2010-02-05 1(6) Styrelsemöte 2010/1 med funktionärer. Tid: Fredagen den 5 februari 2010 kl 10.00-16.00 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: Jungska rummet STYRELSEN: Närvarande: Inger Sundström, ordf., Allan Almqvist, vice ordf., Åke Persson, Agneta Sundberg, Margareta Alfredsson, Kjell Hedenström suppl. och Ted Ell suppl (delvis närvarande) Frånvarande: Thore Persson, Lena Hugosson och Bo Bäckström suppl FUNKTIONÄRERNA: Närvarande: Arne Ransgård, Klas Thorén, Håkan Bergeå, Inger Eliasson och Per Olsson Mötet börjar med en tyst minut för att hedra minnet av Lars Åke Holmkvist som oväntat och hastigt har lämnat oss. Vid begravningen representerades föreningen av Klas Thorén och Per Olsson. 1. Styrelsemötets öppnande Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar de närvarande välkomna. 2. Val av protokolljusterare Till justeringsman att jämte ordföranden justera styrelseprotokollet väljs Allan Almqvist. 3. Fastställande av dagordning Förslaget till dagordning godkänns med ett anmält ärende under övriga frågor. 4. Föregående styrelseprotokoll Föregående styrelseprotokoll från 2009-11-27 godkänns. 5. Föregående FU-protokoll Föregående FU-protokoll från 2009-12-21 godkänns. (Bilaga 1) Föregående FU-protokoll från 2010-01-04 godkänns. (Bilaga 2) Föregående FU-protokoll från 2010-01-21 godkänns. (Bilaga 3) 6. Verksamhetsplan Styrelsen beslutar att godkänna verksamhetsplanen 2010. (Bilaga 4)
2010-02-05 2(6) 7. Ekonomi Prognos 2009 Kassören redovisar en prognos för 2009. Resultatet pekar på ett underskott på cirka 300.000:- Underskottet beror framförallt på minskade annonsintäkter och extra kostnader i samband med IFME, då kongressen ägde rum i Australien. Budget 2010 Kassören redovisar en underbalanserad budget. Efter diskussion kommer styrelsen fram till att föreslå en balanserad budget. Intäkter för kurser och annonser höjs så man uppnår detta. Styrelsen beslutar godkänna budgeten för 2010. (Bilaga 5) Övrigt I den tryckta handlingen till föreningens årskongress finns ett par feltryck i den ekonomiska redovisningen. Originalhandlingarna är riktiga. 8. Funktionärer FU redovisar justerade ersättningarna för redaktör och kansliföreståndare. Redovisas i särskild förteckning. (Bilaga endast till styrelsen) 9. Utbildning Mats Lindberg från SKL FS var inbjuden till styrelsemötet för att informera om rutiner vid kursverksamheten. Mats Lindberg och Håkan Bergeå hade föreberett det hela genom att ta fram dokument för detta. Styrelsen beslutar att dokumentet ytterligare bearbetas och behandlas av FU. Därefter skickas materialet på remiss till styrelsen och kommittéordföranden. Nytt dokument redovisas för styrelsen vid april-mötet. GENOMFÖRDA UTBILDNINGAR KURSER KONFERENSER 2009 Kurs/konferens Datum Ort Deltagare+Medverkande= Stadsbyggnadsdagarna 25-26/3 Stockholm 88 + 18 = 106 Gatukontorsdagarna 05-07/5 Falun 200 + 20 = 220 Ägarlägenheter 3 tillfällen Gbg, Sthlm och Malmö. 215 + 8 = 223 Lantmäteridagarna 13-14/5 Göteborg 85 + 29 = 114 Mexdagarna 11-12/11 Linköping 188 + 27 = 215. Kommun.Lantmäteridagar 18-19/11 Stockholm 67 + 30 = 97 ÅRSKONGRESS 2009 30/9-1/10 Gävle 101 + 61 (= 162) + 12 utländska deltagare + 30 utställare = 204 SUMMA 2009 16 dagar 6 olika orter TOTALT = 1179 PLANERADE UTBILDNINGAR KURSER KONFERENSER 2010 Föreningen och kommittéerna planerar följande utbildningar, kurser och konferenser 2010: Kurs/konferens: Datum: Ort: Stadsbyggnadsdagar 2010 24 25 mars Stockholm Gatukontorsdagar 2010 4 6 maj Karlstad Lantmäteridagar 2010 26-27 maj Göteborg Kommunal Teknik 2010 8-9 sept Malmö Mex-dagarna 2010 10-11 november Lund Kommunala Lantmäteridagar 2010 24-25 november Stockholm
2010-02-05 3(6) Här utöver planeras chefsdagar och regionala bygg- och förvaltningskonferenser. En minimässa anordnas gärna ihop med kursverksamhet. ÅRSKONGRESS 2010 2010 års årskongress kommer att genomföras i Malmö 2010, 8-9 september. Allan Almqvist är styrelsens kontaktperson 10. Medlemmar Medlemsstatistik Vid årsskiftet 2009/2010 hade föreningen 1655 medlemmar. Nya medlemmar Styrelsen beslutar välja in 9 nya medlemmar enligt förteckning nedan. Mlnr Befattning Förnamn Efternamn Namn Adress Postort Arb Föddat 5831 Exploateringsingenjör Sara Andersson Samhällsbyggnadskontoret Södertälje k:n SÖDERTÄLJE 800712 5837 Byggledare Stefan Bergendahl Göteborgs Gatu AB GÖTEBORG 591026 5834 Fastighetsstrasteg