativ i slutet av augusti. Renoveringen av Bregårdsskolan, som var en del av den tidigare beslutade lokalutredningen, har slutförts och skolan har återinvigts i samband med terminsstarten. Den nya förskolan Pärlan med cirka 6 platser invigdes under maj månad och här har ett mycket stort arbete lagts ner på att utforma förskolans utemiljö med ett lyckat resultat. Projektet kring Centralparken med temat hållbar exploatering har också slutförts och har blivit ett bra exempel hur stadsbilden kan förändras positivt med relativt små medel. Exploateringen av Storängens handelsområde fortskrider och en av de största aktörerna, Biltema, invigde sitt varuhus den 21 augusti. I övrigt har förvaltningen stöttat genomförandet av den andra Motorsportveckan och andra evenemang under sommaren. Driftredovisningen avseende de första åtta månaderna för samhällsbyggnadsnämnden visar på ett överskott om cirka,9 miljoner kronor. Prognosen för är oförändrat ett nollresultat. Beslutsunderlag Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad -9-2 Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden godkänner delårsrapport 2 för enligt bilaga 1. Stefan Larsson Förvaltningschef POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO 691 83 KARLSKOGA Box 23, 691 25 KARLSKOGA 586-61 kommunstyrelsen@karlskoga.se 12 27 8- BESÖKSADRESS TELEFAX WEBBADRESS ORG NR Katrinedalsgatan 2-4 586-53 5 www.karlskoga.se 212-1991
Bilaga 1 Delårsrapport jan-aug Samhällsbyggnadsnämnden Sammanfattning Under perioden maj-augusti har den nya brandstationen överlämnats till Bergslagens räddningstjänst och stationen blev fullt operativ i slutet av augusti. Renoveringen av Bregårdsskolan, som var en del av den tidigare beslutade lokalutredningen, har slutförts och skolan har återinvigts i samband med terminsstarten. Den nya förskolan Pärlan med cirka 6 platser invigdes under maj månad och här har ett mycket stort arbete lagts ner på att utforma förskolans utemiljö med ett lyckat resultat. Projektet kring Centralparken med temat hållbar exploatering har också slutförts och har blivit ett bra exempel hur stadsbilden kan förändras positivt med relativt små medel. Exploateringen av Storängens handelsområde fortskrider och en av de största aktörerna, Biltema, invigde sitt varuhus den 21 augusti. I övrigt har förvaltningen stöttat genomförandet av den andra Motorsportveckan och andra evenemang under sommaren. Driftredovisningen avseende de första åtta månaderna för samhällsbyggnadsnämnden visar på ett överskott om cirka,9 miljoner kronor men prognosen för är oförändrat ett nollresultat. www.karlskoga.se
96-1% 65-95% -64% Måttet är Målnivå inte mätt I fall där det lämpar sig har målnivåerna periodiserats för delår jan-aug för att ge en rättvisare bild av nuläget. Nämndmål 1.1 Karlskogas vägar, gång- och cykelvägar uppfattas som trygga, trafiksäkra och har god framkomlighet för alla. % uppnått av målvärdet 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Prognos Delår 2 Delår 1 Styrmått 1.1.1 Antal rapporterade allvarliga olyckor som är förorsakade av brister på kommunens egna gator, vägar och gcm-vägar (stycken). stycken 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Styrmått 1.1.2 Antal kilometer separerad gcm-väg (km). km 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Styrmått 1.1.3 Andel nylagd asfalt per år gentemot total asfaltsyta (%). % 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Styrmått 1.1.4 Andel tillgänglighetsanpassade lekplatser (%) % 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Analys och åtgärder Det är glädjande att inga allvarliga olyckor har inträffat på grund av brister på kommunens egna transportleder. Ny gång- och cykelväg mot Degerfors håller på att anläggas. Det finns dessutom förslag på att tillgänglighetsanpassa en lekpark innan årets slut. Ny asfalt har lagts på stor del av kommunens asfaltsytor och mer läggs under hösten. Prognosen är att vi uppfyller målet till 1% innan års slut. www.karlskoga.se
Nämndmål 1.2 Karlskoga kommuns egna publika lokaler är tillgängliga för alla. % uppnått av målvärdet 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Prognos Delår 2 Delår 1 Styrmått 1.2.1 Andel publika lokaler som är tillgängliga för rörelsehindrade (%). Styrmått 1.2.2 Andel publika lokaler som är tillgängliga för personer med nedsatt syn (%). Styrmått 1.2.3 Andel publika lokaler som är tillgängliga för personer med nedsatt hörsel (%). % 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 % 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 % 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Analys och åtgärder Ett verktyg för mätning av tillgänglighet av lokaler har tagits fram. Mätningar visar att vi redan vid delår jan-aug har nått målet till 1%. www.karlskoga.se
Nämndmål 1.3 Karlskoga kommun är ett rent och estetiskt tilltalande samhälle. % uppnått av målvärdet 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Prognos Delår 2 Delår 1 Styrmått 1.3.1 Antal blommor i växthuset Dalen för plantering i Karlskoga kommun (stycken). Styrmått 1.3.2 Antal klotterinspektionsronder inklusive eventuell åtgärd per år (stycken). Antal 55 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 Antal 5 45 4 35 3 25 2 15 5 Analys och åtgärder Växthuset Dalen blomstrar för fullt och ska utsmycka Karlskoga kontinuerligt under våren och sommaren. Under hösten odlas julblommor för första gången på flera år och dessa kommer att dekorera kommunens lokaler inomhus, alltifrån offentliga lokaler till vårdboenden. Klotterinspektionsronder har inte påbörjats, men inleds så snart som möjligt. Prognosen är dock att vi inte hinner uppfylla målet innan års slut. Bättre rutiner för klotterinspektioner kommer att tas fram för att säkerställa att vi når målet kommande år. www.karlskoga.se
Nämndmål 1.4 Karlskoga kommun ska erbjuda goda möjligheter till rekreation i skog, mark och vattenmiljö. % uppnått av målvärdet 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Prognos Delår 2 Delår 1 Styrmått 1.4.1 Andel av kommunen förvaltade naturreservat som innehar en god standard på vandringsleder, besöksanordningar och informationsskyltning (%). % 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Analys och åtgärder Mätning sker på årsbasis, men rustning av Rävåsens naturreservat pågår just nu och en ny vandringsled på Rävåskullen invigs under september. Informationsskyltning kommer även att förbättras under hösten. Dessutom pågår viss fällning enligt föreskrifter i naturreservatet Torkesviken. www.karlskoga.se
