Tid och plats Tisdag den 4 juni 2013, kl Mötet ajourneras kl Gustaf Fröding, plan 3, Karlstad CCC

Transkript

1 sid 1 (14) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll Tid och plats Tisdag den 4 juni 2013, kl Mötet ajourneras kl Gustaf Fröding, plan 3, Karlstad CCC Tjänstgörande Ersättare Justerare Per-Samuel Nisser (M) ordförande Lena Melesjö Windahl (S) 1:e vice ordförande Mattias J Fröding (KD) tjänstgör för Peter Kullgren (KD) 2:e vice ordförande Margareta Nisser-Larsson (M) tjänstgör för Daniel Lindefelt (M) Marléne Lund Kopparklint (M) Maria Frisk (MP) Niklas Wikström (FP) Henrik Lander (C) Håkan Holm Alteblad (S) Linda Larsson (S) Christian Norlin (S) Lennart Jansson (S) Håkan Svenneling (V) Göran Nilsson (M) Heléne Torvaldsdotter Dehring (M) Per-Inge Lidén (MP) Malin Hedberg (FP) Helene Lundberg (C) Anna Dahlén Gauffin (S) Otto Keyser (S) Pernilla Edman (S) Lena Grip (V) Lena Melesjö Windahl (S) Tid och plats för justering Karlstad CCC den 4 juni 2013 ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Nämnd Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret, Tage Erlandergatan 8, Karlstad Underskrift

2 sid 2 (14) Övriga närvarande Anna Sandborgh, kommundirektör Ulf Nyqvist, bitr. kommundirektör Lars Sätterberg, ekonomidirektör Lena Gullander, kommunikatör Peter Bäckstrand, personaldirektör Ulf Johansson, näringslivsdirektör Daniel Kristiansson, politisk sekreterare Hannah Österberg, politisk sekreterare Jens Östergren, politisk sekreterare Ingemar Granath, budgetchef Karin Jonsson, ekonom Lena Huldén, enhetschef Jessica Forssten, vik stadssekreterare Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare Jessica Forssten Per-Samuel Nisser Lena Melesjö Windahl

3 sid 3 (14) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll Godkännande av extra ärenden Kommunstyrelsens beslut Ärendena Val av ombud till årsstämma för Värmlandskraft OKG-delägarna AB samt Deltagande i kurser, konferenser, uppvaktningar mm behandlas vid dagens sammanträde.

4 sid 4 (14) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll Strategisk plan och budget Dnr KS Dpl 10 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Åtagande för nämnderna under perioden fastställs enligt bilaga 1 till Tidigare fastställt mål i strategisk plan, Halterna av skadliga kemikalier, exponering av buller, radon och luftföroreningar ska vara så låga att varken Karlstadsborna eller miljön påverkas negativt ändras till Halterna av skadliga kemikalier, exponering av buller och radon ska vara så låga att varken Karlstadsborna eller miljön påverkas negativt. 3. Uppföljning av nämndernas åtagande ska ske i årsredovisning och delårsbokslut för Driftbudgetramar för kommunens nämnder fastställs enligt bilaga 2 till Investeringsbudgetramar för kommunens nämnder fastställs enligt bilaga 3 till Exploateringsbudget fastställs enligt bilaga 4 till Skattesatsen för år 2014 fastställs till oförändrat 21 kronor och 75 öre. 8. Budgeten för 2014 skall utgå från att en utdelning på 10 miljoner kronor från stadhuskoncernen genomförs. 9. Till kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov anslås 3,0 mnkr. 10. Till kommunstyrelsens förfogande för utvecklingsinsatser anslås 1,5 mnkr. 11. Till kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov anslås 2,7 mnkr 12. Kommunstyrelsen får bevilja högst kr i varje enskilt ärende ur anslaget för oförutsedda behov. 13. Resultatbudget för åren fastställs enligt bilaga 5 till Kassaflödesbudget för åren fastställs enligt bilaga 6 till Kommunledningskontoret får i uppdrag att upprätta balansbudget för åren baserad på förslag till resultat- och kassaflödesbudget. 16. Vid avstämning av de finansiella målen gäller kommunfullmäktiges beslut från december 2008 om att en begränsad del, 45 mnkr, av det beräknade överskottet från elproduktionen får räknas in. 17. Vid avstämningen av kommunens finansiella mål ska en uppdelning i skattefinansierad respektive avgiftsfinansierad verksamhet (VA-verksamheten) ske. 18. Avvikelser från kommunens ekonomiska mål godkänns. Låneskulden för den

