Tid och plats Sammanträdesrum VKAB, kl. 14:00 16:45 Beslutande Ledamöter Catharina Winberg, Ordförande Maria Carlsson, 1:e vice ordförande Martin Edberg Ulf Hedin Rose-Marie Holmqvist Nils Fransson Övriga närvarande Ersättare Mikael Karlsson Andreas Håkansson Tomas Thornell Tjänstepersoner Monica Skagne, VD VKAB Sara Ullman, sekreterare VKAB Paul Herbertsson, planeringschef Växjö kommun, 74 Erik Tellgren, VD VEAB, 75-76 Magnus Bengtsson, kommunjurist, 75-76, 84 Katarina Andersson, ekonomichef Växjö kommun, 82-83 Övriga Justering Justerare Maria Carlsson Plats och tid VKAB, Västergatan 15 Justerade paragrafer 72-87 Ajournering Fika 15:05-15:15 Anmärkning Ärendena behandlas i ordningen 72-74, 76, 75, 77-80, 82-84, 81, 85-87 1 (19)
Underskrifter Sekreterare Sara Ullman Ordförande Catharina Winberg Justerare Maria Carlsson 2 (19)
Förteckning över VKAB:s ärenden den 24 maj 2018 72 Dnr 292620 Val av justerare... 4 73 Dnr 292618 Godkännande av dagordning... 5 74 Dnr 2018-00032 Information från planeringskontoret... 6 75 Dnr 2018-00039 Information om Wexnets dotterbolag St Sigfrid kommunikation AB... 7 76 Dnr 2018-00040 Information om VEAB:s investering av rökgaskondensor... 8 77 Dnr 2018-00004 Redovisning av dotterbolagens protokoll... 9 78 Dnr 2018-00005 Redovisning av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen... 10 79 Dnr 2014-00066 Information om fastigheten Pressaren... 11 80 Dnr 2018-00003 Information från VKAB:s dotterbolag... 12 81 Dnr 2018-00002 Information om arbete och aktivitet i VKAB... 13 82 Dnr 2018-00001 Information om den finansiella rapporten och koncernens lånereskontra per 30 april... 14 83 Dnr 2018-00041 Delårsbokslut för VKAB och VKAB-koncernen per 30 april 2018... 15 84 Dnr 2017-00068 Godkännande av användarvillkor för nya villkor på Boplats... 16 85 Dnr 2018-00042 Beslut om Vidingehems köp av fastigheten Växjö Ljungsåsa 18:3, Köpmannagatan i Lammhult... 17 86 Dnr 292630 Övrigt... 18 87 Dnr 2018-00046 Extraärende: Beslut om Vöfabs köp av fastigheten del av Växjö 13:35, Vikaholm östra... 19 3 (19)
72 Dnr 292620 Val av justerare Styrelsen utser Maria Carlsson att jämte ordförande justera protokollet. 4 (19)
73 Dnr 292618 Godkännande av dagordning Styrelsen godkänner föreslagen dagordning. Ett extraärende, ärende 16, läggs till dagordningen. 5 (19)
74 Dnr 2018-00032 Information från planeringskontoret Styrelsen tackar för redogörelsen och noterar informationen till protokollet. VKAB styrelse får två gånger per år information från planeringskontoret om planerade och pågående byggprojekt i Växjö kommun. Paul Herbertsson redogör i ärendet och informerar om Växjö kommuns markinnehav och olika byggprojekt. År 2017 byggstartade 1267 nya bostäder. Årets prognos ligger på ca 1040 bostäder. I urval informeras om: - Nya industriområdet i området kring flygplatsen och företagsetablering i området. - Arenastaden där det är planerat för ca 700 bostäder plus kontor. Växjö kommun är markägare. Detaljplan vann laga kraft 2008 och visionsplanen antogs i kommunfullmäktige 2014. Ny detaljplan blir klar sommaren 2018. - Stationsområdet som blir en blandning av bostäder, handel, kontor och resecentrum. Ca 500 bostäder är planerade och Växjö kommun är delvis markägare. Detaljplanerna är klara och rivningen av gamla stationshuset pågår. - Vikaholm med ca 1000 bostäder i nuvarande detaljplan. Växjö kommun är markägare och detaljplanen vann laga kraft 2010. - Telestadshöjden med ca 500 bostäder blir en samverkan mellan Växjö kommun (22 %) och Skanska (78%). Detaljplanen blev klar våren 2018. 6 (19)