Nämndmål 2.1 Det ska vara enkelt att komma i kontakt med samhällsbyggnadsnämndens verksamheter och man ska mötas av god service och trevligt bemötande. % uppnått av målvärdet 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Delår 2 Delår 1 Prognos Styrmått 2.1.1 Andel brukare som är nöjda med stadsbyggnadskontorets verksamhet (%). Styrmått 2.1.2 Hur nöjda medborgarna är med miljöarbetet i kommunen (index). Styrmått 2.1.3 Andel brukare som är nöjda med plan- och exploateringsavdelningens verksamhet (%). % 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Index 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 % 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Styrmått 2.1.4 Andel brukare som är nöjda med teknik- och fastighetsavdelningens verksamhet (%). Styrmått 2.1.5 Andel frågor i SKL:s webbgranskning som kan få sitt svar via hemsidan (%). % 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 % 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Analys och åtgärder Flera av styrmåtten mäts på årsbasis, vilket medför att det inte går att göra en samlad bedömning av målet per delår. Det ska dock noteras att stadsbyggnadskontoret i sin kontinuerliga enkätundersökning har 1 % brukare som är Mycket nöjd eller Ganska nöjd. www.karlskoga.se
Nämndmål 2.2 Genomförande av projekt och handläggning av ärenden karakteriseras av god kvalitet genom att kvalitetssäkrade rutiner och normer följs. % uppnått av målvärdet 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Prognos Delår 2 Delår 1 Styrmått 2.2.1 Andel avslutade ärenden i KAISA per år (%). Styrmått 2.2.2 Andel avslutade projektkoder i DevisX per år (%). Styrmått 2.2.3 Andel avslutade projekt med kvalitetsuppföljning (%). % 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 % 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 % 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Analys och åtgärder Styrmåtten mäts på årsbasis och redovisas i årsberättelsen. www.karlskoga.se
Nämndmål 2.3 Samhällsbyggnadsnämndens verksamheter utvecklas kontinuerligt genom ständiga förbättringar enligt LEAN-principen. % uppnått av målvärdet 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Prognos Delår 2 Delår 1 Styrmått 2.3.1 Antal förbättringsförslag (MUDA) (stycken). Styrmått 2.3.2 Antal avslutade verksamhetsutvecklingsprojekt (Kaizen) (stycken). Antal 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Antal 4 35 3 25 2 15 1 5 Analys och åtgärder Verksamheterna är på god väg att uppfylla målet om samma takt hålls resten av året. www.karlskoga.se
Nämndmål 3.1 Samhällsbyggnadsnämnden skapar fria platser för aktiviteter riktade mot barn och unga. % uppnått av målvärdet 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Prognos Delår 2 Delår 1 Styrmått 3.1.1 Antal ej bokningsbara aktivitetsplatser (is, snöbacke, basketplan, boulebanor, skatepark, öppna ytor) inom tätorten riktade mot barn och ungdomar (stycken). Antal 5 45 4 35 3 25 2 15 5 Analys och åtgärder Ingen förändring har skett under delåret jan-aug, men flera förändringar är planerade under resterande del av året. Det bör resultera i en nettoökning av antalet aktivitetsplatser som inte är bokningsbara. www.karlskoga.se
Nämndmål 4.1 Samhällsbyggnadsnämnden är en attraktiv arbetsgivare, där alla har samma möjligheter. % uppnått av målvärdet 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Delår 2 Delår 1 Prognos Styrmått 4.1.1 Medarbetarindex (index). Styrmått 4.1.2 Ledarskapsindex (index). Styrmått 4.1.3 Hur många medarbetare som kan rekommendera den egna arbetsplatsen (%). Index 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Index 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 % 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Styrmått 4.1.4 Medarbetarnas upplevda motivation i arbetet (index). Styrmått 4.1.5 Medarbetarnas uppfattning om sin närmaste chef (index). Styrmått 4.1.6 Medarbetarnas uppfattning om tydligheten i styrningen på arbetsplatsen (index). Index 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Index 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Index 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Styrmått 4.1.7 Frisknärvaro (%). % 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Styrmått 4.1.8 Sjukfrånvaro (%). % 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Analys och åtgärder Förvaltningen har goda resultat i tidigare mätningar, men det finns vissa orosmoln gällande stress. Det finns dock handlingsplaner upprättande angående det. Några av de tidigare sjukskrivna är nu tillbaka i arbete på halvtid. En del av sjukfrånvaron beror på ej arbetsrelaterade sjukdomar, men beräknas vara övergående. www.karlskoga.se
Nämndmål 4.2 Samhällsbyggnadsnämnden är en trygg och säker arbetsplats. % uppnått av målvärdet 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Prognos Delår 2 Delår 1 Styrmått 4.2.1 Antal arbetsplatsolyckor (stycken). hektar 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Analys och åtgärder Inga arbetsplatsolyckor inrapporterade. www.karlskoga.se
Nämndmål 5.1 Inom Karlskoga kommun finns det attraktiv mark att tillgå för näringslivsetableringar. % uppnått av målvärdet 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Prognos Delår 2 Delår 1 Styrmått 5.1.1 Antal hektar planlagd mark för handel och industri (hektar). hektar 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 Styrmått 5.1.2 Antal hektar byggklar mark för handel och industri (hektar). hektar 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 Analys och åtgärder Resultatet ligger en bra bit över målnivån, både när det gäller antalet hektar planlagd mark och antal hektar byggklar mark för handel och industri. Resultater för planlagd mark är bra, vilket medför en justering av målnivån i Mål och budget för 215-217. Även resultatet för byggklar mark är bra. I enskilda områden kan det fortfarande råda brist på både planlagd och byggklar mark. Att beakta vid byggklar mark är att det då har gjorts investeringar som förorsakar räntor och avskrivningar, varför resultatet inte bör ligga för mycket över målnivån. www.karlskoga.se