5 sid 5 (14) skattefinansierade verksamheten får maximalt öka med 110 miljoner kronor under Internräntan fastställs till oförändrat 3,0 %. 20. Stadsbyggnadsnämnden ska i samband med bokslutet kompenseras för indexkostnader inom stadsbusstrafiken som överstiger uppräkning i budgetram samt intäkter från taxehöjningar. På motsvarande sätt ska stadsbyggnadsnämnden återlämna överskott som uppkommit pga. lägre indexkostnader. 21. Kommunledningskontoret får i uppdrag att, med hjälp av underlag från förvaltningarna, månadsvis till kommunledningsutskottet presentera en rapport över den ekonomiska utvecklingen och aktuella prognoser för verksamhetsområden där större avvikelser kan befaras. 22. Arbetsmarknads- och socialnämnden får i uppdrag att fördjupa den löpande uppföljningen kring de samlade förändringarna och effekterna inom området försörjningsstöd/arbetsmarknadsinsatser med en första återrapport i samband med delårsbokslutet Kommunledningskontoret får i uppdrag att se över mål och åtaganden inom området styrsystem och kvalitetsarbete. 24. Tidigare lämnat åtagande om att ta fram en långsiktig kommunövergripande investeringsplanering skall återrapporteras till kommunstyrelsen i oktober Sammanfattning av ärendet Kommunkoncernens verksamhetsstyrning ska grundas på en Strategisk plan med fastställda mål och åtaganden för nämnderna. Planen ska ligga till grund för budgetarbetet och följas upp i samband med årsredovisningen. Budgetprocessen har därför grundats på planens mål och åtaganden tillsammans med utkast till budgetramar för Utkastet till budgetramar bygger på den senast beslutade treårsbudgeten. Nämnderna har härefter yttrat sig över utkastet till ramar samt fastställda åtaganden. Prioriteringsarbetet sker därefter i kommunledningsutskottet i maj månad och kommunstyrelsen i början av juni. Kommunfullmäktige tar beslut om budget och nämndernas åtaganden vid sitt junisammanträde. Beslutsunderlag Protokollsanteckning från fackliga organisationer den 28 maj Yttrande angående budget från fackliga organisationer den 28 maj Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 29 april 2013 med bilagor. Nämndernas yttranden kring strategisk plan och budget Yrkanden Per-Samuel Nisser (M) yrkar för Moderaternas, Miljöpartiets, Folkpartiets, Centerpartiets och Kristdemokraternas räkning bifall till följande förslag: 1. Åtagande för nämnderna under perioden fastställs enligt bilaga 1 till Tidigare fastställt mål i strategisk plan, Halterna av skadliga kemikalier, exponering av buller, radon och luftföroreningar ska vara så låga att varken

