Sidan 1 av 6 Kl: 12:00 Mötesnummer: 17-2012/2013 Plats: Styrelserummet Närvarande: Funktion Namn E-mail Ordförande Johan Sjöblom sjoblomj Vice Oscar Carlsson coscar Sekreterare Caroline Strandberg carstra Kassör Sebastian Weddmark Olsson sebastiw Delta ordf. Fannie Ljusteräng fanniel Rustmästare Fabian Sörensson sfabian Sexmästare David Ådvall advall DNollK ordf. Jakob Boman bjakob SND ordf. Christoffer Öjeling ojeling DAG ordf. Christian Ågren cagren 1. Preliminärer Mötets öppnande Johan Sjöblom förklarar mötet öppnat kl 12.05. Godkännande av föredragningslistan Godkännes i sin helhet med tilläggspunkterna Ekonomiska reglementet, Sektionskonspirationskväll och Bowalds mail. Val av justeringsmän Christian Ågren valdes till justerare. Föregånde mötesprotokoll Skrivet, ej justerat. Adjungeringar - 2. Skåp i Basen Johan Sjöblom frågar om det har tillkommit något nytt så som kostnad för bygget. Fabian Sörensson uppskattar kostnaden till ca 5000 kr. Oscar Carlsson berättar att han har pratat med Axman som föreslår att istället för att riva bänken i mitten kan förlänga den så att man skulle kunna förvara t.ex. värmeskåp under. Styret diskuterar huruvida en längre bänk skulle vara bättre
Sidan 2 av 6 än ett skåp och vem i så fall skulle bygga den. Styret anser inte att de har tillräckligt mycket att gå på för att fatta ett beslut i frågan. [Beslut] Styret beslutar att D6 och DRust ska ta fram en skiss på hur det skåpet i så fall skulle se ut samt en budget för bygget. 3. Ekonomiska reglementet Sebastian Weddmark Olsson informerar om att en av revisorerna, Kristofer Hansson, har mailat angående en paragraf i det ekonomiska reglementet som vi i dagsläget inte följer. Sebastian Weddmark Olsson presenterar mailet och dess förslag på ändringar enligt [Bilaga 1]. I ekonomiska reglementet står det: 3.5 Startkapital DRUST, DAG, Delta, D6 och Dnollk skall vid mandatperiodens början och slut ha tillgångar som uppgår till 0,25 prisbasbelopp vardera. Differensen skall kvittas mot styrelsens ekonomi. Sebastian Weddmark Olsson föreslår att vi ändrar ekonomiska reglementet så att föreningarna inte har några tillgångar i början av mandatperioden utan sedan lånar detta från Styret samt att alla tillgångar i slutet av mandatperioden tillfaller Styret. Johan Sjöblom undrar vad vi vinner på den ändringen. Sebastian Weddmark Olsson svarar att det innebär bättre koll på föreningarnas ekonomi för sektionskassören samt att det blir lättare för alla att läsa ut från balansrapporterna hur mycket nettovinst en viss förening gör. Styret anser det lämpligt att ändra det ekonomiska reglementet enligt kassörens och revisorns förslag. [Beslut] Styret ålägger Sebastian Weddmark Olsson att skriva en proposition för att ändra paragraf 3.5 i ekonomiska reglementet. 4. Sektionskonspirationskväll Några från Styret deltog i kårens sektionskonspirationskväll i förra veckan. Johan Sjöblom frågar vad som sades på denna. David Ådvall berättar att de pratade om väktarna på Chalmers och att alla sektioner tycker att det har blivit bättre och att väktarna har blivit trevligare, även om det fortfarande behöver bli bättre. Det diskuterades också ett förslag att ha en väktarträff där vi skulle få träffa väktarna och kunna bilda en relation till varandra, vilket alla ställde sig positiva till. Kårledningen ska jobba vidare med detta. Något annat som diskuterades var även styrelsearbetes utveckling och hur viktigt det är med bl.a. bra överlämning och teambuilding. Fabian Sörensson berättar att de också diskuterade hur man når ut till sina medlemmar, vilket kan vara genom t.ex. Facebook-grupper, god kontakt med föreningarna och att bjuda in sektionsmedlemmarna till diskussionsforum för att diskutera viktiga frågor inför ett sektionsmöte. Det skulle även kunna göra sektionsmötena mer effektiva.
Sidan 3 av 6 Fannie Ljusteräng berättar att de även diskuterade kårens grafiska profil och att sektionen, t.ex. Styret, skulle kunna använda denna för att få affischerna att se mer seriösa ut och förknippade med kåren. Jakob Boman informerar också om att man kan se nya profilen på nya kårhemsidan. Jakob Boman berättar att de också diskuterade konceptet med äskningar, som alla sektioner utom vi verkar vara positiva till. Dock är det fortfarande mycket missförstånd angående hur det ska gå till och vad man kan äska för. Även riktlinjerna för äskningarna diskuterades. Sebastian Weddmark Olsson frågar hur man får pengar för äskningar som har gått igenom. Johan Sjöblom säger att vi ska maila kontouppgifter till kåren. Jakob Boman informerar om att andra sektioner äskar för arrangemang, vilket borde vara relevant för vår del också. Johan Sjöblom frågar om det var givande. Alla som närvarade bekräftar detta. David Ådvall poängterar att det hade varit bra att ha förberett egna frågor inför kvällen också. 5. Bowalds mail Styret har fått mail från Johan Bowald angående att D6 vill få undantag för att dricka alkohol i Basen medan de lagar mat till julbordet. Johan Sjöblom presenterar mailet enligt [Bilaga 2]. Oscar Carlsson föreslår att vi kan skapa en alkoholzon vid runda bordet endast för Johan Bowald. Johan Sjöblom säger att han ser nackdelar med att låta folk dricka i Basen, då det ger fel signaler till resten av sektionen. Oscar Carlsson föreslår att Christofer Benett får dricka alkohol i städskrubben onsdag och torsdag, den här veckan, kl. 17-01. [Beslut] Styret beslutar att Christofer Benett får dricka alkohol i städskrubben onsdag och torsdag, den här veckan, kl. 17-01. 6. Uppföljning av beslut Johan Sjöblom frågar om foajén har blivit städad efter helgen. Fannie Ljusteräng bekräftar detta. Johan Sjöblom frågar Fabian Sörensson om Frukostklubben och Christoffer Sandlund har avverkat sina röda kort. Fabian Sörensson säger att Christoffer Sandlund har avverkat sitt röda kort och att han har mailat Frukostklubben. Johan Sjöblom frågar hur det har gått med ursäkten till kårledningen efter styrelseutbildningen. Det har inte hänt något än. Styret poängterar att det borde göras snarast. 7. Bordlagda Ärenden Inga.
