1 (6) Kallelse/Föredragningslista Sammanträde med Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus den 2 februari 2017 Plats: Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås, sammanträdeslokal Bertil Söderling Tid: Kl. 08:30-16:00, kl. 12:00-13:00 lunch på egen bekostnad, kl. 13:00-16:00 internt möte för styrelsen. Om du inte har möjlighet att närvara vid sammanträdet, meddela detta snarast till Susanna Karlsson, sas@vgregion. Inledande formalia Kl. 08:30-09:30 Mötets öppnande Upprop Godkännande av föredragningslista och ev. anmälan av övrig fråga Val av justerare Justeringsdatum Rapport från presidiet Rapport från Södra Älvsborgs Sjukhus Beslutsärenden Föredragningar kl. 09:30-11:30. Beslut kl. 11:45-12:00. 1. Årsredovisning 2016 Föredragande: Ann-Marie Schaffrath/Torben Pihl, kl. 09:30-11:00. Diarienummer SÄS 2016-00123 2. Tilläggsöverenskommelse 2017:2 mellan södra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus om ersättning för produktion över takvolym - "brutet tak" Föredragande: Torben Pihl, kl. 11-11:10 Diarienummer SÄS 2016-00695 3. Tilläggsöverenskommelse 2017:3 mellan södra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus för länssjukvårdsrehabilitering mars-oktober 2017 Föredragande: Torben Pihl, kl. 11:10-11:20 Diarienummer SÄS 2016-00695 4. Överenskommelse 2017 för insatser inom en kvalitetssäker och effektiv rehabiliterings- och sjukskrivningsprocess på Södra Älvsborgs sjukhus
Föredragningslista från Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2017-02-02 2 (6) Föredragande: Torben Pihl, kl. 11:20-11:30 Diarienummer SÄS 2017-00054 5. Uppföljning av plan 2016 för intern styrning och kontroll Ansvarig handläggare: Torben Pihl Diarienummer SÄS 2016-00218 6. Säkerhetsredovisning för Södra Älvsborgs sjukhus 2016 Ansvarig handläggare: Torben Pihl Diarienummer SÄS 2017-00026 7. Södra Älvsborgs Sjukhus svar med anledning av Karin Engdahl (S) remiss "Få fler att vilja arbeta heltid" - RS 2016-05990 Ansvarig handläggare: Heidi Ström Diarienummer SÄS 2016-01039 8. Delegeringsärenden Ansvarig handläggare: Henrik Hermansson 9. Anmälningsärenden Ansvarig handläggare: Henrik Hermansson 10. Övriga frågor Information A. Interna överläggningar tema miljö, kl. 13:00-16:00 B. Information om ombyggnad av IVA, 11:30-11:45 Göran Larsson Ordförande Tänk på miljön Res gärna kollektivt (www.vasttrafik.se)
Föredragningslista från Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2017-02-02 3 (6) Delegeringsärenden 1. Beslut att ta emot gåva på 18000 kr från Odd Fellow stiftelsen Sjuhärad till 2. Beslut att ta emot gåva på 20000 kr från Office IT-partner Borås AB till 3. Beslut att ta emot gåva på 300 kr till 4. Beslut att ta emot gåva på 500 kr till 5. Beslut att ta emot gåva på 1000 kr från Svarta Örns Ordens damklubb till 6. Beslut att ta emot gåva på 2300 kr till 7. Beslut att ta emot gåva på 100 kr till 8. Beslut att ta emot gåva på 1500 kr från Logen Ceres Ulricehamns till 9. Överenskommelse 2017-01-01--12-31 mellan Södra Älvsborgs Sjukhus, barn- och ungdomskliniken, och HB Geterygg avseende specialistläkare/barnendokrinologi Diarienummer SÄS 2016-01189 10. Beslut om att sälja ambulans enligt utbytesplan (AEN198, ULJ113, LDW697) Diarienummer SÄS 2016-00003 11. Beslut om att sälja två ambulanser enligt utbytesplan (BGF928 och ACR751) Diarienummer SÄS 2016-00003 12. Avtal - Konsulttjänster biostatistik Södra Älvsborgs Sjukhus, Forskningsenheten och Statistiska Konsultgruppen, Odén & Pehrsson Diarienummer SÄS 2016-01225 13. Tilläggsavtal mellan Kungsleden Osdal AB och Södra Älvsborgs Sjukhus angående installation av motorvärmaruttag på fastigheten Kompaniet 2 Diarienummer SÄS 2016-01221
