8 Uppföljningsrapport 2 för Regionstyrelsens egen verksamhet RS160100 Ärendet Uppföljningsrapporten omfattar perioden januari-augusti 2016 och inkluderar en prognos för för regionstyrelsens verksamheter. Redovisningen följer den mall för rapportering som fastslagits i riktlinjerna för uppföljning. Förslag till beslut Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att godkänna uppföljningsrapport januari till augusti 2016 för Regionstyrelsens verksamhet. Handlingar i ärendet Tjänsteskrivelse från regionkontoret (2016-09-22) Uppföljningsrapport 2 Regional finansiering till EU-projekt
TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Regionstyrelsen Styrning och stöd Staffan Johansson Kanslichef Datum Diarienummer 2016-09-22 RS160100 Regionstyrelsen Uppföljningsrapport 2 2016 för Regionstyrelsens verksamheter Förslag till beslut Regionstyrelsen beslutar att: godkänna uppföljningsrapport januari till augusti 2016 för Regionstyrelsens verksamhet Sammanfattning Uppföljningsrapporten omfattar perioden januari-augusti 2016 och inkluderar en prognos för för regionstyrelsens verksamheter. Redovisningen följer den mall för rapportering som fastslagits i riktlinjerna för uppföljning. Bakgrund Regionstyrelsen har uppdraget att leda och samordna Region Hallands verksamheter. Detta innebär bland annat att styrelsen har en lagstadgad uppsiktsplikt över övriga nämnder och bolags verksamheter. Styrelsen ska därför begära in de yttranden och upplysningar som behövs för att kunna fullgöra sina uppgifter gentemot Regionfullmäktige. Styrelsens roll är också att på fullmäktiges uppdrag ansvara och styra från ett helhetsperspektiv. Detta innebär bland annat att ansvara för den gemensamma personalpolitiken och förvalta regionens tillgångar så att en god hushållning uppnås. Under årets åtta första månader har ett stort fokus legat på hälso- och sjukvårdsstrategins framtagande och förankring inför det kommande beslutet i november. Stor vikt läggs i nuläget på att sammanfläta Framtidsarbetet med Hälso- och sjukvårdstrategins genomförande och detta arbete kommer att intensifieras under hösten. Andra stora frågor som är i fortsatt fokus är genomförandet av bredbandsstrategin, regionens medverkan i att få till en långsiktig integration samt informations- och opinionsarbete när det gäller regionindelningsfrågan. Förutom implementeringen av hälso- och sjukvårdsstrategin så kommer bland annat förslag till ny reviderad fastighetsinvesteringsprocess att läggas fram för
2(3) beslut under året. Arbetet med en kompetensförsörjningspolicy har igångsatts liksom att utarbeta kompletterande riktlinjer för en kommande ny inköpspolicy. Målprognos Regionkontoret prognostiserar en god måluppfyllelse för 2016 års åtaganden i verksamhetsplanen. Ekonomisk prognos Resultatet efter 8 månader är + 123 Mkr och avvikelsen mot budget är 87,4 Mkr. Den ekonomiska prognosen för 2016 är totalt +256 Mkr för regionstyrelsens verksmahet varav hälso- och sjukvårdsfinansieringen är -65,1 Mkr, regiongemensamma kostnader och finansiering +275,7 Mkr och regionstyrelsens övriga verksmahet +15,6 Mkr. Anledningen till det prognostiserade utfallet redovisas i rapporten. Större avvikelser mot budget för et 2016 rapporteras för följande uppdrag. För projektmedlen inom tillväxt prognostiseras 1,2 Mkr i överskott och för Framtidsarbetets budget för engångsinsatser prognostiseras ett överskott på 5 Mkr. Anslaget för förtroendevalda prognostiseras till + 8,7 Mkr på et vilket bla beror på att det prognostiseras +10 Mkr på budgeten för politikens oförutsedda kostnader Läkemedelskostnaderna redovisar efter 8 månader -59 Mkr och underskottet bedöms fortsätta öka till -85 Mkr på et. Se utförligare kommentarer under punkt 2.2. Kostnaderna för köpt vård, såsom vårdgaranti och valfrihetsvård ser ut att bli högre än väntat och prognosticeras ett underskott om 65 mnkr på et. Utifrån SKL:s senaste skatteunderlagsprognos, regeringens beslut om läkemedelsbidraget samt den generella förstärkningen till landstingen 2016 så prognostiseras Region Hallands finansiering till +128,2 Mkr. Totalt visar prognosen för övriga regiongemensamma kostnader ett överskott mot budget på 177,5 Mkr. Här ingår framförallt pensionskostnader, men också avsatt reserv för ingående obalanser. Framtidsarbetet Region Hallands ekonomiska utmaning för hälso- och sjukvården ska mötas av aktiviteter och åtgärder baserat på FAS1 analysen inför beslutet om Framtidsarbetet. I framtidsarbetet har vi lärt oss att genomförandet av det som har störst ekonomisk potential dvs att utveckla vården till att mer effektivt möta patientens process inte är enkelt. Region Hallands vård har länge styrts och letts i avgränsade förvaltningar som levererar vård lodrätt. Metoder, angreppsätt och stöd till vården måste anpassas till patientens process, resultat måste mätas i förhållande till processen. Detta arbete har nu tagit fart och utgör grunden till
3(3) genomförandet av den kommande hälso- och sjukvårdsstrategin. Arbetet ställer höga krav på regiongemensamt agerande för att undvika suboptimering. Regionkontoret Catarina Dahlöf Regiondirektör Nina Mårtensson Administrativ direktör Bilaga: Uppföljningsrapport 2 för regionstyrelsen
Uppföljningsrapport Regionstyrelsen
2(36) Uppföljningsrapport 2 2016 för Regionstyrelsens verksamheter Regionstyrelsen har uppdraget att leda och samordna Region Hallands verksamheter. Detta innebär bland annat att styrelsen har en lagstadgad uppsiktsplikt över övriga nämnder och bolags verksamheter. Styrelsen ska därför begära in de yttranden och upplysningar som behövs för att kunna fullgöra sina uppgifter gentemot Regionfullmäktige. Styrelsens roll är också att på fullmäktiges uppdrag ansvara och styra från ett helhetsperspektiv. Detta innebär bland annat att ansvara för den gemensamma personalpolitiken och förvalta regionens tillgångar så att en god hushållning uppnås. Under årets åtta första månader har ett stort fokus legat på hälso- och sjukvårdsstrategins framtagande och förankring inför det kommande beslutet i november. Stor vikt läggs i nuläget på att sammanfläta Framtidsarbetet med Hälso- och sjukvårdstrategins genomförande och detta arbete kommer att intensifieras under hösten. Andra stora frågor som är i fortsatt fokus är genomförandet av bredbandsstrategin, regionens medverkan i att få till en långsiktig integration samt informations- och opinionsarbete när det gäller regionindelningsfrågan. Förutom implementeringen av hälso- och sjukvårdsstrategin så kommer bland annat förslag till ny reviderad fastighetsinvesteringsprocess att läggas fram för beslut under året. Arbetet med en kompetensförsörjningspolicy har igångsatts liksom att utarbeta kompletterande riktlinjer för en kommande ny inköpspolicy. Halmstad den 22 september 2016 Catarina Dahlöf Regiondirektör Nina Mårtensson administrativ direktör
3(36) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 4 2 Periodens resultat och årsprognos... 8 2.1 Regionkontoret bas... 9 2.2 Hälso- och sjukvårdsfinansiering... 12 2.3 Tillväxt och utveckling... 15 2.4 E-plan utveckling... 15 2.5 Drift av utvecklingsprojekt... 16 2.6 Hallandstrafiken... 16 2.7 Almi... 17 2.8 Förtroendevalda... 17 2.9 Övriga regiongemensamma kostnader... 17 2.10 Finansiering... 18 3 Planerade investeringar med årsprognos... 18 4 Åtaganden i verksamhetsplanen... 19 4.1 Hög attraktivitet... 20 4.2 Stark konkurrenskraft... 23 4.3 Fler i arbete... 26 4.4 Hälsan ska öka i Halland... 28 4.5 Skillnaden i hälsa ska minska... 29 4.6 Öka verkningsgraden i hälso- och sjukvården... 29 4.7 Region Halland ska vara en tydlig och attraktiv arbetsgivare... 30 4.8 Budgetramen ska hållas... 31 4.9 åtagande utöver målområden och mål... 32 5 Åtaganden som delvis följer planeringen... 32 6 Åtaganden som inte följer planeringen... 33 7 Översikt projekt... 34 7.1 Projekt i Verksamhetsplanen... 34 7.2 Projekt i grunduppdragen... 36 Bilagor Bilaga 1: Bilaga Regional medfinansiering till EU-projekt
4(36) 1 Sammanfattning Uppföljningsrapporten omfattar perioden januari-augusti 2016 med prognos för för regionstyrelsens verksamheter och följer den mall för rapportering som fastslagits i riktlinjerna för uppföljning. Periodens resultat Resultatet efter 8 månader är + 123 Mkr och avvikelsen mot budget är 87,4 Mkr. Prognos för Den ekonomiska prognosen för 2016 är totalt +256 Mkr för regionstyrelsens verksmahet varav hälso- och sjukvårdsfinansieringen är -65,1 Mkr, regiongemensamma kostnader och finansiering +275,7 Mkr och regionstyrelsens övriga verksmahet +15,6 Mkr. Anledningen till det prognostiserade utfallet redovisas i kapitel 2. Regionkontorets uppdrag - Styrning, ledning och koordinering Att styra och leda i en region innebär att arbeta med samhällsutveckling i sin helhet och skapa goda förutsättningar för invånare, företag och organisationer i Halland. Genom en samlad styrning tydliggörs sambanden mellan Regional tillväxt och Hälso- och sjukvårdens utveckling samtidigt som perspektivförståelse och helhetsyn ska prägla verksamhetens inriktning. I den samlade styrningen måste man därför alltid ta hänsyn till perspektiv som invånare/patient, kvalitet i verksamheten, medarbetare och kompetens, regionens ekonomiska utveckling etc. Ett målinriktat arbete har inletts och som handlar om att fortsätta utveckla teamarbetet och öka kraften genom att använda alla kompetenser och perspektiv i regionens ledning. Samband och ansvarsfördelning mellan Regionledningsgruppen (RLG), ledningsgruppen Hälso- och sjukvård (LGHS) och Ledningsgruppen tillväxt (LGT) har därför tydliggjorts. Arbetet med Lean som verksamhetsstrategi har intensifierats och bland annat pågår utbildningar inom Regionkontoret. Stöd till Kommunberedningen och samarbetet över regiongränser Uppdraget att stödja Hallands kommunberedning ligger i fas. En gemensam verksamhetsplan har utarbetats och pekar ut ett antal prioriterade områden. För 2016-17 är tre målområden utpekade; Ökat Bostadsbyggande, Bättre Kompetensmatchning samt delaktighet och dialog kring Regionens infrastrukturansvar. Dessutom är en uppföljningsdel kopplat till 2015 års verksamhetsplan. Ett långsiktigt gemensamt målarbete inom Kommunberedningen ger en grund för regionens kommande arbete med att utarbeta en ny RUS. Sedan våren 2016 är Region Halland medlem i Regionsamverkan Sydsverige. Regionkontoret deltar på både politisk och på tjänstemannanivå. Regionkontoret har avdelat tjänstemän för att stötta respektive utskotts arbete. När intensiteten i arbetet ökar behöver regionkontoret se över vilka resurser som avdelas för att hålla samman åttagandets innehåll för att koordinera arbetet med regionens ledning och styrning. Digitaliseringen förändrar förutsättningarna för samhällsutvecklingen Digitalisering som begrepp och fenomen har förändrats och utvecklats och fortsätter att göra så i rask takt. Digitaliseringen förändras från IT-verktyg till nya processer för
