Sammanträdesdatum

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 4 december 2018, 15.00 16.40, ajournering 15.30 16.15 BESLUTANDE LEDAMÖTER Mikael Johansson (S), ordförande Georg Forsberg (C), 1:e vice ordförande Annika Bjelvert (M), 2:e vice ordförande Rita Gunnarsson (S) Anders Johansson (S) Jessica Hildén (S) Dragan Tesovic (S) Maj-Britt Tibo (S) Peter Pettersson (C) Jan Fallström (M) Mats Stråhl (M) Agneta Käld (KD) JUSTERING PLATS OCH TID 2018-12-07 PARAGRAFER 194-215 UNDERSKRIFTER SEKRETERARE Helena Olsson ORDFÖRANDE Mikael Johansson JUSTERARE Mats Stråhl ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla. SAMMANTRÄDE Kommunstyrelsen 2018-12-04 SÄTTS UPP 2018-12-10 TAS NED 2018-01-02 FÖRVARINGSPLATS Kommunkontoret UNDERSKRIFT Helena Olsson Sida 1 av 32

TJG ERSÄTTARE ÖVRIGA EJ TJG ERSÄTTARE ÖVR NÄRVARANDE Ulla-Britt Mortensen (V) Tage Johansson (SD) Inge Gustafsson (C) Marianne Kjellström (S) Robin Johansson (S) Kenneth Pihlström (S) Åse-Britt Falch (S) Marika Vanneid (S) Carl Michael Leijon (S) Peter Savela (S) Eva Frykenberger (C) Mats Notini (L) Miriam Tolvanen (L) Jan-Olov Ragnarsson, kommundirektör Sigbrith Martinsson, ledningschef Helena Olsson, kommunsekreterare Sida 2 av 32

ÄRENDEN Information om månadsrapporten "Vi är Kils kommun"... 4 Möte med kommunrevisionen och sakkunniga biträden från KPMG... 5 Bidragsbelopp för 2019 till Förskolan Lär och Lek... 6 Bidragsbelopp för 2019 till Kulpedagogik AB... 7 Bidragsbelopp för 2019 till Montessorifriskolan Stellatus ekonomisk förening... 8 Bidragsbelopp för 2019 till Internationella Engelska Skolan... 9 Bidragsbelopp för 2019 till Thorengruppen AB... 10 Bidragsbelopp för 2019 till Kronobergs skola AB... 11 Interkommunalt ersättningsbelopp 2019... 12 Sammanträdesplan 2019 - kommunstyrelsen... 14 Sammanträdesplan 2019 - kommunfullmäktige... 15 Tillfällig delegering av beslutanderätt i brådskande ärenden där myndighetsutskottet är delegat...17 Förslag om att personalförmånen personalbilsleasing upphör... 18 Svar på medborgarförslag om ändring av lokala trafikföreskrifter... 20 Svar på medborgarförslag om trappa till badet i Kärringviken i Fryksta... 21 Strategisk plan 2019-2022 med budget för 2019 samt plan 2020-2021... 22 Ändring av taxa för Kils kommuns offentliga och extra offentliga kontroll inom livsmedels- och foderområdena... 27 Val av representant till Värmlandsrådet... 28 Anmälan av delegeringsbeslut... 29 Rapporter från kurser och konferenser... 30 Skriftliga meddelanden... 31 Avslutning... 32 Sida 3 av 32

KS 194 Dnr KS 18/100 INFORMATION OM MÅNADSRAPPORTEN "VI ÄR KILS KOMMUN" SAMMANFATTNING Månadsrapporten "Vi är Kils kommun" är en beskrivning av läget i kommunens verksamheter och de omvärldsfaktorer som påverkar oss och våra kunder. HANDLINGAR I ÄRENDET Månadsrapport "Vi är Kils kommun", november 2018 S BESLUT Kommunstyrelsen har tagit del av informationen. Sida 4 av 32

KS 195 MÖTE MED KOMMUNREVISIONEN OCH SAKKUNNIGA BITRÄDEN FRÅN KPMG SAMMANFATTNING Ärendet utgår och flyttas till sammanträdet i januari. Sida 5 av 32

KS 196 Dnr KS 18/618 BIDRAGSBELOPP FÖR 2019 TILL FÖRSKOLAN LÄR OCH LEK SAMMANFATTNING Kommunstyrelsen ska årligen fastställa interkommunal ersättningsbelopp för förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola och särskola/träningsskola samt bidragsbelopp till fristående förskolor och skolor. HANDLINGAR I ÄRENDET Beräkningsunderlag för bidrags- och ersättningsbelopp 2019 Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-11-15 BESLUTSGÅNG Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt förvaltningens förslag och finner att så är fallet. S BESLUT Bidragsbeloppet för 2019 till förskolan Lär och Lek uppgår till följande: Förskola: 111 247 kr inkl 6% moms 104 229 kr exkl moms. BESLUTET SKICKAS TILL Förskolan Lär och Lek Sida 6 av 32

KS 197 Dnr KS 18/619 BIDRAGSBELOPP FÖR 2019 TILL KULPEDAGOGIK AB SAMMANFATTNING Kommunstyrelsen ska årligen fastställa interkommunal ersättningsbelopp för förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola och särskola/träningsskola samt bidragsbelopp till fristående förskolor och skolor. HANDLINGAR I ÄRENDET Beräkningsunderlag för bidrags- och ersättningsbelopp 2019 Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-11-15 BESLUTSGÅNG Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt förvaltningens förslag och finner att så är fallet. S BESLUT Bidragsbeloppet för 2019 till Kulpedagogik AB uppgår till följande: Förskola: 111 247 kr inkl 6% moms 104 229 kr exkl moms. BESLUTET SKICKAS TILL Kulpedagogik AB Sida 7 av 32

KS 198 Dnr KS 18/620 BIDRAGSBELOPP FÖR 2019 TILL MONTESSORIFRISKOLAN STELLATUS EKONOMISK FÖRENING SAMMANFATTNING Kommunstyrelsen ska årligen fastställa interkommunal ersättningsbelopp för förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola och särskola/träningsskola samt bidragsbelopp till fristående förskolor och skolor. HANDLINGAR I ÄRENDET Beräkningsunderlag för bidrags- och ersättningsbelopp 2019 Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-11-15 BESLUTSGÅNG Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt förvaltningens förslag och finner att så är fallet. S BESLUT Bidragsbeloppet för 2019 till Montessorifriskolan Stellatus ekonomisk förening uppgår till följande, avser kr/barn/år: Förskola: 111 247 kr inkl 6% moms 104 229 kr exkl moms Fritidshem: 26 126 kr inkl 6% moms 24 156 kr exkl moms Förskoleklass: 49 970 kr inkl 6% moms 47 141 kr exkl moms Grundskola åk 1-6: 86 887 kr inkl 6% moms 81 968 kr exkl moms Grundskola 7-9: 117 283 kr inkl 6% moms 110 645 kr exkl moms Grundsärskola: 426 776 kr inkl 6% moms 402 619 kr exkl moms Träningsskola: 822 553 kr inkl 6% moms 775 994 kr exkl moms BESLUTET SKICKAS TILL Montessorifriskolan Stellatus ekonomisk förening Sida 8 av 32