Nämndmål 5.2 Näringslivet är nöjda med samhällsbyggnadsnämndens verksamhet. % uppnått av målvärdet 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Prognos Delår 2 Delår 1 Styrmått 5.2.1 Hur nöjda företagarna är med nämndens hantering av tillfällig markupplåtelse (index). Index 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Analys och åtgärder Nästa mätning är planerad till 215. www.karlskoga.se
Nämndmål 6.1 I planering och utförande av nämndens uppdrag är social/kulturell, ekonomisk och ekologisk hållbar utveckling ett ledord. % uppnått av målvärdet 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Delår 2 Delår 1 Prognos Styrmått 6.1.1 Procentuell minskning av inköpt energi (el, värme, pellets och olja) i den kommunala organisationen (basår 29) (%). % 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 Styrmått 6.1.4 Antal nya planer vars syfte är att ta ställning till kulturhistoriska miljöer (stycken/år) Styrmått 6.1.2 Andel fossila fordonsbränslen i kommunens personbilar (basår 29) (%). % 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Styrmått 6.1.5 Andel anställda som har gått Eco-driving (%). Styrmått 6.1.3 Andel personal som har genomfört jämställdhetsutbildning (%). % 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Styrmått 6.1.6 Andel leasingbilar som är miljöbilar i Karlskoga kommun (%). Antal 5 4 3 2 1 % 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 % 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Styrmått 6.1.7 Driftkostnad per belysningspunkt (kr/punkt). Kronor 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Analys och åtgärder Huvuddelen av måtten mäts på årsbasis. Förvaltningen ska dock ta fram utbildningsplaner för jämställdhet och Eco-driving under verksamhetsåret. Detaljplan gällande Sandvikens centrum är antagen och syftar delvis till att värna om torgets kulturmiljö. www.karlskoga.se
Driftredovisning Redovisning (tkr) Delår jan-aug Bokslut Utfall jan-aug Prognos Budget Avvikelse Kostnader 149 213 239 963 164 22 233 779 233 779 - varav personal 3 322 44 85 3 577 47 415 47 415 Intäkter -19 697-175 841-129 637-18 843-18 843 Nettokostnader 39 516 64 122 34 385 52 936 52 936 Nettobudget 38 916 65 84 35 291 52 936 52 936 Resultat i förhållande till budget 6 962 96 Nettokostnader per verksamhet Nämnd 3 422 25 35 35 Stab 4 643 13 429 3 686 5 529 5 529 Kollektivtrafik 6 242 8 847 Stadsbyggnadskontoret 3 47 4 57 2 763 4 386 4 386 Plan- och exploatering 222 999 1 374 2 288 2 288 Miljökontoret 1 7 2 81 1 733 3 465 3 465 Teknik- och fastighetsavd. 23 2 33 117 24 579 36 918 36 918 - varav fastighet -1 62-2 25-726 18 18 - varav gata park 2 816 3 688 22 623 31 678 31 678 - varav vinterväghållning 3 788 4 454 2 682 5 6 5 6 Summa nettokostnader 39 516 64 122 34 385 52 936 52 936 Kommentarer till driftredovisning Efter åtta månader ligger nämnden 96 tkr bättre än budget. Prognosen för året är ett nollresultat. Sjukfrånvaron efter åtta månader är 5,45 %. Uppföljning av treårsbudget Period 216 Redovisning (tkr) Ingående balans Prognos Prognos -216 Resultat i förhållande till budget 75 Åtgärder för att klara ett ackumulerat -resultat vid periodens slut Nämnden har ett överskott med in i budget från tidigare treårsperiod. Överskottet beräknas tas i anspråk under innevarande treårsperiod (-216). www.karlskoga.se
Investeringskostnader Investeringar (tkr) Utfall jan-aug Prognos Budget Avvikelse Varav överförs till nästa år Riktade KS projekt 34 892 45 57 49 12 49 12 49 Fastighet 6 83 6 7 6 984 284 284 Teknik 1 786 11 752 11 752 Gemensamma SBN 86 1 38 1 38 Konstnärlig utsmyckning 55 1 489 389 389 Varav större KS projekt: 51 92 64 59 77 672 13 82 13 82 Lokalutredning 2 924 5 586 15 586 1 1 Brandstation 18 561 2 766 2 766 Förskolan Pärlan 8 797 8 8 8 8 3 Nobelhallen 5 732 8 1 995 2 995 2 995 Omsättningstillgångar: Centrumstråk/marklösen 2 581 2 581 2 581 Aggerudsviken 43 289 289 Storängen sjöledning -198-2 -2 Tomtförsäljning Storängen -749-8 -8 VA villingsberg 4 5-4 5 Försäljning -2 81-2 81 2 81 Markköp golfklubben 1 127 1 126-1 126 Summa omsättningstillgångar -1 858 2 834 2 87-1 964 2 581 Summa investeringsutgifter 5 44 67 424 8 542 11 118 15 663 Kommentarer till investeringar Årets tilldelade investeringsram är 38,2 mkr. Dessutom har överföringar från tidigare år gjorts med 42,1 mkr, samt en överföring från FHF på,2 mkr, vilket resulterar i en total budgetram för på 8,5 mkr. 79 investeringsprojekt av varierad storlek pågår för närvarande. Några av de största kommunövergripande projekten är särredovisade i tabellen ovan. Försäljningar har gjorts till ett värde motsvarande 4,9 mkr. Boverket och Stiftelsen Alfred Nobel har bidragit med 2,6 mkr för projektet Mötesplats Björkborn. Internkontroll Redovisning av resultat för internkontrollpunkter sker i årsberättelsen. Att följa uppsatta rutiner för att svara på medborgarförslag och motioner. Att kontrollera brandlarm kvartalsvis kontrolleras i samtliga av kommunen ägda lokaler där brandlarm är installerat. www.karlskoga.se
Ärende 3 Mål och budget 215-217
Tjänsteskrivelse -9-4 Handläggare: Stefan Larsson Samhällsbyggnadsnämnden Mål och budget 215-217 Sammanfattning Kommunfullmäktige fastställde de preliminära driftramarna 215-217 för Karlskoga kommun den 17 juni. (KF 97 ) Vid samma sammanträde beslutade kommunfullmäktige även att bilda en gemensam myndighetsnämnd med Storfors kommun (KF 14 ). Det gör att det förslag som förvaltningen lägger fram bygger på detta beslut och inte på de tidigare nämndstrukturerna som beretts i budgetarbetet. En annan konsekvens av detta beslut är att en omfördelning av medel som berör upp till fyra nämnder måste ske om detta förslag antas. Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till driftbudget för 215-217 framgår av bilaga 1 till denna tjänsteskrivelse. Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges protokoll den 17 juni, 97 Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 4 september Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut 1. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa mål och styrmått 215-217 för samhällsbyggnadsnämnden enligt bilaga 1. 2. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa driftbudget för samhällsbyggnadsnämnden 215-217 enligt bilaga 1. Stefan Larsson Förvaltningschef Expedieras till: Kommunstyrelsen Socialnämnden Kultur- och föreningsnämnden Storfors kommun POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO 691 83 KARLSKOGA Box 23, 691 25 KARLSKOGA 586-61 kommunstyrelsen@karlskoga.se 12 27 8- BESÖKSADRESS TELEFAX WEBBADRESS ORG NR Katrinedalsgatan 2-4 586-53 5 www.karlskoga.se 212-1991