5(36) demokrati och välfärldsutveckling. Vi lever idag i en värld som genomgår ett paradigmskifte. Beteenden, strukturer och processer i samhället förändras i grunden och den pådrivande kraften är övergången till digitala tjänster. Digitaliseringen är kanske den starkaste katalysatorn, möjliggöraren och motorn i dagens samhällsutveckling. Kraften i denna samhällstrend kan gagna alla grupper i vårt samhälle och bidra till att skapa bättre vård, fler jobb och ökad livskvalitet i Halland. Region Hallands digitaliseringsarbete präglas framför allt av att skapa förståelse för utvecklingen och dess betydelse för oss som offentlig aktör och våra verksamheter, som inte bara kompletteras av digitala tjänster utan verkligen är på väg att förändras i grunden. Framtidsarbetets regiongemensamma arbete inför ett genomförande av kommande hälso- och sjukvårdsstrategi Region Hallands ekonomiska utmaning för hälso- och sjukvården ska mötas av aktiviteter och åtgärder baserat på FAS1 analysen inför beslutet om Framtidsarbetet. I framtidsarbetet har vi lärt oss att genomförandet av det som har störst ekonomisk potential dvs att utveckla vården till att mer effektivt möta patientens process inte är enkelt. Region Hallands vård har länge styrts och letts i avgränsade förvaltningar som levererar vård lodrätt. Metoder, angreppsätt och stöd till vården måste anpassas till patientens process, resultat måste mätas i förhållande till processen. Detta arbete har nu tagit fart och utgör grunden till genomförandet av den kommande hälso- och sjukvårdsstrategin. Arbetet ställer höga krav på regiongemensamt agerande för att undvika suboptimering. Fördjupad analys av förändringar, avvikelser och planerade åtgärder Regional utveckling - Genomförandet av tillväxtstrategin I Tillväxtstrategin har Regionfullmäktige pekat ut målen för tillväxtarbetet i Halland. Dessa är hög attraktivitet, stark konkurrenskraft och fler i arbete. Region Halland leder och samordnar tillväxtarbetet med utgångspunkt i dessa tre målsättningar. Under året har verksamheterna inom regional utveckling genomfört en rad aktiviteter i samverkan med externa aktörer. Regional samhällsplanering arbetar intensivt med att förbereda en ny regional infrastrukturplan och att identifiera objekt som ska spelas in i nationell infrastukturplan. Som planeringsunderlag till den kommande infrastrukturplanen tas en systemanalys för transportsystemet fram. Under våren har arbetet bland annat handlat om att ta fram kunskapsunderlag såsom näringslivets transporter, trender och omvärld, flygets roll i transportsystemet, trafikförsörjningsprogrammet, åtgärdsvalstudier mm. Den regionala infrastrukturplanen kommer att skickas ut på remiss sommaren/hösten 2017. Beslut om regional infrastrukturplan för 2018-2029 tas under våren 2018. Vidare driver Region Halland på genomförandet av bredbandstrategin genom det upphandlade bolaget IP-Only och genom bredbandsforum där relevanta aktörer ingår för att dela kunskap och bidra till genomförandet. Inom kollektivtrafiken är fokus nu på att genomföra trafikförsörjningsprogrammet i nära samarbete med Hallandstrafiken, Hallands kommuner samt regioner i sydvästra Sverige. Exempel på större satsningar är arbetsmarknadsutvidgningen österut genom tågtrafik mellan Halmstad och Hässleholm, satsning på Halmstad-Nässjö-Järnväg för att få fler att välja ett hållbart resande liksom ett samarbete med Västra Götalandsregionen för att få tillgång till aktiviteter/projekt och kunskap inom projekt- och kompetensplattformen Hållbart resande i väst. Arbetet inom de tre styrkeområdena sker i stor utsträckning genom EU-finansierade
6(36) projekt. Inom projektet Arena grön tillväxt pågår flera konkreta utvecklingsprojekt. Inom Arena för grön tillväxt ligger delprojektet En mötesplats för Grön Tillväxt på Plönninge - brukande, innovation och kunskap. Detta ligger till grund för beslut om hela Plönninges framtid. Processen leds av Regional samhällsplanering i samarbete med näringslivsavdelningen på regionkontoret, Fastighetsservice, Halmstad kommun Regionkontoret m.fl. Inom styrkeområden är också arbetet med livsmedelsprogram för Halland uppstartat. Inom Hälsoinnovationsområdet är Hälsoteknikcentrum nu i full gång och flera innovationsprojekt rullar. EU-projektet Destination Halland 2020 är ryggraden i det regionala arbetet kring besöksnäringen. Alla tjänster i projektet är nu tillsatta och resultat kan levereras till näringen. Arbetet inom kompetensplattformen har växlats upp under våren. Regelbundna möten hålls mellan olika aktörer från näringsliv och offentliga arbetsgivare och utbildningsanordnare. Analyser och rapporter inom området finns tillgängliga på RHs webplats. Det generella företags och innovationsstödet är i stort sett på plats och efterfrågan på bland annat utvecklingscheckar är stor. I samverkan med kommunernas skolförvaltningar och Högskolan i Halmstad har förstudien From great to excellent avslutats. Genom förstudien har en grund lagts för att gemensamt vända trenden med ökande skolavhopp och unga som går ut med ofullständiga betyg. Inom integration och inkludering har samverkansarbetet landat i en gemensam ambition att ta fram indikatorer för att följa upp effekten av insatser som syftar till att främja integration. Arbetet med att stärka samverkan mellan Region Halland och civilsamhälle har resulterat i bildandet av en referensgrupp inför höstens dialogtillfällen. Ett särskilt samverkansmöte har även anordnats tillsammans med trossamfund från länet och nämnden för statligt stöd till trossamfund. Översynen av samverkansavtalet inom vuxenutbildning pågår och samtal förs om att komplettera avtalet med delar som avser gemensam regional pott för de statliga bidragen samt gemensam antagning för yrkesvux. Även SFI och SFX är i fokus för samverkan. Ett arbete är även påbörjat för att lägga grunden till ett framtida regionalt stödsystem för sociala företag. I arbetet för minskade skillnader i hälsa har en plan arbetats fram om det fortsatta arbetet utifrån befolkningsstudien Folkhälsan i Halland för att ta tillvara på de halländska resultaten. Exempel på fortsatt arbete är en socioekonomisk analys av Halland, fördjupning av tillitsbrist hos unga vuxna samt lokala fördjupningar utifrån lokala resultat. Hälso- och sjukvård Arbetet med att ta fram en hälso- och sjukvårdsstrategi pågår och innan sommaren fattade hälso- och sjukvårdsutskottet ett inriktningsbeslut om det strategiska ramverket som omfattar målet En hälso- och sjukvård för bättre hälsa, fem tillhörande delmål, strategiska val, prioriteringsområden och prioriteringar. Därefter har arbetet fortsatt med framtagande av indikatorer för att följa upp mål och delmål, samt en övergripande genomförandeplan som kommer att inbegripa hälso- och sjukvårdsstrategins samtliga prioriteringar, inklusive aktiviteter beslutade inom ramen för Framtidsarbetet. Regionfullmäktige fattar beslut om hälso- och sjukvårdsstrategin i sin helhet den 23/11 2016.
7(36) I enlighet med ny uppdragsbeskrivning (som trädde i kraft 1 januari 2016) för vårdval Halland närsjukvård pågår arbete med att utveckla uppföljningen av vårdval Halland närsjukvård. En del är utvecklingen av ett verktyg för att kunna följa, använda och visualisera resultat utifrån nationella primärvårdsindikatorer. En annan del är att funktionen medicinsk revisor har etablerats och påbörjat arbetet med att genomföra kvalitetsrevisioner på alla vårdenheter. Som leveranser från Framtidsarbetet har en struktur för kunskapsstyrning och ordnat införande har utvecklats och etablerats, liksom en modell för regiongemensamma processer, som kommer att implementeras under hösten. För att stödja verksamheterna i arbetet med att halvera vårdskadorna fram till 2018 har en regiongemensam patientsäkerhetsgrupp bildats. För att öka kvaliteten och säkra en sammanhållen vård för invånarna pågår ett flertal arbeten i samverkan med de halländska kommunerna. Ett sådant är Trygg och effektiv vårdkedja, där målet är att en överenskommelse mellan Hallands kommuner och Region Halland ska tecknas. Arbetet samordnas med ikraftträdande av den nya betalningsansvarslagen. I arbetet ingår också en ytterligare utveckling av det digitala informationsöverföringsstödet Meddix, för att säkra en god kommunikation mellan olika huvudmän. En beroendeavdelning som samfinansieras av Hallands kommuner och Region Halland startar hösten 2016. Detta, liksom ett antal andra aktiviteter som sker i samverkan inom området, är ett resultat av det politiska beslutet om hur missbuks och beroendevården i Halland ska utvecklas. Vidare har en genomlysning av psykiatrin påbörjats och är nu i analysfasen. Arbetet kommer att avslutas till årsskiftet och förväntas resultera i rekommendationer som syftar till att främja psykiatrins utveckling i enlighet med hälso- och sjukvårdsstrategin. Efter att beslut har fattats om att inom överskådlig tid avveckla det vårdadministrativa systemet, VAS, har beslut tagits om att tillsätta ett projekt (Framtidens vårdinformationsstöd) för att förbereda inför beslut om upphandling av ett nytt vårdinformationsstöd. Detta arbete beräknas pågå under de närmaste åren. Framtidsarbetet Ledning, styrning samt uppföljning av Framtidsarbetet har bedrivits från RK under 2016. Ett tjugotal piloter har genomförts i vårdförvaltningarna för att pröva nya arbetssätt för att öka kvalitet och minska kostnader, under fas 2. Centrala teamet, med kompetens från HR, ekonomi och strategisk förändringsledning har lett detta arbete i samarbete med förvaltningarna. Gemensamma regionala metoder har utvecklats och utgör en regional verktygslåda för nya arbetssätt som från september nu breddinförs på samtliga förvaltningar. Uppföljningen kommer bedrivas i Fas 3 på samma sätt som i fas 2 men inarbetas som en del i Region Hallands ordinarie uppföljning. Målet att halvera vårdskadorna har resulterat i att en regionövergripande grupp har etablerats. Gruppen har ett tydligt uppdrag att utveckla en regionövergripande handlingsplan med nedbrutna mål för att öka patientsäkerhet och minska vårdskador. Arbete har under de sista månaderna bedrivits för att kunna upphandla ett IT baserat verktyg för att kunna söka ut risker/ vårdskador i realtid på samtliga organisatoriska nivåer. Detta bedöms som kritiskt för att följa upp målet kring halverade vårdskador. Kunskapsstyrning, tydlig och metodisk utformning av införande av nya metoder, riktlinjer och läkemedel samt utrangerande av de samma, återfinns nu regionövergripande.