KS 199 Dnr KS 18/621 BIDRAGSBELOPP FÖR 2019 TILL INTERNATIONELLA ENGELSKA SKOLAN SAMMANFATTNING Kommunstyrelsen ska årligen fastställa interkommunal ersättningsbelopp för förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola och särskola/träningsskola samt bidragsbelopp till fristående förskolor och skolor. HANDLINGAR I ÄRENDET Beräkningsunderlag för bidrags- och ersättningsbelopp 2019 Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-11-15 BESLUTSGÅNG Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt förvaltningens förslag och finner att så är fallet. S BESLUT Bidragsbeloppet för 2019 till Internationella Engelska skolan uppgår till följande, avser kr/barn/år: Fritidshem: 26 126 kr inkl 6% moms 24 156 kr exkl moms Förskoleklass: 49 970 kr inkl 6% moms 47 141 kr exkl moms Grundskola åk 1-6: 86 887 kr inkl 6% moms 81 968 kr exkl moms Grundskola 7-9: 117 283 kr inkl 6% moms 110 645 kr exkl moms Grundsärskola: 426 776 kr inkl 6% moms 402 619 kr exkl moms Träningsskola: 822 553 kr inkl 6% moms 775 994 kr exkl moms BESLUTET SKICKAS TILL Internationella Engelska skolan Sida 9 av 32

KS 200 Dnr KS 18/622 BIDRAGSBELOPP FÖR 2019 TILL THORENGRUPPEN AB SAMMANFATTNING Kommunstyrelsen ska årligen fastställa interkommunal ersättningsbelopp för förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola och särskola/träningsskola samt bidragsbelopp till fristående förskolor och skolor. HANDLINGAR I ÄRENDET Beräkningsunderlag för bidrags- och ersättningsbelopp 2019 Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-11-15 BESLUTSGÅNG Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt förvaltningens förslag och finner att så är fallet. S BESLUT Bidragsbeloppet för 2019 till Thorengruppen AB uppgår till följande, avser kr/barn/år: Förskola: 111 247 kr inkl 6% moms 104 229 kr exkl moms Fritidshem: 26 126 kr inkl 6% moms 24 156 kr exkl moms Förskoleklass: 49 970 kr inkl 6% moms 47 141 kr exkl moms Grundskola åk 1-6: 86 887 kr inkl 6% moms 81 968 kr exkl moms Grundskola 7-9: 117 283 kr inkl 6% moms 110 645 kr exkl moms Grundsärskola: 426 776 kr inkl 6% moms 402 619 kr exkl moms Träningsskola: 822 553 kr inkl 6% moms 775 994 kr exkl moms BESLUTET SKICKAS TILL Thorengruppen AB Sida 10 av 32

KS 201 Dnr KS 18/623 BIDRAGSBELOPP FÖR 2019 TILL KRONOBERGS SKOLA AB SAMMANFATTNING Kommunstyrelsen ska årligen fastställa interkommunal ersättningsbelopp för förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola och särskola/träningsskola samt bidragsbelopp till fristående förskolor och skolor. HANDLINGAR I ÄRENDET Beräkningsunderlag för bidrags- och ersättningsbelopp 2019 Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-11-15 BESLUTSGÅNG Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt förvaltningens förslag och finner att så är fallet. S BESLUT Bidragsbeloppet för 2019 till Kronobergs skola AB uppgår till följande, avser kr/barn/år: Fritidshem: 26 126 kr inkl 6% moms 24 156 kr exkl moms Förskoleklass: 49 970 kr inkl 6% moms 47 141 kr exkl moms Grundskola åk 1-6: 86 887 kr inkl 6% moms 81 968 kr exkl moms Grundskola 7-9: 117 283 kr inkl 6% moms 110 645 kr exkl moms Grundsärskola: 426 776 kr inkl 6% moms 402 619 kr exkl moms Träningsskola: 822 553 kr inkl 6% moms 775 994 kr exkl moms BESLUTET SKICKAS TILL Kronobergs skola AB Sida 11 av 32

KS 202 Dnr KS 18/641 INTERKOMMUNALT ERSÄTTNINGSBELOPP 2019 SAMMANFATTNING Kommunstyrelsen ska årligen fastställa interkommunalt ersättningsbelopp för förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola och särskola/träningsskola samt bidragsbelopp till fristående förskolor och skolor. Reglerna om bidrag och ersättningar styrs bland annat av: Skollagen (SFS 2010:800) I 2 kap finns en regel som säger att kommunerna ska fördela resurser till skolväsendet efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov Skollagen (8 kap 21 ) anger att: Hemkommunen ska lämna bidrag till huvudmannen för varje barn vid förskoleenheten. Bidraget består av ett grundbelopp enligt 22 och i vissa fall ett tilläggsbelopp enligt 23. Skolförordningen (SFS 2011:185) I 14 kap. finns mer detaljerade bestämmelser om bidrag till fristående förskolor och grundskolor Beloppet ska beräknas efter samma grunder som Kils kommun tillämpar vid fördelning av resurser till den egna förskolan och grundskolan. Tilläggsbelopp avseende barn och elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd prövas och beslutas om i varje enskilt fall efter ansökan från huvudmannen. HANDLINGAR I ÄRENDET Beräkningsunderlag för bidrags- och ersättningsbelopp 2019 Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-11-13 BESLUTSGÅNG Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt förvaltningens förslag och finner att så är fallet. Sida 12 av 32

S BESLUT Det interkommunala ersättningsbeloppet för 2019 fastställs enligt följande; avser kr/år/barn Fritidshem: Förskoleklass: Grundskola åk 1-6: Grundskola 7-9: Grundsärskola: Träningsskola: 24 156 kr exkl 6% moms 47 141 kr exkl 6% moms 81 968 kr exkl 6% moms 110 645 kr exkl 6% moms 402 619 kr exkl 6% moms 775 994 kr exkl 6% moms Sida 13 av 32

KS 203 Dnr KS 18/644 SAMMANTRÄDESPLAN 2019 - SAMMANFATTNING Enligt reglementet, 14, sammanträder kommunstyrelsen på dag och tid som nämnden bestämmer. Förvaltningen har tagit fram ett förslag till sammanträdestider för 2019. Förslaget är också att mötena hålls i kommunhuset, lokal Nedre Fryken, kl. 15.00. HANDLINGAR I ÄRENDET Kommunstyrelsens reglemente, beslutat av fullmäktige 2017-11-30, 148, gäller från 2018-01-01 Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-11-23 S BESLUT Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsens sammanträden år 2019 hålls i kommunhuset, lokal Nedre Fryken, kl. 15.00, följande dagar: 15 januari 5 februari 12 mars 9 april 7 maj 4 juni 13 augusti 10 september 15 oktober 12 november 3 december BESLUTET SKICKAS TILL Ledningsstaben Sida 14 av 32

