1(5) Närvarande: Hanna Barjosef (skyddsombud) Jennifer Berntsson (studentkåren) fr o m 61 Björn Carlqvist (Vårdalinstitutet) Elsie Clarin (bitr brandskyddsansvarig VVH-Service) Colm Doyle (chef för bibliotek och IKT Med fak) Viveka Ekström (protokollförare) Inger Hallström (prefekt HVS) fr o m 61 Lars Hansson (gruppchef HVS) 57-62 Arne Johannisson (samordnare utbildningslokaler) Göran G. Jönsson (driftsledare VVH) 57-60, 62-71 Maria Mellin (ekonom VVH) Bengt Sivberg (ordf VVH) Utdelade skrivelser: 1/ Budgetförslag för år 2009 och bilagor 2/ Underhållskostnader 2009 3a/ Hälsa, miljö och säkerhetsarbete 3b/ Information om HMS-arbetet i VVH 4/ Förslag på nytt namn för VVH 5/ Remiss ang ombyggnad A-flygeln, VVH samt grupprum 6a/ Debitering av husnätstjänst 6b/ Skrivelse husnätstjänst 7/ Skrivelse från studentkåren ang trängselproblem 8/ Skrivelse från studentkåren ang studiesocial verksamhet 9/ Förbättring av arbetsmiljö genom upptagning av dörrhål samt montering av skjutdörr mellan rum Ärende Diskussion/beslut 57. Kallelse Godkännes med 2 extrapunkter: a/ Säkerhet på universitetet b/ Sammanträdestider VT09 58. Justering av protokoll Björn Carlqvist utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 59. Föregående protokoll Läggs till handlingarna. 60. Information Bengt Sivberg informerar. Den 7 november träffade Bengt Sivberg nämndsordföranden för NOU respektive NRU, Göran Thomé och Colm Doyle. Bland annat diskuterades finansiering av ombyggnad till grupprum inom VVH. Nämnderna är
ej beredda att finansiera sådana kostnader. Istället vill man stärka den pedagogiska verksamheten. 2(5) Påpekas att det finns möjlighet att använda ett antal befintliga lokaler i VVH som grupprum och metodrum, det finns också möjlighet att göra tillfälliga avskärmningar. NOU har förklarat sig villiga att bekosta 5 PC-kanoner för placering i VVH:s lärosalar. En grupp skall inrättas som kan behandla IKT-frågor för att utarbeta en standard för lärosalarna. Gruppen kommer att samlas i december och vid behov. Meddelas vidare att Ann-Kristin Ingloff (tillhör VVH-service) har ansökt om delpension fr o m september 2009. Vakansen bör kunna lösas genom redan anställd TApersonal som önskar gå upp i tjänst. Man undersöker f n möjligheten att inrätta 3-tidsmoduler (3-4-3 timmar mellan 08.00-18.00) i undervisningen för bättre lokalutnyttjande. Detta skulle ge större flexibilitet vid lunchen. Avd för sjukgymnastik har uttryckt oro betr tillgång till grupprum från hösten -09. Bilaga över lokalutnyttjande utdelas, vilken visar att nyttjandegraden varierar stort över tid. I realiteten är den ej så hög. Mer information behövs dock. Ett dagrum samt tre nya grupprum kan tillskapas utan ombyggnad. Det finns även möjlighet att tillskapa mindre rum (s k bubblor ) i korridorerna. Påpekas att bokade rum som ej används måste avbokas. Ordföranden för NOU och NRU önskar en analys som visar beläggningen vecka för vecka från Enheten för utbildningslokaler. 61. Förslag till budget 2009 samt underhållsplan, /bilaga 1 och 2 Maria Mellin presenterar budgetförslag för 2009. Posterna preciseras. Två extra bilagor utdelas.