6 sid 6 (14) Karlstadsborna eller miljön påverkas negativt ändras till Halterna av skadliga kemikalier, exponering av buller och radon ska vara så låga att varken Karlstadsborna eller miljön påverkas negativt. 3. Uppföljning av nämndernas åtagande ska ske i årsredovisning och delårsbokslut för Driftbudgetramar för kommunens nämnder fastställs enligt bilaga 2 till Investeringsbudgetramar för kommunens nämnder fastställs enligt bilaga 3 till Exploateringsbudget fastställs enligt bilaga 4 till Skattesatsen för år 2014 fastställs till oförändrat 21 kronor och 75 öre. 8. Budgeten för 2014 skall utgå från att en utdelning på 10 miljoner kronor från stadhuskoncernen genomförs. 9. Till kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov anslås 3,0 mnkr. 10. Till kommunstyrelsens förfogande för utvecklingsinsatser anslås 1,5 mnkr. 11. Till kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov anslås 2,7 mnkr 12. Kommunstyrelsen får bevilja högst kr i varje enskilt ärende ur anslaget för oförutsedda behov. 13. Resultatbudget för åren fastställs enligt bilaga 5 till Kassaflödesbudget för åren fastställs enligt bilaga 6 till Kommunledningskontoret får i uppdrag att upprätta balansbudget för åren baserad på förslag till resultat- och kassaflödesbudget. 16. Vid avstämning av de finansiella målen gäller kommunfullmäktiges beslut från december 2008 om att en begränsad del, 45 mnkr, av det beräknade överskottet från elproduktionen får räknas in. 17. Vid avstämningen av kommunens finansiella mål ska en uppdelning i skattefinansierad respektive avgiftsfinansierad verksamhet (VA-verksamheten) ske. 18. Avvikelser från kommunens ekonomiska mål godkänns. Låneskulden för den skattefinansierade verksamheten får maximalt öka med 110 miljoner kronor under Internräntan fastställs till oförändrat 3,0 %. 20. Stadsbyggnadsnämnden ska i samband med bokslutet kompenseras för indexkostnader inom stadsbusstrafiken som överstiger uppräkning i budgetram samt intäkter från taxehöjningar. På motsvarande sätt ska stadsbyggnadsnämnden återlämna överskott som uppkommit pga. lägre indexkostnader. 21. Kommunledningskontoret får i uppdrag att, med hjälp av underlag från förvaltningarna, månadsvis till kommunledningsutskottet presentera en rapport över den ekonomiska utvecklingen och aktuella prognoser för verksamhetsområden där större avvikelser kan befaras. 22. Arbetsmarknads- och socialnämnden får i uppdrag att fördjupa den löpande uppföljningen kring de samlade förändringarna och effekterna inom området försörjningsstöd/arbetsmarknadsinsatser med en första återrapport i samband med delårsbokslutet Kommunledningskontoret får i uppdrag att se över mål och åtaganden inom området styrsystem och kvalitetsarbete.

7 sid 7 (14) 24. Tidigare lämnat åtagande om att ta fram en långsiktig kommunövergripande investeringsplanering skall återrapporteras till kommunstyrelsen i oktober Lena Melesjö Windahl (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning bifall till följande förslag: 1. Åtagande för nämnderna under perioden fastställs enligt bilaga 7 till Tidigare fastställt mål i strategisk plan, Halterna av skadliga kemikalier, exponering av buller, radon och luftföroreningar ska vara så låga att varken Karlstadsborna eller miljön påverkas negativt ändras till Halterna av skadliga kemikalier, exponering av buller och radon ska vara så låga att varken Karlstadsborna eller miljön påverkas negativt. 3. Uppföljning av nämndernas åtagande ska ske i årsredovisning och delårsbokslut för Driftbudgetramar för kommunens nämnder fastställs enligt bilaga 8 till Investeringsbudgetramar för kommunens nämnder fastställs enligt bilaga 9 till Exploateringsbudget fastställs enligt bilaga 10 till Skattesatsen för år 2014 fastställs till oförändrat 21 kronor och 75 öre. 8. Budgeten för 2014 skall utgå från att en utdelning på 10 miljoner kronor från stadhuskoncernen genomförs. 9. Till kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov anslås 2,0 mnkr. 10. Till kommunstyrelsens förfogande för utvecklingsinsatser anslås 1,5 mnkr. 11. Till kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov anslås 1,7 mnkr 12. Kommunstyrelsen får bevilja högst kr i varje enskilt ärende ur anslaget för oförutsedda behov. 13. Resultatbudget för åren fastställs enligt bilaga 11 till Kassaflödesbudget för åren fastställs enligt bilaga 12 till Kommunledningskontoret får i uppdrag att upprätta balansbudget för åren baserad på förslag till resultat- och kassaflödesbudget. 16. Vid avstämning av de finansiella målen gäller kommunfullmäktiges beslut från december 2008 om att en begränsad del, 45 mnkr, av det beräknade överskottet från elproduktionen får räknas in. 17. Vid avstämningen av kommunens finansiella mål ska en uppdelning i skattefinansierad respektive avgiftsfinansierad verksamhet (VA-verksamheten) ske. 18. Avvikelser från kommunens ekonomiska mål godkänns. Låneskulden för den skattefinansierade verksamheten får maximalt öka med 110 miljoner kronor under Internräntan fastställs till oförändrat 3,0 %. 20. Stadsbyggnadsnämnden ska i samband med bokslutet kompenseras för indexkostnader inom stadsbusstrafiken som överstiger uppräkning i budgetram samt intäkter från taxehöjningar. På motsvarande sätt ska stadsbyggnadsnämnden återlämna överskott som uppkommit pga. lägre