Ulrika Burvall Service- & Teknikförvaltningen Sundsvalls k:n SUNDSVALL 660820 5829 Stadsarkitekt Lennart Dahlberg Samhällsbyggnad Härryda k:n MÖLNLYCKE 530721 5836 Planeringsarkitekt Anna Ekman Kommunledningskontoret Kalmar k:n, Box 611 KALMAR 821105 5835 Verksamhetschef Karin Isaksson Samhällsbyggnadskontoret Umeå k:n UMEÅ 641118 Örebro k:n, Box 5830 Infrastrukturchef Anna Kero Stadsbyggnad Örebro 33400 ÖREBRO 700419 5832 Enhetschef Eric Roos Samhällsbyggnadsförvaltningen Lerums k:n LERUM 790710 Göteborgs stad, Box 5833 t.f. gruppchef/lantmätare Johan Tibell Stadsbyggnadskontoret 2554 GÖTEBORG 800811 11. Stadsbyggnad Marknadsföring Agneta S redovisar nu att kampanjen med fri ex till intressanta målgrupper kommer att genomföras under 2010. KT vänder sig till cirka 1150 adresser, som får tidningen gratis under 2010. Följebrev och föreningsinformation kommer att bladas in i tidningen. Målgruppen kommer att erbjudas framtida prenumeration och medlemskap om de uppfyller föreningens stadgar. Stadsbyggnads hemsida Agneta S redovisar att avtal är tecknat med Irmér för produktion av hemsida, 50.000:- och drift av hemsida, 6.400:-/nummer. På sikt räknar man med att hemsidan skall generera en vinst genom att sälja annonser. I hemsidans huvud skall det stå Stadsbyggnad - Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens tidning och vara i bruk 2010-02-18. En läsarundersökning planeras att genomföras under 2011. Ledare Styrelsen utser inom styrelsen de ansvariga för tidningens ledare under 2010: Inger Sundström nr 1, Agneta Sundberg nr 2, Thore Persson nr 3, Margaretha Alfredsson nr 4, Ted Ell nr 5 och Kjell Hedenström nr 6. Övrigt Det är viktigt att varje kommitté utser en person till redaktionsrådet, som skall vara med och påverka tidningens innehåll samt bidra till dess utveckling.
2010-02-05 4(6) 12. Hemsidan Antal besök på föreningens hemsida framgår av bilaga 6. Arne R är angelägen att få in material som kan var lämpligt på hemsidan. Alla måste hjälpa till att hålla sidan levande. FU får i uppdrag att utse en arbetsgrupp som skall se över framtida organisationen för KT:s hemsida och samordning med Stadsbyggnads hemsida. 13. Arkiv/Kansli Kommittéerna skall skicka alla sina protokoll till kansliet för arkivering. Det är viktigt att allt material av allmänt intresse för KT skickas till kansliet, arkiv@skt.se, för arkivering. 14. Årskongress 2010, Malmö Malmö 2010-09-08-09 Kongressen kommer att äga rum i Börshuset. Allan A har kontakt med Mats Lindberg SKL FS för bokning av lokaler, hotell och övrigt. Programarbetet pågår och kommittéerna utarbetar blockprogrammen dag 2. Kommittéerna samordnar sig i lämpliga konstellationer och tar fram 3 föredrag för resp. block dag 2 mellan kl 08.30 och 10.00. Programpunkterna skall vara klara till 2010-04-01 och skickas till Allan Almqvist, Malmö. Hela programmet beräknas vara klart i slutet av april så anmälan kan komma in innan sommaren. Verksamhetsberättelse. Åke P sammanställer verksamhetsberättelsen för 2009. Klar senast den 15/5 2010. Bokslut. Per O sammanställer bokslut för 2009 och tar kontakt med revisorerna. 15. Kommande årskongresser Linköping 2011 Styrelsen har beslutat att 2011 års kongress skall äga rum i Linköping 2011-09-07-08 alternativt 2011-09-14 15. Lars Hågbrandt är vidtalad och åtar sig arrangemanget. Lars Hågbrandt informeras om dessa tider och erforderliga åtgärder vidtas för att arrangemanget skall kunna genomföras. Styrelsens kontaktperson är Håkan B. Stockholm 2012-06-04-08 Håkan B är styrelsens kontaktperson för årskongressen 2012, som anordnas i samband med IFME:s konferens i Helsingfors. 16. Föreningens utmärkelser Arbetsgrupp, som består av Bo Bäckström (sammankallande), Lena Hugosson, Kjell Hedenström, Mats Fager och Hans Linderstad har lämnat en skriftlig redovisning av sin arbetsgång till dagens möte enligt följande arbetsgång: 1. Arbetsgruppen har genomfört ett telefonmöte. 2. Ett e-mail har skickats till resp. kommittéordförande med begäran om förslag på kandidater till årets tekniker och årets projekt. 3. Vi (Mats Fager) kommer att kontakta Stadsbyggnads redaktör för att få in artiklar om fjolårets utmärkelser och en annons om innevarande års. 4. Arbetsgruppen har bokat två möten i maj för att bereda inkomna förslag. 5. Förslag till kandidater 2010 beräknas kunna föreläggas styrelsen inför mötet i juni.
