1 (7) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE NR 7 2013 2013-08-17 (10.00-17.00) Borås Deltagare SVEMO Håkan Leeman Åke Knutsson Agneta Andersson Jörgen Hafström Tony Jacobsson Carl-Erik Sörman Per Westling Anna Wilhelmsson Ordförande Vice Ordförande Generalsekreterare GS Koordinator 1 MÖTETS ÖPPNANDE SAMT GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN Mötets ordförande Håkan Leeman öppnade mötet. Den utskickade agendan godkändes med ett tillägg. Punkt 6.14 Introduktion nya SF-ledamöter. Olle Bergman, Dag Hjalmarsson och Martin Jarl hade anmält förhinder till dagens möte. Styrelsen riktar ett speciellt tack till arrangörerna av EM Trial för ett gott omhändertagande och en mycket positiv upplevelse på Borås motorstadion. 2 VAL AV JUSTERINGSMAN Åke Knutsson valdes att justera dagens protokoll. 3 FÖREGÅENDE PROTOKOLL Styrelseprotokoll nr 6 2013 godkändes och lades till handlingarna.
2 (7) 4 RESULTATRAPPORT GS Per Westling redogjorde för styrelsen om det ekonomiska läget. Resultatet per den sista juli understiger det budgeterade resultatet något. Det har dock förbättrats på kort sikt genom de åtgärder som beslutades vid styrelsemötet i juni. Vi kan se en svagt uppåtgående trend vad gäller intäkter, förarlicenser, banlicenser och tävlingstillstånd. Kostnaderna för perioden understiger budget. 5 ÄRENDEN 5.1 TK och DB nämndsärenden (PW) ( Id: 456 ) Åke Knutsson redogjorde för ärenden och beslut tagna i Tävlingskommittén och Disciplin- och Besvärsnämnden. Styrelsen diskuterar även mail ställt till GS angående önskemål om återbetalning av straffavgift som inkommit från Vargarna speedway. Styrelsen konstaterar att: DB-nämndens beslut är tydligt och enbart berör den av GS insända överklagan. I övrigt förs ett allmänt resonemang som kring vilken organisation som kan utfärda straffavgiften. Straffavgiften som fakturerats är utsänd i enlighet med reglerna i SR. Svemo har sänt ut fakturan och mottagit beloppet som har sänts vidare till Hammarby Speedway. Styrelsen gav GS i uppdrag att besvara det mail som inkommit från Vargarna Speedway i enighet med styrelsens ställningstagande i frågan.
3 (7) 5.2 Valberedning (PW) ( Id: 457 ) Styrelsen förde en diskussion kring Valberedningens roll och arbete inför de nationella grenmötena samt om detta förfaringssätt ska gälla även i framtiden. Styrelsen uppdrog åt Valberedningen att påbörja arbetet inför de kommande nationella grenmötena. Styrelsen förordade att Valberedningen i sitt arbete arbetar nära faddrarna från styrelsen för respektive sektion samt tar hjälp av kansliet vad gäller administrationen. 5.3 Snöskotersektionen (OB) ( Id: 458 ) Håkan Leeman läste upp Olle Bergmans brev med förslag av tillsättande i snöskotersektionen. Styrelsen beslutade tillsätta snöskotersektionen enligt följande: Tobias Eklund Catarina Renheim, kvar till årsskiftet 2013-2014 Rickard Stenberg Urban Backman Anders Karlsson Efter dialog med sektionen avser styrelsen besluta om mandattider och sammankallande, vid styrelsemötet i september. 5.4 Träffpunkt Svemo (HL) ( Id: 459 ) Styrelsen diskuterade Träffpunkt Svemo som ska hållas den 20/10 med inriktning på sektioner och kommittéer. 3.1 gruppen hälsas välkommen under Träffpunkten. I samband med Träffpunkten så planerade man in följande möten: 18/10 Branschmöte 19/10 Möte Internationella Delegater, Styrelsemöte 20/10 Träffpunkten 5.5 VU beslut (PW) ( Id: 460 ) Styrelsen bekräftade VU:s beslut från VU protokoll 2013-07-29 angående "godkännande av SSI reglemente för elitlicens med anvisningar".
