Protokoll Styrelsemöte Tid: 2015 06 01, 9.00 12.00 Plats: Folkets hus, Uddevalla Beslutande Ej närvarande styrelseledamöter Övriga deltagare Ordförande Justerare Sekreterare Underskrifter: Sekreterare Elin Ruist, Boel Lanne, Jan Norlenius, Karl Erik Hansson, Gunilla Magnusson, Jan Olof Larsson, Niklas Åberg, Lars Tysklind, Mats Lindegarth, Ingela Sörqvist. Anna Selse, Anders Svedberg (ersättare) Roland Utbult (ersättare), Jan Bark t o m punkt 3 (ersättare), Hans Oscarsson (ersättare), Ragnar Lagergren Länsstyrelsen/VM Boel Lanne Niklas Åberg Ingela Sörqvist Ordförande Justerare 1 Mötet öppnas och röstberättigade ersättare bestäms Ordföranden förklarar mötet öppnat. Anna Selse har lämnar återbud och ersätts av Jan Norlenius. Då vi är några nya medlemmar i styrelsen gör vi en snabb presentationsrunda. 2 Val av sekreterare och justerare för mötet Styrelsen utser Ingela Sörqvist till sekreterare och Niklas Åberg till justerare.
3 Dagordningens godkännande Dagordningen godkänns 4 Anmälning av ärenden Boel frågar hur vi på bästa sätt håller oss uppdaterade och informerade om händelser som rör styrelsen. Boel brukar mellan styrelsemötena mejla ut aktuella händelser/dokument när hon får kännedom om dem. Styrelsen tycker att detta är ett bra sätt att ta del av aktuell information. Boel fortsätter skicka ut aktuell information vi mejl till styrelsen. 5 Arbetsordning beslutas Boel presenterar textmässiga förslag på ändringar i Arbetsordningen (se dokument på hemsidan) efter beslut på årsmötet i april. Mötesersättning utgår endast om man tar ledigt från ordinarie arbete och får löneavdrag. Detta ska intygas via skriftligt dokument från arbetsgivaren och bifogas reseräkningen (som även innehåller anspråk på mötesersättning). Krav på intyg om löneavdrag gäller även då man gör anspråk på ersättningar vid deltagande som representant för VRBK vid t ex seminarier. Styrelsen tycker Boels förslag är bra. Bifalla Boels förslag på textmässiga ändringar i Arbetsordningen. Boel genomför textändringarna. 6 Uppdaterad budget för 2015 Boel går igenom budgeten för 2015. Då årsmötet i april beslutade att förändra mötesersättningarna behövs inga justeringar av budgeten. Boel uppmanar alla i styrelsen att snarast skicka in anspråk på rese och mötesersättning.
7 Verksamhet 2015 (Verksamhetsplanen finns beskriven i rapporten till VM, se handlingar under Årsmöte 2015 på hemsidan.) Vi diskuterar verksamheter för VRBK. Förslag lyfts för att vi ska arbeta för fler väl fungerande sjösättningsramper, vilket vi tror skulle innebära att behovet av båtplatser skulle minska samt att färre personer skulle bottenmåla sina båtar. Vi behöver göra en inventering av ramper. Detta bör i så fall synkroniseras med Markus Klingberg, Länsstyrelsen, då han ev. redan gjort en liknande inventering. Vi funderar också var information om sjösättningsramper bör finnas; batmiljo.se är ett förslag. Vi bör också titta på hur förvaringen på land går till. Det finns även ett behov av bättre kajakisättningsplatser, (se rapporten Granitkusten). Kan detta lösas i samband med arbete med ramper? Vi skulle kunna sammanföra kustkommuner i ett enklare seminarium för diskussioner om ramper. Eventuellt skulle vi kunna ordna studiebesök till någon Vänerkommun, som har erfarenhet av ramper och förvaring av båtar på land. Vi behöver vara lyhörda för vilka fler som är inne på samma spår, för samverkan kring ramper. Vi önskar bjuda in HaV för redogörelser av sitt samråd samt deras åtgärdsplan