Nämndplan för kommunstyrelsen för 2019 Ärende 26 KS 2018/344 Sida 16 av 103
Tjänsteskrivelse 1(1) 2018-12-20 Dnr: KS 2018/344 Kommunstyrelsen Nämndplan för kommunstyrelsen 2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till nämndplan 2019. Ärendebeskrivning Förslag till nämndplan för kommunstyrelsen har upprättats utefter ramar fastställda av kommunfullmäktige. Ny nämndplan har upprättats för kommunstyrelsen 2019 till följd av ny organisation. Sektor samhällsbyggnad ingår nu i kommunstyrelsen. Nämndplanen bygger i huvudsak på tidigare nämndplaner för kommunstyrelsen och tekniska nämnden. I kommunstyrelsens ram ingår även särskilda poster av övergripande slag eller projektkaraktär, vilka budgeteras separat. Häribland märks bland annat lönekompensation, kompensation för befolkningsökning och anslaget kommunstyrelsen till förfogande. Förslag till intern kontrollplan samt kommunövergripande mål 2019 adresserade till kommunstyrelsen ingår i nämndplanen. Beslutsunderlag Nämndplan för kommunstyrelsen 2019 Kommunkansliet Elektroniskt godkänd av: Mikael Persson, kommundirektör, 2019-01-07 Beslutet ska skickas till För kännedom För verkställighet Kommunstyrelsen Johan Andersson Johan.Andersson@kavlinge.se Kävlinge kommun Kullagatan 2, 244 80 Kävlinge 046-73 90 00 kommunen@kavlinge.se www.kavlinge.se Sida 17 av 103
Nämndplan kommunstyrelsen 2019 Tkr Budget 2019 Kommunledning 105 037 Samhällsbyggnad 45 755 Kommunstyrelsens övriga anslag 54 483 Summa driftram 205 275 Investeringsram kommunledning 37 350 Investeringsram samhällsbyggnad 165 350 Budget 2019 Kävlinge kommun har sammantaget en stark ekonomisk ställning, god kontroll och hög effektivitet i verksamheterna. På kort sikt är det ekonomiska läget ansträngt och kommunen förbrukar enligt prognosen för 2018 mer resurser än 98 procent av skatter och bidrag. På längre sikt utmanar den demografiska utvecklingen, framför allt gällande äldre, men även för barn och unga. Fler i egen försörjning är också av stor vikt. Skatteintäkternas tillväxttakt ökar under 2020-2021 vilket under planåren ger förutsättningar för en något högre resultatnivå. Driftramarna har under hösten 2018 omfördelats enligt den nya organisationen som gäller från och med 2019. Pris-, löne- och befolkningskompensation har fördelats till de nya nämnderna via respektive verksamhetsområde. Kommunstyrelsens totala budgetram för 2019 är 205 275 tkr. Kommunledning (105 037 tkr) finansieras via tidigare budgetram för kommunstyrelsens ordinarie verksamheter. Medel för overheadkostnader har tillförts ramen (12 451 tkr). Fastighet (620 tkr), som tidigare låg under sektor samhällsbyggnad har flyttats till kommunledning. Ramen har minskats med strategiska avdelningen (8 063 tkr), som har flyttat inom kommunstyrelsen till samhällsbyggnad. Sektor samhällsbyggnad (45 755 tkr) finansieras via tidigare budgetram för tekniska nämnden samt medel för strategiska avdelningen från tidigare kommunstyrelsens ordinarie verksamheter. Ramen har minskats med kostnader för fastighet, administration, lokalsamordning och nämndens politiska verksamhet, totalt 2 274 tkr. Ramen för kommunstyrelsens övriga anslag är 54 483 tkr. Investeringar Kommunstyrelsens totala investeringsram uppgår till 202 700 tkr. Merparten tillhör samhällsbyggnad (165 350 tkr). Några av de större projekten omfattar delar av Tolvåkersområdet samt exploateringsområden i kommunen. Sida 18 av 103
Kommunövergripande mål adresserade till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för fullmäktiges samtliga sju antagna mål och genom uppsiktsplikten över nämnder och bolag säkerställa att målen är väl omhändertagna. Kommunstyrelsen har också fått fyra av de sju kommunövergripande målen adresserade från kommunfullmäktige som kommunstyrelsen ska arbeta aktivt med under mandat perioden. Kommunstyrelsen kommer följa upp målen utifrån de indikatorer som finns presenterade i tidigare nämndplaner för kommunstyrelsen och tekniska nämnden. 100 % välkommen Kävlinge kommun är en plats där man känner sig välkommen. Vi vill att vår service ska kännetecknas av tillgänglighet, öppenhet och ett bra bemötande. Att bjuda in kommuninvånarna till dialog ger politiker och invånare möjlighet att diskutera inriktningar och prioriteringar. Det handlar om att sträva efter att i tidigt skede inleda ett samtal för att på så sätt förbereda hållbara politiska beslut, ge och ta emot råd och kunskap. Vår inriktning är att lösa så mycket vi kan i första kontakten. 1. Kävlinge kommuns invånare har inflytande, erbjuds god service och ett gott bemötande Goda livsmiljöer för en skönare vardag Kävlinge kommun växer och stadsutvecklingen är en strategisk viktig och långsiktig process som påverkar invånarnas vardagsmiljöer. Attraktiva boendemiljöer och stort utbud av fritidsaktiviteter ger möjlighet att leva i en hälsosam miljö. Det handlar om att boendemiljöerna som byggs ska vara hållbara, att invånarna trivs i sina omgivningar och känner sig trygga. Ett dynamiskt företagsklimat ger fler möjligheter till sysselsättning. I Kävlinge ska alla invånare ha möjlighet till en lite skönare vardag. 4. Kävlinge kommuns invånare har en meningsfull och utvecklande fritid 5. Kävlinge kommun växer genom attraktiva boendemiljöer och framgångsrikt näringsliv 6. Kävlinge kommun arbetar för en hållbar utveckling och en hälsosam miljö Sida 19 av 103