Föredragningslista från Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2017-02-02 4 (6) 14. Avtal mellan Medicinsk Teknik, MT, Södra Älvsborgs Sjukhus och Borås Stad avseende medicinteknisk verksamhet Diarienummer SÄS 2017-00040 15. Investeringsbeslut anestesikliniken avseende diatermiapparat Diarienummer 16. Investeringsbeslut medicinsk informatik och teknik avseende dosmaskin Diarienummer SÄS 2016-01044 17. Överenskommelse mellan Södra Älvsborgs Sjukhus och Alingsås kommun rörande stick- och skärskada samt exponering av blod hos personal Diarienummer SÄS 2017-00029 18. Överenskommelse mellan Södra Älvsborgs Sjukhus och Tandvärkstan rörande stick- och skärskada samt exponering av blod hos personal Diarienummer SÄS 2017-00034 19. Överenskommelse mellan Södra Älvsborgs Sjukhus och Vårgårda kommun rörande stick- och skärskada samt exponering av blod hos personal Diarienummer SÄS 2017-00037 20. Beslut om avskrivning av fordran för patientavgift barn- och ungdomskliniken Diarienummer SÄS 2017-00045 21. Avrop enligt ramavtal SN231/SN325 mellan Södra Älvsborgs Sjukhus, Skene sterilcentral och Getinge Sverige AB Diarienummer SÄS 2017-00070 22. Beslut att ta emot gåva på 2016 kr från Kundtjänsten på Hennes & Mauritz till 23. Beslut att ta emot gåva på 840 kr från Åsundens församling till "Fond sjuka barns trevnad" 24. Beslut att ta emot gåva på 2000 kr från Odd Fellow stiftelsen Sjuhärad till 25. Beslut att ta emot gåva på 1236 kr från Kinnarumma församling till "Fond sjuka barns trevnad" 26. Beslut att ta emot gåva på 500 kr till
Föredragningslista från Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2017-02-02 5 (6) Anmälningsärenden 1. Protokollsutdrag - 208 2016-11-29 Regionfullmäktige, Motion av Eva Olofsson m.fl. (Vänsterpartiet, V) om rätt till heltid och deltid som en möjlighet. Motionen är besvarad med hänvisning till pågående arbete. Diarienummer SÄS 2016-00449 2. Protokollsutdrag - 322 2016-12-13 Regionstyrelsen, fördelning av investeringsramar per förvaltning Diarienummer SÄS 2016-00511 3. Serviceöverenskommelse 2017 mellan Södra Älvsborgs Sjukhus och Regionservice Diarienummer SÄS 2016-01007 4. Revisionsrapport - Granskning av Jämlik cancervård - professionernas styrning Diarienummer SÄS 2016-01207 5. Protokollsutdrag - 40 2016-12-07 Personalutskottet, Personalpolitiska anslaget 2017 Diarienummer SÄS 2016-01208 6. Protokollsutdrag - 42 2016-12-07 Personalutskottet, Förstärkt yrkesintroduktion för undersköterskor i Västra Götalandsregionen, uppföljning och förslag på finansieringsprinciper för 2017 Diarienummer SÄS 2016-01209 7. Protokollsutdrag - 43 2016-12-07 Personalutskottet, Aktivitetsplan för hälsa och arbetsmiljö 2017 Diarienummer SÄS 2016-01210 8. Protokollsutdrag - 44 2016-12-07 Personalutskottet, Arbetsmarknadsinsatser 2017 Diarienummer SÄS 2016-01211 9. Protokollsutdrag - 47 2016-12-07 Personalutskottet, Regionala medel för AT/ST utvecklings- och utbildningsinsatser (REGATT) inför 2017 Diarienummer SÄS 2016-01212 10. Protokollsutdrag - 198 2016-11-29 Regionfullmäktige, handlingsplan för det systematiska arbetet med mänskliga rättigheter 2017-2020 Diarienummer SÄS 2016-01219 11. Protokollsutdrag - 45 2016-12-07 Personalutskottet, Verksamhetsplan för VGR akademin Diarienummer SÄS 2016-01220 12. Protokollsutdrag - 46 2016-12-07 Personalutskottet, VGR akademin - avgränsning av uppdrag, organisation och verksamhet Diarienummer SÄS 2016-01220
Föredragningslista från Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2017-02-02 6 (6) 13. Protokollsutdrag - 316 2016-12-13 Regionstyrelsen, Handlingsplan för fullföljda studier 2017-2020 Diarienummer SÄS 2016-01227 14. Protokollsutdrag - 317 2016-12-13 Regionstyrelsen, rese- och mötespolicy samt riktlinjer för tjänsteresor och möten i Västra Götalandsregionens verksamheter Diarienummer SÄS 2016-01228 15. Protokollsutdrag - 191 2016-12-19 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen, Regionalt traumasjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen Diarienummer SÄS 2016-00710 16. Protokollsutdrag - 3 2017-01-11 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen, Överenskommelse om ersättningar för 2017 för hälso- och sjukvårdstjänster enligt samverkansavtal för Västra sjukvårdsregionen Diarienummer SÄS 2017-00042 17. Förvaltningschefens vidaredelegering för Södra Älvsborgs Sjukhus Diarienummer SÄS 2017-00028 18. Skrivelse till styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus angående att primärvården inte fungerar Diarienummer SÄS 2017-00062 19. Protokollsutdrag - 1 2017-01-11 hälso- och sjukvårdsstyrelsen, regional styr- och samordningsfunktion för ökad tillgänglighet Diarienummer SÄS 2016-01048