KS 204 Dnr KS 18/644 SAMMANTRÄDESPLAN 2019 - KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANFATTNING Enligt fullmäktiges arbetsordning, 5, håller fullmäktige ordinarie sammanträde varje månad utom i juli. För varje år bestämmer fullmäktige dag och tid för sammanträdena. Om det föreligger särskilda skäl för det, får ordföranden efter samråd med vice ordförandena ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet (7 ). Fullmäktige fastställer enligt 8 för varje år på vilka platser sammanträdena ska hållas. Ordföranden får efter samråd med vice ordförandena bestämma en annan plats för ett visst sammanträde. Fullmäktiges presidium föreslår att sammanträdena börjar kl. 18.00 och alltid inleds med 30 minuter allmänhetens frågestund. Enligt arbetsordningen, 24, bör allmänheten bör minst en gång per år beredas möjlighet att ställa frågor (allmänhetens frågestund) vid sammanträde med fullmäktige. Fullmäktige fattar beslut om när allmänhetens frågestund ska hållas. Förslagen är avstämda med gruppledarna. Det finns också förslag om utlokalisering vid två tillfällen samt om att det i början av året ska vara en information kring att Barnkonventionen blir lag. Förvaltningen har tagit fram ett förslag om vilka dagar fullmäktige ska sammanträde. HANDLINGAR I ÄRENDET Fullmäktiges arbetsordning, senast reviderad 2018-10-25, 131 Protokoll från presidieträff 2018-11-19 Protokoll från gruppledarträff 2018-11-19 Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-11-23 BESLUTSGÅNG Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt förvaltningens förslag och finner att så är fallet. Sida 15 av 32

S FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 1. Fullmäktige beslutar att fullmäktiges sammanträden år 2019 börjar kl. 18.00 och varje gång inleds med Allmänhetens frågestund i 30 minuter. 2. Fullmäktige beslutar att fullmäktige sammanträder enligt följande, i Kulturhuset KilArena om inte annat anges nedan: 31 januari 21 februari, information om att Barnkonventionen blir lag 28 mars 25 april 23 maj, Fagerås 18 juni 29 augusti, Högboda 26 september 31 oktober 28 november 19 december Sida 16 av 32

KS 205 Dnr KS 18/669 TILLFÄLLIG DELEGERING AV BESLUTANDERÄTT I BRÅDSKANDE ÄRENDEN DÄR MYNDIGHETSUTSKOTTET ÄR DELEGAT SAMMANFATTNING Kommunstyrelsen har delegerat beslutanderätten i vissa brådskande ärenden till ordföranden i myndighetsutskottet. Utskott utses av kommunstyrelsen i januari och förvaltningen föreslår därför en tillfällig delegering av denna beslutanderätt till ordföranden, med vice ordföranden som ersättare, i kommunstyrelsen. Det gäller till exempel omedelbart omhändertagande. HANDLINGAR I ÄRENDET Kommunstyrelsens delegeringsordning, senast reviderad 2018-11-06, 175 Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-11-23 BESLUTSGÅNG Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt förvaltningens förslag och finner att så är fallet. S BESLUT Kommunstyrelsen delegerar till kommunstyrelsens ordförande, med vice ordföranden som ersättare, att under perioden 1 januari 2019 15 januari 2019 fatta beslut i de ärendetyper där beslutanderätten enligt delegeringsordningen är delegerad till myndighetsutskottet, och som enligt lag inte får delegeras till förvaltning. BESLUTET SKICKAS TILL De utsedda delegaterna Sektor Familj och utbildning, IFO-chef Sida 17 av 32

KS 206 Dnr KS 18/656 FÖRSLAG OM ATT PERSONALFÖRMÅNEN PERSONALBILSLEASING UPPHÖR SAMMANFATTNING Kommunen erbjuder sedan 2011 alla anställda möjligheten till personalförmån i form av så kallad personalbil. Det innebär att kommunen leasar en bil som den anställde disponerar mot ett månatligt bruttolöneavdrag under 3 år. För personalbilen görs ett bruttolöneavdrag och den anställde förmånsbeskattas. Idag har 11 av 950 anställda avtal om personalbil. Intresset för att använda sig av personalbil har varit ungefär lika stort under den tid som förmånen har funnits. När personalförmånen infördes var det inte vanligt med privat leasing av bil. Idag är det mera vanligt och i stort sett lika förmånligt som att leasa via arbetsgivaren. Att leasa bil med bruttolöneavdrag är förmånligt endast för dem som har lön som överstiger taket i socialförsäkringen. För andra påverkar det pension, föräldrapenning, sjukpenning mm. Kostnaderna för en personalbil är också svåra att överblicka för den enskilde och den administrativa hanteringen för kommunen är resurskrävande. Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att personalförmånen upphör. HANDLINGAR I ÄRENDET Kommunstyrelsens protokoll 2011-08-09, 173 Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-11-23 BESLUTSGÅNG Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt förvaltningens förslag och finner att så är fallet. S BESLUT Kommunstyrelsen beslutar att Kils kommun från och med 1 januari 2019 upphör att erbjuda leasing av personbil med bruttolöneavdrag via kommunen. Ingångna avtal löper avtalstiden ut, men inga nya tecknas. Sida 18 av 32

BESLUTET SKICKAS TILL Ledningsstaben, HR (Lena Fransson) Ledningsstaben, Ekonomi och Styrning (Anette Fardelius Esslinge) Ledningsstaben, Kommunikation (Roger Kvarnlöv) Kommunal Vision (Marina Nilsson) Lärarförbundet (Anette Måård Andersson) LR (Maria Magnusson) Skolledarna (Patrik Backman) SSR (Stefan Ludvigsson) Vårdförbundet (Johanna Almström) Sida 19 av 32

KS 207 Dnr KS 18/427 SVAR PÅ MEDBORGARFÖRSLAG OM ÄNDRING AV LOKALA TRAFIKFÖRESKRIFTER SAMMANFATTNING Ett medborgarförslag har inkommit till Kils kommun där förslagsställaren vill ha ändring av lokala trafikföreskrifter för att öka trafiksäkerheten. Förslaget beskriver trafikproblem på två platser i kommunen enligt nedan: 1. Östra Torggatan är enkelriktad mellan Storgatan och Långgatan. Enligt förslagsställaren händer här ofta att fordon kör mot enkelriktningen och förslagsställaren tror att detta kan undvikas genom att flytta förbudsskyltarna närmare korset Östra Torggatan/Långgatan samt avstängning av östra halvan av körfältet med förstärkt skyltning. 2. Utfarten till Hagagatan från den nya parkeringen vid Timmermannen upplevs inte som trafiksäker på grund av att bilar parkerar nära den så att sikten försämras. Förslaget är att införa parkeringsförbud från utfarten och 10 meter norrut på Hagagatans västra sida. HANDLINGAR I ÄRENDET Medborgarförslag 2018-07-02 Kommunfullmäktiges protokoll 2018-08-30 97 Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-11-12 BESLUTSGÅNG Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt förvaltningens förslag och finner att så är fallet. S FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå förslaget förutom flyttning av skyltarna förbud mot infart med fordon i korset Östra Torggatan/Långgatan så att trafikanterna uppmärksammar dem tidigare. Sida 20 av 32

KS 208 Dnr KS 18/499 SVAR PÅ MEDBORGARFÖRSLAG OM TRAPPA TILL BADET I KÄRRINGVIKEN I FRYKSTA SAMMANFATTNING Ett medborgarförslag har inkommit till Kils kommun där förslagsställaren vill att en trappa byggs för att öka tillgängligheten mellan parkeringen vid slalombacken och badplatsen vid Kärringviken i Fryksta. HANDLINGAR I ÄRENDET Medborgarförslag 2018-08-31 Kommunfullmäktiges protokoll 2018-09-20, 113 Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-11-12 BESLUTSGÅNG Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt förvaltningens förslag och finner att så är fallet. S FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå förslaget. Sida 21 av 32