8(36) Prioritering och evidens rådet utgör navet i detta. Rådets ansvar är att samla in kunskapsunderlag och ge rekommendationer i relation till beslut, så kallat ordnat införande. Det som kvarstår för tydlig styrning är att finna former för ekonomisk introduktionsfinansiering. Produktions och kapacitets styrning, projektdirektiv framtaget och upphandling pågår av IT verktyg för PKS. I enlighet med direktivet behövs RKs styrning för att möjliggöra genomförande i samtliga förvaltningar under det kommande året. Hälso och sjuvårdsutvecklings direktören har ansvaret. I Framtidsarbetet finns en processgrupp för oplanerad vård, där samtliga förvaltningar deltar. De konkreta aktiviteter för utveckling som etablerats där kommer att inarbetas i genomförandeplanen för kommande Hälso- och sjukvårdsstrategi. Samarbetet med Brigham and Womens hospital, Boston, stödjer detta arbetet. Verktyg för simulering, prognostiskt såväl som uppföljningsmässigt av vårdflöden kommer att möjliggöras. Utvecklingsarbetet fortgår under hösten 2016 och är väl sammankopplat till Hälso och sjukvårdsstrategin. Investeringar En redovisning av beslutade investeringar görs under kapitel 2. Kvalitets och målredovisning Målredovisning görs under kapitel 4. Prognosen efter åtta månader för et 2016 visar att Regionkontoret kommer att ha en hög verksamhetsmässig måluppfyllelse när året är slut. 2 Periodens resultat och årsprognos Samtliga siffror redovisas i tusentals kronor, tkr om inget annat anges. Under punkterna 2.1-2.10 i rapporten finns utförligare kommentarer om de enskilda avvikelserna. Anslag enligt beslutad resursfördelning för 2016 mot budget janaug Prognos budgetavvikel se UR2 Prognos budgetavvikel se UR1 Regionkontoret Bas 19 940 5 743-767 Tillväxt utveckling 5 175 1 200 0 E-plan utveckling -136 0 0 Drift av utvecklingsprojekt -695 0 0 Hallandstrafiken 0 0 0 ALMI 1 330 0 328 Förtroendevalda 7 762 8 700-1 350 Totalt Regionstyrelsens verksamheter 33 376 15 643-1 789 Hälso- och sjukvårdsfinansiering -23 537-65 100-31 400 Regiongemensamma kostnader 36 786 177 500 212 600
9(36) Anslag enligt beslutad resursfördelning för 2016 mot budget janaug Prognos budgetavvikel se UR2 Prognos budgetavvikel se UR1 Finansiering 40 811 128 200 99 100 Totalt Regiongemensamma kostnader och Finansiering 77 597 305 700 311 700 Totalt Regionstyrelsens ansvarsområde 87 436 256 243 278 511 Den prognostiserade avvikelsen mot budget 2016 är +256,2 Mkr och avvikelsen mot budget efter 8 månader är + 87 Mkr. Prognosen för et har försämrats med 22,3 Mkr sedan UR1 och orsaken till det är att prognosen för hälso- och sjukvårdsfinansieringen har försämrats med 33,7 Mkr. r mot budget för et 2016 rapporteras för följande uppdrag. För projektmedlen inom tillväxt prognostiseras 1,2 Mkr i överskott och för Framtidsarbetets budget för engångsinsatser prognostiseras ett överskott på 5 Mkr. Anslaget för förtroendevalda prognostiseras till + 8,7 Mkr på et vilket bla beror på att det prognostiseras +10 Mkr på budgeten för politikens oförutsedda kostnader Läkemedelskostnaderna redovisar efter 8 månader -59 Mkr och underskottet bedöms fortsätta öka till -85 Mkr på et. Se utförligare kommentarer under punkt 2.2. Kostnaderna för köpt vård, såsom vårdgaranti och valfrihetsvård ser ut att bli högre än väntat och prognosticeras ett underskott om 65 mnkr på et. Utifrån SKL:s senaste skatteunderlagsprognos, regeringens beslut om läkemedelsbidraget samt den generella förstärkningen till landstingen 2016 så prognostiseras Region Hallands finansiering till +128,2 Mkr. Totalt visar prognosen för övriga regiongemensamma kostnader ett överskott mot budget på 177,5 Mkr. Här ingår framförallt pensionskostnader, men också avsatt reserv för ingående obalanser. 2.1 Regionkontoret bas Uppdrag Utfall janaug Budget janaug jan-aug Budget Prognos utfall Regionbidrag 141 856 141 855 0 219 335 219 335 0 E-plan drift -21 304-20 928-376 -31 362-32 562-1 200 Framtidsarbetet RK -4 707-15 570 10 862-23 434-18 434 5 000 Hälso- och sjukvård drift Regional utveckling drift -47 513-50 319 2 807-77 637-77 599 38-24 847-26 156 1 309-40 381-39 731 650 Styrning och stöd -23 538-28 875 5 337-46 521-45 266 1 255 19 947 7 19 940 0 5 743 5 743 Uppdraget Regionkontoret Bas innehåller budget för personal, drift av kontoret, overhead och drift av e-plan. Här ingår också en tillfällig budget på 20 Mkr för engångsinsatser inom regionens framtidsarbete och där det prognostiseras ett överskott på +5 Mkr vid årets slut.
10(36) För övriga delar av Regionkontoret bas prognostiseras ett plus på personalkostnader och ett minus på central facklig tid och E-plan drift. För Regionkontorets del av framtidsarbetet består besparingen på 1,9 Mkr av dels det ekonomiska utrymme som den tillfälliga organisationen för Framtidsarbetet lämnar när det arbetet övergår till ordinarie drift och dels en generell besparing i vissa delar av kontoret. Personalredovisning Personalstruktur Genomsnittligt antal anställda under perioden 2016-01-01 2016-08-31 var 212 personer (190 tillsvidareanställda och 22 visstidsanställda). I sysselsättningsgrad motsvarar det 206 heltidstjänster. Jämfört med motsvarande period föregående år har genomsnittligt antal anställda ökat med 5 tjänster. Värt att notera är att de tillsvidareanställda minskat med 5 personer, medan de visstidsanställda ökat med 10 personer. Förklaringen är att Regionkontoret fått en hel del externa medel för olika former av projekt, där man sedan rekryterat tillfällig personal. Sjukfrånvaro Under mätperioden 2016-01-01-2016-07-31 ligger sjukfrånvaron på 2,9 procent. Jämfört med motsvarande period föregående år låg sjukfrånvaron på 3,9 procent. Detta är en sänkning motsvarande 1 procentenhet. Både den korta, mellan och långa sjukfrånvaron har minskat. Den mest markanta minskningen syns dock på den långa sjukfrånvaron som är 90 dagar och mer. Ca fem rehabiliteringsärenden har kunnat avslutas under året. (Registrering av sjukfrånvaro släpar efter en månad i systemet och reservation för att en del rapporterar in sin sjukfrånvaro lite sent så siffran kan komma att stiga.)
11(36) Tidsanvändning Antal närvarotimmar på Regionkontoret under perioden 2016-01-01 2016-08-31 är 186 500 stycken, vilket motsvarar 76,8 procent av den totala tiden. Jämfört med motsvarande period föregående år är det något högre andel som räknas som arbetad tid i år. En förklaring är att sjukfrånvaron minskat samt att andelen föräldralediga, under året varit låg. Andelen rapporterad övertid/mertid har under året varit relativ låg. Det finns sannolikt en hel del arbete som utförs utanför ordinarie arbetstid, men eftersom ett stort antal av medarbetarna bara har rätt till övertid timme för timme, rapporteras den tiden inte alltid in som övertid. Personalkostnader jan-aug 2016 Periodens Utfall Periodens Budget Periodens 108 294 tkr 109 598 tkr 1 304 tkr I förhållande till budget redovisar Regionkontoret ett överskott på personalkostnaderna pga vakanser samt att budgeterad personal finansieras av externfinansierade projekt.
12(36) Överskottet på personalkostnaderna kommer bland annat att användas för att köpa tjänster där regionkontoret saknar egen kompetens. 2.2 Hälso- och sjukvårdsfinansiering Uppdrag Utfall janaug Budget janaug jan-aug Budget Prognos utfall Regionbidrag Hälsooch sjukvårdsfinansiering 4 819 658 4 819 654 4 7 273 907 7 273 907 0 Avtals- och taxevård -104 774-98 843-5 932-148 264-165 264-17 000 Den nära vården - Vårdval Halland -772 423-775 643 3 220-1 163 465-1 163 465 0 Somatikuppdrag -2 650 902-2 643 236-7 666-4 007 836-4 002 836 5 000 Valfrihetsvård -202 740-171 051-31 689-256 576-301 576-45 000 Vårdval specialistvård -41 306-45 114 3 808-67 671-65 671 2 000 Riktade statsbidrag 40 572 26 944 13 628 40 416 58 816 18 400 Psykiatriuppdrag -332 117-332 116-1 -499 545-499 545 0 Läkemedel -557 424-498 426-58 998-747 639-832 639-85 000 Tandvård -125 819-127 605 1 787-191 482-191 482 0 Övrig hälso- och sjukvårdsverksamhet Gemensam verksamhetsutveckling Hälso- och sjukvårdsfinansiering -79 369-87 005 7 636-130 507-120 507 10 000-16 893-67 559 50 668-101 338-54 838 46 500-23 537 0-23 537 0-65 100-65 100 Resultatet efter 8 månader visar ett negativt resultat om 23,5 mnkr och prognosen för et ger ett underskott om 65,1 Mkr. De områden med stora ekonomiska avvikelser finns mer utförligt kommenterade i texten nedan. Avtals- och taxevård Vårdgarantin visar ett minskat antal patienter som fått vård inom ramen för vårdgarantin jämfört med samma period föregående år. Dock är kostnaderna högre än budgeterat vilket ger en prognos på 25 Mnkr på sbasis. Övrig avtalsvård visar ett överskott främst beroende på att avtal för reumatologi visar överskott samt att vidarefakturering av december månads utomlänspatienter på ortopediavtalet gjordes i januari -16 och översteg beräknad intäkt. Reumatologiavtalet följer trenden från tidigare år och visar på minskade kostnader. Översyn av budget för den samlade avtalsvården bör göras. Prognos baserat på reumatologiavtalet +8 Mnkr på sbasis. För vård som ges inom ramen för Lag om läkarvårdsersättning och Lag om
13(36) fysioterapiersättning fortsätter regionkontoret det arbete som initierats kring systematisk granskning av faktureringsunderlag. Valfrihetsvård Valfrihetsvården visar en ökad kostnad under året, främst vad avser valfrihet somatisk vård och psykiatrisk vård. Samma mönster kan ses här som för regionvården att kostnader ökar men inte volymerna. Kostnader för vård utomlands visar också ett underskott, främst beroende på att varken kostna eller intäkt är budgeterade under året. Vårdval specialiserad vård I vårdvalet specialiserad vård visar vårdval psykiatri ett överskott beroende på att en aktör i norra Halland omhändertar stora mängder utomlänspatienter. Delar av detta överskott har använts under året för att höja takersättningen. Riktade statsbidrag Riktade statsbidrag väntas generera positivt resultat utifrån budget för 2016. Utifrån tre månaders utfall så pekar resultatet på på ett positivt resultat på 18,4 mnkr. Det positiva resultatet bygger på utfall för professionsmiljarden 2015, 2,1mnkr, medel för förlossningsvård/kvinnors hälsa 2015 som vi resultatför 2016 samt ett beräknat överskott centralt för schablonersättning för asylsökande. Arbete pågår med att hitta ersättningsformer för kostnader som uppstår ute i vårdförvaltningarna men vi räknar inte med att nå fram hela vägen under 2016. Planerade insatser för året går enligt plan men det finns flertalet satsningar där planering av insatser för 2016 inte är färdiga. Centrala läkemedelskostnader Läkemedelsområdet prognostiserar ett underskott om -85 Mkr på sbasis. Regionstyrelsen (RS) är kostnadsansvarig för förmånskostnader för läkemedel, livsmedel och hjälpmedel samt vissa andra centrala läkemedelskostnader medan kostnadsansvaret för läkemedel som används direkt för behandling av patient ligger hos respektive driftnämnd, detta gäller även kostnader för preventivmedelssubvention. RS kostnader för läkemedel efter 8 månader 2016 ligger 59,0 miljoner kronor eller 12 % över budget. Kostnadsökningen jämfört med motsvarande period föregående år är 35,0 miljoner kronor. Denna kostnadsökning beror på en kombination av ökande volymer, introduktion av nya behandlingar samt i någon mån prishöjningar på befintligt sortiment. Kostnadsutvecklingen för läkemedelsförmånen följer den nationella trenden med en kostnadsutvecklingstakt i riket på 9 %. Ökningen kan till stor del härledas i ökade kostnader för de läkemedel som används vid cancer och immunsjukdomar (+26,0 Mnkr; +25 % jmfr. 2015). Inom denna grupp handlar det delvis om en ökad användning och om skiften till nya behandlingsalternativ men delvis handlar det också om regulatoriska förändringar där vissa kostsamma läkemedel som tidigare rekvirerats direkt till vården nu ska förskrivas på recept inom läkemedelsförmånen. Andra läkemedelsområden som bidrar starkt till kostnadsökningen genom att de fortsätter att öka i volym och eller genom att skiften i behandlingsval sker är läkemedel vid diabetes