2010-02-05 5(6) 17. IFME, NKS, Internationell Samordnare Styrelsen beslutar att åt FU uppdra att komma med förslag till kandidat som Internationell Samordnare för föreningen. Styrelsen beslutar: -att Åke Persson representerar KT vid SATS, Island den 6-7 maj 2010. Åke P deltar även vid NKS-mötet i vid detta tillfälle. -att Kjell Hedenström representerar KT vid FAME, Finland i Johensuu 2010-06-03 05. Vid IFME:s kommittémöten i Köpenhamn och Boston deltar KT:s ordförande. FU får uppdrag att söka ytterligare en representant för föreningen. KT:s representation vid övriga möten i Norden förbereds av FU och beslutas vid nästa styrelsemöte. 18. Samverkan med svenska organisationer, bl a SKL 2010-03-18. Nästa möte med SKL äger rum i Stockholm hos SKL 2010-03-18, kl 11.00. Inger S samordnar och utser representation vid mötet. Styrelsen understryker vikten av att var och en vid olika tillfällen i lämplig form informerar om KT och håller kontakt med andra föreningar och organisationer inom det kommunaltekniska området. 19. Marknadsplan Åke P har tagit fram en struktur för marknadsplan. Styrelsen tillsätter en arbetsgrupp med uppgift att konkretisera planen och genomföra olika delar i denna. Arbetsgruppen består av Kjell Hedenström (sammankallande), Åke Persson, Margareta Alfredsson, Ted Ell, Bo Bäckström och Klas Thorén. Arbetsgruppen redovisar en lägesrapport vid nästa styrelsemöte. 20. Övriga frågor a. Mässarrangör inom kommunalteknik Det har kommit till föreningens kännedom att mässarrangören easyfairs planerar att under hösten genomföra en mässa inom kommunalteknik med namnet KOMMUNALTEKNIK 2010. FU har beslutat att KT kontaktar easyfairs för att inhämta ytterligare information om planerad mässa. Inger S och Klas T representerar KT vid möte med easyfairs VD Peter Wanderyds den 26/1 på KT:s kansli i Stockholm. Efter detta möte får föreningen ett förslag på samarbete med easyfairs vid denna mässa. Detta förslag diskuteras och synpunkter inhämtas även från Irmér, eftersom annonsförsäljningen i tidningen berörs, och SKL. Styrelsen beslutar att för närvarande inte ha något samarbete med easyfairs eftersom planeringen med vår egen Kommunalteknik 2010 har kommit så långt. Till grund för styrelsens beslut ligger även förhållandet att även SKL, KT samarbetar med, har avböjt ett samarbete. Styrelsen framhåller även det olämpliga i att easyfairs använder namnet KOMMUNALTEKNIK, som föreningen har använt tillsammans med speciell logo i flera år. Styrelsen ger ordförande i uppgift att tillskriva easyfairs och meddela att inget samarbete för närvarande är aktuellt och att framföra det olämpliga med att använda namnet KOMMUNALTEKNIK, då detta kan innebära problem inom branschen.
2010-02-05 6(6) b. Strategidagar 2010-12-02-03 Styrelsen beslutar att lägga 2010 års strategidagar i Umeå. Margreta Alfredsson är styrelsen kontakt i Umeå. Det finns flera olika flygbolag som flyger till Umeå vilket möjliggör rimliga flygpriser. c. Ny kommittéordförande Efter förslag från Bygg- och Förvaltningskommittén utser styrelsen Lennart Olsson, Sundsvall, till kommitténs nye ordförande. 21. Nästa styrelsemöte Nästa styrelsemöte äger rum 8 april 2010, kl 09.00, telefonmöte. Instruktion om telefonnummer och kod kommer i samband med dagordning. 22. Mötets avslutande Ordföranden tackar de närvarande för visat intresse och aktiva deltagande och förklarar sammanträdet avslutat kl 16.00. Stockholm 2010-02-05 Inger Sundström Allan Almqvist Per Olsson Ordförande Justeringsman Sekreterare