KS 209 Dnr KS 18/354 STRATEGISK PLAN 2019-2022 MED BUDGET FÖR 2019 SAMT PLAN 2020-2021 SAMMANFATTNING Kils kommun använder styrmodellen balanserad styrning, vilket innebär att olika perspektiv balanseras mot varandra. I Kil föreslås det ekonomiska perspektivet vara överordnat de övriga perspektiven, som är medborgare, medarbetare, miljö och utveckling. Det föreligger ett förslag till strategisk plan för mandatperioden 2019-2022 med förslag till budget för 2019 samt plan för 2020-2021. Kommunens totala kostnader år 2019 bedöms uppgå till ca 704 miljoner kronor. Skattenettot är ca 716 miljoner kronor, vilket ger ett budgeterat resultat på 1,7 %. Förvaltningen föreslår att kommunfullmäktige fastställer den strategiska planen med budget för år 2019 samt plan för 2020-2021. Förvaltningen föreslår att beslut fattas om att kommunstyrelsen får omdisponera pengar mellan verksamhetsområdena. Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen ska ge igångsättningstillstånd för samtliga investeringsprojekt. Förvaltningen föreslår också att beslut fattas om investeringsram på 37 miljoner kronor, låneram på 350 miljoner kronor, checkkredit på 150 miljoner kronor, samt om borgensavgift och räntetillägg för kommunala bolag och övriga vid borgen och utlåning. Verksamhetsplanen för 2019 kommer att presenteras i januari 2019. Anledning till det är det ekonomiska läget samt att förvaltningen på grund av det föreslår att kommunstyrelsen tillsätter en beredning som har i uppdrag att bereda kommunens framtida ekonomi. Förvaltningen föreslår att det i beredningens uppdrag även ingår att prioritera vilka investeringar kommunen ska göra 2019. På sammanträdet drog förvaltningen tillbaka sitt förslag om att avveckla pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare) från och med den 1 augusti 2019. Sammanträdet ajourneras klockan 15.30-16.15. Sida 22 av 32

HANDLINGAR I ÄRENDET Kommunstyrelsens protokoll 2018-06-05, 102 Kommunfullmäktiges protokoll 2018-10-25, 129 Förslag till strategisk plan 2019-2022 med budget för 2019 samt plan för 2020-2021 Förslag till investeringsplan Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-11-29 LEDAMÖTERNAS FÖRSLAG TILL BESLUT Georg Forsberg (C) föreslår kommunstyrelsen besluta enligt förvaltningens förslag med följande tillägg: Beredningen ska bestå av 5 ordinarie ledamöter och 5 ersättare där 3 ledamöter representerar majoriteten och 2 ledamöter oppositionen. Ersättarna ska inte ha närvarorätt. Ulla-Britt Mortensen (V) föreslår att beredningen ska vara parlamentariskt tillsatt. Rita Gunnarsson (S) föreslår att Anders Johansson (S) och Åse-Britt Falch (S) utses till ledamöter i beredningen och att Christian Sjöholm (S) och Jessica Hildén (S) utses till ersättare. Peter Pettersson (C) föreslår att Georg Forsberg (C) utses till ledamot i beredningen och att Kenneth Bengtsson (C) utses till ersättare. Jan Fallström (M) föreslår att Mats Stråhl (M) utses till ledamot i beredningen och att platsen som hans ersättare lämnas vakant. Tage Johansson (SD) föreslår att Tage Johansson (SD) utses till ledamot i beredningen och att Leif Andersson (SD) utses till ersättare. Georg Forsberg föreslår vidare följande ändringar i förslagets punkt 2: Under rubriken Strategiska mål under stycket Medborgarperspektivet läggs punkten "Vi har underlättat för egenförsörjning" till. Första punkten under rubriken Strategiska mål under stycket Utvecklingsperspektivet ändras till "Befolkningen har ökat". Sida 23 av 32

Plan 2020 och Plan 2021 räknas om utifrån en befolkningsökning med 20 personer per år. Den strategiska reserven minskas med 3,5 miljoner kronor per år. Verksamheternas nettokostnader minskas med 3 miljoner kronor 2020 och 6 miljoner kronor 2021. BESLUTSGÅNG Ordföranden ställer proposition på Georg Forsbergs förslag avseende beredningens utformning mot Ulla-Britt Mortensens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt Georg Forsbergs förslag. Ordföranden ställer proposition på Rita Gunnarssons, Peter Petterssons, Jan Fallströms och Tage Johansson förslag avseende val till beredningen och finner att kommunstyrelsen bifallit dessa. Ordföranden ställer proposition på sitt eget förslag och finner att kommunstyrelsen bifallit det. Ordföranden ställer proposition på Georg Forsbergs förslag avseende förslaget till nästa instans och finner att kommunstyrelsen bifallit det. S BESLUT Kommunstyrelsen tillsätter en beredning med uppdraget att bereda frågan hur kommunen ska arbeta för att soliditeten ska ha ökat år 2022. I uppdraget ingår också att prioritera investeringar år 2019 inom den av fullmäktige beslutade investeringsramen. Uppdraget om prioritering av investeringar ska redovisas inför kommunstyrelsens sammanträde i januari 2019. Beredningen ska bestå av 5 ordinarie ledamöter och 5 ersättare där 3 ledamöter representerar majoriteten och 2 ledamöter oppositionen. Ersättarna ska inte ha närvarorätt. Kommunstyrelsen utser följande till ledamöter och ersättare i beredningen: Ledamot Anders Johansson (S) Åse-Britt Falch (S) Georg Forsberg (C) Mats Stråhl (M) Sida 24 av 32

Tage Johansson (SD) Ersättare Christian Sjöholm (S) Jessica Hildén (S) Kenneth Bengtsson (C) Vakant Leif Andersson (SD) S FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 1. Kommunfullmäktige fastställer strategisk plan för mandatperioden 2019-2022 med budget för 2019 samt plan 2020-2021, enligt bilaga 1. 2. Kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att omdisponera anslag i driftbudgeten mellan verksamhetsområdena. 3. Kommunfullmäktige beslutar att reinvesteringsramen för 2019 är 37 miljoner kronor. 4. Kommunfullmäktige beslutar att tidigare beslutade övergripande mål och nämndspecifika mål, inte längre ska gälla. 5. Kommunfullmäktige beslutar att det krävs igångsättningstillstånd av kommunstyrelsen för samtliga investeringsprojekt. 6. Kommunfullmäktige beslutar att låneramen för år 2019 är 350 miljoner kronor. 7. Kommunfullmäktige beslutar att ramen för koncernens rörelsekrediter (checkkredit) år 2019 är 150 miljoner kronor. 8. Kommunfullmäktige beslutar att borgensavgift och räntetillägg vid borgen eller utlåning till de kommunala bolagen är 0,25 % av vid var tidpunkt utnyttjad del. 9. Kommunfullmäktige beslutar att borgensavgift och räntetillägg vid borgen eller utlåning till andra än de kommunala bolagen, fastställs i varje enskilt fall. 10. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen får ta i anspråk medel anslagna till strategisk reserv. Sida 25 av 32