14(36) (+3,3 Mnkr; +12 % jmfr. 2015), ADHD hos vuxna (+2,9 Mnkr; +27 % jmfr 2015) och de nya läkemedel som ersätter warfarin och som förebygger proppbildning i blodkärlen vid t.ex. förmaksflimmer (+7,0 Mnkr; +45 % jmfr. 2015). Förmånskostnaden för åldersgruppen 0-17 år har stigit med 11 Mkr jämfört med motsvarande period föregående år. Ökningen kan till största delen tillskrivas reformen gratis läkemedel för barn. De ökade kostnaderna beror till stor del på att Region Halland nu täcker den del av kostnaden som tidigare var patientens egenavgift. Detta har lett till kostnadsökningar för exempelvis antibiotika (+1,6 Mkr), melatonin (+1,1 Mkr) och läkemedel vid astma (+1,6 Mkr). Reformen har troligen också lett till volymökningar inom vissa områden som i sin tur leder till ytterligare kostnadsökningar. Exempel på detta finns inom områdena hudpreparat inklusive hudkrämer (+1,6 Mkr, 36 % volymökning), läkemedel mot allergibesvär (+0,7 Mkr, 22 % volymökning) och ADHD hos barn (+2,6 Mkr, 15 % volymökning). Utöver dessa förändringar bidrar de nya behandlingsmöjligheterna för Hepatit C med en kostnadsökning inom läkemedelsförmånen på 3,7 Mnkr genom felregistreringar på apoteken. Detta påverkar dock inte Region Hallands totala läkemedelskostnad eller möjlighet att utnyttja den riskdelning som finns avtalad nationellt. Värt att notera är att notera är att totalkostnaden för läkemedel påverkas något av riskdelnings- och rabattavtal som finns tecknade och som ger återbetalningar i efterskott vilket kan ge något höga kostnader i redovisningen. Kostnadsökningen ska också ses i ljuset av att läkemedelsanslaget har ökat med ca 70 mnkr 2016, dels pga. kompensation för fria läkemedel till barn, men denna ökning har inte budgeterats här utan återfinns som ett överskott under rubriken finansiering Läkemedelskostnader för Region Halland januari - augusti 2016 jämfört med föregående år och budget Mnkr (ackumulerat) Utfall ackumulerat Utfall föregående år* Budget Läkemedelsförmån 524,0 471,5 479,0 45,0 Läkemedel utom förmån 18,7 28,5 7,3 11,5 Läkemedelsrelaterade tjänster mm 14,7 22,4 12,1 2,5 Total 557,4 522,4 498,4 59,0 Rekvisitionsläkemedel ** 111,2 117,5 Total kostnad läkemedel 668,6 639,9 * Viss osäkerhet i siffrorna för 2015 **Kostnader för kassationer i samband med beredningar saknas för 2015 Övrig hälso- och sjukvårdsverksamhet Diff mot budget Området redovisar ett överskott efter tre månader. Flera områden uppvisar överskott såsom registerkostnader, HPV-vaccin, samverkansnämnder etc. En översyn av budgetfördelning inom området bör göras. Området prognostiserar ett överskott på om 10 Mnkr. Verksamhetsutveckling Inom området återfinns medel för avrop till förvaltningarnas nya uppdrag för 2016 samt andra medel för hälso- och sjukvårdsutveckling. Prognosen visar på ett stort överskott.
15(36) 2.3 Tillväxt och utveckling Området Tillväxt och utveckling omfattar finansiering till Bredband, Projektfinansiering och Regional medfinansiering till EU-projekt. På et prognostiseras i nuläget ett överskott på Tillväxt projektfinansiering. Uppdrag Utfall janaug Budget janaug jan-aug Budget Prognos utfall Regionbidrag 19 854 19 854 0 32 810 32 810 0 Tillväxt bredband -4 734-5 333 599-8 000-8 000 0 Tillväxt projektfinansiering Tillväxt regional medfinansiering -3 934-8 521 4 586-15 810-14 610 1 200-6 010-6 000-10 -9 000-9 000 0 5 176 0 5 175 0 1 200 1 200 Tillväxt projektfinansiering RH utvecklingsmedel Statligt anslag för Regional utveckling Budget 2016 15 810 10 811 Beslutade projektmedel 2016-11 492-9 696 Kvar att besluta om 4 318 1 115 Finansiering till projekt beslutas löpande under året och av tabellen ovan framgår hur mycket som är beslutat av 2016 års budget. Anslaget Statligt anslag för regional utveckling finns för avrop hos Tillväxtverket. Belsutade projekt med regional medfinansiering Projekt i Halland som finansieras av regionala medfinansieringsanslaget samt övriga halländska projekt inom Öresund-Skagerack-Kattegatt, Europeiska Socialfonden samt Regionalfondsprogrammet Västsverige redovisas i en bilaga. 2.4 E-plan utveckling Uppdrag Utfall jan-aug Budget janaug jan-aug Budget Prognos utfall Regionbidrag 21 667 21 667 0 32 500 32 500 0 E-plan utveckling -21 803-21 667-136 -32 500-32 500 0-136 0-136 0 0 0
16(36) De initiativ som initieras av Framtidsarbetet har växlat upp och får allt större genomslag. På stödsystemssidan händer allra mest kring Analys & Uppföljning som understödjer ex. processen för oplanerad vård, hälso- och sjukvårdsstrategin, uppföljningsprocessen och webbtidboken. På vårdsidan märks - vid sidan av det långsiktiga arbetet med Framtidens vårdinformationsstöd där Region Halland följer SUSSA samverkans gemensamma upphandling - leverans och lansering av Journalen via nätet, efrikort, VAS för tandvården och webbtidboken tillsammans med piloter i olika former inom vård på distans, ankomstregistrering och stöd/behandling via nätet. 2.5 Drift av utvecklingsprojekt Uppdrag Netto Utfall jan-aug Netto Budget jan-aug jan-aug Netto Budget Netto Prognos utfall Projekt inom HoS Projekt inom Tillväxt -2 0-2 0 0 0-695 0-695 0 0 0-695 0-695 0 0 0 Här redovisas projekt som Region kontoret äger och driver inom Hälso- och sjukvård och Regional utveckling. Under 2016 uppgår omsättningen i projekten till ca 17 Mkr. En stor del av finansieringen kommer från externa finansiärer som tex statsbidrag för olika satsningar, EU-bidrag eller projektmedel från Tillväxtverket. De största projekten som pågår under 2016 är Arena för Grön Tillväxt och Destination Halland 2020. n som finns efter 8 månader kommer det att tillföras pengar för och sprognosen är att det inte finns några underskott i projektverksamheten. 2.6 Hallandstrafiken Uppdrag Utfall jan-aug Budget janaug jan-aug Budget Prognos utfall Regionbidrag 268 000 268 000 0 402 000 402 000 0 Hallandstrafiken -268 000-268 000 0-402 000-402 000 0 0 0 0 0 0 0 Prognosen för bidraget till Hallandstrafiken är +/-0 på et.
17(36) 2.7 Almi Uppdrag Utfall jan-aug Budget janaug jan-aug Budget Prognos utfall Regionbidrag 4 667 4 667 0,00 7 000 7 000 0 ALMI -3 336-4 667 1 330,00-7 000-7 000 0 1 331 0 1 330 0 0 0 I UR1 prognostiserades ett litet överskott men nu har prognosen ändrats till +/- 0 eftersom ALMI Halland har fått ett utökat uppdrag som riktar sig till företag i mycket tidigt skede. 2.8 Förtroendevalda Uppdrag Utfall janaug Budget janaug jan-aug Budget Prognos utfall Regionbidrag 28 788 28 788 0 44 038 44 038 0 Förtroendevalda -20 772-20 636-136 -31 688-32 988-1 300 Oförutsedda kostnader -119-8 017 7 898-12 350-2 350 10 000 7 897 135 7 762 0 8 700 8 700 Prognosen för förtroendevalda är + 8,7 Mkr i förhållande till budget. Kostnaden för förtroendevalda prognosticeras ett underskott på 1,3 Mkr varav 1 Mkr är av strukturell karaktär beroende på ny politisk organisation från och med 2015. Kostnaden för den politiska organisationen är dock inte högre än tidigare utan beror på att budgeten reducerades i för stor utsträckning i samband sammanslagningen av regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Det strukturella underskottet justeras i samband med Mål och Budget 2017. En ökad kostnad för medlemsavgifter på 300 tkr. har också redovisats här och härrör från det beslutade medlemskapet i Sydsvensk Regionsamverkan. Politikens anslag för oförutsedda kostnader har hitintills använts marginellt till bla bidrag till vuxenutbildning inom skolverksamheten samt en översyn av framtidens kostförsörjning inom Region Halland och prognosen för et pekar mot ett överskott på 10 Mkr. 2.9 Övriga regiongemensamma kostnader Uppdrag Utfall janaug Budget janaug jan-aug Budget Prognos utfall Regionbidrag 127 561 127 565 4 232 593 232 593 0 Gemensamma personalkostnader Övriga regiongemensamma kostnader -144 082-136 982-7 100-246 821-167 821 79 000-5 560 244-5 604 134 43 890-8 503 879-8 405 379 98 500
18(36) Uppdrag Utfall janaug Budget janaug jan-aug Budget Prognos utfall -5 576 765-5 613 551 36 794-8 518 107-8 340 607 177 500 Totalt visar prognosen för regiongemensamma kostnader ett överskott mot budget på 177,5 Mkr, därav utgör pensioner 69,0 Mkr. Resterande budgetavvikelse förklaras främst av reserv för ingående obalanser på 175,5 Mkr samt att prognoserna för framtidsarbetet från och med UR2 flyttats till verksamheten. 2.10 Finansiering Uppdrag Utfall janaug Budget janaug jan-aug Budget Prognos utfall Finansiella intäkter och kostnader 8 735 4 533 4 201 6 800 13 800 7 000 Generella statsbidrag 511 009 463 333 47 675 695 000 766 500 71 500 Kostnads- och intäktsutjämning 410 848 393 072 17 776 589 608 679 908 90 300 Skatteintäkter 4 759 158 4 788 000-28 842 7 182 000 7 141 400-40 600 5 689 749 5 648 939 40 811 8 473 408 8 601 608 128 200 Prognosen för regionens gemensamma finansiering uppvisar ett budgetöverskott på 128,2 Mkr. SKL:s senaste skatteunderlagsprognos där också kostnads- och intäktsutjämningen ingår visar att skatteintäkterna för 2016 beräknas bli 40,6 Mkr lägre än budget medan utjämningssystemet ger 26,3 Mkr i högre utfall än vad som budgeterats. I höstpropositionen beslutades om en generell förstärkning till landstingen på sammanlagt en miljard. Denna är obudgeterad och ger utifrån befolkningsandel cirka 32,0 Mkr för Region Halland. Utöver detta beräknas 32,0 Mkr av 2015 års flyktingpengar inte förbrukas, vilket förbättrat prognosen. Beslut om läkemedelsförmånen, som fattades av regeringen i juni, innebär att Region Halland får 71,5 Mkr mer än tidigare beräknat. Kopplat till KPA:s pensionskostnadsprognos finns också ett överskott på den finansiella delen i pensionsskulden uppgående till 12,0 Mkr. 3 Planerade investeringar med årsprognos Investeringar Budget Periondens utfall Prognos Diverse utrustning samt ombyggnad av reception Regionkontoret 1 000 0 1 000 0 Investeringar e-plan 3 000 0 3 000 0
19(36) Investeringar Budget Periondens utfall Prognos Inventarier och fastigheter Regiongemensamma kostnader 255 200 0 255 200 0 Summa 259 200 0 259 200 0 Investeringsbudgeten inom regiongemensamma kostnader och finansiering uppgår till 255,2 Mkr, varav fastigheter utgör 250,0 Mkr och inventarier utgör 5,2 Mkr. Någon avvikelse prognostiseras inte på någon del av investeringsbudgeten. Regionstyrelsen har hitintills i år tagit fastighetsbeslut enligt Lokalresursplanen på 111,1 Mkr. Total ram 2016 250 000 Uppdragsbenämning 2016 Bassängreningsanläggning på RH:s fastigheter 3 000 Omläggning av tak HS under 2 år. 11 250 Takomläggning Falkenbergs vårdenhet 3 200 Belysningsbyte 6 000 Utbyte styr- och övervakningscentraler Halland 3 800 Fortsatt anslutning byggnader på sjukhusområdet i Hstd till fjärrkylenätet Åtgärda klimatskalet på byggnaderna i Hylte (tak, fasad och fönster) 4 500 8 700 Sanering källarplanet på Tandhuset i Kba 3 200 Utbyte 9 luftbehandlingsaggregat 23 500 Installation brandlarm 3 600 Utredning installation publika laddningsplatser. 150 Installation destruktionsanläggningar för lustgas HSH och HSV 1 700 Utbyte bassängreningsanläggning HSH 3 500 Anpassning lokaler för utbyte CT maskinger 3 500 Ansluta fjärrvärme med ny inkoppling på HSH 2 500 Byta ställverket för huvudcentral på HSH 2 200 Beslut enligt delagtion 30 000 Beslutade fastighetsinvesteringar totalt 111 100 Kvar av ram 138 900 4 Åtaganden i verksamhetsplanen De åtaganden som återfinns i verksamhetsplanen redovisas i kapitlet och en bedömning har gjorts vad det gäller regionkontorets åtagande från beslutad verksamhetsplan.