Bilaga 1 Mål och budget 215-217 Samhällsbyggnadsnämnden -9-4 www.karlskoga.se
Ordförande: Liselotte Eriksson (S) Förvaltningschef: Stefan Larsson Sammanfattning År 215 Under 215 kommer arbetet med att slutföra den tidigare beslutade lokalutredningen att ske genom förändringen av Karlsbergsskolan, där en del kommer att byggas om och en del kommer att rivas. Vidare kommer nybyggnationen av ett nytt korttidsboende slutföras och nybyggnationen av ett nytt gruppboende att påbörjas. Ett fortsatt arbete med lokalförsörjningsfrågor inom främst skolans område kommer att fortlöpa under året. Ett återtagande av vägunderhållet i kommen kommer att ske under 215 med särskilt riktade insatser samt att samverkan med andra aktörer för att utveckla genomfarten genom Karlskoga kommer att prioriteras. Det finns många frågor kring vattenförsörjning, dagvatten med mera som kommer att kräva stora arbetsinsatser inför de framtida utmaningar som vi står inför. Utvecklingen av kommunens naturreservat samt områden för rekreation och friluftsliv fortsätter. Bland annat genom att medverka i framtagandet av en grönstrukturplan samt revideringen av översiktsplanen. Kommunens fordonspark kommer att förändras och innehålla en större andel av biogas- och elbilar. På sikt kommer sannolikt även vätgasbilar att introduceras i fordonsparken. År 216-217 Lokalförsörjningsfrågan kommer fortsatt att vara av intresse och återtagandet gällande vägunderhåll fortsätter. Ett fortsatt arbete med attraktiva boenden och möjligheter till expansion för näringslivet kommer fortsatt vara prioriterat och kommer att ske genom en hållbar exploatering. www.karlskoga.se
Verksamhet och uppdrag Stadsbyggnadskontoret Stödjer och skapar förutsättningar för effektiv, lättillgänglig, strategisk planering och genomförande av projekt och andra åtgärder. Ansvarar för kommunens mät- och kartverksamhet samt tillhandahåller grundläggande geografiska data. Producerar olika typer av kartor för planerings-/projekteringsändamål samt ansvarar för kommunens adresser. Planerar fysiska livsmiljön och beskriver samhällsbyggnadsprojekt, stadsbilds- och gestaltningsfrågor för att utveckla en attraktiv kommun och att på ett effektivt sätt möjliggöra för bostadsbyggande, etablering av handel/service och andra arbetsplatser. Lantmäterimyndigheten är en integrerad del av Stadsbyggnadskontoret. Myndigheten ansvarar för fastighetsbildningsfrågor inom hela Karlskoga kommun. Teknik- och fastighetsavdelningen Sköter och utvecklar kommunens gator, parker och naturområden. Samordnar den kommunala fordonsparken samt parkeringsövervakning. Vidare ansvarar avdelningen för drift och skötsel av kommunens fastigheter. Driver projekt för att på ett effektivt sätt möjliggöra för moderna, säkra och ändamålsenliga lokaler och anläggningar för kommunens verksamheter. Trafikenheten ansvarar för nämndens myndighetsutövning gällande lokala trafikföreskrifter i Karlskoga kommun. Miljökontoret Avdelningen svarar för rådgivning avseende miljö- och hälsoskydd samt förvaltningsövergripande uppdrag med koppling till natur- och miljöfrågor. Agerar även som beredningsfunktion i miljöstrategiska frågor för kommunen som helhet. Plan- och exploateringsavdelningen Avdelningen ansvarar för mark- och exploateringsfrågor, GIS-frågor samt fysisk planering på en icke övergripande nivå. Inom avdelningen hanteras allt som berör kommunens fastigheter på det fastighetsrättsliga området (förutom hyror). Avdelningen hanterar kommunens kartor och geodata ihop med stadsbyggnadskontoret. Inom fysisk planering studerar, analyserar och föreslår avdelningen lämplig markanvändning och gestaltning utifrån markens lämplighet samt människors hälsa och säkerhet. www.karlskoga.se
Driftbudget 215-217 Inför 215 bildas en gemensam myndighetsnämnd tillsammans med Storfors kommun. Det innebär att verksamheter och budgetmedel flyttas från SBN, SN och KFN till Myndighetsnämnden. Från samhällsbyggnadsnämnden flyttas 5,45 mnkr till den nya nämnden. Driftbudget (tkr) Bokslut Budget Budget 215 Budget 216 Budget 217 Kostnader 239 963 233 779 234 551 234 551 234 551 - varav personal 44 85 47 415 34 298 34 298 34 298 Intäkter -175 84-18 843-185 795-185 795-185 795 Nettokostnader 64 123 52 936 48 756 48 756 48 756 Nettobudget 65 84 52 936 48 756 48 756 48 756 Resultat i förhållande till budget 961 Föreslagen driftram för 215 enligt fullmäktiges beslut, 52 493 tkr, med lönuppräkning för med 88 tkr samt städplaner 5 tkr, vilket ger en total budget på 53 81 tkr innan förflyttning av budgetmedel till myndighetsnämnden. Analys av treårsbudget Genom bildandet av en gemensam myndighetsnämnd minskar samhällsbyggnadsnämndens driftram medan de totala kostnaderna bedöms ligga kvar kring en kvarts miljard kronor per år. Viktigare åtgärder och verksamhetsförändringar i förhållande till Införandet av en gemensam myndighetsnämnd samt lokalförsörjnings frågor kommer att vara prioriterat under 215. www.karlskoga.se
Fastställd enligt KF 97 - Investeringsprojekt (tkr) Resultat Plan Plan 215 Plan 216 Plan 217 Riktade KS projekt 33 58 25 Reinvestering lokaler 6 67 4 16 66 14 16 Reinv. Gator/maskiner 5 63 6 228 15 15 16 Teknik och arbetsmiljö 844 1 1 1 1 Investeringsreserv 2 2 Strandpromenad 1 5 Östra infarten E 18 2 5 Nobelhallen m.m. 2 Överförda investeringar 39 525 37 948 Summa 85 7 76 176 34 66 3 39 SN:s uppdrag till SBN Nytt gruppboende 25 75 KFN:s uppdrag till SBN Byte av sarg och glas 15 Vinterpark - Rävåsen 2 Ombyggnation - Arkiv 2 Totalt alla investeringar 85 7 76 176 4 66 37 5 41 Omsättningstillgångar -11 151 2 3-7 3 5 Kommentarer till investeringsplan Utöver ovanstående anslag kommer de investeringsmedel som inte har upparbetats under att läggas till. Kommentarer till omsättningstillgångar Tidigare års beslut avseende omsättningstillgångar för 211-215 fortlöper. Nyinlagt är planeringen för 216. www.karlskoga.se