rörande havsvatten inom havsmiljödirektivet. Vi bör ta ställning om vi ska börja jobba med detta och i så fall hur. Maritima klustret arbetar med näringar kopplade till havet. Maritima klustret är ett samarbete mellan regionen, GU, Chalmers m fl. (www.maritimaklustret.se) Kan detta vara av intresse för VRBK? Vattenmyndigheterna ska enligt förslag in i Hav och vattenmyndigheten istället för att vara en del av Länsstyrelserna. Styrelseledamöterna under sommaren ska samla information och idéer om sjösättningsramper, gärna foton. Materialet mejlas till Boel. 8 Enkät och info till medlemmar kommuner, organisationer och företag Styrelsen har i uppdrag, enligt verksamhetsplanen som diskuterades vid årsmötet, att genomföra en enkät bland medlemmarna för att undersöka medlemsnyttan samt klargöra och informera om vattenrådens roll. Bl. a behövs info om skillnader/likheter om vattenråd/vattenvårdsförbund. Boel och Ingela får i uppdrag att till nästa möte ha ett förslag på utformning av en enkät. För detta arbete arvoderas Boel och Ingela för en arbetsdag var.
Styrelsen beslutar: Boel och Ingela utformar ett förslag på enkät till nästa möte. 9 Höst/vinter seminarier, förslag? Vi diskuterar vad det årliga höst/vinter seminariet ska innehålla. Ett förslag är att bjuda in kommuner för diskussioner och idéutbyte om hamnar, båtramper, toatömning och översiktsplaner. Fler idéer mejlas till Boel. Beslut måste tas nästa gång. 10 Samrådssvaret inskickat till VM, rapport från arbetsgruppen. Elin berättar att underlagsmaterialet från VM var mycket omfattande och att arbetsgruppen gjorde tidiga avgränsningar inför arbetet med samrådssvaret. Möten som hålls för utbyte av tankar och information var uppskattade. Till nästa gång skulle fler möten av detta slag hållas med en bredare målgrupp. VRBK skulle kunna vara en samlande kraft för denna form av möten. 11 Uppdelning av kustvatten Det finns från VM en önskan och ett förslag på uppdelning av kustvattnet utanför Göteborg mellan de tre vattenråden: VRBK, Göta Älvs VR, Kattegatts KVR. Tre förslag finns. Styrelsen enas om att förslag nr 3 är lämpligast vilket innebär att ansvaret för kustvattnet utanför Göteborg till största delen hamnar hos VRBK med motiveringen att VRBK har ett större saltvattenansvar än GÄVR. Ragnar Lagergren kontaktar även GÄVR för deras synpunkter. Vi har fått ett förslag från Björn Lagerdahl, Länsstyrelse angående ett tydligare samordningsansvar för Vattensamverkan Väst. Idén är att kustvattenråd längs kusten får ett visst årligt extrabidrag om (omkring 20 kkr) får samordningsansvaret för de samverkansgrupper för inlandsvattenråd som finns. Ansvaret skulle innebära att hålla i trådarna för samverkansgruppen som att kalla till möten, se till att ett minimiantal samverkansaktiviteter (ex regelbundna kunskapsseminarium) genomförs och bekostas (m h a bidraget och ev. tillskott från övriga vattenråden) under året och ex uppdatera gruppens webbsida. Styrelsen bifaller förslaget. Elin kommer att ha ett möte med Björn under eftermiddagen (1 juni). Elin rapporterat från mötet via mejl. Elin mejlar ut resultatet från mötet med Björn.
12 Övriga frågor Boel skall i juni vara med på ett möte med NIVA (norsk institut för vannforskning) i Stenungssund som handlar om NGO s (icke statlig organisationer) sätt att arbeta i Sverige. 13 Datum för kommande 2 styrelsemöten Höstens två styrelsemöten blir måndag 28 september och 16 november. 14 Mötet avslutas. Ordförande avslutar mötet.