Servicelöftet Vid kontakt med kommunen ska man som invånare och kund alltid uppleva en god tillgänglighet och ett gott bemötande. Servicelöftet ska ses som såväl ett löfte som en upplysning kring vad våra besökare och invånare kan förvänta sig av kommunen. Kävlinge kommun följer årligen upp servicelöftet för att ständigt förbättra tillgängligheten och bemötandet i vår verksamhet. Servicelöfte Det ska räcka med ett samtal till kommunen för att komma i kontakt med en person som kan hjälpa dig. Om den du söker inte är på plats kommer du att bli kontaktad inom två arbetsdagar Vi svarar på brev inom sex arbetsdagar. Behöver vi längre tid på oss meddelar vi vem som handlägger ditt ärende. Vi svarar på e-post inom två arbetsdagar. Behöver vi längre tid på oss meddelar vi vem som handlägger ditt ärende. Vi försöker lägga besök på tider som passar dig. Du kan använda kommunens olika e-tjänster och sociala medier som du når via kommunens webbplats dygnet runt. Vi utrycker oss klart och tydligt i tal och skrift Intern kontroll Det huvudsakliga syftet med den interna kontrollen är att bidra till att ändamålsenligheten i verksamheten stärks och att verksamheten bedrivs effektiv och säkert utifrån de mål och regler som gäller för verksamheten. Nämnden sammanställer, utifrån en konsekvens- och sannolikhetsanalys, i nedanstående tabell de kontrollpunkter som kommer att genomföras under året. Granskningen avser Ansvarig Riskvärde Kontroll av momsavdrag Kontroll av avtalstrohet Behörighetskontroll vid anställning Kontroll av verkställighet av kommunfullmäktiges beslut Kontroll av arbetsgång avseende uppdatering av kartdatabasen över VA-ledningsnätet Säkerhetskontroll på lekplatser Ekonomichef Ekonomichef HR-chef Kanslichef VA-chef Gatuchef Intern kontrolluppdragen ska vara klara senast november 2019. Sida 20 av 103
Budget 2019 Chefer, tkr Budget 2019 Kommunstyrelsen Kommundirektör 22 375 Näringsliv och turismchef 3 220 Ekonomichef 14 752 Kanslichef 17 556 Säkerhetschef 17 541 HR-chef 15 120 Kommunikationschef 14 473 Samhällsbyggnad Samhällsbyggnadschef 3 146 Teknisk chef 35 766 Strategisk chef 6 843 Summa 150 792 Kommunstyrelsens övriga anslag, tkr Budget 2019 Kompensation löner 22 530 Befolkningskompensation Ek bistånd 1 400 ½ årseffekt befolkning bildning 564 Driftavtal baden 1 400 ½ årseffekt befolkning omsorg 3 239 Reserv för lokalkostnader omsorg centralt 4 000 Driftavtal baden 185 Lokaler omsorg 2 000 Komponentutbyte, gatuunderhåll 2 140 Barsebäcks strandbad 500 Kävlingeån, kapitalkostnader 200 Stationsstaden, infrastruktur 800 Lommabanan, infrastruktur egen investering 100 GC-väg 108:an, medfinansiering 700 Lommabanan 1 500 Elbilar, exkl elladdare 225 Kommunstyrelsen till förfogande 13 000 Summa 54 483 Sida 21 av 103
Investeringar, tkr, kommunstyrelsen Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Ks Ospecificerad 10 000 10 000 10 000 Barsebäck strandbad 20 000 15 000 12 000 Digitalisering 7 000 7 000 7 000 Teknik nya arbetssätt 350 Summa 37 350 32 000 29 000 Investeringar, tkr, samhällsbyggnad Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Gata/park Trafikreglering 1 500 1 500 1 500 Komponentutbyte, årliga 5 000 5 000 5 000 Gator och torg 9 000 9 000 9 000 Lommabanan 11 850 6 230 400 Högalidsskogen 1 900 GC-vägar enligt GC-plan 3 000 4 000 4 000 Rekreationsstråk längs Kävlingeån 2 500 GC-väg utmed väg 108 500 Belysning, styrning 500 Belysning, uppgradering 500 1 000 1 000 Fastighet Lackalänga fsk 25 300 Etablering/avveckling moduler 2 000 Utbyte fastighetskomponenter 4 500 Verksamhetsanpassning fastigheter 4 000 Upprustning utemiljö generellt 2 000 Energioptimering diverse projekt 3 000 Återställning moduler Tolvåkers förskola 1 500 Tolvåkers förskola 45 000 VA Fordon 500 500 Ombyggnad pumpstationer 1 000 1 000 1 000 VA-ledningar; avser komponentutbyte 8 000 9 000 10 000 ARV process 2 000 3 000 Byggnader ARV 200 200 200 Data, kommunikation, säkerhet mm 100 100 100 Summa 135 350 37 530 35 200 Exploateringsprojekt, tkr, samhällsbyggnad Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Exploatering VA på uppdrag av strategiska 10 000 10 000 10 000 Gatuexploatering 20 000 20 000 20 000 Investeringar totalt 202 700 99 530 94 200 Sida 22 av 103