Samhällsbyggnadsnämndens mål och styrmått Fullmäktigemål 1 Karlskoga är en attraktiv kommun som är välkomnande och trygg för alla Nämndmål 1.1 Karlskoga kommuns egna gator, vägar, gång- och cykelvägar samt skolgårdar, parker och lekplatser är trygga och säkra med god framkomlighet för alla Styrmått 1.1.1 Antal rapporterade allvarliga olyckor som är förorsakade av brister på kommunens egna gator, vägar och gcm-vägar (stycken Resultat : - Målnivå 215: Målnivå 216: Målnivå 217: Tidigare år har det varit ett fåtal olyckor, men ambitionen är att nå ett nollresultat Styrmått 1.1.2 Antal kilometer separerad gcm-väg (km) Styrmått 1.1.3 Andel nylagd asfalt per år gentemot total asfaltsyta (%) Styrmått 1.1.4 Andel tillgänglighetsanpassade lekplatser (%) Resultat : - Målnivå 215: 82,2 Målnivå 216: 83,2 Målnivå 217: 84,2 Resultat : - Målnivå 215: 8 Målnivå 216: 8 Målnivå 217: 8 Resultat : - Målnivå 215: 4 Målnivå 216: 5 Målnivå 217: 6 Nämndmål 1.2 Karlskoga kommuns egna publika lokaler är tillgängliga för alla Styrmått 1.2.1 Andel publika lokaler som är tillgängliga för rörelsehindrade (%) Styrmått 1.2.2 Andel publika lokaler som är tillgängliga för personer med nedsatt syn (%) Styrmått 1.2.3 Andel publika lokaler som är tillgängliga för personer med nedsatt hörsel (%) Resultat : - Målnivå 215: 7 Målnivå 216: 75 Målnivå 217: 8 Resultat : - Målnivå 215: 4 Målnivå 216: 45 Målnivå 217: 5 Resultat : - Målnivå 215: 6 Målnivå 216: 65 Målnivå 217: 7 Nämndmål 1.3 Karlskoga kommun är ett rent och estetiskt tilltalande samhälle Arbetet fortsätter med att separera gcm-vägar från bilvägar. Målnivån är satt utifrån genomförd asfaltsinventering samt planerad investeringsbudget för perioden. Ambitionen är att anpassa en lekplats per år, utifrån befintligt resursutrymme. Målnivån är satt utifrån befintligt och planerat resursutrymme Målnivån är satt utifrån befintligt och planerat resursutrymme Målnivån är satt utifrån befintligt och planerat resursutrymme www.karlskoga.se
Styrmått 1.3.1 Antal blommor i växthuset Dalen för plantering i Karlskoga kommun (stycken) Styrmått 1.3.2 Antal klotterinspektionsronder inklusive eventuell åtgärd per år (stycken) Resultat : - Målnivå 215: 51 Målnivå 216: 51 Målnivå 217: 51 Resultat : - Målnivå 215: 26 Målnivå 216: 26 Målnivå 217: 26 Målnivån är satt utifrån befintliga och planerade behov samt resurser. Målnivån är satt utifrån befintligt och planerat resursutrymme. Nämndmål 1.4 Karlskoga kommun ska erbjuda goda möjligheter till rekreation i skog, mark och vattenmiljö Styrmått 1.4.1 Andel av kommunen förvaltade natur-reservat som innehar en god standard på vandringsleder, besöksanordningar och informationsskyltning (%) Resultat : - Målnivå 215: 7 Målnivå 216: 8 Målnivå 217: 9 Ambitionen är att höja standarden i ett reservat per år, utifrån befintligt och planerat resursutrymme. www.karlskoga.se
Fullmäktigemål 2 Medborgarna känner sig nöjda med den kommunala verksamhetens kvalitet och service Nämndmål 2.1 Det ska vara enkelt att komma i kontakt med samhällsbyggnadsnämndens verksamheter och man ska mötas av god service och trevligt bemötande Styrmått 2.1.1 Andel brukare som är nöjda med stadsbyggnadskontorets verksamhet (%) Styrmått 2.1.2 Hur nöjda medborgarna är med miljöarbetet i kommunen (index) Styrmått 2.1.3 Andel brukare som är nöjda med plan- och exploateringsavdelningens verksamhet (%) Styrmått 2.1.4 Andel brukare som är nöjda med teknik- och fastighetsavdelningens verksamhet (%) Styrmått 2.1.5 Andel frågor i SKL:s webbgranskning som kan få sitt svar via hemsidan (%) Resultat : - Målnivå 215: 72 Målnivå 216: 75 Målnivå 217: 8 Resultat : - Målnivå 215: - Målnivå 216: 6 Målnivå 217: - Resultat : - Målnivå 215: 72 Målnivå 216: 75 Målnivå 217: 8 Resultat : - Målnivå 215: 6 Målnivå 216: 65 Målnivå 217: 7 Resultat : - Målnivå 215: 95 Målnivå 216: 1 Målnivå 217: 1 Målnivån är satt utifrån tidigare erfarenheter och mätningar. Ökade resurser och engagemang torde ge resultat enligt angiven målnivå Målnivån är satt utifrån tidigare erfarenheter och mätningar Målnivån är satt utifrån tidigare erfarenheter och mätningar, samt planerad e åtgärder. Vi bör nå höga resultat med små medel och bra information. Nämndmål 2.2 Genomförande av projekt och handläggning av ärenden karakteriseras av god kvalitet genom att kvalitetssäkrade rutiner och normer följs Styrmått 2.1.1 Andel avslutade ärenden i KAISA per år (%) Styrmått 2.2.2 Andel avslutade projektkoder i DevisX per år (%) Styrmått 2.2.3 Andel avslutade projekt med kvalitetsuppföljning (%) Resultat : - Målnivå 215: 7 Målnivå 216: 75 Målnivå 217: 8 Resultat : - Målnivå 215: 7 Målnivå 216: 75 Målnivå 217: 8 Resultat : - Målnivå 215: 8 Målnivå 216: 85 Målnivå 217: 9 Nollmätning görs under, men målnivån är uppskattad och korrigeras vid behov. Nollmätning görs under, men målnivån är uppskattad och korrigeras vid behov. Nollmätning görs under, men målnivån är uppskattad och korrigeras vid behov. Nämndmål 2.3 Samhällsbyggnadsnämndens verksamheter utvecklas kontinuerligt genom ständiga förbättringar enligt LEAN-principen www.karlskoga.se
Styrmått 2.3.1 Antal förbättringsförslag (MUDA) (stycken) Styrmått 2.3.2 Antal avslutade verksamhetsutvecklings-projekt (Kaizen) (stycken) Resultat : - Målnivå 215: 85 Målnivå 216: 85 Målnivå 217: 85 Resultat : - Målnivå 215: 2 Målnivå 216: 22 Målnivå 217: 25 Styrmått för att följa upp att förslagsverksamheten fungerar. Styrmått för att följa upp att utvecklingsprojekt genomförs och implementeras Fullmäktigemål 3 Karlskoga kommun prioriterar främjande och förebyggande insatser för ekonomiskt utsatta barn och unga Nämndmål 3.1 Samhällsbyggnadsnämnden skapar fria platser för aktiviteter riktade mot barn och unga Styrmått 3.1.1 Antal ej bokningsbara aktivitetsplatser (is, snöbacke, basketplan, boulebanor, skatepark, öppna ytor) inom tätorten riktade mot barn och ungdomar (stycken) Resultat : - Målnivå 215: 26 Målnivå 216: 26 Målnivå 217: 26 Styrmått för att bevaka och eventuellt öka antalet fria platser, målnivån är satt utifrån befintligt resursutrymme www.karlskoga.se