75 Dnr 2018-00039 Information om Wexnets dotterbolag St Sigfrid kommunikation AB Styrelsen tackar för redogörelsen och noterar informationen till protokollet. Den 23 maj 2017 beslutade Wexnets styrelse, i 21, att bilda ett dotterbolag till Wexnet AB efter godkännande från ägarna, samt att det aktuella bolagets namn skall var Sankt Sigfrid kommunikation, samt att bolagets verksamhet skall vara att bedriva kommunikation, och därmed sammanhängande tjänster, som sker internt inom kommuner och kommunala bolag på uppdrag av kommuner och kommunala bolag. en är att digitaliseringen av kommunernas verksamheter kan och måste skjuta fart, såväl i den interna verksamheten som i leveransen av samhällsnytta till kommuninvånarna. Wexnet AB kan hjälpa kommunerna och deras IT-funktioner i detta. Den lämpliga formen för att stödja ägarkommunerna med att säkra kommunikation efter behov och nödvändig infrastruktur därför satt i linje med uppställda mål är att forma ett dotterbolag till Wexnet AB, med denna huvuduppgift. Erik Tellgren informerar styrelsen i ärendet. 7 (19)
76 Dnr 2018-00040 Information om VEAB:s investering av rökgaskondensor Styrelsen tackar för redogörelsen och noterar informationen till protokollet. VEABs styrelse beslutade i 74 den 21 mars 2018 att ge VD i uppdrag att gå vidare med projektering och upphandling av en rökgaskondensor till Sandvik 3 inom investeringsramen 80-100 Mkr, med utgångspunkt i redovisat kalkylunderlag.om investering rökgaskondensor. VKAB informeras i ärendet. Erik Tellgren informerar angående projektet med investering i rökgaskondensor i Sandvik 3. Vissa fördelar med investering i en rökgaskondensor för Sandvik 3 har kunnat identifieras. Exempel på detta är: - Lägre driftkostnader och högre flexibilitet. - Ökad resurseffektivitet vid Sandviksverket. - Positivt bidrag till rörelseresultatet. - Transporterna till Sandviksverket minskas. - Drifttimmarna på hetvattenpannan HH21 minskas (vilket måste sänkas) på grund av Best available technology-slutsatser. 8 (19)
77 Dnr 2018-00004 Redovisning av dotterbolagens protokoll Styrelsen har tagit del av dotterbolagens protokoll. Sekreteraren har sammanställt inkomna protokoll från dotterbolagens senaste styrelsemöten. - Styrelseprotokoll Vidingehem april - Styrelseprotokoll Vöfab april - Styrelseprotokoll Växjöbostäder april - Styrelseprotokoll Videum april - Styrelseprotokoll VEAB mars - Styrelseprotokoll Elnät mars 9 (19)
78 Dnr 2018-00005 Redovisning av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen Styrelsen har tagit del av beslut fattade av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Sekreteraren har sammanställt inkomna beslut från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige som styrelsen tagit del av. - Protokollsutdrag 150/2018 Kommunstyrelsens beslut om revidering av kriterier för Årets bästa arbetsplats. - Protokollsutdrag 153/2018 Kommunstyrelsens beslut om Växjö kommunföretag ABs skuldportfölj per 2017-12-31. - Protokollsutdrag 161/2018 Kommunstyrelsens beslut om Skrivelse om att utreda möjlighet att bygga "skilsmässolägenheter"- Jon Malmqvist (KD). - Protokollsutdrag 188/2018 Kommunstyrelsens beslut om Återrapportering av uppdrag att se över rutiner och riktlinjer för föreningsbidrag och andra utbetalningar av offentliga medel i syfte att undvika utbetalningar till extremistiska organisationer. - Protokollsutdrag 121/2018 Kommunfullmäktiges beslut om uppföljning av kommunfullmäktiges uppdrag till nämnder och styrelser under 2017 10 (19)
