Ärende 7
Dnr KS-2012-370 Dpl11 sid 1 (1) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- & verksamhetsstyrning Tjänsteskrivelse 2012-05-30 Ingemar Granath, 054-5401047 ingemar.granath@karlstad.se Tilläggsanslag till kultur- och fritidsnämnden avseende Vårt Hus i Skattkärr Dnr KS-2012-370 Dpl11 Kommunledningskontorets förslag Kultur- och fritidsnämnden får tilläggsanslag med 100 tkr för bidrag till Stiftelsen Vårt Hus i Skattkärr Anslaget finansieras från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov. Sammanfattning av ärendet Kommunstyrelsen har gett kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att tillsammans med teknik- och fastighetsnämnden och i samverkan med stiftelsen söka en långsiktig lösning på stiftelsens ekonomiska problem och redovisa ett förslag i samband med budgetyttrandet. Kultur- och fritidsnämnden ansöker nu om tilläggsanslag på 150 tkr för bidrag till Stiftelsen Vått Hus i Skattkärr. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 30 maj 2012. Kommunledningskontorets tjänstemannayttrande den 30 maj 2012. Kultur- och fritidsnämndens protokoll den 25 april 2012 Kultur- och fritidsförvaltningens ~änsteskrivelse den 4 april 2012. ekonomidirektör Beslutet skickas till Kultur- och fritidsnämnden Postadress: Kommunledningskontoret, 651 84 Karlstad Besöksadress: Tage Erlandergatan 8 A Webb: karlstad.se Tel: 054-5400000 E-post: kommunledningskontoret@karlstad.se Org.nr: 212000-1850 PIusGiro: 8174-5 Bankgiro: 405-2213
Dnr KS-2012-370 Dpl11 sid 1 (1) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- & verksamhetsstyrning Tjänstemannayttrande 2012-05-30 Ingemar Granath, 054-5401047 ingemar. granath@karlstad.se Tilläggsanslag för kultur- och fritidsnämnden avseende Vårt Hus i Skattkärr Dnr KS-2012-370 Dpl11 Ärende Kultur- och fritidsnämnden ansöker om ett tilläggsanslag på 150 tkr för bidrag till Stiftelsen Vårt Hus i Skattkärr. Samtidigt anhåller nämnden om en utökad ram på samma belopp från och med 2013. Bakgrunden är att stiftelsen sedan flera år tillbaka har haft ekonomiska problem. Kommunstyrelsen har vid två tillfällen gått in och lämnat bidrag när problemen har varit akuta. Vid det senaste tillfället i september 2011 gav kommunstyrelsen kulturoch fritidsnämnden i uppdrag att tillsammans med teknik- och fastighetsnämnden och i samverkan med stiftelsen söka en långsiktig lösning och redovisa förutsättningarna för detta i samband med budgetyttrandet. Nämndens slutsats är att det är nödvändigt med ett bidrag i storleksordningen 150 tkr. Frågan har prövats i samband med budgetarbetet i maj, och förslaget från kommunledningsutskottet är att nämnden får en ökad ram med 100 tkr från och med 2013. I konsekvens med detta förslag föreslår kommunledningskontoret att kultur- och fritidsnämnden får ett tilläggsanslag med 100 tkr under 2012 och att finansiering sker från kommunstyrelsens anslag för o 'rutsedda behov. Postadress: Kommunledningskontoret, 651 84 Karlstad Besöksadress: Tage Erlandergatan 8 A Webb: karlstad.se Tel: 054-5400000 E-post: kommunledningskontoret@karlstad.se Org.nr: 212000-1850 PIusGiro: 81 74-5 Bankgiro: 405-2213
sid 9 (17) KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDEN Protokoll 2012-04-25 4 Ekonomisk situation för Stiftelsen Vårt Hus i Skattkärr Dnr KFN-2012-433 Dpl39 Kultur~ och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen 1. Kultur- och fritidsnämndens budgetram utökas med 150000 kronor från och med år 2013 som en långslictig lösning för Stiftelsen Vårt Hus i Skattkän. 