Höstmöte 2018-11-22 WATTHOLMA GOLFKLUBB VERKSAMHETSPLAN 2019 Wattholma Golfklubb Salsta Industrihus 743 92 Vattholma Tel 018-350 340 www.wattholmagk.se Org nr 802445-6785
Wattholma Golfklubb är en ideell förening. Klubben sökte och fick 2009 provmedlemskap i Svenska Golfförbundet. Från och med 2012 har klubben tillsvidaremedlemskap M1. Av detta kommer också att klubbens övergripande målsättning är förankrad i Svenska Golfförbundets överordnade mål. Utöver detta skall klubben under de kommande åren att ha som ambition att bli en klubb med god ekonomi där vi kan erbjuda våra medlemmar och gäster god service, en 18-håls golfbana av hög kvalitet och välordnade övningsområden. Klubbandan skall präglas av den ideella föreningens öppenhet, enkelhet och gott kamratskap. Medlemmar förväntas bidra till att greenfeespelare och andra gäster mottas på ett positivt sätt. Ekonomi Nu har tio år avverkats för Wattholma GK och vi lägger en verksamhetsplan för det 11:e året. Det har varit en lång och spännande resa där ekonomin varit ett viktigt styrmedel för våra satsningar under de gångna åren. Fokus har alltid legat på banan och dess kvalité medan andra investeringar har fått stå tillbaka. Återigen kan vi räkna med ett efter våra förutsättningar, fantastiskt ekonomiskt år, där resultatet återigen blir positivt. Med detta som grund lägger vi återigen en budget som andas tillförsikt och framtidstro. Den positiva utvecklingen på medlemsantalet och greenfeegäster tror vi kommer att öka även under 2019. Ideell verksamhet Klubben har under året varit beroende av ett stort inslag av ideell verksamhet. Banan har, trots den varma sommaren, varit mycket bra hela säsongen och kiosken har varit öppen under alla dagar under hela säsongen. Ett stort antal personer har återigen ansvarat för klippning och en rad kommittéer har varit aktiva för att se till att verksamheten fyllts med ett intressant innehåll i form av tävlingar och kommittéverksamhet. Här kan noteras att årets ungdomsverksamhet har varit omfattande. Styrelsen vill återigen rikta ett stort tack till alla för den uppoffring och kraft ni bidragit med så att detta tionde jubileumsår blivit lyckat! Detta med särskild tanke på det mycket positiva omdöme banan återigen fått. 2
Mål och aktiviteter för år 2019 MEDLEMMAR, SPONSORER OCH ÖVRIGA INTRESSENTER Att uppnå ett medlemsantal på minst 400. Utfallet med närmare 350 medlemmar under 2017 och 2018 gör att detta mål ska kunna uppnås. Fortsätta att skapa ett engagemang av frivilliga krafter inom klubbens verksamhet. Här är banskötsel oerhört viktig men också kiosk/receptionsverksamheten samt deltagande olika kommittéer. När det gäller det sistnämnda vädjar styrelsen till att flera ställer upp. Utveckla sponsorverksamheten där sponsorerna upplever att de får god valuta för sin insats. Sponsorkommittén har under 2018 arbetat hårt för att uppnå målet samtidigt som man sett över utbudet av sponsorpaket. En tydligare stuktur och form på denna verksamhet kan tillsammans med den positiva utvecklingen av klubben bidra till att budgeten för 2019 ligger kvar på årets nivå. I enklare form men med fullgod service och spännande tävlingar fortsätta arrangera företagsgolf. Fortsätta med den lyckade satsningen på 9-håls greenfee. Under 2013 försökte vi att bara ha denna möjlighet på vardagar, men för 2014 införde vi den även på helgdagar. Många av våra greenfeegäster har under 2018 har spelat 9-hål. Vi bibehåller alltså möjligheten att spela 9- hål även under 2019. Satsa på att göra banan och klubben mera känd så att greenfeegästernas antal ökas. Att i likhet med UGF satsa på fortsatt rekrytering av kvinnor till golfen och satsa särskilt på ungdomar. Det för 2013 införda enhetspriset på 700:- för alla juniorer har varit lyckat och vi tror att en bibehållen nivå under 2019 kan fortsätta ökningen av juniorer. För denna grupp krävs dock ett större engagemang där föräldrarna tillsammans med tränarna kan skapa