8 sid 8 (14) indexkostnader. 21. Kommunledningskontoret får i uppdrag att, med hjälp av underlag från förvaltningarna, månadsvis till kommunledningsutskottet presentera en rapport över den ekonomiska utvecklingen och aktuella prognoser för verksamhetsområden där större avvikelser kan befaras. 22. Arbetsmarknads- och socialnämnden får i uppdrag att fördjupa den löpande uppföljningen kring de samlade förändringarna och effekterna inom området försörjningsstöd/arbetsmarknadsinsatser med en första återrapport i samband med delårsbokslutet Kommunledningskontoret får i uppdrag att se över mål och åtaganden inom området styrsystem och kvalitetsarbete,. 24. Tidigare lämnat åtagande om att ta fram en långsiktig kommunövergripande investeringsplanering skall återrapporteras till kommunstyrelsen i oktober Kommunledningskontoret ges i uppdrag att tillsammans med barn- och ungdomsförvaltningen och Karlstads- Hammarö gymnasieförvaltning utreda en sammanslagning av de två skolförvaltningarna. Håkan Svenneling (V) yrkar för Vänsterpartiets räkning bifall till följande förslag: 1. Åtagande för nämnderna under perioden fastställs enligt bilaga 13 till Tidigare fastställt mål i strategisk plan, Halterna av skadliga kemikalier, exponering av buller, radon och luftföroreningar ska vara så låga att varken Karlstadsborna eller miljön påverkas negativt ändras till Halterna av skadliga kemikalier, exponering av buller och radon ska vara så låga att varken Karlstadsborna eller miljön påverkas negativt. 3. Uppföljning av nämndernas åtagande ska ske i årsredovisning och delårsbokslut för Driftbudgetramar för kommunens nämnder fastställs enligt bilaga 14 till Investeringsbudgetramar för kommunens nämnder fastställs enligt bilaga 15 till Exploateringsbudget fastställs enligt bilaga 16 till Skattesatsen för år 2014 fastställs till oförändrat 21 kronor och 75 öre. 8. Budgeten för 2014 skall utgå från att en utdelning på 10 miljoner kronor från stadhuskoncernen genomförs. 9. Till kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov anslås 3,0 mnkr. 10. Till kommunstyrelsens förfogande för utvecklingsinsatser anslås 1,5 mnkr. 11. Till kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov anslås 2,5 mnkr 12. Kommunstyrelsen får bevilja högst kr i varje enskilt ärende ur anslaget för oförutsedda behov. 13. Resultatbudget för åren fastställs enligt bilaga 17 till Kassaflödesbudget för åren fastställs enligt bilaga 18 till Kommunledningskontoret får i uppdrag att upprätta balansbudget för åren baserad på förslag till resultat- och kassaflödesbudget.

9 sid 9 (14) 16. Vid avstämning av de finansiella målen gäller kommunfullmäktiges beslut från december 2008 om att en begränsad del, 45 mnkr, av det beräknade överskottet från elproduktionen får räknas in. 17. Vid avstämningen av kommunens finansiella mål ska en uppdelning i skattefinansierad respektive avgiftsfinansierad verksamhet (VA-verksamheten) ske. 18. Avvikelser från kommunens ekonomiska mål godkänns. Låneskulden för den skattefinansierade verksamheten får maximalt öka med 110 miljoner kronor under Internräntan fastställs till oförändrat 3,0 %. 20. Stadsbyggnadsnämnden ska i samband med bokslutet kompenseras för indexkostnader inom stadsbusstrafiken som överstiger uppräkning i budgetram samt intäkter från taxehöjningar. På motsvarande sätt ska stadsbyggnadsnämnden återlämna överskott som uppkommit pga. lägre indexkostnader. 21. Kommunledningskontoret får i uppdrag att, med hjälp av underlag från förvaltningarna, månadsvis till kommunledningsutskottet presentera en rapport över den ekonomiska utvecklingen och aktuella prognoser för verksamhetsområden där större avvikelser kan befaras. 22. Arbetsmarknads- och socialnämnden får i uppdrag att fördjupa den löpande uppföljningen kring de samlade förändringarna och effekterna inom området försörjningsstöd/arbetsmarknadsinsatser med en första återrapport i samband med delårsbokslutet Kommunledningskontoret får i uppdrag att se över mål och åtaganden inom området styrsystem och kvalitetsarbete. 24. Tidigare lämnat åtagande om att ta fram en långsiktig kommunövergripande investeringsplanering skall återrapporteras till kommunstyrelsen i oktober Beslutsgång Ordförande ställer framförda yrkanden mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Per-Samuel Nissers (M) med fleras yrkande. Reservation Lena Melesjö Windahl (S) och Håkan Svenneling (V) lämnar reservationer till förmån för egna förslag. Beslutet skickas till Samtliga nämnder Hammarö kommun Karlstadregionens räddningstjänstförbund