20(36) Måluppfyllnaden redovisas enligt följande: Eventuella kommentarer har lagts på verksamhetsnivå. 4.1 Hög attraktivitet Halland, en region med god tillgänglighet Regional Infrastrukturplan påbörjas 2016 för RS beslut prel. slutet av 2017. Regeringsbeslut våren 2018. Planeringsförutsättningar för infrastrukturplanen 2018-2029, regional systemanalys, ger en nulägesbild och analys av infrastrukturen i Halland. Underlag till systemanalysen utgörs till stor del av trafikförsörjningsprogrammet med tillhörande utredningar samt den kartläggning av näringslivets transporter som ska vara klar under våren 2016 men även ett antal utredningar såsom Halmstad bangårds kapacitet och ett antal åtgärdsvalstudier. Systemanalysen ska även utgöra planeringsunder för Region Hallands prioriteringar i nationell infrastruktuplan. Systemanalysen ska vara klar senast i oktober 2016. Regionala infrastrukturplanen går på remiss hösten 2017 och beslutas våren 2018. Ny systemanalys för Halland i en sydvästsvensk kontext transportsystem i syfte att ge underlag till nationell och regional infrastrukturplan. Klar oktober 2016. Positionspapper för Sydsverige - Transportsystem - i syfte att ge underlag till nationell planklar februari 2016 Delta i styrgrupp och ledningsgrupp i Västsvenska paketet. Öka samplaneringen inom kollektivtrafiktrafik, infrastruktur, bostadsbyggande och övrig samhällsplanering Arbetet med systemanalysen pågår. Systemanalysen ska visa på brister och utvecklingsmöjligheter som ligger i linje med tillväxtstrategin. Systemanalysen utgör planeringsunderlag för regional infrastrukturplan och prioriterade halländska åtgärder i nationell infrastrukturplan. Systemanalysen innehåller planeringsförutsättningar som bygger på prioriteringar i trafikförsörjningsprogrammet, åtgärdsvalstudier mm. Systemanalysen ska vara klar i oktober 2016. Positionspapper för Sydsverige är framtaget i infrastrukturgruppen inom sydsvensk samverkan och har skickats till och presenterats för infrastrukturministern i mars 2016. Region Halland deltar i styrgrupp, ledningsgrupp, samordningsgrupp samt förhandlingsgrupp för Västsvenska paketet i sin roll som medfinansiär. Arbetet med genomförandet av Västsvenska paketet löper på enligt plan. För närvarande tas ett paraplyavtal fram som ska reglera genomförandet av projekt inom västsvenska paketet 2106-2028. Arbetet med trafikförsörjningsprogrammet skedde i nära dialog med kommunerna för att möjliggöra samplanering inom exempelvis bostadsbyggande och kollektivtrafik. Arbetet fördjupas nu genom att det görs ortsanalyser inom Halland och i angränsande kommuner.
21(36) med kommun, näringsliv och andra aktörer för utveckling av Halland Bevaka Hallands koppling mot höghastighetsnätet. Beslutas av regeringen prel. våren 2016. Godskartläggning i syfte att ge underlag till systemanalysen. Klar våren 2016. Plan och prioritering för genomförande av den digitala agendan i Halland Region Halland följer Sverigeförhandlingens och regeringens arbete. Kartläggning av näringslivets transporter kommer att vara klar i november. Digitaliseringsarbetet och digital agenda har förändrats och utvecklats under året. Dialoger på politisk nivå är planerade under hösten i syfte att förankra en utvecklad syn på digitalisering och säkerställa inriktningen på den digitala agenda innan beslutsprocess. Samordning av genomförandet av bredbandsstrategin samt bidra till finansiering av utbyggnaden. Arbete pågår med att kartlägga fibertillgång på fastighetsnivå i länet är slutfört. Upphandling av partner för bredbandsutbyggnad är genomförd och IP Only är avtalad. Sträckor för utbyggnad identifieras tillsammans med IP Only och kommunrena. Beräknad starttid för utbyggnation är hösten 2016. Halland, en region som erbjuder attraktiva och socialt hållbara mötesplatser, boende- och livsmiljöer Stimulera ett ändrat resvanemönster från bil till gång, cykel och kollektivtrafik tillsammans med Hallandstrafiken Bidra till att skapa mötesplatser som främjar inkludering (Tillkommet åtagande) Landsbygdsperspekti vet integreras i arbetet med den fysiska regionala planeringen i syfte att utveckla livsmiljön på landsbygden. LLUH används som strategisk partner En god och jämlik offentlig samhällsservice Utifrån rapporten "Folkhälsan i Halland" identifiera För att stimulera ett ändrat resvanemönster har arbete inletts tillsammans med VGR, Halmstad, Varberg och Kungsbacka. Projekt på lokal nivå är exempelvis: Cykelvänlig arbetsplats, framtagande av skolreseplaner, vintercyklister mm. Utlysningen är genomförd och beslutad. De flesta projekt är uppstartade och handläggningen är utdelad på flera avdelningar på RK. En plan är framtagen i dialog med lokala nämnders medarbetare. Ett första steg är att ta fram fördjupade analyser inom Mantor Investeringsbidrag o servicebidrag till lanthandlare Det framtida lantbruket Social innovation i Halland Utveckling av synskadeidrotten i
22(36) utvecklings-områden i dialog regionalt/lokalt för att kunna prioritera kommande års arbete. socioekonomi och tillit. Halland 2015-2017, Välbefinnande på lika villkor Öka kunskapen om insatser som minskar skillnaden i hälsa genom att följa nationella kommissionen för jämlik hälsa Projektledare Inom projektet Hälsokommunikation för nyanlända är anställd och på plats och en grupp med kollegor från Region Halland finns med och stöttar projektet. Ordförande för Kommissionen för jämlik hälsa deltog i evenemanget Livsplats Sverige i augusti. Under hösten gästar kommissionen Halland och förberedelser pågår inför en heldagskonferens i samband med besöket. Hälsokommunikati on för nyanlända Doula och kulturtolk Utveckla samarbetsformer med civilsamhället i syfte att stärka social hållbarhet. Projektet Bästa samverkan är inne i ett skede av intensiva förberedelser inför höstens sammankomster med aktörer från civilsamhället i Halland. En referensgrupp bestående av representanter från olika typer av organisationer är skapad. Inom ramen för satsningen Bästa livsplatsen har kontakter tagits med ett antal aktörer från olika typer av organisationer inom civilsamhället. En referensgrupp har bildats inför höstens dialogmöten och ett särskilt förmöte har genomförst med trossamfund och Nämnden för statligt stöd till trossamfund. Pilot för kulturhus för inkludering Stjärnlösa nätter Bästa samverkan Öppna företag Integration i förening Det Spelar Roll i Halland Utveckla samarbetet med andra aktörer för en fossilneutral fordonsflotta, uppvärmning och energiförsörjning. Kunskapsunderlaget för att etablera en laddinfrastruktur för eldrift av bilar i Halland är framtaget i samarbete med Länsstyrelsen. Första oktober genomförs ett event på GEKÅS i samarbete med Länsstyrelsen och länets kommuner som syftar till att öka kunskapen om användning av elfordon. Inom Region Halland pågår också ett utvecklingsarbete för en fossilfri fordonsflotta och tillhörande infrastruktur. Regionkontoret är delaktiga i och medfinansierar flera utvecklingsprojekt som stödjer utveckling av fossila alternativ för fordon, uppvärmning och energiförsörjning. Öppna företag Använda koncernen som testmiljö för näringslivet (Arena Grön Tillväxt) i syfte att skapa en koldioxidneutral miljö. Utveckla infrastrukturen för alternativa drivmedel inom koncernen, Halland och internationellt. Inom ramen för Arena Grön Tillväxt har finansiering erhållits från Vinnova för test av cellulosabaserande produkter i sjukvården. Ett program för kompetensutveckling inom innovationsupphandling har inletts med regionen och Hallands kommuner. Från 20160701 finns utvecklingsuppdraget för Plönninge (fd naturbruksgymasium) inom ramen för avdelningen för samhällsplanerings verksamhetsområde. Plönninge erbjuder goda möjligheter för testmiljöer. Pågående arbete inom GREAT-projektet och detta samordnas med utveckling av laddinfrastrukturen inom den egna organisationen.