79 Dnr 2014-00066 Information om fastigheten Pressaren Styrelsen noterar informationen till protokollet. VD informerar styrelsen om aktuell status för den pågående oljesaneringen av fastigheten Pressaren. VD informerar om att det fortfarande är fri fas i brunnarna men att det börjar se bättre ut. 11 (19)
80 Dnr 2018-00003 Information från VKAB:s dotterbolag Styrelsen noterar informationen till protokollet. VD informerar löpande styrelsen om aktuellt från dotterbolagen. VD informerar om temperaturmätaren och att KSOP kommer se över om mätningarna ska fortsätta göras fyra gånger per år eller om det ska ändras. Siffrorna har över lag konstaterats varit mycket bra. VD redogör för resultaten på respektive bolag. Övrig information i urval: Växjöbostäder: -Förhandling med Hyresgästföreningen på P-platsprojektet, steg 2 pågår (avgiftsfria p-platser görs om till individuellt förhyrda p-platser). -Marknadsföring pågår för Docenten. Mailutskick kommer göras till studenter i juli och augusti. Vidingehem: -Rekryteringar av ekonomichef och fastighetschef klar. -Tjänsten marknadsansvarig/verksamhetsutvecklare har tillsatts, börjar 1 maj. Videum: -Försäljning av Stenladugården är klar. -I veckan var det invigning av nya polishuset. Vöfab: -Restaurangskolan på Ringsberg lämnar sommaren 2019. Framtagande av detaljplan för Bryggeriet fortgår. -Arbetet med att ta fram detaljplan för nytt P-garage på 800 platser på fabriken pågår och följer tidplanen. VEAB: -Handlingsprogrammet 125-60 är under genomförande, 48 månader återstår, förbättringspotential 125 miljoner årligen, framdrift som är kopplat till Växjö kommunkoncerns processarbete. 12 (19)
81 Dnr 2018-00002 Information om arbete och aktivitet i VKAB Styrelsen noterar informationen till protokollet. VD informerar löpande styrelsen om pågående arbete och aktivitet i VKAB. VD informerar om att man tittar på systemet Boplats Sverige. 13 (19)
82 Dnr 2018-00001 Information om den finansiella rapporten och koncernens lånereskontra per 30 april Styrelsen har tagit del av den finansiella rapporten och noterar informationen till protokollet. Finanspolicyn för VKAB fastställer att styrelse och VD ska informeras löpande om den finansiella situationen i VKAB. Vid varje styrelsemöte ska skuldportföljens status upprättas och lämnas till styrelsen. Koncernekonomen har upprättat en rapport inför det aktuella mötet med information om: - skuldportföljens sammansättning avseende volym och räntebas - förändring av skuldportföljens sammansättning enligt ovan sedan föregående rapport - skuldportföljens genomsnittliga räntesats - skuldportföljens genomsnittliga kredit- och räntebindningstid - omfattningen av skuldportföljens derivat - swappar - terminer - optioner - aktuell likviditetssituation - likviditetsprognos 14 (19)
83 Dnr 2018-00041 Delårsbokslut för VKAB och VKAB-koncernen per 30 april 2018 1. Styrelsen fastställer delårsbokslut för VKAB samt hela VKABkoncernen per 30 april 2018. 2. Styrelsen noterar prognosen för helåret 2018. Växjö Kommunföretag och dess dotterbolag ska enligt ägardirektiven från kommunfullmäktige lämna delårsbokslut efter april och augusti varje år i enlighet med den ekonomiska styrning som fastställts av kommunstyrelsen. Koncernekonomen har lämnat delårsbokslut och prognos för helåret för VKAB samt hela VKAB-koncernen efter 4 månader 2018. Katarina Andersson redogör för delårsbokslutet. Beslutet skickas till För åtgärd Kommunstyrelsen För kännedom Dotterbolagen 15 (19)
