2018-06-11 1(5) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-15.20 Beslutande Bo-Inge Nilsson (Hela Edas Lista) ordförande Birgitta Olsson (Hela Edas Lista) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Övriga närvarande Anders Andersson, tf verksamhetschef bildning Helena Persson, utredare Gun Andersson (M) Birgitta Eklund (S) Anna Elmqvist, utskottssekreterare Justerare Justeringens plats och tid Utskottskansliet Onsdag 20 juni kl. 18.30 Underskrifter Sekreterare Paragrafer 36-37 Anna Elmqvist Ordförande Bo-Inge Nilsson (HEL) Justerare ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Bildningsutskottet 2018-06-11 Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned 2018-07-12 Förvaringsplats för protokollet Utskottskansliet Underskrift Anna Elmqvist
2(5) Bildningsutskottet Innehållsförteckning 36 Dnr KS 2018-21 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning...3 37 Information...5
3(5) 36 Dnr KS 2018-21 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Sammanfattning Enligt övergripande principer för ekonomisk styrning som ingår i den strategiska planen med budget ska ekonomi och verksamhet följas upp regelbundet. Varje månad ska rapportering ske mellan verksamhetsområde och utskott samt mellan utskotten och kommunstyrelsen. Verksamheten uppvisar totalt ett resultat på 1.713 tkr efter maj månad. Verksamhetschef Gärdesskolan/ Adolfsfors Gunnarsbyskolan Verksamhetschef, IKE följer inte periodiseringen till 100 %. Budget håller dock relativt väl. Avgångsvederlag ligger som en minuspost, men minskar i takt med att månaderna går tills ny verksamhetschef finns på plats. Gärdesskolan följer budget. Adolfsfors backar något, men totalt för rektorsområdet håller budget relativt väl. Ökade kostnader tillkommer hösten 2018 p.g.a. utökning av moderna språk för elever i åk 6 på Gärdesskolan (både personalkostnader och busskostnader). Även kostnader för elevassistent kan tillkomma. Personalkostnaderna för maj månad var avsevärt högre än tidigare månader p.g.a. att fler lärarassistenter har anställts från mars, men att det har blivit sent inrapporterat till löneavdelningen. På så vis har det utgått två löner i maj månad. Två lärarassistenter av de som anställdes kommer att - 121 tkr - 125 tkr - 823 tkr
4(5) Hierneskolan Gymnasiet/ vuxenutbildning Förskolor Övrigt fortsätta anställningen nästa läsår, för övriga tar anställningen slut i juni. Personalkostnader överstiger budget. Bidrag för yrkesvux som verksamheten köper platser för har inkommit, dock för helår. Gymnasiet/vuxenutbildning en ser ut att hålla planen, dock svårt att sia om effekter av avveckling. Kostnader för bemanningspoolen ligger redovisade på förskolechef Adolfsfors, men ger positiva effekter inom förskoleverksamheten totalt sett. Poolen förväntas innebära lägre kostnader på andra håll. Prognosen visar totalt ett minusresultat på 9 miljoner kronor vid årets slut. - 368 tkr - 112 tkr - 163 tkr Beslutsunderlag Ekonomi- och verksamhetsuppföljning för verksamhetsområde Bildning efter maj 2018 Bildningsutskottets beslut Bildningsutskottet har tagit del av ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter maj 2018.
5(5) 37 Information Monica Skönnå, förskolechef, informerar om barnomsorgsavgiften Behov av utökning inom grundsärskolan inför läsåret 2018/2019 Tidiga och samordnade insatser för barn och unga Organisation kring elever med behov av stöd Satsning på att stärka social och ekonomisk utveckling i landsbygdskommuner möjlighet att söka projektpengar Skolinspektionen: Beslut efter tillsyn av utbildningen i Eda kommun Rekrytering av verksamhetschef Bildning: tre intervjuer genomförda och en fjärde sker under veckan. Redovisning av andel behöriga till gymnasieskolan Utemiljön Adolfsfors: behov av skolgård Upphandling av skolutredning påbörjad Lokaler Gunnarsbyskolan och Gärdesskolan Förväntat ökat behov av förskoleplatser, och därmed av lokaler och personal Redovisning av kränkande behandling: 1 anmälan från förskolan Stjärnan (2018-05-21) 1 anmälan från förskolan Nya Grottan (2018-05-09) 1 anmälan från Gunnarsbyskolan (2018-05-08) 1 anmälan från Adolfsfors förskola (2018-04-25) Bildningsutskottet har tagit del av informationen.