23(36) Framtagande av miljöprogram 2016-2020, beslutas 2016. Ett förslag till miljöprogram är utarbetat. Infasning i regionens dokumenthieraki pågår. Beslut om miljöpolicy sker under hösten alternativt under våren 2017 4.2 Stark konkurrenskraft Halland en region som stimulerar till innovation, förnyelse och ökat företagande Implementera ett brett innovationsstöd för hela Halland. (1:1) Det generella innovations- och företagsstödet är nu på plats. Region Halland erbjuder finansieringslösningar i form av lån och checkar samt affärsutvecklingsprocesser för små och större företag. Kommunikationen behöver dock bli tydligare och bättre för att nå fler företag och entreprenörer. Särskilt fokus på underrepresenterade grupper. ALMI Invest Väst 2015-2018 Connect Väst 2016 Carve Out Tillsammans med Högskolan i Halmstad skapa en landningsbana för näringslivet i syfte att stimulera och underlätta för fler innovationer i Halland. Kunskap skall hämtas där spetskompetensen finns, nationellt eller internationellt Utifrån nuläge inom upphandling och inköp ta fram och implementera väl fungerande upphandlings- och inköpsprocess inklusive distribution Skapa plattform för hälsoinnovation inom vården Det här är en process som tar tid. Det har funnits en förväntan om att Högskolan i Halmstad skulle lämna in en ansökan till ERUF under september månad men detta kommer inte att ske. Processen kommer dock att återupptas med sikte på en ansökan i januari februari. Digitaliseringen kommer vara ett ledande tema. Utfallet beroende på beslut av ny inköps- och upphandlingspolicy Arbetet pågår och kommer att realiseras via Hälso- och sjukvårdsstrategin. Arbetet med att skapa en plattform är under uppbyggnad. Utvecklingscheck ar Utveckla arena grön tillväxt i form av innovativa spetsprojekt. Genomföra den regionala strategin för besöksnäring i nära samverkan med kommunerna och näringslivet Verksamheten pågår enligt plan. Ny strategisk styrgrupp är tillsatt. Handlingsprogram för Livsmedel i Halland är under framtagande i bred process. Leds av RH i samverkan med Länsstyrelsen. Projektet Destination Halland 2020 är i full gång. Under hösten kommer en ny kommunikationsplattform arbetas in. Den största utmaningen är att få kommunerna att allokera sina resurser i linje med samverkansavtalet. Internationell marknadsföring av Kattegattleden
24(36) Digital plattform för leder i Södra Sverige Genomföra Industriell dynamik, FoU checkar och övrig projektverksamhet som skapar förutsättningar för ökade FoU investeringar i det halländska näringslivet Använda och stimulera aktörssystemet för att genomföra EU-projekt (och andra projekt) för utveckling och omställning Stödja Ung Företagsamhet, utveckla Timbanken och arbeta för attitydstärkande insatser FoU checken är på plats och finansiering beviljad från EU. Två checkar är hittills beviljade i år, vilket är under budget. Bra samarbete är upparbete mellan ID och FoU check och vi förväntar oss att inflödet ökar. Stort behov av kommunikation. Region Halland använder bla aktörsrådet för att informera om de möjligheter som finns och vilka behov vi ser i Halland. Flera aktörer genomför projekt. En stor uppföljning av resultaten kring de första åren av Timbanken är genomförd. Ny upphandling är nu igång kring Timbanken 2017-2020. Antalet konsulter samt geografisk och ämnesspridning ser bra ut. Under hösten kommer upphandlingen slutföras och alla konsulter presenteras och utbildas. Ung företagsamhet har etablerat sig starkt i Halland under den 3- årsperiod då Region Halland bidragit med finansiering tillsammans med kommunerna Attitydstärkande åtgärder behöver dock utvecklas vidare. Industriell Dynamik 2015-2017 FoU-checkar 2016-2018 Mat, måltid och inkludering Framtidsmaskinen Youngcubator Ung företagsamhet Timbanken Halland, en stark kunskapsregion Ta fram en plan för hur högre studier och yrkesstudier ska bli ett naturligt val för fler (Kan komma att omformuleras) Området är under utveckling. En plan för området har tagits fram och ligger som förslag i verksamhetsplan 2017. Arbetet sker främst via projektet From great to excellent, som vänder sig till yngre åldersgrupper och skapar förutsättningar för hur högre studier blir ett naturligt val för fler på lång sikt. Revidering och utveckling av samverkansavtal för vuxenutbildning är påbörjad. Ett avtal är även under framtagande för YH. Arbetet är nära kopplat till arbetet med kompetensplattformen och åtagandet kan komma att omformuleras, beroende på hur processen utvecklas. Anpassa utbudet av yrkesförberedande program och utveckla samverkan kring vägledning (syvnätverket) Region Halland har verkat för en anpassning av utbudet genom att stärka samverkan inom och mellan skola och arbetsliv. Ett arbete har påbörjats för att mljliggöra en ESF-finansierad satsning inom SYV med fokus att studie- och yrkesvägledning är hela skolans ansvar. Halland, en region med goda kontakter med omvärlden Stödja Regionkontoret har på alla sätt stöttat politikens arbete med
25(36) regionindelningsfråga n, dvs. påverkansarbete tillsammans med politiska partier, kommuner och andra organisationer regionindelningsfrågan bland annat har kommunikationsavdelningen avdelat resurser för att stödja regionindelningsfrågan. Bland annat skedde aktiviteter under Almedalsveckan sommaren 2016. Anordnande och deltagande i större strategiska forum Samarbete med högskola och akademi Ästad Forum anordnades i början av februari. Region Halland var dessutom en av arrangörerna av Livsplats Sverige som genomfördes i Varberg under augusti månad. Region Halland deltog aktivt under Almedalsveckan i juli. Dialog förs fortlöpande med Högskolan i Halmstad inom en rad olika områden. Nära samverkan sker både inom skolutveckling och digitalisering. Inom näringslivsområdet pågår samarbete inom Hälsoinnovationsområdet, grön tillväxt och ett nytt samarbete kring digitalisering och smart industri är under uppstart. Påbörjad kartläggning av befintliga samarbeten som kan ligga till grund för ett ev. nytt samverkansavtal mellan HH och RH Inom hälso- och sjukvårdsområdet arbetar en strateg med med Highcube projektet Driva gemensamma utvecklingsfrågor inom infrastruktur, kollektivtrafik, regional utveckling, kultur och hälso- och sjukvård med VGR, treregionerssamverka n, genom Regionsamverkan Sydsverige och den skandinaviska arenan. Etablera samarbete med Brigham and Women s Hospital i Boston om akutprocessen kopplat till åtgärdsarbetet Driva samverkan inklusive nivåstrukturering inom hälso- och sjukvården i sjukvårdsregionerna Samverka med kommunerna för att utreda förutsättningarna för en gemensam etableringsfrämjande i Halland Arbeten pågår planenligt inom alla forum och på alla nivåer. Arbetet pågår. Ledningsgrupp vård (LGV) är styrgrupp för processarbetet. Avdelningen för kunskapstyrning har varit med i arbetet för uppdragsbeskrivningen för oplanerad vård och är representerade i referensgruppen via avdelningschefen. Arbete med regional nivåstruktrering pågår och rekommenderade nivåstruktureringsåtgärder kommuniceras med förvaltningarna och politik inför ställningstagande. En process där alla 6 kommunerna deltar under ledning av RH är igång. Synen på behov och förutsättningarna för ett strukturerat arbete är olika i kommunerna. Ännu har vi inte en gemensam bild att lägga fram för ev beslut. OECD-rapport över Den skandinaviska arenan
26(36) Fortsatt utveckling av projekt för att öka företagens exportmognad. Regionförstoring genom utveckling av kollektivtrafik och infrastruktur, såväl söderut som norrut, stockholmsförbindels er, transportinfrastruktur mm. Samplanering/samver kan mellan kollektivtrafik, infrastruktur, samhälls- och bebyggelseplanering Projektet Exportklubben Halland pågår och har ett gott deltagande av företag. Arbete pågår med att ta ett samlat grepp kring exportstödjande insatser för att kunna erbjuda ett exportprogram som är tydligt och lätt att greppa för olika typer av företag. IUC har blivit beviljade ett EU-finasierat projekt, Marknadslyftet, som syftar till att stödja främst tillverkande företag med exportstödjande åtgärder. Exportklubben TURN International 4.3 Fler i arbete Halland erbjuder alla barn och unga goda och jämlika förutsättningar Stärk små barns språkutveckling Arbetet med satsningen på små barns språkutveckling och storsatsningen Språkstart är inne i ett skede av förankring och att väcka intresse inom berörda verksamheter. Konferensen Nyanlända barn i förskolan Initiera samverkan med kommunerna kring möjligheterna att genomföra regionala analyser kring barns livsvillkor Bidra till jämlika förutsättningar genom att främja inkludering (tillkommet åtagande) Samtal pågår med kommunerna inom ramen för utvecklingen av samverkan inom skola och utbildning. Språkstart Halland - Nyanlända (Lokal nämnd) En god start - UF företagande för alla Fortsätta det långsiktiga arbetet utifrån förstudien Great to excellent (planen fram till Förstudien "From great to excellent" är avslutad. Arbetet går nu vidare genom att ta fram en 4-årig plan för hur vi ska utveckla arbetet i Halland i syfte att fler unga ska gå ut skolan med godkända resultat. En omfattande process pågår i samverkan mellan regionen, kommunerna och Högskolan i Halmstad. Kompetensutvecklingsinsatser för pedagoger genomförs En ny modell för integrationsarbete i läsecirklar vid biblioteken Kompetensutveckl ing för skolpersonal, RUC
27(36) 2020). kontinuerligt över hela året. Genomföra välmående ger resultat. Bidra till ett entreprenöriellt förhållningssätt och undervisningssätt i skolan. Projektet REELL beviljades inte medel och genomförs ej. Satsningen i sig fortsätter ändå via de lokala nämnder genom att etablera Välmånede ger resultat i samtliga kommuner. Satsningen har visat fina resultat och den processledarutbildning som påbörjats har väckt så stort intresse att deltagarplatserna fylldes omedelbart. Förstudien From great to excellent och satsningen på Välmånede ger resultat är viktiga insatser för att bidra till entreprenöriellt förhållningssätt i skolan. Berikande lärmiljöer Halland erbjuder god matchning av kompetens som behövs i arbetslivet Genom kompetensplattforme n utveckla för konkurrenskraftiga företag och arbetsmarknad Kompetensplattform - Skapa en mötesstruktur och en kommunikationsplan mellan näringsliv, offentliga arbetsgivare och utbildningsanordnare för god matchning mellan erbjudna utbildningar och arbetsgivarnas kompetensbehov. Fler ytor där branscher möter utbildningsanordnare har etablerats. Prognoser och analyser tas fram regelbundet. Kompetensrådet är nu på plats och fungerar väl. Analyser och mötesplatser arrangeras enligt plan. Fler ytor där branscher möter utbildningsanordnare har etablerats. Kompetensplattfor m Science Safari Teknikkoordinator till teknikcollege Teknikcollege - långsiktig lösning Halland, en region som har en öppen, jämställd och inkluderande arbetsmarknad Insatser för att öka kunskapen om varför Jämställdhet och jämlikhet är förutsättningar för tillväxt - ingår som en del av attitydförändrande åtgärder. Komplettera med utlysningen jämställd regional Tillväxt Utveckla system för I samarbete med Länsstyrlesen har ansökan Från vaggan till graven skrivits fram och blivit beviljad. En nuläges- och behovsanalys för en jämställd regional tillväxt har arbetats fram. Under våren 2016 har Region Halland sökt och blivit beviljade medel från Tillväxtverket för att ta fram en nuläges- och behovsanalys för en jämställd regional tillväxt samt prioriteringar för fortsatt arbete. Denna färdigställdes den 22 juni. Under hösten 2016 påbörjas arbetet med utpekade prioriteringar. För att skapa praktik och språkundervisning för i första hand Pojkars och flickors resultat utifrån värdegrunds och ledarskapsperspe ktivet JÄMT samtal om jämställdhet
28(36) hur utländsk kompetens tas tillvara inom Region Halland asylsökande läkare och tandläkare (i förlängningen kan andra grupper bli aktuella såsom SSK och USK) har språkpraktik startats på regionens folkhögskolor och ett Kompetenscentrum har etablerats på Vårdcentralen Andersberg. Arbetet sker i nära samverkan med Arbetsförmedlingen Pågår dialog med de halländska kommunerna om möjligheterna att göra en gemensam satsning för att skapa språkpraktik och ev utbildningsmöjligheter för personer med utländsk kompetens inom vården. Inriktningen är mot SSK och USK. Fortsätta arbetet med arbetsmarknadsintegr ation utifrån slutsatser i integrationsanalysen Under året har den nybildade Strategisk grupp integration arbetat fram förslag till aktiviteter utifrån de utmaningar som belystes i kartläggningen av asyl- och etableringsprocessen och processen för ensamkommande barn och presenterat dessa för Chefsgrupp Halland. Arbetet har sedan gått vidare med fokus på de mer långsiktiga utmaningarna för att skapa integration och inkludering. Ett arbete är påbörjat med att utveckla indikatorer för att följa upp insatser som ska främja integration. Mentorskap för integration Rulltrappan Hallifornia Fortsatt uppdrag till Coompanion för att stimulera sociala innovationer och socialt företagande. Coompanion genomför sitt uppdrag enligt uppdraget. Under hösten genomför Coompanion också på uppdrag av RH en förstudie för att kartlägga hur samverkan mellan olika stödjande parter kan förbättras ytterligare. Accelererade möjligheter till integration 4.4 Hälsan ska öka i Halland Hälsan ska öka i Halland Genomföra beslutad process för framtagande och förankring av en hälso- och sjukvårdsstrategi för Halland. ta fram modell för strategisk kompetensförsörjning Utifrån utvärdering av screeningpiloter eventuellt planera för och genomföra ett breddinförande. Fas 2 avslutades planenligt med inriktningsbeslut om innehållet i det strategiska ramverket (mål, delmål, strategiska val, prioriteringsområden och prioriteringar) av hälso- och sjukvårdsutskottet 21 juni. Arbetet i fas 3 har inletts, vilket innebär fastställande av indikatorer, framtagning av genomförandeplan och beredning av dokument för beslut om strategin i sin helhet 23/11 i regionfullmäktige. Arbete pågår med att ta fram en Kompetensförsörjningspolicy för Region Halland tillsammans med riktlinjer. Dokumentet ska vara en ledstång i regionens fortsatta arbete med strategisk kompetensförsörjning. Definiera mål, strategiska val och prioriteringar för att säkerställa rätt kompetenser för att klara att nå visionen om Halland bästa livsplatsen Rapportering till politiken juni 2016. Arbete med den hälsoekonomiska utvärderingen pågår.