2. Kulull'- och fritidsnämnden tilldelas ett extra anslag på 150 000 kronor för år 2012. Sammanfattning av ärendet Koltm' och fritidsnämnden har fått i uppdrag att tillsammans med teknik- och fastighetsnämnden och i samverkan med stiftelsen Vått Hus söka en långsiktig lösning och redovisa f6rutsättningama för detta i samband med yttrande över budget 2013-2015. Uppdraget omfattar även verksamheten lmder 2012, Kultur- och fritidsföl'valtningen har tittat på förutsättningama för att flytta biblioteksfilialen till Stiftelsen Vålt Hus lokaler för att se om denna åtgärd innebär en lösning på stiftelsens ekonomi. Hyran ror Skattkäm bibliotek täcker inte det begärda bidraget på 150 000 kronor. Det behövs ytterligare minst 100 000 kronor i kompensation for att täcka kostnaderna föl' hyra och lokalanpassning. Det centrala läget for biblioteket försvinner och Skattkärr förlorar en samlingslokal. Beslutsunderlag Kultur och fritidsfol'valtningens tjänsteskrivelse den 24 april 2012. Kommunstyrelsens protokoll 8 den 20 september 2011. Kommllnledningskontorets tjänsteskrivelse den 30 augusti 2011. Stiftelsens Vått Hus i Skattkäl'rs ansökan den l l maj 2011. Arsredovisning och verksamhetsberättelse för 2010. Yrkanden Göran Karlström (FP) yrkar för folkpattiet, miljöpaltiet, moderaterna, centerpartiet och kristdemokraternas räkning bifall tillkultlll'- och fritidsfol'valtningens förslag i punkterna 2-3 och att punkten 1 i förslaget utgår: 1. Biblioteket i Skattkäl'l' stannar kvar i nuvarande lokaler. Postadre$s: Kultur- och friiidsförvaltningen. 651 84 Karlstad Besöksadress: Västra Torggatan 26 karlstad.se Tel: 064-640 00 00 Fax: 05418 67 84 E-post: kulturochflitidsforvaltnlngen@karlstad.se Org.nr: 212000-1850 PIusGIro: 8174 5 Bankglro:406-2213 l' C",y"
sid 10 (17) 2. Kultur- och fritidsnämnden tilldelas en utökad budgetram på 150000 kr från och med år 2013 som en långsiktig lösning rör stiftelsen Vårt Hus i Skattkäl1'. 3. Kulttrr- och fritidsnämnden tilldelas ett extra anslag på 150000 kr för år 2012. Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Stiftelsen Vålt Hus i SkattkälT Teknik- och fastighetsförvaltningen Åsa Hansen KFF Postadress: Kultur- och frltidsförvaltnlngen, 651 84 Karlstad Besöksadress: Västra Torggatan 26 karlstad,se Tel: 054-540 0000 Fax; 054186784 E-post: kulturochfritldsforvaltnlngen@karlstad.se Org.nr: 212000-1850 PIusGIro: 8174-5 Bankglro:405-2213
Dnr KFN-2012 Dpl sid 1 (3) KULTUR OCH fritidsförvaltningen Öppen fritidsverksamhet Tjänsteskrivelse 2012-04-04 Bo Svensson. 054-540 24 83 1070-6725506 bo.svensson@karlstad.se Till Kultur- och fritidsnämnden Ekonomisk situation för Stiftelsen Vårt Hus i Skattkärr Dnr KFN-2012 433 Dpl39 Kultur- och fritidsförvaltningens förslag Ku1tur- och fritidsnämnden kan inte hitta en långsiktig lösning till finansiering av ett bidrag på 150000 kronor. Sammanfattning av ärendet Kultur- och fritidsnämnden har fått i uppdrag att tillsammans med teknik- och fastighetsnämnden och i samverkan med stiftelsen Vårt Hus söka en långsiktig lösning och redovisa förutsättningarna för detta i samband med yttrande över budget 2013-2015. Uppdraget omfattar även verksamheten under 2012. Hyran för Skattkärrs bibliotek täcker inte det begärda bidraget på 150000 kronol'. Det behövs ytterligare minst 100 000 kronor i hyreskompensation för att täcka kostnaderna för hyra och lokalanpassning. Det centrala läget för biblioteket försvinner och tillgängligheten f6rsvinner. Skattkärr, föreningarna och Vårt Hus förlorar sin stora samlingslokal. Beslutsunderlag Kultur och fl'itidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 4 april 2012. Kommunstyrelsens protokoll 8 den 20 september 2011. Kommunledningskontol'ets tjänsteskrivelse den 30 augusti 2011. Stiftelsens Vått Hus i Skattkän's ansökan den 11 maj 20 Il. Årsredovisning och verksamhetsberättelse for 2010. Ärende Uppdraget är att hitta en långsiktig lösning på den totala finansieringen föl' Vårt Hus. I dagsläget är det en brist på 150 000 kroll01' i intäkt för Stiftelsen Vålt Hus. Det finns ingen annan naturlig intäktsmöjlighet för en summa i den storleksordningen. Postadress: KUltur- och frltidsförvaltnlngen, 651 84 Karlstad Besöksadress: BiblIotekshuset karlstad. se Tel: 054-540 00 00 Fax: 054-18 67 84 E-post: kulturochfritidsforvaltnlngen@karlstad.se Org.nr: 212000-1850 PIusGiro: 8174-5 Bankgiro: 405-2213