en stabil grund framöver. Bearbeta våra tidigare medlemmar att återigen bli medlem i klubben. Här föreslår styrelsen att vi behåller det under 2014 införda introduktionspriset/hemvändarpriset för nya medlemmar och sådana som inte varit medlemmar under de tidigare två åren. Under 2014 var det 49 personer som nyttjade detta erbjudande varav 31 återkom under 2015, och under 2015 var det 30 personer, varav 14 återkom 2016. Under 2016 har 49 personer nyttjat erbjudandet, varav 31 återkom 2017. Under 2017 nyttjade hela 72 personer erbjudandet. Och nu under 2018 är det 56 personer som nyttjat erbjudandet, samtidigt som 42 personer återkom från 2017 år erbjudande. Sett under tid, bortsett för 2015/2016, har det varit drygt 50 % som återkommit året efter. Behålla den nya kategorin av medlemsform - yngre seniorer, 22-25 år. Många i den åldersklassen väljer att lägga golfen vilande tills deras ekonomiska situation stabiliseras. För att behålla dem erbjuder vi ett rabatterat seniormedlemskap. Behålla kategorin äldre seniorer, +75 år, som infördes efter vårårsmötet 2018. Ur ett folkhälsoperspektiv är det är viktigt att kunna erbjuda golfen som ett alternativ. 3
BANA, BYGGNADER OCH ANDRA ANLÄGGNINGAR Fortsätta prioritera underhållet av banans greener med att bibehålla och förbättra kvalitén. Arbeta strategiskt med att bygga om och förbättra banans tees. Lägga ut ett bevattningssystem för att kunna reglera vattennivåerna i dammarna. Bibehålla kvalitén på bunkrarna efter den renovering som gjordes 2016 och om ekonomin tillåter renovera en del av banans dammar. Anlägga en 50-bana för juniorverksamheten. Bibehålla en kioskverksamhet som är öppen alla dagar i veckan. Se om ideella krafter finns att tillgå för öppethållande i samband med juniorträning eller andra aktiviteter på kvällstid, samt vid större tävlingar. Ha som ambition att öka utbytet golfprodukter i vår shop. Se till att maskinparken underhålls fortlöpande. Detta arbete är mycket viktigt då maskinhaverier är kostsamma samtidigt som det blir stillestånd i banarbetet. Att fortsätta arbeta för att få till stånd ett nytt klubbhus. För att klubben ska kunna öka medlemsantalet och erbjuda den service som behövs i ett sådant läge är ett nytt och ändamålsenligt klubbhus en nödvändighet. Fokus är att få till en finansiering för huset. IDROTT OCH TÄVLINGAR Se till att drivingrange, chipping- och övningsgreen är i gott skick för träningsmöjligheter. Vid behov byta ut mattor på drivingrangen. Anordna varierande tävlingar i likhet med de som genomfördes under 2018. Se till att dessa passar för alla medlemskategorier. Detta gäller även för juniorerna. Försöka få till ytterligare en tävling motsvarande Jubileumstävlingen 2018, dvs scramble där lottning sker så att spelare med hcp upp till 54 kan delta. Fortsätta med tävlingssamarbete med andra klubbar. Den gemensamma tävlingshelgen som tillsammans med Örbyhus GK har funnits under fyra år är mycket uppskattad, trots att 2018 års tävling blev inställd pga för få anmälningar. Wattholma GK:s herrar avser att delta i seriespelet med ett lag i H40, ett lag i H50 och två lag i H60 och herrarnas UGF-match. Damerna avser att finnas med i D60 och damernas UGFmatch. Vi bör även undersöka intresset om att delta med D50-lag på damsidan samt ett H70 lag för herrar. Fortsätta med utbildningar för grönt kort. Bemanningen och stödet för dessa nybörjare bör vara lika gott som under 2017-18. Bibehålla och stärka inslaget av juniortränare med stöd av föräldrar och kommittéansvariga. 4