29(36) 4.5 Skillnaden i hälsa ska minska Skillnaden i hälsa ska minska I Hälso- och sjukvårdsanalysen identifiera oskäliga skillnader i hälsa för att beaktas i uppdrag på såväl systemnivå som vårdgivarnivå Arbetet pågår på avdelningen för kunskapsstyrning i hälsofrämjande processer 4.6 Öka verkningsgraden i hälso- och sjukvården Öka verkningsgraden i hälso- och sjukvården Hålla samman genomförandet av framtidsarbetets (åtgärdsarbetets) alla faser med regiongemensamma principer Utveckla och implementera den nya uppföljningsprocesse n Ledning, styrning samt uppföljning av Framtidsarbetet har bedrivits från RK under 2016. Centrala teamet, med kompetens från HR, ekonomi och strategisk förändringsledning har lett detta arbete i samarbete med förvaltningarna. Gemensamma regionala metoder har utvecklats och utgör en regional verktygslåda för nya arbetssätt som från september nu breddinförs på samtliga förvaltningar. Uppföljningen kommer bedrivas i Fas 3 på samma sätt som i fas 2 men inarbetas som en del i Region Hallands ordinarie uppföljning. Det har skapats ett team med representanter från ekonomi, HR, hälso- och sjukvård, regional utveckling och kommunikation som träffas regelbundet i samband med uppföljningsrapporter, årsrapport och månadsrapporter för att gemensamt diskutera innehåll och budskap. Återkoppling sker till förvaltningar om innehåll. Riktlinjer kommer att utvecklas vidare och tidigareläggas. I uppföljningsprocessen ingår även planeringsberedning och upplägg tas fram tillsammans med hälso- och sjukvård. Utvecklingen av uppföljningsprocessen är kontinuerlig då indikatorer och arbetssätt hela tiden utvecklas och förbättras. Ledord är transparens och öppenhet men också process och samband. Arbetar löpande med att utveckla analysen och budskapet. Arbete pågår med att ytterligare utveckla uppföljningsverktyg för att följa patientprocesser, och KOL-processen är pilot för detta arbete. Arbetet ligger lite efter i planering p.g.a. framförallt brist på personella resurser. Vidare pågår arbete med att utveckla uppföljningen i närsjukvården genom nationella primärvårdsindikatorer. Enligt ny uppdragsbeskrivning för vårdvalet är medicinsk revision under uppbyggnad, och kvalitetsreveisioner genomförs under hösten vid varje vårdenhet inom vårdval Hallnd närsjukvård. Utveckla hälsooch vårdanalysen successivt och fortlöpande Utveckla beställningsprocesse Det faktaunderlag som tagits fram till häslo- och sjukvårdsstrategin är omfattande och beksriver alla delar i systemet, och kommer att utgöra analysdelen i styrninigsmodellen detta år. Faktaunderlaget innebär i sig en utveckling av analysen. Beställningsprocessen ska ingå som en naturlig del i Framtidsarbetet och hälso- och sjukvårdsstrategin. Detta kommer
30(36) n att diskuteras fram under hösten 2016. Utveckla kunskapsstyrningen utifrån åtgärdsarbetet Implementera och utveckla regiongemensam modell för produktions- och kapacitetsstyrning Utarbeta plan för ett nytt vårdinformationssyste m Ta fram samt styra regiongemensamma mät- och uppföljningsmetoder av vårdskador och verksamheternas arbete för att halvera vårdskadorna Kunskapsstryningsstrukturen är klar. Ordnat införande vid Prioritering och evidensråd realiseras från och med augusti 2016 Projektdirektiv framtaget och upphandling pågår av IT verktyg för PKS. I enlighet med direktivet behövs RKs styrning för att möjliggöra genomförande i samtliga förvaltningar under det kommande året. Projekt under uppstart för att arbeta fram beslutsunderlag för option på nytt vårdinformationsstöd. Projektledaren (som tillträtt efter sommaren) är i arbete och håller på att organisera projektet. Grupperingar i samarbetet med övriga ingående landsting och regioner är bemannade. Regiongemensam patientäkerhetsgrupp har bemannats och åtar sig uppdraget för en regionövergripande patientsäkerhetsplan/handlingsplan för att nå målet. Samordningen sker inom avdelningen för kunskapsstyrning. När det gäller implementering av ny avvikelsemodul så är behov av ny arbetsgång IT-stöd för avvikelsehantering identifierad, inkl. hantering av arbetsskador och tillbud. IT-stöd föreslaget. Beslut om fortsättning ej taget. Utveckla modell för regiongemensamma vårdprocesser samt succesiv implementering och uppföljning En regiongemenam processmodell klar för att realiseras och implementeras. Rollnomenklatur klar vilket innebär att de regionala processerna nu kan bemannas med processledare efter nominering av förvaltningscheferna 19 cancerprocesser pg (inkl. processer standardiserade vårdförlopp). De är bemannade med processledare och processteam 4 regiongemensamma processer startar HT 2016; Stroke, Hjärtsjukvård, MS/Parkinson, Kol/Astma. Nominering till processledare pågår. 4.7 Region Halland ska vara en tydlig och attraktiv arbetsgivare Region Halland ska vara en tydlig och attraktiv arbetsgivare Utarbeta förslag till personalpolicy Utveckla modell och rutiner för, och påbörja införandet av beslutat chefsuppdrag Utveckla och implementera modeller/principer för Arbete pågår med att ta fram en Kompetensförsörjningspolicy för Region Halland tillsammans med riktlinjer. Dokumentet ska vara en ledstång i regionens fortsatta arbete med strategisk kompetensförsörjning. Definiera mål, strategiska val och prioriteringar för att säkerställa rätt kompetenser för att klara att nå visionen om Halland bästa livsplatsen Dialoger om chefsuppdraget har genomförts i ledningsgrupper och chefsled. Undertecknande av chefsuppdrag har påbörjats. Fortsatt dialog om chefsuppdraget tillsammans med LEAN som verksamhetsstrategi genomförs som en del i leanutbildning för ledningsgrupper Framtidsarbetet har övergått i ett breddinförande där modellerna för bemanning kommer att tas om hand och utvecklas vidare.