Fullmäktigemål 4 Karlskoga kommun är en attraktiv arbetsgivare, där alla har samma möjligheter Nämndmål 4.1 Samhällsbyggnadsnämnden är en attraktiv arbetsgivare, där alla har samma möjligheter Styrmått 4.1.1 Medarbetarindex (index) Styrmått 4.1.2 Ledarskapsindex (index) Styrmått 4.1.3 Hur många medarbetare som kan rekommendera den egna arbetsplatsen (%) Styrmått 4.1.4 Medarbetarnas upplevda motivation i arbetet (index) Styrmått 4.1.5 Medarbetarnas uppfattning om sin närmaste chef (index) Styrmått 4.1.6 Medarbetarnas uppfattning om tydligheten i styrningen på arbetsplatsen (index) Styrmått 4.1.7 Frisknärvaro (%) Styrmått 4.1.8 Sjukfrånvaro (%) Resultat : - Målnivå 215: - Målnivå 216: 75 Målnivå 217: - Resultat : - Målnivå 215: - Målnivå 216: 76 Målnivå 217: - Resultat : - Målnivå 215: - Målnivå 216: 9 Målnivå 217: - Resultat : - Målnivå 215: 84 Målnivå 216: 85 Målnivå 217: 86 Resultat : - Målnivå 215: 85 Målnivå 216: 86 Målnivå 217: 87 Resultat : - Målnivå 215: 8 Målnivå 216: 8 Målnivå 217: 82 Resultat : - Målnivå 215: 9 Målnivå 216: 92 Målnivå 217: 93 Resultat : - Målnivå 215: 3, Målnivå 216: 3, Målnivå 217: 3, Nämndmål 4.2 Samhällsbyggnadsnämnden är en trygg och säker arbetsplats Styrmått 4.2.1 Antal arbetsplatsolyckor (stycken) Resultat : - Målnivå 215: Målnivå 216: Målnivå 217: Målnivån är satt utifrån principen att bli bättre än tidigare Målnivån är satt utifrån principen att bli bättre än tidigare Målnivån är satt utifrån principen att bli bättre än tidigare Målnivån är satt utifrån principen att bli bättre än tidigare Målnivån är satt utifrån principen att bli bättre än tidigare Målnivån är satt utifrån principen att bli bättre än tidigare Ett aktivt arbete i frågan bör medföra att målnivån uppnås Ett flertal långtidssjukskrivna är på väg tillbaka, vilket bör medföra att målet nås. Generellt sett mycket få olyckor och ambitionen är alltid ett nollresultat. www.karlskoga.se
Fullmäktigemål 5 Karlskoga är en kommun med ett näringsliv som utvecklas Nämndmål 5.1 Inom Karlskoga kommun finns det attraktiv mark att tillgå för näringslivsetableringar Styrmått 5.1.1 Antal hektar planlagd mark för handel och industri (hektar) Styrmått 5.1.2 Antal hektar byggklar mark för handel och industri (hektar) Resultat : - Målnivå 215: 2 Målnivå 216: 2 Målnivå 217: 2 Resultat : - Målnivå 215: 1 Målnivå 216: 1 Målnivå 217: 1 Nämndmål 5.2 Näringslivet är nöjda med samhällsbyggnadsnämndens verksamhet Styrmått 5.2.1 Hur nöjda företagarna är med nämndens hantering av tillfällig markupplåtelse (index) Resultat : - Målnivå 215: 72 Målnivå 216: - Målnivå 217: 75 Målnivån är en uppskattning av framtida behov och tillgång, samt säkerställa tillgången Målnivån är en uppskattning av framtida behov och tillgång, samt säkerställa tillgången Målnivån är satt utifrån principen att bli bättre än tidigare www.karlskoga.se
Fullmäktigemål 6 Karlskoga har en socialt/kulturellt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling Nämndmål 6.1 I planering och utförande av nämndens uppdrag är social/kulturell, ekonomisk och ekologisk hållbar utveckling ett ledord Styrmått 6.1.1 Procentuell minskning av inköpt energi (el, värme, pellets och olja) i den kommunala organisationen (basår 29) (%) Styrmått 6.1.2 Andel fossila fordonsbränslen i kommunens personbilar (basår 29) (%) Styrmått 6.1.3 Andel personal som har genomfört jämställdhetsutbildning (%) Styrmått 6.1.4 Antal nya planer vars syfte är att ta ställning till kulturhistoriska miljöer (stycken/år) Styrmått 6.1.5 Andel anställda som har gått Ecodriving (%) Styrmått 6.1.6 Andel leasingbilar som är miljöbilar i Karlskoga kommun (%) Styrmått 6.1.7 Driftkostnad per belysningspunkt (kr/punkt) Resultat : - Målnivå 215: 11 Målnivå 216: 12 Målnivå 217: 13 Resultat : - Målnivå 215: 9 Målnivå 216: 8 Målnivå 217: 7 Resultat : - Målnivå 215: 35 Målnivå 216: 4 Målnivå 217: 45 Resultat : - Målnivå 215: 1 Målnivå 216: 1 Målnivå 217: 1 Resultat : - Målnivå 215: 25 Målnivå 216: 4 Målnivå 217: 55 Resultat : - Målnivå 215: 55 Målnivå 216: 6 Målnivå 217: 65 Resultat : - Målnivå 215: 675 Målnivå 216: 65 Målnivå 217: 65 Målnivån är satt utifrån ett minskat resursutrymme vilket ger lägre utveckling Målnivån är satt utifrån befintligt resursutrymme Målnivån är satt utifrån befintligt resursutrymme Målnivån är satt utifrån befintligt och planerat resursutrymme Målnivån är satt utifrån befintligt resursutrymme Målnivån är satt utifrån framtida bedömning av läget på marknaden och resursutrymmet Målnivån är satt utifrån gällande priser och bedömd utveckling på marknaden www.karlskoga.se
Fullmäktigemål 7 Karlskoga är känd som en framstående utbildningsort Nämndmål 7.1 Inte aktuellt Nyckeltal Utfall Utfall Utfall 211 Nyttjandegraden av kommunens lokaler (kvm/inv) 8,16 8,19 7,63 www.karlskoga.se
Ärende 4 Internbudget för investeringar 215
Tjänsteskrivelse SBN.264-9-2 Handläggare: Stefan Larsson Samhällsbyggnadsnämnden Internbudget Investeringar 215 Sammanfattning Kommunfullmäktige fastställde investeringsbudgeten 215-217 för Karlskoga kommun den 17 juni. (KF 97 ) Tidigare år har investeringsbudgeten tagits i slutet av året och det har i regel försenat genomförandet av beslutade investeringar då upphandling och projektering inte har kunnat start förrän de politiska besluten har tagits. För att nu kunna utnyttja hösten för nödvändig projektering och upphandling hemställer samhällsbyggnadsförvaltningen om att nämnden fastställer investeringsbudgeten för 215 enligt bilaga 1. Beslutsunderlag Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad -9-2 Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden fastställer investeringsbudget 215 enligt bilaga 1. Stefan Larsson Förvaltningschef POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO 691 83 KARLSKOGA Box 23, 691 25 KARLSKOGA 586-61 kommunstyrelsen@karlskoga.se 12 27 8- BESÖKSADRESS TELEFAX WEBBADRESS ORG NR Katrinedalsgatan 2-4 586-53 5 www.karlskoga.se 212-1991