RESERVATIONER Ulla-Britt Mortensen (V) reserverar sig mot beslutet avseende beredningens utformning. BESLUTET SKICKAS TILL De valda Sida 26 av 32

KILS KOMMUN FÖRSLAG 2018-12-07 Strategisk plan 2019-2022 med budget 2019 samt plan 2020-2021 Innehållsförteckning KIL PÅ RÄTT SPÅR!... 2 SÅ STYR VI KILS KOMMUN... 3 Några centrala begrepp... 3 Vad målsätter och mäter vi i de olika perspektiven?... 4 STRATEGISK STYRNING KIL PÅ RÄTT SPÅR 2022... 4 VISIONEN... 4 DE STRATEGISKA MÅLEN...5 Det ekonomiska perspektivet...5 Medborgarperspektivet...5 Medarbetarperspektivet... 6 Miljöperspektivet... 7 Utvecklingsperspektivet... 7 FÖRUTSÄTTNINGAR INFÖR 2019-2022... 9 SAMHÄLLSEKONOMIN... 9 KOMMUNENS UTGÅNGSLÄGE... 12 BUDGET 2019 OCH PLAN 2020-2021... 13 INVESTERINGSUTRYMME... 15 RESURSFÖRDELNING TILL VERKSAMHETSOMRÅDEN 15 Kils kommun Postadress Besöksadress Telefon 0554-191 00 Bankgiro 109-6510 Box 88 Kommunhuset Fax 0554-129 74 Plusgiro 12 21 10-0 665 23 Kil Östra Torggatan 2D E-post kommun@kil.se Org.nr 212000-1751 Sida 1 av 15

KIL PÅ RÄTT SPÅR! Kommunalråden skriver Sida 2 av 15

SÅ STYR VI KILS KOMMUN Kils kommuns sätt att styra är baserat på modellen balanserad styrning. Kils kommun styrs genom visionen samt strategiska mål inom perspektiven Ekonomi, Medborgare, Medarbetare, Miljö och Utveckling. Vi har strategier för hur vi ska nå de strategiska målen. För att mäta uppfyllelsen av de strategiska målen har vi indikatorer. För varje indikator sätts ett operativt mål. Genom handlingsplaner beskriver vi vad vi ska göra för att nå de operativa målen. NÅGRA CENTRALA BEGREPP Vision uttrycker vår vision om framtiden. Perspektiv är viktiga fokusområden. Strategiska mål, om vi når visionen, var kommer vi då att befinna oss inom respektive fokusområde? De strategiska målen har ett tidsperspektiv på 1-5 år. Strategier är de kritiska framgångsfaktorerna för att nå de strategiska målen. Indikatorer är måtten som indikerar vår strategiska styrning, det vill säga hur vi vet om de strategiska målen är på väg att uppfyllas. Till varje mått knyts ett mål, som kan beskrivas som operativt, och är det som ska uppnås inom 0-1 år. Handlingsplaner beskriver hur planerna ser ut för att nå respektive operativt mål för indikatorerna. Sida 3 av 15

VAD MÅLSÄTTER OCH MÄTER VI I DE OLIKA PERSPEKTIVEN? I perspektivet ekonomi mäter vi hur kommunens finanser har utvecklats. Det är mått på kommunens finansiella ställning och lönsamhet, till exempel soliditet och resultat. I perspektivet medborgare mäter vi hur vi uppfattas av våra kunder. Kundnöjdhet och marknadsandel är exempel på mått. I perspektivet medarbetare mäter vi hur attraktiv kommunen är som arbetsplats. Exempel på mål och mått är hur medarbetarna trivs, och hur de uppfattar sin arbetsmiljö. Ofta mäts det genom medarbetarundersökning och sjukfrånvaro. I perspektivet miljö beskriver och mäter vi på vilket sätt kommunens utvecklas hållbart. Det kan vara ekologiska och sociala mål, till exempel att vi ska handla närproducerat och ekologiskt. I perspektivet utveckling beskriver och mäter vi på vilket sätt vi vill att kommunen ska utvecklas. Det kan vara konkreta tillväxtmål, som antal invånare. STRATEGISK STYRNING - KIL PÅ RÄTT SPÅR 2022 VISIONEN DEN TRYGGA MÖTESPLATSEN, EN KRAFTKÄLLA FÖR UTVECKLING OCH VÄLMÅENDE Hela världen ligger inom räckhåll och från övriga världen är det nära till oss Den goda gemenskapen mellan människorna i alla åldrar är omvittnad och ger trygghet i vardagen Goda möjligheter att må bra och leva ett hälsosamt liv Framgångsrika företag utgör grunden för sysselsättningen inom kommunen DEN FAMILJEVÄNLIGA OCH OMHÄNDERTAGANDE KOMMUNEN MED VALFRIHET Den mest familjevänliga kommunen i regionen Det bästa boendealternativet för alla åldrar Engagerande föreningar med ett rikt utbud för en meningsfull fritid Samhällsplaneringen är inriktad på hållbar utveckling och utgår från människans behov Sida 4 av 15

DE STRATEGISKA MÅLEN DET EKONOMISKA PERSPEKTIVET En ordnad ekonomi är en förutsättning för välfärd och kommunal verksamhet. Det ekonomiska perspektivet är överordnat övriga perspektiv. STRATEGISKT MÅL Soliditeten har ökat. STRATEGIER FÖR ATT NÅ MÅLET Vi har ett årligt ekonomiskt överskott som skapar utrymme för finansiering av reinvesteringar. Högsta möjliga kostnadstäckning via taxor och avgifter. All möjlig samordning som innebär kostnadsbesparingar och bibehållen kvalitet ska genomföras. INDIKATORER Soliditet (soliditeten ska vid 2019 års utgång uppgå till minst 41,2 % exklusive samtliga pensionsförpliktelser och 10,6 % inklusive samtliga pensionsförpliktelser) Ekonomiskt resultat (det ekonomiska resultatet ska uppgå till minst 1,7 % av skattenettot, dock lägst 11,9 mkr) Andel i procent av reinvesteringar som finansierats med egna medel (reinvesteringar ska till 100 % finansieras med egna medel) Avgiftsfinansieringsgrad i olika verksamheter MEDBORGARPERSPEKTIVET Kils kommun är en trygg och attraktiv kommun att leva och bo i. STRATEGISKA MÅL Kunder och medborgare är nöjda med den kommunala servicen. Vi har Karlstadsregionens bästa företagsklimat. Vi har underlättat för egenförsörjning. Sida 5 av 15