31(36) bemanning som en del i produktions- och kapacitetsstyrningen Ta fram modell för styrning av kompetensutveckling utifrån regiongemensamma behov Förberedelser för införandet 1 januari pågår. 4.8 Budgetramen ska hållas Budgetramen ska hållas Piloter inom framtidsarbetet (åtgärdsarbetet) ska genomföras och slutsatserna föras in i alla framtidsarbetets (åtgärdsarbetets) aktiviteter Ekonomistyrningsprin ciper i Region Halland ska utvecklas till att motsvara principer i analysen inom framtidsarbetet (åtgärdsarbetet). Verksamhetsutvecklin g med stöd av IT Ett tjugotal piloter har genomförts i vårdförvaltningarna för att pröva nya arbetssätt för att öka kvalitet och minska kostnader, under fas 2. Centrala teamet, med kompetens från HR, ekonomi och strategisk förändringsledning har lett detta arbete i samarbete med förvaltningarna. Gemensamma regionala metoder har utvecklats och utgör en regional verktygslåda för nya arbetssätt som från september nu breddinförs på samtliga förvaltningar. När det gäller översyn av internprissättningen så arbetar PWC med uppdraget och en avrapportering av första fasen i september. systemförvaltningens breddinförande, som spänner över hela 2016, kategoriseras samtliga IT-system som idag inte förvaltas systematiskt. I takt med att de olika systemområdena utvecklas fasas överflödiga och omoderna system ut gradvis genom konsolidering eller utbyte. För vården, som har överlägset flest och IT-system, kommer den stora skillnaden ske i samband med att Framtidens vårdinformationsstöd - ersättaren till VAS och många kringliggande system. Breddinförande-projektet beräknas vara slutfört som planerat till årsskiftet. Beslut fattades i mars 2016 att ingå med option och gemensam verksamhetsutveckling i SUSSA samverkans upphandling av Framtidens vårdinformationsstöd (FVIS). Den långsiktiga målbilden och planen för att realisera den formas i Region Hallands interna projekt för FVIS, som är kopplat till SUSSAsamarbetet. Under 2016 är förväntan en betydligt tydligare bild över den "kärna" som upphandlas gemensamt, som i sin tur sätter ramarna för de system/områden som ligger utanför. Arbetet med att förbättra IT-verksamheten i Region Halland fortsätter att vara prioriterat under 2016 och är beslutat och beskrivet som en del av eplanen med följande delaktiviteter: IT-strategisk plan (Region Halland är engagerade i ett gemensamt arbete för harmonisering av IT-strategier som drivs i det nationella IT-direktörsnätverket. Detta arbete planeras bli vägledande för den IT-strategiska planen, men innehållet kommer även starkt präglas av den digital agendan för Halland som är under framtagande. (försenad, kommer att fortsätta 2017) Breddinförande av systemförvaltningsmodellen (pågår
32(36) enligt plan) Separat handlingsplan för IT-säkerhet (pågår enligt plan) Införande av en tjänstekatalog för IT/Tele-service (beräknas pågå under hela 2016 med del-leveranser) Nya arbetssätt för utveckling IT-systemen (pågår, kommer att fortsätta nästa år) Användarmätning (pågår enligt plan) RK ska utarbeta förslag till en inköpsoch upphandlingspolicy för antagande under 2016. Driva utvecklingen av E-handel (tillsammans med upphandling) Ett förslag till inköpspolicy samt riktlinjer för inköp är under utarbetande. Antagandet kommer dock att ske vid RF i februari 2017. E-handel läkemedel pågår mer mer utbildningar i oktober och fortsatt breddinförande. Vid breddinförandet av regionens systemförvaltningmodell har alla IT-system som är eller kan bli inblandade i e-handel samlats i ett s k objekt under en ledning (objektledare). Detta skapar bättre förutsättningar för en vidare utveckling av e-handel. 4.9 åtagande utöver målområden och mål åtagande utöver målområden och mål Fortsätta utveckla arbetsformerna i RS och i utskotten Påbörja arbetet med framtagandet av ny RUS Påbörja arbetet med översyn och förnyelse av Tillväxtstrategin Regelbundna möten med RSAU och ledande tjänstemän genomförs kvartalsvis i syfte att utvärdera och utveckla samarbeten i utskotten och styrelsen och mellan politiker och tjänstemän. Regionstyrelsemöten har delvis fått en ny mer dialoginriktad form. Arbetet för att utveckla nämndsadministrationen pågår planenligt. Målsättningen är att kunna stödja den politiska organisationen med ett rationellt och rättsäkert administrativt system. Arbetet med en ny RUS kommer att igångsättas under 2017. Under hösten kommer detta arbete att planeras. Arbetet kommer att inledas under hösten 2016 5 Åtaganden som delvis följer planeringen Nedan redovisas de åtaganden som på regionstyrelsenivå som delvis följer planeringen. De redovisade kommentarerna är på verksamhetsnivå. Där det saknas kommentar har åtagandet markerats som ett åtagande som delvis följer planeringen men av något skäl har ingen kommentar till avvikelsen gjorts. Målområde Åtagande Kommentar Hög attraktivitet Stark konkurrenskraft Framtagande av miljöprogram 2016-2020, beslutas 2016. Tillsammans med Högskolan i Halmstad skapa en landningsbana Ett förslag till miljöprogram är utarbetat. Infasning i regionens dokumenthieraki pågår. Beslut om miljöpolicy sker under hösten alternativt under våren 2017 Det här är en process som tar tid. Det har funnits en förväntan om att Högskolan i Halmstad skulle lämna in en ansökan till ERUF under september månad men detta kommer inte att ske.
33(36) Målområde Åtagande Kommentar för näringslivet i syfte att stimulera och underlätta för fler innovationer i Halland. Kunskap skall hämtas där spetskompetensen finns, nationellt eller internationellt Processen kommer dock att återupptas med sikte på en ansökan i januari februari. Digitaliseringen kommer vara ett ledande tema. Utifrån nuläge inom upphandling och inköp ta fram och implementera väl fungerande upphandlings- och inköpsprocess inklusive distribution Skapa plattform för hälsoinnovation inom vården Utfallet beroende på beslut av ny inköps- och upphandlingspolicy Arbetet pågår och kommer att realiseras via Hälso- och sjukvårdsstrategin. Arbetet med att skapa en plattform är under uppbyggnad. Samarbete med högskola och akademi Dialog förs fortlöpande med Högskolan i Halmstad inom en rad olika områden. Nära samverkan sker både inom skolutveckling och digitalisering. Inom näringslivsområdet pågår samarbete inom Hälsoinnovationsområdet, grön tillväxt och ett nytt samarbete kring digitalisering och smart industri är under uppstart. Påbörjad kartläggning av befintliga samarbeten som kan ligga till grund för ett ev. nytt samverkansavtal mellan HH och RH Inom hälso- och sjukvårdsområdet arbetar en strateg med med Highcube projektet Öka verkningsgraden i hälso- och sjukvården Budgetramen ska hållas Utveckla beställningsprocessen RK ska utarbeta förslag till en inköps- och upphandlingspolicy för antagande under 2016. Beställningsprocessen ska ingå som en naturlig del i Framtidsarbetet och hälso- och sjukvårdsstrategin. Detta kommer att diskuteras fram under hösten 2016. Ett förslag till inköpspolicy samt riktlinjer för inköp är under utarbetande. Antagandet kommer dock att ske vid RF i februari 2017. 6 Åtaganden som inte följer planeringen Nedan redovisas de åtaganden som på regionstyrelsenivå har markerats som inte följer planeringen. De redovisade kommentarerna är på verksamhetsnivå. Där det saknas kommentar har åtagandet markerats som ett åtagande som inte följer planeringen men av något skäl har ingen kommentar till avvikelsen gjorts.
34(36) 7 Översikt projekt 7.1 Projekt i Verksamhetsplanen Hög attraktivitet Regional utveckling Aktiviteter Beskrivning Startdatum Slutdatum Mantor Investeringsbidrag o servicebidrag till lanthandlare Det framtida lantbruket Social innovation i Halland Ägare: Varbergs kommun RH finansiering 2016-10-01 2017-04-01 RH finansiering 182 500 kr 2015-01-01 2016-12-31 Ägare: Högskolan Halmstad RH finansiering 490 000 kr Ägare: Coompanion RH finansiering 498 971 kr 2016-09-01 2017-08-31 2016-09-01 2017-10-31 Utveckling av synskadeidrotten i Halland 2015-2017, Välbefinnande på lika villkor Hälsokommunikation för nyanlända Doula och kulturtolk Pilot för kulturhus för inkludering Stjärnlösa nätter Bästa samverkan Öppna företag Ägare: Hallands Handikappidrottsförbund RH finansiering 1 000 000 kr Ägare: Studiefrämjandet Halland RH finansiering 57 000 kr Ägare: Laholms kommun RH finansiering 100 000 kr Ägare: Studieförbundet Vuxenskolan RH finansiering 500 000 kr Ägare: Dramalogen, Halmstad kommun RH finansiering 379 000 kr Ägare: Riksteatern Halland RH finansiering 75 000 kr Ägare: Region Halland RH finansiering 750 000 kr Ägare: Ideell förening Öppna företag RH finansiering 400 000 kr 2015-01-01 2017-12-31 2015-11-05 2016-06-30 2016-01-15 2016-12-31 2016-10-01 2017-10-31 2016-09-01 2017-05-31 2015-12-01 2016-05-31 2016-01-01 2016-12-31 2016-07-01 2017-10-31 Integration i förening Ägare: Studieförbundet Vuxenskolan 2016-07-01 2017-10-31 Det Spelar Roll i Halland Öppna företag Stark konkurrenskraft Regional utveckling Ägare: Sverok RH finansiering 500 000 kr Ägare: Ideell förening öppna företag RH finansiering 420 000 kr 2016-09-01 2017-08-31 2016-07-01 2017-10-31 Aktiviteter Beskrivning Startdatum Slutdatum ALMI Invest Väst 2015-2018 RH finansiering 8 000 000 kr 2015-01-01 2018-12-31 Connect Väst 2016 RH Finansiering 900 000 kr 2016-01-01 2016-12-31 Carve Out Ägare: Science Park RH finansiering 350 000 kr 2015-08-01 2016-02-29
35(36) Aktiviteter Beskrivning Startdatum Slutdatum Utvecklingscheckar Internationell marknadsföring av Kattegattleden Digital plattform för leder i Södra Sverige Industriell Dynamik 2015-2017 Ägare: Region Halland RH finansiering 3 500 000 kr Ägare: Region Halland RH finansiering 200 000 kr Ägare: Region Halland RH Finansiering 200 000 kr Ägare: IUC Halland RH finansiering 3 818 700 kr 2016-06-01 2017-12-31 2016-01-01 2016-12-31 2016-04-01 2016-12-31 2015-09-01 2017-11-20 FoU-checkar 2016-2018 Mat, måltid och inkludering Framtidsmaskinen Youngcubator Ung företagsamhet Timbanken OECD-rapport över Den skandinaviska arenan Exportklubben TURN International Ägare: Region Halland RH finansiering 4 532 206 kr Ägare: Hushållningssällskapet RH finansiering 335 050 kr Ägare: HNAB RH finansiering 500 000 kr Ägare: Laholms kommun RH finansiering 396 000 kr Ägare: Ung företagsamhet RH finansiering 1 371 000 kr Ägare: Region Halland RH finansiering 9 000 000 kr Ägare: Region Halland RH finansiering 400 000 kr Ägare: Västsvenska Handelskammaren RH finansiering 885 000 kr Ägare: ALMI Halland RH finansiering 450 000 kr 2016-04-01 2019-05-31 2016-09-01 2017-06-30 2015-09-01 2016-03-31 2015-04-15 2016-03-30 2013-08-01 2016-06-30 2014-01-01 2016-12-31 2016-04-01 2016-12-31 2015-11-01 2017-05-30 2015-11-01 2016-03-31 Fler i arbete Regional utveckling Aktiviteter Beskrivning Startdatum Slutdatum Konferensen Nyanlända barn i förskolan Språkstart Halland - Nyanlända (Lokal nämnd) En god start - UF företagande för alla En ny modell för integrationsarbete i läsecirklar vid biblioteken Kompetensutveckling för skolpersonal, RUC Berikande lärmiljöer Projektägare: Region Halland RH finansiering 13 000 kr Ägare: UF RH finansiering135 100 kr Ägare: Högskolan i Halmstad RH finansiering 256 000 kr Ägare: Högskolan i Halmstad RH finansiering 200 000 kr Ägare: Halmstad kommun RH finansiering 350 000 kr 2016-04-12 2016-04-12 2017-01-01 2017-12-31 2016-07-01 2017-08-31 2016-10-01 2017-10-31 2016-01-01 2016-12-31 2015-12-01 2016-12-31 Kompetensplattform Ägare: Region Halland RH finansiering 2016-02-01 2017-08-31 Science Safari Ägare: Hallands Bildningsförbund 2014-10-15 2017-11-20
36(36) Aktiviteter Beskrivning Startdatum Slutdatum Teknikkoordinator till teknikcollege Teknikcollege - långsiktig lösning Pojkars och flickors resultat utifrån värdegrunds och ledarskapsperspektivet RH Finansiering 1 668 600 kr Ägare: Halmstad kommun RH finansiering 750 000 kr Ägare: Högskolan i Halmstad. RH finansiering 140 000 kr. 2013-01-01 2016-06-30 2016-08-19 2017-12-31 2016-08-15 2016-12-31 JÄMT samtal om jämställdhet Ägare: Studieförbundet Vuxenskolan 2016-07-01 2017-10-31 Mentorskap för integration Rulltrappan Ägare: Falkenbergs kommun RH finansiering 452 000 kr Ägare: Knopster RH finansiering 500 000 kr 2016-09-01 2017-10-01 2016-09-01 2017-06-30 Hallifornia Ägare: Marknad Varberg, Varbergs kommun 2016-07-01 2016-10-31 Accelererade möjligheter till integration Ägare: ABF RH finansiering 460 000 kr 7.2 Projekt i grunduppdragen Regional utveckling 2016-08-01 2017-10-31 Aktiviteter Beskrivning Startdat um Slutdatu m Europa Direkt 2013-2016 Ägare: Halmstad kommun RH finansiering 25 000 per år, ca 1 000 000 kr totalt 2013-01- 01 2016-12- 31