Bilaga 1 Internbudget investeringar 215 Samhällsbyggnadsförvaltningen Investeringar gator och maskiner m.m. 15 1. Gator, vägar och trafiksäkerhet 5 85 1. Parkmiljöer 5 2. Övriga lekmiljöer (ej förskolor eller skolor) 5 3. Tillgänglighet 5 4. Maskiner och fordon 2 5 5. Konst och utsmyckning (1% av total budget) 15 Reinvesteringar gator och maskiner m.m. 5 6. Asfalt a. ca 54 % till leder b. ca 1 % till huvudgator c. ca 2 % till gator d. ca 16 % till cykelvägar Fastighetsskötsel och reinvesteringar i lokaler 16 66 1. Säkerhet, ventilation och 3 5 energieffektiviseringsåtgärder 2. Förskolor, skolor och kök 8 5 3. Tillgänglighet 5 4. Kultur, anläggningar, kontor, boenden och tomtmark 3 993 4 5. Konst och utsmyckning (1% av total budget) 166 6 Övrigt 3 1. Reserv (attraktiv stadskärna) 2 2. Teknik och arbetsmiljö 1 Total summa investeringar samhällsbyggnadsförvaltningen 34 66 kr 2 7 5 1 8
Ärende 5 Projektdirektiv nytt gruppboende, Kv Kranen
Tjänsteskrivelse 1 (1) -9-4 SBN.266 Handläggare: Stefan Larsson Byggnation av nytt gruppboende Sammanfattning Kommunfullmäktige har gett samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att uppföra ett nytt gruppboende som skall stå klart under 216. Anslaget för denna åtgärd är 1 miljoner kronor. (KF 97 ) Samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsammans med medarbetare från socialförvaltningen studerat olika alternativ för var ett sådant boende kan lokaliseras. Utifrån denna studie förordas att vårdboendet uppförs i kvarteret KRANEN. (Ca 25 meter öster Sandvikens centrum) Gruppboendet kommer att uppföras på ett sådant avstånd att det inte uppfattas som en del av det redan befintliga gruppboendet som finns inom samma kvarter. Beräknad byggtid är tio månader och lokalen bör kunna tas i bruk senast under hösten 216. Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges protokoll den 17 juni - 97 Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelser den 4 september Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden uppdrar till samhällsbyggnadsförvaltningen att uppföra ett nytt gruppboende enligt projektdirektiven i bilaga 1. Stefan Larsson Förvaltningschef POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO 691 83 KARLSKOGA Box 23, 691 25 KARLSKOGA 586-61 kommunstyrelsen@karlskoga.se 12 27 8- BESÖKSADRESS TELEFAX WEBBADRESS ORG NR Katrinedalsgatan 2-4 586-53 5 www.karlskoga.se 212-1991
Bilaga 1 SBN.266-9-4 Handläggare: Stefan Larsson Projektdirektiv för nytt gruppboende 215 A 1. A 2. A 3. B 1. B 2. B 3. B 4. C 1. C 2. C 3. Biträdande avdelningschef för teknik- och fastighetsavdelningen skall vara Karlskoga kommuns ombud för detta projekt. Genomförandet av detta projekt skall ledas av en styrgrupp bestående av biträdande chefen för teknik- och fastighetsavdelningen, chefen för handikappomsorgen samt driftchefen. Härvid skall biträdande chefen för teknik- och fastighetsavdelningen vara ordförande för styrgruppen. Samhällsbyggnadsnämnden skall fortlöpande hållas orienterade om hur arbetet fortskrider under hela projekttiden. Det nya gruppboendet skall dimensioneras för sex vårdtagare samt nödvändiga personalutrymmen. Gruppboendet skall uppföras i kvarteret KRANEN på ett sådant avstånd att det inte uppfattas som en del av det redan befintliga gruppboendet i samma kvarter. Möjligheterna till lokalt omhändertagande av dagvatten skall beaktas vid utförandet av anslutande mark- och vägarbeten. Ett nytt gruppboende skall utformas som en energieffektiv byggnad för att ge låga driftkostnader samt mindre miljö- och klimatpåverkan. Anslaget för byggnationen av det nya gruppboende är 1 miljoner kronor. En linjär avskrivning under 5 år skall tillämpas på detta investeringsobjekt. Kostnader för inventarier till det nya gruppboendet ingår ej i projektet. POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO 691 83 KARLSKOGA Box 23, 691 25 KARLSKOGA 586-61 kommunstyrelsen@karlskoga.se 12 27 8- BESÖKSADRESS TELEFAX WEBBADRESS ORG NR Katrinedalsgatan 2-4 586-53 5 www.karlskoga.se 212-1991
Ärende 6 Aggerud 2:7, del av - Baggängsvägen - Stråvägen (mobilmast) - byte av planförfarande
Tjänsteskrivelse -8-27 SBN.197 Handläggare: Sanda Madjo Samhällsbyggnadsnämnden Aggerud 2:7, del av - Baggängsvägen - Stråvägen (mobilmast) byte av planförfarande Sammanfattning Detaljplanen för Aggerud 2:7, del av Baggängsvägen Stråvägen (mobilmast) har varit ute på samråd under perioden 27 maj 17 juni. Efter samrådet har endast redaktionella ändringar genomförts av planhandlingarna. Eftersom detaljplanens samrådsskede inte lett till några inkomna yttranden av större betydelse bör detaljplanens hanteras med ett enkelt planförfarande. Beslutsunderlag Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse -3-2, behovsbedömning -3-2 Samrådsredogörelse, -8-25 Samhällsbyggnadsnämndens beslut, -4-8, 4 Aggerud 2:7, del av Baggängsvägen Stråvägen (mobilmast) - planuppdrag Bakgrund Hi3G Access AB, som tillhandahåller mobiltjänster under varumärket 3, behöver komplettera sin täckning i anslutning till stadsdelen Stråningstorp i Karlskoga. Planläggningens syfte är att utarbeta en detaljplan som möjliggör för anläggandet av en mobilmast med tillhörande teknikbod och anslutningsväg från Stråvägen. Mobilmastens höjd är tänkt att bli högst 48 meter. Planavtal som finansierar planläggningen har upprättats med Hi3G Access AB. Beskrivning av ärendet Planen har varit ute på samråd under perioden 27 maj 17 juni. Inkomna yttranden har redovisats och kommenterats i ett granskningsutlåtande. Inga väsentliga ändringar i planhandlingarna har g:\stab\verksamhetsområden\sekreterare\sbn\utskick -9-1\ärende 6 - aggerud 27, del av - baggängsvägen - stråvägen (mobilmast) - byte av planförfarande\tjänsteskrivelse med hut sbf.doc POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO 691 83 KARLSKOGA Fakturahantering 586-61 samhallsbyggnad@karlskoga.se 12 27 8- BESÖKSADRESS Box 5755 TELEFAX WEBBADRESS ORG NR Skrantahöjdsvägen 35 22 71 MALMÖ 586-61 19 www.karlskoga.se 212-1991
