1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.30 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Bertil Börjesson (Hela Edas Lista) ersättare för Hans Nilsson (Hela Edas Lista) Övriga närvarande Birgitta Jansson kommunchef Johan Örnberg ekonomichef 7-13 Margareta Bergman utvecklingschef 14 Martin Bollner ekonom 7-13 Ingrid Andersson utskottssekreterare Justerare Lasse Sjöberg Justeringens plats och tid Kommunkontoret 21 februari kl 08.00 Underskrifter Sekreterare Paragrafer 7-14 Ingrid Andersson Ordförande Johanna Söderberg (C) Justerare Lasse Sjöberg ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Allmänna utskottet Datum då anslaget sätts upp 2014-02-21 Datum då anslaget tas ned 2014-03-17 Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Underskrift Ingrid Andersson
2(10) Allmänna utskottet Innehållsförteckning 7 Information...3 8 Dnr KS 2014-70 Uppföljning...4 9 Dnr KS 2014-48 Verksamhetsplanering 2015-2017...5 10 Dnr KS 2014-83 Utredning om bildande av bolagskoncern under Eda kommun...6 11 Dnr KS 2013-446 Revisionsrapport - styrning och effektivitet inom IT-organisationen...7 12 Dnr KS 2013-393 Medborgarförslag om tecknande av ramavtal med småföretagare i Eda kommun...8 13 Dnr KS 2014-6 Kapitaltäckningsgaranti avseende Valfjällets Skicenter AB...9 14 Dnr KS 2010-11 Information om Översiktsplan 2013...10
3(10) 7 Information 1. Kommunalrådet informerar från konferens i Oslo om snabbtåg. 2. Kallelse till parlamentariska gruppen kommer att gå ut till i början på mars. 3. Kommunchefen informerar från kommunchefsträff.
4(10) 8 Dnr KS 2014-70 Uppföljning Ekonomichefen presenterar ekonomisk uppföljning t o m januari 2014.
5(10) 9 Dnr KS 2014-48 Verksamhetsplanering 2015-2017 Sammanfattning En förändring av de övergripande principerna för ekonomisk styrning har föreslagits, främst avseende budgetprocessen. Detta innebär budgetberedning i maj månad samt att kommunfullmäktige i juni kan besluta om strategisk plan, verksamhetsplaner och investeringsäskanden. För allmänna utskottet innebär detta att verksamhetsplanering och budget för 2015-2017 startas upp vid februarisammanträdet. Kommunchefen informerar om läget inom de olika områdena inom kommunledningsstaben. Beslutsunderlag Verksamhetsplan, kommunledningsstaben. Årsredovisning/utkast, kommunledningsstaben 201313 Allmänna utskottets beslut Allmänna utskottet lämnar direktiv att följande punkter ska prioriteras inför verksamhetsplaneringen: - Utredning avseende människotransporter/kommunikationer. - Bredband. - Utökade boendemöjligheter. - Utreda möjligheterna till ökad information. - Översyn av stabens organisation kopplat till uppdraget.
6(10) 10 Dnr KS 2014-83 Utredning om bildande av bolagskoncern under Eda kommun Sammanfattning Eda kommun är helägare av aktierna i Eda Bostads AB, Eda Energi AB, Valfjället Skicenter AB samt Utveckling i Noresund AB. För att se på förutsättningarna att optimera möjligheterna till resultatutjämning mellan bolagen har en utredning gjorts kring förslaget att bilda en s k äkta bolagskoncern där samtliga av kommunens aktier i bolagen istället ägs av ett av kommunen helägt aktiebolag förslagsvis Utveckling i Noresund AB som då fungerar som moderbolag i koncernen. Förändringar av bolagsstrukturen medför dessutom krav på justeringar av nuvarande bolagsordningar och ägardirektiv. Beslutsunderlag Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2014-01-29. Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen Att i nuläget avvakta med inrättandet av en äkta bolagskoncern med bakgrund i vad som beskrivs i ärendet men att förutsättningarna bör utvärderas löpande för att kunna agera vid behov. Däremot bör en översyn av nuvarande ägardirektiv och bolagsordningar göras för att förtydliga kommunens styrning och kontroll över bolagen, detta också med anledning av ändringar i kommunallagen samt lagen om offentlig upphandling.
7(10) 11 Dnr KS 2013-446 Revisionsrapport - styrning och effektivitet inom ITorganisationen Sammanfattning Eda kommun har genomfört en granskning av styrning och effektivitet inom IT-organisationen. KPMG har genomfört granskningen på uppdrag av kommunens revisorer. Syftet med granskningen har varit att bedöma ITverksamhetens ändamålsenlighet och effektivitet. Beslutsunderlag Rapport Styrning och effektivitet inom IT-organisationen - KPMG Kommunstabens tjänsteskrivelse 2014-02-03. Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen Åtgärder enligt kommunrevisorernas anvisningar utförs.
8(10) 12 Dnr KS 2013-393 Medborgarförslag om tecknande av ramavtal med småföretagare i Eda kommun Sammanfattning I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslås att Eda kommun tecknar ramavtal med småföretag inom taxirörelsen och annan service som har sitt säte i Eda kommun. Förslagsställaren anser detta är en viktig åtgärd för att Eda kommun ska ha en fungerande taxirörelse och att stärka det lokala företagsklimatet. Beslutsunderlag Medborgarförslag 2013-10-31 Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2014-01-29 Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen Då direktupphandlingsgränsen för varor och tjänster 2014 är ca 271 000 SEK, möter det inget hinder att verksamheterna skulle nyttja småföretagens tjänster i kommunen. Upphandlingar för ramavtal och specifika köp, görs för varor och tjänster när det samlade värdet överstiger ca 271 000 SEK på ett år. Medborgarförslaget anses härmed besvarat. Beslutet expedieras till Förslagsställaren
9(10) 13 Dnr KS 2014-6 Kapitaltäckningsgaranti avseende Valfjällets Skicenter AB Sammanfattning Valfjället Skicenter AB har inkommit med en skrivelse om kapitaltäckninsgaranti från Eda kommun. Bolaget har haft negativa resultat under ett antal år vilket har medfört att nästan 50 % av aktiekapitalet är förbrukat. Om hälften av aktiekapitalet förbrukas så måste en kontrollbalansräkning upprättas. I skrivelsen så föreslås kapitaltäckningsgarantin vara villkorad vilket innebär att den har karaktären av ett lån. Beslutsunderlag Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2014-02-05. Skrivelse från Valfjället Skicenter AB, 2013-12-27. Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen Valfjället Skicenter AB beviljas en kapitaltäckningsgaranti som gäller i två år. Beslutet expedieras till Valfjällets Skicenter AB
10(10) 14 Dnr KS 2010-11 Information om Översiktsplan 2013 Utvecklingschef Margareta Bergman informerar om de yttranden som inkommit under tiden översiktsplanen varit ute för granskning.