Flyttkostnaderna under 2008 har blivit högre än beräknat. Ett underlag för granskning av dessa kostnader skall tas fram. Under år 2009 beräknas lägre kostnader. 3(5) Ev kostnader för husnättjänster skall budgeteras och hanteras i enlighet med CRC:s rutiner. Fråga uppkommer om det går att spara på belysning i grupprum genom automatisk nedsläckning? Fördelarna med amortering av kostnader för kökets ombyggnad förs fram. Rutiner för beställning och betalning behöver ses över. Kvartalsvisa utfallsredovisningar för budgeten är ett önskemål. -Post för löpande underhåll skrivs ned till 340.000:- -Post för kontorsmaterial skrivs ned till 125.000:- -Post för arbetsmiljö och säkerhet skrivs ned till 18.000:- Ny budget kommer att presenteras på husstyrelsens decembersammanträde. 62. Hälsa-, miljö- och säkerhetsarbete inom VVH /Bilaga 3a, 3b, 3c Elsie Clarin informerar från HMS-rådets senaste sammanträde; -skyddsronder skall vara gjorda innan årets slut -miljödiplomeringen skall revideras -brand- och säkerhetsinformation har skickats ut till samtliga studenter och lärare -tidskriften Nerv har publicerat en artikel om HMS-arbetet inom VVH Från studenthåll påpekas att barn ofta vistas i föreläsningssalarna, vilket ej är tillåtet, dels ur säkerhetssynpunkt, dels förekommer
störningar. Styrelsen framhåller att gällande riktlinjer skall följas. 4(5) 63. Inkomna namnförslag på VVH /bilaga 4 64. Remiss ombyggnad i A-flygeln samt antal grupprum HT 2009 /bilaga 5 Bengt Sivberg föredragande Inkomna namnförslag diskuteras. Styrelsen beslutar att föreslå dekanus namnet Health Sciences Centre (HSC) fr o m 2009-01-01. Bengt Sivberg informerar. Byggnadsenheten har skickat remiss med begäran om granskning av förslag i enlighet med uppdraget att bygga om våningsplan 2 o 3 i A-flygeln, VVH. Remissvar skall lämnas senast 17 november -08. Styrelsen ger Bengt Sivberg i uppdrag att besvara remissen. E Clarin kommer att sända in ev synpunkter på brandsäkerheten. Styrelsen framhåller att befintliga uppehållsrum och grupprum liksom de som nu ev. tillskapas skall vara bokbara för samtliga studenter och andra som verkar inom VVH. 65. IKT-frågor i VVH /bilaga 6a 6b 66. Vårdvetenskapliga studentkårens skrivelse om trängsel i lunchrum och uppehållsytor /bilaga 7 67. Vårdvetenskapliga studentkårens skrivelse ang studiesocial verksamhet skolbio i hörsalar VVH /bilaga 8 Colm Doyle informerar ang debiteringar av husnätstjänster från LDC. Styrelsen beslutar att beloppsspecifikationerna skall granskas innan fakturorna kan betalas. Bengt Sivberg föredragande. Man har redan vidtagit åtgärder för att förbättra för studenterna. Tre nya microvågsugnar är installerade. 14 ugnar finns i dagsläget. För att utöka sittplatser föreslås att möblera B-korridoren, plan 1. Man kan även tänka sig att öppna upp B153 vid lunchtid samt använda en flexiblare salsbokning så att inte alla äter kl 12.00. Ev kan en extra kyl sättas in i Kanylen. Bengt Sivberg föredragande. Styrelsen anser att goda idéer bör uppmuntras. Studentkårens ordf. Jennifer Berntsson får i uppdrag att föreslå hur rutiner för säkerhet och renhållning skall upprätthållas. Initialt
kan tre tillfällen tillstyrkas, därefter skall verksamheten utvärderas. Inga sprittillstånd får sökas för denna verksamhet. 5(5) 68. Skrivelse från Bodil Andersson ang montering av skjutdörr för förbättrad arbetsmiljö /bilaga 9 69 Extra punkt Ang säkerhet 70. Extra punkt Sammanträdestider Bengt Sivberg informerar. Frågan bordläggs till styrelsens möte den 9 december för att få ett bättre beslutsunderlag. Göran Jönsson meddelar att han deltagit i möte med säkerhetsavdelningen vid Lunds universitet. Bilaga över organisationsbeskrivning delas ut. Förslag på mötestider under januari 2009; fredagen den 23 januari (fm) alt. måndagen den 26 januari (em) Lämna meddelande om lämplig dag/dagar via e-post till Bengt Sivberg. Dag fastställs vid nästa sammanträde. 71. Nästa sammanträde Nästa sammanträde hålls tisdagen den 9 december kl 09.00-11.30. Kallelse utgår. Vid protokollet: Viveka Ekström 57-65 Elsie Clarin 66-71 Justeras: Bengt Sivberg Björn Carlqvist