10 sid 10 (14) Ajournering Mötet ajourneras kl

11 sid 11 (14) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll Budgetuppföljning med helårsprognos efter 4 månader 2013 Dnr KS Dpl 10 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Budgetuppföljning med helårsprognos efter 4 månader godkänns. 2. Huvudansvaret för åtagandet Ta fram planering för användning av klimatkompensationspengarna, med inriktning på utbildning av barn och unga flyttas från kommunstyrelsen till miljönämnden. Barn- och ungdomsnämnden förs till som delansvarig och ersätter teknik- och fastighetsnämnden. Sammanfattning av ärendet En samlad budgetuppföljning med helårsprognos upprättas för kommunen efter fyra månader. Uppföljningen efter fyra månader är inte lika omfattande som det delårsbokslut som upprättas efter åtta månader. Syftet med uppföljningen är att få en prognos över årets resultat och över årets investeringsvolym. Nämndernas och bolagens kommentarer begränsas till att avse de viktigaste avvikelserna mot budget samt väsentliga förändringar mot verksamhetsplan. Vidare skall åtgärder för att komma tillrätta med negativa budgetavvikelser beskrivas. För kommunens företag redovisas en prognos över årets resultat på samma sätt som för de kommunala nämnderna. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 3 juni Kommunledningskontorets tjänsteyttrande den 3 juni Nämndernas prognoser. Beslutet skickas till Samtliga nämnder

12 sid 12 (14) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll Detaljplan för Kv Kanoten Dnr KS Dpl 80 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Detaljplan för Kv Kanoten m fl godkänns. Sammanfattning av ärendet Ett förslag till detaljplan för Kv Kanoten har upprättats och godkänts av stadsbyggnadsnämnden. Planens syfte är bland annat att utvidga Karlstads centrum i sydöstlig riktning ut mot Vänern. Genom planen möjliggörs ca 700 bostäder och byggrätter om ca m2 för kontor, handel mm. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 29 maj Kommunledningskontorets tjänsteyttrande den 29 maj Stadsbyggnadsnämndens protokoll den 17 april Stadsbyggnadsnämndens tjänsteskrivelse den 12 april Antagandehandling - Illustrationskarta, Detaljplan för Kv Kanoten m fl den 17 april Antagandehandling - Detaljplan för Kv Kanoten m fl den 17 april Antagandehandling - Utlåtande, Detaljplan för Kv Kanoten m fl den 17 april Rapport - Samrådsredogörelse för Kv Kanoten m fl den 17 april Yrkanden Maria Frisk (MP) yrkar för Miljöpartiets, Moderaternas, Folkpartiets, Centerpartiets och Kristdemokraternas räkning bifall till förslaget. Lena Melesjö Windahl (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning bifall till förslaget.

13 sid 13 (14) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll Val av ombud till årsstämma för Värmlandskraft OKG-delägarna AB Dnr KS Dpl 00 Kommunstyrelsens beslut Niklas Wikström (FP) utses till ombud vid årsstämman för Värmlandskraft OKGdelägarna AB fredagen den 14 juni kl , Karlstad CCC, Gubbholmen.

14 sid 14 (14) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll Deltagande i kurser, konferenser, uppvaktningar mm Dnr KS Dpl 00 Kommunstyrelsens beslut Christian Norlin (S) deltar på Biogasdagen i Karlskoga den 14 juni Per-Samuel Nisser (M), Margareta Nisser-Larsson (M), Per-Inge Lidén (MP), Niklas Wikström (FP), Lena Melesjö Windahl (S) och Håkan Holm Alteblad (S) deltar på konferensen Bra infrastruktur - en förutsättning för tillväxt den 10 juni kl i Karlstad.