STRATEGIER FÖR ATT NÅ MÅLEN Dialogen med kunderna är aktiv och de får ett gott bemötande. Medborgarna vet vilken service och kvalitet de kan förvänta sig. De strategiska målen och kommunens värdegrund är kända för allmänheten. Vi erbjuder barnomsorg på kvällar, nätter och helger. Vi arbetar aktivt med integration och mot utanförskap. Medborgare och kunder inbjuds till det årliga nationaldagsfirandet. Vi har förskolor och skolor kvar på landsbygden. INDIKATORER Medborgarundersökning - medborgarnas nöjdhet med den kommunala servicen Medborgarundersökning - medborgarnas nöjdhet med inflytande Medborgarundersökning - kommunen som plats att leva och bo i Kundundersökningar i olika verksamheter Marknadsandel i skola och förskola Svenskt Näringsliv - ranking företagsklimat MEDARBETARPERSPEKTIVET Kils kommun ska vara en attraktiv arbetsplats som ger medarbetare möjlighet att utveckla sig själva och verksamheten. STRATEGISKT MÅL Medarbetarna är stolta över att arbeta i Kils kommun. STRATEGIER FÖR ATT NÅ MÅLEN Sjukfrånvaron bland kommunens anställda är lägre än riksgenomsnittet. Medarbetarna i Kil förstår sitt uppdrag och är goda ambassadörer. Ledarskapet i Kil bygger på tillit. Vi erbjuder attraktiva anställningsvillkor. Sida 6 av 15

Medarbetarna erbjuds önskad sysselsättningsgrad. Vi arbetar med delaktighet utifrån förändringskonceptet Lean. INDIKATORER Sjukfrånvaro Medarbetarundersökning - medarbetarnas uppfattning om kommunen som arbetsplats MILJÖPERSPEKTIVET Samhällsplaneringen ska vara inriktad på hållbar utveckling för miljö och kommande generationer. STRATEGISKA MÅL Kil har inbjudande utemiljöer (ren-hälsosam-skräpfri miljö) Kils kommun prioriterar närproducerat, och ekologiskt, i möjligaste mån Kils kommun har ett utbyggt nät av gång- och cykelvägar. STRATEGIER FÖR ATT NÅ MÅLEN Vi handlar närproducerat, ekologiskt och miljövänligt. Vi har en inbjudande utemiljö med en ren och skräpfri miljö INDIKATORER Andel ekologiska livsmedel Andel närproducerade livsmedel UTVECKLINGSPERSPEKTIVET Kil växer i en takt som är hållbar utifrån ekonomiska, sociala och miljömässiga förutsättningar. Befolkningen har ökat liksom antalet arbetstillfällen och antalet besökare. STRATEGISKA MÅL Befolkningen har ökat. Antalet företag är fler. Sida 7 av 15

Antalet besökare i kommunen har ökat. STRATEGIER FÖR ATT NÅ MÅLEN I nära samarbete med civilsamhället skapar vi förutsättningar för delaktighet. Aktiv dialog med besöksnäringen i kommunen. Kil har god tillgång på planlagd mark för bostäder och verksamheter. Vi bygger en ny modern skola i Kils tätort. Vi skapar nya bostäder för äldre i Kils tätort, och på landsbygden. Vi erbjuder mångfald genom att öka antalet alternativa utförare av kommunal verksamhet, i första hand intraprenader. Kommunalskatten är oförändrad under mandatperioden. INDIKATORER Antal invånare Antal företag eller arbetstillfällen Antal sålda tomter Antal färdigställda planer för bostäder och verksamheter Sida 8 av 15

FÖRUTSÄTTNINGAR INFÖR 2019-2022 SAMHÄLLSEKONOMIN 1 REGERINGENS BEDÖMNING AV DEN MAKROEKONOMISKA UTVECKLINGEN Världshandeln och industrikonjunkturen utvecklades enligt regeringen starkt under 2017, men har dämpats under 2018. Ökad sysselsättning, en alltjämt expansiv penningpolitik i många länder och draghjälp från en expansiv amerikansk finanspolitik gör att man väntar en ökning på 3,8 procent för BNP i världen 2018. Denna tillväxttakt bedöms i stort sett hålla i sig även 2019. De införda amerikanska tullarna och de motåtgärder som hittills införts väntas sammantaget endast få små direkta effekter på den globala tillväxten 2018 och 2019. Det råder dock stor osäkerhet om eventuella indirekta effekter och huruvida handelskonflikterna kommer att trappas upp ytterligare. I Sverige är företagen optimistiska om konjunkturutsikterna, framförallt inom industrin. BNP-tillväxten förväntas bli något högre i år än 2017, men man bedömer att den mattas av något 2019, främst till följd av lägre bostadsinvesteringar och mindre bidrag från offentlig konsumtion än under föregående år. Ökningen av hushållens reala disponibelinkomster beräknas bli något lägre 2019. Konsumtionstillväxten tror man dock inte ska dämpas då hushållen väntas dra ned på sitt historiskt sett höga sparande. År 2018 prognostiserar regeringen att offentlig konsumtion ska öka i en takt som motsvarar genomsnittet sedan år 2000. Migrationsrelaterade utgifter väntas dock fortsätta minska kraftigt i kommunsektorn. Nästa år antas tillväxten i den offentliga konsumtionen mattas av till följd av en dämpad skatteinkomstutveckling. För kommunsektorns del antas även statsbidragen minska på grund av minskade migrationsutgifter, vilket dämpar konsumtionsutvecklingen ytterligare. Man påpekar att de särskilda principer som tillämpas vid utformningen av denna proposition sammantaget bedöms få en mindre effekt på statsbidragen 2019. Flera indikatorer tyder enligt regeringen på förbättrade exportutsikter framöver. Tillsammans med den jämförelsevis svaga kronan gör detta att exporten väntas öka i snabbare takt resterande delen av 2018 och 2019 än den gjort under första halvåret 2018. Investeringarna beräknas fortsätta öka 2019 om än i långsammare takt än tidigare, men bostadsbyggandet utvecklas svagare. 1 Källa www.skl.se 2018-11-19 Sida 9 av 15

Tabell 1. Sammanfattningstabell över regeringens prognos i vårpropositionen Procentuell förändring om inte annat anges, prognos 2017 2021 2017 2018 2019 2020 2021 BNP 1) 2,4 2,6 2,1 1,4 1,5 Arbetade timmar 1) Arbetslöshet 2) 2,1 1,9 0,9 0,4 0,2 6,7 6,4 6,4 6,4 6,5 BNP-gap 3) 0,8 1,4 1,3 0,5 0,0 Timlöner 4) 2,3 2,6 3,0 3,2 3,3 KPIF, årsgenomsnitt 2,0 2,1 2,0 1,9 2,0 Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500 47 300 48 400 Finansiellt sparande i off. sektor 5) Konsoliderad bruttoskuld 5) 1,6 1,0 1,2 2,0 2,6 40,8 38,2 34,6 31,6 28,5 1) Kalenderkorrigerade 2) Procent av arbetskraften 3) Procent av potentiell BNP 4) Konjunkturlönestatistiken 5) Andel av BNP Källa tabell 1: 2017 års vårproposition. Regeringen anser att framåtblickande indikatorer tyder på en fortsatt hög efterfrågan på arbetskraft. Den gynnsamma konjunkturutvecklingen under 2018 bedöms medföra att sysselsättningen fortsätter öka i relativt hög takt. Även arbetskraften fortsätter växa i relativt hög takt och sammantaget medför det att arbetslösheten väntas bli 6,4 procent. Resursutnyttjandet i svensk ekonomi har ökat sedan 2013 och bedöms vara högre än normalt 2018 och 2019. Det ansträngda resursutnyttjandet har enligt regeringen Sida 10 av 15