84 Dnr 2017-00068 Godkännande av användarvillkor för nya villkor på Boplats Styrelsen tackar för informationen och noterar den till protokollet. Styrelsen för VKAB beslutade i 124 den 23 augusti 2017 att uppdra till VD att utreda vad Boplats kan göra för att stimulera en ökad omsättning av Boplats lägenheter. Ärendet återrapporterades till styrelsen i januari 2018 och styrelsen informerades då om potentiella effektiviseringsmöjligheter som man eventuellt skulle kunna tillämpa i Boplats. Magnus Bengtsson informerar i ärendet. Ärendet är alltjämt under pågående fas och när utredningen är klar kommer slutrapportering ske till VKAB innan eventuella ändringar implementeras i Boplats. 16 (19)
85 Dnr 2018-00042 Beslut om Vidingehems köp av fastigheten Växjö Ljungsåsa 18:3, Köpmannagatan i Lammhult Styrelsen för VKAB tillstyrker Vidingehems styrelsebeslut om att ge Vidingehems VD och ordförande i uppdrag att underteckna köpekontraktet gällande Växjö Ljungsåsa 18:3 till ett pris av 117 000 kr. Vidingehems styrelse beslutade den 14 mars 2018 i 36 att ge VD och ordförande i uppdrag att efter erforderliga kommunala beslut fattats underteckna köpekontraktet gällande Växjö Ljungsåsa 18:3 till ett pris av 117 tkr. Styrelsen gav vidare VD i uppdrag att ta fram ett förslag till byggnation och därefter återkomma för styrelsens ställningstagande. Styrelsen noterade slutligen att vitestiden för byggnation är för snävt satt. Förvärvet görs för att säkerställa utbyggnadsmöjligheten på den angränsande fastigheten Ljungsåsa 1:2 som ägs av Vidingehem AB. Vidingehem har inkommit med underlag i ärendet. Beslutet skickas till För åtgärd Vidingehem AB 17 (19)
86 Dnr 292630 Övrigt - Styrelsen konstaterar att ägardirektiven bör ses över under hösten efter valet. - Monica informerar om att bygget vid stationsområdet har överklagats av en fastighetsägare. - Monica informerar från ägarsamråd med Wexnet som hölls den 4 maj i Växjö. - Catharina informerar från invigningen av nya polishuset på Linnéuniversitet i Växjö. - Catharina informerar från VKAB studieresa på förmiddagen. 18 (19)
87 Dnr 2018-00046 Extraärende: Beslut om Vöfabs köp av fastigheten del av Växjö 13:35, Vikaholm östra Styrelsen tillstyrker Vöfabs styrelsebeslut om att köpa fastigheten del av Växjö 13:35 till en köpeskilling av 3 785 080 kr, för att genomföra nybyggnation av förskola enligt utbildningsnämndens beslut. Avtalad köpeskilling på 3 785 085 kr gäller under förutsättning att Vöfab bygger ett passivhus enligt FEBY 12. Köpeskillingen har justerats nedåt med 100 kr/kvadratmeter och om passivhus inte uppförs faktureras en tilläggsköpeskilling motsvarande erhållen rabatt, vilket innebär 727 900 kr. Styrelsen för Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning AB, beslutade den 23 maj i 65 att köpa fastigheten del av Växjö 13:35 till en köpeskilling av 3 785 080 kr, för att genomföra nybyggnation av förskola enligt utbildningsnämndens beslut. Avtalad köpeskilling på 3 785 085 kr gäller under förutsättning att Vöfab bygger ett passivhus enligt FEBY 12. Köpeskillingen har justerats nedåt med 100 kr/kvadratmeter och om passivhus inte uppförs faktureras en tilläggsköpeskilling motsvarande erhållen rabatt, vilket innebär 727 900 kr. Ärendet översändes till VKAB för godkännande. VD Christer Carlsson har i en skrivelse daterad 14 maj 2018 redogjort för ärendet och lämnat följande förslag till beslut. 19 (19)