-8-27 2 (3) genomförts efter samrådsskedet då inkomna yttranden varit få och av den enklare typen. När uppdraget togs valde man att arbeta utifrån ett normalt planförfarande. Eftersom det inte inkommit synpunkter av större betydelse för detaljplaneläggningen bör detaljplanen istället kunna hanteras med ett enkelt planförfarande, se samrådsredogörelsen. Detta då detaljplanen inte strider mot gällande översiktsplan och samrådskretsen varit relativt begränsad utan synpunkter från privata sakägare i området. Av den anledningen ser Plan- och exploateringsavdelningen inget behov av att ställa ut detaljplanen för granskning. Konsekvensbeskrivning Detaljplaneförslaget ger ingen negativ påverkan på de olika aspekterna i checklistan. Däremot medför planen en viss positiv påverkan när det gäller miljörelaterad hälsa där strålningen från våra mobiltelefoner minskar ju närmre basstationen är. För kommunens del leder detaljplanen till ökade intäkter då marken upplåts med arrende. Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut 1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att detaljplaneprocessen övergår till enkelt planförfarande vilket innebär att detaljplanen för Aggerud 2:7, del av Baggängsvägen Stråvägen (mobilmast) inte ska ställas ut för granskning. 2. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att det som detaljplanen medger inte anses kommer att medföra betydande miljöpåverkan och kungör härmed detta beslut. Sanda Madjo Fysisk planerare Bilaga Konsekvenser för en hållbar utveckling sammanfattande bedömning Expedieras till Plan- och exploateringsavdelningen
Bilaga Konsekvenser för en hållbar utveckling - sammanfattande bedömning av förslag till beslut Aspekter Beslutsförslaget har Beskrivning av konsekvenser utifrån checklistan Sociala/ kulturella Barnkonventionen en positiv påverkan ingen påverkan x en negativ påverkan Lyft särskilt fram konsekvenser som kommer i konflikt med andra aspekter av hållbar utveckling. Dialog och inflytande x Detaljplanen har varit utsänd på samråd där berörda sakägare enligt fastighetsförteckning haft möjlighet att yttra sig över planförslaget. Inga yttranden från privata sakägare har dock inkommit. Folkhälsa x Jämlikhet och social rättvisa x Jämställdhet x Kulturmiljö/kulturella omgivningar x Miljörelaterad hälsa x Minskad strålning från mobiltelefoner på grund av att bassationen är närmare mobiltelefonen. Ekologiska Avfall x Biologisk mångfald x Energi x Minskad batteriförbrukning på grund av att avståndet till bassationen minskar Konsumtion x Transporter x Vatten, luft och mark x Ekonomiska Kommunens ekonomi x Ökade intäkter på grund av att marken upplåts med arrende. Kostnadseffektivitet Tillväxt x x
SAMRÅDSREDOGÖRELSE NORMALT PLANFÖRFARANDE -8-25 Detaljplan för Aggerud 2:7, del av - Baggängsvägen - Stråvägen (mobilmast) Karlskoga kommun Örebro län Upprättad -4-14 av Samhällsbyggnadsförvaltningen i Karlskoga www.karlskoga.se
Detaljplan för Aggerud 2:7, del av - Baggängsvägen - Stråvägen (mobilmast) SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2 SAMRÅDSREDOGÖRELSE SAMRÅD Detaljplanen har varit utsänd för samråd med normalt planförfarande från -5-27 till -6-17. Handlingarna har under denna tid funnits tillgängliga i Samhällsbyggnadsförvaltningens entréhall på Skrantahöjdsvägen 35 i Karlskoga, och på Karlskoga bibliotek samt Karlskoga kommuns hemsida, karlskoga.se. SAMMANFATTNING AV INKOMNA YTTRANDEN MED SYNPUNKTER Inga yttranden från privata sakägare har kommit in. Inkomna yttranden har kommenterats nedan. KOMMUNALA YTTRANDEN, M FL SBF - Teknik- och fastighetsavdelningen har inkommit med ett yttrande. Sammanfattning: Teknik- och fastighetsavdelningen vill försäkra sig om att kommunen inte avser att ansvara för driften av vägen in till masten och tillhörande teknikbod. Dessutom bör vändplatsen inne vid masten/teknikboden vara väl tilltagen att aktuella fordon kan vända där. Fordon skall ej behöva backa ut på Stråvägen. Kommentar: Området är planlagt som kvartersmark: E1 - Mobilmast med tillhörande teknikbod med egenskapen y - område där grusad tillfart med vändzon får anordnas. I genomförandedelen står det att Inom kvartersmark ansvarar verksamhetsutövaren enligt avtal, för byggande, drift och underhåll, vilket innebär att Hi3G Access AB ansvarar för driften av vägen. Socialförvaltningen har inkommit med ett yttrande: Eftersom tankar finns att bygga gruppboenden i aktuellt områdes närhet anser socialförvaltningen att det vore bättre med annan placering av masten, på längre avstånd från framsida boende. Kommentar: Det är mer än 4 meter från mastens placering till Stråvägen. Där emellan är det, förutom en grusad tillfartsväg, naturmark som skymmer mobilmasten till viss del. Placeringen av masten har även utgått ifrån att inga andra byggnader än tillhörande teknikbod befinner sig inom en radie på 48 meter - ut i fall att masten skulle välta, vilket dock är väldigt osannolikt. Övriga kommunala instanser har inte haft något att erinra mot planförslaget eller valt att inte yttra sig.
Detaljplan för Aggerud 2:7, del av - Baggängsvägen - Stråvägen (mobilmast) SAMRÅDSREDOGÖRELSE 3 ÖVRIGA YTTRANDEN Länsstyrelsen har inkommit med ett yttrande, bilaga 1. Kommentar: Försvarsmakten har inga synpunkter på angivna system och tekniska data, enligt den insända remissen från Hi3G Access AB, se bilaga 2. Trafikverket har inkommit med ett yttrande, bilaga 3. Kommentar: Se kommentar till Länsstyrelsen ovan. Skanova Access AB har inkommit med ett yttrande, bilaga 4. Kommentar: Planförslaget berör inte befintligt nät. Där nätet går är användningen allmän platsmark - natur. FÖRSLAG TILL BESLUT Samhällsbyggnadsnämnden föreslås att med de under rubrikerna kommentarer föreslagna ändringarna byta planförfarandet, från normalt till enkelt för detaljplanen Aggerud 2:7, del av - Baggängsvägen - Stråvägen (mobilmast) samt att kungöra sitt ställningstagande om att planförslaget inte kommer att medföra någon betydande miljöpåverkan. Karlskoga, -8-25 Sanda Madjo Fysisk planerare
Detaljplan för Aggerud 2:7, del av - Baggängsvägen - Stråvägen (mobilmast) SAMRÅDSREDOGÖRELSE 4 BILAGA 1
Detaljplan för Aggerud 2:7, del av - Baggängsvägen - Stråvägen (mobilmast) SAMRÅDSREDOGÖRELSE 5 BILAGA 2
Detaljplan för Aggerud 2:7, del av - Baggängsvägen - Stråvägen (mobilmast) SAMRÅDSREDOGÖRELSE 6 BILAGA 2, forts.
Detaljplan för Aggerud 2:7, del av - Baggängsvägen - Stråvägen (mobilmast) SAMRÅDSREDOGÖRELSE 7 BILAGA 3
Detaljplan för Aggerud 2:7, del av - Baggängsvägen - Stråvägen (mobilmast) SAMRÅDSREDOGÖRELSE 8 BILAGA 4