ännu inte gjort något påtagligt avtryck i löneutvecklingen. Därmed, menar regeringen, kan bristen på arbetskraft vara fortsatt hög en tid utan att det medför någon större risk för överhettning. De årliga löneökningarna bedöms komma att vara jämförelsevis låga 2018 och 2019, givet konjunkturläget. Under perioden januari till och med september 2018 uppgick inflationen mätt med KPIF i genomsnitt till omkring 2 procent. KPIF-inflationen väntas ligga kvar på denna nivå resterande del av 2018, vilket innebär att den är i linje med Riksbankens inflationsmål för andra helåret i rad. KPIF-inflationen exklusive energi uppgick under januari september till 1,4 procent. Ett högre resursutnyttjande än normalt i Sverige och omvärlden talar enligt regeringen för att den underliggande inflationen kommer att stiga snabbare de kommande åren. Ett antal faktorer bidrar dock till at dämpa denna utveckling. Därför väntar regeringen att den underliggande inflationen, mätt med KPIF exklusive energi alltjämt kommer att understiga 2 procent 2019. REGERINGENS SKATTEUNDERLAGSPROGNOS Enligt regeringen har det kommunala skatteunderlaget ökat relativt kraftigt de senaste åren, men tillväxten antas mattas av något framöver. Det förklaras främst av att tillväxten i lönesumman antas minska något under prognosperioden. Man påpekar också att underlaget för kommunal inkomstbeskattning påverkas av regelförändringar. År 2019 är den underliggande utvecklingen betydligt starkare än den faktiska, vilket beror på det förslag om sänkt skatt (höjda grundavdrag) för personer över 65 år som lämnas i propositionen. Detta minskar skatteunderlagstillväxten 2019 med 0,5 procentenheter. Effekten på landstingens och kommunernas skatteintäkter föreslås regleras genom en höjning av anslaget Kommunalekonomisk utjämning. Regeringens förutser betydligt snabbare skatteunderlagstillväxt än SKL 2018 2020. Det förklaras till stor del av att regeringen förutser större ökning av arbetade timmar, men innevarande år beror skillnaden på att regeringens prognos utgår från större ökning av sociala ersättningar och inkomst av näringsverksamhet. Riksdagen ska besluta om budgeten den 12 december. Det kan inte uteslutas att riksdagen då antar en annan budget än övergångsbudgeten. En ny regering har dessutom möjlighet att när som helst under året ändra i budgeten, genom en s.k. ändringsbudget. OBS! Osäkerheten om slutliga anslag i statens budget är därför mycket stor. Sida 11 av 15

SLUTAVRÄKNING 2019 Regeringens fastställda uppräkningsfaktorer för 2018 och 2019 uppgår till 4,0 procent respektive 3,5 procent, enligt Budgetpropositionen för 2019. SKL:s prognos innebär en lägre uppräkning vilket gör att vår prognos för slutavräkningen 2019 blir negativ och uppgår till -457 kronor per invånare den 1.11.2018. Effekten av slutavräkning för 2019 har inte beaktats i förslag till budget för 2019. KOMMUNENS UTGÅNGSLÄGE BESVÄRLIGT LÄGE Kommunen har haft goda resultat de senaste åren och ekonomin har gradvis stärkts. Under 2017 bidrog statsbidrag för flyktingmottagning som var högre än kostnaderna för verksamheten till ett starkt resultat som gjorde att årets investeringar kunde finansieras utan att låneskulden ökade. Prognosen för 2018 pekar på ett starkt försämrat resultat, vilket beror på statsbidrag för flyktingmottagning kraftigt minskat och anpassningar till en lägre intäktsnivå inte genomförts. Åtgärder skulle ha vidtagits redan hösten 2017. Att arbeta med ständiga förbättringar är en viktig del i att utveckla den kommunala organisationen mot bibehållen kvalitet och kostnadseffektivare verksamhet. Men enbart detta arbete kommer inte att kunna tillgodose framtidens behov av kommunal service inom fler områden. Digitaliseringen och användandet av ny teknik måste gå snabbare för att dels möta ökade krav, men också för att effektivisera och bibehålla kvalitet. Detta kommer att kräva anpassningar av den kommunala organisationen såväl internt som att samarbeten söks där ökad kostnadseffektivitet och kvalitet kan uppnås. VÅGA TÄNKA NYTT Kort sagt kommer det att krävas en organisation som är mer flexibel, men som också vågar utmana gamla sanningar. Nya arbetsmetoder där dialog för att skapa samsyn om nuläge och förståelse för nödvändiga åtgärder kommer att behövas. Gamla arbetsmetoder torde inte vara gångbara för att lösa de komplexa framtidsutmaningar som kommunen står inför. Några viktiga punkter som bör beaktas i det fortsatta arbetet: Främja regelbunden kommunikation på alla nivåer. Flytta beslutmandat ut i organisationen. Sida 12 av 15

Inse att det är svårt att förutsäga vad som gör en framgångsrik slutprodukt innan ens arbete är påbörjat. Inkluderande arbete med utvärdering i varje steg är nödvändigt för en bra slutprodukt. Förändringar i grundidén är välkommet genom hela processen. VÅGA SATSA PÅ UTVECKLING Kils kommun har under de gångna åtta åren gjort stora investeringar för att förbättra och utveckla kommunen, investeringar som varit nödvändiga. Kommande period, med osäkra ekonomiska förutsättningar, så kommer utvecklingssatsningar fortsatt vara nödvändiga, men de måste övervägas och prövas mer ingående än vad som varit fallet i tidigare satsningar. Ett nära samarbete i dessa avvägningsfrågor är nödvändigt. Att inte satsa något är inte lösningen. BUDGET 2019 OCH PLAN 2020-2021 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR För att beräkna resultatbudget och plan har använts följande parametrar. För beräkning av skatteintäkter och generella bidrag har vi använt Sveriges kommuner och landstings (SKL) prognos. Vi har antagit att skattesatsen är oförändrad, det vill säga 21,87 kronor per skattekrona, under planperioden. Antalet invånare har vi antagit uppgår till 11 970 personer för 2019, 11 990 för 2020 och 12 010 för 2021. Som underlag för pensionskostnader har vi använt beräkning från KPA 2018-08- 21. Verksamhetens nettokostnader har för åren 2020 och 2021 räknats upp med SKL:s prisindex för kommunal verksamhet (PKV). PKV beräknas för 2020 till 3,2 % och för 2021 till 3,3 %. Sida 13 av 15

RESULTATRÄKNING Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Intäkter Skatteintäkter, 21,87 kr/skkr* 536 936 551 973 573 500 Generella statsbidrag och utjämning* 172 283 169 305 168 666 Förändring kostnadsutjämning (preliminär)* 3 136 3 136 3 136 Mellankommunal kostnadsutjämning* 830 664 498 Välfärdsmiljarder, enl flyktingvariabler 3 003 3 003 3 003 Skattenetto 716 188 728 081 748 803 *effekt av skatteväxling kollektivtrafik Kommungemensamma verksamhetskostnader och -intäkter Pensioner -14 770-14 227-14 298 Fastighetsavgift/-skatt -420-420 -420 Intäkt intern ränta 12 000 12 000 12 000 Summa kommungemensamma kostnader -3 190-2 647-2 718 Finansiella intäkter och kostnader Finansiella intäkter 1 842 1 622 1 272 Borgensavgifter/räntetillägg, 0,25% 1 183 1 200 1 200 Finansiella kostnader på lån -7 260-8 158-8 698 Finansiell kostnad på pensionsskuld -586-592 -944 Finansnetto -4 821-5 928-7 170 Strategisk reserv -1 500-1 500-1 500 Kostnadsminskning 3 000 6 000 Verksamheternas nettokostnader -694 783-714 016-731 579 Årets resultat 11 894 3 990 5 836 Resultat i % av skattenetto 1,7% 0,5% 0,8% Sida 14 av 15