Sidan 4 av 6 8. Hänt i veckan Presidiet Hela presidiet har varit på möte med linjeledningen och haft omsits, förutom sekreteraren. Ordförande har förberett möten. Vice Ordförande har skrivit en proposition och en motion. Vice Ordförande har också haft 30-årsmöte, jobbat med 30-årsjubileumet och haft valberedning. Kassören har bokfört, hjälpt kassörer och revisorer samt gått igenom föreningarnas balans- och resultatrapporter. Sekreteraren har skrivit protokoll, skickat veckobrev och satt upp PR för sektionsmötet. DNollK DNollK har bestämt datum och lokal för omsits, varit på sektionskonspirationskväll samt gjort uppställning för vilka de tycker ska röstas in i nya DNollK. SND SND har arrangerat afterschool med LuDer, skrivit en proposition samt pratat med vår programansvarig. Programansvarig meddelar att svarsfrekvensen på kursenkäterna har ökat och att linjeledningen kan fortsätta sponsra afterschooler i framtiden. Delta Delta har arrangerat Hattpub, haft morgonhäfv samt bestämt datum och lokal för omsits. Delta har även varit på sektionskonspirationskväll. DRust DRust har arrangerat flipperkväll, arrangerat ost- och glöggkör samt julpyntat Basen. DRust har även varit på sektionskonspirationskväll. DAG DAG har skickat mail och haft möte med Secode om afterschool nästa vecka som de vill sponsra. D6 D6 har varit sektionskonspirationskväll, planerat aspning samt varit på NU-möte.
Sidan 5 av 6 9. Övriga frågor Linjeledningsmöte Presidiet var på möte med linjeledningen igår. Där diskuterades bl.a. lokalfrågan och vår programansvarig har pratat med Kent Wikersten som säger att lokalerna under HB är för dyra, men de fortsätter att se över möjligheten att hyra delar av de lediga lokalerna under HB. Dessutom diskuterades Högskoleverkets utvärdering av ingenjörsprogrammen, vilket är anledningen till att det inte händer så mycket på Chalmers i dagsläget. Vi bidrog med feedback på varför utbildningen uppfyller de krav som Högskoleverket ställer. D-Pins Johan Sjöblom informerar om att vi numera har D-pins. Vi ska sälja dessa på DC, precis som tygmärkena, men behåller en del som vi kan sälja själva under jubileumet. NU-möte David Ådvall informerar om att de på NU-mötet diskuterade medlemsnytta och att kåren tycker att det är tråkigt att så få medlemmar tar del av kårens nöjeslivsrelaterade arrangemang. Det verkar även finnas en uppdelning mellan föreningsaktiva och icke föreningsaktiva. David Ådvall informerar också om att alla andra sektioner har en pott som gemene teknolog kan äska pengar från om man har en kul idé, t.ex. en klassfest eller ett lan. Även permanenta alkoholtillstånd och lokaler diskuterades. Högskolan verkar vilja börja stoppa och motverka permanenta alkoholtillstånd. Det finns också ett förslag från högskolan att låsa alla lokaler under helgerna för att motverka nöjeslivet. Kåren arbetar hårt och strategiskt med dessa frågor och rekommenderar därför sektionerna att driva såna frågor genom kårledningen. David Ådvall informerar också om att det behövs kårvärdar till nästa pubrunda. Förmodligen kommer kårvärdarna att erbjudas biobiljetter till någon av PUs föreställningar. David Ådvall frågar om Styret kan hjälpa till att hitta kårvärdar till pubrundan. Johan Sjöblom föreslår att de som ställer upp som kårvärdar kan få möjlighet att förköpa en biljett till nästa gasquesittning för att motivera folk på sektionen. Johan Sjöblom förslår att vi skickar ut detta i veckobrevet. Projektledare för MEDIT Christian Ågren informerar om att han numera är projektledare för MEDIT. 10. Tid och plats för nästa möte, samt utspisningskonsulter Nästa möte skall hållas onsdag 12/12 kl 12.00 i Styretrummet.
Sidan 6 av 6 Utspisningskonsulter är Caroline Strandberg och Johan Sjöblom. Städkonsult är David Ådvall. 11. Mötets Avslutande Johan Sjöblom avslutar mötet kl 13.00. Sekreterare Caroline Strandberg Mötesordförande Johan Sjöblom Justerare Christian Ågren