Protokoll 03/2016 fört vid sammanträde med styrelsen för DHR Stockholms läns distrikt

Transkript

1 Protokoll 03/2016 fört vid sammanträde med styrelsen för DHR Stockholms läns distrikt Tid: Måndagen den 11 april 2016 kl 18:00-20:10 Plats: Kansliet, Rissne Office Center, Kavallerivägen 30, Rissne, Sundbyberg Beslutande: Gunder Wåhlberg ordförande, Amir Amirriazi, Anders Berglund (via skype), Yvonne Björkman, Patrick Englund, Liza Syeda samt Anna Westerberg I tjänsten: Gunilla Carlberg, Jaan Kaur och Ingela Larsson Sammanträdets öppnande Distriktsordföranden Gunder hälsade välkommen till styrelsemötet. 30. Godkännande av dagordning att godkänna föreslagen dagordning efter tillägg av en ekonomisk fråga samt en punkt under representation. 31. Val av justerare att utse Yvonne till att justera dagens protokoll. 32. Skrivelser att godkänna föreliggande skrivelser.

2 33. Anmälan av DS-protokoll 02/2016 att godkänna anmälan av DS-protokoll 02/ Ekonomi a) Resultat- och balansräkning Gunilla rapporterar utifrån utsänd resultat- och balansräkning. b) Hjultorget Distriktsstyrelsen diskuterade bemanning vid DHRs monter och material. att återuppta diskussionen om det ekonomiska när vi vet mer om kostnad för att dela monter med riksförbundet. 35. Personalfrågor Punkten frångicks. 36. Verksamhetsplanering Distriktsstyrelsen beslutar efter diskussion: att uppdatera Verksamhetsplanen. 37. Distriktsårsmötet lördagen den 23 april 2016 Distriktsstyrelsen beslutar efter diskussion kring läget inför distriktsårsmötet: att Förslag till presidiedagordning och arbetsfördelning under årsmötet godkändes efter några justeringar. att inte framlägga något förslag på uttalande till årsmötet men att förbereda för ett eventuellt kring färdtjänst. att hålla konstituerande sammanträde i omedelbar anslutning till årsmötet. 38. Rapporter a) TF resursgrupp land och sjö, 12 januari och 4 februari Mötesanteckningar förelåg ifrån TF resursgrupp land och sjö den 12 januari respektive 4 februari.

3 b) Landstingsstyrelsens råd, 29 februari och 21 mars Mötesanteckningar förelåg ifrån Landstingsstyrelsens råd den 29 februari. c) Referensgrupp Framtidens färdtjänst, 2 februari och 24 februari Mötesanteckningar förelåg ifrån referensgrupp Framtidens färdtjänst den 2 februari. att godkänna rapport a-c. d) Samverkan patientsäkerhet, 5 februari Jaan rapporterade ifrån mötet den 5 februari då de bland annat pratade kring deras webbutbildningar, patientsäkerhetsdagarna och patientsäkerhetsberättelsen i landstinget. e) Mässa Välfärdsteknologi och e-hälsa, 3-4 februari i Kista Jaan rapporterade ifrån mässan. f) TF samverkansråd, 18 februari Mötesanteckningar förelåg ifrån TF samverkansråd den 18 februari. g) SLSO, samverkan, 17 februari Anders undrar över referensgrupp E-hälsalyftet som ska bildas enligt minnesanteckningarna ifrån SLSO och dit de önskar representanter. att kontrollera referensgruppen och lämna Anders intresse om att ingå i E-hälsalyftet till Olle.