INVESTERINGSUTRYMME Vår strategi för att öka soliditeten är att reinvesteringar ska finansieras med egna medel. Utrymmet för egenfinansiering av reinvesteringar utgörs av summan av avskrivningar och årets resultat. Utrymme för reinvesteringar 2019 2020 2021 Årets resultat 11 894 3 990 5 836 Avskrivningar 25 500 26 000 26 000 Totalt utrymme 37 394 29 990 31836 RESURSFÖRDELNING TILL VERKSAMHETSOMRÅDEN Verksamhetsområde 2019 (tkr) Politisk verksamhet 10 066 Fysisk och teknisk planering 1 579 Näringsliv och turism 2 202 Gator och vägar, parker och skog 27 403 Miljö och hälsa 1 893 Fritid och kultur 27 488 Förskola 80 179 Grundskola 168 195 Gymnasieskola 50 800 Vuxenutbildning 2 098 Äldreomsorg 151 000 LSS 54 798 Socialpsykiatri 9 663 Individ- och familjeomsorg 43 580 Flyktingmottagande 1 357 Arbetsmarknadsåtgärder 4 597 Vatten och avlopp samt slamsugning 0 Kommungemensamma verksamheter 45 348 Räddningstjänst och samhällsskydd 9 713 Kollektivtrafik och färdtjänst 2 810 Samverkansnämnden 539 Digitalisering 1 000 Summa totalt 694 783 Sida 15 av 15

KS 210 Dnr MN 18/120 ÄNDRING AV TAXA FÖR KILS KOMMUNS OFFENTLIGA OCH EXTRA OFFENTLIGA KONTROLL INOM LIVSMEDELS- OCH FODEROMRÅDENA SAMMANFATTNING Kils kommuns taxa för kontroll inom livsmedels- och foderområdena innehåller en formulering som gör att det inte går att ta ut en avgift för den kontroll som sker det år som en anläggning registreras. Enligt förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter är dock kommunen skyldig att ta ut en avgift för sin tillsyn redan från det första året. Myndighetsstaben föreslår därför en ändring av taxan så att den harmoniserar med gällande lagkrav. Myndighetsnämnden behandlade ärendet den 7 november 2018. HANDLINGAR I ÄRENDET Förslag till taxa för Kils kommuns offentliga och extra offentliga kontroll inom livsmedels- och foderområdena daterad 2018-10-16 Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-10-19 Myndighetsnämndens protokoll 2018-11-07, 91 BESLUTSGÅNG Ordföranden frågar om kommunstyrelsens kan besluta enligt förvaltningens förslag och finner att så är fallet. S FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att taxan för Kils kommuns offentliga och extra offentliga kontroll inom livsmedels- och foderområdena ska ha lydelse enligt förslag i bilagan. Sida 27 av 32

KS 211 Dnr KS 18/162 VAL AV REPRESENTANT TILL VÄRMLANDSRÅDET SAMMANFATTNING I det samverkansavtal som från och med den 1 januari gäller mellan Region Värmland och de värmländska kommunerna regleras Värmlandsrådets funktion och utformning. Värmlandsrådet ska vara ett forum för samverkan och innehålla representanter från regionen och samtliga värmländska kommuner. Från kommunalt håll består Värmlandsrådet av kommunstyrelseordförande samt ytterligare en förtroendevald representant (förslagsvis från oppositionen), som utses av respektive kommun. LEDAMÖTERNAS FÖRSLAG TILL BESLUT Jan Fallström (M) föreslår att Mats Stråhl (M) utses till representant till Värmlandsrådet. BESLUTSGÅNG Ordföranden ställer proposition på Jan Fallströms förslag och finner att kommunstyrelsen bifallit det. S BESLUT Kommunstyrelsen beslutar att Mats Stråhl (M) utses till representant till Värmlandsrådet. BESLUTET SKICKAS TILL Region Värmland Sida 28 av 32

KS 212 Dnr KS 18/4 ANMÄLAN AV DELEGERINGSBESLUT SAMMANFATTNING Delegeringsbeslut enligt LSS för perioden 2018-10-29-2018-11-25 redovisas. Delegeringsbeslut enligt SoL för perioden 2018-10-29-2018-11-25 redovisas. Delegeringsbeslut fattade inom IFO för perioden 2018-10-29-2018-11-25 redovisas. Delegeringsbeslut om avgifter för perioden 2018-10-29-2018-11-25 redovisas. Delegeringsbeslut från myndighetsutskottet och förvaltningen 2018-10-26-2018- 11-25 redovisas. S BESLUT Kommunstyrelsen har tagit del av informationen. Sida 29 av 32

KS 213 Dnr KS 18/8 RAPPORTER FRÅN KURSER OCH KONFERENSER SAMMANFATTNING Rita Gunnarsson (S) informerar om att Kils kommun var nominerad till priset Årets kulturkommun 2019. Priset delades ut i Stockholm den 27 november och representanter från kommunen var på plats. Priset gick till Lund. LEDAMÖTERNAS FÖRSLAG TILL BESLUT Jan Fallström (M) föreslår att kommunstyrelsen ska få ta del av inbjudningar till kurser och konferenser som inkommer till kommunen. BESLUTSGÅNG Ordföranden ställer proposition på Jan Fallströms förslag och finner att kommunstyrelsen bifallit det. S BESLUT Kommunstyrelsen har tagit del av informationen och beslutar att kommunstyrelsen framöver ska informeras om intressanta inbjudningar till kurser och konferenser. Sida 30 av 32

KS 214 Dnr KS 18/5 SKRIFTLIGA MEDDELANDEN SAMMANFATTNING Följande meddelanden har inkommit - SmåKoms nyhetsbrev november 2018 - Styrelseprotokoll Fryksdalens samordningsförbund 2018-10-19 - Protokoll styrelsemöte i Samhällsnytta i Kil AB 2018-10-11 - Cirkulär 18:41 från Sveriges Kommuner och Landsting - Cirkulär 18:47 från Sveriges Kommuner och Landsting, Budgetpropositionen för 2019 och höständringsbudgeten för år 2018 - Cirkulär 18:48 från Sveriges Kommuner och Landsting - Budgetförutsättningar för åren 2018 2021 - Slutredovisning av kostnader för bostadsmoduler vid Ravinvägen - Redovisning av anmälan till huvudman om kränkande behandling, diskriminering och trakasserier t o m 28 november 2018 S BESLUT Kommunstyrelsen har tagit del av informationen. Sida 31 av 32

KS 215 AVSLUTNING SAMMANFATTNING Ordföranden Mikael Johansson (S) tackar kommunstyrelsen för den gångna mandatperioden. Sida 32 av 32