INFORMATION Vara aktiv på vår hemsida och Facebook. Erbjuda medlemmarna fullgod information via hemsida, nyhetsbrev och mail via GIT. Marknadsföra klubben så mycket som möjligt i förhållande till budgeten. Genomföra ett eget "Golfting" för klubbens olika kommittéer innan säsongen börjar. Tillverka en banguide och sätta ut nya teeskyltar. Detta efter att en ny mätning av banan skett under hösten 2018. EKONOMI & ORGANISATION Fortsatt hushållning med de ekonomiska medlen. Investeringar först efter säkrad finansiering. Stärka klubbens organisation genom att utöka deltagarna i de olika kommittéerna. Se över om nya kommittéer ska bildas. Delta i relevanta utbildningar som SGF, UGF och UIF anordnar. AVGIFTSFÖRSLAG TILL HÖSTÅRSMÖTET 2018 1. MEDLEMSAVGIFTER FÖR 2019 Medlemsavgiften sätts till 500 kronor för alla former av medlemskap. 2. ÅRSAVGIFTER FÖR 2019 I årsavgiften ingår medlemsavgiften Medlemsform Årsavgift Knattar 700:- Juniorer 13-18 år 700:- Juniorer 19-21 år 1700:- Studenter 2500:- Yngre seniorer 22-25 år 2500:- Äldre seniorer + 75 år 2500:- Pensionärer 3600:- Seniorer 4000:- Greenfeemedlemskap (inkl 2 checkar) 1200:- 3. GREENFEEAVGIFTER FÖR 2019 18-hål vardagar 300:- 18-hål helger 400:- 9-hål vardagar 200:- 9-hål helger 250:- 5
4. INTRODUKTIONSPRIS/HEMVÄNDARPRIS BIBEHÅLLS 2019 Värvningskampanj av nya medlemmar, som inte varit medlem i klubben under 2017 och 2018. Pensionärer och seniorer blir medlemmar till en årsavgift på 2800 kronor. Gäller endast första året. PROGNOS FÖR 2018 OCH FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2019 UTFALL BUDGET PROGNOS BUDGET 2017 2018 2018 2019 INTÄKTER MEDLEMSAVGIFTER 735 300 800 000 835 800 850 000 Seniorer 170 st 171 st Pensionärer 73 st 81 st Juniorer 44 st 36 st Studenter 12 st 12 st Knattar 11 st 8 st Greefeemedlem 37 st 30 st GREENFEE 505 300 500 000 470 000 550 000 SPONSORER 194 500 250 000 204 300 250 000 DRIVINGRANGE 66 600 75 000 63 000 75 000 KIOSK/SERVERING 180 800 190 000 190 000 200 000 SHOP 56 800 50 000 55 000 50 000 TÄVLINGAR 70 000 60 000 60 000 60 000 GOLFBIL 13 900 15 000 19 000 20 000 CAMPING 1 400 2 000 2 700 2 000 SV SPEL, FOLKSPEL 3 000 2 000 2 000 2 000 FÖRETAGSGOLF 2 400 2 000 2 700 0 GOLFHÄFTEN 18 500 20 000 15 800 20 000 LOK, SV RIKSIDROTTSFÖRB. 2 800 2 000 2 000 2 000 LÖNEERSÄTTNING 232 100 180 000 390 000 350 000 ÖVRIGA INTÄKTER 20 700 0 6 000 0 INT KLUBBHUS 4 400 15 000 3 100 100 000 S:A INTÄKTER 2 108 500 2 163 000 2 321 400 2 531 000 KOSTNADER PERSONAL LÖN -801 700-743 000-1 000 000-1 000 000 ARRENDE -125 700-125 000-126 000-126 000 BANSKÖTSEL 0 Underhåll maskiner -155 000-140 000-90 000-140 000 Drivmedel -81 000-110 000-100 000-100 000 Gödning, dressand mm -79 500-90 000-140 000-90 000 El -42 900-50 000-55 000-55 000 Hyra maskinhall -61 200-60 000-3 000-60 000 Övr kostnader lokal -4 900-5 000-9 900-10 000 Vatten o avlopp -2 700-3 000 0-3 000 Underhåll bana -53 200-130 000-65 000-115 000 Förbrukningsinv. bana -0-20 000-0 - 10 000 Kostn range, bollmaskin mm -4 800-5 000-2 600-20 000 Förbrukningsinventarier -1 200-5 000-8 400-10 000 ADMINISTRATION Kontorsmaterial/tryck -1 600-5 000-500 -3 000 6
Tele & data -12 400-10 000-11 200-10 000 Porto -500-1 000-500 -1 000 Programvaror -1 300-1 000-1 700-2 000 Förbrukningsmaterial -500-20 000 0-5 000 Arbetskläder -0-0 11 400-10 000 Annonsering/reklam -16 500-20 000-16 400-20 000 Sponsorkostnader -1 400-30 000-4 400-20 000 Medlemsavgifter -4 300-5 000-2 500-5 000 Försäkringar -14 300-16 000-20 000-20 000 Bankkostnader, avgifter -19 400-20 000-20 000-20 000 Övr kostnader nytt klubbhus -0-20 000-0 -20 000 Golfhäften -17 600-15 000-9 600-15 000 INKÖP SHOP -57 100-30 000-25 000-30 000 INKÖP SERVERING -97 300-100 000-115 000-125 000 TÄVLINGS AVGIFTER -15 400-13 000-14 000-15 000 TÄVLINGSPRISER -35 500-35 000-10 000-35 000 SGF/UGF/GIT -76 000-75 000-78 800-75 000 ÖVR KOSTNADER KLUBB -47 000-30 000-5 800-30 000 JUNIORVERKSAMHET -500-20 000-2 000-20 000 UTBILDNINGSMATERIAL -19 200-5 000-700 -5 000 Förändring av lager 12 500 0 0 0 S:A KOSTNADER -1 839 100-1 942 000-1 926 600-2 225 000 RESULTAT FÖRE AVSKRIVN. 269 400 205 000 394 800 206 000 AVSKRIVNINGAR MM -31 500 0-31 500 0 RESULTAT 238 900 265 000 363 300 206 000 Vattholma 2018-11-01 Bent Syse ordförande Stefan Lindman Lena Wikstrand Nordahl kassör Anders Strand Anders Holmberg sekreterare Lena Eriksson-Nothér Börje Sagbrant 7