4 h) TF, testserie validieringsstolpar Jaan rapporterade att ett pilotprojekt med valideringsstolpar kommer att genomföras på tvärbanan och Nockeby-banan den 10 juni. i) LOCUM, samverkan, 8 december 2015, 26 januari och 15 mars Mötesanteckningar förelåg ifrån den 8 december 2015, 26 januari och 15 mars. j) Brukarråd Sodexo, 5 februari Minnesanteckningar förelåg ifrån Brukarråd Sodexo den 5 februari. k) HSF, samverkan, 18 februari och 17 mars Minnesanteckningar förelåg ifrån HSF samverkan den 18 februari och 17 mars. att godkänna rapport i-k. l) SLSO, visning av prototyprum, den 10 mars på Sollentuna sjukhus Jaan rapporterade ifrån visningen av prototyprum på Sollentuna sjukhus. m) LSf, samverkan, 11 december 2015 och 26 februari Minnesanteckningar ifrån LSf, samverkan 11 december 2015 förelåg. Gunder rapporterar ifrån mötet samt meddelade att minnesanteckningar ifrån den 26 februari inte kommit ännu. n) Presidieträff DHR-HSO-SRF, 9 mars Gunder rapporterade ifrån presidieträffen där de hade diskuterat handikappdagen som i år kommer att belysa forskningsfrågorna.

5 o) TF, samverkan Trafikförsörjningsprogrammet, 19 februari och 7 mars Minnesanteckningar förelåg ifrån HSF samverkan. p) HSF, referensgrupp hjälpmedelsfrågor, 20 januari Minnesanteckningar förelåg ifrån HSF, referensgrupp hjälpmedelsfrågor den 20 januari. att godkänna rapport o och p. q) SöS, samverkan 17 februari Anders minnesanteckningar förelåg ifrån Sös, samverkan 17 feburari där han deltog. r) Tillgänglighetsmöte, 29 januari hos Huddingeavdelningen Jaan rapporterade ifrån mötet där Huddingeavdelningen bjudit in Tillgänglighetsansvarig i kommunen. s) NKS Information Update, 3 mars Information förelåg ifrån NKS Information Update, 3 mars. t) Feministisk sjukvårdspolitik, seminarium, 7 mars Yvonnes minnesanteckningar förelåg ifrån seminariet Feministisk sjukvårdspolitik där hon medverkade den 7 mars. u) Insiktsutbildning, Haninge kommun, 17 mars Jaan rapporterade ifrån insiktsutbildningen som riktade sig till personer ifrån Trafikplaneringen i Haninge kommun.

6 v) TF, resursgrupp Färdtjänst, 10 mars Mötesanteckningar förelåg ifrån TF, resursgrupp Färdtjänst den 10 mars. Amir rapporterade ifrån mötet. att hålla ett extra styrelsemöte kring framtidens färdtjänst. w) En kväll om kvinnlig identitet, 30 mars Rapport återfinns på distriktets webbplats. x) Avdelningarnas årsmöten Yvonne påtalade att vi vore göra en apropå till nästa år om att distriktsstyrelsen gärna kommer ut till avdelningarnas årsmöten. y) Bemötandekonferens, 6 april 39. Representation a) Kurser att Gunder Wåhlberg deltar vid HHFs (HandikappHistoriska föreningens) årsmöte och seminarium den 15 april. att Gunilla Carlberg och Gunder Wåhlberg deltar vid informationsträff om Landstingets bidrag. att tillfråga nya styrelseledamöter efter distriktsårsmötet. b) Samverkansråd Amir framförde en önskan om ersättare till fyra samverkansråd där han sitter som ordinarie representant. att utse Patrick Englund till ersättare i samverkansråd Utbildning tunnelbanan. att utse Ingela Larsson till ersättare i samverkansråd Trafikverket Stockholm/Gotland.

7 att att utse Yvonne Björkman till ersättare i samverkansråd Sodexo. utse Yvonne Björkman till ersättare i samverkansråd Hjälpmedel Syd. 40. Övriga frågor Inga övriga frågor förelåg. 41. Avslutning Ordförande tackade ledamöter och personal och förklarade styrelsesammanträdet avslutat. Plats och dag som ovan Ingela Larsson Justeras: Gunder Wåhlberg Ordförande Yvonne Björkman Justerare