1 Paragrafer 6-8 Plats och tid Badhusgatan 4 16:45 17:00 Beslutande Carl Malgerud (M), ordförande Joel Schäfer (S), förste vice ordförande Tomas Lind (FÖL), andre vice ordförande Anders Nyholm (M) Daniel Nilsson (C) Ingvar Svensson (V) Birger Palm (S) Övriga deltagande Markus Wertwein Ros, VA-chef Robin Hillström, controller Tomas Ekberg, arbetstagarrepresentant Martin Johansson, arbetstagarrepresentant Annika Karpfors, sekreterare Underskrifter Annika Karpfors Carl Malgerud (M) Daniel Nilsson Sekreterare Ordförande
2 Paragrafer 6-8 Innehållsförteckning 6 Anslutning av infrastruktur kv Triangeln 2017/75 3-4 7 Finanspolicy för bolagen 2017/76 5 8 Månadsuppföljning 2017 2017/1 6-7
3 6 Dnr 2017/75 Anslutning av infrastruktur kv Triangeln Styrelsens beslut Styrelsen beslutar om tilläggsbudget på 860 tkr för Triangeln. Sammanfattning av ärendet Exploateringen av kvarteret Triangeln har påbörjats i form av förberedande markarbeten. Borgholm Energi har under våren träffat Fastighetspartner P&E AB gällande anslutning av den infrastruktur som Borgholm Energi ska respektive kan erbjuda. Exploateringen i området kommer att ske i etapper, första ettappen innefattar lokaler för Beijer byggvaruhandel samt restaurangverksamhet Sibylla. Vid anläggande av infrastruktur till området för första etappen måste även hänsyn tas till utbyggnad för framtida etapper. Tjänster som ar aktuella för anslutning är vatten, spillvatten, dagvatten, fjärrvärme samt elnät. Anslutning av VA-tjänsterna kommer att ske mot befintliga nät i området, dock visar utredningar gällande dagvattenhanteringen i området samt inflödet av dagvatten i området att framtida åtgärder kommer att vara nödvändiga för att inte påverka de områden som ligger nedströms Triangeln. Ansvaret för dagvattenhanteringen vilar på de olika aktörer som bidrar med tillflöde av dagvatten in i området. Denna investering uppskattas idag till 800 tkr. Kända aktörer är i dag VA kollektivet, Borgholms Kommun samt Trafikverket. Anslutning av Elnät kommer att kräva förstärkningar i ledningsnätet samt utbyggnad av ny nätstation 10/0,4 kv, dessa förstärkningar kommer att i största möjliga mån utföras i samordning med budgeterad omläggning av ledningssträcka Mottagningsstation M1- Sandgatan Nätstation S2. Anslutning av fjärrvärme kommer att kräva utbyggnad av ledningsnätet från Ängsgatan. Anslutningen kommer att ge möjlighet till samförläggning gällande sanering av VAledningsnätet längs GC-vägen norr om kv. Triangeln ner till Ängsgatan.
4 Projekterad budget Investering: VA: Anslutningar hanteras inom budget 2017. Sanering befintligt vatten och spillvatten 1,4 Mkr. Dagvattenlösning 800 tkr. Elnät: 1,7 Mkr varav 840 tkr finns i budget för 2017. Fjärrvärme: 2,6 Mkr Tilläggsbudgetering. Anläggningsavgifter: Etapp 1: VA: Fastighet 1: 900tkr, Fastighet 2: Preliminärt 1,6 Mkr (beroende på fastighetsbildning och byggnader). Elnät: 102 tkr Fjärrvärme: 135 tkr Kommande etapper: VA: Inkluderat i etapp 1. Elnät: Prognos saknas, kommande effekter och abonnemangsformer ej klara. Fjärrvärme: 284 tkr Dagens sammanträde VA-chef Markus Wertwein Ros föredrar ärendet. Ekonomiavdelningen får i uppdrag att se över det ekonomiska underlaget. Ordföranden finner att styrelsen beslutar att godkänna tilläggsbudget enligt beskriven fördelning. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse. Skickas till VA-chef Markus Wertwein Ros
5 7 Dnr 2017/76 Finanspolicy för bolagen Styrelsens beslut Styrelsen beslutar att anta reviderad Finanspolicy för Borgholm Energi AB och Borgholm Energi Elnät AB. Sammanfattning av ärendet Kommunstyrelsen föreslår till Kommunfullmäktige att den 12/6 2017 anta en reviderad Finanspolicy för Borgholms Kommun. I förslag till beslut noteras att Borgholm Energi har att uppdatera bolagets finanspolicy analogt med kommunens policy. I beslutsunderlaget finns en beskrivning av de ändringar som föreslås. De är helt analoga med de ändringar som kommunen gjort i sin revidering. Dagens sammanträde Carl Malgerud föredrar ärendet. Ordföranden finner att styrelsen beslutar att anta reviderad Finanspolicy för. Beslutsunderlag Finanspolicy med föreslagna strykningar markerade med gult. Skickas till Ekonomichef Annika Hermansson
6 8 Dnr 2017/1 Månadsuppföljning 2017 Styrelsens beslut Styrelsen beslutar att informationen är mottagen. Dagens sammanträde Controller Robin Hillström föredrar ärendet. Skattefinansierat Gata Park går fortsatt plus. Fastighetsförvaltningen går under månaden plus, vilket beror på minskad förbrukning av fjärrvärme. Lokalvården gör ett stort plus under månaden, vilket beror på många extrabeställningar. Bolagsledningen går också plus under månaden, vilket beror på utdelning från Bixia. Taxefinansierat Återvinning och avfall går plus under månaden, men är ackumulerat negativt. Vatten och avlopp gör ett stort underskott i maj, pga periodiserade intäkter. Ackumulerat verkar resultatet rätt. Resultatet för koncernen är 8,9 Mkr, vilket är i nivå med föregående år. Likviditeten har sjunkit i takt med betalningar i projektet Avsaltningsverket. Prognos sista juni är 15 Mkr och vi har startat upphandling för första lånet. Projektuppföljning Ledningsbyggnad Sandvik Hjälmstad etapp 1, prognostiseras till 7,2 % över budget. Projekt Avsaltningsverket är nu i sitt slutskede och verkar klara budgeten med god marginal. Uppföljning förrådsflytt Kostnaderna är ca 300 000 kr över budget, pga att arbetstid för flytten och installation av bodar inte var med i budgeten. Investeringar och rivningskostnader följer budget. Planering budget 2018 Tidplan för budgetarbetet presenteras för styrelsen. Ordföranden finner att styrelsen beslutar att informationen är mottagen.
7 Beslutsunderlag Beslutsunderlag presenteras på sammanträdet. Månadsuppföljning per den sista maj 2017. Skickas till Ekonomichef Annika Hermansson Controller Robin Hillström