4 (7) 5.6 Prova på MC-sport (JH/PW) ( Id: 461 ) Styrelsen diskuterade projektet Prova på MC-sport och man anser att verksamheten är mycket viktig och bra och beslutar garantera pengar till projektet. Styrelsen betonade dock att det är avsikten att pengarna ska komma från Idrottslyftet om medel tilldelas från RF i tillräcklig omfattning. Diskussion fördes om hur klubbarna följer upp prova på verksamheten. Styrelsen gav arbetsgruppen Idrottslyftet uppdrag att följa upp klubbarnas arbete och lämna rapport till nästa styrelsemöte. Gällande klubbfinansieringen av prova på verksamheten så beslutade styrelsen att använda samma förfaringssätt som 2013. 5.7 Funktionärslicens (ÅK) ( Id: 462 ) Åke Knutsson redogjorde för 3.1 gruppens förslag angående funktionärslicenserna, som bland annat omfattar ett införande av en Baslicens. Styrelsen beslutade enligt önskemål från 3.1 gruppen. Styrelsen gav Utbildningskommittén i uppdrag att utforma regler och rutiner kring införande av en ny funktionärslicens. 5.8 Barnkommittén (JH) ( Id: 463 ) Jörgen Hafström informerade styrelsen om förslag till ny barnkommitté. Styrelsen beslutade tillsätta enligt förslaget. Jörgen Hafström, sammankallande, till april 2015 Jeanette Nyberg, till april 2016 Jenny Nord, till april 2016 Jonas Persson, till april 2015 6 RAPPORTER 6.1 Licensarbetet (PW) ( Id: 547 ) Styrelsen diskuterade licensgruppen samt inkomna förslag. Inga kommentarer har inkommit från Motocrossektionen. Styrelsen vill att kansliet bearbetar och sammanställer ett komplett förslag och sänder ut det till licensgruppen samt styrelsen för kommentar så att styrelsen kan ta beslut i frågan på styrelsemötet i september.
5 (7) 6.2 Dragracing VM (PW) ( Id: 548 ) Per Westling berättade om diskussionerna som har förts med FIM i frågan rörande Dragracing VM. Per Westling, Peder Eneroth samt representant för Speedgroup Michael Gullqvist har också varit nere och besökt FIM i detta ärende. Förhoppningen är att kunna genomföra ett första VM under 2014. 6.3 TA (TJ/PW) ( Id: 549 ) Per Westling och Tony Jacobsson redogjorde för dagsläget vad gäller TA support och utvecklingsfrågor. Oskar Karlsson som jobbat med TA support under sommaren kommer vara kvar och jobba med dessa frågor åt Svemo ca 10 timmar per vecka under tiden 1/9-31/12. Hans arbetsuppgifter blir i första hand att ge support åt klubbar, arrangörer och förare i TA- och IdrottOnlinefrågor. 6.4 Strategiarbetet (PW) ( Id: 550 ) Per Westling berättade för styrelsen om strategiarbetets fortskridande. Just nu görs en sammanställning av alla arbeten som inkommit från de olika sektionerna samt styrelsens diskussioner vid förra styrelsemötet. Avsikten är att denna sammanställning skall skickas ut till sektioner, kommittéer, kansli samt distrikt för att dessa ska kunna komplettera de strategiska målen. 6.5 Barn- och ungdomsanalysen (JH) ( Id: 551 ) Jörgen Hafström rapporterade om processen kring barn- och ungdomsanalysen som RF begärt in. Analysen har gjorts inom Motocross och styrelsen är inte främmande för att genomföra ett liknande arbete i flera grenar. 6.6 3.1 gruppen (ÅK) ( Id: 552 ) Åke rapporterade från diskussionerna som förts i arbetsgrupp 3.1. Gruppen föreslår ett antal förenklande förändringar. Några förslag från gruppen kommer att gå direkt till Tävlingskommittén för behandling. Förslag till styrelsen kommer senare. Gruppen önskar få tillfälle under Träffpunkt Svemo att föra dialog med sektionerna om ett antal förslag som finns i delbetänkandet. 6.7 Nordiskt möte (PW) ( Id: 553 ) Per Westling och Håkan Leeman informerade om kommande Nordiskt möte som troligen kommer att ske den 12 oktober i Oslo.
6 (7) 6.8 Supermoto quad (AA) ( Id: 554 ) Agneta Andersson redogjorde för styrelsen om turerna kring SM status för Supermoto Quad. Styrelsen uppdrog åt GS att reda ut fakta i fallet och ta fram beslutsunderlag för framtiden. 6.9 Brev ang supermoto (PW) ( Id: 555 ) Per Westling redogjorde för styrelsen angående den brevväxling som skett mellan sektion, styrelse, kansli och Annelie Häggkvist, Sala Racing Park. 6.10 SSI (DH) ( Id: 556 ) Per Westling lämnade en kort rapport om läget i SSI. 6.11 SPAB (PW) ( Id: 557 ) Inget nytt att rapportera. 6.12 FIM ärenden (PW) ( Id: 558 ) Per Westling redogjorde för arbetet inom FIM vad gäller omarbetning av den öppna internationella kalendern. 6.13 Fadderrapport (samtliga) ( Id: 559 ) Samtliga rapporterade från sina respektive distrikt och fadderområden. 6.14 Introduktion nya SF-ledamöter (JH) ( Id: 560 ) Jörgen Hafström tog på sig att kontakta RF för att diskutera hur man lägger upp informationsträffen för nya SF-ledamöter. 7 NÄSTA MÖTE Nästa styrelsemöte är den 14/9 2013 i Norrköping.
7 (7) 8 AVSLUTNING Ordförande Håkan Leeman avslutade dagens möte. Vid protokollet Ordförande Anna Wilhelmsson Håkan Leeman Godkänt via mail 2013-08-20 Justerare Åke Knutsson Godkänt via mail 2013-08-20