Onr KFN-2012 Opl sid 2 (3) Syftet med Vårt Hus i Skattkärr gmndar sig att föreninga1'l1a behöver lokaler att mötas i och bedriva verksamheter i. Karlstads kommun har ett borgensåtagande i huset. Öppen fritidsverksamhet betalar hyra för stora samlingssalen, cafeet, ungdomslokalen, gymiokalen samt några mindre samlingsrum på övervåningen. KFF betalar 585000 kronor i årshyra för detta. Dessutom ger vi ett bidrag till verksamhet. Bidraget är baserat på det öppethållande som avser ungdomsverksamhet på kvällar och helger och har inget med hyran att göra. Verksamhetsbidraget är direkt kopplat till den mängd ungdomsverksamhet som bedrivas av föreningar genom stiftelsen Vålt Hus. För 2011 fick Stiftelsen Vålt Hus 22000 kronor i bidrag till material och dylikt som behövs för verksamheten. Dessutom ett bidrag, på 88 000 kronor, till att driva öppen ungdomsverksamhet kvällstid och helger. Ägarna av Vårt Hus, dvs. föreningarna, använder huset för sina verksamheter. Detta gäller allt fl'ån årsmöten till sina direkta specifika verksamheter. De egna föreningarna har ett brett spektra av verksamheter. Alla åldersgrupper finns representerade. Det rör sig om scouter, idrott, politik, församlingar och andra intresseföreningar. Ett tidigare forslag var att flytta Skattkärrs biblioteket till V ålt Hus. Skattkärl' förlorar i så fall sin samlingslokal, i V ålt hlls, som används för offentliga möten samt för föreningarnas interna möten. Samlingslokalen används idag föl' också uthyrningsverksamhet. Stiftelsen hal' en del intäkter där, som är en del av deras totala finansiering. Biblioteket förlorar sitt attraktiva läge som finns idag. Då tänker man på närheten till affårsverksamhet och utmed huvudgatan i Skattkärr. Det är lätt att stanna till och göra boklån. Det centrala läget upplevs som en trygg och säker plats, Hyran för det nuvarande biblioteket är för närvarande 125000 kronor och ansökan från stiftelsen är ISO 000 kronor. Det finns redan en brist på 25 000 kronor innan någon som helst åtgärd är gjord med flyttning och lokal anpassning. För att biblioteket skall kunna flytta in i Vålt Hus så behövs det en omfattande lokalanpassning. Anpassning är inte bara inomhus utan omfattar också markarbeten utanfol' byggnaden samt entre till biblioteket. Det måste också till åtgärder för anpassning till annan verksamhet som finns i lokalerna. Den befintliga belysningen måste också stärkas upp. Detta föl' att besökarna skall uppleva att man är på en trygg och säker plats.
DnrKFN-2012 Dpl sid 3 (3) H ra som inte är finansierad H ra bibliotek ida Saknas innan lokalanpassning Lokalanpass 700 000 Lokalanpass 800 000 Lokalanpass 900 000 Lokalanpass 1 000 000-25000 Hyra anpassning Ny brist -70000-95000 -80000-105000 -90000-115000 -100000-125000 Vid en flytt av biblioteket uppstår ändå en ny brist av ca 100 000 kronor beroende på vilka lokalanpassningsåtgärder som måste göras. Tidigare forslag till anpassning och ombyggnad baserades på det som var nödvändigt då men omfattade inte alla de åtgärder som behövdes. Där fanns inte med kapprum, personalutrymmen och personaltoalett. Idag bedöms det som om dessa åtgärder måste göras. All teknisk utrustning måste ha skyddsåtgärder mot stöld. Dessutom är all inredning inte rakt av flyttbar till ny lokal. Det finns inte någon lösning för att ge Stiftelsen Vårt hus ett driftbidrag på 150 000 kronor. Om det skulle bli aktuellt med flytt av Skattkärrs biblioteket så innebär det att det behövs ytterligare investeringsanslag på 700 000-1000 000 och en ökad driftsram 1 000-100 000 kronor för anpassningar av lokalen. Mats Ahren förvaltningsdirektör Bo Svensson verksamhetschef Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Stiftelsen Vårt Hus i Skattkärr Teknik- och fastighetsförvaltningen ÅsaHansen